AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2011 PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 1 KOKOUSAIKA kello Kahvitarjoilu kello KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Inkinen Ulla Joki Harri Järvinen Lea Knuutila Heikki Koitmaa Päivi Lahdensivu Olavi Lehtinen Arto Lepola Kristiina Maijala Mauri Mankkinen Leena Matilainen Tuulia Nord Pirkko Pajasmaa Mika Parikka Heikki Pörhälä Paula Rantanen Veijo Salin Juhani Setälä Mika Turunen Kirsi Virtanen Leo Vuorinen Juha puheenjohtaja Ylimäki Sinikka Vaittinen Elina vara Sihteeri Tarela Arja talouspäällikkö Muut läsnäolijat Lindström Sari kirkkoherra ALLEKIRJOITTAJAT Juha Vuorinen puheenjohtaja Arja Tarela sihteeri

2 2 N TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu Akaassa NÄHTÄVÄNÄ Akaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Kopio pöytäkirjasta on nähtävillä Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimistossa virastojen aukioloaikoina. ILMOITUS N Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pidetty Akaan kirkkoherranviraston NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA sekä Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustaululla

3 3 29 KOKOUKSEN AVAUS 30 VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteen saapumiselleen tähän kokoukseen ja heille oli kutsuttu vara: Ritva Ihatsu vara Elina Vaittinen Myönnetään esteestään ilmoittaneille vapautus tästä kokouksesta. Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien toteamiseksi. 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KJ 8 luvun 5 :n mukaan kokouskutsu ja asialuettelo kirkkovaltuuston kokouksesta on toimitettava ille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston ille Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston sekä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla lukien. Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja että se määrään nähden on Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen. 32 NTARKASTAJIEN VALINTA 1) Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 2) Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa ) Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustauluilla

4 4 33 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 34 VALTUUSTON JÄSENEN VAALIKELPOISUUDEN LAKKAAMINEN Kirkkoneuvosto KL 7:3 Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu. KJ 7:2 Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan vara. Kirkkovaltuuston Ritva Anneli Ihatsu (ent. Rönnholm) on ilmoittanut muuttavansa pois Akaan seurakunnasta Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ritva Anneli Ihatsun luottamustoimi Akaan seurakunnassa katsotaan lakanneeksi ja hänen tilalleen kirkkovaltuuston eksi kutsutaan Elina Vaittinen. Esityksen mukaisesti. 35 LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2011 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN Kirkkoneuvosto Kylmäkosken kirkon yhteydessä sijaitseva vainajiensäilytystilan asetettiin käyttökieltoon Kylmäkosken vainajat vastaanotetaan Viialassa ja Toijalassa sijaitseviin vainajiensäilytystiloihin sen mukaan, missä siunaaminen suoritetaan. Viialassa vainajien säilyttämiseen tarkoitettuja kylmiöitä ei ole riittävästi. Suomessa vainajien säilyttämiseen tarkoitettuja kylmiöitä myy Mortem-tuote Oy. Neljä säilytyspaikkaa sisältävän kylmiön arvonlisäverollinen hinta on euroa. Kylmiöiden asentamisesta aiheutuu myös kuluja, koska työhön tarvitaan sähköasentajaa.

5 5 Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto päättää 1) hankkia Viialan vainajiensäilytystilaan Mortem-tuote Oy:ltä neljän säilytyspaikan kylmiön hintaan euroa. 2) esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahan euroa myöntämistä kylmiöhankintaan. Määräraha kirjataan investointiosaan tilille 1056/722. Esityksen mukaisesti. 36 YLITYS VUODEN 2011 TALOUSARVIOON Kirkkoneuvosto Vuoden 2011 talousarvioon on varattu euron suuruinen määräraha Toijalan siunauskappelin katon uusimista varten. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa ja tarjousten jättöaika on päättynyt klo 11. Määräaikaan mennessä saapui viisi tarjousta (liite 2). Edullisimman tarjouksen on jättänyt Hobotek /Pentanova Oy. Hobotek on alkuvuodesta 2011 perustettu toiminimi, jonka päätoimiala on kiinteistöjen siivous. Tarjouskuorten avaamisen jälkeen talouspäällikkö Arja Tarela on useita kertoja yrittänyt puhelimitse tavoittaa Hobotekin edustajaa pyytääkseen hankintalain 58 :n mukaista selvitystä toiminimen taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisuuksista suoriutua rakennusurakasta, koska kyseessä ei ole rakennusalalla toimiva yritys. Toiminimen yhteystietoina ilmoitetut puhelinnumerot eivät tänä aikana ole olleet käytössä tai niihin ei ole vastattu. Tällä perusteella Hobotekin tarjous tulee hylätä. Edullisimman hyväksytyn tarjouksen euroa on tehnyt Kattotutka Oy, jonka edustajan kanssa on käyty urakkaneuvottelu (liite 3). Neuvottelussa on varmistettu urakoitsijan edellytykset suoriutua urakasta ja sovittu rakennustöiden käytännön järjestelyistä. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto päättää 1) valita Toijalan siunauskappelin katon uusimisurakan toteuttajaksi edullisimman tarjouksen tehneen Kattotutka Oy:n ja valtuuttaa talouspäällikkö Arja Tarelan allekirjoittamaan urakkasopimuksen, 2) esittää kirkkovaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä kattourakan toteuttamista varten. Esityksen mukaisesti.

6 6 37 TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012 Kirkkoneuvosto Akaan seurakunnan vuoden 2010 tilinpäätös oli euroa alijäämäinen ja vuoden 2009 alijäämä oli euroa. Vuodelle 2011 vahvistetun talousarvion alijäämä on euroa. Vuosikate on osoittanut ylijäämää vuonna 2009 vain euroa ja vuonna 2010 vuosikatteen alijäämä oli euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa vuosikatteen alijäämä on euroa. Akaan seurakunnan verotulot ovat pienentyneet edellisiin vuosiin nähden sekä vuoden 2009 että 2010 aikana. Ennakkotietojen mukaan myöskään vuonna 2011 ei tule tapahtumaan muutosta parempaan suuntaan. Seurakunnan määrä on vuodesta 2007 lukien pienentynyt keskimäärin 60 henkeä vuodessa. Kansantalouden ennustelukujen mukaan vuosi 2012 tulee olemaan hyvin samanlainen tai jopa hiukan taloudellisesti heikompi kuin vuosi Ansiotuloverojen veroperustemuutokset vuonna 2011 vähentävät seurakuntien verotuloja yhteensä 8 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 budjettiesityksen mukaiset muutokset tulevat toteutuessaan vähentämään seurakuntien verotuloja yhteensä 18 miljoonaa euroa ja yhteisöveron alentaminen yhteensä 5 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 talousarviosta on karsittu pois lähes kaikki kiinteistöjen korjausmäärärahat tarkoituksena saada vuosikate ylijäämäiseksi. Tämä tavoite ei kuitenkaan toteutunut ja tulevina vuosina kiinteistöjen ennakoivaa huoltoa ja korjaamista ei voida laiminlyödä. Akaan seurakunnan tuloveroprosentti on yhdistymisestä saakka ollut 1,5. Yhdistymisavustusten ja vuosien 2007 ja 2008 rahoitustuottojen ansiosta kahtena ensimmäisenä vuonna tulot riittivät kattamaan käyttötalousmenot. Kuluvana vuonna maksetaan viimeinen yhdistymisavustuserä, joka on määrältään euroa. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että Akaan seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2012 vahvistetaan 1,7 %. Esityksen mukaisesti. 38 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkoneuvosto Akaan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 perustuu kirkkoneuvoston päätöksen mukaiseen 1,7 % tuloveroarvioon. Kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin on taloussuunnitelmassa varattu euroa. Investointiosaan on varattu euroa Kylmäkosken kirkon katon korjaamiseen ja euroa Viialan kirkon kellotornin korjaamiseen.

7 7 Henkilöstökulut talousarvioesityksessä ovat euroa ja niiden osuus arvioiduista verotuloista on n. 62 %. Liitteenä olevaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan (liite 7) sisältyvät myös Akaan ja Viialan hautainhoitorahastojen taloussuunnitelmat vuodelle Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille , tekee tarvittavat korjaukset ja esittää, että kirkkovaltuusto 1) hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuodeksi 2012 sekä 2) hyväksyy vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi ja 3) päättää talousarvion sitovuustasoksi kustannuspaikkatason toimintakatteen. Kirkkoneuvosto päätti lisätä henkilöstökuluihin määrärahan lapsityönohjaajan palkkaa varten. Muilta osin toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvoston esityksen mukainen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille on lähetetty kirkkovaltuuston ille esityslistan liitteenä (liite 1). Tehdyn muutoksen jälkeen talousarvion alijäämä on euroa ja henkilöstökulujen osuus verotuloista on 63,3 %. 39 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET KJ 8:4 Jos kirkkovaltuuston haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston valmisteltavaksi annettiin seuraavat aloitteet: 1) Tuulia Matilaisen aloite julkilausuman antamisesta Akaan seurakunnan nimissä (liite 5). 2) Harri Joen aloite Viialan seurakuntatalon keittiön kylmiön korjaamisesta (liite 6). Toimenpiteet: Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt kohdassa 1) tarkoitetun julkilausuman antamista. Julkilausuma on toimitettu seuraaviin lehtiin: Kotimaa-lehti, Aamulehti, Valkeakosken Sanomat, Lempäälän-Vesilahden Sanomat ja Akaan Seutu.

8 8 Kohdassa 2) mainitun aloitteen johdosta kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2012 talousarviossa esittää euron määrärahaa toisen tilavamman jääkaapin hankkimista varten Viialan seurakuntatalon keittiöön. 40 ILMOITUSASIOITA Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1) Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston ten vaalit klo MUUTOKSENHAKUMENETTELY Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti. 42 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.