TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 1(18) Aika klo 15:30 17:08 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2.krs, Antiokia Jäsenet Mäkinen, Seppo puheenjohtaja Juva, Kaisa Koskiniemi, Helena Kylmäkoski, Teemu Lähteinen, Ilpo Portin, André Silfverhuth, Leena Muut osallistujat Takala, Timo Uusitalo, Pekka Rantavaara, Ari Helander, Pepe Salminen, Petri vt. hallintojohtaja yhteisen kirkkoneuvoston edustaja, poistui klo 16:45 ilmoitusasioiden aikana kirkkoherrojen edustaja hautaustoimen henkilöstön edustaja kiinteistötoimen henkilöstön edustaja, pöytäkirjanpitäjä Esittelijät Päätalo, Heikki kiinteistöpäällikkö Lehtonen, Jyrki hautaustoimen päällikkö Allekirjoitukset Seppo Mäkinen puheenjohtaja Petri Salminen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Pöytäkirja on tarkastettu Tampereella Ilpo Lähteinen pöytäkirjantarkastaja André Portin pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Kiinteistöosasto Todistaa Petri Salminen pöytäkirjanpitäjä

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 2(18) Käsitellyt asiat 86 Kokouksen avaus 3 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 88 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 3 89 Käsittelyjärjestys 3 90 Edellisen kokouksen pöytäkirja 3 91 Diabeteskeskuksen ostaminen 4 92 Ryhmäkasvien hankinta vuodelle Metsänhakkuusopimus Teiskon metsäkuviolle 62 vuonna Lausuntopyyntö viroista ja työsuhteista talous- ja toimintasuunnitelmassa Lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmasta Ilmoitusasiat Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen 15

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 3(18) 86 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 88 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilpo Lähteinen ja André Portin. 89 Käsittelyjärjestys Hyväksyttiin esityslistan mukainen käsittelyjärjestys. 90 Edellisen kokouksen pöytäkirja Merkittiin tiedoksi pöytäkirja 6/2017.

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 4(18) D:KII: 205/721/ Diabeteskeskuksen ostaminen Esittely Tampereen Aitolahdella, osoitteessa Kirjoniementie 15 sijaitseva Diabeteskeskus-niminen rantakiinteistö tuli yllättäen myyntiin huhtikuussa Diabeteskeskus on toiminut 80-luvuila alkaen Diabetesliiton koulutus- ja kurssikeskuksena. Kohdetta on laajennettu ja uudistettu useaan otteeseen 90- ja 2000-luvulla (liite 1, myyntiesite). Kohteeseen on tutustuttu useamman eri kokoonpanon toimesta touko- ja kesäkuussa. Tutustumiseen on osallistettu laajasti avainluottamushenkilöt sekä leiri- ja kurssikeskuksia käyttävät toiminnallisten yksiköiden edustajat. Tutustumisissa on pyritty selvittämään kohteen soveltuvuutta seurakuntien leiri- ja kurssikeskuskäyttöön. Diabeteskeskuksen on todettu toimivan seurakunnan leiri- ja kurssikeskuskäytössä varsin hyvin ja mahdollisuus kohteen hankkimiseen on otettu toiminnan tasolla hyvin innostuneesti vastaan. Seurakuntayhtymä on kiinteistöpäällikön toimesta keskeisimpien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden valtuuttamana tehnyt kohteesta ehdollisen tarjouksen hintaan euroa (liite 2). Ehdollisuus liittyy seurakunnallisen päätöksenteon lisäksi kohteen kunnon ja käyttökelpoisuuden osalta tehtäviin jatkoselvityksiin. Kohteessa on tehty elokuussa 2017 päivitetty kuntokartoitus. Tämän lisäksi kohteessa on suoritettu tarpeelliseksi katsotussa laajuudessa sisäilmatutkimus sekä kosteusmittauksia. Näiden osalta tulokset ovat vielä osittain saamatta ja johtopäätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä tekemättä. Tutkimusten tuloksiin liittyen seurakuntayhtymä on tehnyt varauksen neuvotella kauppahinnasta / korjauskustannuksista ennen varsinaista kaupantekoa, mikäli tarvetta ilmenee. Asia on huomioitu jo tarjousta tehdessä. Esittelyyn on liitetty lisäksi kohteen kauppakirjan luonnos (liite 3). Kauppakirjaluonnoksen on laatinut välitysliike ja se on keskusteltu yhteistyössä myyjän ostajan välillä. Ostaja on lisäksi luetuttanut kauppakirjaluonnoksen asiantuntijalla juridisen näkökulman osalta. Kauppakirjaluonnokseen tehdään vielä tarvittaessa teknisluontoisia lisäyksiä ja tarkennuksia. Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa on leiri- ja kurssikeskusten osalta todettu, että nykyinen kapasiteetti on hajallaan ja monilta osin teknisen käyttöikänsä päässä. Tulevaisuudessa tavoitteena on pystyä tuottamaan kohtuullisin kustannuksin tarvittavat ja laadultaan tarkoituksenmukaiset leirikeskuspalvelut. Selkeä tulevaisuuskuva on, että leirikeskuspalveluja kannattaa keskittää ns. suurleirikeskukseen. Suurleirikeskukseen liittyvä investointitarve on kuitenkin varsin mittava. Tästä johtuen kaavailuissa on ollut investoinnin toteuttaminen keskipitkällä aikavälillä ja vaiheittain niin, että samalla olemassa olevasta leirikeskuskapasiteetista voidaan luopua.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 5(18) Liitteet 1-3 Suurleirikeskuksen paikkana tähän asti on pidetty Pättinniemen aluetta, joka sijaitsee varsin lähellä Diabeteskeskusta. Pättinniemessä on käynnissä samalla myös rantakaavan laadinta rakennusoikeuden kasvattamiseksi. Diabeteskeskus vastaa hyvin strategiassa kuvattuun suurleirikeskuksen konseptiin. Kohde on lähellä, hyvien kulkuyhteyksien päässä niin teitse kuin vesitse. Sijainti lähellä Pättinniemeä vahvistaa samalla Pättinniemen ja Aitolahden vanhan Pappilan kesäleirikeskusmahdollisuuksia mm. ruokahuollon toteutuksen näkökulmasta. Diabeteskeskuksen hankintahinta lisättynä tulevien vuosien arvioiduilla korjauskustannuksilla on suuruusluokaltaan noin puolet uuden suurleirikeskuksen investoinnista. Diabeteskeskus Pättinniemi Aitolahden vanha Papilla Luhtaa sijaitsevat kaikki keskenään hyvin likeisesti Näsijärven rannalla. Keskeinen tulevaisuuden leirikeskuskapasiteetti näiden keskusten muodostamana on strategian mukainen ja huolloltaan tehokas. Diabeteskeskuksen hankinta tarkoittaisi Pättinniemen alueen pitämistä edelleen pääsääntöisesti kesäkäyttöisenä, jolloin sinne suunnitellusta suurleirikeskuksesta luovutaan. Muiden leirikeskusten osalta strategiaan kirjattua tulevaisuussuunnitelmaa luopumisten osalta nopeutetaan. Diabeteskeskuksen kokonaisuuteen liittyy lisäksi merkittäviä mahdollisuuksia ulkoisen myynnin kasvattamisen osalta. Ulosmyynnin vahvistamisen tarve on todettu myös kiinteistöstrategiassa. Siirtymävaiheessa keskeisessä roolissa on kurssikapasiteetin myynti Diabetesliitolle. Liiton kanssa neuvotellaan lisäksi yhteistyöstä keskustassa sijaitsevien toimistotiloja koskien. Kaupat kohteesta on tarkoitus tehdä noin vuodenvaihteessa Hallinnanluovutus ajoittuu maaliskuun alkuun. Kohde on kaupan myötä seurakuntien leirikäytössä jo kesällä Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, edelleen Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - päätetään ostaa Diabeteskeskus kiinteistö esittelyssä kuvatun mukaisesti hintaan euroa - valtuutetaan kiinteistöpäällikkö viimeistelemään kauppakirja teknisluontoisten muutosten osalta sekä neuvottelemaan mahdollisista kauppaa edeltävistä korjauksista, ja - valtuutetaan Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen sekä vt. hallintojohtaja Timo Takala allekirjoittamaan kauppakirja. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 6(18) D:PUI: 207/719/ Ryhmäkasvien hankinta vuodelle 2018 Esittely Ehdotus Liite 4 Hautainhoitorahasto on ostanut aiemmin ryhmäkasvit hautausmaille EJ-tarhat Oy:ltä. Edellinen hankinta kilpailutettiin vuodelle 2017 pitäen sisällään vuoden 2018 option. Tilattava kukkamäärä on edellisvuotta hieman pienempi. Laatu/ hintasuhde tarvittaville ryhmäkasveille on ollut hyvä. Vuoden 2018 Kasvien kokonaismäärä on kpl ja veroton hinta kasveille on ,80, verollisen hinnan ollessa ,60 (alv 24 %) Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, - että hautainhoitorahasto käyttää vuoden 2018 option ja tilaa tarvittavat ryhmäkasvit EJ-tarhat Oy:ltä verolliseen kokonaishintaan ,60 (alv 24%) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 7(18) D:PUI: 206/718/ Metsänhakkuusopimus Teiskon metsäkuviolle 62 vuonna 2017 Esittely Seurakuntien talousmetsiä koskien on voimassa metsäsuunnitelma vuosille , jonka mukaisesti suoritetaan hoitotoimenpiteen ja hakkuut yhteistyössä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Vuodelle 2017 on valmisteltu hakkuu Teiskossa sijaitsevalle kuviolle 62. Alueen pinta-ala on 6,6 ha. Alueen pystykaupasta jättivät tarjouksen UPM-Kymmen Oyj, Versowood Oy, JPJ-Wood Oy, Stora Enso Oyj, Metsäliitto Osuuskunta ja Kinnaskoski Oy. Osassa tarjouksissa oli annettu hinta myös kantokäsittelylle. Tarjousvertailussa huomioitiin puutavaran ja hakkuutähteitten hinta. Kantokäsittely ei ollut vertailussa mukana. Parhaan ostotarjouksen jätti Versowood Oy. Heidän arvonlisäverollinen hinta on ,00. Lopullinen kauppahinta muodostuu mittaustodistuksen mukaan. Liite 5 Ehdotus Hautaustoimen päällikkö ehdottaa, - että hakkuusopimus tehdään parhaan ostotarjouksen tehneen Versowood Oy:n kanssa ostohintaan ,00 (alv 24%) lopullisen kauppahinnan muodostuessa mittaustodistuksen mukaan. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 8(18) D:KII: 208/718/ Lausuntopyyntö viroista ja työsuhteista talous- ja toimintasuunnitelmassa Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan pyytänyt lausuntoa otsikkoasiasta: Esittely Yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa on jo pidemmän aikaa noudatettu yhteisen kirkkoneuvosto linjausta, että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa on käytettävä tarkkaa harkintaa uusien virkojen perustamisen ja uusien vakituisten työsuhteiden solmimisen osalta. Ehdotuksia uusien virkojen perustamiseksi on nyt tehty vain Harjun seurakunnassa, jossa esitetään, että perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, jonka myötä kaksi lastenohjaajan työsuhdetta jätetään täyttämättä. Eteläinen seurakunta esittää, että lakkautetaan yksi kappalaisen virka ja yksi kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Messukylän seurakunta esittää, että yksi kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Perheneuvonta esittää, että osa-aikaisen perheneuvojan virka muutetaan kokoaikaiseksi. Tietohallinto esittää, että kaksi järjestelmäasiantuntijan virkaa lakkautetaan ja muutetaan työsuhteiksi. Virkojen nimikemuutoksia ovat esittäneet Harjun seurakunta, Eteläinen seurakunta, Messukylän seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta ja Kehittämispalvelut. Yksityiskohtaiset perustelut Perustettavat virat Harjun seurakunta Harjun seurakuntaan perustetaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, vaativuusryhmä 502. Tämän myötä kaksi lastenohjaajan työsuhdetta jätetään täyttämättä. Tuomiokirkkoseurakunta Perustetaan seurakuntapastorin virka. Lakkautettavat virat Eteläinen seurakunta Lakkautetaan yksi kappalaisen virka. Tuomiokirkkoseurakunta Lakkautetaan yksi kappalaisen virka. Virkojen muutokset Eteläinen seurakunta Kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2017 9(18) Messukylän seurakunta Kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Perheneuvonta Osa-aikaisen perheneuvojan virka muutetaan kokoaikaiseksi. Tietohallinto Kaksi järjestelmäasiantuntijan virkaa lakkautetaan ja muutetaan työsuhteiksi. Virkojen nimikemuutokset Eteläinen seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Harjun seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Messukylän seurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Tuomiokirkkoseurakunta Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. Kehittämispalvelut Kehittämistyön asiantuntijan virkanimike muutetaan kehittämispalveluiden johtavaksi asiantuntijaksi. Ehdotus Henkilöstöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. esitetään perustettavaksi Harjun seurakuntaan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka lukien, tehtävän vaativuusryhmä esitetään lakkautettavaksi Eteläisen seurakunnan kappalaisen virka lukien 3. esitetään muutettavaksi lukien Eteläisen seurakunnan kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi 4. esitetään muutettavaksi lukien Messukylän seurakunnan kappalaisen virka seurakuntapastorin viraksi

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (18) 5. esitetään lakkautettavaksi Tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen virka lukien 6. esitetään perustettavaksi Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin virka lukien 7. esitetään osa-aikaisen perheneuvojan viran muuttamista kokoaikaiseksi lukien 8. esitetään kahden järjestelmäasiantuntijan viran lakkauttamista ja muuttamista työsuhteiksi lukien 9. esitetään lukien virkanimikkeet muutettaviksi esityksen mukaisesti 10. pyydetään seurakuntaneuvostoja ja yhteisten tehtävien johtokuntia antamaan tarvittaessa lausuntonsa virkojen perustamisesta, virkojen lakkauttamisesta sekä virkojen muuttamisesta yhteiselle kirkkovaltuustolle mennessä. Käsittely Päätös Merkittiin, että Jussi Laine ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Liite 6 Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta keskustelee asiasta ja antaa lausuntonsa. Päätös Johtokunta antoi seuraavan lausunnon: Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa talousarvion virkoja ja työsuhteita koskien.

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (18) D:KII: 209/041/ Lausuntopyyntö toiminta- ja taloussuunnitelmasta Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan pyytänyt lausuntoa otsikkoasiasta: Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli alustavaa talousarviota vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaa vuosille kokouksessaan Sen jälkeen on tehty joitakin muutoksia seuraavien yksiöiden talousarvioihin: Eteläinen seurakunta, Harjun seurakunta, Messukylän seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta, Diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot, Kiinteistöpalvelut, Keskusrekisteri ja Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Investointisuunnitelmaan on tehty Tuomiokirkon urkuhankkeen kohdalle muutos. Tampereen ev.lut. seurakuntien strategiset linjaukset Tänä vuonna toteutetun yhteisen kehittämistyön tuloksena on toimintaja taloussuunnitelman strateginen osuus työstetty päivitettyyn muotoon. Missio vastaa kysymykseen, miksi olemme olemassa. Se kiteyttää tehtävämme. Visio kertoo, mikä on tavoitteemme. Se antaa suunnan siihen, miten tehtäviä ja kehitystoimintaa priorisoidaan. Strategia on suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Samalla kun näemme erilaisuuden voimavarana, vahvistamme myös yhteistä linjaustamme, jonka mukaan toimimme kuin yksi seurakunta. Muokattu strategiakuva kattaa edellisen toiminta- ja taloussuunnitelman strategiakuvassa esille nostetut sisällöt. Nyt hyväksyttäväksi esitettävässä strategiakuvassa on vahvistettu kokonaisuuden tarkastelua seurakuntalaisen ja tamperelaisen näkökulmasta. Samalla on pyritty ilmaisuun, joka on käyttökelpoista laajemminkin kuin vain seurakuntien sisäisessä käytössä. Seurakuntatyön tulevaisuutta Tampereella taustoitetaan kolmella näkökulmalla, joissa käsitellään kiteytetysti tamperelaisen elämäntavan muutosta, Tampereen kaupunkiseudun kehitystä sekä luterilaisuutta osana tamperelaisuutta. Toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä on kooste strategisten linjausten taustamateriaaleista. Ne mahdollistavat laajemman näiden aihepiirien tarkastelun. Seurakuntien ja yhteisten tehtävien määrällistä ja laadullista arviointia toteutetaan vuonna 2017 käytössä olevien mittareiden pohjalta. Kehitystyötä jatketaan vuonna Kirkon tilastointijärjestelmän käyttöönotto on osaltaan tätä mahdollistamassa. Merkittävää taustaa tälle tulee antamaan myös syksyllä 2017 toteutettava seurakuntien tunnettuustutkimus. Toiminta- ja taloussuunnitelman alkuosassa nostetaan esille myös keskeisiä sisältöjä tulevaisuustyöskentelyn jatkosta vastaisuudessa.

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (18) Toimintatavoissa vahvistetaan edelleen johtamisen toteuttamista vuorovaikutuksen kautta sekä koko organisaation taitoa elää yhdessä todeksi strategiaa. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessaan Hyväksytystä toiminta- ja taloussuunnitelmasta tehdään sen hyväksymisen jälkeen video. Tavoitteena on myös tätä kautta antaa mahdollisuuksia laajentaa osallisuutta Tampereen seurakuntien elämästä ja toiminnasta. Lapsivaikutusten arviointi Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymissä suunnitteluevästeissä käsiteltiin lapsivaikutusten arviointia osana seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksiköiden suunnittelutyötä. Lapsivaikutusten arviointiin velvoittaa kirkkojärjestyksen 23 luvun 3, jossa todetaan: Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätösten valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asian ensimmäisenä. Seurakuntien ja seurakuntayhtymän lapsiasiahenkilöt ovat tutustuttuaan seurakuntien ja yksiköiden suunnitelmissaan esittämiin lapsivaikutusten arviointeihin laatineet asiakokonaisuutta koskevan koosteen osaksi lausunnoille lähtevää toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Tämä kooste valmistuu aikataulusyistä vasta yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Talous Vuoden 2018 talousarvioesitys on euroa ylijäämäinen. Yhteisen kirkkoneuvoston keväällä 2017 hyväksymässä raamissa tavoiteltiin euron ylijäämää. Käyttötalousosan toimintakate oli keväällä hyväksytyssä raamissa -29,2 milj. euroa. Talousarvioesityksen toimintakate on vain hieman yli -29,2 milj. euroa. Budjettiesitys sisältää määrärahat Herättäjäjuhlia ja kirkollisvaalia varten. Vuoden 2017 investointimenot ovat esityksen mukaan 9,5 milj. euroa ja investointitulot 7,0 milj. euroa. Vuonna 2017 säästyy investointihankkeiden määrärahoja noin 2 milj. euroa. Euromääräisesti suurimmat hankkeet ovat leirikeskushankinta, Pispalan kirkon peruskorjaus ja laajennushanke ja Mustalahdenkatu 21 kiinteistökehitykseen liittyvät asuntoosakehankinnat. Investointiosan lopussa on kerrottu tarkemmin mistä kohteista investointitulot kertyvät. Talousarvioehdotuksen mukaan rahavarojen taso olisi vuoden 2018 lopussa 18,2 milj. euroa. Luvussa ei ole mukana yhteiselle kirkkovaltuustolle kesäkuun jälkeen esitettäviä talousarviomuutoksia, minkä seurauksena rahavarojen taso ei tule laskemaan em. tasolle, vaan pysyttelee todennäköisesti noin 17 milj. euron tasolla. Vuonna 2018 rahavarat vähe-

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (18) nevät noin 0,8 milj. euroa. Silloin hyödynnetään jonkin verran vuosina kertyneitä rahavaroja. Vuoden 2018 talousarvion käyttötalouden sitovuustasoksi ehdotetaan osastokohtaista toimintakatetta. Osastot näkyvät talousarviokirjan sivuilta Investointien sitovuustaso on hankekohtainen kuitenkin siten, että investointisuunnitelman kukin kirkko, seurakuntatalo, kurssi- tai leirikeskus tai hautausmaa on hanke. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n mukaan paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille on varattava tilaisuus antaa lausunto seurakuntayhtymän talousarviosta ennen yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä. Seurakuntia ja yksiköitä pyydetään lausunnoissaan kommentoimaan mm. seuraavia kysymyksiä: Strategiset linjaukset: Mitä kehittäviä kommentteja haluatte nostaa esiin strategisista linjauksista? Seurakuntien ja yksiköiden toimintasuunnitelmat: Mitä innostavaa löysitte muiden yksiköiden toimintasuunnitelmista? Millaisia evästyksiä toiminnan toteuttamiseen sekä TTS-suunnittelun jatkoon haluaisitte antaa? Määrällinen ja laadullinen arviointi: Mikä määrällinen tavoite kullekin mittarille tulisi mielestänne vuodelle 2018 asettaa? Millaiset toimenpiteet omassa seurakunnassanne/yksikössänne voisivat nähdäksenne edistää tavoitteen toteutumista? Talous: Miten arvioitte suunnitelmakokonaisuutta käyttötalouden ja investointien näkökulmasta? Mihin jatkossa tulisi kiinnittää taloudessa huomiota? Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2018 on liitteenä. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. esitetään hyväksyttäväksi Tampereen ev.lut. seurakuntien strategiset linjaukset 2. esitetään hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2018 sekä talousarvio vuodeksi esitetään hyväksyttäväksi vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi 4. esitetään päätettäväksi talousarvion sitovuustasoksi käyttötalousosassa osastotason toimintakate sekä investointiosassa hanketaso kuitenkin

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (18) siten, että investointisuunnitelman kunkin kirkon, seurakuntatalon ja kurssi- ja leirikeskuksen osuus on oma hanketasonsa ja kukin hautausmaa on oma hanketasonsa 5. pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoilta ja yhteisten tehtävien johtokunnilta lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta vuodeksi 2018 yhteistä kirkkovaltuustoa varten mennessä. Lausunnoissa pyydetään kommentoimaan esittelytekstissä mainittuja asioita. Käsittely Päätös Yleiskeskustelun aikana Arto Kiiskinen ehdotti toiminta- ja taloussuunnitelman 2. sivulle Visio-kohtaan seuraavaa tekstiä: Visio vuonna 2022: Yhä useampi tamperelainen kokee kristillisen uskon itselleen merkitykselliseksi. Kaksi kolmasosaa meistä kuuluu kirkkoon. Asko Alajoki kannatti ehdotusta. Keskustelun jälkeen todettiin yksimielisesti, että ehdotus merkitään kannatettuna vaihtoehtona pöytäkirjaan, mutta toiminta- ja taloussuunnitelma lähetetään lausuntokierrokselle ilman ehdotettua muutosta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Liite 7 Ehdotus Päätös Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta keskustelee toiminta- taloussuunnitelmasta ja antaa lausuntonsa. Johtokunta antoi seuraavan lausunnon: Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta toteaa, että vuoden 2018 investointitaso on bruttomääräisesti korkea senkin jälkeen, kun Kämmenniemen hankkeen toteutusmääräraha on muutettu suunnittelumäärärahaksi. Korkean bruttomäärän ohella on kuitenkin syytä huomioida myös poikkeuksellisen korkeat investointitulot. Johtokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Pispalan kirkon peruskorjaushankkeen kustannusten painopiste on siirtynyt voimakkaammin vuodelle 2018 keventäen vuoden 2017 investointitasoa, ja uuden käytännön mukaisesti investointimenona merkitään myös tuottava investointi / asunto-osakkeiden osto. Nämä huomioiden nettomääräinen investointitaso korjausvelan kattamiseen on varsin matala. Edelleen Johtokunta huomauttaa, että vuoden 2016 hyvästä tuloksesta tehtiin 2,2 miljoonan euron varaus Pispalan peruskorjauksen rahoittamiseksi. Kaikesta edellisestä johtuen vuoden 2018 investointisuunnitelmaa voidaan pitää perusteltuna.

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (18) 96 Ilmoitusasiat - tilannekatsaus isoihin kiinteistöhankkeisiin (Mustanlahdenkatu 21, Kauppi-Niihama, Sairaalankatu) - kiinteistöpäällikön päätöspöytäkirjat - seuraava kokous klo 15:00 97 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (18) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälä Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 91 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 92 ja 93 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Näsilinnankatu 26, Tampere PL 226, Tampere tampereen.seurakuntayhtyma@evl.fi Pöytäkirjan pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (18) muksen sisältö - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, Tampere Postiosoite: PL 226, Tampere Telekopio: Sähköposti: tampereen.seurakuntayhtyma@evl.fi Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: - oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Telekopio: Puhelin: Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 210 (Eteläranta 8), Helsinki Telekopio:

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/ (18) Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuun osoitteeseen: Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Telekopio: Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi Valitusaika 14 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa euroa, jollei lain5, 7 tai 8 :stä muuta johdu. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo puh