6 2 kpl OPISTOTIEN KAMPUKSEN TARJOUSKILPAILUN ASIAKIRJAT 7 SAVONIAN TELEPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN ALKAEN

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Notko Anna Hartikainen Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.) Mira Öling Poissa Matti Kartano Jukka Savolainen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö Pasi Haataja, projektipäällikkö pykälien 1-5 käsittelyn ajan KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS 6 2 kpl OPISTOTIEN KAMPUKSEN TARJOUSKILPAILUN ASIAKIRJAT 7 SAVONIAN TELEPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN ALKAEN 8 1 kpl OPISKELIJOILTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN 9 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Kari Rajamäki pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Rajamäki. Sivu 3

4 5 SAVILAHDEN KAMPUKSEN TILANNEKATSAUS Senaatti-kiinteistölle annetun ehdollisen ostotarjouksen pohjalta on jatkettu yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän ja Senaatin kanssa Kiinteistö Oy Tutkimuskeskus Neulasen kauppaa valmistavia neuvotteluja. Neuvottelujen pohjana on Senaatti-kiinteistön toimittama kauppakirjaluonnos ja ostajien teettämä Due Dilligence -selvitys, jossa kiinteistökaupan riskejä ja vastuita on tarkasteltu yksityiskohtaisesti. Myös kiinteistön nykyisiä vuokralaisia on kuultu. Tulevaisuuden oppimisympäristöjen rakentamisen ja toiminnallisen suunnittelun tueksi on käynnistetty hanke S6 Avoin kampus, johon rahoitusta on haettu maakuntaliitolta yhdessä Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Lisäksi Savonia käy neuvotteluja Technopolis Oyj:n kanssa Microkadun kiinteistön osalta mahdollisista omistusjärjestelyistä, tilasiirroista ja tulevista vuokrasopimuksista. esitys Hallitus merkitsee Neulasen kauppaneuvottelun tilanteen tiedoksi, hyväksyy kiinteistökaupan jatkovalmisteltavaksi kokouksessa esitellyn kauppakirjaluonnoksen ehtojen pohjalta ja valtuuttaa toimitusjohtajan viimeistelemään kiinteistökaupassa tarvittavat asiakirjat hallitukselle kokouksessa esiteltyjen luonnosten pohjalta. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan esisopimuksesta Technopolis Oyj:n kanssa. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4

5 6 OPISTOTIEN KAMPUKSEN TARJOUSKILPAILUN ASIAKIRJAT Kilpailullinen neuvottelumenettely Opistotien kiinteistöstä luopumiseksi on edennyt vaiheeseen, jossa tarjouspyyntö, esisopimus ja suunnitelmaluonnosten nähtävilläpitoaineiston ohjeistus esitellään mukana oleville tahoille viikolla 26. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus päättää syksyllä 2017 saatujen tarjousten perusteella kiinteistön ostajatahon. - Liite 1: Tarjouspyyntö, luonnos (ei julkinen; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta) - Liite 2: Esisopimus, luonnos (ei julkinen; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta) esitys Hallitus hyväksyy tarjouspyynnön ja sen liitteeksi tulevan esisopimuksen julkaistavaksi tarjousten antamista varten sekä valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään niihin tarvittavat täsmennykset. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5

6 7 SAVONIAN TELEPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN ALKAEN Savonia on selvittänyt mahdollisuutta liittyä jo aiemmin kilpailutettuihin puitesopimuksiin telepalvelujen järjestämiseksi. Muuttuneen hankintalain mukaan kilpailutettuihin puitesopimuksiin liittyminen jälkeenpäin ei kuitenkaan ole mahdollista. Savonian telepalvelujen hankinta-arvo ylittää kansallisen kynnysarvon rajan ja suorahankinta palveluntarjoajilta ei siten myöskään ole mahdollista. Edellä esitettyyn perustuen Savonian on käynnistettävä julkinen hankintamenettely telepalvelujen järjestämiseksi. esitys Hallitus päättää käynnistää julkisen hankintamenettelyn telepalvelujen järjestämiseksi ja valtuuttaa toimitusjohtajan antamaan toimeksiannon IShankinta Oy:lle kilpailutuksen toteuttamiseksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 8 OPISKELIJOILTA PERITTÄVÄT MAKSUT ALKAEN Savonia-ammattikorkeakoulun voimassa oleva päätös opiskelijoilta perittävistä maksuista on tehty vahvistettu hallituksessa (13 ). Hinnastoa on tarpeen muuttaa avoimen ammattikorkeakouluopetuksen maksujen osalta. Aiemmassa hinnastossa vuosimaksun suuruus oli vähintään 17 opintopistettä suorittavalta opiskelijalta 250 euroa. Vuosimaksu oli voimassa 12 kuukautta opintojen alkamisesta. Uudessa ohjeessa vuosimaksu on edelleen 250 euroa. Opiskelija voi vuoden aikana opiskella niin paljon avoimen ammattikorkeakoulun opintoja kuin haluaa. Uutena maksuluokkana otetaan käyttöön lukukausimaksu 125 euroa, jolla opiskelija voi lukukauden ( tai ) aikana opiskella niin paljon avoimen ammattikorkeakoulun opintoja kuin haluaa. Lukukausimaksun käyttöön otolla pyritään madaltamaan ammattikorkeakouluopintoihin tutustumisen kynnystä ja lisäämään vähintään lukukauden opiskelevien ja suoritettujen opintopisteiden määriä. - Liite: Opiskelijoilta perittävät maksut alkaen esitys Hallitus hyväksyy liitteen mukaiset opiskelijoilta perittävät maksut alkaen voimaan astuvaksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 9 OPINTOTUKILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN AJALLE Opintotukilain ( /65) 9 :n mukaan korkeakoulussa on opintotukilautakunta, jonka korkeakoulu asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien ja heidän varajäsenensä nimetään korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Korkeakoulu määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Esittelijänä lautakunnassa ja lautakunnan sihteerinä toimii korkeakoulun määräämä virkamies. Lain opintotukilain muuttamisesta ( /1078; voimaan ) 9a :n mukaan opintotukilautakunnan tehtävänä on: 1) seurata opintojen edistymistä ja antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto opintojen edistymisestä; 2) määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus; 3) antaa oma-aloitteisesti taikka Kansaneläkelaitoksen tai opiskelijan pyynnöstä lausunto siitä, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää 7 a :ssä säädetyllä tavalla. Opintotukilautakunnan asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä, kokoon kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta on voimassa, mitä opintotukilain 9 :ssä ( /345) ja 9 a :ssä ( /345) ja opintotukiasetuksen 9 :ssä ( /260) säädetään. Lautakunnan asettamisessa huomioidaan hallituksen esitys 36/2017, jossa ehdotetaan muutettavaksi edellä mainittua opintotukilakia. Esityksen mukaan opintotukeen liittyvät lakisääteiset tehtävät siirtyisivät korkeakouluilta Kansaneläkelaitokselle ja opintotukilautakunnat lakkautettaisiin 1. päivänä tammikuuta 2018 alkaen. Keskiset opintotukilautakunnan työtä koskevat muutokset ovat: 9 Opintotukilautakunta. Pykälässä säädetään opintotukilautakunnasta. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana, koska opintotukilautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin Kansaneläkelaitokselle. 9 a Opintotukilautakunnan tehtävät. Pykälässä säädetään opintotukilautakunnan tehtävistä. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana, koska opintotukilautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin Kansaneläkelaitokselle. Opintotukilain mukaisia tehtäviä varten Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön hallitus asettaa opintotukilautakunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan (Savonia-amk oy:n johtosääntö , 8 ). Esitys Savonia-ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan henkilökuntajäsenistä ajalle (huomioiden HE 36/2017). Henkilökuntajäsenet varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Venhovaara Pirjo pj. (Korkeakoulupalv.) Kähkönen Olli-Pekka vpj. (Tekn. Varkaus) Ruotsalainen Anna-Leena (Terv.ala Kuopio) Rönkkö Kerttu (Iisalmi) Lahti Sami (Tekniikka Kuopio) Pitkänen Kati (Opiskelijapalvelut) Joona Tarja (Liiketalous Kuopio) Miettinen Mari (Kulttuuriala Kuopio) Sivu 8

9 Opiskelijajäsenet varsinainen jäsen Antikainen Tiina (Liiketalous) Lammi Petteri M. (Tekniikka) Koponen Toni (Tekniikka) Joukkola Ella (Tekniikka) henkilökohtainen varajäsen Ruotsalainen Saija (Tekniikka) Mykkänen Teemu (Tekniikka) Pöntinen Janne (Tekniikka) Soukkanen Emmi (Liiketalous) Yllä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. esitys Hallitus nimittää opintotukilautakunnan jäsenet kaudelle (huomioiden HE 36/2017). Esitys hyväksyttiin. Sivu 9

10 10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 10

11 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 11

12 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 12