Kokousaika: perjantai klo 9 tutustumiskierros, klo kokous. Vastaava esittelijä:

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kokousaika: perjantai klo 9 tutustumiskierros, klo kokous Kokouspaikka: Kalkku, Tampere Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman - Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen + Maria Pietikäinen + Markku Suokas - Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo - Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö - Poissa: Henri Backman, Markku Suokas Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Maria Pietikäinen pöytäkirjan tarkastaja

2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 6/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 106 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 107 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokasta. Päätös: Markku Suokkaan poissa ollessa valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Maria Pietikäinen. 108 SPR:N KESKUSHALLINNON SEKÄ PIIRIEN VÄLITILINPÄÄTÖKSET Tausta: Keskushallinnon välitilinpäätös per (liite 108.1) sekä koonti piirien välitilinpäätöksistä (liite 108.2) lähetetään myöhemmin. Talousjohtaja esittelee yhteenvedot per sekä SPR:n kiinteistöjen kehitystilanteen. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee keskushallinnon sekä piirien välitilinpäätösten yhteenvedon tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli esityksen ja kävi keskustelun keskushallinnon ja piirien tilinpäätöksistä. Keskushallinnon osalta tulokseen vaikuttaa erityisesti

3 sijoitustoiminnan kehitys. Hallitus kävi keskustelun vastaanottotoiminnan verotuksesta ja sen vaikutuksesta SPR:n rooliin vastaanottotoiminnassa. 3 Hallitus korosti, että sen tekemän päätöksen mukaisesti piirien tulee kiinnittää taloutensa rakenteelliseen tasapainoon huomiota vastaanottotoiminnan väliaikaisesta vaikutuksesta huolimatta. Merkittiin välitilinpäätökset tiedoksi. 109 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Tausta: Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 17 :n mukaan järjestön hallitus hyväksyy vuotuisen toimintasuunnitelman syyskuussa yleiskokouksen hyväksymän suuntaviiva-asiakirjan pohjalta. Piirien ja osastojen on omissa suunnitelmissaan otettava huomioon soveltuvin osin järjestön toimintasuunnitelmassa vahvistetut tavoitteet ja painopistealueet. Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 12 :n mukaan hallitus vahvistaa piirien ja keskushallinnon taloussuunnitelman syyskuussa talousarviovuotta ja kahta seuraavaa talousarviovuotta koskevaksi. SPR:n hallitus hyväksyi kokouksessaan SPR:n yleiskokouksessa hyväksytyn toimintalinjauksen pohjalta laaditun kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille Nyt käsillä oleva luonnos pohjautuu hallituksen kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman päivitykseen ja tarkennuksiin vuoden 2017 osalta sekä edellisessä hallituksen kokouksessa käytyyn keskusteluun ja pyydettyihin tarkennuksiin (liite lähetetään myöhemmin, 109.2). Suunnitelma on tarkentunut erityisesti kehittämisprojektien osalta. Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2017 toiminnan ja talouden tarkennukset hallituksessa hyväksytyn kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman pohjalta. Taloussuunnitelmaa tarkistetaan Rahaautomaattiyhdistyksen päätösten jälkeen. Päätös: Hallitus kävi keskustelun talousarviosta ja siihen liittyvistä investoinneista. Keskushallinnon talousarvioon sisältyy suuria järjestelmäinvestointeja, joilla on merkitystä koko järjestön toiminnalle. Hallitus hyväksyi vuoden 2017 toiminnan ja talouden tarkennukset hallituksessa hyväksytyn kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman pohjalta. Taloussuunnitelmaa tarkistetaan Rahaautomaattiyhdistyksen päätösten jälkeen. Hallitus pyysi, että pääsihteeri erittelee talousarvioon sisällytetyistä investoinneista ne, jotka palvelevat myös piirien toimintaa ja, että pääsihteeri selvittää piirien kiinnostusta osallistua investointihankkeiden rahoittamiseen. Hallitus pyysi erillisen esityksen Kalkun logistiikkakeskuksen rakennushankkeen kustannuksista ja rahoitusmahdollisuuksista.

4 Hallitus pyysi pääsihteeriä perustamaan työryhmän keskushallinnon ja piirien yhteisen taloussuunnitelman uudistamiseksi vuonna 2018 mukaan lukien mm. järjestön taloussuunnitelmatuki SÄÄNTÖUUDISTUS Tausta: Hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti esitys sääntöuudistuksen keskeisistä muutoksista lähetettiin käsittelyyn piireihin, sekä kiinnostuneille osastoille, jäsenille ja vapaaehtoisille sähköisen kyselyn kautta mennessä vastauksia kyselyyn on tullut 70, joista suurin osa järjestön yksittäisiä jäseniä tai vapaaehtoisia. Yhteensä 6 piiriä antoi kommentteja, minkä lisäksi osa muista piireistä on ilmoittanut käsitelleensä asiaa, mutta antavansa huomionsa myöhemmässä vaiheessa. Kyselyn sekä hallitukselle aiemmin tehdyn esityksen pohjalta on valmisteltu ensimmäinen luonnos uusiksi säännöiksi (liitteet ja 110.2). Keskeisimmät muutosesitykset liittyvät jäsenyyden uudistamiseen ja vapaaehtoisten asemaan, järjestön hallituksen tehtävien tarkempaan määrittelyyn, osastojen kokouksiin, teemaosastoihin, sovittelulautakunnan roolin vahvistamiseen sekä sisäisen tarkastuksen kehittämiseen. Lisäksi on tehty useita rakenteeseen ja kieleen liittyviä muutoksia. Päätösehdotus: Hallitus päättää keskeisistä muutoksista ja suuntaviivoista jatkotyöskentelylle. Asiaa käsitellään valtuuston kokouksessa sekä hallituksen ja piirien puheenjohtajien yhteiskokouksessa Viimeistelty esitys tuodaan hallituksen kokoukseen , minkä jälkeen esitys lähetetään järjestökäsittelyyn. Päätös: Hallitus kävi keskustelun muutosehdotuksista sekä niistä saadusta palautteesta. Esitys järjestön hallitukseen kutsuttavista asiantuntijajäsenistä ei saanut hallituksen kannatusta. Valmistelua jatketaan kaikkien muiden esitysten osalta. Hallitus katsoi, että joidenkin kysymysten osalta, erityisesti jäsenyyteen ja vapaaehtoisuuteen, osastojen kokouksiin sekä teemaosastoihin liittyen keskustelua jatketaan valtuuston kokouksessa sekä hallituksen ja piirien puheenjohtajien yhteiskokouksessa Viimeistelty esitys tuodaan hallituksen kokoukseen , minkä jälkeen esitys lähetetään järjestökäsittelyyn. 111 VERIPALVELU (ei julkinen) 112 JÄRJESTÖN KOKONAISVALMIUS -VÄLIRAPORTTI Tausta: SPR:n hallitus pyysi kokouksessaan pääsihteeriä valmistelemaan esityksen SPR:n kokonaisvalmiuden vahvistamisesta, valmiuden talouden ja toiminnallisten voimavarojen vahvistamisesta sekä Punaisen Ristin koordinaatioroolin vahvistamisesta. Esitystä on valmisteltu

5 5 järjestöjohtaja Marita Salon johdolla. Kokonaisvalmiuden vahvistaminen on osa SPR:n yleiskokoukselle valmisteltavan toimintalinjauksen sisältöä (liite 112). Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun esityksestä, antaa näkemyksensä kehittämistarpeista ja päättää käsitellä lopullisen version tammikuussa Päätös: Hallitus kuuli esityksen kokonaisvalmiuden vahvistamiseen liittyvän esityksen etenemisestä. Työssä on huomioitu järjestön kokonaisvalmius riskien tunnistamisesta toiminnan kautta toipumiseen ja oppimiseen. Kehitystoimenpiteillä pyritään mm. kehittämään SPR:n tilannekuvan ylläpitoa ja sisäistä tietojenvaihtoa, vahvistamaan asiantuntijuutta kaikilla järjestötasoilla ja johtamisjärjestelmien selkeyttämistä. Hallitus piti valmistelua ja esitettyjä kehittämiskohteita hyvinä. Hallitus toivoi, että jatkotyöskentelyssä huomioidaan järjestön strateginen kumppanuus viranomaisten kanssa kokonaisturvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Lisäksi hallitus pyysi, että valmiuden ja varautumisen nykytilan puutteet sekä sote-uudistuksen tulevat vaikutukset avataan esityksessä tarkemmin. 113 EETTISET OHJEET Tausta: SPR:n hallituksen päätettäväksi on valmisteltu eettiset ohjeet, joita on päivitetty erityisesti johtuen kasvaneen vastaanottotoiminnan tarpeista. Eettiset ohjeet on päätetty päivittää erikseen työntekijöille ja vapaaehtoisille. Nyt käsittelyssä on työntekijöille tarkoitettu ohje. Tavoitteena on, että kaikissa yksiköissä niihin tutustutaan myös jo työsuhteessa olevien kanssa. Vapaaehtoisilla on olemassa omat eettiset ohjeet, jotka he allekirjoittavat mm. liittyessään RedNetiin ja toimiessaan SPR:n vapaaehtoisina osastoissa ja toimintaryhmissä. Henkilöstö- ja kehitysvaliokunta on käsitellyt ohjeet kokouksessaan (liite 113). Päätösehdotus: SPR:n hallitus hyväksyy eettiset ohjeet allekirjoitettavaksi työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Hallitus kehottaa kaikkia työyksiköitä käsittelemään eettisiä ohjeita ja varmistamaan, että kaikki SPR:n työntekijät tuntevat ne. Päätös: Hallitus katsoi, että ohjeet sisältävät myös muita kuin puhtaasti eettisiä ohjeita ja täsmensi sen vuoksi ohjeiden nimikettä (SPR:n ohjeistus henkilöstölle). Hallitus hyväksyi ohjeet allekirjoitettavaksi työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Hallitus kehotti kaikkia työyksiköitä käsittelemään eettisiä ohjeita ja varmistamaan, että kaikki SPR:n työntekijät tuntevat ne. 114 YHDENVERTAISUUSSUUNNITEMA Tausta: SPR:n hallitus on vuonna 2011 hyväksynyt yhdenvertaisuussuunnitelman koko järjestölle. Maahanmuuttoviranomaisten lähtökohtana on, että jokaisessa vastaanottokeskuksessa on hyväksytty

6 yhdenvertaisuussuunnitelma. SPR:n hallituksen hyväksymää yhdenvertaisuussuunnitelmaa on ollut tarve täsmentää ja tarkentaa näiltäkin osin. Henkilöstö- ja kehitysvaliokunta käsitteli esitystä kokouksessaan (liite 114). 6 Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy SPR:n yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille toimeenpantavaksi SPR:n keskustoimistossa, piireissä ja muissa yksiköissä. Päätös: Hallitus hyväksyi SPR:n yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille toimeenpantavaksi SPR:n keskustoimistossa, piireissä ja muissa yksiköissä. Hallitus kiinnitti huomiota erityisesti suunnitelman hyvään jalkauttamiseen kaikissa yksiköissä. 115 YLIOPISTOYHTEISTYÖ (ei julkinen) 116 VALTAKUNNALLINEN KASVATTAJAOSASTO-PALKINTO (ei julkinen ennen vapaaehtoisgaalaa) Tausta: SPR myöntää kerran yleiskokouskaudessa valtakunnallisen kasvattajaosastopalkinnon. Tarkoituksena on nostaa osaston toiminnan merkitystä ja arvostusta nuorisotoiminnan tukijana ja tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja malleja nuorten mukaan saamiseksi. Palkinto luovutetaan vapaaehtoisten kiitosgaalassa Kuopiossa Kasvattajaosastopalkinto on matka Geneveen tutustumaan kansainväliseen Punaiseen Ristiin niille osaston viidelle avainhenkilölle, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet palkinnon saamiseen. Lisäksi kahdelle osastolle jaetaan kunniamaininnat ja heidän edustajansa kutsutaan tutustumaan keskustoimistoon ja pääsihteerin tarjoamalle päivälliselle Helsinkiin. 117 YLEISKOKOUSKUTSU 2017 Tausta: SPR:n sääntöjen mukaan hallituksen on ilmoitettava varsinaisen yleiskokouksen ajankohta ja paikka viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta. Päätösehdotus: Suomen Punaisen Ristin varsinainen yleiskokous pidetään Helsingissä Hallitus antaa ilmoituksen yleiskokouksesta Tässä ja Nyt lehdessä. Päätös: Suomen Punaisen Ristin varsinainen yleiskokous pidetään Helsingissä Hallitus antaa ilmoituksen yleiskokouksesta Tässä ja Nyt lehdessä.

7 7 118 RAY-HAKEMUKSET 2017 Tausta: SPR hakee Raha-automaattiyhdistykseltä vuoden 2017 toimintaan noin 4,43 miljoonaa euroa. Hakemusten yhteenveto sekä tarkennetut summat esitellään kokouksessa (liite 118). Päätösehdotus: Hallitus toteaa RAY-hakemukset. Päätös: Hallitus totesi RAY-hakemukset. Uusia hakemuksia ei ole tehty, vaan kyseessä on vanhojen hankkeiden jatkohakemukset. 119 VALTUUSTON KOKOUS Tausta: SPR:n asetuksen 35 :n mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseen välisenä aikana. Valtuuston syyskokouksessa otetaan kantaa ajankohtaisiin humanitaarisiin kysymyksiin, keskustellaan toiminta- ja talouspoliittisista periaatekysymyksistä ja käsitellään tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä, järjestön kehittämistä sekä yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä. Valtuuston puheenjohtajisto on päättänyt marraskuun 2016 kokouksen ajankohtaiseksi teemaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen (sote-uudistus). SPR:n kokonaisaikataulun mukaisesti valtuuston seuraava kokous pidetään perjantaina Helsingissä (liite 119). Päätösehdotus: Hallitus toteaa Helsingissä järjestettävän valtuuston kokouksen. Päätös: Hallitus totesi Helsingissä järjestettävän valtuuston kokouksen. 120 HALLITUKSEN VUOSIKELLO 2017 Tausta: Hallituksen hyväksyttäväksi on valmisteltu vuosikello 2017, joka sisältää hallituksen ja valtuuston kokousten aikataulut sekä päätettävät asiat ja säännöllisesti raportoitavat kysymykset (liite 120). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi vuodelle Päätös: Hallitus hyväksyi suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi vuodelle Aikataulua täsmennetään tarpeiden mukaan.

8 121 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT 8 Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Kuultiin raportit Kontti-johtokunnan, tarkastusvaliokunnan sekä turvatalojen johtokunnan kokouksista. Tarkastusvaliokunnassa on ollut esillä palkkahallinnon prosessit sekä ohje toiminnantarkastuksesta. Esitys nuorten turvatalojen uudeksi johtajaksi annetaan hallitukselle syksyn aikana. Merkittiin raportit tiedoksi. 122 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli Syyriassa tehtyä iskua avustuskuormaa vastaan, nälkäpäivän alustavaa tulosta, vastaanottotoimintaa koskevia selvityksiä sekä paperittomien tilannetta. Nälkäpäivän alustava tulosarvio oli hyvä ja hallitus kiitti kaikkia keräykseen osallistuneita. Merkittiin katsaus tiedoksi. 123 ILMOITUSASIAT Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 5/16 oheisena (liite ) - henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan pöytäkirja 2/16 oheisena (liite ) Kontti johtokunnan pöytäkirja 2/16 oheisena (liite ) - Veripalvelun hallituksen pöytäkirjat 1-4/16 oheisena (liite ) - Tarkastusvaliokunnan pöytäkirjat 2-3/2016 (liite ) Sijoitustoiminnan raportti Jaettiin kokouksessa (liite 123.2). Merkittiin asiakirjat tiedoksi. 124 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Puheenjohtaja nosti esille, miten muita kiinnostuneita järjestöjä voidaan tukea kotoutumistoiminnassa.

9 Lisäksi hallitus pyysi, että valiokuntien pöytäkirjat jaetaan valmistumisensa jälkeen hallituksen jäsenille mahdollisimman nopeasti myös hallituksen kokousten välillä HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Seuraava hallituksen kokous yhteiskokouksena Veripalvelun hallituksen kanssa keskiviikkona alkaen yhteisellä lounaalla klo 12 ja itse kokous klo Veripalvelussa Kivihaassa. Hallituksen puhelinkokous pidetään ennen yhteiskokousta. Hallituksen seuraava varsinainen kokous ja valtuuston kokous perjantaina Helsingissä. Hallituksen kokouksessa: - varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen kehittäminen - Veripalvelu - toimintalinjauksen luonnos Kokousten jälkeen pidetään hallituksen ja piirien puheenjohtajien yhteiskokous KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello