Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen"

Eveliina Hyttinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivu 1 / / Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh Kirsti Askolin, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko nimeää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi sivistystoimen va. hallintopäällikkö Tiina Pesosen sekä antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimiohjeet: 1 eronneen jäsenen Heljä Misukan (Kok.) tilalle hallitukseen esitetään Jan Holstia (Kok.), 2 yhtiön tilinpäätös kaudelta 2016 vahvistetaan, 3 tilikauden voitto määrältään ,08 euroa siirretään edellisen tilikauden voiton lisäykseksi, 4 hyväksyä muut esityslista-asiat. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kokouskutsu ja esityslista Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tilintarkastuskertomus Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina klo 9.00 alkaen Vantaalla. Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa

2 Sivu 2 / 2 säädyttyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö voi harjoittaa pääomasijoitustoimintaa ammattikorkeakoulun tavoitteita edistäviin yrityksiin. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön osakkaat ja osakemäärät ovat seuraavat: Osakkaat Osakemäärä Espoon kaupunki 8889 Vantaan kaupunki 8889 Hyvinkään kaupunki 1185 Porvoon kaupunki 1037 Kauniaisten kaupunki 987 Kirkkonummen kunta 987 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda 3682 Länsi-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Luksia 1185 Invalidiliitto ry 592 Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsittely Laurea-ammattikorkeakoulu on sopeuttanut kustannusrakennettaan etupainotteisesti varautuen perusrahoituksen määrän vähenemiseen valtiontalouden kiristyessä ja säästötoimenpiteiden kohdistuessa myös koulutussektoriin. Vuoden 2015 tulos 3,1 milj. euroa on vielä erittäin hyvä. Liikevaihto oli 55 milj. euroa (55,2 milj. euroa vuonna 2014). Liikevaihtoon sisältyvä perusrahoitus oli 48,5 milj. euroa sisältäen vuoden 2015 strategiarahoitusta 2,7 milj. euroa. Lisäksi vuosien strategiarahoitusta käytettiin 1,9 milj. euroa, yhteensä strategiaperusteista rahoitusta sisältyy liikevaihtoon 4,6 milj. euroa. Rahoitustuotot nousivat sijoitusten kotiuttamisen johdosta Tikkurilan kiinteistön hankinnan yhteydessä lähes 0,9 milj. euroon. Opiskelijamäärä kasvoi vuodesta Kasvu liittyi sosiaali- ja terveysalan hakijasuman purkuun saatuihin lisäpaikkoihin ja vuonna 2014 aloittaneiden avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoiden siirtymiseen tutkintoopiskelijoiksi. Läsnä olevia opiskelijoita oli syyskuussa yhteensä (7 098 vuonna 2014). Suoritettuja amk-tutkintoja kertyi (1 384 vuonna 2014).

3 Sivu 3 / 3 Laureassa oli yhteensä 63 ulkoisesti rahoitettua TK-hanketta, joista 60 % oli kansainvälisiä. Henkilöstön työpanos oli vuoden aikana 513,6 henkilötyövuotta (479,4 vuonna 2014). Henkilöstökulut olivat 35,3 milj. euroa kasvua vuoteen 2014 noin 8,5 %. Laurean rahoituksen kannalta suurimmat riskit sisältyvät opintojen läpäisyyn, tutkintotuottavuuteen sekä onnistumiseen muissa uuden rahoitusjärjestelmän sisältämissä tulosindikaattoreissa. Tärkeää on ylläpitää hyvä suhteellinen asema muihin ammattikorkeakouluihin nähden rahoitukseen vaikuttavien mittareiden osalta, jotta perusrahoitus pystytään turvaamaan. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin on ehdotettu muutoksia vuoden 2017 alusta. Ehdotus perustuu nykyiseen rahoitusmalliin, mutta eri tuloksellisuusmittareiden painoarvoja muutettaisiin ja opintojen tuloksellisuuteen tähtäävien mittareiden osuus pienenisi strategiarahoituksen osuuden kasvaessa. Ehdotus sisältää tutkintoleikkureiden käyttöönoton, tarkoittaen että OKM:n ja korkeakoulujen välisissä neuvotteluissa sovitun tavoitteen ylimenevien tutkintojen perusteella ei myönnetä rahoitusta. Muutos pyrkii kannustamaan uusimuotoisia ammattikorkeakouluja strategiseen kehittämiseen. Sijoitustoiminnan riskien merkittävyys pieneni joulukuussa 2015, kun varallisuutta käytettiin Tikkurilan kiinteistön lunastamiseen hankkimalla omistukseen kiinteistöä hallinnoiva yhtiö, Kiinteistöosakeyhtiö Laurea II. Rahoitusomaisuuden määrä väheni 42 milj. eurosta 19 milj. euroon. Laurea-ammattikorkeakoulun sijoituspolitiikkaa ohjaa hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka. Yhtiön tilikauden voitto määrältään ,08 euroa ehdotetaan siirrettäväksi edellisen tilikausien voiton lisäykseksi. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2. Hallituksen jäsenen eroaminen ja uuden valitseminen Espoon kaupungin nimeämä hallituksen jäsen Heljä Misukka (Kok.) on ilmoittanut eroavansa tästä tehtävästä. Espoon Kokoomus ry:ltä tulleen ilmoituksen mukaan tähän tehtävään esitetään Jan Holstia. 3. Varojen siirto Laurean kv-stipendirahastoon Yhtiökokouksen esityksen mukaan korkeakoulujen tulee uusitun lainsäädännön mukaan periä lukukausi-/lukuvuosimaksuja EU-/ETAmaiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta elokuusta 2017 lähtien.

4 Sivu 4 / 4 Lainsäädäntö edellyttää, että tätä tarkoitusta varten korkeakouluilla tulee olla käytössä stipendijärjestelmä lukukausimaksun maksaville opiskelijoille. Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen siirtämään Laurean kv-stipendirahastoon tarvittavan määrän pääomaan. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

1861/00.04.01.00/2015

18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina