KIRKKONUMMI -KYRKSLÄTFdRSINAINEN YHTIÖKOKOUS Puheenjahtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien. valinta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMI -KYRKSLÄTFdRSINAINEN YHTIÖKOKOUS Puheenjahtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien. valinta"

Joel Saarnio
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY KIRKKONUMMI -KYRKSLÄTFdRSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Seep. Anl. 0M M ` ry 60161/\ i Q K O K O U S K U T S U Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n vuaden 2016 varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina alkaen klo HSY Helsingin seudun ympäristöpalvetut -kuntayhtymän 5 krs kokoushuoneessa 3, osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki (Itä-Pasila). Esityslista on seuraava: 1. Kokouksen avaus 2. Puheenjahtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien. valinta 3. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteanunen 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Vuoden 2015 tilinpäätös tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertamuksen esittely tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen toimenpiteet voiton tai tappion johdosta lopulliset liittymis- ja vesimaksut hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus 6. I-lallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 7. Hallituksen jäsenten vaali 8. Hallituksen puheenjohtajan vaali. 9. Tilintarkastajien vaali 10. Mahdolliset muut asiat 11. Kokouksen päättäminen Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 2016 Kauppinen Hallituksen 1. varapuheenjohtaja LIITTEET: Hallituksen esitykset (asiat 5-9)

2 Asia nro 5 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS Liitteenä on vuoden 2015 toimintakertomus, joka sisällön ja esitystavan suhteen vastaa aikaisempien vuosien käytäntöä. Toimintakertomuksen tilinpäätökseen kuuluva osa on vain määrätyt asiat käsittelevä lyhyt hallituksen toimintakertomus, jonka jälkeen on tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot. Erikseen ovat lisätietoina johdetun veden laatua ja vesiensuojelua, Päijännetunnelin riskejä ja suojausta, suunnittelu - ja rakennustöitä, käyttöä sekä taloutta ja hallintoa yksityiskohtaisemmin kuvaavat kappaleet. Liitteenä ovat taulukot osakaskohtaisista liittymän vuosimaksuista sekä vesimaksun perusmaksuista ja käyttömaksuista, raportti Päijänteen alueen raakavesitutkimuksesta sekä analyysituloksia ja grafiikkaa johdettavan veden laadusta ja sen kehityksestä. : Hallitus päätti suoritetun tilintarkastuksen perusteella ehdottaa: Yhtiökokous päättää a) merkitä saaneensa selostuksen tilinpäätöksestä, b) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen, c) vahvistaa hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen liitetiedot sisältävän vuoden 2015 tilinpäätöksen, d) tilikauden alijäämä ,75 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio - tilille, e) vahvistaa osakkaiden liittymän vuosimaksut perittyjen määrien mukaisiksi ja hyväksyä vesimaksun perusmaksut ja käyttömaksut sekä 0 vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. LIITE: Toimintakertomus 2015 (omatuloste, sis. tilinpäätösaineiston)

3 Asia nro 6 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT Yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaan päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista. Kokouspalkkioita tarkistettiin vuonna 2013, ja ne ovat olleet: - hallituksen puheenjohtaja - hallituksen jäsenet 180 Tilintarkastajien palkkioissa siirryttiin vuonna 2002 maksamaan laskun mukaan. Luottamushenkilöiden mahdollinen työansion menetys korvataan siten, että päivää kohti Matkakustannusten korvausperusteet ovat olleet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset. Yhtiökokous päättää a) hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaiset nykyisen suuruiset kokouspalkkiot, b) maksaa ansionmenetyksestä, sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta niihin rinnastettavasta syystä korvauksia enintään 28 euroa tunnilta tai 224 euroa vuorokaudelta hyväksyttävän selvityksen perusteella, c) maksaa tilintarkastajile hyväksytyn laskun perusteella ja d) korvata matkakustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

4 Asia nro 7 HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI Yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaan valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenet. Yhtiöjärjestyksen 6 :n 1 momentissa on määrätty, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, ja 6 :n 4 momentissa, että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön perustamiseen liittyvän osakkaiden sopimuksen 20 :n 3 momentin mukaan hallituksen jäsenet on sitouduttu valitsemaan osakkaiden ehdottamista henkilöistä siten, että hallituksen kokoonpano noudattaa sitä suhdetta, jonka mukaan osakkeet ovat jakautuneet osakkaiden kesken. Osakkeiden määrät, prosenttiosuudet ja niiden suhteessa lasketut teoreettiset paikkamäärät 9 jäsenisessä hallituksessa ovat seuraavat: Osakas Osa kkei ta Osuus Paikkoja HSY Helsin gin seudun m äristö alvelut ,54 % 7,30 Porvoo 111 8,54% 0,77 Tuusulan seudun vesilaitos kunta h ä 71 5,46 % 0,50 Hyvinkää 28 2, 15% 0,20 Kirkkonummi 22 1,69 % 0,15 Nurmijärvi 11 0,85 % 0,08 Pääkaupunkiseudun Vesi O 10 0,77 % 0,00 Yhteensä ,00 % 9 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä on 7 hallituspaikkaa ja Porvoolla 1 paikka. Ns. pienosakkaiden (TSV ky, Hyvinkää, Altia Oyj, Kirkkonummi ja Nurmijärvi) osalta, jotka yhdessä edustavat 0,92 teoreettista paikkaa ja käytännössä siis yhtä varsinaista ja varapaikkaa, on sovellettu hallituksen valmistelemaa ja yhtiökokoukselle esiteltyä vuorottelujärjestelmää. Kunnallishallinnon nelivuotiskaudelle on hallituspaikkojen jako sen mukaan esitettävissä seuraavasti: Osakas Kertoja / 4 vuotta teoriassa käytäntö Kertoja / 2* 4v Käytäntö Tuusulan seudun vesilaitos kunta h mä 1, Hyvinkää 0, Kirkkonummi 0,61 0,5 *) 1 **) Nurmijärvi 0,31 0,5 *) 1 **) Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 0,00 0 *) 0 **) Yhteensä 3,68 4,00 8,00 **) *) + 1 varapaikka **) + 2 varapaikkaa Kunnallisvaalikausilla , , ja noudatettiin em. jakoa tarkasti. Kuluvan kunnallisvaalikauden vuosien hallituspaikka kuuluu vuorottelujärjestelmän mukaan Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymälle ja varapaikka Kirkkonummelle.

5 Tasa-arvolain 4 :n 3 momentti säätää, että "jos virastolla tai laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu". Yhtiökokous päättää a) valita hallitukseen edelleen 9 jäsentä ja 9 varajäsentä ja b) toimittaa vaalin yhtiön perustamiseen liittyvän sopimuksen määräysten mukaisesti siten, että jäseniä ja varajäseniä valitaan seuraavasti: Osakas Jäseniä Varajäseniä HSY Helsin gin seudun m äristöpalvelut -ky 7 7 Porvoo 1 1 Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 1 0 Hyvinkää 0 0 Kirkkonummi 0 1 Nurmijärvi 0 0 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 0 0 Yhteensä 9 9

6 Asia nro 8 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI Yhtiöjärjestyksen 6 :n 2 momentin mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan I ja li varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajuus on vuodesta 2010 ollut HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä. Yhtiön perustamissopimuksen periaatteiden mukaisesti puheenjohtajuus kuuluu HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymää edustavan hallituksen varsinaisen jäsenen.

7 Asia nro 9 TILINTARKASTAJIEN VAALI Yhtiöjärjestyksen 9 :n mukaan Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön perustamiseen liittyvän sopimuksen 20 :n 2 momentin mukaan "Helsingin kaupunki yksin, Espoon ja Vantaan kaupungit yhdessä sekä muut osakkaat samoin yhdessä ehdottavat yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan". Huomioitavaa on, että yhtiön perustamiseen liittyvä sopimus ei kaikilta osiltaan enää ole ajan tasalla yhtiön omistussuhteissa tapahtuneen muutoksen vuoksi. Päättyvällä toimikaudella tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Outi Koskinen. Yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti tilintarkastajaksi keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön.

Samankaltaiset tiedostot

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY

Pohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä