TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2017 1(52) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2017 1(52) Aika Paikka Torstai klo Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 160 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasioita Jäsentietoraportti Toiminnan raportti Talouden raportti Vuoden 2018 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Toimintatiloista perittävät vuokrat ja korvaukset vuodelle Leirikeskuksista perittävät maksut vuodelle Kämmenniemen seurakuntatalo - päätös rakentamisen aloittamisesta ja kokonaisurakoitsijan valinta Kirkkomusikanttitoiminnan järjestäminen Hallintopäällikön viran perustaminen Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Asunto-osakkeiden myyntivaltuutus Linnainmaan seurakuntatalon tontin kiinteistökehitys Pispalan kirkko, peruskorjaus- ja laajennushanke rakentamispäätös Pispalan kirkko, perusparannus- ja laajennushanke - rakennusurakoitsijan valinta 38

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2017 2(52) 179 Pispalan kirkko, perusparannus- ja laajennus, putkiurakoitsijan valinta Pispalan kirkko, perusparannus- ja laajennus, ilmastointiurakoitsijan valinta Pispalan kirkko, perusparannus- ja laajennus, sähköurakoitsijan valinta Pispalan kirkko, perusparannus- ja laajennus, automaatiourakoitsijan valinta Tilojen vastavuoroista käyttöä koskevan sopimuksen hyväksyminen liittyen Uudenkylän seurakuntatalon kauppaan Avustuksen myöntäminen Ugandan pakolaiskriisiin ja Sierra Leonen mutavyöryjen uhrien auttamiseksi Avustuksen myöntäminen Nepalin tulvien uhrien auttamiseksi Oikaisuvaatimus Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän defibrillaattoreiden hankintaan Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan palkkio Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 52

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2017 3(52) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Ilveskoski, Matti Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Hukari, Anneli Marko Särkilahden varajäsen Uusitalo, Pekka Poissa: Särkilahti, Marko Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Kallunki, Mika Hjerppe, Ilkka Syrjämäki, Heikki Kallioinen, Sami Lehtonen, Jyrki Pulkkinen, Keijo yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja perheneuvontatyön johtaja viestintäjohtaja hautaustoimen päällikkö vs. tietohallintopäällikkö Esittelijät Takala, Timo vt. hallintojohtaja Laine, Jussi vs. kehitysjohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Päätalo, Heikki kiinteistöpäällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2017 4(52) 160 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 161 Pöytäkirjantarkastajat Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 162 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18- vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja todettu esittelyssä. 163 Ilmoitusasioita 1. Vt. hallintojohtajan päätöspöytäkirja 4/ Vs. kehitysjohtajan päätöspöytäkirja 2/ Tietohallintopäällikön päätöspöytäkirjat 7-9/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 45-52/ Viestintäjohtajan päätöspöytäkirjat 17-18/2016 ja 1-5/ IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokouspöytäkirjat 1-3/ Viestinnän johtokunnan kokouspöytäkirjat 5/2016 ja 1-2/ Yhteisen kirkkovaltuuston sekä Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen Antti Punkari on jättänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetun päivätyn kirjeen. Kirjeessä Antti Punkari toteaa, että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän vapaaehtoisten ryhmätapaturmavakuutus koskee voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti nykyisellään ainoastaan alle 80-vuotiaita. Kirjeessään Antti Punkari kiinnittää pe-

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2017 5(52) rustellusti huomiota eri-ikäisten henkilöiden tasapuoliseen kohteluun. Asiasta on käyty vakuutusmeklarin kautta keskustelua OP Pohjolan kanssa. Vastauksessaan OP Pohjola toteaa, että vakuutuksen sisältöä muutetaan siten, että vapaaehtoisten ryhmätapaturmavakuutuksen yläikäraja poistetaan. Muutoksesta ei aiheudu lisäkustannuksia. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2017 6(52) D:TAL: 187/019/ Jäsentietoraportti Esittely Sovitun käytännön mukaisesti kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen jäsentietoraportti saatetaan yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston sekä seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksiköiden tiedoksi vuosittain. (Erillinen liite, valmistuu kokoukseen mennessä) Vt. hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että merkitään tiedoksi Tampereen seurakuntien jäsentietoraportti väliseltä ajalta. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2017 7(52) D:TAL: 186/019/ Toiminnan raportti Esittely Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on määritelty yhteiset arvioinnin mittarit, joita seurataan kolmannesvuosittain. Mittarit on ryhmitelty kolmen laajemman otsakkeen alle. Nämä kokonaisuudet ovat näkyminen ja läsnäolo, jäsenyys sekä osallistuminen. Määrällisten mittareiden arviointiin liittyy kiinteästi myös laadullinen arviointi, joista systemaattisesti kerättävä palaute muodostaa keskeisen osan. Seurakuntien ja muiden yksiköiden omat mittarit ja laadullinen arviointi täydentävät yhteisesti toteutettavaa arviointia. Jäsentieto- ja talousraportit käsitellään aiemman käytännön mukaisesti omana kokonaisuutenaan. Toisen vuosikolmanneksen kokoavan toiminnan raportoinnissa erityinen huomio kohdentuu rippikouluun ja konfirmaatiomessuihin sekä kesäajan leiritoimintaan. Toiminnan raportti valmistuu siten, että se jaetaan pöydille ja esitellään suullisesti yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Vs. kehitysjohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että merkitään tiedoksi Tampereen seurakuntien toiminnan raportti väliseltä ajalta. Lisätietoja antaa vs. kehitysjohtaja Jussi Laine, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2017 8(52) D:TAL: 190/049/ Talouden raportti Esittely Taloussäännössä :ssä 22 on todettu, että toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja yhteiselle kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostoille ja muille hallintoelimille koko seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvat tiedot menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana tulee raportoida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Raporttien tulee sisältää vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edelleen on todettu, että jokaisen yksikön esimiehen sekä luottamushenkilöiden tulee seurata talousarvion toteutumista aktiivisesti. Talouden raportit tammi-elokuulta ovat liitteinä. Raporttikokonaisuus sisältää tuloslaskelman toteutumavertailun, osastokohtaisen toteutumavertailun, investointien toteutumavertailun, verotulotaulukon ja sijoitusraportit. Tasaisen taulukon mukaan toteutumaprosentti voisi elokuun lopussa olla 66,7. Kirkollisverotulot ovat kertyneet 74,5 prosenttisesti. Kirkollisveroja on kertynyt 22,3 milj. euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan vähennystä on 3,9 %. Kirkollisverot kertynevät budjetoidun mukaisesti. Valtion rahoitusta ja yhteisöveron häntiä on kertynyt 3,0 milj. euroa ja budjettiin verrattuna 87,7 %, mikä on 20,6 % vähemmän verrattuna viime vuoden vastaavan ajankohdan kertymään. Yhteisöveron tilitykset loppuvat kuluvan vuoden lokakuussa. Toimintatuotot ovat toteutuneet XXX % ja toimintamenot XXX %. Toimintakatteen toteutuma on XXX %. Henkilöstökulujen toteutumaprosentti on XXX %. Tilikauden tulos on XXX milj. euroa. Tässä vaiheessa vuotta näyttäisi siltä, että kuluva vuosi toteutuu budjetoidun mukaisesti. Investointimenojen toteutumaprosentti on xxx % ja investointitulojen xxx %. Talous on kuluvana vuonna osoittanut elpymisen merkkejä. Myös työttömyys on lähtenyt laskuun. Pirkanmaan työttömyysasteen lasku on ollut maan kärkitasoa. Vienti on lähtenyt kasvuun. Alkuvuoden kirkollisverotulojen kehitys on vähenevä verrattuna viime vuoden vastaavan ajankohdan kertymään. (Raportit jaetaan kokoukseen pöydille. Teksti täydentyy viimeistään kokoukseen mennessä.)

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/2017 9(52) Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - talouden raportit ajalta merkitään tiedoksi. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) D:TAL: 191/032/ Vuoden 2018 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin kirkkolain 15 luvun 2 pykälän mukaan. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. tulee lähettää verohallinnolle mennessä. Ilmoitus lähetetään myös silloin kun seurakuntatalouden tuloveroprosentti on sama kuin edellisenä vuonna. Veroprosentti on yksi keskeinen seurakuntayhtymän talouteen vaikuttava osatekijä, sillä kirkollisverolla on merkittävä osuus seurakuntayhtymän tulonmuodostuksessa: esimerkiksi vuonna 2016 kokonaistuloista verotulojen osuus oli 72 %. Kokonaistuloihin lasketaan toimintatuottojen lisäksi rahoitus- ja investointitulot. Veroprosenttia ei kuitenkaan voida arvioida pelkästään seurakuntatalouden näkökulmasta, vaan myös jäsenistöön vaikuttavana talouspoliittisena ratkaisuna. Veroprosentin tasoa arvioitaessa vaaditaan varovaisuutta ja taitoa ennakoida tulevaa kehitystä. Tampereen seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on vuodesta 1976 ollut 1,25 %. Vuoden 2018 talousarvion suunnittelussa on lähtökohdaksi edelleen asetettu kirkollisveroprosentin säilyttäminen entisellä tasolla. Muiden suurten seurakuntayhtymien kirkollisveroprosentit 2017, läsnä oleva väestö , sulkeissa läsnä oleva väestö , elokuun 2017 lopun kirkollisverokertymä (tuhatta euroa) ja muutos-% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan olivat seuraavat: Helsingin seurakuntayhtymä 1,00 % ( ) ,1 % Espoon seurakuntayhtymä 1,00 % ( ) ,2 % Oulun seurakuntayhtymä 1,30 % ( ) ,7 % Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 1,00 % ( ) ,8 % Vantaan seurakuntayhtymä 1,00 % ( ) ,4 % Vuoden 2016 lopussa Tampereen seurakuntien jäsenmäärä oli henkilöä ( henkilöä). Jäsenmäärä (läsnä olevat) oli vuoden 2006 lopussa henkilöä, joten jäsenmäärä on vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä henkilöllä. Tampereen seurakunnissa kirkollisveroa on kertynyt 22,3 milj. euroa tammi-elokuussa 2017, mikä on 3,9 % prosenttia vähemmän verrattuna edellisvuoden vastaavan ajankohdan kertymään. Talousarvion toteutuma kirkollisveron osalta on 74,5 prosenttia. Valtion rahoitusta ja yhteisöveron tilityksiä on kirjattu tammi-elokuussa 3,0 milj. euroa, mikä on 20,6 % vähemmän kuin edellisvuonna vastaa-

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) vaan ajankohtaan kertynyt valtion rahoituksen ja yhteisöveron osuus. Toteutumaprosentti on 69,0. Koko kirkossa kirkollisverojen määrä väheni 4,5 % elokuun loppuun mennessä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kirkollisverokertymä elokuun loppuun oli 637,7 milj. euroa (668,0 milj. euroa 08/2016). Tampereen kaupungin verotulot ovat kehittyneet siten, että kunnallisveroa on kertynyt elokuun loppuun mennessä 0,3 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Yhteisöverokertymä on lisääntynyt 18,3 %. Elokuussa ansio- ja pääomatuloveroja tilitettiin koko maassa veronsaajille noin 5,5 prosenttia vuotta aikaisempaa vähemmän (-152 miljoonaa euroa). Euromääräisesti eniten vähentyivät ennakonpidätykset palkoista ja eläkkeistä, noin 110 miljoonaa euroa. Tästä vajaat 70 miljoonaa aiheutui julkisen sektorin lomarahaleikkauksista. Lisäksi osinkojen ennakonpidätykset alentuivat vuoden takaisesta noin 36 miljoonaa euroa (vero.fi). Valtionvarainministeriön (Taloudellinen katsaus, kesä 2017, ) mukaan vuonna 2017 Suomen talouden ennustetaan kasvavan 2,4 % ja vuosina 2018 ja 2019 talouskasvuksi ennustetaan 1,6 ja 1,5 %. Vuoden 2017 työttömyysasteeksi ennustetaan 8,5 %. Ensi vuonna työttömyysasteen ennustetaan laskevan ollen 8,1 %. Tavaroiden ja palvelujen viennin näkymät ovat kohentuneet. Vuoden 2018 talousarvioehdotelma on laadittu 1,25 prosentin kirkollisveroprosentin mukaan ja sitä arvioidaan kertyvän 30,5 milj. euroa. 0,05 %-yksikköä tuottaa kirkollisveroa noin 1,2 milj. euroa. Suunnitteluvuosien aikana saattaa olla mahdollista, että veroprosentin tasoa joudutaan tarkistamaan mm. sote-uudistuksen takia ja toisaalta myös talouden tasapainon näkökulmasta. Talouspäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2018 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,25 %. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) D:KII: 132/031/ Toimintatiloista perittävät vuokrat ja korvaukset vuodelle 2018 Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Esittely Toimitiloista perittävien vuokrien tarkastus on tarpeen tehdä vuosittain osana talousarvioprosessia. Taulukot tiloista perittävistä vuokrista liitetään myös talousarviokirjaan. Taksoja on edellisen kerran korotettu vuonna Tällöin taksoihin tehtiin isompi tasokorotus. Tiloista perittävät vuokrat tuloutetaan nykyisin sille yksikölle, joka tilasta maksaa sisäistä vuokraa. Tilojen vuokraaminen onkin yksiköille osa niiden tulonhankkimista. Tästä syystä yksiköille tulee mahdollisuus määritellä tilojen tapauskohtaista hinnoittelua. Yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että yhtymässä on käytössä lähtökohtaisesti yhteinen hinnasto. Päätettävänä olevien hinnastojen osalta on syytä korostaa, että hinnastot toimivat ohjeellisina ja niitä voidaan paikallisesti ja tapauskohtaisesti soveltaa. Tämän muutoksen tavoitteena on lisätä seurakuntayhtymän tiloista saatavaa vuokratuloa. Liite 2 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi liitteen mukaiset ohjeelliset tilojen vuokrat. ehdotus hyväksyttiin. Liite 1 Ohjeelliset tilojen vuokrahinnastot ovat liitteenä. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että hyväksytään liitteen mukaiset ohjeelliset tilojen vuokrat vuodelle Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kaikki yksiköt, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) D:KII: 176/031/ Leirikeskuksista perittävät maksut vuodelle 2018 Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Esittely Leirikeskuksista perittävien maksujen tarkastus on tarpeen tehdä vuosittain osana talousarvioprosessia. Taulukot leirikeskuksista perittävistä maksuista liitetään myös talousarviokirjaan. Leirikeskusmaksuja on käyty läpi ja niihin on tehty joltain osin pieniä tasokorotuksia sekä tarvittavia pyöristyksiä. Suurempia korotuksia leirikeskusmaksuihin ei ole mahdollista tehdä. Leirikeskusmaksuista on laadittu kolme erillistä taulukkoa; Ilkon, Torpan ja Rajalan hinnasto, muiden leirikeskusten hinnasto ulkopuolisille käyttäjille sekä hinnasto omatoimikäyttöä varten. Liitteet 3-5 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi liitteen mukaiset leirikeskusmaksut. ehdotus hyväksyttiin. Liitteet 2-4 Leirikeskusmaksut ovat liitteenä. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että hyväksytään liitteiden mukaiset leirikeskusmaksut vuodelle Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kaikki yksiköt, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) D:TAL: 207/722/ Kämmenniemen seurakuntatalo - päätös rakentamisen aloittamisesta ja kokonaisurakoitsijan valinta Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Kämmenniemen seurakuntatalon kokonaisurakkatarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa ja urakkakilpailu päättyi Määräaikaan saapui 5 urakkatarjousta. Kaikki tarjoukset ylittivät hankkeelle asetetun kustannusarvion ja varatun määrärahan. Tarjouksen antaneille urakoitsijoille lähetettiin urakkatarjouksen tarkistuspyyntö muokatuilla suunnitelmilla ja pyydettiin tarkistamaan tarjoustaan muutossuunnitelmien mukaan kustannusten alentamiseksi. Tarkistetut urakkatarjoukset saatiin kaikilta kilpailuun osallistuneilta urakoitsijoilta Urakoitsijoiden keskinäinen järjestys pysyi samana myös urakkatarkistuspyynnön mukaisten tarjousten vertailussa muutetuilla suunnitelmilla. Kokonaisedullisemman kokonaisurakkatarjouksen laatu- ja hintapisteytyksen perusteella teki Savon Julkisivurakennus Oy hintaan ,00 eur alv 24 %. Tarjousten vertailu ja pisteytys on liitteenä. Liite 1 Urakkaneuvottelussa ei löytynyt suunnitelmista ristiriitaisuuksia tai puutteita. Edullisimman tarjousten perusteella laskettu hankkeen kokonaiskustannusarvio (alv 24 %) muodostuu seuraavaksi: tontin osan ja rakennuksen osto rakennuttaminen ja suunnittelu kokonaisurakka hankevaraus lisä- ja muutostöille talvilisätyö (aikataulumuutos) omat hankinnat yhteensä ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur ,00 eur Tontin hankinnan kustannukset ovat syntyneet vuonna Määrärahaa hankkeelle on aikaisemmissa päätöksissä varattu yhteensä 2,3 Meur.

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) Hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheen rahoitukseen liittyen käynnissä olevassa talousarvioprosessissa on esitetty määrärahamuutosta summien ollessa: - vuodelle ,3 Meur ja - vuodelle ,3 Meur Kämmenniemessä seurakunnallisen tilan tarve nykyisen toimimattoman vuokratilan korvaajaksi on ilmeinen. Alunperin hankkeen kustannusarvio on ollut suuruusluokaltaan noin 1,1 Meur. Järjestetyn kilpailutuksen perusteella ja hankkeen kokonaiskustannuskäsityksen tarkentumisen myötä voidaan todeta, että kokonaiskustannustaso ylittää merkittävästi hankkeelle varatut määrärahat. Määrärahan ylittyessä merkittävästi hankkeen rakentamisvaihetta ei voida käynnistää. Hankintalain 125 mukaan tilaaja voi pysäyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä. Määrärahan riittämättömyyttä voidaan pitää lain tarkoittamana todellisena ja perusteltuna syynä. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että - keskeytetään Kämmenniemen seurakuntatalon kokonaisurakoitsijan hankintaprosessi - käynnistetään viipymättä uusi suunnitteluprosessi, jossa merkittävästi alemmalla kokonaiskustannustasolla voidaan toteuttaa Kämmenniemeen toiminnan tarpeet täyttävät tilat - pyydetään Messukylän seurakuntaneuvostolta lausunto asian Yhteisessä kirkkoneuvostossa tapahtuvaa käsittelyä varten ehdotus hyväksyttiin. Liite 5 Tarjousten vertailu ja pisteytys on liitteenä. Messukylän seurakuntaneuvoston antama lausunto tulee kokoukseen pöydille ja liitteeksi pöytäkirjaan.

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että 1. keskeytetään Kämmenniemen seurakuntatalon kokonaisurakoitsijan hankintaprosessi 2. käynnistetään viipymättä uusi suunnitteluprosessi, jossa merkittävästi alemmalla kokonaiskustannustasolla voidaan toteuttaa Kämmenniemeen toiminnan tarpeet täyttävät tilat. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tämän päätöksen 1. ponteen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). 2. ponteen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). tarjouksen jättäneet yritykset, kiinteistöpalvelut, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) D:NUO: 334/326/ Kirkkomusikanttitoiminnan järjestäminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan Käsittely perustui tuolloin laajoihin eri vaiheissa aiemmin tehtyihin taustaselvityksiin sekä kevätkaudella 2017 työskennelleen työryhmän esille nostamiin näkökulmiin. Edellä mainittuun työryhmään kuuluivat tuomiorovasti Olli Hallikainen, kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen, kasvatustyön pastori Kirsi Hakala sekä kasvatuksen kanttori Maiju Häyrynen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti seuraavaa: 1. että kirkkomusikanttitoimintaan voidaan vuonna 2017 ottaa uusia musikantteja niin, että heidän kokonaismääränsä tavoitetaso on enimmillään että kirkkomusikanttitoimintaan lukuvuodeksi mukaan tuleville uusille musikanteille varataan heidän niin halutessaan osallistumismahdollisuus toimintaan kahdeksi lukuvuodeksi siihen mukaan tulemisesta lukien 3. että seurakuntaneuvostoja pyydetään ottamaan kantaa esittelyssä yksilöityihin kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin mennessä 4. että varataan yhteisen kasvatuksen asiantuntijaryhmälle mahdollisuus esittää kantansa esittelyssä yksilöityihin kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin mennessä 5. että edellä yksilöidyn valmistelun pohjalta kirkkomusikanttitoiminnan jatkosta päätetään toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydessä syyskaudella Liite 6 Yhteenveto seurakuntaneuvostojen asiaa koskevista lausunnoista sekä yhteisen kasvatuksen asiantuntijaryhmän kannanilmaisusta on liitteenä. Liitteeseen sisältyy myös musiikkitoimikunnan puheenjohtajan lausunto. Yhteenvetona lausunnoista ja kannanotoista voidaan todeta seuraavaa: - Kirkkomusikanttitoimintaa nähdään perustelluksi jatkaa. Lausunnoissa kiinnitetään huomiota viime vuosina toteutettuun kirkkomusikanttitoiminnan kehittämiseen, joka on mahdollistanut toiminnan aiempaa tiiviimmän kytkeytymisen seurakuntatyön kokonaisuuteen. Esille on myös nostettu useita tätä linjaa tulevaisuudessa vahvistavia kehitysmahdollisuuksia. - Lausunnoissa viitataan myös seurakuntatyön taloudellisten reunaehtojen supistumiseen tulevina vuosina. Tämä merkitsee uusia haasteita ja niiden ratkaisemista mm tilankäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Resurs-

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) sien kaventuessa on joka tapauksessa tehtävä ratkaisuja, joissa kaikkea tähänastista toimintaa ei ole nykymuodossaan mahdollista jatkaa. - Kirkkomusikanttitoimintaa on useassa vaiheessa selvitetty varsin perusteellisesti. Selvitysten pohjalta voidaan todeta, että Tampereen seurakunnat jatkavat vastaisuudessa kirkkomusikanttitoimintaa. Sen resurssointi tapahtuu jatkossa vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä seurakuntien ja yhteisen kasvatuksen yhteistyönä ilman yhteisen kirkkoneuvoston erillispäätöksiä. Supistuvien taloudellisten resurssien asettamat haasteet koskevat vastaisuudessa samalla tavoin kirkkomusikanttitoimintaa kuin muitakin seurakuntatyön sisältöjä ja toimintatapoja. Vuoden 2018 talousarvio on yhteisen kasvatuksen osalta valmisteltu siten, että kirkkomusikanttitoimintaa varaudutaan jatkamaan aiemmin päätetyssä raamissa. Vt. hallintojohtaja ehdottaa, että 1. yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tehdyn selvitystyön tulokset sekä niistä annetut lausunnot ja kannanotot 2. kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuutta koskevat ratkaisut tehdään jatkossa esittelyssä yksilöidyllä tavalla osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnitteluprosessia. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi seurakunnat, yhteinen kasvatus

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) D:TAL: 134/022/ Hallintopäällikön viran perustaminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan hallintopäällikön viran julistamista haettavaksi. Asian käsittely tuolloin perustui yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään yhteisten tehtävien johtosääntöön. Yhteisten tehtävien johtosäännön hyväksymisestä on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Tästä johtuen yhteisen kirkkovaltuuston tekemä päätös yhteisten tehtävien johtosäännöstä ei ole tullut lainvoimaiseksi. Tiedossa ei myöskään ole, millaisella aikataululla valituksen käsittely hallinto-oikeudessa tulee etenemään. Tampereen seurakuntien yhteisten tehtävien kokonaisuutta on maaliskuusta 2016 lähtien hoidettu erilaisin määräaikaisin tilapäisjärjestelyin. Tämä on merkinnyt myös määrällistä vajausta käytettävissä olevassa asiantuntijaresurssissa. Samanaikaisesti yhteisten tehtävien kokonaisuuteen kohdistuu aiempien haasteiden lisäksi myös kokonaan uudenlaisia odotuksia. Kiinteistöstrategiaan perustuvia pitkäkestoisia kiinteistöihin liittyviä kehitys- ja muita hankkeita on vireillä poikkeuksellisen paljon. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ensimmäinen kokonaissuunnitelma on parhaillaan hyväksyttävänä ja se on tulossa käyttöön osittain jo tämän vuoden puolella. EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa Se asettaa toiminnalle tietosuojan suhteen aiempia yksilöidympiä ja monipuolisempia haasteita. Samanaikaisesti tietosuojaan liittyvä sanktioiden uhka on merkittävä, mikäli toiminnassa havaitaan puutteita. Myös seudullinen yhteistyö seurakuntien välillä on tiivistymässä entisestään. Myös kilpailutuksissa ja hankinnoissa tarvitaan juridista asiantuntemusta. Tampereen seurakuntien on turvattava se, että sen organisaatiolla on kaikissa tilanteissa käytössään riittävät resurssit sille osoitettujen tehtävien hoitamiseksi. Edellä kuvattu tausta muodostaa perustan hallintopäällikön viran perustamiselle. Hallintopäällikkö on yksi yhteisten tehtävien johtavista viranhaltijoista. Hallintopäällikön tehtävät, vastuut, valtuudet sekä pätevyysvaatimukset määritellään seuraavasti: Yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on: 1. toimia yksikkönsä henkilöstön esimiehenä 2. huolehtia oman vastuualueensa kehittämisestä sekä siihen liittyvästä viestinnästä 3. vastata yksikkönsä toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion laatimisesta 4. vastata yksikkönsä toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion toteutumisesta

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) 5. huolehtia yksikkönsä toimintakertomuksen laatimisesta 6. käyttää yhteisenkirkkoneuvoston ohjesäännössä johtaville viranhaltijoille siirrettyä toimivaltaa 7. tehdä tiivistä yhteistyötä seurakuntien kanssa 8. valmistella ja esitellä yhteisessä kirkkoneuvostossa käsiteltävät toimialansa asiat ja vastata päätösten toimeenpanosta 9. käyttää läsnäolo- ja puheoikeutta yhteisen kirkkoneuvoston sekä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa erityisesti oman toimialansa asioita käsiteltäessä 10. hyväksyä yksikkönsä osalta henkilöstön kehittämissuunnitelma 11. päättää toimialaansa kuuluvista hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä tehdä niitä koskevat sopimukset yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa 12. solmia ja allekirjoittaa toimialaansa kuuluvat sopimukset paitsi koko seurakuntayhtymää koskevat sopimukset, joista päättää yhteinen kirkkoneuvosto 13. pitää hallinnollisista päätöksistään päätöspöytäkirjaa Siirretystä toimivallasta on säädetty yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 :ssä (Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä yhteisten tehtävien johtosääntö 7) Hallintopäällikön pätevyysvaatimuksena on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Hallintopäälliköltä edellytetään perehtyneisyyttä julkishallintoon liittyvään juridiikkaan. Lisäksi edellytetään soveltuvuutta esimiestehtäviin. Sen lisäksi, mitä yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden yleisistä tehtävistä on määrätty, hallintopäällikön tehtävänä on 1. toimia lakimiehenä ja juridisena asiantuntijana koko organisaatiossa 2. toimia kilpailutusten ja hankintojen asiantuntijana ja vastata niistä yhdessä asianomaisen johtavan viranhaltijan kanssa 3. vastata siitä, että yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston päätökset pannaan täytäntöön 4. valvoa seurakuntayhtymän tytäryhtiöiden ja merkittävien osakkuusyhtiöiden toimintaa 5. hoitaa muut tehtävät, jotka esimies hänelle määrää Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä hallintopäällikön valintaa valmisteleva työryhmä voi valmistella hallintopäällikön valinnan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi sen jälkeen, kun yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt viran perustamista koskevan päätöksen sekä hyväksynyt sen yhteydessä edellä esittelyssä yksilöidyt tehtävät sekä pätevyysvaatimukset.

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) Määrärahavaraukset vuoden 2018 talousarvioesitykseen on tehty tämänhetkisten vakituisten virkojen mukaisesti. Hallintopäällikön viran perustamiseen tarvittavat määrärahat sisältyvät talousarvioesitykseen edellyttäen, että hallintojohtajan ja kehitysjohtajan virat eivät samanaikaisesti ole täytettyinä. Hallintopäällikön virka ja viran tehtävät ovat yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset. Tämä yhteisen kirkkovaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi. Vt. hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. perustetaan hallintopäällikön virka lukien 2. hyväksytään hallintopäällikön viran tehtävät sekä pätevyysvaatimukset esittelyssä yksilöidyn mukaisina 3. hallintopäällikön viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 701 mukaan. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) D:TAL: 91/041/ Virat ja työsuhteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa Esittely Yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa on jo pidemmän aikaa noudatettu yhteisen kirkkoneuvosto linjausta, että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa on käytettävä tarkkaa harkintaa uusien virkojen perustamisen ja uusien vakituisten työsuhteiden solmimisen osalta. Ehdotuksia uusien virkojen perustamiseksi on nyt tehty vain Harjun seurakunnassa, jossa esitetään, että perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, jonka myötä kaksi lastenohjaajan työsuhdetta jätetään täyttämättä. Eteläinen seurakunta esittää, että lakkautetaan yksi kappalaisen virka ja yksi kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Messukylän seurakunta esittää, että yksi kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Perheneuvonta esittää, että osa-aikaisen perheneuvojan virka muutetaan kokoaikaiseksi. Tietohallinto esittää, että kaksi järjestelmäasiantuntijan virkaa lakkautetaan ja muutetaan työsuhteiksi. Liite 7 Virkojen nimikemuutoksia ovat esittäneet Harjun seurakunta, Eteläinen seurakunta, Messukylän seurakunta ja Tuomiokirkkoseurakunta. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat Harjun seurakunta Harjun seurakuntaan perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, vaativuusryhmä 502. Tämän myötä kaksi lastenohjaajan työsuhdetta jätetään täyttämättä. Tuomiokirkkoseurakunta Perustetaan seurakuntapastorin virka. Lakkautettavat virat Eteläinen seurakunta Lakkautetaan yksi kappalaisen virka. Tuomiokirkkoseurakunta Lakkautetaan yksi kappalaisen virka. Virkojen muutokset Eteläinen seurakunta Kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi.

24 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) Messukylän seurakunta Kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Perheneuvonta Osa-aikaisen perheneuvojan virka muutetaan kokoaikaiseksi. Tietohallinto Kaksi järjestelmäasiantuntijan virkaa lakkautetaan ja muutetaan työsuhteiksi. Virkojen nimikemuutokset Eteläinen seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Harjun seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Messukylän seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Tuomiokirkkoseurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Henkilöstöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. esitetään perustettavaksi Harjun seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka lukien, tehtävän vaativuusryhmä esitetään lakkautettavaksi Eteläisen seurakunnan kappalaisen virka lukien 3. esitetään muutettavaksi lukien Eteläisen seurakunnan kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi 4. esitetään muutettavaksi lukien Messukylän seurakunnan kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi

25 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) 5. esitetään lakkautettavaksi Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen virka lukien 6. esitetään perustettavaksi Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin virka lukien 7. esitetään osa-aikaisen perheneuvojan viran muuttamista kokoaikaiseksi lukien 8. esitetään kahden järjestelmäasiantuntijan viran lakkauttamista ja muuttamista työsuhteiksi lukien 9. esitetään lukien virkanimikkeet muutettaviksi esityksen mukaisesti 10. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen lakkauttamisesta sekä virkojen muuttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle mennessä. Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

26 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) D:TAL: 91/041/ Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2018 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli alustavaa talousarviota vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaa vuosille kokouksessaan Sen jälkeen on tehty joitakin muutoksia seuraavien yksiöiden talousarvioihin: Eteläinen seurakunta, Harjun seurakunta, Messukylän seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta, Diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot, Kiinteistöpalvelut, Keskusrekisteri ja Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Investointisuunnitelmaan on tehty Tuomiokirkon urkuhankkeen kohdalle muutos. Tampereen ev.lut. seurakuntien strategiset linjaukset Tänä vuonna toteutetun yhteisen kehittämistyön tuloksena on toimintaja taloussuunnitelman strateginen osuus työstetty päivitettyyn muotoon. Missio vastaa kysymykseen, miksi olemme olemassa. Se kiteyttää tehtävämme. Visio kertoo, mikä on tavoitteemme. Se antaa suunnan siihen, miten tehtäviä ja kehitystoimintaa priorisoidaan. Strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Samalla kun näemme erilaisuuden voimavarana, vahvistamme myös yhteistä linjaustamme, jonka mukaan toimimme kuin yksi seurakunta. Muokattu strategiakuva kattaa edellisen toiminta- ja taloussuunnitelman strategiakuvassa esille nostetut sisällöt. Nyt hyväksyttäväksi esitettävässä strategiakuvassa on vahvistettu kokonaisuuden tarkastelua seurakuntalaisen ja tamperelaisen näkökulmasta. Samalla on pyritty ilmaisuun, joka on käyttökelpoista laajemminkin kuin vain seurakuntien sisäisessä käytössä. Seurakuntatyön tulevaisuutta Tampereella taustoitetaan kolmella näkökulmalla, joissa käsitellään kiteytetysti tamperelaisen elämäntavan muutosta, Tampereen kaupunkiseudun kehitystä sekä luterilaisuutta osana tamperelaisuutta. Toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä on kooste strategisten linjausten taustamateriaaleista. Ne mahdollistavat laajemman näiden aihepiirien tarkastelun. Seurakuntien ja yhteisten tehtävien määrällistä ja laadullista arviointia toteutetaan vuonna 2017 käytössä olevien mittareiden pohjalta. Kehitystyötä jatketaan vuonna Kirkon tilastointijärjestelmän käyttöönotto on osaltaan tätä mahdollistamassa. Merkittävää taustaa tälle tulee antamaan myös syksyllä 2017 toteutettava seurakuntien tunnettuustutkimus. Toiminta- ja taloussuunnitelman alkuosassa nostetaan esille myös keskeisiä sisältöjä tulevaisuustyöskentelyn jatkosta vastaisuudessa. Toimin-

27 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) tatavoissa vahvistetaan edelleen johtamisen toteuttamista vuorovaikutuksen kautta sekä koko organisaation taitoa elää yhdessä todeksi strategiaa. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessaan Hyväksytystä toiminta- ja taloussuunnitelmasta tehdään sen hyväksymisen jälkeen video. Tavoitteena on myös tätä kautta antaa mahdollisuuksia laajentaa osallisuutta Tampereen seurakuntien elämästä ja toiminnasta. Lapsivaikutusten arviointi Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymissä suunnitteluevästeissä käsiteltiin lapsivaikutusten arviointia osana seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksiköiden suunnittelutyötä. Lapsivaikutusten arviointiin velvoittaa kirkkojärjestyksen 23 luvun 3, jossa todetaan: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätösten valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asian ensimmäisenä. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän lapsiasiahenkilöt ovat tutustuttuaan seurakuntien ja yksiköiden suunnitelmissaan esittämiin lapsivaikutusten arviointeihin laatineet asiakokonaisuutta koskevan koosteen osaksi lausunnoille lähtevää toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Tämä kooste valmistuu aikataulusyistä vasta yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Talous Vuoden 2018 talousarvioesitys on euroa ylijäämäinen. Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä 2017 hyväksymässä raamissa tavoiteltiin euron ylijäämää. Käyttötalousosan toimintakate oli keväällä hyväksytyssä raamissa -29,2 milj. euroa. Talousarvioesityksen toimintakate on vain hieman yli -29,2 milj. euroa. Budjettiesitys sisältää määrärahat Herättäjäjuhlia ja kirkollisvaalia varten. Vuoden 2017 investointimenot ovat esityksen mukaan 11,8 milj. euroa ja investointitulot 7,0 milj. euroa. Vuodelta 2017 siirtyy investointihankkeiden määrärahoja yhteensä noin 1,9 milj. euroa. Todellinen nettomeno vuonna 2018 on noin 3 milj. euroa. Euromääräisesti suurimmat hankkeet ovat leirikeskushankinta, Pispalan kirkon peruskorjaus ja laajennushanke, Kämmenniemen seurakuntatalo ja Mustalahdenkatu 21 kiinteistökehitykseen liittyvät asunto-osakehankinnat. Investointiosan lopussa on kerrottu tarkemmin mistä kohteista investointitulot kertyvät. Talousarvioehdotuksen mukaan rahavarojen taso olisi vuoden 2018 lopussa 15,9 milj. euroa. Luvussa ei ole mukana yhteiselle kirkkovaltuustolle kesäkuun jälkeen esitettäviä talousarviomuutoksia, minkä seurauk-

28 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) sena rahavarojen taso ei tule laskemaan em. tasolle, vaan pysyttelee todennäköisesti noin 17 milj. euron tasolla. Vuonna 2018 rahavarat vähenevät noin 3,1 milj. euroa. Silloin hyödynnetään jonkin verran vuosina kertyneitä rahavaroja. Vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden sitovuustasoksi ehdotetaan osastokohtaista toimintakatetta. Osastot näkyvät talousarviokirjan sivuilta Investointien sitovuustaso on hankekohtainen kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kukin kirkko, seurakuntatalo, kurssi- tai leirikeskus tai hautausmaa on hanke. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille on varattava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. Seurakuntia ja yksiköitä pyydetään lausunnoissaan kommentoimaan mm. seuraavia kysymyksiä: Strategiset linjaukset: Mitä kehittäviä kommentteja haluatte nostaa esiin strategisista linjauksista? Seurakuntien ja yksiköiden toimintasuunnitelmat: Mitä innostavaa löysitte muiden yksiköiden toimintasuunnitelmista? Millaisia evästyksiä toiminnan toteuttamiseen sekä TTS-suunnittelun jatkoon haluaisitte antaa? Määrällinen ja laadullinen arviointi: Mikä määrällinen tavoite kullekin mittarille tulisi mielestänne vuodelle 2018 asettaa? Millaiset toimenpiteet omassa seurakunnassanne/yksikössänne voisivat nähdäksenne edistää tavoitteen toteutumista? Talous: Miten arvioitte suunnitelmakokonaisuutta käyttötalouden ja investointien näkökulmasta? Mihin jatkossa tulisi kiinnittää taloudessa huomiota? Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2018 on liitteenä. Erillinen liite

29 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. esitetään hyväksyttäväksi Tampereen ev.lut. seurakuntien strategiset linjaukset 2. esitetään hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2018 sekä talousarvio vuodeksi esitetään hyväksyttäväksi vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. esitetään päätettäväksi talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- ja leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten tehtävien johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodeksi 2018 yhteistä kirkkovaltuustoa varten mennessä. Lausunnoissa pyydetään kommentoimaan esittelytekstissä mainittuja asioita. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

30 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) D:KII: 176/721/ Asunto-osakkeiden myyntivaltuutus Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän investointiohjelmassa vuodelle 2017 on merkitty investointituloja 1,5 M, josta 0,7 M tulee kattaa asunto-osakkeiden myynnillä. Seurakuntayhtymä omistaa yli 200 asuntoa, jossa on mukana myös seurakuntatalojen ja kirkkojen yhteydessä olevat asunnot. Osa näistä asunnoista on yksittäisiä asuntoja eri asuntoosakeyhtiöissä. Vuokramarkkinoiden näkökulmasta kysytyimpiä, helpoimmin vuokrattavia ja samalla korkeimman vuokratason omaavia ovat keskustan pienet asunnot. Vastaavasti lähiöiden isot asunnot ovat haastavampia. Sekä etäisyys keskustasta että asunnon koko vaikuttavat vuokraa alentavasti mikä näkyy helposti myös asunnosta saatavassa tuotossa. Toki lähiöiden isojen asuntojen neliöhinnat ovat vastaavasti merkittävästi alempia mikä taas nostaa laskennallista tuottoa. Pidemmällä perspektiivillä seurakuntayhtymän asuntovarallisuuden kehittäminen olisi kustannustehokkaampaa, mikäli asunto-osakkeiden omistaminen olisi nykyistä pirstaleista tilannetta keskittyneempää. Myös tästä näkökulmasta hajallaan olevia yksittäisiä asuntoja on järkevää sopivan tilanteen tullen realisoida. Kiinteistöpalvelut on kilpailuttanut asunto-osakkeiden arvottamisen / myyntipalvelun valituilla alan toimijoilla. Kilpailutuksen perusteella yhdeksi kumppaniksi valittu Huoneistomarkkinointi Huom! on arvottanut nyt ensi vaiheessa seurakuntayhtymän omistamat kolmiot ja suuremmat asunnot sekä niiden todennäköiset kauppahintojen alarajat. Asuntojen arvotuksessa on käytetty kauppa-arvomenetelmää, saatuja lähtötietoja isännöitsijäntodistuksista sekä esitetty välittäjän toimesta arvioidut velattomat kauppahinnat. Myyntipäätökset perustetaan laadittuihin Asuntokohtaisten arviointien sekä tuottolaskelmien perusteella myyntiin on valikoitunut kuusi erillistä asunto-osaketta, jotka ovat seuraavat: - As Oy Lemminkäisenkatu 2, Lemminkäisenkatu 2 B 40, 3h+k, 83 m2 - As Oy Lentävänniemi, Männistönkuja 3 G 127, 4h+k+p, 95 m2 - As Oy Tesomantörmä, Raiskionkatu 3 E 49, 3h+k, 73 m2 - As Oy Sudenkatu 2, Sudenkatu 2 B 14, 3h+kk, 73 m2 - As Oy Haukkakartano, Takahuhdinkatu 75 E 46, 3h+k+p, 82 m2

31 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) - As Oy As Oy Raholan Rivitalo Rinne, 5h+k+s, 112 m2 Näiden myytäväksi esitettävien asuntojen velattomat myyntiarvot on yhteensä Asuntoja rasittaa tällä hetkellä yhtiölainoja yhteensä noin Myytäviksi esitetyistä asunnoista on laadittu erillinen taulukko perustietoineen. On tarkoituksenmukaista, että kiinteistöpäällikkö voi tehdä näihin asuntoihin liittyvät myyntipäätökset ilman erillistä hallinnollista käsittelyä. Tehdyt kaupat tulevat kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan sekä Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa tiedoksi. Asuntojen myyntitoimeksiannot tehdään kiinteistöpalveluiden tekemässä kilpailutuksessa valikoituneille kiinteistövälitysfirmoille kohdekohtaisesti. Myyntitoimeksiannossa pyritään käyttämään välitysliikkeiden tarjoamaa tarjouskauppa menetelmää. Myyntitoimeksiannoissa asuntojen velattomien myyntihintojen alarajaksi määritellään vähintään välittäjän tekemä todennäköinen myyntihinnan alaraja. Liite 1 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi - että myönnetään kiinteistöpäällikölle valtuutus tehdä esittelyssä yksilöityjen asunto-osakkeiden myyntitoimeksiannot ja allekirjoittaa asuntoosakekauppakirjat. ehdotus hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli valtuutuksen myöntämistä kiinteistöpäällikölle yksittäisten asunto-osakkeiden myymiseksi tai ostamiseksi kokouksessaan Tuolloin asia palautettiin valmisteluun. Nyt päätettäväksi esitettävät valtuudet yksilöidään koskemaan tiettyjä esittelyssä yksilöityjä asuntoja. Esittelyssä on myös kuvattuna lähemmin hinnoitteluun ja myyntiin liittyviä toimintatapoja koskevia käytäntöjä, joiden puitteissa kiinteistöpäällikkö asuntoja myydessään toimii. Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt voimassaolevan kiinteistöstrategian kokouksessaan Myytäväksi esitettävät asunnot ovat sellaisia sijoitusasuntoja, joista luopuminen on kiinteistöstrategian mukaista.

32 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) Liite 8 Liitteenä on myytäviksi esitetyistä asunnoista laadittu erillinen taulukko perustietoineen. Vt. hallintojohtaja ehdottaa, - että myönnetään kiinteistöpäällikölle valtuutus tehdä esittelyssä yksilöityjen asunto-osakkeiden myyntitoimeksiannot ja allekirjoittaa asuntoosakekauppakirjat esittelyssä yksilöityjä hinnoitteluperusteita ja toimintakäytäntöjä noudattaen. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kiinteistöpäällikkö, kiinteistöpalvelut, talouspalvelut, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

33 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 9/ (52) D:KII: 173/721/ Linnainmaan seurakuntatalon tontin kiinteistökehitys Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Osana Messukylän seurakunnan alueella käynnissä olevia tilamuutoksia on todettu, että Linnainmaa seurakuntatalon tontin osaa voidaan hyödyntää myös kiinteistökehityshankkeena niin, että seurakuntatalo voi edelleen jatkaa toimintaansa normaalisti. Kiinteistöpalvelut on vuonna 2016 pyytänyt arkkitehtitoimisto Petteri Neva Oy:ltä tontinkäyttöluonnosta, josta on edelleen käyty neuvotteluja Tampereen kaupungin kaavoituksen kanssa. Neuvottelujen myötä jalostunut tontinkäyttöluonnos on ollut myös Tampereen kaupungin kaavaharkintaryhmässä, jossa luonnos on alustavasti hyväksytty kaavoituksen pohjaksi (liite). Tontinkäyttöluonnoksessa on kaavailtu tontille asuntomassaa, jossa rakennusoikeutta pintapysäköintiin perustuen olisi noin 4000 kem2. Kohde on seurakuntayhtymän omistamalla tontilla. Tontinkäyttöluonnoksen perusteella pyydettiin tarjouksia potentiaalisilta kiinteistökehittämiskumppaneilta. Tarjousta on pyydetty kohteen vuokraoikeuskorvauksesta (eur/kem2) sekä muodostuvasta tontinvuokrasta (eur/hum2/kk). Lisäksi tarjoajia pyydettiin tekemään esitys mahdollisuudesta, jossa seurakunta voi halutessaan lunastaa kohteeseen valmistuvia asuntoja tai liiketilaa osana vuokraoikeuskorvausta. Tähän optioon liittyen pyydettiin esitykset neliöhinnoista, joilla seurakunta voisi asuntoja tai liiketilaa lunastaa. Tarjouspyynnössä esitettiin myös mahdollisuus tehdä luonnoksesta poikkeavia tontinkäyttöesityksiä. Kohde herätti runsaasti kiinnostusta ja tarjouksia saatiin kaikkiaan 15 kappaletta. Saadut tarjoukset vertailtiin laskemalla tarjousten potentiaaliarvo 4000kem2 tontinkäyttöluonnoksen perusteella sekä lisäämällä tähän pääomitettu tontinvuokran arvo. Tarjouksista valittiin jatkoneuvotteluihin seurakuntayhtymän kannalta potentiaaliarvoltaan parhaimman tarjoukset tehneet Pohjola Rakennus Häme Oy ja Skanska Talonrakennus Oy. Jatkoneuvottelujen perusteella seurakuntayhtymän kannalta kaikkein parhaan tarjouksen on tehnyt Skanska Talonrakennus Oy.