Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Transkriptio

1 Sivu 1 / 1 856/ / Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Taija Rönnberg, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko 1 määrää Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous, A vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, B päättää yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos ,16 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, C myöntää vastuuvapauden hallituksen ille sekä toimitusjohtajalle, D vahvistaa hallituksen ten palkkiot seuraavasti: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio euroa - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa sekä hallituksen ten kokouspalkkio 150 euroa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 :n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalle kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen elle.

2 Sivu 2 / 2 E valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Jouni Mykkänen (Kok.) Tuija Kalpala (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) Timo Rantala (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Sirkka Lindroos (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jouni Mykkänen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Marjo Matikka (Vihr.). sekä asukkaiden edustajiksi, syksyllä 2012 järjestetyn asukasvaalin tulosten perusteella, seuraavat henkilöt: Atte Leino Yrjö Lyytinen Pirkko Saarnio Rut Eivor Fabritius F toteaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Käsittely Hannele Kerola poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (HL kohta). Särkijärvi Hagerlundin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: "hallitukseen Tuija Kalpalan sijaan Suvi Aherto, varalle Leena Lehtonen." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Särkijärven ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös : 1 määräsi Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi Olli Isotalon tai hänen määräämänsä, 2 antoi yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous, A vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja taseen,

3 Sivu 3 / 3 B päätti yhtiön hallituksen esityksestä, että tilikauden tulos ,16 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta, C myönsi vastuuvapauden hallituksen ille sekä toimitusjohtajalle, D vahvisti hallituksen ten palkkiot seuraavasti: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio euroa - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 200 euroa sekä hallituksen ten kokouspalkkio 150 euroa. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 :n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalle kaupungin määräämälle viranhaltijalle maksetaan sama kokouspalkkio kuin hallituksen elle. E valitsi yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Jouni Mykkänen (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Sirkka Lindroos (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) joista hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Mykkänen (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Marjo Matikka (Vihr.). sekä asukkaiden edustajiksi, syksyllä 2012 järjestetyn asukasvaalin tulosten perusteella, seuraavat henkilöt: Atte Leino Yrjö Lyytinen Pirkko Saarnio Rut Eivor Fabritius F totesi, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Oheismateriaali - Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 2013

4 Sivu 4 / 4 Selostus Varsinainen yhtiökokous Espoon Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan seuraavat asiat: Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, - vastuuvapaudesta hallituksen ille ja toimitusjohtajalle, - hallituksen ten ja tilintarkastajien palkkioista. Valitaan: - hallituksen et, - tilintarkastajat ja varatilintarkastaja. Yhtiön omistus Espoon Asunnot Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö. Tilinpäätös Yhtiön liikevaihto toimintavuonna 2013 oli yhteensä 117,1 miljoonaa euroa (113,9 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja 111,1 miljoonaa euroa vuonna 2011). Tilikauden voitto oli ,16 euroa (tulos vuonna 2012 oli ,18 euroa ja ,21 euroa vuonna 2011). Taseen loppusumma oli 975,4 miljoonaa euroa (vuonna ,8 miljoonaa euroa ja vuonna ,2 miljoona euroa). Henkilöstö Yhtiön henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 94. (Vuoden 2012 lopussa 87). Hallitus Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen on kuulunut seitsemän tä ja tä, joista viisi kaupungin nimeämää (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme tä) ja kaksi asukkaiden nimeämää ineen. Kaupungin nykyiset edustajat yhtiön hallituksessa ovat: Jouni Mykkänen (Kok.) Tuija Kalpala (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rantala (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Sirkka Lindroos (Vihr.)

5 Sivu 5 / 5 Timo Rauhanen (SDP) Jukka Kilpi (PerusS&Sit.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) Asukkaiden edustajina ovat: Atte Leino Yrjö Lyytinen Pirkko Saarnio Rut Eivor Fabritius Tasa-arvolain 4 a :n mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastajana on vuonna 2013 toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Palkkiot Vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan ja ten palkkioista päätettiin seuraavaa: - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on euroa ja varapuheenjohtajan euroa. - hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 200 euroa ja hallituksen ten kokouspalkkio 150 euroa. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta, 0te

6 Sivu 6 / 6