Turun Satama Oy Yhtiökokous

Transkriptio

1 Turun Satama Oy Yhtiökokous KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN Turun Satama Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 13. päivänä huhtikuuta 2018 alkaen klo osoitteessa Auriga Port Center (Turun Sataman tiloissa kokoustila Otkantti, IV krs.), Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku. Yhtiöjärjestyksen 7 :n mukaisesti kokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat (1-8): esitettävä: 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen 2. tilintarkastuskertomus päätettävä: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista valittava: 7. hallituksen jäsenet, sekä tarvittaessa 8. tilintarkastajat; ja Muut asiat: 9. muut kokouskutsussa mainitut asiat. LIITTEET Tasekirja Tilintarkastuskertomus Tuloskortti 1-12/2017 Yhtiökokouksen esityslista Turun Satama Oy Hallitus

2 Turun Satama Oy Esityslista VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: kello 13 - Paikka: Auriga Port Center, Juhana Herttuan puistokatu 21, Turku, IV krs kokoustila Otkantti. Osallistujat: Turun kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen Marjukka Karttunen, hallituksen puheenjohtaja Christian Ramberg, toimitusjohtaja Kim Söderström, talous- ja hallintopäällikkö 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi esitetään apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasta ja sihteeriksi Kim Söderström 3. Läsnä olevien toteaminen Todetaan läsnäolijat. 4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan yhtiökokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 5. Pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen Esitetään, että pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 6. Tilinpäätöksen esittely Esitellään yhtiön tuloslaskelma, tase tilikaudelta (liite tasekirja). 7. Tilintarkastuskertomuksen esittely tilikaudelta 2017 Esitellään tilintarkastuskertomus tilikaudelta (liite tilintarkastuskertomus KPMG). 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen Esitetään, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta esitetyssä muodossa. 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Yhtiön hallitus on kokouksessaan esittänyt, että tilikauden voitto jätetään vapaaseen omaan pääomaan ja osinkoa ei jaeta.

3 10. Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Todetaan vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta koskevan seuraavia henkilöitä: Marjukka Parpola, pj Petja Raaska, vpj Arja Iho, jäsen Maria Puhakka, jäsen Jarmo Tamminen, jäsen Turja Lehtonen, jäsen Satu-Maarit Hildén, jäsen Christian Ramberg, toimitusjohtaja Esitetään vastuuvapauden myöntämistä yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet Esitetään, että maksetaan kokouspalkkiota konserniohjeen (kaupunginhallituksen konsernijaosto ) sekä palkkiosäännön (kaupunginvaltuusto ) mukaan. Esitetään, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot aikaisemman käytännön mukaan ja korvataan mahdolliset ansiomenetys ja matkakorvaukset aiemman käytännön mukaisesti. Esitetään, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskua vastaan. 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiöjärjestyksen mukaan Turun Satama Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 7. Esitetään, että Turun Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) seuraavalle toimikaudelle. 13. Hallituksen jäsenten valitseminen Valitaan hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä. 14. Tilintarkastajan valinta Esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, KHT Pertti Keskinen. 15. Kokouksen päättäminen

4 Tilinpäätös 2017 Turun Satama Oy toimitusjohtaja Christian Ramberg Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus: Yhtiön toimialana on sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta. Turun Satama Oy on Turun kaupungin kokonaan omistama konserniyhtiö. Sataman toimintastrategiaksi on valittu satamapitäjän rooli kehittämisvastuulla. Satama keskittyy kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat: Matkustajaliikenne, Suuryksikköliikenne sekä Jakelukeskustoiminta. Satama on Skandinavian liikenteen keskus Suomessa. Liikevaihdoltaan satama on Suomen kolmanneksi suurin satama ja matkustajamäärältään Suomen toiseksi suurin matkustajasatama. Myös yksikkötavaraliikenteessä Turku lukeutuu maan suurimpiin satamiin. Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2017: Yhtiön toimitusjohtajan lyhyt katsaus tilikauteen: "Vuoden 2017 liikevaihto oli 22,8 milj. euroa, liikevoitto oli 5,0 milj. euroa. Yhtiön investoinnit päättyneellä tilikaudella olivat 2,5 milj. euroa, joista merkittävin oli Sataman toteuttama matkustajavarustamojen autokenttien LED-valaistuksen uusiminen osana laajempaa energiatehokkuushanketta. Aiemmin aloitettua toiminnan tehostamista jatkettiin vuonna Turun Sataman kokonaisliikenne kasvoi 3 % edellisvuodesta 2,5 milj. tonniin. Kokonaistonnimäärästä vientiä oli 1,4 milj. tonnia ja tuontia 1,1 milj. tonnia. Kasvuun vaikutti positiivisesti yleinen ulkomaankaupan elpyminen ja meriteollisuuden tilauskannan kasvu. Matkustajia Turun sataman kautta kulki yhteensä 3,3 milj. ja satamassa kävi yhteensä 1994 alusta. Yhtiö arvioi vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan hieman vuoden 2017 tasosta. Yhtiö on aloittanut merkittävän Next Gen Link investointihankkeen matkustajaliikenteen kehittämiseksi." KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET Tavoite: Yhtiön kannattavuus ennen rahoituseriä Mittari tai indikaattori TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP Liikevoitto (1.000 ) Kasvava tuloutus kaupungille Maanvuokrien tuotto (1.000 ) Vaihtovelkakirjalainan (30 milj. euroa, 8% pa) tuotto kaupungille * Rahoituserien (antolainojen, osinkotulojen tai pääomanpalautusten) tuotto yhteensä kaupungille (1.000 )* ** Näiden tuloutuskomponenttien lisäksi osa Satamaliikelaitoksen saamista maanvuokrista siirtyi Kiinteistöliikelaitokselle (n. 1,4 m ), jolloin yhteenlaskettuna kokonaistuloutus ylittää vaaditun 6,0 milj. euroa vuodessa KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT Toiminnalliset tavoitteet TP 2015 TP 2016 TA 2017 TP Kokonaisliikenne, milj. tonnia 2,4 2,5 2,8 2,5 Ro-Ro liikenne, milj.tonnia 1,8 2,1 2,4 2,0

5 Tilinpäätös 2017 Turun Satama Oy toimitusjohtaja Christian Ramberg Konttiliikenne, (TEU) Matkustajaliikenne, milj. hlöä 3,3 3,2 3,6 3,3 Aluskäynnit (kpl) Ympäristötilinpäätös tulos (1.000 ) Toiminnan laajuus ja tulos Liikevaihto (1.000 ) Liikevoitto (1.000 ) Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 ) * 2 500** 1 416* Bruttoinvestoinnit (1.000 ) Henkilöstö keskimäärin Pääoman tuotto ja tuloutus Oman pääoman tuotto, % 8,0 5,9 6,4 5,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,1 6,3 3,6 6,1 Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 32,0 30,7 32,8 29,3 Nettovelkaantumisaste, % 173,1 156, ,2 *) tilikauden tulos rahoituserien (VVK- ja muiden lainojen korot) jälkeen **) tilikauden tulostavoite ennen VVK-lainan koronmaksua eli koron maksun jälkeen 100 t

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26