5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS. 7 1 kpl OPISTOTIEN MYYNTIÄ KOSKEVA ESISOPIMUS SKANSKA TALONRAKENNUS OY:N KANSSA

Transkriptio

1 Aika Maanantai klo Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Anna Hartikainen Matti Kartano Matti Notko Kalevi Paldanius Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki (vpj.), poistui klo pykälän 5 käsittelyn jälkeen Jukka Savolainen Mira Öling Poissa Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS 6 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS kpl OPISTOTIEN MYYNTIÄ KOSKEVA ESISOPIMUS SKANSKA TALONRAKENNUS OY:N KANSSA 8 2 kpl MATKAPUHELINLIITTYMIEN HANKINTA 9 PANKKITILIN AVAAMINEN HANDELSBANKENIIN 10 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Matti Kartano pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Matti Kartano. Sivu 3

4 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS Savonia-ammattikorkeakoulun tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston mukaan. Tasekirja sisältää olennaiset tiedot vuoden 2017 toiminnasta ja sekä virallisen talouden raportoinnin. Kuopion kaupungin konserniohjeen mukaisesti tilinpäätös on toimitettava mennessä Kuopion kaupungille konsernitilinpäätöstä varten. Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa taikka tuottaa muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalle. Vuoden 2017 tilikauden tulos osoittaa ,89 euroa voittoa. - Liite: Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 Hallitus esittää yhtiökokoukselle 1. että se vahvistaa tilinpäätöksen. 2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto ,89 euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle 1. että se vahvistaa tilinpäätöksen ja 2. tilikauden tuloksen käsittelystä: Tilikauden voitto ,89 euroa kirjataan tilikauden voittovarojen tilille. Sivu 4

5 6 OSAVUOSIKATSAUS Osavuosikatsauksessa raportoidaan toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Osavuosikatsaus 2017 täydentää Savonian virallista vuoden 2017 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Savoniassa koulutuksen tulokset ovat parantuneet edelleen merkittävästi vuonna Keskeisimmän rahoitusmittarin mukaan lukuvuonna läsnä olleista opiskelijoista peräti 67,8 % suoritti vähintään 55 opintopistettä. Ammattikorkeakoulujen välisessä vertailussa Savonia oli toisena 24 ammattikorkeakoulun joukossa. Sosiaali- ja terveysala sekä luonnonvara-ala olivat Suomen ykkösiä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (tki) osalta toteumat ovat kasvaneet merkittävästi, mutta talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin ei päästy. Liiketoiminnan talousarviotavoite on ylittynyt ja erityisesti tki-toiminnan liiketoiminta on kehittynyt myönteisesti. - Liite: Osavuosikatsaus Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5

6 7 OPISTOTIEN MYYNTIÄ KOSKEVA ESISOPIMUS SKANSKA TALONRAKENNUS OY:N KANSSA Hallitus on (5 ) kokouksessaan päättänyt hyväksyä Skanska Talonrakennus Oy:n tarjouksen sillä ehdolla, että Skanska sitoutuu jatkosuunnittelussa tekemään tarjoukseen sisältyvään ehdotukseen Kuopion kaupungin kaavoitusviranomaisen edellyttämät muutokset ja tarkennukset siten, että Opistotie 2 kiinteistölle syntyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin myötä kaupungin hyväksymä asemakaava. Lisäksi hallitus valtuutti hallinto- ja henkilöstöjohtajan valmistelemaan esisopimuksen Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa hallituksen hyväksymän esisopimusluonnoksen pohjalta ja tuomaan esisopimuksen hallituksen hyväksyttäväksi. Esisopimusluonnokseen on tehty sopimusteknisiä muutoksia ja sopimusehtoja on täsmennetty hankkeen ja aikataulun tarkentumisen myötä. Esisopimuksen täsmentämisestä ja viimeistelystä on neuvoteltu Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa Savonian hallituksen hyväksyttyä esisopimuksen se menee Skanska AB:n hallituskäsittelyyn huhtikuussa 2018 ja olisi allekirjoitettavissa toukokuussa Liite: Esisopimusluonnos liitteineen (Ei julkinen; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, kohta) Hallitus hyväksyy esisopimuksen ja sen liitteeksi tulevan kiinteistön kauppakirjan ja valtuuttaa rehtorin allekirjoittamaan esisopimuksen. Lisäksi toimitusjohtaja/rehtori valtuutetaan tekemään tarvittaessa esisopimukseen teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä hallituksen linjaaman mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 8 MATKAPUHELINLIITTYMIEN HANKINTA Savonia-ammattikorkeakoulu oy kilpailutti matkapuhelinliittymät yhteistyössä IS-Hankinta Oy:n kanssa. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Ilmoitus julkaistiin Hilmassa sekä EUVL:ssä Tarjouspyyntö oli sähköisesti kaikkien saatavilla IS-Hankinnan käyttämän Cloudia-järjestelmän kautta Tarjouspalvelu.fi -sivustolla. Samaa järjestelmää käyttäen otettiin myös sähköiset tarjoukset vastaan. - Liite 1: Tarjouspyyntö Määräaikaan klo 9.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat kaksi toimittajaa: DNA Oyj ja Telia Finland Oyj. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja molemmat tarjoukset otettiin mukaan vertailuvaiheeseen. Tarjousvertailu suoritettiin tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on vertailuhinnaltaan halvin. Palvelun laadulliset ominaisuudet ovat vaatimuksia, joita ei pisteytetä. Tarjouspyynnössä määritellyt laadulliset ominaisuudet ovat vähimmäisvaatimuksia, joiden on toteuduttava koko sopimuskauden ajan. Vertailussa hintapisteet laskettiin tarjouspyynnön mukaisesti ottaen huomioon tarjoushinnat hankintamäärillä painotettuina. Kokonaisvertailuhinnan tarjonnut sai täydet pisteet ja muut suhteessa siihen. - Liite 2: Tarjousten vertailutaulukko (salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, kohta ja kohta) Kokonaisvertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen jätti DNA Oyj. Hallitus päättää valita matkapuhelinpalvelujen toimittajaksi kokonaisvertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen jättäneen DNA Oyj:n. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 9 PANKKITILIN AVAAMINEN HANDELSBANKENIIN Savonian sijoittamissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ( 5) on talousjohtajalle annettu valtuudet avata sijoituspankkitili Handelsbankeniin. Sijoittajansuojaa parantava Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi (MiFID II) astuu voimaan ja sen johdosta Savonia-ammattikorkeakoulun sijoituspankkitili Handelsbankenissa on muuttunut. Muutoksen johdosta pankissa on kaksi tiliä, joista tarpeettomana voidaan lakkauttaa vanha sijoitustilin. Hallitus hyväksyy Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi (MiFID II) johdosta Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n uuden sijoituspankkitili avaamisen Handelsbankenissa ja päättä lakkauttaa vanhan sijoitustilin tarpeettomana. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8

9 10 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle. Yhtiöjärjestyksen 4 :n ja 7 :n mukaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sen vuoksi yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen valinnasta nimitysvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Hallitus päättää osakeyhtiölain 5 luvun 3 :ään perustuen kutsua koolle Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päättämään seuraavista osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululain sille kuuluvista asioista: Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen ja tilintarkastajan valinta Muut yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan kutsumaan varsinaisen yhtiökokouksen koolle hallituksen päätöksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Hallitus päätti kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle ma klo Sivu 9

10 11 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 10

11 12 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 11

12 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 12