TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Aika Paikka Torstai klo Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 72 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 73 Pöytäkirjantarkastajat 3 74 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 3 75 Ilmoitusasioita 3 76 Alustava toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Viestinnän johtokunnan valitseminen väliseksi ajaksi sekä johtokunnan johtosäännön hyväksyminen 7 78 Vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaajan työsuhteen täyttäminen 8 79 Erityisdiakonian viranhaltijan viran täyttäminen Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 10

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 2(10) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Ilveskoski, Matti Janne Tarkkalan varajäsen Uusitalo, Pekka Poissa: Tarkkala, Janne Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Kallunki, Mika Hjerppe, Ilkka Syrjämäki, Heikki Kallioinen, Sami Päätalo, Heikki Lehtonen, Jyrki Pulkkinen, Keijo Toivonen, Gun yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja perheneuvontatyön johtaja viestintäjohtaja kiinteistöpäällikkö hautaustoimen päällikkö vs. tietohallintopäällikkö palvelukeskuksen päällikkö Esittelijät Takala, Timo vs. hallintojohtaja Laine, Jussi vs. kehitysjohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 3(10) 72 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 73 Pöytäkirjantarkastajat Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 74 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18- vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja todettu esittelyssä. 75 Ilmoitusasioita 1. Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 5-11/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 1-9/ Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan päätöspöytäkirjat 1-6/ Perheneuvontatyön johtokunnan kokouspöytäkirja 1/ Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 1/ Sairaalasielunhoidon johtokunnan kokouspöytäkirja 1/ Yhteisen kasvatuksen asiantuntijaryhmän muistiot ja Liite 1 8. Muistio seurakuntayhtymän sijoitusomaisuudesta

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 4(10) Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 5(10) D:TAL: 43/043/ Alustava toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 Esittely Seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 on valmistumassa ja on esitettävissä luonnoksena yhteiselle kirkkoneuvostolle keskustelua varten. Toimintakertomuksen tekstiosa on vielä luonnosvaiheessa. Joitakin yhteenvetokohtia siitä puuttuu toistaiseksi kokonaan. Jotkut kohdat myös vielä täydentyvät valmisteluprosessin edetessä ja erilaisten yhteenvetojen valmistuessa. Toimintakertomuksen tekstiosa luonnosvaiheenakin antaa kuitenkin tarvittavaa taustaa tilinpäätöksen arvioinnille. Tilikauden tulos on 4,5 milj. euroa. Merkittävin osuus tilikauden tuloksesta on kertaluontoista, kiinteän omaisuuden kehittämistoimenpiteisiin liittyvää tuloa. Se muodostui Mustanlahdenkadun kiinteistökehitykseen liittyvästä vuokraoikeuden myynnistä. Toisena vaikuttavana tekijänä oli budjetoitua parempi verotulokertymä. Kirkollisverotuloja kertyi budjetoitua paremmin ja myös yhteisöveroon liittyviä tilityksiä tuli odotettua paremmin. Yhteisöveron tilallehan on tullut valtionrahoitus vuoden 2016 alusta lukien. Kolmas seikka oli lomapalkkavelan vähennyskirjaus, mikä johtui pääosin palkan sivukulujen pienenemistä vuonna Lisäksi toimintatuloja, kuten leiri- ja kurssimaksuja ja hautaustoimen maksuja, kertyi yli budjetoidun. Toimintamenotkin pysyivät seurakuntayhtymän tasolla budjetin sisällä ja erityisesti palvelujen ostoissa tuli säästöä. Tilikauden tuloksen käsittelystä tulisi keskustella. Yksi vaihtoehto olisi, että muodostetaan vapaaehtoinen varaus Pispalan kirkon peruskorjausta ja laajennusta varten. Pispalan kirkon peruskorjaus ja laajennushankkeen kustannusarvio on 2,2 milj. euroa. Vuosikate, määrältään 7,4 milj. euroa, riitti kattamaan tilikauden poistot ja lainojen lyhennykset. Kirkollisverotuloja kertyi 31,1 milj. euroa, jossa oli vähennystä 0,61 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteisöveron tilityksiä kertyi yli 0,7 milj. euroa. Valtionrahoitusta kirkkohallitus tilitti vajaat 4,4 milj. euroa. Investointeihin käytettiin vähän yli 3,5 milj. euroa. Talousarviossa investointeihin oli varattu (ml. muutokset) vajaat 3,5 milj. euroa. Investointitulojen toteutuma jäi investointiosassa 0,5 milj. euroa alle budjetin. Investointeihin liittyvät tulot toteutuivat kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti, sillä Mustanlahdenkadun kehityshankkeeseen liittyvä myyntitulo tuloutui kirjanpitoteknisistä syistä käyttötalouden tuloksi. Alustava tilinpäätös vuodelta 2016 ja kooste talousarvion toteutumisvertailusta on liitteenä.

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 6(10) Erillinen liite Talousarviomuutoksissa huomioitujen lisämäärärahojen lisäksi muutamien yksiköiden käyttötaloudessa on toteutunut ylityksiä. Näistä ylityksistä selvityksineen on luettelo liitteenä. Liite 2 Talouspäällikkö ehdottaa, että - yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee tilinpäätöksestä ja tuloksen käsittelystä vuodelta Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 7(10) D:TAL: 25/011/ Viestinnän johtokunnan valitseminen väliseksi ajaksi sekä johtokunnan johtosäännön hyväksyminen Esittely Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli otsikkoasiaa kokouksessaan seuraavasti: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 1. palauttaa asian uuteen valmisteluun johtokuntamallin mukaisena 2. että nykyinen viestintäpalveluiden johtokunta jatkaa toimintaansa tilapäisenä toimielimenä kunnes asiasta on tehty lopullinen päätös. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös edellyttää, että asia valmistellaan yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi johtokuntamallin pohjalta. Liite 3 Liitteenä on ehdotus johtokunnan johtosäännöksi. Yhteinen kirkkovaltuusto totesi muita johtokuntia valitessaan, että johtokuntien muodostamaan hallinnollista kokonaisrakennetta on perusteltua arvioida laaja-alaisesti seuraavan luottamushenkilökauden alkaessa vuonna Silloin on käytettävissä myös laajempaa kokemusta asiantuntijaryhmän toiminnasta. Vs. hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. hyväksytään viestinnän johtokunnan johtosääntö väliseksi ajaksi 2. valitaan viestinnän johtokuntaan puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä väliseksi ajaksi. Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 8(10) D:TAL: 55/022/ Vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaajan työsuhteen täyttäminen Esittely Vapaaehtoisen vanhustyön keskus Mummon Kammarin toiminnanjohtajan tehtävä tulee avoimeksi alkaen nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä eläkkeelle. Mummon Kammarin toiminta on yksi Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän näkyvimmistä ja tunnetuimmista toimintamuodoista. Vapaaehtoiselle vanhustyölle on kasvavaa kysyntää tulevina vuosina erityisesti kotona asuvien ikäihmisten määrän voimakkaan kasvun myötä. Tehtävän täyttämiselle on selkeästi toiminnallinen tarve. Diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikön toiminta on vuoden 2016 alusta organisoitu asiakasprosessien mukaisesti. Tässä yhteydessä Mummon Kammarin toiminta on liitetty osaksi vapaaehtoistoiminnan ydinprosessia. Tässä yhteydessä toiminnanjohtajan tehtävät suunnattiin vapaaehtoisen vanhustyön prosessien ohjaamiseen ja siihen liittyvään varainhankintaan. Lähiesimiestehtävät siirrettiin diakoniasihteeri Katariina Myllärille, joka toimii koko vapaaehtoistoiminnan ydinprosessin toteuttamiseen nimetyn työryhmän lähiesimiehenä. Tästä johtuen Mummon Kammarin toiminnanjohtajan tehtävänimike on tarkoituksenmukaista muuttaa vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaajaksi. Tehtävänä on jatkossa ikäihmisten auttamiseen kohdistuvien vapaaehtoistoiminnan prosessien ohjaamiseen painottuen erityisesti kotona asuvien ikäihmisten tukemiseen. Mummon Kammarin toiminnanohjaajan tehtävässä on keskeistä yhteistyö ikäihmisten palveluja tuottavien viranomaistahojen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa, mutta myös toiminnan integroituminen Tampereen ev.lut. seurakuntien toimintaan. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että tehtävään valittavalla olisi soveltuva kirkollinen koulutus. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja ehdottaa, että 1. julistetaan haettavaksi vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjaajan työsuhteen, jonka tehtävänä on toimia vapaaehtoisen vanhustyön keskus Mummon Kammarin toiminnanohjaajana 2. tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (vähintään amk), kokemusta seurakuntatyöstä sekä riittävää vanhustyön tuntemusta 3. tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 503 mukaan 4. työsuhde täytetään lukien 4 kk koeajalla

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 9(10) 5. nimetään työsuhteen täyttöä varten valmisteluryhmä, johon nimetään diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja, diakoniasihteeri Katariina Mylläri, johtava diakonian viranhaltija Anna-Leena Mansukoski, sekä 1-2 luottamushenkilöedustajaa. Lisätietoja antaa diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö, henkilöstöpalvelut

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/ (10) D:TAL: 70/022/ Erityisdiakonian viranhaltijan viran täyttäminen Esittely Diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikössä on täyttämättä erityisdiakonian viranhaltijan virka (aiemmin omaishoitajatyön ohjaajan virka), joka on suunniteltu täytettäväksi nuorisodiakonian alueella yhteisöohjaajan tehtäviin yhteisöllisyyttä tukevien prosessien työryhmässä. Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja ehdottaa, että 1. julistetaan haettavaksi diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikössä erityisdiakonian viranhaltijan viran nuorisodiakonian tehtäviin 2. asetetaan viran täyttöä valmistelevaksi työryhmäksi diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan yhdessä yhteisöllisten prosessien lähiesimiehen Ville Aalon kanssa 3. virkaan valittavalta edellytetään kirkkohallituksen yleiskirjeen 5/2016 mukaista kelpoisuutta diakonian virkaan sekä evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyttä 4. virka täytetään lukien 5. viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan. Lisätietoja antaa diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö, henkilöstöpalvelut 80 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös