Hallituksen kokous 1 / 2017

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (5) Hallituksen kokous 1 / 2017 Aika Torstai , klo (päivällinen klo 17.00) Paikka Cumulus City Keskusta (Atlas), Haapaniemenkatu 22, Kuopio Päivällinen Grillsson Steakhouse & Bar, hotellin alakerta 1. Kokouksen järjestäytyminen Ennen kokouksen alkua Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen kertoi Suomen Yrittäjien painopisteistä vuodelle Kokouksen avaus Savon Yrittäjien varapuheenjohtaja Jouni Ortju avasi kokouksen klo Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen Savon Yrittäjien sääntöjen 11 :n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja 13 hallitukseen kuuluvasta jäsenestä on läsnä. Kokouksessa oli läsnä varapuheenjohtaja Jouni Ortjun lisäksi 15 varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Lisäksi paikalla oli Savon Yrittäjien toimistolta toimitusjohtaja Arto Nykänen ja Eeva Pekonen sekä Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1.3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin Jukka Ryhästä (Iisalmen Yrittäjät) ja Helena Tolosta (Keiteleen Yrittäjät). hyväksyttiin. 1.4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokous päättänee hyväksyä hallituksen jäsenille lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Savon Yrittäjät Asemakatu 22-24, 4 krs., KUOPIO puhelin (017) savo@yrittajat.fi Y-tunnus

2 2 (5) hyväksyttiin. 2. Ilmoitusasiat 2.1 Taloustilanne Toimitusjohtaja esittelee ensimmäisen version vuoden 2016 tuloslaskelmasta ja ennusteensa vuoden 2016 tulokseksi. (Liite 1) Merkitään taloustilanne tiedoksi 2.2 Jäsentilanne Jäsenmäärä kpl kpl Liittyneet kpl 588 kpl Poistuneet kpl 656 kpl Yritysjäseniin sisältyy 51 koejäsentä. Järjestössä on lisäksi 87 seniorijäsentä. Todettiin, että jäsenmäärä oli kokouspäivänä 3875 jäsentä ja että kokeiluna ollut koejäsenyysprosessi lopetetaan järjestelmän toimimattomuuden vuoksi. Uusyrityskeskus tarjoaa tästä eteenpäin suoraa jäsenyyttä järjestössä ja uudelle yrittäjälle annetaan tarvittaessa maksuaikaa. Toimitusjohtaja esitteli myös jäsenyysastetaulukot (liitteet 2 ja 3). Todettiin myös, että paikallisyhdistykset pyytävät halutessaan kunnalta perustettujen yritysten listauksen jäsenhankintaa ja tervehdyskäyntiä varten. Merkitään jäsentilanne tiedoksi 2.3 Katsaus Savon Yrittäjien hankkeiden tilanteisiin Toimitusjohtaja esitteli lyhyesti hankkeiden tilanteet. (Liitteet 4 ja 5) Merkittiin tiedoksi 3. asiat 3.1 Jäsenhankintakampanjasta 2017 Varapuheenjohtaja Matti Leppälä ja toimitusjohtaja Arto Nykänen esittelevät kampanjan ja sen toteutuksen aikatauluineen. Keskustellaan siitä, kuinka kukin paikallisyhdistys tehokkaimmin toteuttaa kampanjan omalla alueellaan. Jäsenhankintakampanja käynnistyy tarrojen ym. materiaalin postituksella jäsenyrityksiin 6.2. alkavalla viikolla. Savon Yrittäjien toimisto työstää

3 3 (5) kampanjaa Matti Leppälän johdolla ja tiedottaa paikallisyhdistyksiä. Jäsenkampanjan tavoitteena on jäsenmäärän nosto 4500 jäseneen. 3.2 Jäsenmäärä tavoitteet paikallisyhdistyksittäin Paikallisyhdistysten puheenjohtajat tekevät kokouksessa esitykset omien paikallisyhdistysten jäsenmäärätavoitteista vuodelle Liitteenä vuoden 2016 jäsenmäärät. Paikalla olevat paikallisyhdistysten edustajat tekivät esityksen omien paikallisyhdistysten jäsenmäärätavoitteistaan vuodelle 2017; ennakkoon tavoitteet oli ilmoitettu kolmesta yhdistyksestä. Eeva kysyy poissaolevilta yhdistyksiltä jäsentavoitteet ja kirjaa ne taulukkoon. (Liite 6) 3.3 Yhteiskuntavaliokunta : Valiokunnan puheenjohtaja Tarja Arbélius esittelee valiokunnan jäsenet ja tekee katsauksen valiokuntansa työskentelyyn. Kokous valitsi yhteiskuntavaliokunnan jäseniksi valiokunnan puheenjohtaja Tarja Arbéliuksen esityksen pohjalta seuraavat henkilöt: Kari Riihola Iisalmen Yrittäjät Laura Sinisalo - Kuopion Yrittäjät Liisa Tuunanen - Leppävirran Yrittäjät Merja Laituri-Korhonen - Kuopion Yrittäjät Jani Ursin - Varkauden Yrittäjät Aku Saastamoinen - Pielaveden Yrittäjät Sihteerinä toimii Mia Simpanen Painopisteet vuodelle 2017: Sote-ja maakuntauudistus ja kuntavaalit sekä valmistautuminen maakuntavaaleihin. 3.4 Järjestövaliokunta : Valiokunnan puheenjohtaja Matti Leppälä esittelee valiokunnan jäsenet ja tekee katsauksen valiokuntansa työskentelyyn. Kokous valitsi järjestövaliokunnan jäseniksi valiokunnan puheenjohtaja Matti Leppälän esityksen pohjalta seuraavat henkilöt: Jukka Ryhänen Iisalmen Yrittäjät Jenni Rissanen - Kuopion Yrittäjät Virpi Räsänen - Leppävirran Yrittäjät Markku Ukkonen - Varpaisjärven Yrittäjät täydennetään vielä kahdella henkilöllä Sihteerinä toimii Eeva Pekonen Paikallisyhdistyksiä pyydetään ehdottamaan jäseniä järjestövaliokuntaan.

4 4 (5) Painopisteet vuodelle 2017: Jäsenkampanja; jäsenhankinta ja jäsenpysyvyys sekä Savon Yrittäjien hallinnon tehostaminen. Tapahtumista suurin on Maakunnallinen Yrittäjäjuhla Sonkajärvellä. Hallitus hylkäsi järjestövaliokunnan esityksen, että Maakunnallinen Yrittäjäjuhla siirretään pidettäväksi tulevaisuudessa tammikuussa. Järjestövaliokunta valmistelee lahjatyöryhmän esitystä pidemmälle ja tuo hallitukselle täsmällisemmän esityksen kevään aikana. 3.5 Verkostovaliokunta : Valiokunnan puheenjohtaja Jouni Ortju esittelee valiokunnan jäsenet ja tekee katsauksen valiokuntansa työskentelyyn. Kokous valitsi verkostovaliokunnan jäseniksi valiokunnan puheenjohtaja Jouni Ortjun esityksen pohjalta seuraavat henkilöt: Eerik Nissinen Tuusniemen Yrittäjät Tomi Lindström - Leppävirran Yrittäjät Pertti Lötjönen Kuopion Käsityö- ja Tehdasseuruus Heikki Tertsunen - Kuopion Yrittäjät Elena Chiksoeva - Nilsiän Yrittäjät Sihteerinä toimii Anna-Liisa Järvenpää Painopisteet vuodelle 2017: Yritysten kasvun ja verkostoitumisen tukeminen, järjestetään uudelleen Byrokratian purkutalkoot, oppilaitosyhteistyö sekä nuoret yrittäjät ja yksinyrittäjät. 4. Muut asiat Hallituksen suunnittelukokous Lohimaassa (Liite 7) Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään 8.2. eeva.pekonen@yrittajat.fi. Vain ilmoittautuneille varataan majoitus ja ruokailu. Vakuutusturvan tarkastaminen, toimitusjohtaja esittelee vakuutuskartoituksen. (Liitteet 8a, 8b ja 8c)

5 5 (5) 5. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Jouni Ortju päätti kokouksen klo Jouni Ortju puheenjohtaja Eeva Pekonen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Jukka Ryhänen Helena Tolonen