5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS 7 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLINEN HAKU

Transkriptio

1 Aika Tiistai klo Paikka Microkadun kampuksen A-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone A2008 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Niklas Baarman Anna Hartikainen (pj.) saapui klo Matti Notko (vpj.) Kalevi Paldanius Tuula Väätäinen Silja Huhtiniemi Poissa Kari Rajamäki Jere Räisänen Jukka Savolainen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Anne Patrikainen, johdon assistentti /pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS 6 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLINEN HAKU kpl HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE kpl ERIKOISTILOJEN SOPIMUS 10 1 kpl KAMPUSTURVALLISUUDEN NYKYTILANNE 11 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 12 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 13 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Anna Hartikainen Puheenjohtaja Anne Patrikainen pöytäkirjanpitäjä Matti Notko Puheenjohtaja 1-4 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Tuula Väätäinen Pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen. Varapuheenjohtaja Matti Notko avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Anne Patrikainen toimii kokouksen sihteerinä Päivi Diovin sijaisena. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuula Väätäinen. Sivu 3

4 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS Savonia-ammattikorkeakoulun tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston mukaan. Tasekirja sisältää olennaiset tiedot vuoden 2018 toiminnasta ja sekä virallisen talouden raportoinnin. Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Vuoden 2018 tilikauden tulos osoittaa ,08 euroa voittoa. - Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 Hallitus esittää yhtiökokoukselle 1. että se vahvistaa tilinpäätöksen. 2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto ,08 euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle 1. että se vahvistaa tilinpäätöksen ja 2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto ,08 euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille. Puheenjohtaja saapui paikalle pykälän käsittelyn aikana. Sivu 4

5 6 OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Osavuosikatsaus 2018 täydentää Savonian virallista vuoden 2018 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Savoniassa koulutuksen tulokset ovat erinomaisia. Keskeisimmän rahoitusmittarin mukaan lukuvuonna Savonian amk-tutkintoopiskelijoista 66 % suoritti lukuvuoden aikana vähintään 55 opintopistettä. Ammattikorkeakoulujen vertailussa Savonian tulos oli neljänneksi paras. Vuonna 2018 Savonian tutkintomäärät olivat ammattikorkeakoulututkintoa sekä 125 YAMK-tutkintoa. Kokonaistutkintomäärä (1349) on Savonian historian korkeimpia. - Liite: Osavuosikatsaus Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5

6 7 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLINEN HAKU Savonia-ammattikorkeakoulun englanninkielisiin tutkintoihin oli päättyneessä haussa ennätysmäärä hakijoita. Verrattuna vuoden 2018 hakuun Savonian hakijamäärät lähes kaksinkertaistuivat. Kansainvälisiä hakijoita oli tämän vuoden haussa yhteensä 1 120, kun vuonna 2018 hakijoita oli yhteensä 625. Ensisijaisten hakijoiden määrä jopa lähes triplaantui vuodesta 2018, hakukohteesta riippuen. Eniten hakijoita kiinnostivat haussa olleesta neljästä tutkinto-ohjelmasta Bachelor of Business Administration, International Business ja Bachelor's Degree Programme in Nursing -koulutukset. Mutta myös Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering ja Bachelor of Engineering in Internet of Things kiinnostivat ennätysmäärää hakijoita. Eniten hakijoita oli Bangladeshista, Kiinasta, Nigeriasta ja Venäjältä, joista hakeneita nuoria kiinnostivat tasaisesti kaikki Savonian haussa olleet englanninkieliset tutkinnot. International Business -tutkintoa haki opiskelemaan arviolta eniten eurooppalaisia hakijoita ja eri puolilta Eurooppaa. Hallitus merkitsee kansainvälisen haun hakijamäärät tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 8 HALLITUKSEN VUOSIKELLO SYKSYLLE 2019 Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen kokousmenettelystä, päätösvaltaisuudesta sekä muista menettelytavoista määrätään tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen työjärjestyksen 8. kohdan mukaan hallitus pitää kokoukset vuosittain vahvistettavan vuosikellon mukaan. Hallitus on hyväksynyt vuotta 2019 koskevan vuosikellon kokouksessaan (8 ). Nyt on tarpeen tarkentaa syyskauden kokousten ja seminaarien ajankohtia ja sisältöjä. - Liite: Hallituksen vuosikello syyskaudelle 2019 Hallitus vahvistaa vuosikellon syyskaudelle Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 9 ERIKOISTILOJEN SOPIMUS Hallitus valtuutti toimitusjohtajan neuvottelemaan Savilahden kampukselle sijoittuvia ns. raskaiden erikoistiloja koskevista tilaratkaisuista kokouksessa esiteltyjen vaihtoehtojen ja hallituksen kokouksessa linjaamien periaatteiden pohjalta. Savonian johto on käynyt neuvotteluja Technopoliksen kanssa syyskuussa 2018 esitellyn esisopimusluonnoksen pohjalta huomioiden tilasuunnittelun edetessä täsmentyneet tilatarpeet eri toiminnoille ja niiden edellyttämät muutokset esisopimukseen. Valmistellun esisopimusluonnoksen mukaan erikoistilat ovat valmiina Tekniikan opetus, TKI-toiminta ja liiketoiminta voidaan tällöin järjestää ilman katkoja toiminnassa. - Liite: Sopimusluonnos (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta ja kohta) Hallitus päättää, että erikoistilat sijoitetaan Technopoliksen kiinteistölle esisopimusluonnoksesta ilmenevin ja lopullisessa sopimuksessa tarkentuvin ehdoin. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan viimeistelemään lopullisen sopimuksen liitteenä olevassa esisopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti ja allekirjoittamaan lopullisen sopimuksen. Lopullinen sopimus tuodaan hallitukselle tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8

9 10 KAMPUSTURVALLISUUDEN NYKYTILANNE Savonian avoin kampus -hanke on tehnyt Savilahden kampuksen turvallisuuteen liittyvän nykytilakartoituksen, jossa arvioidaan uuden kampuksen turvallisuutta eri näkökulmista. Kartoitukseen sisältyy pelastusviranomaisten ja poliisin näkemyksiä kampusturvallisuudesta. - Liite: Kampusturvallisuuden nykytilannekartoitus (Salassa pidettävä; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) Hallitus merkitse tehdyn turvallisuuskartoituksen tiedoksi ja käy periaatekeskustelun turvallisuuteen liittyvistä näkökulmista. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9

10 11 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle. Yhtiöjärjestyksen 4 :n ja 7 :n mukaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen vuoksi yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen valinnasta nimitysvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Hallitus päättää osakeyhtiölain 5 luvun 3 :ään perustuen kutsua koolle Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päättämään seuraavista osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululain sille kuuluvista asioista: Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen ja tilintarkastajan valinta Muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan varsinaisen yhtiökokouksen koolle hallituksen päätöksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Hallitus päätti kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle ma klo Sivu 10

11 12 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 11

12 13 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 12

13 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 13