PÖYTÄKIRJA 01/2019 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

Transkriptio

1 Aika Tiistai klo Paikka Microkadun kampuksen A-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone A2008 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Niklas Baarman Anna Hartikainen (pj.) Matti Notko (vpj.) Kalevi Paldanius Kari Rajamäki Jere Räisänen Jukka Savolainen Tuula Väätäinen, poistui klo Silja Huhtiniemi Poissa Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja/pöytäkirjanpitäjä, :t 1-5 ja 7-11 Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Seppo Lyyra, talouspäällikkö, :t 1-5 ja 7-11 KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 TILANNEKATSAUS SAVONIAN SAVILAHDEN ERIKOISTILOISTA 6 YHTIÖN EDUSTAMISOIKEUDET 7 1 kpl SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA VUODELLE SAVONIAN JÄRJESTÄYTYMINEN TYÖNANTAJANA 9 1 kpl VARAINHANKINNAN TILANNE TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1

2 Allekirjoitukset Anna Hartikainen Puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä :t 1-5 ja 7-11 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Jukka Savolainen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Anna Hartikainen avaa kokouksen. Puheenjohtaja Anna Hartikainen avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Savolainen. Sivu 3

4 5 TILANNEKATSAUS SAVONIAN SAVILAHDEN ERIKOISTILOISTA Hallitus on valtuuttanut toimitusjohtajan neuvottelemaan Savilahden kampukselle sijoittuvia ns. raskaiden, noin m2, erikoistiloja koskevista tilaratkaisuista Technopoliksen kiinteistöllä toteutettaviin uudisrakennuksiin. Erikoistilojen toimitilajärjestelyt on tarkoitus toteuttaa ns. hybridimallilla merkitsemällä osakeannissa erikoistilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja osin vuokraamalla toimitiloja uudisrakennuksesta tai laajentamalla vuokratiloja nykyisten tilojen yhteydestä. Erikoistiloja koskevien toimitilajärjestelyjen toteuttamisen periaatteista on sovittu. Sen mukaisesti pääosin tekniikan käyttöön tulevien erikoistilojen rakentaminen käynnistyy kesällä 2019 ja tilat ovat käytettävissä 2020 niin, että erikoistilojen käytössä ei tule katkosta. Savonian osalta erikoistilojen tilasuunnittelu valmistuu helmikuun alkuun mennessä. Tämän jälkeen tarvittavan tilamäärän ja sijoittelun tarkennuttua on mahdollista tehdä lopullinen toimitilajärjestelysopimus siten, että se tuodaan hyväksyttäväksi hallituksen seuraavaan kokoukseen. Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan tilajärjestelysopimuksen kokouksessa esiteltyjen periaatteiden pohjalta. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4

5 6 YHTIÖN EDUSTAMISOIKEUDET Osakeyhtiölain mukaan oikeus yhtiön edustamiseen on hallituksella ja toimitusjohtajalla (OYL 6:25). Toiminimenkirjoitusoikeudesta on määrätty tarkemmin yhtiöjärjestyksessä ja toiminimenkirjoitusoikeudet on rekisteröity kaupparekisteriin. Tällä hetkellä yhtiöjärjestyksen mukaiset kaupparekisteriin merkityt toiminimenkirjoitusoikeudet on toimitusjohtajalla ja vararehtorilla kummallakin yksin. Osakeyhtiölain 6 luvun 26 :n ja yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen (toiminimenkirjoitusoikeus). Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden yhtiön edustamiseen. Käytännön toiminnan kannalta on tarpeen varmistaa yhtiön toiminimenkirjoitusoikeus riittävän monelle, mutta kuitenkin rajatulle määrälle johtavassa asemassa olevia henkilöitä. Talousjohtajan vastuualueeseen sisältyy myös sellaisia talouteen, rahoitukseen sekä kiinteistö- ja hankintatoimeen kuuluvia sopimuksia ja muita asiakirjoja, joissa edellytetään kaupparekisteriin merkittyä toiminimenkirjoitusoikeutta. Hallinto- ja henkilöstöjohtajan tehtäväkuvaan sisältyy sellaisia henkilöstö- ja asiakirjahallintoon kuuluvia sopimuksia, käyttöoikeuksia ja muita asiakirjoja, joissa edellytetään kaupparekisteriin merkittyä toiminimenkirjoitusoikeutta. Edellä kuvattuun perustuen esitetään, että hallitus myöntää oikeuden yhtiön edustamiseen ja toiminimenkirjoittamiseen aiemmin jo rekisteröityjen oikeuksien lisäksi talousjohtaja Seppo Lyyralle sekä hallinto- ja henkilöstöjohtaja Päivi Dioville. Hallitus päättää Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n yhtiöjärjestyksen 6 :n nojalla antaa oikeuden yhtiön edustamiseen talousjohtaja Seppo Lyyralle ja Päivi Dioville. Seppo Lyyralla ja Päivi Diovilla on oikeus edustaa yhtiötä ja kirjoittaa yhtiön toiminimi yksin. Merkittiin, että Seppo Lyyra ja Päivi Diov poistuivat asian päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi asian käsittelyn ajan puheenjohtaja Anna Hartikainen. hyväksyttiin. Sivu 5

6 7 SISÄISEN TARKASTUKSEN VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2019 Vuoden 2019 sisäisen tarkastuksen suorittaja tullaan minikilpailuttamaan Hansel Oy:n puitesopimustoimittajien kesken hallituksen hyväksyttyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena tulee olla lisäarvon tuottaminen ammattikorkeakoulun toimintaan. Sen tehtävänä on objektiivisella arviointi- ja varmistustoiminnalla tukea organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko organisaation toiminnan sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä johtamis- ja hallintoprosesseihin. Tarkastuskohteiksi valitaan sellaisia kokonaisuuksia, joihin kaivataan kehittämisehdotuksia, joiden perusteella laaditaan toimintasuunnitelmia. Sisäisen tarkastuksen tuottaja raportoi johdolle ja hallitukselle tarkastussuunnitelman toteutumisesta, tarkastushavainnoista, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta sekä muista organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista. Tarkastuskohteet esitellään hallitukselle kokouksessa. Vuonna 2019 suoritetaan sisäistä tarkastusta yhteensä noin 10 henkilötyöpäivää. - Liite: Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma. (Salassa pidettävä; laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, k) Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle Esitys hyväksyttiin. Sivu 6

7 8 SAVONIAN JÄRJESTÄYTYMINEN TYÖNANTAJANA Savonia on järjestäytynyt työnantajana Avaintyönantajat ry:een. Savonian työnantajajärjestäytymisestä päätettiin ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämisen yhteydessä Ammattikorkeakoulujen enemmistö oli tuolloin liittynyt tai liittymässä Avaintyönantajiin. Tilanne ammattikorkeakoulujen järjestäytymisessä on muuttunut merkittävästi tuosta ajankohdasta lukien, kun osa ammattikorkeakouluista on siirtynyt Sivistystyönantajiin. Avaintyönantajat ry:llä on tiiviit yhteydet kunta-alan toimintaan ja valmisteilla olevalla maakuntauudistuksella saattaa olla vaikutusta työnantajasektorin organisoitumiseen. Sivistystyönantajat puolestaan tekevät laajasti yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden verkostoissa. Sivistystyönantajat on ainoa pelkästään opetus- ja korkeakoulusektoria edustava työnantajajärjestö Suomessa. Työmarkkinakentässä tapahtuvien muutosten merkitystä Savonian työnantajajärjestäytymisen kannalta on tarpeen arvioida työnantajaedunvalvontaan vaikuttavien eri tekijöiden näkökulmasta. Hallitus käy asiasta periaatekeskustelun. Hallitus valtuutti hallinto- ja henkilöstöjohtajan tekemään asiassa lisäselvityksen ja tuomaan sen hallituksen käsiteltäväksi kevään aikana pidettävään kokoukseen. Sivu 7

8 9 VARAINHANKINNAN TILANNE Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on lähettänyt ammattikorkeakouluille pääomittamisesta ja valtion vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista ohjeen. Poliisihallitus on antanut Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle luvan rahankeräykseen päivätyllä päätöksellä. Savonia on käynnistänyt varainhankinnan alkuvuodesta 2018 ja ministeriön vastinrahaan oikeuttava varainkeruu päättyi Savonian keräystuotto oli ,17 euroa. Lahjoituksia on saatu 39 lahjoittajalta. - Liite: Kooste lahjoittajista mennessä Lahjoituksista ammattikorkeakoulutoimintaan yleisesti kohdennettiin ,17 euroa. Lisäksi lahjoittajat ovat kohdentaneet lahjoituksiaan seuraaville aloille: Tekniikan ja liikenteen ala euroa Luonnonvara- ja ympäristöala euroa Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala euroa Hallitus merkitsee varainhankinnan tuoton tietoonsa ja päättää, että varainhankintaa jatketaan poliisihallituksen luvan mukaisesti myös vuonna Esitys hyväksyttiin. Sivu 8

9 10 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista seuraavasti: 10.1 Lääketurvallisuutta koskevan ohjeistuksen ja toimenpiteiden toteuttaminen Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli 2021 alkaen Yhteenveto hallituksen itsearvioinnista. Sivu 9

10 11 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 10

11 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kokous päätettiin klo Sivu 11