Kokousaika: perjantai kello lauantai kello Vastaava esittelijä:

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokousaika: perjantai kello lauantai kello Kokouspaikka: Nynäs, Heinola Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman - Christel von Frenckell- Ramberg + (poissa kohdat 89, ) Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen + Maria Pietikäinen +(poissa kohdat 89, ) Markku Suokas + (poissa kohdat 84-87) Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Henri Backman Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Alpo Tanskanen pöytäkirjan tarkastaja

2 2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 5/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Kokouksen alussa hallitus kuuli SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukaan näkemyksiä sote-uudistuksesta ja järjestöjen asemasta uudistusprosessissa sekä sen jälkeen. Hallitus kävi keskustelun SPR:n roolista uudistuksen valmistelussa ja piti tärkeänä, että sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla ollaan aktiivisia valmistelun eri vaiheissa. Hallitus pyysi, että pääsihteeri perustaa työryhmän seuraamaan sotepäätöksiä, valmistelemaan Punaisen Ristin kantaa järjestön kannalta keskeisiin kysymyksiin ja koordinoimaan alueellista ja paikallista vaikuttamista. Hallitus kuuli lisäksi raportin hyväntekeväisyys-, luottamus- sekä tunnettuustutkimusten tuloksista SPR:n osalta. 85 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 86 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista muutettuna. Välitilinpäätös ei ollut valmistunut kokoukseen mennessä, joten asia käsitellään hallituksen kokouksessa PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokasta.

3 Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Alpo Tanskanen SPR:N KESKUSHALLINNON VÄLITILINPÄÄTÖS Tausta: Oheisena keskushallinnon välitilinpäätös per Piirien lähettämistä välitilinpäätöksistä laaditaan yhteenveto hallituksen seuraavaan kokoukseen. Talousjohtaja esittelee keskushallinnon yhteenvedot per sekä SPR:n kiinteistöjen kehitystilanteen. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee keskushallinnon välitilinpäätöksen tiedoksi. Päätös: Asiakohta siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa ALUSTAVA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Tausta: Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 17 :n mukaan hyväksyy järjestön hallitus vuotuisen toimintasuunnitelman syyskuussa yleiskokouksen hyväksymän suuntaviiva-asiakirjan pohjalta. Piirien ja osastojen on omissa suunnitelmissaan otettava huomioon soveltuvin osin järjestön toimintasuunnitelmassa vahvistetut tavoitteet ja painopistealueet. Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 12 :n mukaan hallitus vahvistaa piirien ja keskushallinnon taloussuunnitelman syyskuussa talousarviovuotta ja kahta seuraavaa talousarviovuotta koskevaksi. SPR:n hallitus hyväksyi kokouksessaan SPR:n yleiskokouksessa hyväksytyn Toimintalinjauksen pohjalta laaditun kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille Nyt käsillä oleva ensimmäinen luonnos pohjautuu hallituksen kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman päivitykseen ja tarkennuksiin vuoden 2017 osalta (liite 89.1 ja 89.2). Suunnitelma tarkentuu syyskuun kokoukseen erityisesti kehittämisprojektien osalta. Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun vuoden 2017 toiminnan ja talouden painopisteistä hallituksessa hyväksytyn kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman pohjalta. Keskustelun tuloksista pääsihteeri valmistelee hallituksen pidettävään kokoukseen päätettäväksi SPR:n keskushallinnon talous- ja toimintasuunnitelman. Päätös: Hallitus kävi keskustelun vuoden 2017 toiminnan ja talouden painopisteistä hallituksessa hyväksytyn kolmivuotisen talous- ja toimintasuunnitelman pohjalta. Keskeistä v tulevat olemaan erityisesti vapaaehtoistoiminnan toiminnanohjausjärjestelmän (ROHTO) kehittämistyön

4 4 jatkuminen, vapaaehtoiskoulutuksen kehittäminen, yleiskokous sekä uudet ja jatkuvat varhaisen kotoutumisen hankkeet. Lisäksi hallitus käsitteli alustavia investointitarpeita tuleville vuosille. Keskustelun pohjalta pääsihteeri valmistelee hallituksen pidettävään kokoukseen päätettäväksi SPR:n keskushallinnon talous- ja toimintasuunnitelman. 90 VERIPALVELU (ei julkinen) 91 VALMISTAUMINEN VUODEN 2017 YLEISKOKOUKSEEN Tausta: Suomen Punaisen Ristin yleiskokous pidetään Helsingissä , SPR:n 140. juhlavuonna ja Suomen 100. itsenäisyyden vuonna. Yleiskokouksen tehtäviin kuuluu 31 kohdan 8 mukaan hyväksyä järjestön talouden ja toiminnan suuntaviivat (Toimintalinjaus) seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi. Virallisesti hallitus lähettää toimintalinjauksen ensimmäisen luonnoksen järjestökäsittelyyn ja yleiskokouskäsittelyyn Tavoitteena on syksyn 2016 aikana osallistaa jäsenet ja vapaaehtoiset linjauksen käsittelyyn sähköisten kanavien avulla. Lokakuussa 2016 piirien yhteistyönä järjestetään piirien hallitusten ja osastojen puheenjohtajien valmistelukokoukset. Toimintalinjauksen taustaksi on tehty toimintaympäristön analyysiä, SWOT analyysiä ja taloustutkimuksen tutkimuksia järjestöjen roolista sekä tunnettuudesta (liite 91). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Toimintalinjauksen valmistelun painopisteet ja suuntaviivat. Päätös: Hallitus kävi keskustelun toimintalinjauksen yleisistä painopisteistä neljän kokonaisuuden pohjalta: miten vahvistetaan 1. Punaisen Ristin roolia auttamisen ja avun kanavana, 2. järjestön vapaaehtoistyötä, 3. valmiutta toimia kotimaan ja kansainvälisissä kriiseissä sekä 4. rohkeutta ja kykyä ottaa aktiivisesti kantaa humanitaarisiin kysymyksiin. Toimintalinjausta pyritään entisestään kirkastamaan prioriteettien osalta. Hallituksen työpajassa erityisinä painopisteinä nousivat esiin tarpeiden entistä parempi tunnistaminen, vapaaehtoisten mukaan pääsyn vahvistaminen, järjestön yhtenäisyys ja johtamisjärjestelmä, valmiuden kehittäminen, ensiaputoiminta sekä veripalvelun asema ja rooli koko järjestön toiminnassa. Hallitus katsoi, että tavoitteita tulee olla vähemmän, jotta voidaan keskittyä tekemiseen ja tulosten saavuttamiseen. Hallitus hyväksyi Toimintalinjauksen valmistelun painopisteet ja suuntaviivat. Toimintalinjauksen luonnosta tullaan käsittelemään syksyn aikana piireissä sekä marraskuussa hallituksen ja piirien puheenjohtajien

5 yhteisessä tapaamisessa sekä viimeistään hallituksen kokouksessa tammikuussa VARAINHANKINNAN RAPORTTI Tausta: Kokouksessaan syyskuussa 2014 hallitus hyväksyi varainhankinnan kehittämisinvestoinnin ja päätti, että varainhankinnan kehityksestä raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Hallitus kuulee raportin varainhankinnan kehityksestä (liite 92) ja kehittämissuuntaviivoista. Päätösehdotus: Merkitään saatu raportti tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportin varainhankinnan toteutumisesta. Kehitys on ollut hallituksen investointipäätöksen tavoitteiden mukaista. Toiminnan kehittämisessä edelleen pyritään hyödyntämään erityisesti hyväntekeväisyys-, luottamus- sekä tunnettuustutkimusten tuloksia. Merkittiin raportti tiedoksi. 93 KORRUPTION VASTAINEN OHJE Tausta: Järjestön sisäiseksi ohjeeksi valmisteltu toimintapolitiikka ja -ohje kattavat järjestön toiminnan väärinkäytösten ja korruption ehkäisemiseksi kaikilla järjestötasoilla. Ohjeistus on sitova ja koskee kaikkia työntekijöitä, avustustyöntekijöitä, konsultteja, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä, jotka toimivat Suomen Punaisessa Ristissä. Toimintapolitiikkaa täydentää toimintaohje, joka kuvaa toimia väärinkäytösten ja korruption ehkäisemiseksi, havainnoimiseksi ja raportoimiseksi. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan Ohje todettiin tarpeelliseksi ja kattavaksi, mutta hallitus pyysi, että siinä tarkennettaisiin ohjeita, jotka liittyvät rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä ja rikosilmoituksen tekevää tahoa. Lisäksi pyydettiin, että tarkastusvaliokunnan toimivalta aloittaa tutkinta kirjataan ohjeeseen. Hallitus jätti ohjeen pöydälle, kunnes pyydetyt tarkennukset on tehty (liite 93). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy tarkennetun korruption vastaisen ohjeen. Päätös: Hallitus hyväksyi tarkennetun korruption vastaisen ohjeen. Ohje toimitetaan eteenpäin piireille ja osastoille suomeksi ja ruotsiksi. 94 SPR:N SAVO-KARJALAN PIIRIN ALOITE HALLITUKSELLE Tausta: SPR:n Savo-Karjalan piiri esittää SPR:n hallitukselle yhden lisähenkilön palkkaamista ensiapuryhmätoiminnan kehittämiseen yleiskokoustavoitteiden saavuttamiseksi (liite 94).

6 6 Päätösehdotus: SPR:n hallitus kiittää SPR:n Savo-Karjalan piirin hallitusta aloitteesta. SPR:n ensiapuryhmät muodostavat järjestön valmiuden perustan, vahvistavat väestön ensiapu- ja terveyden edistämisen taitoja ja tarjoavat helpon mukaanpääsyn Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaan. Hallituksen käsittelyssä syksyn 2016 aikana on sekä ensiapukoulutuksen kehittäminen mukaan lukien järjestön ensiaputoiminta sekä valmiuden kehittämissuunnitelma. Tämän lisäksi tavoitteena on yhdistää erilliset terveyden edistämisen ohjelmat yhdeksi terveysohjelmaksi. Valmisteluissa oleviin linjauksiin liittyy osaamisen ja henkilötyömäärän vahvistaminen. Hallitus pitää esityksen mukaisesti tärkeänä, että ensiapuryhmätoiminnan valtakunnallista koordinaatiota ja kehittämistä vahvistetaan suuntaamalla osaaminen vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja lisäämällä keskinäistä yhteistyötä ja koordinaatiota. Valtakunnalliset ratkaisut varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi tulee tarkoittamaan myös sitä, että piirien terveydenhuollon ammattilaisten osaamista voidaan vapauttaa ensiapuryhmien ja terveysohjelmissa toimivien vapaaehtoisten tukemiseen. Tavoitteena on myös lisätä koko järjestön vapaaehtoistyöntekijöiden ja ohjelmatyöntekijöiden yhteistyötä. Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti. 95 NUORISOTOIMIKUNNAN JÄSENEN EROPYYNTÖ JA UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN Tausta: Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäsen Julia Mettovaara on pyytänyt eroa toimikunnasta henkilökohtaisista syistä. Hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi esitetään nimettävän Noora Magd, joka on aiemmin toiminut toimikunnan asiantuntijajäsenenä. Päätösehdotus: Hallitus myöntää eron Julia Mettovaaralle ja nimeää valtakunnallisen nuorisotoimikunnan jäseneksi loppukaudeksi Noora Magdin. Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti. 96 VASTAANOTTOTOIMINNAN TILANNEKATSAUS Tausta: SPR:n piirit perustivat syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana Maahanmuuttoviranomaisen pyynnöstä n. 100 vastaanottokeskusta ja yhdessä viranomaisten kanssa Järjestelykeskuksen Tornioon syyskuussa Turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt oleellisesti: turvapaikanhakijat alkavat saada päätöksiä hakemuksiinsa sekä useat hakijat ovat joko palanneet vapaaehtoisesti tai peruneet hakemuksensa. Maahanmuuttovirasto arvelee hakijoiden määrän pysyvän alhaisena ja siksi vastaanottokeskuksia suljetaan kesän ja syksyn aikana. Jo nyt myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat odottavat kuntapaikkoja vastaanottokeskuksissa. Kielteisen päätöksen saaneiden palautuksen järjestämistä kotimaahansa tai alueelle kehitetään. Yli turvapaikanhakijaa odottaa edelleen päätöstä.

7 Muutos turvapaikanhakijoiden määrissä on johtanut siihen, että sekä kansallisesti että Euroopan Unionin päätöksillä muutetaan turvapaikanhakemisen että perheenyhdistämisen ehtoja. 7 SPR on aktiivinen toimija kunnissa turvapaikanhakijoiden ja päätöksensaaneiden kotoutumisen tukemisessa (liite 96). SPR:n Varsinais-Suomen piirin aloitteesta on kehitteillä valtakunnallinen malli osaamisen tunnistamiseksi ja työelämään pääsyn helpottamiseksi. Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin vastaanottokeskustoiminnasta, kotoutumisen tuesta ja toimintaympäristön muutoksista. Päätös: Hallitus kuuli raportin vastaanottokeskustoiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Tilanne on haasteellinen, kun samaan aikaan kapasiteettia vähennetään ja rakennetaan valmiutta laajamittaiseen maahantuloon. Punaisen Ristin omien laatukriteerien kehittäminen jatkuu. Vuoden 2015 operaation oppien pohjalta kehitetään erityisesti koko järjestön yhteistä johtamisjärjestelmää. Varhaisen kotoutumisen hankkeet etenevät osaltaan hyvin. 97 KANSAINVÄLISEN AVUN KATSAUS Tausta: SPR:n hallitukselle raportoidaan kolme kertaa vuodessa kansainvälisen avustustoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee kansainvälisen avun tilanteen tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportin kansainvälisen avun tilanteesta, erityisesti turvapaikanhakijamääristä Euroopassa ja lähialueilla. Kreikan operaatio jatkuu yhteistyössä muiden punaisten ristien kanssa ECHO-rahoituksella, mutta leirien tilanne on kaikkiaan huono. Eri skenaarioita tilanteen kehittymisestä on paljon ja mm. EU:n ja Turkin välisen sopimuksen toteutumista seurataan tarkasti. Merkittiin raportti tiedoksi. 98 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportin Kontti-johtokunnan kokouksesta. Uusi Kontti on avattu Itäkeskukseen, minkä lisäksi ketjun toiminta- ja taloussuunnitelma on valmistelussa. Merkittiin tiedoksi.

8 99 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 8 Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Pääsihteerin katsausta ei kuultu, koska kokouksessa oli jo saatu varainhankinnan, vastaanottotoiminnan ja kansainvälisen avun katsaus sekä ajankohtaiskeskustelu sote-uudistuksen osalta. 100 ILMOITUSASIAT Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 4/16 oheisena (liite ) - Ensiapu ja terveystoimikunnan pöytäkirja 2/16 oheisena (liite ) - valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirja 2/16 oheisena (liite ) Sijoitustoiminnan raportti Jaettiin kokouksessa (liite 100.2) Katastrofirahaston raportti Jaettiin kokouksessa (liite 100.3) Jäsentilanne Q2 Jaettiin kokouksessa (liite 100.4) Varainhankinnan tilanne Q2 Siirtyy seuraavaan kokoukseen. Merkittiin saadut asiakirjat tiedoksi. 101 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Ensiapukoulutustoiminnan kehittämisen osalta hallitukselle raportoitiin selvityksen valmistuvan syyskuun aikana, minkä jälkeen sitä käsitellään piirien hallituksissa. Hallitus käsitellee asiaan kokouksessaan HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Seuraava hallituksen kokous Kalkussa Tampereella. - Toiminta- ja taloussuunnitelma Keskushallinnon välitilinpäätös ja piirien välitilinpäätökset - Sääntöuudistus - Valtuuston kokous

9 - Järjestön kokonaisvalmius - väliraportti - Nälkäpäivä alustava raportti - RAY hakemukset - Vastuullisen sijoittamisen kriteerit väliraportti - Veripalvelun tilannekatsaus - Tampere 3 - Eettiset ohjeet - Yhdenvertaisuuslinjaus - Hallituksen aikataulu Syksyllä myös yhteiskokous Veripalvelun hallituksen kanssa: Aika: keskiviikkona alkaen yhteisellä lounaalla klo 12 ja itse kokous klo Paikka: Veripalvelu Kivihaassa. 103 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello