Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kokousaika: Perjantai klo Kokouspaikka: SPR keskustoimisto, Tehtaankatu 1a, Helsinki Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg + (poissa kohdat 24-27) Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen + Markku Suokas - Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund - Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Pertti Saarela + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Irmeli Metsänen, Markku Suokas Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Otto Kari pöytäkirjan tarkastaja

2 2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 2/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 26 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Karia. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Otto Kari. 28 VARAINHOITAJAN RAPORTTI HALLITUKSELLE VARAINHOIDOSTA 2016 (ei julkinen) Tausta: Pohjola Varainhoito Oy:n kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti varainhoitaja raportoi vuosittain järjestön hallitukselle. Varainhoitaja raportoi järjestön arvopaperisalkun kehityksestä vuonna 2016 ja markkinanäkemyksistään lähivuosien osalta (liite 28). Päätösehdotus: Merkitään varainhoitajan raportti tiedoksi.

3 Päätös: Kuultiin varainhoitajan raportti vuodelta Järjestön salkun kehitys oli indeksiarvoja heikompaa ja vuotta leimasi epävarmuus, joka heijastui myös markkinoille. Merkittiin raportti tiedoksi VARAINHANKINNAN TULOS 2016 (ei julkinen) Tausta: Hallitus kuulee raportin varainhankinnan kehittymisestä vuonna 2016 (liite 29). Päätösehdotus: Merkitään saatu raportti tiedoksi. Päätös: Kuultiin raportti varainhankinnan tuloksesta Vuosi oli varainhankinnallisesti kohtuullinen, erityisesti kuukausilahjoittajien hankinta ja Nälkäpäivä onnistuivat hyvin. Samalla jäsenmäärä on kuitenkin edelleen laskussa. Hallitus kiinnitti huomiota erityisesti keräyskulujen kehitykseen ja toivoi, että tulevissa raporteissa kuukausilahjoitusten tuottoa tarkastellaan yksikkökustannusten valossa (tuotto per lahjoittaja). Merkittiin raportti tiedoksi. 30 ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Tausta: Ensimmäinen luonnos vuosikertomukseksi oheisena (liite 30.1 ja 30.2). Päätösehdotus: Merkitään alustava toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi. Lopullinen tilinpäätös vuosikirjoineen esitellään hallitukselle kokouksessa, jolloin hallitus myös sen allekirjoittaa. Päätös: Kuultiin raportti alustavasta tuloslaskelmasta. Keskushallinnon osalta tulos on positiivinen Veripalvelun tuloksen myötä. Keskustoimiston tulos on talousarvion mukainen. Hallitus kävi keskustelun vuosikertomuksesta ja sen esittämisestä sähköisessä, lyhemmässä muodossa. Hallitus piti sekä perinteistä kirjallista muotoa, että sähköistä yksittäisiin tarinoihin ja onnistumisiin keskittyvää versiota tarpeellisena. Merkittiin alustava vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase tiedoksi. 31 PIIRIEN TULOKSET 2016 Tausta: Hallitus saa tiedoksi SPR:n piirien tuloslaskelmat (liite 31), piirien vuosikokoukset pidetään huhtikuun aikana. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee piirien tuloslaskelmat tiedoksi. Päätös: Kuultiin raportti piirien tuloksesta. Hallitus kiinnitti huomiota siihen, että ilman vastaanottotoimintaa useimpien piirien tulos oli negatiivinen. Hallitus toivoi, että selvitetään, johtuuko negatiivinen tulos kertaluontoisista investoinneista vai tuleeko rakenteellisia muutoksia tehdä. Lisäksi hallitus

4 4 painotti, että vastaanottotoiminnan päättymiseen tai vähentymiseen tulee kaikissa piireissä varautua myös talouden näkökulmasta. Hallitus toivoo raportointia hyväksymänsä piirien talousraportoinnin perusteella. Valtuustolle raportoidaan sen kevätkokouksessa piirien talouden tilasta valtuuston tekemän talouden tasapainottamisen suunnitelman mukaisesti. Sijoitustoimikunta tulee käsittelemään erikseen sijoitustoiminnan tuottoja ja niiden vaihtelua piireittäin. Merkittiin piirien tuloslaskelmat tiedoksi. 32 YHTEISTOIMINTARAHASTO Tausta: Kontin vuotuisesta ylijäämästä siirretään yhteistoimintarahastoon osuus, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun katastrofirahaston osuus ja vuosittain hallituksen vahvistaman keskushallinnon talousarvion mukaiset piirien konttituotto-osuudet on vähennetty. Yhteistoimintarahastosta on säädetty SPR:n taloussäännön 8. luvun 39 :ssä. Järjestön hallitus on vahvistanut yhteistoimintarahastolle säännöt. Yhteistoimintarahaston varoja käytetään ainoastaan järjestön hallituksen erillisillä päätöksillä. Yhteistoimintarahastosiirto tehdään vasta tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen siten, että kontin tuotonjako-osuuksien jälkeen jäävän ylijäämän mukainen määrä siirretään keskustoimiston aikaisempien tilikausien ylijäämästä yhteistoimintarahastoon, joka on luonteeltaan vapaan oman pääoman rahasto. Vuoden 2015 kontin ylijäämästä siirrettävä määrä yhteistoimintarahastoon on euroa. Myös vuodelta 2016 kontti on tehnyt samaa suuruusluokkaa olevan ylijäämän, josta tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen tuodaan hallitukseen käsiteltäväksi siirto yhteistoimintarahastoon syksyllä Päätösehdotus: Hallitus päättää siirtää vuoden 2015 vahvistetun tilinpäätöksen mukaisista aikaisempien tilikausien voitoista yhteistoimintarahastoon euroa. Päätös: Hallitus päätti siirtää vuoden 2015 vahvistetun tilinpäätöksen mukaisista aikaisempien tilikausien voitoista yhteistoimintarahastoon euroa. 33 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN AVUSTUSTEN JAKO Tausta: Raha-automaattiyhdistyksen päätökset Suomen Punaisen Ristin ohjelmiin on vahvistettu helmikuussa Raha-automaattiyhdistys jakoi Suomen Punaiselle Ristille yhteensä melkein 4,2 milj (liite 33.1). Tästä yleisavustusta 364 t ja Nuorten turvataloille 945 t.

5 5 Piireille siirrettävät ohjelma-avustukset perustuvat piirikohtaisiin sopimuksiin osallistumisesta valtakunnallisiin ohjelmiin ja projekteihin (liite 33.2). Avustuksen jaossa otetaan huomioon toiminnan volyymi ja toimintasuunnitelma ao. ohjelmassa tai projektissa. RAY-avustusta siirretään piireille Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaation, maahanmuuttajaohjelman, omaishoitajien tukitoiminnan, Hiv/seksuaaliterveysohjelman, Pärjätään yhdessä projektin ja ystävävälityksen kehittämisprojektin osalta. Vapepan koordinaation osalta Ahvenanmaan avustus on rajattu pois RAYrahoituksesta, sen osalta piirin avustus ( ) katetaan katastrofirahastosta. Maahanmuuttajaohjelman osalta keskustoimiston omarahoituksella katetaan piireille siirtyvästä avustuksesta Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämästä tuesta maahanmuuttajien kotoutumiseen siirretään avustusta Helsingin ja Uudenmaan piirille. Valtakunnalliseen AMIF-rahoitteisesta Starttivoimaa-projektista avustusta siirtyy neljälle mukana olevalle piirille. Päätösehdotus: Hallitus toteaa vuoden 2017 RAY-avustukset ja päättää vuoden 2017 RAY-avustusten jakamisesta piireille. Raha-automaattiyhdistyksen avustusten lisäksi hallitus päättää Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttajien kotoutumista tukevan ohjelman avustuksen siirrosta piirille ja toteaa avustuksen siirron valtakunnallisen AMIF-hankkeesta neljälle piirille. Päätös: Hallitus kuuli raportin vuoden 2017 RAY-avustuksista ja niiden jakoperusteista piireille. Lisäksi kuultiin selvitys vireillä olevista uusista hankkeista. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. 34 STRATEGINEN TAVOITE II/VAHVA YHTEISÖLLISYYS: VAHVISTAMME TURVALLISTA JA HYVINVOIVAA ELÄMÄÄ Tausta: Hallitus on työsuunnitelmassaan päättänyt seurata Toimintalinjauksen kolmen strategisen painopisteen toteutumista. Toinen strateginen tavoite terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi sisältää suurimman yksittäisen vapaaehtoismuodon, ystävätoiminnan, ensiapukoulutuksen kehittämisen sekä kouluttajakoulutuksen ja useita terveyden-ja hyvinvoinnin vahvistamiseen liittyviä ohjelmia (mm. päihdetyö, seksuaaliterveys, kodin- ja vapaa-ajan tapaturmat) sekä projekteja eri sukupolvien kohtaamiseksi sekä eläkkeelle siirtyvien aktivoimiseksi vapaaehtoistoimintaan. Uutena toimintamallina eri ohjelmia hyödyntävät terveyspisteet, joissa Punaisen Ristin vapaaehtoiset tarjoavat neuvontaa ja tukea hyvinvoinnin vahvistamiseksi. SPR:n kansainvälisen kehitysyhteistyön painopiste on terveyden edistäminen. Kansainvälinen Punainen Risti korostaa entistä painokkaammin omassa strategiassaan Punaisen Ristin roolia yhteisöjen kestävyyden ja varautumisen vahvistajana. SPR:n strategiassa tämä merkitsee selkeämmin hyvinvoinnin ja terveyden liittämistä kokonaisvalmiuden vahvistamiseen ja yhtenäisiä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ohjelmakokonaisuuksia. Vapaaehtoisten toiminnanohjausjärjestelmien sekä ystävävälitysten toteuttaminen vaikuttavat suoraa näiden ohjelmien onnistumiseen sekä vapaaehtoisten tyytyväisyyteen (liite 34).

6 Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin terveyden ja hyvinvoinnin strategian toteutumisesta. 6 Päätös: Hallitus kuuli raportin terveyden ja hyvinvoinnin strategian toteutumisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin ohjelmien kokonaisuutta pyritään selkeyttämään, erityisesti sote-uudistuksen vaikutusten valossa. Ystävätoimina on kohtuullisessa kasvussa, sen sijaan nuorisotoiminnan kehityksen suunta on edelleenkin huolestuttavasti alaspäin. Koulu- ja oppilaitosyhteistyö, erityisesti yläkoulujen ensiapuohjelma on kuitenkin lähtenyt hyvin käyntiin. Kiinnitettiin huomiota siihen, että toiminnassa on mukana nuoria, mutta he eivät näy perinteisissä nuorisotoiminnan muodoissa, vaan heitä kiinnostavat tietyt teemat (maahanmuuttajaohjelman toiminnot, verkkovapaaehtoisuus jne). Hallitus kävi keskustelun nuorisotoiminnan kehittämisestä ja nuorten mukaan saamisesta. Merkittiin raportti tiedoksi. 35 YLEISKOKOUKSEN TEEMA Tausta: Yleiskokous kokoontuu Helsingissä Kokous hyväksyy toimintalinjauksen vuosille Hallituksen päätettävänä on yleiskokouskauden teema, jonka tulisi heijastella hyväksyttävää toimintalinjausta (esitellään kokouksessa). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy yleiskokouksen teeman. Päätös: Hallitus kävi keskustelun yleiskokouksen teemasta ja hyväksyi teemaksi Auttaja lähellä sinua. 36 ENSIAPUKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Tausta: Hallitus päätti kokouksessaan perustaa osakeyhtiön, jonka ydinliiketoiminta-ajatuksena on tarjota koko Suomessa kaupallista ensiapukoulutusta liitännäispalveluineen sekä yksityisille henkilöille että yrityksille ja yhteisöille mennessä piireistä HUP, Häme, Kaakkois- Suomi, Lappi, Oulu, Åboland ja Österbotten ovat tehneet myönteisen päätöksen liittymisestä perustettavan ensiapukoulutusta tuottavan yhtiön osakkaaksi. Yhtiöittämisprojektin hallintaan on palkattu määräaikainen projektijohtaja, Oulun piirin toiminnanjohtaja Pertti Saarela. Projektijohtaja valmistelee yhtiöittämiseen liittyviä talouden- ja hallinnon prosesseja asiaankuuluvine asiakirjoineen sekä työstää yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa, jolla pyritään varmistamaan tulevaisuuden taloudellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin vastaaminen. Hallitus kuulee raportin yhtiöittämisen etenemisestä (liite 36.1 ja 36.2). Hallitus käsittelee lisäksi ensiapu- ja terveystoimikunnan kirjeen yhtiöittämisprosessiin liittyen (liite 36.3). Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

7 Päätös: Kuultiin projektijohtajan raportti yhtiöittämisen etenemisestä. Kaikki piirit ovat tehneet päätöksen tulla mukaan perustettavaan yhtiöön. Hallitus korosti keskustelussa edelleen asiantuntijoiden ja järjestön ensiapuryhmien merkitystä järjestön valmiuden ja ensiavun laadun ylläpitäjinä. Pääsihteeri vastaa ensiapu- ja terveystoimikunnan kirjeeseen. Merkittiin raportti tiedoksi VERIPALVELUN ASEMAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET Tausta: Kokouksessaan hallitus päätti, että Veripalvelu organisoidaan laitosmallin mukaisesti. Hallituksen päätöksen toimeenpanemiseksi on aloitettu: 1. Toimialan muutosten vaikutusten arviointi pitkällä aikavälillä valtion edustajien kanssa 2. VP:n johtosäännön muuttaminen a. SPR:n hallituksella vastuu veripalvelutoiminnasta sääntöjen perusteella b. Työnjako hallituksen, pääsihteerin ja johtokunnan välillä c. Johtokunnan kokoonpanon nimeäminen; 3. Omistajapolitiikan laatiminen 4. Veripalvelutuottojen käytön täsmentäminen a. Konsernimaksu ja konsernitilin korko Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi Veripalvelun asemaan liittyvät jatkotoimenpiteet. Johtosäännön kehittäminen tulee olemaan seuraavan hallituksen tehtävä. 38 PAPERITTOMIEN AUTTAMINEN Tausta: Paperittomien määrä kasvaa Suomessa vuonna Toistaiseksi millään toimijalla ei ole täsmällistä arviota siitä, kuinka paljon näitä ns. uuspaperittomia jää Suomeen. Uuden ilmiön edessä on kuitenkin varauduttava paperittomien auttamiseen myös Suomessa. Sisäministeriö julkaisi oman paperittomiin liittyvän toimenpidesuunnitelmansa joulukuussa 2016 ja sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi kuntakirjeessään suosituksen kunnille paperittomien auttamisesta tammikuun 2017 lopussa. Suunnitelmien keskeinen viesti on, että viranomaiset ovat vastuussa paperittomien tukemisesta. On kuitenkin todennäköistä, että kaikki paperittomat eivät uskalla hakeutua viranomaisten palveluihin pelätessään kiinniottoa ja palautusta. Kansalaisyhteiskunnan tarjoamat täydentävät palvelut tarjoavat tukea niillekin, jotka eivät vastaanota palvelua viranomaisilta. Suomen Punainen Risti on nostanut valmiuttaan paperittomien parissa tehtävään työhön syksystä 2016 lähtien (liite 38.1 ja 38.2). Hallitus kuulee tilannekatsauksen paperittomien auttamiseksi tehtävästä työstä. Päätösehdotus: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

8 8 Päätös: Hallitus kuuli tilannekatsauksen paperittomien auttamisesta. Järjestö antaa jo nyt materiaalista apua ja valmius nostaa apua entisestään, esim. hätämajoitusta tarvittaessa. Apua annetaan kaikissa tilanteissa järjestön periaatteiden mukaisesti, riippumatta henkilön oikeudellisesta asemasta. Hallitus kävi keskustelun paperittomiin liittyvästä julkisesta keskustelusta ja katsoi, että järjestön ensisijainen rooli on avustustyössä. Inhimillisyyden ja ihmisarvon puolesta puhuminen kuuluu järjestön ja sen kaikkien toimijoiden rooliin. 39 JÄSENMAKSUN SUURUUS 2018 JA SEN JAKAUTUMINEN Tausta: Hallitus tekee valtuustolle esityksen jäsenmaksun suuruudesta. Valtuuston on kevätkokouksessaan päätettävä jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle (SPR-asetus 37 ). Yleiskokoukselle tehdään esitys järjestön sääntöjen muuttamisesta niin, että perhe- ja nuorisojäsentyypit poistettaisiin ja henkilöjäsentyyppejä olisi vain yksi. Muutoksella on vaikutusta jäsenmaksujen suuruuteen ja jakautumiseen. Mikäli yleiskokous hyväksyy hallituksen esityksen, uudet säännöt tulevat voimaan tammikuussa Koska yleiskokous ei valtuuston kokoontuessa ole päättänyt hallituksen esityksestä, esitetään, että valtuusto päättää vuoden 2018 jäsenmaksut ehdollisena (liite 39.1, 39.2 ja 39.3). Päätösehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle esityksen mukaisesti ehdollisena SPR:n jäsenmaksun suuruuden sekä sen jakautuminen järjestöportaittain. Päätös: Hallitus päätti esittää valtuustolle esityksen mukaisesti ehdollisena SPR:n jäsenmaksun suuruuden sekä sen jakautuminen järjestöportaittain. Kummassakaan vaihtoehdossa ei jäsenmaksujen jakautumiseen järjestöportaittain esitetä muutoksia ja nuorille on edelleen alennettu jäsenmaksu. Hallitus päätti, että valtuustolle valmistellaan kannanotto, jossa valtuusto kannustaa osastoja jäsenhankinnan kehittämiseen. 40 VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN Tausta: SPR:n asetuksen 35 :n mukaisesti kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä valtuuston jäsenille ja tarvittaessa varajäsenille kirjeitse viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä. SPR:n kokonaisaikataulun mukaisesti valtuuston kokous pidetään perjantaina Helsingissä. Asetuksen 37 :n mukaisesti valtuuston varsinaisessa kokouksessa: 1) käsitellään hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta; 2) esitetään yhteenveto piirien tilinpäätöksistä; 3) esitetään tilintarkastuskertomus;

9 4) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallinnon tilivelvollisille; 5) vahvistetaan hallituksen esityksestä järjestön seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus ja kannatusmaksun vähimmäismäärä sekä niiden käyttö; 6) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat; sekä 7) käsitellään ne valtuuston toimivaltaan kuuluvat muut asiat, jotka se yksimielisesti päättää ottaa käsiteltävikseen. 9 Valtuuston syksyllä 2016 tekemän päätöksen mukaisesti valtuusto käsittelee kokouksessaan ajankohtaisena aiheena pelastustoimen uudistusta. Tämän lisäksi esityslistalla on valtuuston itsearviointi sekä valtuuston raportti yleiskokoukselle. Tilintarkastus pidetään viikolla 18, jonka jälkeen valtuuston kokouksen liitteet voidaan lähettää. Tilastokirja jaetaan kokouksessa. Oheisena tiedoksi kokouksen esityslista (liite 40). Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi SPR:n valtuuston kokous Helsingissä. Päätös: Merkittiin tiedoksi valtuuston kokous ja sen esityslista. Kokouksen jälkeen pidetään hallituksen, piirien puheenjohtajien ja toimivan johdon yhteinen seminaari. 41 VALTUUSTON ALOITE JUHLAVUODEN TAPAAMISESTA Tausta: Valtuuston kokouksessa valtuuston jäsen Juhani Parkkari jätti aloitteen, jossa hän esitti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta valtuusto ja hallitus voisivat kokoontua vanhalla raatihuoneella Helsingissä, ts. paikassa, missä Suomen Punainen Risti (toisella nimellä) perustettiin. Valtuusto pyysi hallitusta käsittelemään aloitteen. Päätösehdotus: Hallitus kiittää valtuustoa ja aloitteen tekijää aloitteesta. Tapaamista ei kuitenkaan ole mahdollista järjestää tiloissa kyseisenä ajankohtana. Valtuuston ja hallituksen jäsenet ovat kuitenkin tervetulleita viettämään juhlavuotta Punaisen Ristin viikon tapahtumissa ympäri maan. Päätös: Hallitus päätti esityksen mukaisesti. 42 SPR:N EDUSTUS FOLKE BERNADOTTEN MUISTOSÄÄTIÖN HALLITUKSESSA Tausta: Folke Bernadotten muistosäätiö on Suomen Punaisen Ristin, Suomen Partiolaisten, 4H-liiton, Työväen Sivistysliiton ja Pohjola Nordenin nuorten kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tukeva, Suomen Punaisen Ristin hallinnoima säätiö. Raija Mölsä toimii säätiön asiamiehenä. Säätiön varainhoitaja on LähiTapiola.

10 Päätösehdotus: Päätetään, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2017 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari. 10 Päätös: Hallitus päätti, että säätiön hallituksen puheenjohtajaksi nimetään vuodeksi 2017 Kristiina Kumpula ja varajäseneksi hallituksen varapuheenjohtaja Otto Kari. 43 TESTAMENTTITILOJEN MYYNNIT Tausta: Suomen Punainen Risti on saanut testamenttilahjoituksena Inkoon kunnan, Torbackan kylässä sijaitsevat kiinteistöt Saunakoto ja Saunakoto I ja niillä sijaitsevat rakennukset. Kiinteistötunnukset ovat ja Kiinteistöjen pinta-alat ovat 0,1200 hehtaaria ja 0,3550 hehtaaria. Suomen Punainen Risti on jo aiemmin saanut testamenttilahjoituksena em. kiinteistöjen puoliosuudet ja hallitus on kokouksessaan valtuuttanut pääsihteerin tai hänen valtuuttamansa henkilön myymään kiinteistöjen puoliosuudet parhaaksi katsomillaan ehdoilla. Nyt saadun testamenttilahjoituksen nojalla kiinteistöt siirtyvät kokonaan Suomen Punaisen Ristin omistukseen. Päätösehdotus: Hallitus valtuuttaa pääsihteerin tai hänen valtuuttamansa henkilön myymään kiinteistöt parhaaksi katsomillaan ehdoilla. Päätös: Hallitus valtuutti pääsihteerin tai hänen valtuuttamansa henkilön myymään kiinteistöt parhaaksi katsomillaan ehdoilla. 44 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Kuultiin raportit ensiapu- ja terveystoimikunnan, nuorten vuosikokouksen, Nuorten turvatalojen johtokunnan sekä Kontti-johtokunnan kokouksista. Ensiapu- ja terveystoimikunta on käsitellyt ensiapukilpailujen uudet säännöt sekä kirjeen hallitukselle (ks. kohta 36). Nuorten vuosikokous päätti uudesta rytmistä nuorten kokouksille niin, että varsinaista kokousta ei jatkossa järjestetä joka vuosi. Hallitus käsittelee nuorten vuosikokouksen tekemät päätökset kokouksessaan 28.4.

11 45 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 11 Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli rasisminvastaista viikkoa, alueellista valmiusyhteistyötä, Mosulin pahenevaa humanitaarista tilannetta ja järjestön kirurgista operaatiota paikan päällä, Vallgrundin meripelastusharjoitusta, nuorten vuosikokousta sekä 140-vuotisjuhlatapahtumia Punaisen Ristin viikolla. Merkittiin katsaus tiedoksi. 46 ILMOITUSASIAT 46.1 Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 1/17 oheisena (liite ) - ensiapu- ja terveystoimikunnan pöytäkirja 4/16 oheisena (liite ) - Kontti johtokunnan pöytäkirja 4/16 oheisena (liite ) - valtakunnallisen nuorisotoimikunnan pöytäkirja 1/17 oheisena (liite ) 46.2 Sijoitustoiminnan raportti Jaettiin kokouksessa (liite 46.2) Merkittiin tiedoksi. 47 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Merkittiin tiedoksi hallituksen viimeinen kokous ja illallinen HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Hallituksen seuraava kokous pidetään Esityslistalla on hallituksen kokousaikataulun mukaisesti: Yleiskokousmateriaalin hyväksyminen hallituksen esitykseksi: ohjelma, esityslista, valiokunnat, puheenjohtajavalinnat, aloitteet Toimintalinjaus, hallituksen esitys yleiskokoukselle Sääntöuudistus, hallituksen esitys yleiskokoukselle Kokonaisvalmius Humanitaarinen kädenojennus Raportti varainhankinnallisen ensiapukoulutuksen kehittäminen Tilinpäätös ja toimintakertomus

12 SPR:n piirien tulokset 2017 Katastrofirahaston tulos Jäsenmäärä Q1/2017 Punaisen Ristin viikko 2017 Nuorten vuosikokous KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sen jälkeen hallitus siirtyi Mannerheim-museoon keskustelemaan Mannerheimin työstä SPR:n puheenjohtajana.