Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Aika , klo 15:00-15:43 Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Kajaanin kaupunginteatterin johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen Kajaanin kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri liikelaitoksen tilinpäätös Suomen Teatterit Finlands Teater ry:n vuosikokoukseen osallistuminen 6 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat

2 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Saapuvilla olleet jäsenet Timo Krogerus, puheenjohtaja Anja Hongisto, 1. varapuheenjohtaja Inna Pyykkönen Ritva Kivilahti Sisko Isokoski Muut saapuvilla olleet, Talouspäällikkö, sihteeri Sari Kyllönen Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, esittelijä Markus Virtanen Poissa Veikko Leinonen Tiina Siltala Asko Vaarala Allekirjoitukset Timo Krogerus Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Anja Hongisto Inna Pyykkönen Pöytäkirjan nähtävänäolo Kajaani Info, Pohjolankatu 13, Kajaani,

3 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kajaanin kaupunginteatteri myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hyväksyi.

4 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) 2 Pöytäkirjan tarkastus Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana tiistaina kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa, Pohjolankatu 13. Johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Anja Hongiston ja Inna Pyykkösen. Hyväksyi.

5 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) 3 Kajaanin kaupunginteatterin johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen 2017 KA JDno Valmistelija / lisätiedot: anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Kuntalain 63 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kaupungin hallintosäännön 16 :n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. 16 :n määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tekemiin päätöksiin. Lisätietoja antaa talouspäällikkö, puh , sähköposti anne.mh.kovalainen(at)kajaani.fi. Johtokunta päättää, että - sen kokouksista laaditut pöytäkirjat tarkastaa kaksi kutakin kokousta varten valittua johtokunnan jäsentä kokousta seuraavan viikon keskiviikkoon klo mennessä tai johtokunnan erikseen sopimana ajankohtana. - tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Kajaani Infossa kokousta seuraavan viikon perjantaina tai kolmen päivän kuluttua pöytäkirjan tarkastuksesta klo ja se on luettavissa Kajaanin kaupungin internet-sivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen ( > tietoa Kajaanista > päätökset ja päättäjät). - kokousten pidosta ja tarkastettujen pöytäkirjojen nähtävilläolosta ilmoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymissä kaupungin ilmoituslehdissä julkaistavalla ilmoituksella sekä kaupungin viralliselle ilmoitustaululle pysyvästi asetettavalla kuulutuksella. - viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä päätöksentekoa seuraavana perjantaina ja tämän ollessa pyhäpäivä seuraavana arkipäivänä klo kaupunginteatterin toimistossa, Koskikatu 2..

6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Hyväksyi.

7 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) 4 Kajaanin kaupunginteatteri Oulun läänin alueteatteri liikelaitoksen tilinpäätös 2016 KA JDno Valmistelija / lisätiedot: anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Liitteet 1 Liite Tilinpäätös Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitos 2016 Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtosäännön 4 :n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kuntalain 10 a luvun mukaisesti perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätieto on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä. kunnan. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä. Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitoksen sitovaksi tavoitteeksi on määritelty peruspääoman korko, joka on 12 kuukauden euribor + 0,2 % marginaali, toiminta-avustuksen määrä euroa vuonna 2015 ja tilikauden ylijäämä > 0. Liikelaitoksen taseessa peruspääoma on euroa. Kajaanin Kaupunginteatteri maksoi vuonna 2016 korvausta peruspääomasta 546,00 euroa ( noteerattu 12 kuukauden euribor + 0,2 % marginaali = 0,364 %). Liikelaitoksen tilinpäätös osoittaa tilikaudelta ylijäämää 1.946,61 euroa. Lisätietoja antaa teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen, p , sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi ja talouspäällikkö, p , sähköposti anne.mh.kovalainen(at)kajaani.fi. Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja päättää, että ylijäämä 1 946,61kirjataan liikelaitoksen taseeseen omaan pääomaan tilikauden yli-/ alijäämä -tilille ja esittää tilinpäätöksen 2016 Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyi.

8 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) 5 Suomen Teatterit Finlands Teater ry:n vuosikokoukseen osallistuminen KA JDno Valmistelija / lisätiedot: anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry:n vuosikokous 2017 järjestetään Lappeenrannan kaupunginteatterissa torstaina Edellisenä päivänä on Suomen Teatterit ry:n avoin yleisöseminaari teatterialan edustajille. Kullakin jäsenteatterilla on oikeus liiton sääntöjen 16:n mukaisesti lähettää liiton vuosikokoukseen 1 3 valtuutettua edustajaa teatterissa työskentelevien henkilötyövuosien mukaan seuraavasti: 60 henkilötyövuotta tai yli 3 edustajaa henkilötyövuotta 2 edustajaa alle 40 henkilötyövuotta 1 edustaja Henkilötyövuodet määritellään opetus- ja kulttuuriministeriön kullekin teatterille edeltävänä kalenterivuonna vahvistaman henkilötyövuosimäärän mukaan. Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 19:ssä mainitut asiat sekä keskustellaan hallituksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle Kokouslistalla on myös jäsenten vaali hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle. Kajaanin Kaupunginteatterilla on oikeus lähettää kaksi valtuutettua edustajaa. Perinteisesti teatterin virallisina edustajina ovat olleet luottamusmiesorganisaation puheenjohtaja ja teatterinjohtaja tai talouspäällikkö. Lisätietoja antaa teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen, p , sähköposti helka-maria.kinnunen(at)kajaani.fi ja talouspäällikkö Anne Kovalainen, p , sähköposti anne.mh.kovalainen(at)kajaani.fi. Vuosikokoukseen osallistuvat puheenjohtaja ja teatterinjohtaja virallisina edustajina. Lisäksi kokoukseen osallistuu varapuheenjohtaja ja talouspäällikkö. Vuosikokoukseen osallistuvat kokouksen virallisina edustajina varapuheenjohtaja ja teatterinjohtaja.

9 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) 6 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat KA JDno Valmistelija / lisätiedot: anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö : opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönettävän valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle Teatterin vuodelle 2016 saama valtionosuus on euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös : OKM on myöntänyt yleisavustuksen euroa vuoden 2017 alueteatteritoimintaan. Taiteen edisämiskeskuksen päätös : Taike on antanut kielteisen päätöksen teatterin jättämään Kohtaamisia -kehittämishankkeen avustushakemukseen. Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi. Merkitsi tiedoksi.

10 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91