Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous"

Marjatta Salminen
10 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

2 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta kohti ja 3,20 euroa kutakin B-osaketta kohti osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa osingonmaksun täsmäytyspäivänä oleville osakkeille ja osingon maksupäivä on Kertyneistä voittovaroista siirretään euroa Ekokem Oyj:n ympäristöstipendirahastoon stipendien myöntämistä varten ja tilikauden voitto siirretään voittovaroihin.

osakasluettelossa osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2015

3 Tilintarkastajan palkkio Hallitus esittää, että Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus esittää, että Tilintarkastajaksi valittaisiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Päävastuullisena tilintarkastajan KHT Markku Launis

Tilintarkastajan valitseminen Hallitus esittää, että Tilintarkastajaksi

4 Yhtiön kotipaikaksi Helsinki muutos yhtiöjärjestykseen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi Ekokem Oyj:n kotipaikan muuttamisesta Riihimäeltä Helsinkiin ja että yhtiökokous tekisi päätöksen yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kotipaikan muutokseen liittyen Ekokem Oyj on kansainvälinen ympäristönhuoltoyhtiö, jolla on toimipaikkoja Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Lisäksi yhtiö valmistelee merkittävän jätevoimalaitoksen rakentamista Saloon. Yhtiön tukitoiminnot palvelevat kaikkia toimipaikkoja eivät vain Riihimäen yksikköä Kotipaikka osoittaa yhtiökokouksen pitopaikan Yhtiön yleinen oikeuspaikka määräytyy yhtiön kotipaikan mukaisesti Emoyhtiön kotipaikan muutoksella ei tule olemaan vaikutusta sen maksamien verojen määrään Osakeyhtiöiden yhteisöveron tuotosta 36,75 % (2015) tilitetään kunnille (Verontilityslaki 12d ). Muiden verojen tuotosta (pl. kiinteistövero) ei kerry kunnille suoraan tuloja Jako eri kuntien välillä määräytyy sen perusteella, kuinka monta työntekijää kukin yhteisö on palkannut eri kunnissa sijaitseviin toimipisteisiinsä (Verontilityslaki 13 2 mom.) Emoyhtiöllä on tällä hetkellä Suomessa suurin toimipiste Riihimäellä ja sen työntekijämäärä on merkittävä, joten Emoyhtiön kuntaosuus tilitetään käytännössä tällä hetkellä ja myös mahdollisen kotipaikan muutoksen jälkeen pääosin Riihimäelle kotipaikan muutos ei suoraan vaikuta kuntaosuuksiin

Lisäksi yhtiö valmistelee merkittävän jätevoimalaitoksen rakentamista Saloon.

5 Yhtiöjärjestyksen muutokset Nykyinen yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Ekokem Oyj, ruotsiksi Ekokem Abp ja englanniksi Ekokem Corporartion, Yhtiön kotipaikka on Riihimäki. Ehdotettu yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Ekokem Oyj, ruotsiksi Ekokem Abp ja englanniksi Ekokem Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana Helsingissä tai Riihimäellä hallituksen päätöksen mukaan. Kokouksessa on: Esitettävä 1. tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 2. tilintarkastuskertomus; Päätettävä: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja Valittava: 8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä 9. Tilintarkastaja 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksessa on: Esitettävä 1. tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 2. tilintarkastuskertomus; Päätettävä: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja Valittava: 8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä 9. Tilintarkastaja

10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana Helsingissä tai Riihimäellä hallituksen päätöksen

6 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

7 Hallituksen palkkiot ja jäsenmäärä hallituksen puheenjohtaja /kk (2 400) ja 500 /kokous* (500) hallituksen varapuheenjohtaja /kk (1 500) ja 500 /kokous* (500) muut jäsenet /kk (1 200) ja 500 /kokous* (500) * mukaan lukien hallituksen asettamien valiokuntien kokoukset matkakustannusten korvaukset ja päivärahat Ekokem Oyj:n matkustusohjesäännön mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen 4 :n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

kokoukset matkakustannusten korvaukset ja päivärahat Ekokem Oyj:n matkustusohjesäännön mukaisesti.

8 Hallituksen kokoonpano Puheenjohtaja DI Juha Vanhainen toimitusjohtaja, Apetit Oyj Varapuheenjohtaja OTL Leena Karessuo Jäsen KTM Pia Björk CFO, Bright Group Oy Jäsen OTL Karri Kaitue Jäsen KTM Jukka Ohtola neuvott. virkamies, VNK omistajaohjaus Jäsen DI Tiina Tuomela johtaja, ydinvoima- ja lauhdetuotanto, Fortum Corporation

Jäsen OTL Karri Kaitue Jäsen KTM Jukka Ohtola neuvott.

Samankaltaiset tiedostot

Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208

EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) (Y-tunnus: 0350017-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika 25.4.2014 klo 11.00 Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 Kokouksessa