Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) Aika, klo 15:00-17:07 Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan nä yttä mö n kahvio, Asemakatu 6 Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus 30 Kajaanin kaupunginteatterin toiminnan ja talouden toteutuma liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma liikelaitoksen johtokunnan lausunto Kajaanin kaupungin omistajapoliittisesta ohjelmasta 33 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat

2 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) Saapuvilla olleet jäsenet Ritva Kivilahti, puheenjohtaja Helena Ahonen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 15:26, poistui 16:51 Inna Tölli Sisko Isokoski Juuso Parviainen Muut saapuvilla olleet Anne Kovalainen, Talouspäällikkö, sihteeri Eero Juutinen Heidi Syrjäkari Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, esittelijä Poissa Ilmari Pokela Mikko Jyrinki Petja Korkkonen Toivo Sistonen Markus Virtanen Allekirjoitukset Ritva Kivilahti Puheenjohtaja Anne Kovalainen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Sisko Isokoski Inna Tölli Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla Anne Kovalainen, pöytäkirjantarkastaja

3 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Hyväksyi.

4 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) 29 Pöytäkirjan tarkastus Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tämä pöytäkirja tarkastetaan sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana maanantaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Sisko Isokosken ja Inna Töllin.

5 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) 30 Kajaanin kaupunginteatterin toiminnan ja talouden toteutuma KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Anne Kovalainen anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Talouspäällikkö Liitteet 1 Liite Talousarvion alustava toteutuma Alustava talousarvion seurantaraportti ajalta esitellään kokouksessa..johtokunta merkitsee talousarvion seurantaraportin tiedoksi. Merkitsi tiedoksi.

6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) 31 liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Anne Kovalainen anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Talouspäällikkö Liitteet 1 Liite Teatteri Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Liite Kaupunginteatteri -liikelaitos palveluohjelma Kajaanin kaupunginhallitus on antanut ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja vuosille taloussuunnitelman laadintaan. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja - suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessä esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja - suunnitelmaksi valtuustolle. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Niissä esitetään liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut, talousarvioperustelut ja budjettilaskelmat. Talousarvion laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan suunnitteilla olevan taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin kohdistuvia riskejä. Riskit käsitellään kaupungin tai liikelaitoksen sähköisessä riskienhallintajärjestelmässä. Merkittävimmät riskit esitetään osana talousarviota ja niihin varautuminen (riskienhallintatoimenpiteet) kuvataan talousarviossa. Kajaanin kaupunginteatterille on asetettu seuraavat tuottovaatimukset ja toiminta- avustus peruspääoman korko, toiminta- avustus euroa vuonna 2019 ja tilikauden ylijäämä > = euroa. Kajaanin kaupunginteatterin talousarvio vuodelle 2019 on laadittu siten, liikevaihto säilyy vuoden 2018 tasolla, kaupungin toiminta- avustukseen on huomioitu euron korotus vuoden 2018 tasosta ja valtiontukea on pienennetty vuoden 2018 tasosta euroa, Osallistava ja liikunnallinen teatteri - ESR- hankkeen päättyminen huomioidaan tuloissa ja menoissa. Henkilöstökulut kasvavat KVTES ja näyttelijöiden kunnallisen työehtosopimuksen yleiskorotuksen mukaisesti ja teatterin nykyinen henkilökunnan määrä säilytetään. Materiaalit ja palvelut - kuluihin varataan jonkin verran korotusta vuodesta Henkilöstö-, materiaalit-, palvelut- ja muihin menoihin korotus vuoden 2018 tasosta

7 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) yhteensä euroa. Toimitilojen vuokrat on budjetoitu tilapalveluiden ilmoituksen mukaisesti. Tilavuokrat kasvavat vuoden 2018 tasosta euroa, koska teatteri saa lokakuussa 2018 kaupungintalolta lisätilaa. Kaupungintalolle siirtyvät näyttelijöiden pukuhuoneet, kampaamo ja toimisto. Perusteluna kaupungin toiminta- avustuksen korotukselle on muunmuassa se, että kaupungin teatterille maksama toiminta- avustus oli liikelaitoksen kahtena ensimmäisenä vuotena ( ) euroa, mutta se pieneni vuosina 2010 ja 2011 ja se on vuodesta 2011 alkaen pysynyt samana eli euroa/vuosi. Samaan aikaan henkilöstömenokustannukset, tarvikkeiden hinnat ja tilavuokrat ovat nousseet ja nousevat. Jo pelkästään vuosien 2018 ja 2019 palkankorotusten kustannusvaikutus on 3, 5 %. Lisäksi teatterin saadessa lisätilaa kaupungintalolta, teatterin tilavuokrat nousevat vuonna 2019 lähes euroa. Johtokunta hyväksyy alueteatteri - liikelaitoksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyi.

8 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) 32 liikelaitoksen johtokunnan lausunto Kajaanin kaupungin omistajapoliittisesta ohjelmasta KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Anne Kovalainen, Helka- Maria Kinnunen anne.mh.kovalainen@kajaani.fi, helka- maria.kinnunen@kajaani.fi Talouspäällikkö, Teatterinjohtaja "Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapoliittiset linjaukset ohjaavat kaupungin pääoman käyttöä ja eri omaisuuseriä koskevaa päätöksentekoa. Ne on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Hyväksytyn omistajapolitiikan on konkretisoiduttava kaupungin päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Kaupunginhallituksen hyväksymä omistajapoliittinen ohjelma varmistaa linjausten toimeenpanon. Ohjelma sisältää linjauksiin liittyvät keskeiset tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Omistajapoliittisen ohjelman toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle osavuosiraportissa ja tilinpäätöksessä. Kaupungin johtoryhmä seuraa aktiivisesti ohjelman toteutumista. Luottamushenkilöorganisaatiossa omistajapolitiikan ohjaus ja valvonta kuuluvat valtuustolle, toimeenpano kaupunginhallitukselle ja toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja linjausten toteutumisen valvonta tarkastuslautakunnalle. Toimihenkilöorganisaatiossa omistajaohjaus kuuluu kaupunginjohtajan tehtäviin. Kaupungin operatiivisesta toiminnasta vastaavat lautakunnat ja toimialajohtajat tai johtokunnat ja liikelaitosten johtajat. Kaupungin tytäryhteisöjen toiminnasta vastaavat näiden omat hallintoelimet. Toimivan johtamis- ja ohjausjärjestelmän lisäksi aito yhteistyö ja sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin ovat ehdoton edellytys kaupungin menestymiselle." Omistajapoliittisen ohjelman kohdan 4 Toimenpiteet liikelaitoksissa teatterin osalta kaupunki on päättänyt että selvitetään, mikä on teatterin tarkoituksenmukaisin organisaatiomuoto: liikelaitos, kaupunginhallituksen alainen taseyksikkö vai sivistystoimialan tulosyksikkö. Lisäksi teatterin toimitilaselvityksen perusteella tarkennetaan, millaisen toimitilainvestoinnin kaupungin taloudellinen kantokykjy kestää ja mikä on teatterin toiminnan laajuus tulevaisuudessa. Alueteatteri säilytetään. Tavoitteena on että teatteri siirtyy kulttuurin tulosalueelle tulosyksiköksi. Toimitilainvestointi etenee selvitysten avulla. Kaupungin keskushallinto on pyytänyt liikelaitoksilta lausuntoa kaupungin omistajapoliittisen ohjelman luonnoksesta mennessä.

9 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) Kajaanin kaupungin omistajapoliittinen ohjelmaluonnos lähetetään johtokunnan jäsenille oheisliitteenä. Teatterinjohtaja tekee esityksen johtokunnalle kokouksessa. Johtokunta antaa lausunnon omistajapoliittisen ohjelman luonnoksesta ja teatterin omistusmuodosta. Johtokunta käsitteli lausuntopyynnön ja valtuutti puheenjohtajan, teatterinjohtajan ja talouspäällikön laatimaan lausunnon.

10 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) 33 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Anne Kovalainen anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Talouspäällikkö Kaupunginhallitus myönsi alueteatterineuvottelukunnan edustaja Sinikka Rantalankilalle eron johtokunnan varajäsenyydestä ja valitsi uudeksi varajäseneksi Joni Kinnusen lopputoimikaudeksi (KAJDno ) Merkitsee tiedoksi. Merkitsi tiedoksi.

11 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 11) Muutoksenhakukielto 28, 29, 30, 31, 32, 33 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136