Strategiset lähtökohdat vuosille :

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston tuloskortit vuosille / /2017 Kaupunginhallitus Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen, puh Valtuustokauden vaihtumisesta johtuen ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää laajamittaista strategiatyötä vuodelle Vuoden 2018 talousarvion valmistelun lähtökohtana ovat kuluvalle vuodelle hyväksytyt kaupungin perustehtävä, visio ja arvot sekä valtuuston tuloskorttien strategiset päämäärät. Kaupunginvaltuuston tuloskortit on käyty läpi tavoitteiden ja mittarien osalta. Palvelualuekohtaiset tuloskortit käsitellään talousarvioprosessiin yhteydessä samoin kuin palvelualueiden keskeiset tavoitteet ja toimintariskit. Strategiset lähtökohdat vuosille : Salon kaupungin perustehtävä Kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Salon kaupungin visio 2025 Salo on monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Salon kaupungin arvot Asiakaslähtöisyys, Rohkeus, Vastuullisuus, Oikeudenmukaisuus Kaupunginvaltuuston tuloskortit Elinvoima ja työpaikat 1. Luo edellytyksiä 1.1. Salon IOT-Campuksen käyttöaste kehittyy 30%:iin / uusille työpaikoille käyttöastetavoite 1.2. Työllisyystilanne paranee / Kuukausiluvut edellisvuotta paremmat 1.3. Kehittyvät kunnan vastuulla olevat työvoima- ja yrityspalvelut / kokeiluhankkeen toteutuminen / Uudet Salon kasvupalvelut, valmistelu v aikana 1.4. Työpaikkaomavaraisuus kasvaa / Vertailu edellisvuoteen 1.5. Mahdollistava infra / Tontteja 2 v. tarve, kaava 5 v. tarve, raakamaata 10 v. tarve, seuranta vuositasolla

2 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa 2.1. Yhteishanke SSKKY:n ja yritysten kanssa sekä täydennyskoulutus työllistämistä koskien metallialan työvoimavajeen lieventämiseksi / Työvoiman parantunut tarjonta 2.2. Korkeakoulut ja yliopistot Salon elinvoiman edistäjänä / Koulutustarjonta, opinnäytetyöt ja tutkimushankkeet, 2.3. Amk toiminta IOT-Campukselle / Vientikoulutuksen aloittaminen Salossa 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet / Toteutuneet hankkeet 3.2. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yrittäjyysvaikutusten arviointimittarin käyttö / Kyselyn tulokset paranevat 3.3. Palvelujen ja hankintojen monipuolistaminen / Hankintapoliittisen ohjelman noudattaminen 4.1. Kv. ja kansallisilla markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena / Sijoittumiset 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan / asukasluvun positiivinen kehitys Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti ja rohkeasti palveluja ja toimintatapoja 1.1. Oppimisympäristöjen kehittäminen ja palvelurakenteen uudistaminen. Reuna-alueen kuntakeskuksissa säilyy alakoulu, päiväkoti, liikunta- ja nuorisotilat sekä kirjastopalvelut / Muutokset palvelupisteiden ja palvelupaikkojen määrässä 1.2. Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan valmistelu toteutetaan kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti ja järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa / Salo 2021 hanke viedään loppuun seuraavalla valtuustokaudella 1.3. Kuntarajoista riippumattomat palvelut digitalisaatiota hyödyntäen 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 3. Edistää kuntalaisten ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia 2.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia / Vertailuarvioinnit 2.2. Asukkaan aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / Yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 2.3. Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa / Toteutuneet muutokset 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana 3.3. Ennakoiva sisäinen ja ulkoinen viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) / Viestintämittaukset

3 Vakavarainen talous 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin että arviointimenettelyn kriteerit eivät täyty 1.1. Tavoitteena on tasapainottaa talous suunnitelmakaudella siten, että taseen yli-/alijäämä tili on pysyvästi positiivinen. / Tilikauden tulos 1.2. Konsernitase on ylijäämäinen / Taseen yli- alijäämä 1.3. Investointien omarahoitustaso on lähellä 100 % ja kunta ei velkaannu merkittävästi / Omarahoitusaste / konsernin velkataso / asukas alle maan keskiarvon 1.4. Kunnallisveroprosentti enintään 1 %-yksikköä yli maan keskiarvon 1.5. Tasapainottamistavoitteen edellyttämät uudet 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta toimintamuodot pannaan täytäntöön / Seuranta ja raportointi 2.1. Optimaalinen palveluverkko talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat / Palveluverkkoa ja tilojen käyttöä koskevat selvitykset ja toimeenpano 2.2. Oman toiminnan jatkuva kehittäminen / Lean-hankkeen eteneminen ja tulokset 3. Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla 3.1. Päätöksentekoa tukevan tiedon laatu paranee / Uudistuva raportointijärjestelmä 3.2. Raportoinnin kehittäminen ja jokapäiväisen johtamisen taulun hyödyntäminen kaupungin ennakoivassa johtamisessa Johtaminen ja osaava henkilöstö 1. Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen 1.1. Päätöksentekoa ja henkilöstön toimintaa ohjaavat selkeät strategiset linjaukset / Arviointi ja Salo 2021 hanke 1.2. Johtamisessa selkeä työnjako luottamushenkilöiden ja sekä päätöksenteon viranhaltijoiden kesken / Arviointi 1.3. Tietoinen luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen / arviointi 2. Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn 3. Tukee ja kannustaa henkilöstön osaamista, hyvinvointia ja aloitteellisuutta 2.1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta / Esimiestyön arviointi, henkilöstökyselyt 2.2. Johtamista ja esimiestyötä tukeva työnjako 3.1. Asukkaiden aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy / yhteistapahtumat ja käynnistetyt hankkeet 3.2. Muutokset toteutuvat kaupungin koordinoimana 3.3. Ennakoiva sisäinen ja ulkoinen viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu (ml. Some) / Viestintämittaukset

4 Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvioraami vuodelle 2018 on laadittu valtuuston tuloskorttiesityksen tavoitteet huomioiden. Kuluraami on rakennettu niin, että nykyiset toiminnat päätettyine muutoksineen rahoitetaan. Hallitus tulee tarvittaessa asettamaan säätötavoitteita edellisten vuosien tapaan. Vuosikate on poistoja pienempi, joten talous ei ole tasapainossa. Investointien omarahoitus on n. 60 prosenttia. Uutta velkaa otetaan vain, jos maksuvalmius sitä edellyttää. Talouden pitäminen tasapainossa tulevina vuosina edellyttää rakenteellisia uudistuksia kaupungin palvelutuotantoon ja toiminnan tehostamiseen liittyvien ratkaisujen hakemista. Uuden hallinnon on syytä jatkaa määrätietoisesti talouden tervehdyttämistoimenpiteitä. Menojen sopeuttamista on jatkettava, jotta talous saadaan vuositasolla tasapainoon tulevina vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä pysyy positiivisena. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon mm. asukasluvun muutos, työllisyystilanne, hallitusohjelman linjaukset ja tuleva maakuntauudistus. Valtuustoa sitovien määrärahojen tarkempi käyttötarkoitus hyväksytään käyttösuunnitelmissa. Tavoitteena on parantaa valtuuston edellytyksiä ohjata yksilöidymmin kaupungin toimintaa ja taloutta sekä valvoa talousarvion määrärahojen toteutumista. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginvaltuuston tuloskortit vuosille Päätös: Kaupunginjohtaja korjasi esittelytekstiä seuraavasti: 1.1. Salon IOT-Campuksen käyttöaste kehittyy 30 %:iin/ käyttöastetavoite Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen kaupunginjohtajan esittämin korjauksin. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginvaltuuston tuloskortit vuosille Päätös:

5 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ehdotti, että asia käydään läpi otsikoittain ja muutokset ja vaatimukset kohdistetaan otsikkoasioihin. Marjatta Halkilahti Ritva Sinervon kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta, oli suoritettava äänestys asian käsittelyn jatkamisen ja palauttamisen välillä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Joka kannattaa asian käsittelyn jatkamista, äänestää jaa ja joka kannattaa asian palauttamista, äänestää ei. Äänestys suoritetaan käyttäen sähköistä äänestysjärjestelmää. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 jaa-ääntä ja 16 ei-ääntä.yksi ääni oli poissa. Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä. Elinvoima ja työpaikat Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Vakavarainen talous Ari Aalto Sanna Lundströmin kannattamana ehdotti, että kohta 1.4 muutetaan muutetaan siten, että kunnallisveroprosentti on enintään maan keskiarvon suuruinen. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Joka kannattaa kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää jaa ja joka kannattaa Ari Aallon ehdotusta, äänestää ei. Äänestys suoritetaan käyttäen sähköistä äänestysjärjestelmää. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa-ääntä ja 25 ei-ääntä.äänten mentyä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ari Aallon ehdotuksen.

6 Johtaminen ja osaava henkilöstö Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestysluettelot ovat pöytäkirjan liitteenä.