YLEISHALLINNON VUODEN 2015 TARKISTETTU KÄYTTÖSUUNNITELMA SISÄLLYS. Kunnanhallitus KÄYTTÖTALOUSOSA

Transkriptio

1 Kh 6/ Dnro:897/ / KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄLLYS 1. Yleistä Talousarvion 2015 täytäntöönpanoa koskevat ohjeet Yleishallinnon käyttösuunnitelman rakenne Vuoden 2015 talousarvio ja kehittämisen avainalueet Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Konsernihallinnon toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet (Talousarviosta 2015) Sisäisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet (Talousarviosta 2015) YLEISHALLINNON VUODEN 2015 TARKISTETTU KÄYTTÖSUUNNITELMA 4. Määrärahataulukot, perustelut ja vastuuhenkilöt Tarkastustoimi (käyttötalous) Luottamushenkilöhallinto (käyttötalous) Varaukset ja projektit, kh (käyttötalous) Konsernihallinto (käyttötalous) Sisäiset palvelut (käyttötalous) Yleishallinnon investoinnit Kunnanhallitus

2 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 3 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. Yleistä Talousarvio toteutetaan toimielinten laatimien käyttösuunnitelmien avulla. Käyttösuunnitelmien laadinnasta ja toteuttamisesta säädetään hallintosäännön :ssä 26. Lisäksi käyttösuunnitelmien laadintaa on ohjeistettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Käyttösuunnitelmassa toimielin jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksiköille / kohteille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi päättää osamäärärahojen ja -tuloarvioiden sitovuudesta määrää jokaiselle käyttösuunnitelman osatavoitteelle, osamäärärahalle ja osatuloarviolle vastuuhenkilön päättää käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille mahdollisine rajoituksineen. Käyttösuunnitelmassaan toimielin päättää myös, miten tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee vuoden aikana raportoida toimielimelle talousarvion toteutumisesta. Käyttösuunnitelman tehtävätasojen toimintakatteet ovat kunnanhallitukseen nähden sitovia. iden tulee raportoida kunnanhallitukselle käyttösuunnitelman toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa, osavuosikatsausten yhteydessä ja sekä tilinpäätösasiakirjassa. Lisäksi talousyksikkö laatii kunnanhallitukselle kuukausikatsaukset talousarvion toteutumisesta ja taloudellisesta kehityksestä Talousarvion 2015 täytäntöönpanoa koskevat ohjeet Vuoden 2015 talousarvio Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan Vuoden 2015 talousarviossa arvioidaan toimintatuloja kertyvän 54,9 milj. euroa. Toimintamenojen määrä on 248,4 milj. euroa. Toimintakate on -193,5 milj. euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 181,4 milj. euroa ja valtionosuutta 21,5 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen arvioidaan olevan 2,5 milj. euroa ja maankäyttösopimuskorvausten 1,9 milj. euroa. Poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi arvioidaan muodostuvan 1,5 milj. euroa. Talouden tasapainottaminen Vuoden 2015 talousarvion sitovana tavoitteena on, että koko kunnan toimintakatteen kasvu on pienempi kuin 2,5 % verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen. 2. Yleishallinnon käyttösuunnitelman rakenne Yleishallinnon toimielimiä ovat tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus. Tarkastuslautakunnan tehtävätaso on tarkastustoimi. Kunnanhallituksen tehtävätasoja ovat luottamushenkilöhallinto, varaukset ja projektit (kh), konsernihallinto sekä sisäiset palvelut. Tarkastuslautakunta (tarkastustoimi) valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 2 mom.). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tehtävä luottamushenkilöhallinto, sisältää keskusvaalilautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston, henkilöstöjaoston ja kunnanhallituksen asettamien työryhmien menot sekä kunnanjohtajan palkkausmenot. Tehtävän varaukset ja projektit käyttövarausmäärärahat sisältävät talousarviovuonna 2015 mm. kunnanjohtajan käyttövarat, henkilöstön keskitetyn koulutuksen ja järjestöjen tukemisen määrärahat sekä MetropoliaAmmattikorkeakoulu Oy:n toimintatuen. Tehtävä sisältää lisäksi mm. työllistämismäärärahat, kohdistamattomat KVTEL-maksut, vesihuoltoavustukset ym. Tehtävä konsernihallinto luo edellytyksiä luottamushenkilöjärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle ja kunnan toimialojen tulokselliselle toiminnalle sekä ohjaa konsernin toimintaa ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernihallinnossa tuotetaan seuraavat koko kuntaorganisaatioon kohdistuvat palvelut: Hallinto- ja kehittämispalvelut Taloushallinnon palvelut Henkilöstöhallinnon palvelut Elinkeinopalvelut sekä Hallintopalvelut toteuttavat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden konsernihallinnon toimielinten toimintaan liittyviä hallintotehtäviä. Yksikkö vastaa lisäksi osaltaan kunnan hallinnon kehittämis- ja koordinointitehtävistä ja muista erillisistä kehittämis- ja koordinointihankkeista. Talouspalvelut hoitaa keskitetysti kunnan talousarvioprosessia, rahatoimea ja huolehtii kuntatason laskenta- ja seurantajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä toimialojen ja hallintokuntien kanssa. Kunnan taloushallinnon palvelut tuotetaan Kunnan Taitoa Oy:n toimesta. Henkilöstöpalvelut tuottaa kunnan keskitetyt henkilöstöhallintotehtävät. Se vastaa lisäksi osaltaan kunnan henkilöstöstrategian mukaisista koko organisaatiota koskevista henkilöstöhallinnon kehittämis-, seuranta- ja koordinointitehtävistä. Palkkalaskennanpalvelut tuotetaan Kunnan Taitoa Oy:n toimesta. Elinkeinopalvelut järjestävät ja osaltaan tuottavat kunnan yritysten tarvitsemia neuvonta- yms. palveluja, on yritysten ensilinkki kunnan hallinto-organisaatioon sekä toteuttaa kunnan markkinointiin, keskustan kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. Tehtävään sisäiset palvelut kuuluvat kunnan keskitetty monistus- ja lähettipalvelut, palvelupiste- ja puhelinkeskuspalvelut, kunnantalon toiminnalliset järjestelyt sekä atk-palvelukeskus. Atk-

3 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 5 KÄYTTÖTALOUSOSA palvelukeskus toimii nettobudjetoituna yksikkönä, joka kattaa menonsa muilta yksiköiltä saamillaan sisäisillä tuloilla. Atk- palvelukeskus toimii kunnan sisäisenä palvelulaitoksena, joka tuottaa keskitetysti kunnan toimialoille osan niiden tarvitsemista tietoteknisistä palveluista ja -järjestelmistä. Atk- palvelukeskus kehittää kunnan informaatioteknologiaa, jotta se tukisi mahdollisimman hyvin kunnassa valittuja toimintatapoja ja malleja. Tavoitteena on varmistaa käytössä olevan tietojärjestelmä infrastruktuurin mahdollisimman häiriötön käyttö. Työasemien määrä kasvaa vuosittain noin 60:llä. Atk- palvelukeskuksen toiminta perustuu kunnanhallituksen hyväksymään tietohallintostrategiaan. 3. Vuoden 2015 talousarvio ja kehittämisen avainalueet 3.1. Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet Kunta- ja palvelustrategian toteuttamiseksi vuodelle 2015 asetetaan seuraavat kuntatason sitovat tavoitteet: KEHITTYVÄ KIRKKONUMMI HELSINGIN SEUDULLA (näkökulma) Päämäärä: Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne Kriittinen menestystekijä Eheä ja kokonaistaloudellinen yhdyskuntarakenne Arviointikriteeri Kirkkonummi 2017 muotokuvan (strategian) laatiminen vuosille Tavoite 1 Tavoitetaso v Kirkkonummi 2017 muotokuvan valmistuminen sisältäen palveluverkon määrittämisen Valtuuston hyväksymä mennessä Vastuu: Kunnanhallitus / Valtuustotoimikunta UUDISTUVA PALVELUVERKKO (näkökulma) Päämäärä: Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut Kriittinen menestystekijä Pitkäaikaistyöttömien aktivointi Arviointikriteeri Aktivointitoimenpiteiden vaikuttavuus Tavoite 2 Tavoitetaso v Työharjoittelu- ja palkkatukipaikkojen tarjoaminen pitkään työtä vailla oleville vähintään 80 työharjoittelu- ja palkkatukipaikkaa Vastuu: Kunnanhallitus / Lautakunnat

4 6 KÄYTTÖTALOUSOSA 7 KÄYTTÖTALOUSOSA Päämäärä: Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Kriittinen menestystekijä Tehokas ja toimiva palvelujen järjestämistapa Arviointikriteeri Toimiva hallinto- ja johtojärjestelmä Tavoite 3 Tavoitetaso v Luottamustoimielinten määrän vähentäminen sekä johtosääntöjen tarkastaminen Hyväksytty valtuustossa vuoden 2015 loppuun mennessä; voimaan tulevan valtuustokauden alusta. SITOUTUNUT JA OSAAVA HENKILÖSTÖ (näkökulma) Päämäärä: Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö Kriittinen menestystekijä Osaamisen kehittäminen Arviointikriteeri Henkilöstön koulutuspäivien lukumäärä Tavoite 6 Tavoitetaso v Kunnan henkilöstön osaamisen kehittäminen Kolme koulutuspäivää (18 tuntia) per työntekijä Arviointikriteeri Toimialakohtainen sopimusten valvonta Tavoite 4 Tavoitetaso v Kartoitetaan toimialojen sopimukset Vastuu: Kunnanhallitus / Lautakunnat TASAPAINOINEN TALOUS (näkökulma) Tärkeimmät sopimukset on listattu ja seurannan vastuuhenkilöt on määritelty Päämäärä: Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Kriittinen menestystekijä Muutoksiin reagoiva toiminnan ohjausjärjestelmä Arviointikriteeri Talouden tunnuslukujen seuranta ja niihin reagointi - omavaraisuusaste - lainakanta - nettoinvestoinnit - toimintakate - vuosikate - taseen ylijäämä Tavoite 5 Tavoitetaso v Toimintakatteen maltillinen kehitys Vastuu: Kunnanhallitus / Lautakunnat Kunnan toimintakatteen kasvu < 2,5 % verrattuna vuoden 2014 tilinpäätökseen Vastuu: Kunnanhallitus / henkilöstöjaosto KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine palveluineen. Asunnot on rakennettu pääasiassa aravalainoilla ja kunnan tuella. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori on Kirkkonummen kunnan ja Senaattikiinteistöjen omistama vuokrataloyhtiö, jonka vuokratalo sijaitsee Upinniemessä. Yhtiön osakkeista kunta omistaa 149 kpl ja Senaattikiinteistöt 1 kpl. Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti Kirkkonummen kunta omistaa 64,7 % Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin osakekannasta. Yhtiö omistaa Ervastintie 9:ssä sijaitsevan pysäköintitalon. Tavoite Tavoitetaso v Toiminta on järjestetty taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti siten, että yhtiöiden perustehtävän hoidon edellytykset turvataan. Yhtiöiden rakennuskannan ylläpito on järjestetty niin, että sen arvo säilyy. Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy - asuntojen käyttöaste on vähintään 98 % Käyttöastetta seurataan (konsernihallinto) kuukausittain, luottotappiot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Yhtiön rakennuskannan korjaussuunnitelma ja toteutuma raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

5 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 KÄYTTÖTALOUSOSA Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo Kirkkonummen kunta on Kuntien eläkevakuutuksen kanssa perustanut keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalon. Perustamissopimuksen mukaisesti kunnan omistusosuus yhteisyrityksessä on 19 % ja Kevan 81 %. Yhtiö omistaa ja hallitsee tonttia sekä tontilla olevaa rakennusta. Tavoite Tavoitetaso v Kunnan roolin selkeyttäminen ja sopimushallinnon varmistaminen Saattaa valmiiksi yhtiön avoimet sopimuskohdat. Selkeyttää yhtiöön kohdistuvaa sisäistä valvontaa ja tavoiteohjausta Konsernihallinnon toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet (Talousarviosta 2015) Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kansantalouden edelleen hidas kasvu sekä valtion kiristämistoimenpiteet pitävät kuntatalouden tilanteen hyvin kireänä koko suunnitelmakaudella. Vallitseva taloustilanne hillitsee uusien toimintojen ja palvelumuotojen käyttöönottoa ja asettaa kovat vaatimukset kunnan toimintojen tehostamiselle. Uudistuva kuntalaki sekä metropoli- ja sote-hankkeet työllistävät hallintoa laajasti lähivuodet. Sisäiset muutokset Vuosi 2014 oli konsernihallinnon osalta suurten myllerrysten ja muutosten vuosi, kun yhteistoimintamenettelyn ja toiminnan uudelleenjärjestelyjen seurauksena toimialalta katosi irtisanomisten, määräaikaisuuksien jatkamattomuuden ja luonnollisen poistuman kautta laskentatavasta riippuen noin viidesosa tai neljäsosa henkilökunnasta. Osana uudelleenjärjestelyitä perustettiin myös loppukeväästä uusi koko kunnan kirjaamo, johon siirtyi muilta toimialoilta kolme vakanssia ja joka hallinnollisesti kuuluu konsernihallintoon. Osana näitä toimenpidettä toteutettiin myös asianhallintapäällikön vakanssi siirto atk-yksikön alaisuudesta hallintopalveluihin, jossa hän siirtyi uuden kirjaamon esimieheksi. Vuotta 2014 kuvasti myös EKKV-selvityksen konsernihallinnon asiantuntijoilta vaatima työpanos, joka osittain jatkuu myös vuodelle Vuoden aikana on myös muun muassa valmistunut uusi elinkeinopoliittinen ohjelma, tehty rekrytointiselvitys ja päätetty jatkotoimenpiteistä siihen liittyen, valittu uusi talousjohtaja sekä nopeutettu valtuustoaloitteiden valmisteluaikaa. Muutokset jatkuvat vuonna 2015, jolloin on valtuustoryhmien puheenjohtajien kunnanvaltuuston valmistelutoimikunnassa antaman linjauksen mukaan tarkoitus päättää uudesta toimielinrakenteesta. Vuoden alussa näillä näkymin voimaan astuva uusi kuntalaki tuo myös omat muutostarpeensa johtosäännöille. Vuoden 2015 kevään agendalle kuuluu myös uuden kuntastrategian valmistelu kunnanvaltuustolle päätettäväksi. Uusi metropolihallinto sekä sote-uudistus tulee todennäköisesti työllistämään myös konsernihallinnon asiantuntijoita, vaikka sillä ei olekaan suoria vaikutuksia konsernihallinnon organisaatiolle. Haasteet eivät myöskään lopu talouspuolella, jossa uuden talousjohtajan johdolla on tavoitteena uudistaa talousarvioprosessi sekä kehittää talousseurantaa. Toiminnan painopistealueet Konsernihallinnon toiminnan painopistealueita ovat eri kehittämishankkeet, joita edistetään talousarviovuoden aikana. Näitä ovat mm.: Päivitetyn elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen yhteistyössä Kirkkonummen yrittäjien ja sidosryhmien kanssa Kunnan palvelutuotannon sähköisten työtapojen ja hallintaprosessien laajentaminen ja kehittäminen, tätä tukevien työkalujen käyttöönotto (mm. sähköiset lomakkeet) Johtosääntöjen uudistustyön valmistelu Keskitetyn kirjaamon toiminnan jatkokehittäminen Henkilöstön rekrytointiprosessin uudistaminen Uuden hankintajärjestelmä käyttöönotto ja hankintatoimen kehittäminen Kunnan sopimusjärjestelmän hallinnan keskittämisen ja tulevan organisoinnin suunnittelu Taloushallinnon toimintatapojen ja kustannustenseurannan kehittäminen yhteistyössä Taitoa Oy:n kanssa Talousarvioprosessin uudistaminen Talousarvio 2015 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja tavoite Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / tavoitetaso 2015 Prosessipohjaisen tiedonohjaussuunnitelman tekeminen olennaisempien prosessien osalta Mittari/seurantatapa Asianhallintapäällikkö ja keskitetty kirjaamo laatii yhdessä toimialojen kanssa keskeisempien prosessien osalta tiedonohjaussuunnitelman Kuntastrategian näkökulma ja tavoite Sitoutunut ja osaava henkilöstö / Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut hyvinvoiva henkilöstö Tavoite 2 / tavoitetaso 2015 Henkilöstöstrategian vuoden 2015 tavoitteiden saavuttaminen Mittari/seurantatapa Valtuuston hyväksymän henkilöstöstrategian mukaiset mittarit. Kuntastrategian näkökulma ja tavoite Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat käyttömenot, poistot ja investoinnit Tavoite 3 / tavoitetaso 2015 Talouden seurannan kehittäminen Mittari/seurantatapa Kehitetään osavuosi- ja kuukausiraportointia sekä talouden ennustamista ja kassavirtalaskelmaa Organisatorisella puolella tullaan vuoden 2015 aikana niin osana johtosääntövalmistelua kuin operatiivisessa mielessä tarkastelemaan vastaako konsernihallinnon nykyinen hallintorakenne ja sen pienentyneen henkilöstömäärän ja henkilöstön tehtävänkuvaukset parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on selkeyttää organisaation rakennetta ja tehtävänkuvauksia.

6 10 KÄYTTÖTALOUSOSA Yleishallinto 11 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Yrityksille suunnattujen palvelujen saavutettavuuden lisäys Tavoite 4 / Tavoitetaso v Aloittavien ja toimivien yritysten neuvonnan kehittäminen yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Uusyritysneuvonnan palvelujen hankinta kunnan yrittäjien käyttöön. Mittari/Seurantatapa YritysEspoon neuvonnan asiakasmäärät verrattuna vuoden 2014 tilanteeseen. Tavoitteena asiakasmäärän kasvu. Kuntastrategian näkökulma ja päämäärä Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Yritysten toimintaedellytysten parantaminen Tavoite 5 / Tavoitetaso v Päivitetyn elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen. Mittari/Seurantatapa Uudet yritysalueet ja tonttikaupat. Markkinointinäkyvyyden parantuminen Sisäisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet (Talousarviosta 2015) Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011). Lain tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa sekä parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. Laki painottuu julkisen hallinnon, erityisesti kuntien sekä valtion virastojen ja laitosten, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden lisäämiseen. Kuntien odotetaan tuottavan monikanavapalveluita. Monikanavapalveluilla tarkoitetaan sitä, että kuntalaisille tarjotaan palveluita eri kanavia hyödyntäen. Näitä kanavia ovat perinteinen asiointi, sähköisiin palveluihin perustuva asiointi sekä mobiilipalvelut. Tavoitteena on, että viranomaisten kesken yhdistetään sähköisessä muodossa oleva tieto ja asiointi asiakkaan edun hyväksi siten, että kaikki julkishallinnon asiointipalvelu tarjoillaan käyttäjille yhdestä kanavasta ajasta ja paikasta riippumatta Tietohallintoratkaisuilla tavoitellaan jatkuvasti tehokkaampaa ja sujuvampaan hallintoa ja palveluita, jotka sitovat vähemmän resursseja. Valtakunnan tasolla on suunnitteilla suuria muutoksia kuntien toimintaan kuten Sote uudistus sekä kuntamalliselvitykset. Kuntien välinen yhteistyö tietojärjestelmien osalta tulee kasvamaan. Näin voidaan rakentaa tehokkaampia ratkaisuja sekä vähentää tietojärjestelmäkustannuksia. Sisäiset muutokset Tietojärjestelmäratkaisuissa otetaan koko kunnan it infrastruktuuri huomioon kokonaisarkkitehtuurityön kautta. Tietojen yhteiskäyttöisyyttä ja tiedolla johtamista kehitetään. Toimivilla ja tehokkailla tietojärjestelmäratkaisuilla parannetaan toimintaa ja voidaan tuottaa palveluita kustannustehokkaasti. Tietohallinto tehostaa toimintaansa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä tekniikoita. Toiminnan kehittämisen tärkeä edellytys on henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito tarvittavan koulutuksen avulla. Ulkoiset muutokset Kuntapalveluihin kohdistuu laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia, joihin kaikkiin kunta ei voi vaikuttaa. Lainsäädäntö tuo uusia vaatimuksia kunnan kansalaisille tarjoamiin palveluihin mm. Kansallinen terveyshanke Kanta e-resepti, e-arkisto ja e-katselu ovat kuntalaisten käytössä. Kirkkonummi on mukana Hussin, Vantaan, Helsingin ja Kauniaisten kanssa Apotti sote ratkaisussa. Valtakunnan tasolla on vireillä useita tietoteknisiä yhteistyö- ja kehittämishankkeita, joissa myös Kirkkonummen kunta on mukana. Tietotekniset ratkaisut siirtyvät enenemissä määrin Internet-pohjaisiksi. Tämän myötä tietoturvauhat lisääntyvät ja monimutkaistuvat koko ajan.

7 Yleishallinto 12 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Yleishallinto 13 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toiminnan painopistealueet Kokonaisarkkitehtuurityön jalkauttaminen Kunnan tietohallintostrategian mukaiset toimenpiteet Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen tietohallinnossa Tietotekniikan toimintavarmuuden lisääminen Sähköisten palveluiden ja asioinnin kehittäminen, kuntalaisten sähköinen asiointi Kuntien välisen yhteistyöhön osallistuminen Toimintatapojen kehittäminen ja uusien hallintamenetelmien käyttöönotto Talousarvio 2015 Toiminnalliset tavoitteet Kuntastrategian näkökulma ja tavoite Tasapainoinen talous / Pitkällä aikavälillä tulot kattavat toimintamenot, poistot ja investoinnit/ toiminnan tehostaminen ja kustannustehokkuus Tavoite 1 / tavoitetaso 2015 Syksyllä 2014 laaditun kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen Mittari/seurantatapa Toimialojen ja IT:n yhteisen hallintamallin luominen. Toimintaprosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen johtamisen sekä palveluiden tehostamisen tueksi. Kuntastrategian näkökulma ja tavoite Uudistuva palveluverkko/tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja -prosessit Tavoite 2 / tavoitetaso 2015 Kunnan toimintojen ja palveluiden sähköistäminen sekä kuntalaisten sähköisen asioinnin kehittäminen. Mittari/seurantatapa Palveluiden siirtäminen tietoverkkoon ajasta ja paikasta riippumattomasti. Toimintojen automatisointi. 4. Määrärahataulukot, perustelut ja vastuuhenkilöt Yleishallinto yhteensä 4.1. Tarkastustoimi (käyttötalous) 1005 TARKASTUSTOIMI Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuosittaiset kulut. Anne Arvola (varalla Christoffer Masar) TARKASTUSTOIMI (TEH) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ sitova / KV (=TA 2015) 4.2. Luottamushenkilöhallinto (käyttötalous) 1009 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Miikka Väinölä (varalla Gunnel Ekström-Ikonen) Keskusvaalilautakunnan vuoden 2015 kulut. Talousarviovuonna järjestetään eduskuntavaalit.

8 Yleishallinto 14 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Yleishallinto 15 KÄYTTÖSUUNNITELMA KUNNANVALTUUSTO 4.3. Varaukset ja projektit, kh (käyttötalous) Toimintakulut Toimintakate KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT 1022 KUNNANJOHTAJAN KÄYTTÖVARAT Gun Jansson (varalla Gunnel Ekström-Ikonen) Kunnanvaltuuston vuoden 2015 kokous- ym. kulut. Tähän kustannuspaikkaan on yhdistetty kustannuspaikka Kunnanvaltuuston käyttövarat KUNNANHALLITUS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Gun Jansson (varalla Gunnel Ekström-Ikonen) Kunnanhallituksen vuoden 2015 kokous- ym. kulut. Määräraha sisältää myös kunnanhallituksen alaisten jaostojen kulut (Konsernijaosto, henkilöstöjaosto). Kustannuspaikalle on lisätty myös puolet palvelukeskussäätiön vuokrakuluista. Tähän kustannuspaikkaan on yhdistetty kustannuspaikka Kunnanhallituksen käyttövarat sekä kustannuspaikka Palvelukeskussäätiön tuki. LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO TOIMINTAKATE YHTEENSÄ sitova / KH Toimintakulut Toimintakate Kunnanjohtajan vuotuiset käyttövarat. Yli puolet kuluista liittyvät kunnanjohtajan autoon JÄRJESTÖJEN TUKEMINEN Toimintakulut Toimintakate Anne Arvola (varalla Christoffer Masar) Kunnanhallitus päättää sellaisten järjestöjen tukemisesta, joiden tukeminen ei kuulu kunnan muiden toimielinten toimialaan. Avustusten haku toteutetaan keväällä Sisältää myös toimitila-avustukset. PKS järjestötuet poistettu vuokrasopimuksesta johtuen KVTEL, eläkemenoperusteinen, kohdistamaton Toimintakulut Toimintakate

9 Yleishallinto 16 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Yleishallinto 17 KÄYTTÖSUUNNITELMA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN 1032 VESIHUOLTOAVUSTUKSET Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut Toimintakate Mikko Joutulainen (varalla Gunnel Ekström-Ikonen) Anne Arvola (varalla Christoffer Masar) Pitkään työtä vailla olevien aktivointihankkeen projektiryhmä, jossa edustettuna kaikki toimiala on esittänyt työllisyysmäärärahojen jaoksi alla olevan: Kohteet Määräraha (toimintakulu) Nuorten kesätyöllistäminen Leena Sieviläinen Nuorten työllistäminen - oppisop Ulla Railio Kuntalisä yrityksille Marko Tiirinen Velvoitetyöllistettävät Leena Sieviläinen Uudelleensijoitus Leena Sieviläinen 1031 HENKILÖSTÖN KOULUTUS Toimintakulut Toimintakate Kunnanhallitus voi hakemuksesta myöntää avustusta vesihuoltoverkoston rakentamiselle. Kunnanvaltuusto on hyväksymien vesiosuuskuntien avustusperiaatteiden mukaisesti. Talousarvion 2015 mukaan määrärahat käytetään seuraavasti: * Vesiosuuskuntien verkostojen rakentamisen avustuksiin euroa * Vesiosuuskuntien perustamisen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus ja valvonta sekä yleissuunnitelmien laatiminen konsulttipalveluina euroa * Kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittämiseen euroa 1039 MUUT KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT Toimintakulut Toimintakate Anne Arvola (varalla Christoffer Masar) Metropolia Ammattikorkeakoulu, (vuotuinen toimintatuki), laskusuunnassa. Konsernihallinnon henkilöstöyksikkö organisoi kunnassa keskitetysti järjestettävää henkilöstökoulutusta ottaen huomioon koulutustarpeet, jotka liittyvät strategioiden toimeenpanoon, lainmuutoksiin ja virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanoonsekä työsuojeluun. Koulutuksen toteuttaminen perustuu vuoden alussa laadittavaan suunnitelmaan.

10 Yleishallinto 18 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Yleishallinto 19 KÄYTTÖSUUNNITELMA KH:N MUUT PROJEKTIT Toimintakulut Toimintakate KUUMA-yhteistyö. VARAUKSET / PROJEKTIT, KH (TEH) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ sitova / KH 1121 TALOUSYKSIKKÖ Käyttösuunnitelma 2015 Tarkistettu käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Toimintakate Anne Arvola (varalla Christoffer Masar) Määräraha sisältää talousyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmäym. kustannukset. Suurimpana kustannuseränä Taitoalle menevät maksut. Tähän kustannuspaikkaan on yhdistetty kustannuspaikka Ostolaskujen käsittely, kustannuspaikka Talousyksikön projektit ja kustannuspaikka Myyntilaskujenkäsittely Konsernihallinto (käyttötalous) 1141 HENKILÖSTÖYKSIKKÖ Käyttösuunnitelma 2015 Tarkistettu käyttösuunnitelma HALLINTOYKSIKKÖ Käyttösuunnitelma 2015 Tarkistettu käyttösuunnitelma 2015 Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Gunnel Ekström-Ikonen (Heidi Ruotsalainen-Iivari ja Ritva Ikkelä) Määräraha sisältää henkilöstöyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmäym. kustannukset. Suurimpana kustannuseränä Taitoalle menevät maksut. Tähän kustannuspaikkaan on yhdistetty kustannuspaikka Palkkahallintoyksikkö. Määräraha sisältää hallintoyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmäym. kustannukset. Lisäksi puhelinliittymien hankinta, käyttökoulutus ja tekninen asiantuntemus kuuluvat yksikön tehtäviin. Tähän kustannuspaikkaan on yhdistetty kustannuspaikka Valmiusharjoitukset, kustannuspaikka Konsernihallinnon kehittämishankkeet ja kustannuspaikka Viestintäyksikkö.

11 Yleishallinto 20 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Yleishallinto 21 KÄYTTÖSUUNNITELMA YHTEISTOIMINTA / 1148 HENKILÖSTÖNEUVOSTO Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut Toimintakate Yhteistoiminta käsittää luottamusmies- ja työsuojelutoiminnan kustannukset. Määräraha kattaa myös luottamusmiesten palkkauskustannukset toimintaan käytetyltä ajalta sekä toimintaanliittyvätvuokramenot TYÖTERVEYSHUOLTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Määrärahalla toteutetaan kunnan yhteistoimintaryhmän käsittelemän ja henkilöstöjaoston hyväksymän työterveydenhuollon toimintasuunnitelman mukaista ennaltaehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työterveyshuollonkustannuskehitystä seurataankuukausittain, ja toiminnan sisältöön voidaan tehdä tarkistuksia suoritetietojen ja toteutuneen kustannuskehityksen perusteella. Osamääräraha annetaan henkilökuntaneuvoston käyttöön siten, että sen käytössä noudatettavat toimintaperiaatteet tulee henkilökuntaneuvoston ehdotuksen pohjalta vahvistaa kunnan yhteistoimintaryhmässä viimeistään maaliskuussa Henkilökuntaneuvosto ilmoittaa osamäärärahan vastuuhenkilöt, jotka yhteistoimintaryhmä on nimennyt. Yhteistoimintasopimuksen mukaisella henkilökuntaneuvoston toimintaan osoitetulla, palvelujen ostamiseen tarkoitetulla määrärahalla henkilökuntaneuvosto järjestää ja tukee henkilöstön liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa ja järjestää henkilöstön vuotuisen joulujuhlan. Toiminnan tulee olla henkilöstön työhyvinvointia yksilö- ja/tai ryhmätasolla tukevaa. Määräraha kattaa myös Mariefredin vuokramenot HENKILÖSTÖYKSIKÖN PROJEKTIT Toimintakulut Toimintakate Määräraha on varattu työhyvinvointia edistäviin projekteihin ja muun muassa merkkipäiväjuhlaan.

12 Yleishallinto 22 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Yleishallinto 23 KÄYTTÖSUUNNITELMA YRITYSPALVELUYKSIKKÖ 4.5. Sisäiset palvelut (käyttötalous) 1203 ARKISTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Marko Tiirinen (varalla Christoffer Masar) Määräraha sisältää yrityspalveluyksikön vuotuiset kuntamarkkinointi-, viestintä-, henkilöstö- ym. kustannukset. Lisäksimäärärahasta maksetaankunnan matkailuneuvonnan tuki, maaseutupalvelujen osto, tuki aloittavienyritysten neuvonnasta yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa ja elinkeinopoliittisen ohjelman mukaisten toimenpiteiden tuet yhteistyökumppaneille (hyödynsaajina yrittäjät ja työvoima). Tähän kustannuspaikkaan on yhdistetty kustannuspaikka Leader Västnyland Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Miikka Väinölä (varalla Gunnel Ekström-Ikonen) Määräraha sisältää arkistopalveluiden vuotuiset henkilöstö-, tila- ja muut yleiskustannukset MONISTAMO- JA LÄHETTIPALVELUT 1171 ERÄÄT YHTEISTOIMINTAPALVELUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakulut Toimintakate Anne Arvola (varalla Christoffer Masar) Eija Bichet (varalla Tarja Harhila) Christoffer Masar (varalla Ritva Ikkelä) Määräraha sisältää lähettipalveluiden vuotuiset henkilöstökustannukset ym. Määrärahasta rahoitetaan kunnan eri yhteistyösopimuksista aiheutuvia vuotuisia, pysyväisluonteisia kustannuksia. Määrärahasta rahoitetaan esimerkiksi kunnan osuudet verotuskustannuksista, jäsenmaksut Kuntaliitolle ja Uudenmaanliitolle, vuotuiset tekijänoikeuskorvaukset yms. KONSERNIHALLINTO (TEH) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ sitova / KH

13 Yleishallinto 24 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Yleishallinto 25 KÄYTTÖSUUNNITELMA ATK-PALVELUYKSIKKÖ 1232 PUHELINKESKUSPALVELUT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Toimintakate Eero Viitanen (varalla Lea Blomberg) Tarja Harhila (varalla Eija Bichet) Christoffer Masar (varalla Ritva Ikkelä) Määräraha sisältää ATK-palvelukeskukselle määritellyt vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä-, tietoliikenne- ja muut kustannukset. ATK-palvelukeskus on nettobudjetoitu yksikkö, joka kattaa vuotuiset menonsa laskuttamalla toimialojen yksiköitä toteutuneen palvelujen käytön perusteella. Kustannusten ja sisäisen laskutuksen toteumien suhdetta tarkastellaan säännöllisesti KUNNANTALO Toimintakulut Toimintakate Määräraha sisältää puhelinkeskuspalveluiden vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ja muut yleiskustannukset. SISÄISET PALVELUT (TEH) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ sitova / KH KUNNANHALLITUS TOIMINTAKATE YHTEENSÄ sitova / KV (=TA 2015) YLEISHALLINTO TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Christoffer Masar (varalla Ritva Ikkelä) Määräraha sisältääkunnantalonylläpidonkustannuksia. (esim. lasipintojen, kupariverkkojen ja parkkihallin puhd. liittyvät kustannukset) 1231 PALVELUPISTE Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TarjaHarhila (varalla Eija Bichet)) Christoffer Masar (varalla Ritva Ikkelä) Määräraha sisältää palvelupisteen vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ja muut yleiskustannukset.

14 Yleishallinto 26 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Yleishallinto 27 KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon investoinnit ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT / Konsernihallinto HANKE 1213 Hankintasopimusten hallinta/cloudia järjestelmän hankinta Määräraha: euroa Eero Viitanen (varalla Lea Blomberg) : Cloudia järjestelmään liittyvät investointikustannukset. HANKE 1234 Kirjastojen verkotukset Veikkola ja Masala Määräraha: euroa Eero Viitanen (varalla Lea Blomberg) : Kirjastojen verkotukset, Veikkola ja Masala HANKE 1205 Päiväkotien verkotukset HANKE 1216 Henkilöstöyksikön ohjelmistohankinnat Määräraha: : euroa Eero Viitanen (varalla Lea Blomberg) Määräraha: euroa Ulla Väyrynen (varalla Gunnel Ekstöm-Ikonen) : Henkilöstöyksikön ohjelmistohankinnat. HANKE 1200 Talousohjelmistojen hankinta ja versiopäivitys Päiväkotien verkotukset. HANKE 1206 Kunnantalon verkotus Määräraha: euroa Eero Viitanen (varalla Lea Blomberg) : Määräraha: : euroa Anne Arvola (varalla Christoffer Masar) Kunnantalon verkotus. Talousohjelmistojen hankinta ja versiopäivitys (mm.matkalasku, Rondo) HANKE 1202 Asianhallintajärjestelmän päivitykset Määräraha: euroa Ritva Ikkelä (varalla Gunnel Ekström-Ikonen) : Päivitykset mm. Dynasty ja Verkkopalvelu järjestelmiin.

15 Yleishallinto 28 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 IRTAIN OMAISUUS / Konsernihallinto HANKE 7004 Kunnantalon rakenteelliset muutokset Määräraha: euroa Heidi Ruotsalainen-Iivari (varalla Gun Jansson) : Kunnantalon 1. kerroksen rakenteelliset muutokset. HANKE 7005 AV-laitteet kokoustiloihin Määräraha: euroa Eero Viitanen (varalla Lea Blomberg) : AV-laitteet kunnantalon kokoustiloihin.