Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Elimäenkatu Helsinki Hallituksen kokous puh. (09)

Transkriptio

1 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) HALLITUKSEN KOKOUS 4 /2017 Aika klo Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Majanen Pertti I varapuheenjohtaja Ranta Eija II varapuheenjohtaja Semi Ritva Varsinaiset jäsenet Eskelinen Teppo Hopsu Inka Juuma Riikka Ketolainen Liisa Lindqvist Terhi Loijas Sari Mohamed Saido Packalén Leif Pontela Risto Suomi Katri Tiainen Simo Tikka Karoliina Varajäsenet - Järjestys arvottu - Kaskeala Niklas Pellosniemi Cecilia Halleen Mikael Lunnas Kari Nissinen Jouni Johtotiimi Lappalainen Timo, toiminnanjohtaja Hannula Outi, vs. toiminnanjohtaja/ohjelmajohtaja Häkli Laura, viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Romar Anne, hallintojohtaja Sihteeri Palmu Anja-Maija Luottamushenkilö Lundqvist Anna-Stiina, varaluottamushenkilö Toimiston henkilökunta Käsitellyt asiat 33 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

2 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Puheenjohtaja kertoi kuulumisia Kepa-Kehys-prosessin ohjaustyöryhmästä, jonka viimeisin kokous pidettiin juuri ennen hallituksen kokouksen alkamista. Viime kevään järjestötyöryhmä piti kahden kattojärjestön olemassaoloa ongelmallisena ja jo aikansa eläneenä. Myös kaksoisjäsenistä useat ovat näyttämässä vihreätä valoa yhden yhteisen kattojärjestön puolesta. Kahden järjestön olemassaolo on aiheuttanut sekä kotimaassa että kansainvälisissä tilanteissa negatiivisia tilanteita, kun kehitysalan toimijoiden puolesta on annettu erilaisia lausuntoja tai delegaatiopaikkojen jaossa on esiintynyt ongelmia järjestöjen välillä. On myös todettu, että järjestöjen erilaiset toimintakulttuurit ja edunvalvonnan erilaisuus toisivat haasteita uuteen organisaatioon. Ohjausryhmässä on keskusteltu yhteistyötä hiertävistä ongelmista, mutta arvio on, että suurin osa ongelmista poistuisi, jos järjestöt yhdistyisivät. Taloudelliset näkökulmat puoltavat yhdistymistä, sillä kahden järjestön ylläpito on kallista. Ohjausryhmä on yhden yhteisen kattojärjestön kannalla ja toteaa, että yhdistymisessä saadaan käyttöön kummankin järjestön vahvuudet ja syntyvä yksi yhteinen kattojärjestö pystyy aikaisempaa tilannetta paremmin ja tehokkaammin vastaamaan toimintaympäristön muutokseen. Puheenjohtaja kertoi, että hän on sairauden vuoksi poissa puheenjohtajan tehtävistä alkaen toukokuun alkupuolelle asti ja tarkentaa tilannetta jälkeen. Tänä aikana I varapuheenjohtaja Eija Ranta vastaa puheenjohtajan tehtävistä. 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Ketolainen ja Leif Packalén. 35 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kepan sääntöjen 13 :n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on mukaan luettuna puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista. Sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja kaksitoista muuta varsinaista jäsentä. Näin ollen hallituksen kokouksen päätösvaltaisuuteen edellytetään puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä seitsemän varsinaisen edustajan oloa. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 36 ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Esitys Yleiskeskustelu Puheenjohtaja ehdotti, että esityslistan asiakohta 42 Kepa-Kehys-aiesopimus siirrettäisiin käsiteltäväksi kohtana 38 ja asiakohta 38 Johtotiimin katsaus kohtana 42. Hallituksesta ehdotettiin kannatetusti lisäksi, että pyrittäisiin varmistamaan asioiden käsittely kokousaikataulussa siten, että kaikki kevätkokoukseen

3 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) liittyvät ja muut päätösasiat olisi käsitelty klo 18 mennessä. Hallitus päätti, että - esityslistan asiakohta 42 Kepa-Kehys-aiesopimus siirretään käsiteltäväksi kohtana 38 ja asiakohta 38 Johtotiimin katsaus kohtana varmistetaan asioiden käsittely kokousaikataulussa siten, että kaikki kevätkokoukseen liittyvät ja muut päätösasiat on käsitelty klo 18 mennessä. 37 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT Hallituksen kokousten 2/2017 ja 3/2017 pöytäkirjat ovat liitteinä 37A ja 37B. esitys Merkitään hallituksen kokousten 2/2017 ja 3/2017 pöytäkirjat hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle. Merkittiin hallituksen kokousten 2/2017 ja 3/2017 pöytäkirjat hyväksytyiksi ja tiedoksi hallitukselle. 38 KEPA-KEHYS-AIESOPIMUS esityslistalla asiakohta 42 Puheenjohtaja, II varapuheenjohtaja Edellisessä kokouksessaan hallitus keskusteli reunaehdoista ja evästyksistä Kepan ja Kehyksen käymissä neuvotteluissa uuden kehitysjärjestöjen kattojärjestön rakentamisessa. Keskustelu koski eritoten yhdistymisen juridiikkaa (eri ratkaisujen ehdot ja seuraukset), Kepan tunnettuutta ja brändin arvoa sekä toimintakulttuurien eroja ja haasteita. Yhdistymisen osalta hallitus edellytti, että sen edustajat ohjausryhmässä pitävät päälähtökohtana yhdistymistä kustannustehokkaalla, jäsenistön kannattamalla tavalla niin, että molempien mukanaan tuomat vahvuudet lisäävät uuden kokonaisuuden vaikuttavuutta nykyisestä. Kepan ja Kehyksen puheenjohdon, Kepan toiminnanjohtajan (vs.) ja Kehyksen pääsihteerin muodostama ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa (2.3., ja 30.3.) ja saanut muodostettua yhteisymmärryksen aiesopimuksesta sekä sen liitteenä tarkennetut asiakirjat järjestötyöryhmän perustamisesta ja tehtävistä sekä muutosvastaavan palkkaamisesta järjestötyöryhmän työn fasilitoimiseksi ja käynyt keskustelua järjestöjen välisistä jännitteistä. Menettelytapana esitetään neuvottelujen aloittamisen viemistä kummankin järjestön kevätkokouksen hyväksyttäväksi sekä järjestötyöryhmän

4 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) KÄSITTELY perustamista kesäkuusta alkaen. Esitys on liitteenä 38A-C (esityslistalla 42A-C). Asiakirjat ovat luottamuksellisia siihen saakka, kun molemmat sopijapuolet ovat ne hyväksyneet ja asia on julkaistu yhteisellä tiedotteella. Ohjausryhmän tilannekatsaus / Puheenjohtaja P. Majanen Ohjausryhmä on käsitellyt järjestöjen välillä esiintyneitä hankauksia ja arvioi, että suurin osa liittyy siihen, että on olemassa kaksi kilpailevaa kattojärjestöä ja että valtaosa esiintyneistä ongelmista saisi ratkaisunsa, jos järjestöt yhdistyisivät. Ohjausryhmässä ei lähdetty kaivamaan yksittäisiä ongelmia historiasta, vaan keskustelua on syytä jatkaa siitä, miten erilaiset toimintakulttuurit tuovat omat nyanssinsa vaikuttamistyön ja edunvalvonnan tyyleihin. Kepa on 30 vuotta toiminut järjestödemokratian puolustajana ja tuo esille yli 300 jäsenensä äänen. Uusia toimintavelvollisuuksia ja -mahdollisuuksia avannut Agenda prosessi, jossa kummallakin organisaatiolla on ollut toimintoja, on viime aikoina myös lisännyt yhteistyön haasteita. Ohjausryhmä ehdottaa, että Agenda prosessin osalta järjtään selkiyttävä keskustelu siitä, mikä on kummankin järjestön tavoite ja tehtävät prosessin eteenpäin viemisessä jäsenistöä parhaiten tukevana toimintona. Kumpikin järjestö valmistelee parhaillaan seuraavien vuosien ohjelmaansa ja on sovittu, että kommentoimme mahdollisuuksien mukaan toistemme hakemuksia. On myös keskusteltu järjestöjen hallitusten yhteiskokouksesta, jota puheenjohtaja pitäisi hyödyllisenä ja esittää toteutettavaksi sopivaksi katsottavana ajankohtana. Aiesopimus / II varapuheenjohtaja R. Semi päivätty Kepan ja Kehyksen välinen aiesopimus yhden yhteisen yhteistyö- ja kattojärjestön rakentamiseksi on voimassa asti. Sopimus astuu voimaan, kun molempien järjestöjen yhdistysten kokoukset ovat aiesopimuksen hyväksyneet. Kepan hallitus päättää kannasta tässä kokouksessa ja vie päätösesityksen yhdistyksen kevätkokouksen, , päätettäväksi. Semi esitti, että pöytäkirjaan merkitään, mikä on Kepan käsitys siitä, mitä aiesopimuksen kohdassa 5 tarkoitetaan käsitteellä uusi puhuttaessa uudesta kattojärjestöstä. Semi jatkoi, että jäsenistön edunvalvonnan kannalta eletään kriittisiä aikoja, sillä Suomen hallituksen puolivälin arviointi ja kehysriihi lähestyvät. Kattojärjestön tulee olla koko ajan toimintavalmiina ja oikeustoimikelpoinen. Semi esitti, että toiminnan jatkuvuuden ja katkeamattoman toiminnan kannalta oleellista on, että yksi yhteinen kattojärjestö rakennettaisiin jo olemassa oleville raameille, ja käytännöllisintä olisi tehdä se Kepan raameihin.

5 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Henkilöstön aseman turvaaminen on Kepalle keskeinen kysymys. Muutosprosessissa kiinnitetään erityistä huomiota molempien järjestöjen henkilökunnan asemaan. Perustettavan jäsenjärjestötyöryhmän mandaatti / Vt. toiminnanjohtaja O. Hannula Kepan ja Kehyksen sääntömääräiset yhdistyksen kevätkokoukset käsittelevät hallitusten esitykset yhden yhteistyö- ja kattojärjestön rakentamisen aloittamisesta. Tämän jälkeen Kepan ja Kehyksen hallitukset perustavat jäsenjärjestöistä koostuvan 10 henkilön jäsenjärjestötyöryhmän, jonka mandaatti on vuoden 2017 loppuun asti. Jäsenjärjestötyöryhmän tehtävänä on uuden organisaation strategian pääelementtien valmistelu, toimintojen ja palveluiden identifiointi, henkilöstörakenteen, hallinnon, rahoitustarpeen ja rahoitettavuuden kartoitus sekä sääntöjen, nimen ja tarkemman muutosprosessin laatiminen aikatauluineen. Ryhmä tuo esityksensä yhden yhteisen kattojärjestön rakentamisesta Kepan ja Kehyksen hallitusten käsittelyyn lokakuun 2017 loppuun mennessä. Hallitukset vievät yhdistymisasian omien järjestöjensä syyskokousten 2017 päätettäviksi. Yhteistä suunnitteluprosessia vetämään ja fasilitoimaan palkkaavat Kepa ja Kehys yhdessä konsultin, joka toimii perustettavan jäsenjärjestötyöryhmän tukena. Kepan henkilöstön esitys / Luottamushenkilön varavaltuutettu A-S. Lundqvist/puheenjohtaja Hallitus on vastaanottanut Kepan henkilöstöltä kaksi kirjelmää Kepan ja Kehyksen yhdistymiseen liittyen, pvm ja , liite 38D (uusi liite), ja henkilöstölle on järjtty kaksi kuulemistilaisuutta maaliskuussa Luottamushenkilön varavaltuutettu A-S. Lundqvist esitteli henkilöstön jälkimmäisen kirjelmän hallitukselle. Puheenjohtaja totesi, että yhdistymisen sisältökysymyksiä on pohdittu yhdessä henkilöstön kanssa. Sekä johdon että henkilöstön yhteinen näkemys on henkilöstön aseman turvaaminen yhdistymisessä. Kepa on teettänyt kaksi juridista lausuntoa, ja kummassakin lausunnossa todetaan, että yhdistyminen on viisasta tehdä kustannustehokkaasti ja siten, että toisen järjestön (suuremman) oikeustoimikelpoisuus säilyy katkeamatta koko prosessin ajan, jolloin vältetään henkilöstön työsopimusten, jäsenjärjestöjen liittymissopimusten sekä muiden hallinnollisten ja taloudellisten sopimusten lakkaamisen aiheuttamat riskit ja ylimääräiset kustannukset. Lisäksi vakinaisen henkilöstön siirtymisen yhdistymisen kautta syntyvään järjestöön turvaa erityisesti Työsopimuslain I luvun pykälä 10, jossa yhdistyksissä toimivan henkilöstön asema vertautuu yritysten henkilöstön asemaan ns. liikkeen luovutus -tilanteessa.

6 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Yleiskeskustelu Edellä mainittujen ohjausryhmässä laadittujen asiakirjojen ja niiden esittelyn pohjalta hallitus kävi asiakohdasta laajan ja monipuolisen keskustelun. Seuraavassa esitetään vain keskustelun pääkohdat painottaen asioita ja puheenvuoroja, jotka johtivat yhteisymmärryksen ja lopullisen päätöksen syntymiseen. Useat hallituksen jäsenet totesivat, että aiesopimuksessa ja sen liitteissä järjestöjen yhdistymisen kautta syntyvän yhden yhteisen kattojärjestön kuvaamisessa käytetyn sanan uusi voi käsittää monella lailla. Samalla perättiin selkeyttä ja johdonmukaisuutta eri asiakirjoissa ja niiden eri kohdissa käytettyihin käsitteisiin ennen aiesopimuksen hyväksymistä. Nimen sijaan haluttiin keskittyä siihen, muuttuko järjestön fokus tai tarkoitus. Muutamat jäsenet pitivät tärkeänä sitä, että yhdistyminen tuo jotakin uutta tai lisäistä vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin. Juridisesti molempien järjestöjen alasajamista ei pidetty järkevänä vaihtoehtona, mitä tukevat myös juridiset lausunnot, ja todettiin, että Kepan tavoitteena tulee olla, että rakennetaan Kepan olemassa oleville rakenteille. Todettiin että tahtotilan yhdistymisprosessin suunnasta pitäisi löytyä Kepan ja Kehyksen yhteisiltä jäseniltä. FIANTin tutkimus antoi selkeän viestin siitä, että yhdistymiseen on halukkuutta jäsenkentässä. Selvitystä ja yhteisten jäsenjärjestöjen työryhmän työtä onkin syytä käyttää jäsenjärjestötyöryhmän työn pohjana. Kysyttiin noudattavatko ne jäsenet, joilla on edustaja sekä Kepan että Kehyksen hallituksessa yhtenäistä kantaa. Hallituksen jäsen K. Suomi kertoi, että Kirkon Ulkomaanavun Säätiön kanta on sama sekä Kepan että Kehyksen hallituksessa, joissa se on molemmissa edustettuna. Kehyksen saaman myönteisen EU-rahoituspäätöksen osalta todettiin, että tieto hakemuksesta on ollut ohjausryhmän tiedossa, mutta tarkempi hakemuksen sisältö ja euromäärä ei. ei ole vielä lopullinen, mutta sen varmistuttua asia tuodaan hallituksen tietoon. I varapuheenjohtaja E. Ranta totesi, että Kepan hallituksen kokouksissa on päätetty ja kirjattu hieman erilaisia kantoja pöytäkirjoihin, ja tämä heijastuu aiesopimusteksteihin. On tärkeää jatkaa prosessia ja todettava, että aiesopimus on pääsääntöisesti erinomainen. Ongelmana on se, että nyt pelaamme termeillä, joilla on erilaisia merkityksiä. Ranta ehdotti, että terminologiaa yhtenäistetään aiesopimukseen ja sen liitteisiin. Hallituksen jäsen T. Lindqvist kannatti II varapuheenjohtaja R. Semin tekemää esitystä kirjata pöytäkirjaan, että yhteinen kattojärjestö perustetaan Kepan olemassa olevalle juridiselle rakenteelle. Hallituksen jäsen I. Hopsu kannatti puheenjohtajan tekemää esitystä, että olisi hyvä pitää Kepan ja Kehyksen hallitusten yhteinen kokous. I varapuheenjohtaja E. Ranta ehdotti, että aiesopimuksessa käytetään johdonmukaisesti kautta linjan sanamuotoa yksi yhteinen kattojärjestö ja

7 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) viedään tämä muutos aiesopimuksen lisäksi sen liitteisiin. Hallituksen jäsen L. Ketolainen ja varajäsen N. Kaskeala tukivat edotusta. Ohjausryhmän mandaatti jatkotyöskentelyä varten / Puheenjohtaja P. Majanen Puheenjohtaja P. Majanen on pois puheenjohtajan tehtävistä alkaen ja tarkentaa poissaolon pituutta jälkeen. On syytä valita puheenjohtajalle sijainen Kepa-Kehys-ohjausryhmään. Yleiskeskustelu I varapuheenjohtaja E. Ranta esitti, ja hallituksen jäsen T. Lindqvist kannatti, että L. Ketolainen valittaisiin ohjausryhmään puheenjohtaja P. Majasen poissaolon aikaiseksi sijaiseksi lähtien toistaiseksi. Hallitus päätti hyväksyä aiesopimuksen liitteineen ja viedä periaatepäätöksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi kuitenkin niin, että aiesopimuksessa käytettyä yksi yhteinen kattojärjestö -termiä käytetään johdonmukaisesti läpi koko asiakirjan liitteineen ja että uuden kattojärjestön rakentamisen perustamisen sijaan puhutaan yhteisen kattojärjestön perustamisesta rakentamisesta. / Korjattu hallituksen kokouksessa todeta, että Kepan hallituksen kanta on, että yksi yhteinen kattojärjestö perustetaan rakennetaan Kepan olemassa oleville juridisille rakenteille sen katkeamattoman oikeustoimikelpoisuuden säilyttämiseksi. / Korjattu hallituksen kokouksessa että järjtään sopivaksi katsottuna ajankohtana Kepan ja Kehyksen hallitusten yhteinen kokous. valita Liisa Ketolaisen toimimaan ohjausryhmässä puheenjohtaja P. Majasen sijalla tämän poissaolon aikana lähtien toistaiseksi. 39 VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUS esitys Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Hallituksen esitys vuoden 2016 toimintakertomukseksi lähetettäväksi yhdistyksen kevätkokoukselle on liitteenä 39A. on liitteenä 39B. Hallitus hyväksyy vuoden 2016 toimintakertomuksen liitteineen.

8 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Hallitus hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen liitteineen vietäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi. 40 TILINPÄÄTÖS 2016 esitys Hallintojohtaja Esitys vuoden 2016 tilinpäätöksestä vietäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi on liitteenä 40A. Toteutuneet kulut ovat euroa. Tilikauden ylijäämästä, euroa, esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan kirjanpidollinen ylijäämä, euroa, joka on jäsenmaksutuotot vähennettynä Koulu maailmaa muuttamaan -hankkeen omavastuuosuudella, ja loput siirrettäväksi vuodelle on liitteenä 40B. Hallitus hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen vietäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi ja ylijäämän siirron esityksen mukaisesti. Hallitus hyväksyi vuoden 2016 tilinpäätöksen vietäväksi kevätkokouksen hyväksyttäväksi. ylijäämän siirron esityksen mukaisesti. 41 KEPAN STRATEGIA JA OHJELMA Kepan strategia Varapuheenjohtaja, strategiatyöryhmän puheenjohtaja Eija Ranta Strategiatyöryhmä on työstänyt luonnoksen edellisen kokouksen päätösten (missio, arvot, strategian runko) sekä hallituksen 7.3. työpajatyöskentelyn pohjalta. Myös henkilöstö on saanut kommentoida luonnosta, ja sille järjttiin kuulemistilaisuus. Näiden pohjalta on nyt muokattu strategian visio, muutosteoria, strategiset tavoitteet, toiminnalliset linjaukset sekä organisatoriset tavoitteet. Esitys strategiaksi on liitteenä 41.1A. Strategiatyön tueksi Kepa teetti brittiläisellä INTRACilla evaluonnin Kepan eteläntyöstä. Evaluaatiota käsiteltiin hallituksen kokouksessa Yksi suosituksista kehotti Kepaa linkittämään eteläntoiminnan selkeästi koko organisaation missioon, visioon ja strategisiin tavoitteisiin. Toinen evaluaation keskeinen suositus koski eteläntyön rakenteiden keventämistä, mitä käsitellään hallituksen ensimmäisessä keskustelussa laaditun esityksen pohjalta kohdassa 41.2.

9 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) Yleiskeskustelu Hallituksen jäsen T. Eskelinen kiitti sitä, että eriarvoisuus on nostettu strategian kärkeen. Kansalaisyhteiskuntaa voisi vielä selkiyttää. Esimerkiksi kampanjoissa mobilisoidaan ihmisiä myös muuten, kuin järjestöjen kautta. II varapuheenjohtaja R. Semi toivoi, että edunvalvonta ja erityisesti pienten järjestöjen edunvalvonta näkyisi strategiassa. esitys Hallitus hyväksyy Kepan strategian vietäväksi Kepan kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus päätti, että strategia viedään kevätkokouksen hyväksyttäväksi; liite 41.1A Kepan ohjelma Ohjelmajohtaja Kepan uuden strategian pohjalle tullaan työstämään Kepan ohjelma vuosille Strategian linjaukset ja ymmärrys eriarvoisuuden todellisuudesta globaalissa etelässä antavat hyvän pohjan Kepan työlle globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Lisäksi eteläntyön evaluaatio, jota käsiteltiin hallituksessa 16.2., antaa eväitä Kepan ohjelmatason uudistamiseen suhteessa etelän kansalaisyhteiskuntaan. Ohjelma jalkauttaa strategian käytännön toimintaan ja toimii ulkoministeriölle tehtävän ohjelmatukihakemuksen pohjana. Koska tuen hakuaika päättyy jo 30.6., sihteeristö on kevään aikana valmistellut ohjelmatyötä strategiaprosessin vanavedessä voidakseen kirjoittaa ensimmäisen luonnoksen hallituksen kokoukseen 3.5. Valmistelussa on noussut muutamia avoimia kysymyksiä ja pohdintoja (liite 41.2A), joihin toivotaan evästystä hallitukselta. Näistä kolme nousee erityisen tärkeiksi strategian jalkauttamisessa: 1) Onko Agenda 2030 toimintaympäristön raami, jonka puitteissa edistetään Kepan vaikuttamistyön tavoitteiden toteutumista vai itsenäinen vaikuttamistyön teema? 2) Kansalaisyhteiskunnan tilaa rajataan ympäri maailmaa. Tämä koskettaa Kepan, jäsenjärjestöjen ja kumppanien toimintaa myös globaalissa etelässä. Miten Kepan tulisi toimia etelässä ja miten yhdistää jäsenjärjestöjen lisäarvo ja osallistuminen? 3) Yksityissektorilla on kasvava osa kehityksen rahoituksessa. Mikä on Kepan suhtautuminen yksityissektoriin? Yleiskeskustelu Hallituksesta todettiin, että ohjelmassa on tilaa joustavuudelle, mikä on hyvä asia, sillä toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti, joten on voitava reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

10 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) esitys Hallitus keskustelee esille nousseista kysymyksistä ja evästää ohjelman työstämistä. Hallitus merkitsi tiedoksi käydyn evästyskeskustelun ohjelman jatkotyöstöä varten. 42 JOHTOTIIMIN KATSAUS - esityslistalla asiakohta 38 Vs. toiminnanjohtaja raportoi Kepan toiminnasta kaudelta ja kertoo tulevasta toiminnasta. Katsaus on liitteenä 42A (esityslistalla 38A). esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 43 KEVÄTKOKOUSASIAT 43.1 Kevätkokous , ohjelma ja esityslista Vs. toiminnanjohtaja Yhdistyksen kevätkokous pidetään Kepan toimistolla Helsingissä keskiviikkona Kokousta edeltää jäsenjärjestöille suunnattu aamupäivän seminaari, jonka aiheena on Kehitysjärjestöjen toimintaympäristön haasteet kuinka Kepan uusi strategia vastaa niihin ja muuttuu toiminnaksi? Kevätkokouksen esityslista on liitteenä 43.1A. Yleiskeskustelu esitys Ehdotettiin, että Kepa-Kehys-neuvotteluja käsitellään kokouksessa periaatepäätöksenä. Hallitus hyväksyy kokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2017 esityslistan siten, että Kepa-Kehys-asiakohtaan tehdään mahdollisesti tarvittavat lisäykset päätösten mukaisesti. Hallitus hyväksyi kevätkokouspäivän ohjelman ja kevätkokouksen 2017 esityslistan siten, että Kepa-Kehys-asiaa käsitellään kokouksessa periaatepäätöksenä Esitys vaalivaliokunnaksi Puheenjohtaja Kepan sääntöjen 20 mukaan syyskokouksessa ( ) suoritettavia vaaleja valmistelee vaalivuoden kevätkokouksessa ( ) asetettu

11 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) vaalivaliokunta, johon valitaan hallituksen esityksen pohjalta kokoonkutsuja ja kahdeksan muuta jäsentä. Vaalivaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esitys vaalivaliokunnan kokoonpanoksi, liite 43.2A, täydentyy hallituksen kokouksessa Hallitus valitsi vaalivaliokunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Anssi Hiltunen Dodo ry Ari Koivu - LiiKe ry Annu Lehtinen Suomen Pakolaisapu ry Pauliina Liukkonen - Settlementtiliitto ry Elina Multanen UNWomen ry Salla Nazarenko - Lääkärin sosiaalinen vastuu ry Szekely Radu - Kansalliset maahanmuuttajat ry/turku Samuli Sinisalo Kalevi Sorsa -säätiö Matthias Wevelsiep Kirkon Ulkomaanavun Säätiö. Vaalivaliokunnan kokoonkutsujaksi nimettiin Elina Multanen, UNWomen ry; liite 43.2A. 44 JÄSENASIAT 44.1 Jäsenaloitteet esitys Ohjelmajohtaja Hallituksen toiveesta sille raportoidaan säännöllisesti Kepan saamista jäsenaloitteista ja aloitteiden käsittelystä. Vuonna 2016 aloitteita tuli 16 kappaletta; kooste on liitteenä 44.1A. Hallitus merkitsee tiedokseen. Hallitus merkitsi tiedokseen koosteen Vuoden 2016 aloitteet Jäsenen ero esitys Vs. toiminnanjohtaja Gannaane ry eroaa Kepan jäsenyydestä. Yhdistys on myös Suomen Somaliaverkoston jäsen, eikä pysty enää maksamaan kahta jäsenmaksua. Todetaan Gannaane ry:n ero Kepan jäsenyydestä. Merkittiin tiedoksi Gannaane ry:n ero Kepan jäsenyydestä. 45 ILMOITUSASIAT

12 Kepa ry PÖYTÄKIRJA 4/ (12) 45.1 Kepan rekrytointiraportti vuodelta 2016 Tiedoksi Kepan rekrytointiraportti vuodelta 2016, liite 45.1, jaettiin pöydälle. Merkittiin Kepan rekrytointiraportti vuodelta 2016 tiedoksi. 46 MUUT ASIAT 46.1 Seuraava kokous 47 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Hallituksen seuraava kokous pidetään klo 15 Kepassa. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:57. Pertti Majanen puheenjohtaja Anja-Maija Palmu sihteeri Liisa Ketolainen pöytäkirjan tarkastaja Leif Packalén pöytäkirjan tarkastaja