Aika Perjantai klo Hotel & Spa Resort Järvisydän, Porosalmentie 313, Rantasalmi

Transkriptio

1 Aika Perjantai klo Paikka Hotel & Spa Resort Järvisydän, Porosalmentie 313, Rantasalmi Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Anna Hartikainen (pj.) Silja Huhtiniemi Matti Notko (vpj.) Kalevi Paldanius Kari Rajamäki Jere Räisänen Jukka Savolainen Tuula Väätäinen Poissa Niklas Baarman Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö Mikko Vuoristo, vararehtori KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 TEKNIIKAN ERIKOISTILAT SAVILAHDEN KAMPUKSELLA 6 SAVILAHDEN KAMPUKSEN VARUSTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT INVESTOINTIHANKKEET 7 NUTANIX-INVESTOINTI 8 1 kpl HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS 9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Anna Hartikainen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Silja Huhtiniemi pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Anna Hartikainen avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Silja Huhtiniemi. Sivu 3

4 5 TEKNIIKAN ERIKOISTILAT SAVILAHDEN KAMPUKSELLA Näiden lisäksi Savonia tarvitsee hitsaukseen, koneistukseen sekä kone- ja tuotantotekniikkaan yhteensä noin m 2 tekniikan erikoistiloja, joista puolet on korkeaa konesalitilaa. Tilojen sijoittumiseen on selvitetty kahta vaihtoehtoa: Tilat sijoitetaan Tekniikan Sakkyn uusien tilojen yhteyteen tai osaksi Technopoliksen kokonaisuutta. Molemmista vaihtoehdoista on tehty osapuolilta saatujen tietojen perusteella alustavaa vertailua. Osapuolten kanssa tarvitaan tarkentavia neuvotteluja päätösesityksen tekemiseksi hallitukselle. Alustavat vertailut esitellään hallituksen kokouksessa. Hallitus toteaa, että tekniikan erikoistilojen tarve on olennainen ja erikoistilat on turvattava. Lisäksi hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan tekniikan erikoistilojen sijoittumisratkaisusta ja sopimusehdoista niin, että päätösesitys tuodaan hallituksen päätettäväksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4

5 6 SAVILAHDEN KAMPUKSEN VARUSTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT INVESTOINTIHANKKEET Savilahden kampuksen rakentamisen yhteydessä tulevaisuuden digitaaliset ratkaisut otetaan huomioon eri toimialojen kehittämisessä haettavilla hankekokonaisuuksilla. Savonian IT-perustaiset investointiesitykset, joihin on jo haettu tai suunnitellaan haettavaksi rakennerahastojen investointirahoitusta, ovat tämän hetkisten suunnitelmien mukaan yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Investoinnit vaikuttavat pääasiassa vuoden 2020 talousarvioon ja tulosvaikutteisina myös tulevaisuuden poistopohjaan. Valmisteilla oleva kokonaisuus sisältää viisi hankekokonaisuutta: Business Center, Sähköasema- ja kiinteistötekniikan TKIO-investoinnit, Digikeskus ja 3Dtulostusymäristön kehittäminen. Hallitus merkitsee tiedoksi investointiehdotukset ja valtuuttaa vararehtorin jatkovalmistelemaan hankekokonaisuuksia. Esitys hyväksyttiin. Sivu 5

6 7 NUTANIX-INVESTOINTI Savoniassa ollaan digitalisaation myötä siirtymässä avoimiin oppimisympäristöihin, mikä merkitsee mm. siirtymistä Savonian omistamista työasemista opiskelijoiden omien tietokoneiden käyttöön. Savilahden kampuksella mikrotietokonetyöasemien kokonaismäärä tulee opetuksen osalta vähenemään radikaalisti kolmen vuoden aikana. Muutoksella Nutatix/Citrix-ratkaisulla virtualisoidaan tehokoneita niin, että opiskelija voi käyttää omia tietokoneitaan mistä ja milloin vain, koska konekapasiteettia vaativat tietokoneohjelmat ajetaan Savonian sisäisenä pilvipalveluna. Muutoksen jälkeen Savonian omien tehotietokoneiden määrä putoaa yli 800:sta alle 300 tietokoneen. Muutos vaatii Nutanix-lisenssien ostamista ja niiden tarvitsemia palvelinhankintoja Savonian konesaliin. Vuonna 2017 Savonia käytti työasemahankintoihin noin euroa. Muutoksen arvioidaan vievän yhteensä noin kolme vuotta, joten investointipäätökset pitäisi tehdä jo vuoden 2018 aikana. Nutanix-hankinta tehdään KL-Kuntahankinnat kilpailuttamalta puitesopimustoimittajalta Turun Tietokeskus Oy:n kautta (hankintasopimus KLKH107), joka on puitesopimuksessa myös Savonian valitsema etusijajärjestystoimittaja. Hankinnan kokonaisarvo vuodelle 2018 on yhteensä noin euroa, josta virtualisoinnin Nutanix-osuus euroa ja vuoden 2018 palvelinhankintojen osuus on noin euroa. Nutanix-lisenssi on voimassa viisi vuotta ja investoinnin kokonaiskustannukset viidelle vuodelle ovat yhteensä noin euroa. Tarvittavien lisäpalvelinten ostaminen katetaan tehotyöasemien määrän vähentämisellä. Hallitus valtuuttaa vararehtorin tekemään Nutanix-hankinnan ja tarvittavat palvelinhankinnat sekä allekirjoittamaan hankintasopimukset. Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 8 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS Hallituksen työjärjestys täydentää hallituksen toimintaa ohjaavia säädöksiä ja muita määräyksiä. Osakeyhtiön edellisen hallituksen hyväksymää työjärjestystä on päivitetty hallituksen kokouskäytäntöä koskevan, kohdan 7 osalta hallituksen jäsenille tehdyn kyselyn pohjalta. Sen mukaisesti hallitus siirtyy lähtökohtaisesti sähköisen kokousaineiston käyttöön ja hyödyntää kokouskäytännössään Santraan hallitukselle perustettavaa sähköistä työryhmätilaa. - Liite: Hallituksen työjärjestys Hallitus hyväksyy liitteenä olevan työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 9 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi seuraavasti: 9.1 Savilahti-kampuksen uudisrakennuksen harjannostajaisten aikataulun. 9.2 Elinkeinoelämän järjestöjen järjestämän Gaalan ajankohdan. 9.3 Jatkuvan oppimisen toimintamallin jatkovalmistelusta. Sivu 8

9 10 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 9

10 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Sivu 10