Mamsellin toimiston neuvottelutila, Linnankatu 6 b 3 krs, Kajaani

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) Aika , klo 13:05-15:50 Paikka Mamsellin toimiston neuvottelutila, Linnankatu 6 b 3 krs, Kajaani Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat 2018 kevät 5 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilinpäätös Alihankinnan suunnitelma vuodelle Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 8 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

2 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Väyrynen, puheenjohtaja Olga Alanne, 1. varapuheenjohtaja Hanna Karvinen Tuomo Karjalainen, poistui 15:39 Heikki Väisänen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Joni Partanen, Taloussuunnittelija, sihteeri Tero Paukkeri Ari-Matti Haataja, Henkilökunnan edustaja Satu Lukander, Hallinnon sihteeri Tuija Vuorinen, Johtaja Poissa Heikki Kesti Kirsti Huotari Marjo Huovinen-Tervo Allekirjoitukset Pentti Väyrynen Puheenjohtaja Joni Partanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa. Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla Joni Partanen, pöytäkirjanpitäjä

3 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) 2 Pöytäkirjan tarkastus Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Hyväksyi

5 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) 3 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa KA JDno Valmistelija / lisätiedot: Tuija Vuorinen tuija.vuorinen@kajaani.fi Johtaja Hallintosääntö 148 ten tiedoksianto kaupungin jäsenelle "Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 :ssä tarkemmin säädetään. Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kaupungin jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan." Kuntalain 137 :n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Kuntalain alaisissa päätöksissä kunnan jäsenen oikaisuvaatimus/kunnallisvalitusoikeus alkaa siitä, kun päätös on julkaistu tietoverkossa. Myös erityislaeissa voi olla viittauksia kuntalain mukaiseen muutoksenhakuoikeuteen. Näissä tapauksissa verkkojulkaiseminen on aina pakollista salassapitosäännökset ja henkilötietojen käsittely huomioon ottaen. Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Johtokunta päättää, että johtokunnan kunkin kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla kokousta seuraavana perjantaina tai tämän ollessa pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Muun viranomaisen pöytäkirja (viranhaltijoiden tekemät päätökset) annetaan tiedoksi kunnan jäsenille kaupungin verkkosivuilla päätöksentekoa seuraavana perjantaina. Hyväksyi

6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) 4 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat 2018 kevät KA JDno Valmistelija / lisätiedot: Tuija Vuorinen tuija.vuorinen@kajaani.fi Johtaja Kajaanin kaupungin hallintosäännön 126 mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Johtokunta voi kokoontua muinakin aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Kevään 2018 kokoukset pidetään ja Hyväksyi

7 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) 5 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilinpäätös 2017 KA JDno Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Kajaanin Mamselli -liikelaitos Tilinpäätös 2017 Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 :n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kuntalain 10 a luvun mukaiseksi perustetun kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liikelaitoksen johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös tulee olla valmis helmikuun loppuun mennessä. Kajaanin Mamsellin ulkoinen liikevaihto toteutui kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Puhtaanapitopalveluiden myynnit kasvoivat edellisestä vuodesta 8,6 %, kun Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos aloitti asiakkaana alkaen. Kainuun Sotelle tuotettavien ateriapalveluiden myynnit laskivat edellisestä vuodesta 6,2 % ja puhtaanapitopalveluiden sekä hoitotyötä tukevien palveluiden myynnit laskivat 10,8 %. Oppilas - ja opiskelija-ateriat kasvoivat edellisestä vuodesta hivenen ja toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Kajaanin Mamselli luopui yksityisten päiväkotien ateriapalveluista, jolla oli suora alentava vaikutus Mamsellin ateriamyyntien liikevaihtoon. Vuonna 2017 liikevaihdossa tapahtuneet muutokset ja Kajaanin kaupungin talouden tasapainotustarve aiheutti haasteita menoerien hallintaan. Kajaanin Mamsellissa päivitettiin vuonna 2016 laadittua talouden tasapainotusohjelmaa, jonka tavoitteena on saada aikaan pysyviä toimintatapamuutoksia ja välittömiä kustannussäästöjä. Talouden tasapainotusohjelman myötä tarkennettiin Mamsellin hinnoitteluperiaatteet, laadittiin alueelliset sijaisjärjestelykäytänteet ja tarkennettiin ylitöiden ohjeistusta. Välittömiä kustannussäästöjä saatiin aikaan asettamalla ylityökielto, priorisoimalla kalustohankintoja ja luopumalla sisäisistä kokoustarjoiluista. Erillistä henkilöstöjuhlaa ei myöskään järjestetty. Talouden tasapainotusohjelmaan ja tiukkaan menokuriin sitoutunut henkilöstö mahdollisti sen, että asetetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja menoerät kyettiin sopeuttamaan liikevaihdon mukaiseksi. Materiaalien ja

8 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi vain hieman edellisestä vuodesta, kun taas henkilöstökulujen osuus suhteessa liikevaihtoon laski alentuneiden eläkevastuiden ja henkilöstön sivukulujen myötä. Kajaanin Mamselli -liikelaitokselle kaupunginvaltuusto on sitovana tavoitteena asettanut tuottovaatimuksen ,00 euroa, joka koostuu peruspääoman korosta ( noteerattu 12 kk euribor + 0,2 %:n marginaali = 0,149 %) sekä tuloutuksen ylijäämästä. Liikelaitoksen peruspääoma on ,00 euroa. Kajaanin Mamselli maksoi korvausta peruspääomasta 447,00 euroa ja tuloutti ylijäämästään ,00 euroa. Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tilinpäätös sisältää vuodelle 2017 tulospalkkiovarausta ,24 euroa. Tulospalkkiovarauksen osuus palkkojen - ja palkkioiden loppusummasta on 2,9 %. Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen yhdeksännen toimintavuoden tilinpäätös osoittaa tilikaudelta ylijäämää ,66 euroa. Liikelaitoksen toimintavuosi saavutti sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Tilinpäätös lähetetään sähköisenä johtokunnalle ja alkuperäinen allekirjoitetaan kokouksessa. Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päättää, että ylijäämä ,66 euroa kirjataan liikelaitoksen taseeseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille sekä esittää tilinpäätöksen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyi.

9 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) 6 Alihankinnan suunnitelma vuodelle 2018 KA JDno Valmistelija / lisätiedot: Tuija Vuorinen tuija.vuorinen@kajaani.fi Johtaja Liitteet 1 Liite Alihankinnan suunnitelma 2018 Kajaanin Mamsellin on linjannut palveluohjelman palvelulinjauksissa vuosille , että Mamselli hyödyntää yksityisen sektorin palvelutarjontaa käyttämällä alihankintaa. Alihankinnan määrää on sovittu lisättävän vuoteen 2018 saakkaa n / vuosi. Alihankinta on sovittu toteutettavan hyödyntäen Mamsellin henkilöstön eläköitymisiä. Alihankinnan toteuttamisesta laaditaan vuosittain alihankintasuunnitelma. Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Johtokunta hyväksyy alihankinnan suunnitelman vuodelle 2018 liitteen mukaisesti. Palvelutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi mahdollisissa häiriötilanteissa johtajalla säilyy päätäntävalta suunnitelmasta poikkeavasta alihankinnan käytöstä. Jatkossa alihankintasuunnitelma käsitellään ja hyväksytään osana Mamsellin talousarvioprosessia. Hyväksyi.

10 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) 7 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla. Kajaanin Mamsellin johtaja Hankintapäätös: 5 Ylläpito- ja perussiivous_optio 2, Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas): 1 HANKINTAOIKAISUPÄÄTÖS_Puhtaanapidon aineet ja välineet_ / 4, Puhtaanapidon aineet ja välineet, Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi. Hyväksyi.

11 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) 8 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat KA JDno Valmistelija / lisätiedot: Tuija Vuorinen tuija.vuorinen@kajaani.fi Johtaja Mamsellin varautuminen Kainuun tykkylumitilanteeseen Mamsellin työyhteisön toimivuuskyselyn 2017 tulokset Mamsellin työterveyshuoltoraportti 2017 Toimintastrategian laadinta Johtokunta merkitsee tiedoksi. Merkitsi tiedoksi.

12 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136

13 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) Oikaisuvaatimus 6 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen. Postiosoite: PL 133, Kajaani Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi Faksinumero: Puhelinnumero: (vaihde) Kirjaamon aukioloaika: klo

14 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ (14) Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Pöytäkirja tä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.