Liitteet valtuuston esityslistaan , klo No 2 / 2015

Transkriptio

1 Liitteet valtuuston esityslistaan , klo No 2 / 2015

2 VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT / VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI RÖSTETAL ÄÄNIÄ 152 Omröstningsärende Äänestettävä asia: JA KYLLÄ 0,0 Närvarande Läsnä 0 JA- förslag KYLLÄ-ehdotus: NEJ EI 0,0 Frånvarande Poissa 152 NEJ-förslag EI-ehdotus: Blankt Tyhjää 0,0 Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster Röstat / Äänestänyt Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA KYLLÄ NEJ EI Blankt Tyhjää 1 Jakobstad 20 Rosengård-Andersson Pia Pietarsaari (Henriksson Anna-Maija) Forsman Bo (Suojoki Marcus) Kronqvist Bengt (Wenman Monica) 2 Kaskö 2 Skur Catharina Kaskinen 1323 (Mangs Carl-Gustav) 3 Korsholm 20 Lithén Carola Mustasaari (Gammelgård Lena) Salin Ulla-Maj (Sandvik Ann-Helén) Luther Michael (Ingman Leif) 4 Korsnäs 3 Juthborg Johanna 2221 (Holmqvist Katarina) Kronqvist Anna-Lena (Ismark Anita) 5 Kristinestad 8 Ingvesgård Hans Kristiinankaupunki (Utter Bernhard) 6847 Perjus Mikael (Boström Per-Elof) 6 Laihela 8 Lampinen-Tuomela Mari Laihia (Salo-Somppi Säde) 8070 Nyysti Tapio (Latva-Nikkola Heikki) 7 Larsmo 5 Hjulfors Andreas Luoto (Svenfelt Leif) 5103 Bredbacka Bernhard (Liljekvist Kenneth) 8 Malax 6 Brolund Lili-Ann Maalahti (Ollikainen Mikko) 5576 Svahn Tage (Vesterback Kristina) 9 Nykarleby 8 Willman Gösta Uusikarlepyy (Frostdahl Roger) 7531 Näs Greta (Sjöberg Stefan) 10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie Närpiö (Granström Ebba) 9398 Westerlund Thorolf (Arnautovic Emina) Wilson Roy (Andersén Peter) 11 Pedersöre 11 Sandberg Henrik (Berger Helena) Häll Tarja (Käcko Guy) Överfors Johanna (Lindfors Ralf) 12 Vasa 44 Capova Ivanka Vaasa (Ikonen Toivo) Finne Elisa (Suonperä Sirpa) Erickson Sture (Öhman Thomas) Kloo Barbro (Granfors Ulla) Hellman Per (Englund Nils-Johan) Hokkanen Heimo (Perälä Ritva) 13 Vörå 7 Heir Kjell Vöyri (Björklund Roy) 6717 Jusslin Gunilla (Ohlis Carita) TOTALT RÖSTETAL 152 ÄÄNIÄ YHTEENSÄ Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt Antal röster / Äänimäärä JA KYLLÄ NEJ EI Blankt Tyhjä Närvarande Läsnä 0 0,0 0,0 0,0 Frånvarande Poissa 152

3 Asiasivu 4(16) Elin Kokouspäivä sivu Hallitus Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2014 Shp:n joht. 5 Vuoden 2014 tilinpäätös on ,19 euroa ylijäämäinen. Kuntayhtymän toimintakulut ovat yhteensä 218,2 milj. euroa, mikä on 3 milj. euroa eli 1,4 % budjetoitua vähemmän. Kulut ovat nousseet edellisvuodesta 1,2 milj. euroa eli 0,6 %. Oman toiminnan kulut ovat vuoteen 2013 verrattuna 0,2 milj. euroa pienemmät, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon kulut ovat 0,6 milj. euroa korkeammat kuin edellisvuonna. Yhteispäivystys alkoi vuonna 2014 ja kulut kolmen kuukauden toiminnasta olivat 1,6 milj. euroa, mikä on 0,2 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Ostopalvelut, jotka koskevat hoitoa muissa laitoksissa, ylittävät talousarvion 4,5 milj. eurolla eli 15,7 %, kun taas muiden ostopalveluiden kulut alittavat talousarvion 3,7 milj. eurolla. Henkilöstökulut alittavat talousarvion 2,8 milj. eurolla eli 2,4 %. Aineet ja tarvikkeet alittavat talousarvion 0,9 milj. eurolla eli 2,5 %. Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan 233,7 milj. euroa ja ylittävät talousarvion 3,1 milj. eurolla eli 1,4 %. Jäsenkuntien laskutus on yhteensä ,63 euroa ja ylittää talousarvion ,63 eurolla eli 1,1 %. Ylitys johtuu kokonaan muissa laitoksissa annetun hoidon läpilaskutuksesta, joka on 4,5 milj. euroa budjetoitua suurempi. Jäsenkuntia hyvitetään ennen tilinpäätöstä keskussairaalan oman toiminnan laskutuksesta summalla, joka vastaa yhteisten maksuosuuksien lisälaskutusta. Näin tehdään sen vuoksi, että yhteisten maksuosuuksien veloitusperuste on väestöpohja, kun taas hoidosta laskutetaan käytön mukaan. Yhteiset maksuosuudet sisältävät jäsenmaksuun liittyvät kulut, joita muodostuu potilasvakuutuksesta, lääkinnällisistä apuvälineistä ja niiden huollosta, ensihoitopalvelusta, kalliin hoidon tasauksesta sekä erikoissairaanhoidon päivystysvalmiuden ylläpidosta. Hyvitys ja lisälaskutus olivat kumpikin 2,3 milj. euroa. Myynti ulkokunnille oli yhteensä 9,4 milj. euroa eli 1,7 milj. euroa budjetoitua enemmän. Sen sijaan sekä maksutuotot että tuet ja avustukset olivat budjetoitua pienemmät: maksutuotot 0,6 ja tuet ja avustukset 0,3 milj. euroa pienemmät. Suuri ylijäämä muodostuu siis kokonaisuudessaan oman toiminnan kulujen säästöistä. Säästöä tuli 2,8 milj. euroa henkilöstökuluista, 0,9 milj. euroa aineista ja tarvikkeista ja 3,7 milj. euroa ostopalveluista. Oman toiminnan säästöt johtuvat osaksi siitä, että lisätalousarvio tehtiin kahteen otteeseen, mutta todelliset kulut olivatkin pienemmät kuin lisämäärärahat. Tämä koskee sekä potilasvakuutusvastuun kasvua että sydänkirurgiaa, joka loppujen lopuksi toimi ostopalveluna eikä omana toimintana puolen vuoden ajan. jatkuu Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

4 Asiasivu 5(16) Elin Kokouspäivä sivu Hallitus Investointimenot olivat 15,4 milj. euroa, mikä oli 6,9 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Erotus johtuu siitä, ettei uuden apteekkirakennuksen rakentaminen edennyt suunnitellussa tahdissa ja vain 1,6 milj. euroa käytettiin budjetoidun 11,6 milj. euron sijaan. Jo vuosia käynnissä olleiden hankkeiden kokonaistalousarvio ylitti budjetin: Y-rakennuksen kokonaiskulut ylittyivät 5,3 milj. eurolla ja aluejäähdytyksen ja varavoimalan 1,25 milj. eurolla. Tilinpäätöksen toimintakertomusosiossa selvitetään, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Suurin poikkeama itse tuotannosta löytyy psykiatriasta. Hoitopäivien määrän pieneneminen tapahtui täysin suunnitelmien mukaisesti, sillä vuodeosastoja suljettiin. Avohoitopuolen suunniteltua kasvua ei sen sijaan voitu toteuttaa, vaan ainoastaan 93,8 % tavoitteesta toteutui. Vuoteen 2013 verrattuna nousua oli kuitenkin 4,5 %. Avohoitokäyntien määrä väheni somatiikassa 0,6 %. Drg-pakettien määrä väheni 1,4 % eli niitä oli 120 suunniteltua vähemmän. Kyse oli kuitenkin vaikeista ja kalliista paketeista, joten drg-paketeista ja outlier-päivistä laskutettiin yhteensä 2 milj. euroa suunniteltua enemmän. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrää ei pystytty pitämään suunnitellulla tasolla vaan niitä oli päivää suunniteltua enemmän, mutta vuoteen 2013 verrattuna vähennystä oli silti 297 päivää eli 9,3 %. Yhteispäivystyksen tulos tasattiin sopimuksen mukaisesti ennen tilinpäätöstä, niin ettei alijäämä rasita erikoissairaanhoitoa. Alijäämä oli 0,5 milj. euroa ja se johtui siitä, että käyntimäärä oli paljon alle suunnitellun. Tilikauden ylijäämä jää tilinpäätökseen omaksi pääomaksi. BDO Audiator Oy toivoo, että sairaanhoitopiiri tilintarkastuksen yhteydessä antaa vahvistusilmoituskirjeen osana tilintarkastusprosessia. Tilinpäätös ja vahvistusilmoituskirje LIITE 26/1-2 SHP:n JOHT.: ehdottaa hallituksen osaltaan hyväksyvän tilinpäätöksen esitetyssä muodossa ja että hallitus esittää valtuustolle, että ylijäämästä 4 milj. euroa jaetaan jäsenkunnille. Hallitus luovuttaa tilinpäätöksen kuntayhtymän tilintarkastajalle ja valtuuttaa puheenjohtajan ja johtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. HALL.: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

5

6 Ärendesida 5(6) Organ Sammanträdesdag sida Revisionsnämnden REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2014 SLUTLIG BEHANDLING Revisionsnämnden REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE UPPGÖRANDE AV INNEHÅLLSFÖRTECKNING OCH STOMME Beslutsförslag. Skr. Lindholm: Bilaga 3. Preliminär UVB 2014 stomme. Revisionsnämnden: Revisionsnämnden beslutar att diskutera uppläggningen och innehållsmässiga tyngdpunksområden för UVB 2014 som vägkost för den fortsatta beredningen. Beslut: Underlaget för utvärderingsberättelsen diskuterades och godkändes som grund för den fortsatta beredningen Revisionsnämnden REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2014 FORTSATT BEHANDLING Beslutsförslag. Skr. Lindholm: Revisionsnämnden: Revisionsnämnden fortsätter att bearbeta UVB 2014-berättelsen. Beslut: Godkändes Revisionsnämnden VSVD-UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2014 SLUTLIG BEHANDLING Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

7 Ärendesida 6(6) Organ Sammanträdesdag sida Revisionsnämnden VSVD-UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2014 SLUTLIG BEHANDLING Samkommunrevisorn framställer för nämnden en daterad version av utvärderingsberättelsens stomme för år 2014 som sänds till nämnden den Behandlingen av utvärderingsberättelsen fortsätter på basen av förändringar som godkändes vid mötet och torde godkännas samt undertecknas. Beslutsförslag. Skr Lindholm: Revisionsnämnden behandlar och godkänner utvärderingsberättelsen för år 2014 och föreslår att fullmäktige 1) antecknar revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014 till kännedom 2) uppmanar styrelsen att i samband med följande budget-, plane- och bokslutsberedning beakta berättelsens iakttagelser och 3) begär styrelsens redogörelse av iakttagelserna i utvärderingsberättelsen sålunda att den kan behandlas på styrelsens möte i september i 2015, varefter den tillställs revisionsnämnden och VSVD-fullmäktige till kännedom. Beslut: Godkändes. 73 ANDRA ÄRENDEN - INFORMATION - Infoärenden, revisionsnämnden : Beslut: Nästa möte den kl Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

8

9

10

11

12

13

14

15