Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kokousaika: perjantai klo Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1 a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Jäsenet Sihteeri Henri Backman (poissa kohdat , ) + Christel von Frenckell- Ramberg + Otto Kari + Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen + Maria Pietikäinen + Markku Suokas - Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + Muut esittelijät: John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto - Marita Salo - Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Markku Suokas Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Christel von Frenckell-Ramberg pöytäkirjan tarkastaja

2 2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 6/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 109 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Lisättiin kohtaan muut asiat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun puheenjohtajan nimeäminen. 110 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Christel von Frenckell- Rambergia. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Christel von Frenckell-Ramberg. 111 SPR:N PIIRIEN VÄLITILINPÄÄTÖKSET Tausta: Oheisena koonti piirien välitilinpäätöksistä per (liite 111). Talousjohtaja esittelee piirien yhteenvedot per Päätösehdotus: Hallitus merkitsee piirien välitilinpäätösten yhteenvedon tiedoksi.

3 3 Päätös: Hallitus kuuli selvityksen piirien välitilinpäätöksistä ja talouden kehittymisestä. Hallitus korosti, että vastaanottokeskusten perustamisesta johtuva muutos piirien taloudessa tulee olemaan väliaikainen, ja että taloudenpidossa tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon myös muun toiminnan osalta. Piirien talouden tasapainottamiseen pitkällä tähtäimellä tullaan palaamaan tarkemmin, kun henkilöresurssit piireissä antavat myöten. Hallitus merkitsi piirien välitilinpäätösten yhteenvedon tiedoksi. 112 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tausta: Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 17 :n mukaan hyväksyy järjestön hallitus vuotuisen toimintasuunnitelman syys-lokakuussa yleiskokouksen hyväksymän suuntaviiva-asiakirjan pohjalta. Piirien ja osastojen on omissa suunnitelmissaan otettava huomioon soveltuvin osin järjestön toimintasuunnitelmassa vahvistetut tavoitteet ja painopistealueet. Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 12 :n mukaan hallitus vahvistaa piirien ja keskushallinnon taloussuunnitelman syyskuussa talousarviovuotta ja kahta seuraavaa talousarviovuotta koskevaksi. SPR hallitus hyväksyi kokouksessaan SPR:n yleiskokouksessa hyväksytyn Toimintalinjauksen pohjalta laaditun kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille Nyt käsillä oleva esitys pohjautuu hallituksen kolmivuotisen talous-ja toimintasuunnitelman päivitykseen ja tarkennuksiin vuoden 2016 osalta sekä edellisessä hallituksen kokouksessa käytyihin keskusteluihin ja tarkennuksiin (liite ja 112.2). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy vuoden 2016 toiminnan ja talouden tarkennukset hallituksessa hyväksytyn kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman pohjalle. Taloussuunnitelmaa tarkistetaan Rahaautomaattiyhdistyksen päätösten jälkeen. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen toimintasuunnitelmaan tehdyistä tarkennuksista. Vuoden 2016 aikana tullaan erityisesti edelleen kehittämään vapaaehtoistoiminnan muotoja, ml. kotoutumistyötä sekä luomaan järjestelmiä, joilla tavoitellaan entistä tehokkaampaa ja kattavampaa vapaaehtoisten välittämistä ja mobilisointia. Hallitus hyväksyi vuoden 2016 toiminnan ja talouden tarkennukset hallituksessa hyväksytyn kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman pohjalle. Taloussuunnitelmaa tarkistetaan Raha-automaattiyhdistyksen päätösten jälkeen.

4 113 HALLITUKSEN VUOSIKELLO Tausta: Hallituksen hyväksyttäväksi on valmisteltu vuosikello 2016, joka sisältää hallituksen ja valtuuston kokousten aikataulut sekä päätettävät asiat ja säännöllisesti raportoitavat kysymykset (liite 113). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi vuodelle Päätös: Hallitus hyväksyi suunnitellun aikataulun sekä vuosikellon työskentelynsä rungoksi vuodelle Samalla hallitus totesi, että meneillään olevan vastaanotto-operaation vuoksi hallituksen kokouksessa 5/2015 päätetty henkilöstöstrategian käsittely siirtyy tammikuulta myöhempään ajankohtaan vuoden 2016 aikana. 114 VALTUUSTON KOKOUS Tausta: SPR:n asetuksen 35 :n mukaan valtuusto kokoontuu syyskokoukseen välisenä aikana. Valtuuston syyskokouksessa otetaan kantaa ajankohtaisiin humanitaarisiin kysymyksiin, keskustellaan toiminta- ja talouspoliittisista periaatekysymyksistä ja käsitellään tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä, järjestön kehittämistä sekä yhteiskuntasuhteiden ylläpitämistä. Valtuuston puheenjohtajisto on päättänyt marraskuun 2015 kokouksen ajankohtaiseksi teemaksi Euroopan pakolaiskriisin. SPR:n kokonaisaikataulun mukaisesti valtuuston seuraava kokous pidetään perjantaina Helsingissä (liite 114). Päätösehdotus: Hallitus toteaa Helsingissä järjestettävän valtuuston kokouksen. Päätös: Hallitus totesi Helsingissä järjestettävän valtuuston kokouksen. 115 RAY-HAKEMUKSET 2016 Tausta: SPR hakee Raha-automaattiyhdistykseltä vuoden 2016 toimintaan noin 4,876 miljoonaa euroa. Hakemusten yhteenveto sekä tarkennetut summat esitellään kokouksessa (liite 115). Päätösehdotus: Hallitus toteaa RAY-hakemukset. Päätös: Hallitus totesi RAY-hakemukset.

5 5 116 VALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN PÄÄSIHTEERILLE VAIHTOEHTOISTEN SIJOITUSTEN SOPIMUSTEN ALLEKIRJOITTAMISEKSI (ei julkinen) 117 RAPORTTI KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN TILANTEESTA Tausta: SPR:n hallitus teki kokouksessaan 1/2015 päätöksen SPR:n Kaakkois-Suomen piirin talouden tasapainottamisen tukemisesta vuosina , sekä valtuutti pääsihteerin yhdessä Kaakkois-Suomen piirin kanssa valmistelemaan konkreettisen ohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosille Hallitus kuulee suullisen raportin ohjelman edistymisestä. Päätösehdotus: Merkitään saatu raportti tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli selvityksen Kaakkois-Suomen piirin talouden kehittämisohjelman edistymisestä. Piirissä on tehty sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia ja varainhankinnan laajuudesta ja mahdollisuuksista on tehty analyysi. Hallitus pyysi, että piirin kehittämisohjelman toteuttamisesta ja prosessin aikana opituista asioista ja kokemuksista tehdään koonti, jota voidaan käyttää hyväksi mahdollisissa vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa. Merkittiin saatu raportti tiedoksi. 118 NUORISTOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN JULKISUUS Tausta: Kokouksessaan hallitus hyväksyi ohjeen periaatteista koskien pöytäkirjojen julkisuutta. Kyseisen ohjeen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien, toimikuntien ja johtokuntien kokouspöytäkirjat eivät ole julkisia, ellei hallitus toisesta menettelystä valiokunnan, toimikunnan tai johtokunnan esityksestä päätä. Nuorisotoimikunta on kokouksessaan 3/2015 hyväksynyt pöytäkirjojensa julkaisemisen (ks. liite ). Päätösehdotus: Toimikunnan esityksestä hallitus päättää, että nuorisotoimikunnan pöytäkirjat ovat julkisia, kuitenkin hallituksen julkisuusohjeen periaatteita noudattaen. Päätös: Toimikunnan esityksestä hallitus päätti, että nuorisotoimikunnan pöytäkirjat ovat julkisia, kuitenkin hallituksen julkisuusohjeen periaatteita noudattaen.

6 6 119 NUORISTOIMIKUNNAN TÄYDENTÄMINEN Tausta: Osa SPR:n nuorisotoimikunnan jäsenistä on tilanteessa, jossa heidän on mahdotonta osallistua kokouksiin. Hallitukselle esitetään uusien jäsenten valitsemista toimikuntaan. Uudet jäsenet ovat Camilla Mattjus (Österbotten) ja Teemu Väisänen (HUP); tarkemmat taustat kokouksessa. Noora Magd (HUP) jatkaa toimikunnassa asiantuntijajäsenenä. Päätösehdotus: Hallitus nimeää SPR:n nuorisotoimikuntaan Camilla Mattjuksen ja Teemu Väisäsen yleiskokouskauden loppuun asti. Päätös: Hallitus nimesi SPR:n nuorisotoimikuntaan Camilla Mattjuksen ja Teemu Väisäsen yleiskokouskauden loppuun asti. 120 SUOMEN PUNAISEN RISTIN HUOMIONOSOITUSOHJEET Tausta: Suomen Punaisen Ristin hallitus on hyväksynyt viimeisimmät käytössä olevat huomionosoitusohjeet. Veripalvelun hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää SPR:n hallitukselle, että järjestön huomionosoitusten myöntämistä koskevaa ohjeistusta muutettaisiin niin, että se mahdollistaisi kantasolujen luovuttajien huomioimisen Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kunniakirjalla (liite 120). Päätösehdotus: Hallitus päättää päivittää huomionosoitusohjeeseen Veripalvelun esittämät muutokset. Muilta osin ohjeen päivitykseen palataan sääntöuudistuksen jälkeen. Päätös: Hallitus päätti päivittää huomionosoitusohjeeseen Veripalvelun esittämät muutokset. Muilta osin ohjeen päivitykseen palataan sääntöuudistuksen jälkeen. 121 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportit nuorisotoimikunnan, Kontti-johtokunnan sekä tarkastusvaliokunnan kokouksista. Merkittiin saadut raportit tiedoksi. 122 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen.

7 7 Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Pääsihteerin katsaus käsitteli pakolaisten vastaanottoa, Barents pelastusharjoitusta, Nälkäpäivän tulosta ja jäsenmäärän kehitystä sekä liikkeen kansainvälisessä konferenssissa mahdollisesti tehtäviä sitoumuksia. Hallitus korosti, että piirit ovat tehneet erinomaista työtä pakolaisten vastaanottoon liittyvän operaation yhteydessä sekä toiminnallisesti että viestinnällisesti. Operaatio on vienyt paljon voimavaroja ja työhyvinvointiin ja työsuojelullisiin seikkoihin kiinnitetään erityistä huomiota. Keskustelussa korostettiin vastaanottotoiminnan koordinaatiota ja hallitus piti tärkeänä, että vastaanottotoiminta ei heikennä SPR:n perustehtävää eli vapaaehtoistoiminnan tukemista yhteisöissä. Keskustelussa korostui, että koordinaatio sisältää myös hankintojen, henkilöstön ja vapaaehtoistoiminnan tuen. Hallitus pyysi, että sille valmistellaan esitys siitä, miten vastaanottotoiminta tässä laajuudessa pitäisi järjestää. Operaation aikana on annettu apua myös eurooppalaisille sisarjärjestöille. Vapaaehtoisten osalta kiinnitetään huomiota paitsi uusien tulijoiden mukaan saamiseen myös jo mukana olleiden, koulutettujen vapaaehtoisten tehokkaaseen käyttöön. Nälkäpäivätulos tulee olemaan yksi järjestön historian parhaista ja myös kerääjiä on ollut liikkeellä huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Merkittiin katsaus tiedoksi. 123 ILMOITUSASIAT Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 5/15 oheisena (liite ) - Veripalvelun hallituksen pöytäkirjat 1-3/15 (liite ) - Kontti-johtokunnan pöytäkirja 2/15 (liite ) - nuorisotoimikunnan pöytäkirjat 2-3/15 (liite ) - tarkastusvaliokunnan pöytäkirjat 1-3/15 (Liite ) Sijoitustoiminnan raportti - jaettiin kokouksessa (liite 123.2) Merkittiin asiakirjat tiedoksi. 124 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Vapaaehtoisen pelastuspalvelun puheenjohtajan nimeäminen

8 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) sääntöjen mukaan Vapepan keskustoimikunnan puheenjohtajana toimii Suomen Punaisen Ristin hallituksen nimeämä henkilö. Hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan esityksen puheenjohtajan nimeämisestä ja järjestämään ylimääräisen sähköpostikokouksen asian päättämiseksi Puheenjohtajan piirikierrokset Puheenjohtaja on kiertänyt 10 piiriä vuoden aikana. Loput piirivierailut järjestetään, kun piirien työtaakka sallii. 125 HALLITUKSEN JA VALTUUSTON SEURAAVA KOKOUS Seuraava hallituksen kokous perjantaina klo Valtuuston kokous (hallituksen kokouksen jälkeen alk. klo 13) - Nälkäpäivä-tulos - Turvatalo-raportti - Osastojen syyskokoukset - Jäsentilanne Q3/15 - Varainhankinnan tulos Q3/15 - Vastuullisen sijoittamisen kriteerit 126 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello