PÖYTÄKIRJA 11/2017 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Puijon Maja, Kabinetti käyntiosoite: Puijontie 135, Kuopio Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Anna Hartikainen Matti Notko Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Mira Öling Poissa Matti Kartano Kari Rajamäki (vpj.) Jukka Savolainen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö Pasi Haataja, projektipäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 SAVILAHDEN KAMPUKSELLE SIJOITTUMINEN 6 1 kpl HAKEMUS VALTION LUOVUTTAMIEN KIINTEISTÖJEN PALAUTUSVELVOLLISUUDESTA LUOPUMISESTA 7 SUOJAAVIEN SIJOITUSTEN PURKAMINEN 8 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUUTOS ALKAEN 9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Mira Öling pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mira Öling. Sivu 3

4 5 SAVILAHDEN KAMPUKSELLE SIJOITTUMINEN Savonian ja Technopolis Kuopio Oy:n välillä on jatkettu neuvotteluja ja sopimusvalmistelua Savonian Kuopion toimintojen sijoittumisesta Technopoliksen tiloihin hallituksen kokouksessa käsiteltyjen keskeisten sopimusehtojen ja hallituksen linjausten pohjalta. Toimitilajärjestelyt toteutetaan uudisrakentamisella, kiinteistöyhtiön osakkeiden hankinnalla ja vuokrajärjestelyillä. Sen vuoksi sopimusvalmistelussa kyse on laajasta sopimusasiakirjojen kokonaisuudesta. Toimitilajärjestelyjen kokonaisuudesta sovitaan (pää)sopimuksella ja sen liiteasiakirjoiksi tulevilla kiinteistöyhtiön osakassopimuksella ja yhtiöjärjestyksellä, osakkeiden hankintaa koskevalla kauppakirjalla, toimitilojen vuokrausta koskevalla vuokra- ja palvelusopimuksella ja uudisrakentamista koskevalla urakkasopimuksella. Neuvottelut ovat edenneet suunnitellun mukaisesti, mutta sopimusvalmistelu edellyttää vielä sopimusasiakirjojen viimeistelyä ja niiden yhteensovittamista. Samalla osapuolet ovat valmistelleet luonnossuunnitelmaa Savonian tilojen sijoittumisesta, jossa sovitetaan yhteen kokonaistilatarpeen edellyttämät Savonian olemassa olevat tilat ja uudet tilat niin, että niistä muodostuu toiminnallisesti järkevä ja mahdollisimman yhtenäinen kokonaisuus. Sopimuskokonaisuudessa on kyse noin hum 2 toimitilajärjestelyistä jakautuen osakeostoihin, vuokraukseen ja uudisrakennukseen sopimusluonnoksista tarkemmin ilmenevän mukaisesti. Kiinteistöinvestoinnin sekä tilojen kalustamisen ja varustamisen alustava kokonaishinta Savonian omistukseen tulevien tilojen osalta on yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. esitys Hallitus käsittelee Savonian ja Technopoliksen välisten neuvottelujen kokonaistilannetta kokouksessa esiteltyjen sopimusluonnosten pohjalta ja päättää, että Savonian Opistotieltä Savilahteen siirtyvät toiminnot sijoitetaan Technopoliksen tiloihin, edellyttäen, että sopimukset toteutuvat esiteltyjen sopimusluonnosten mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan jatkamaan sopimusvalmistelua esiteltyjen sopimusluonnosten pohjalta. Viimeistellyt sopimusasiakirjat tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi hallituksen seuraavassa sähköpostitse pidettävässä kokouksessa. Merkittiin että sopimusluonnokset on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse perjantaina esitys hyväksyttiin. Sivu 4

5 6 HAKEMUS VALTION LUOVUTTAMIEN KIINTEISTÖJEN PALAUTUSVELVOLLISUUDESTA LUOPUMISESTA Savonia-ammattikorkeakoulu oy on hakenut ( ) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä palautusvelvollisuudesta luopumista Sairaalakatu 6 8 ja Opistotie 2 -kiinteistöjen osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen mukaan se tekee asiasta esityksen valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnalle, kun Savonia-ammattikorkeakoulu oy ilmoittaa mihin kohteeseen Sairaalakadun myyntitulo ja Opistotien osalta tuleva myyntitulo tullaan kohdentamaan. - Liite: Hakemusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriölle (Osittain salassa pidettävä asiakirja, L viranomaisen toiminnan julkisuudesta / kohta 20.) esitys Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen hakemuksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään hakemukseen teknisiä korjauksia Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta. esitys hyväksyttiin. Sivu 5

6 7 SUOJAAVIEN SIJOITUSTEN PURKAMINEN Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus on tehnyt päätöksen suojata pankkitileillä olevia varoja negatiivista korkoa vastaan. Hallituksen päätöksen mukainen suojaavien ns. kassasijoitusten yhteisarvo on ollut euroa. esitys Hallitus antaa talouspäällikölle luvan purkaa Danske Capital euron tehdyn sijoituksen ja Pohjois-Savon Osuuspankin euron tehdyn sijoituksen sitä mukaan kun kampusrahoitustarve sitä edellyttää. Valtuutus on voimassa saakka. esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 8 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUUTOS ALKAEN Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n johtosäännön 4 :n mukaan hallituksen tehtävänä on hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset. Tutkintosäännössä annetaan määräyksiä ja ohjeita tutkinnoista, tutkintoohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, opetukseen osallistumisesta, muiden opintojen hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäytetyöstä, arvioinnista ja todistuksista. Muutoksella uudistetaan kohtaa 29 Todistukset. Nykyisen tutkintosäännön mukaan tutkintotodistuksen allekirjoittaa rehtori ja hänen poissa ollessaan vararehtori. Opintorekisteriotteen ja Diploma Supplementin vahvistaa allekirjoituksellaan koulutusvastuujohtaja ja palopäällystökoulutuksen osalta Pelastusopiston rehtori. Tutkintosäännön muuttamisen jälkeen tutkintotodistuksen allekirjoittaa rehtori ja hänen poissa ollessaan vararehtori. Erikoistumiskoulutusten todistukset allekirjoittaa koulutusvastuujohtaja. Tutkintotodistuksen liitteenä annettavien opintorekisteriotteen ja Diploma Supplementin allekirjoituttaminen koulutusvastuujohtajalla on tarpeetonta, menettely myös aiheuttaa valmistumisprosessiin tarpeetonta viivettä. Mainitut dokumentit allekirjoitetaan ja leimataan jatkossa opiskelijapalveluissa todistusten laadinnan yhteydessä. Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto, joiden osalta todistusten allekirjoitus on syytä määritellä tutkintosäännössä esitys Hallitus hyväksyy tutkintosäännön muutoksen alkaen voimaan astuvaksi. esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen seuraavista ajankohtaisista asioista: - Vuoden 2017 tulosennuste. - Opistotien kiinteistön myyntitilanne. - Ammattikorkeakoulun rahankeräystilanne. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 8

9 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 9

10 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 10