AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2017 PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 1 KOKOUSAIKA Torstaina klo Kahvitarjoilu KOKOUSPAIKKA Akaan seurakuntasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hakala Ellinoora Joki Harri Järvinen Kati Kallioinen Saila Koivisto Sirkka-Liisa Kylmälä Pasi Lindroos Merja Lintunen Virpi Nord Pirkko Paija Pasi Pentti Erja Salin Juhani Salminiemi Reino Savikko Sari Sirola Jaakko Tervi Anne Turunen Kirsi Ylimäki Sinikka Aarnio Petri Kauranen Elisa Mantere Markus Rantanen Veijo, poistui klo väliseksi ajaksi vara vara vara vara Poissa Bister Salla Heinonen Juha Hämäläinen Sirpa Knuutila Heikki Koitmaa Päivi Pajasmaa Mika Parikka Heikki Setälä Mika Vaittinen Elina Muut läsnäolijat Kulhia Ali kirkkoherra Tarela Arja talouspäällikkö Eiranto Hanne sihteeri

2 2 ALLEKIRJOITTAJAT Sinikka Ylimäki puheenjohtaja Hanne Eiranto sihteeri N TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu Akaassa Anne Tervi Pasi Paija NÄHTÄVÄNÄ Akaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. ILMOITUS N Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pidetty Akaan kirkkoherranviraston NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA sekä Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustaululla

3 3 23 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra Ali Kulhia piti alkuhartauden. Laulettiin virsi VAPAUTUKSEN MYÖNTÄMINEN ESTEEN ILMOITTANEILLE JA LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN Seuraavat valtuutetut olivat ilmoittaneet esteen saapumiselleen tähän kokoukseen ja heille oli kutsuttu vara: Heinonen Juha, kutsuttu vara Aarnio Petri. Parikka Heikki, kutsuttu vara Eskola Eero. Vaittinen Elina, kutsuttu vara Mantere Markus. Pajasmaa Mika, kutsuttu vara Heiniö Harri, joka ilmoitti myös estyneensä. Koitmaa Päivi, kutsuttu vara Rantanen Veijo. Knuutila Heikki, kutsuttu vara Kauranen Elisa. Hämäläinen Sirpa Setälä Mika Bister Salla Myönnetään esteestään ilmoittaneille vapautus tästä kokouksesta. Suoritetaan nimenhuuto läsnä olevien toteamiseksi. 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KJ 8 luvun 5 :n mukaan kokouskutsu ja asialuettelo kirkkovaltuuston kokouksesta on toimitettava ille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston ille Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston sekä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla lukien. Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaisesti lailli sesti koolle kutsuttu ja että se määrään nähden on Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaisesti päätösvaltainen.

4 4 26 NTARKASTAJIEN VALINTA 1) Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. 2) Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen ) Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviras ton ja Viialan ja Kylmäkosken seurakuntatoimiston ilmoitustauluilla ) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Tervi ja Pasi Paija. 2) 4) Esityksen mukaisesti. 27 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

5 5 28 TALOUSSÄÄNTÖ Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen yleiskirje 2/2017 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista. Kirkkolain 15 luvun 4 :ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Taloussääntöluonnoksen on käsitellyt laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon laintarkastustoimikunta. Kirkkoneuvoston ille on esityslistan liitteenä (liite 1) toimitettu Akaan s eurakunnan taloussääntöesitys, joka on laadittu Kirkkohallituksen virastokollegion antaman mallin pohjalle. Tällä asialla ei ole lapsivaikutuksia. Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy taloussäännön ja esittää sen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Kirkkoneuvoston hyväksymä taloussääntö on lähetetty kirkkovaltuuston ille esityslistan liitteenä (liite 1).

6 6 29 VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET Kirkkoneuvosto Taloussääntö 5 Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutos esityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Toteutumavertailun 9/2017 mukaiset muutokset: Tuloslaskelmaosa/menot: Kustannuspaikka/tili Ylitys/Alitus Kirkkoneuvosto Asiantuntijapalvelut , Työterveyshuolto Koulutuspalvelut, ensiapukurssi , Työnohjauspalvelut , Asiantuntijapalvelut, työpaikkatarkastukset , Hautausmaan huoltorakennus Korjaus- huoltotarvikkeet, kosteusvauriokorjaus , Haudanhoitosopimukset Kesähoitomaksut ,- Tuloslaskemaosa/tulot: Kirkollisverotulo , Korkotuotot rahamarkkinasijoituksista ,- Menojen lisäyksen, tulojen vähenemisen ja korkotuottojen lisäyksen yhteisvaikutus tuloslaskelmaosaan on yhteensä euroa. Vuodelle 2017 vahvistettu talousarvio osoittaa euron ylijäämää, joten näiden muutosten jälkeen talousarvion tuloslaskelmaosan alijäämä on euroa. Investointiosa: Toijalan kirkon ulkomaalaus, määrärahan alitus Vuoden 2017 investointiosassa kirkon ulkomaalaukseen oli varattu euroa. Toteutunut kokonaiskustannus maalaukselle ja katon pinnoitukselle on ,36 euroa. Kirkkohallitus on maksanut päätöksen mukaisen rakennusavustuksen euroa, joten jaksotettava investointi kirjanpidossa on ,36 euroa Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion käyt tötalousosan ja investointiosan muutokset yllä olevan erittelyn mukaisesti.

7 7

8 8 30 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2 ) ja ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a ). Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnissa yhdestä prosentista kahteen pros enttiin. Akaan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2012 alkaen 1,7 %. Akaan seurakunnan kirkollisverotulokertymä vuoden 2017 elokuun loppuun mennessä on 6,7 prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Vähennys on 2,2 prosenttia enemmän kuin valtakunnallinen keskiarvo. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset ja seurakunnan ten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Akaan seurakunnan määrä on edelleen laskenut vuoden 2017 aikana. Heinäkuun lopussa iä on tilaston mukaan Seurakunnan kaksi edellistä tilinpäätöstä ovat olleet ylijäämäisiä ja vaikka ansiotuloverojen vähennys kuluvana vuonna on huomattava, vuosikate ennen poistoja tulee olemaan positiivinen. Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se määrää vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi 1,7 %.

9 9 31 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkoneuvosto Vuoden 2018 talousarvion verotulokertymä on arvioitu 1,7 % suuruisen tuloveroprosentin mukaan. Ansioverotuloa seurakunnalle on arvioitu kertyvän euroa, joka on 83 % ulkoisista tuloista. Ulkoiset toimintamenot ovat euroa, josta suurin menoerä on henkilöstökulut euroa. Henkilöstökulut ovat 64 % arvioiduista verotuloista. Poistojen määrä vuonna 2018 on euroa. Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille , tekee tarvittavat korjaukset ja esittää, että kirkkovaltuusto 1) hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuodeksi 2018 sekä 2) hyväksyy vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ohjeellisena talousarviosuunnittelun pohjaksi ja 3) päättää talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalakohtaisen toimintakatteen. Kirkkoneuvoston esityksen mukainen talous- ja toimintasuunnitelma on lähetetty kirkkovaltuuston ille esityslistan liitteenä (liite 2).

10 10 32 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET KJ 8:4 Jos kirkkovaltuuston haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston Juhani Salin antoi valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouk sessa Aloitteessa pyydetään varaamaan vuoden 2018 talousarvioon määräraha Toijalan hautausmaalla sijaitsevan vanhan siunauskappelin korjaamiseen. Talouspäällikön päätösehdotus: Vuoden 2018 talousarvioon Toijalan hautausmaan kustannuspaikalle varataan euron suuruinen määräraha vanhan siunauskappelin kunnostamiseen. Esityksen mukaisesti. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi aloitteen käsittelyn.

11 11 33 ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: - Kirjanpidon toteumavertailu tilanne - Viialan hautausmaan inventointi on valmistunut. Aineisto on nähtävillä Pirkanmaan maakuntamuseon nettisivuilla. 34 MUUTOKSENHAKUMENETTELY Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti. 35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Laulettiin virsi 548.