Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen"

Mikko Korpela
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Home > Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Finnlines Oyj Pörssitiedote klo KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2010 Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona klo Hotelli Scandic Continentalissa, Mannerheimintie 46, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

2 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa eikä tästä syystä osingonmaksupäivää määrätä. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 65 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 65 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009 toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin euroa. 12. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiökokouksessa valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajien laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 65 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaat on esitelty yhtiön Internet-sivustolla. 14. Tilintarkastajan valitseminen Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. 15. Osakeantivaltuutuksen antaminen hallitukselle Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää valtuutuksen nojalla uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden

3 kokonaismäärä on enintään osaketta. Ehdotettu enimmäismäärä vastaa noin 43 prosenttia kaikista kokouskutsun päivänä ulkona olevista yhtiön osakkeista. Hallitus voi päättää antaa valtuutuksen perusteella osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä asioista osakeyhtiölain mukaisesti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus korvaa yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen. 16. Muutos yhtiöjärjestyksen 10 ja 13 :ään Muutos 10 :ään Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevaa yhtiöjärjestyksen 10 :ää muutetaan vastaamaan osakeyhtiölakia seuraavasti: Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Muutos 13 :ään Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä koskevaa yhtiöjärjestyksen 13 :ää täsmennetään seuraavasti: Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuun kuluessa. Yhtiökokouksessa esitetään: 1. tilinpäätös; 2. tilintarkastuskertomus; päätetään: 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

4 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, sekä päivämäärästä, josta alkaen osinko on osakkaiden nostettavissa; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenluvusta ja jäsenten palkkioista; 7. tilintarkastajien palkkioista; 8. muut yhtiökokouskutsussa mainitut asiat; valitaan: 9. hallituksen jäsenet ja 10. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. 17. Erityistilintarkastusta koskevan lausunnon esittäminen Esitetään yhtiökokoukselle Etelä-Suomen lääninhallituksen määräämän tilintarkastajan, KHT Hannu Niilekselän päivätty lausunto, joka on pidetty alkaen yhtiön pääkonttorissa osakkeenomistajien nähtävänä. 18. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Finnlines Oyj:n Internet-sivuilla [1]. Yhtiön vuosikertomus, mukaan luettuna yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilikautta 2009 koskeva tilintarkastuskertomus, ovat saatavilla edellä mainituilla Internet-sivuilla alkaen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Painettu vuosikertomus lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä alkaen. C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön

5 osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen etukäteen viimeistään perjantaina klo 16, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko kirjallisesti osoitteella Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, Helsinki, puhelimitse numeroon , sähköpostilla osoitteeseen [2] tai faksilla numeroon Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite tai sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 :n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osakerekisteriin (osoitteella: Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, Helsinki) ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänellä on osakeomistuksensa perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Tällaista hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti viimeistään klo 10 eli kolmantena yhtiökokouspäivää edeltävänä pankkipäivänä.

6 4. Muut ohjeet/tiedot Kokouskutsun päivänä Finnlines Oyj:n osakkeiden kokonaislukumäärä on yhteensä osaketta ja äänten kokonaislukumäärä on ääntä. Helsinki Finnlines Oyj Hallitus Jakelu Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet

Samankaltaiset tiedostot

Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012

Home > Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Finnlines Oyj:n yhtiökokouskutsu 2012 Pörssitiedote 20.3.2012 klo 15:30 FINNLINES OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU 2012 Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen