SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS 7/2017 Keskustoimisto

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS PÖYTÄKIRJA 7/2017 Kokousaika: torstai-lauantai Kokouspaikka: Nynäs Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila+ pääsihteeri Kristiina Kumpula+ Varapuheenjohtajat Jäsenet Sihteeri Ann-Mari Audas-Willman+ Otto Kari+ Sami Laitinen+ Henri Backman- Outi Forsblom+ Eija Karine+ Katja Kuusela+ Marju Pihlajamaa+ Markku Suokas+ (läsnä 25.8 klo alkaen) Mimmu Piirto+ Muut esittelijät: John Ekelund+ Ilpo Kiiskinen+ Kalle Löövi+ Marita Salo+ Tapani Väisänen+ puhe- ja läsnäolo-oikeus: Pirkko-Liisa Ollila+ Päivi Kuntze+ Poissa: Henri Backman Käsiteltävät asiat: Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Mimmu Piirto sihteeri Ann-Mari Audas-Willman pöytäkirjan tarkastaja

2 2 105 KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin osanottajat ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 107 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Korjattiin kokouksen alkamisajaksi Hyväksyttiin korjattu esityslista. 108 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Tausta: Pöytäkirja lähetetään hallitukselle sähköisesti viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirjojen tarkastusmenettely toteutetaan siten, että pöytäkirja lähetetään ensin puheenjohtajan hyväksyttäväksi ja tarkastettavaksi. Puheenjohtajan hyväksyttyä pöytäkirjan se lähetetään pöytäkirjantarkastajalle sekä tiedoksi myös muille hallituksen jäsenille, jotka voivat toimittaa kommenttinsa pöytäkirjaan ennen allekirjoituskierrosta. Tarkastettu ja hyväksytty pöytäkirja julkaistaan sähköisesti ottaen huomioon mitä tietosuojasta, luottamuksellisesta tiedosta, liikesalaisuuksista ja yksilön suojasta on säädetty. Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Markku Suokasta. Hyväksytään hallituksen pöytäkirjan hyväksymiseen liittyvä menettely sekä pöytäkirjan julkaiseminen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ann-Mari Audas-Willman.

3 3 109 PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VALTUUSTON PUHEENJOHTAJALLE Tausta: Valtuuston ja hallituksen sujuvan vuoropuhelun ja valtuuston valvontatehtävän varmistamiseksi on valtuuston puheenjohtajan osallistuminen hallituksen kokouksiin tarkoituksenmukaista. Yleiskokouksen hyväksymien uusien sääntöjen mukaan valtuuston puheenjohtajalla on puheja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa alkaen. Päätösehdotus: Hallitus myöntää valtuuston puheenjohtajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden vuoden 2017 loppuun. Päätös: Hallitus myönsi valtuuston puheenjohtajalle Pirkko-Liisa Ollilalle puheja läsnäolo-oikeuden vuoden 2017 loppuun. Hallitus myönsi lisäksi valtuuston varapuheenjohtajalle Päivi Kuntzelle puhe- ja läsnäolo-oikeuden aloitusseminaariin. 110 YLEISKOKOUKSEN HYVÄKSYMÄT PÄÄTÖKSET Yleiskokouksen päätökset Tausta: Yleiskokous hyväksyi SPR:n seuraavan kolmen vuoden strategiset painopisteet asiakirjan Toimintalinjaus vuosille sekä SPR:n uudet säännöt (liitteet ja ). Aloitteita hyväksyttiin neljä: Aloite 1 Uusi palkitsemisjärjestelmä yleiskokoukseen Aloite 2 Helpotetaan vapaaehtoisten osallistumista kiitosgaalaan Aloite 3 Kouluyhteistyöhön panostamisesta Aloite 4 Ensiapuryhmien nimen muuttamisoikeudesta ensiapu- ja valmiusryhmäksi. Lisäksi kokouksessa jätettiin 13 pontta (liite ). Ponsiin hallitus antaa vastaukset kuuden kuukauden sisällä yleiskokouksesta. Yleiskokous valitsi SPR:n puheenjohtajaksi Pertti Torstilan sekä varapuheenjohtajiksi Ann-Mari Audas-Willmanin, Otto Karin ja Sami Laitisen sekä jäseniksi Henri Backmanin, Outi Forsblomin, Eija Karinen, Katja Kuuselan, Marju Pihlajamaan ja Markku Suokkaan. SPR:n valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Pirkko-Liisa Ollila ja varapuheenjohtajaksi Päivi Kuntzen. Valtuustoon valittiin 23 jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Ministeriöitä on pyydetty nimeämään edustajansa valtuustoon. Tilintarkastajiksi valittiin: Tilintarkastusyhteisö PwC Oy, Leena Kaura-Mäkinen, HTM sekä Päivi Värjä, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin: Tilintarkastusyhteisö PwC Oy, Maria Merne, KHT ja Seppo Tervonen, KHT.

4 4 Tämän lisäksi yleiskokouksessa hyväksyttiin kaksi julkislausumaa, jotka saivat kohtalaisesti julkisuutta. Päätösehdotus: Hallitus toteaa yleiskokouksen päätökset. Päätös: Hallitus totesi yleiskokouksen päätökset ja kävi keskustelun yleiskokouksen tuloksista, toimintalinjauksen tavoitteista ja toimintaympäristön nopeasta muuttumisesta. Nykyisessä kiristyneessä ilmapiirissä on tärkeää, että Punainen Risti ja sen periaatteet näkyvät yhteisöissä. Järjestön hallitus ja johto haluaa viestiä Punaisen Ristin vapaaehtoisille vahvan tukensa, kiitoksensa ja arvostuksensa. Hallitus seuraa ilmapiirin ja vapaaehtoistoiminnan toimintamahdollisuuksien kehittymistä. Lisäksi hallitus toteaa, että seuraavaan yleiskokoukseen valmistautuessa ja toimintalinjauksen valmistelussa tulisi löytää entistä enemmän tapoja aidosti osallistaa ja kuulla jäsenistöä ja vapaaehtoisia Seuraavan yleiskokouksen aika Tausta: Yleiskokous päätti seuraavan yleiskokouksen isännäksi Österbottens Svenska Distriktin ja kaupungiksi Vaasan. Tila- ja hotellivaraukset tehdään syksyn 2017 aikana. Sääntöjen mukaan yleiskokous on pidettävä kesäkuun 20. päivään mennessä. Yleiskokous esitetään järjestettäväksi Päätösehdotus: Seuraava yleiskokous pidetään Vaasassa Päätös: Seuraava yleiskokous pidetään Vaasassa TOIMINTASUUNNITELMA Tausta: Yleiskokous hyväksyi Suomen Punaisen Ristin Toimintalinjauksen vuosille Toimintalinjaus muodostaa perustan järjestön kaikkien toimintayksiköiden toiminnalle. Hallituksen käsittelyssä on luonnos kolmivuotiseksi toimintasuunnitelmaksi, jota tarkennetaan vuosittain erillisellä toiminta- ja taloussuunnitelmalla (liite 111 lähetettiin maanantaina). Toimintasuunnitelma sisältää keskeiset toiminnan mittarit ja tavoitearvot: jäsenmäärä (tavoite 10% kasvu vuosittain) vapaaehtoisten määrä (+10%), nuorten toimijoiden määrä (+10%) ja tasapainoinen talous. Päätösehdotus: Hallitus käy lähetekeskustelun toimintasuunnitelman painopisteistä vuosille päätettäväksi hallituksen kokouksessa. Päätös: Hallitus kävi lähetekeskustelun toimintasuunnitelman painopisteistä vuosille

5 5 112 TALOUSSUUNNITELMA Tausta: SPR:n taloussäännön 12 :n mukaisesti hallitus vahvistaa keskushallinnon ja piirien taloussuunnitelman syyskuun loppuun mennessä talousarviovuotta ja vähintään sitä seuraavaa kahta vuotta varten. Yleiskokouksen hyväksymässä Toimintalinjauksessa tavoitteeksi asetetaan koko järjestön tasapainotettu talous. Kokonaistalouden kehitystä hallitus seuraa vähintään tilinpäätöksen ja välitilipäätöksen yhteydessä. Valtuusto saa raportin talouden kehityksestä kokouksiinsa. Päätösehdotus: Hallitus käy lähetekeskustelun ensi vuoden ja sitä seuraavien kahden vuoden taloussuunnittelun lähtökohdista. Talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille käsitellään kokouksessa Päätös: Hallitus kävi lähetekeskustelun vuosien taloussuunnittelun lähtökohdista. Taloussuunnitelma vuosille käsitellään kokouksessa Hallitus totesi jaetun keskushallinnon ja piirien välitilinpäätöksen (liite 112). Päätettiin, että hallituksen kokouksessa syvennetään hallituksen yhteistä talousosaamista. 113 TYÖJÄRJESTYS JA JOHTOSÄÄNNÖT Tausta: Yleiskokous hyväksyi järjestön uudet säännöt Säännöt annetaan tasavallan presidentin asetuksella syksyn 2017 aikana. Samalla on päivitettävä järjestön työjärjestys, piirien ja osastojen johtosäännöt sekä taloussääntö uuden asetuksen mukaisiksi. Hallituksen käsiteltäväksi on valmisteltu ensimmäiset luonnokset (liite 113.1, ja 113.3), jotka esitetään lähetettäväksi piirien ja osastojen kommentoitavaksi syyskuussa. Muutoksissa on paitsi huomioitu asetukseen tehdyt muutokset, myös vahvistettu järjestön toiminnan ja talouden seurantaprosessia, pyritty yhdenmukaistamaan erityisesti johtosääntöjen rakennetta sekä paikoin yksinkertaistettu kieliasua. Lopulliset esitykset valtuuston hyväksyttäväksi viimeistellään piireistä ja osastoista saatujen kommenttien pohjalta hallituksen käsiteltäväksi lokakuun kokouksessa. Hallitukselle valmistellaan myös tarvittavat muutokset SPR:n hallituksen alaisten laitosten johtosääntöihin sekä taloussääntöön. Ne esitellään hallitukselle Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun esityksistä järjestön työjärjestykseksi, osastojen ja piirien johtosäännöiksi ja päättää lähettää ne kommentoitavaksi piireihin ja osastoihin.

6 6 Päätös: Hallitus kävi keskustelun esityksistä järjestön työjärjestykseksi, osastojen ja piirien johtosäännöiksi ja päätti lähettää ne kommentoitavaksi piireihin ja osastoihin. 114 HALLITUKSEN VALIOKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN NIMEÄMINEN Tausta: SPR:n sääntöjen 50 :n mukaisesti hallitus voi asettaa määräämäänsä tehtävää varten valio- tai toimikuntia taikka työryhmiä, joissa jäsenyys on määräaikainen. Edellinen hallitus on nimennyt sekä pysyviä valiokuntia että määräaikaisia työryhmiä valmistelemaan esityksiä hallitukselle. Koko yleiskokouskaudeksi on nimetty henkilöstö- ja kehitysvaliokunta sekä ensiapukoulutuksen asiantuntijaryhmä. Kaksi edellistä hallitusta on nimennyt tarkastusvaliokunnan, jonka nimeäminen on vuoden 2018 alusta sääntöjen edellyttämää. Toimintalinjauksen toteuttamisen kannalta on tarpeellista perustaa kaksi koko yleiskokouskauden toimivaa valiokuntaa, joista toinen keskittyy talouteen ja kehittämiskysymyksiin ja toinen ohjelma- ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Yhteinen arvio valiokuntien työstä on, että niiden tulisi käsitellä säännönmukaisemmin hallituksessa käsiteltäviä merkittäviä kysymyksiä ja raportoida valiokuntien näkemykset hallitukselle. Ensiapukoulutuksen yhtiöittäminen korostaa tarvetta pitää yllä SPR:n järjestöllistä osaamista ja tietoa ensiavun kysymyksistä ja siksi ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijatyöryhmän työn jatkaminen on perusteltua. Sääntöjen mukaisesti hallitus nimeää myös alaistensa laitosten johtokunnat. Tällaisia laitoksia ovat Veripalvelu, Kontti-kierrätystavaratalo sekä Nuorten Turvatalo. Asetuksen 54 :n mukaisesti valtuusto nimeää sovittelulautakunnan yleiskokouskaudeksi. Hallitus valmistelee esityksen valtuustolle. Asetuksen 65 :n mukaisesti hallitus nimeää talouden valvontaa varten tarkastusvaliokunnan. SPR:n hallituksen hyväksymän Nuorten vuosikokouksen työohjeen mukaisesti nuorten vuosikokouksen valitsema vaalitoimikunta valmistelee valtakunnallisen nuorisotoimikunnan vaalin esiteltäväksi hallitukselle viimeistään neljä kuukautta yleiskokouksen jälkeen. Ehdollepano on aloitettu. Kaikkiin valiokuntiin ja johtokuntiin haetaan myös ulkopuolista asiantuntemusta ja sidosryhmien edustusta, hallituksen jäsenet toimivat valiokuntien ja johtokuntien puheenjohtajina/varapuheenjohtajina. Puheenjohtaja/varapuheenjohtaja raportoi hallitukselle kokouksissa nousseista kysymyksistä sekä valio-/johto-/toimikuntien näkemyksistä hallituksen esityslistalla oleviin kysymyksiin. Toimialajohtaja, laitoksen johtaja tai heidän nimeämänsä henkilö toimii valiokuntien esittelijänä.

7 7 Päätösehdotus: Hallitus keskustelee valiokuntien työskentelystä, pysyvistä ja/tai määräaikaisista työryhmistä sekä hallituksen jäsenet tuovat esiin omat kiinnostuksensa ja osaamisalueensa. Hallitus antaa pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen päätettäväksi talous- ja kehittämisvaliokunnan, ohjelma- ja vapaaehtoisvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan, sovittelulautakunnan, ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmän sekä laitosten johtokuntien kokoonpanot päätettäväksi hallituksessa. Sovittelulautakunnan kokoonpano päätetään valtuustossa. Samalla hallitus jatkaa johtokuntien toimeksianto aikaa siihen asti, että uudet valiokunnat on nimetty, jotta laitosten talousarvioesitykset saadaan valmisteltua. Päätös: Hallitus keskusteli valiokuntien työskentelystä. Hallitus päätti antaa pääsihteerille tehtäväksi valmistella hallituksen päätettäväksi seuraavat valiokunnat: - talous- ja kehittämisvaliokunta - ohjelma- ja vapaaehtoisvaliokunta - tarkastusvaliokunta - sovittelulautakunta, jonka kokoonpano päätetään valtuustossa - ensiapu- ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä - laitosten johtokunnat: Veripalvelu, Kontti-kierrätystavaratalo sekä Nuorten Turvatalo. Samalla hallitus jatkaa johtokuntien toimeksiantoa siihen asti, että uudet valiokunnat on nimetty, jotta laitosten talousarvioesitykset saadaan valmisteltua. Hallitus selkiyttää valio- ja toimikuntien roolia hallitukselle valmisteltavien asiakokonaisuuksien valmistelussa. Erillisten raporttien lisäksi valiokuntien näkemys tuodaan osana asiakokonaisuuksien valmistelua. Valiokuntien ja johtokuntien pöytäkirjat tuodaan hallituksen kokouksiin liitteinä. 115 KANSAINVÄLISEN AVUN KATSAUS Tausta: SPR:n hallitukselle raportoidaan kolme kertaa vuodessa kansainvälisen avustustoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä. Päätösehdotus: Hallitus merkitsee kansainvälisen avun tilanteen tiedoksi. Päätös: Merkittiin kansainvälisen avustustoiminnan tilanne tiedoksi. Hallitus jatkaa edellisen hallituksen käytäntöä kuulla erillinen kansainvälisen avustustoiminnan raportti kolme kertaa vuodessa.

8 8 116 VALTUUTUS JÄRJESTÖN MAKSULIIKENTEEN HOITAMISEEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMISEEN Tausta: Järjestön maksuliikenteen operatiivinen sujuva hoito edellyttää valtuuksia hoitaa maksuliikenteeseen liittyviä asioita pankkien ja muiden maksuliikenneoperaattoreiden kanssa (tele-, palveluoperaattorit). SPR:n vastapuolten kanssa on tehtävä erilaisia sopimuksia (tilin avaaminen, lopettaminen, asiakastietolomakkeiden allekirjoittaminen, palveluoperaattoreiden sopimukset jne.), jotka on sopimusehtojen mukaisesti SPR:n virallisten allekirjoittajien allekirjoitettava. Aikaisemmin näitä asioita on hoidettu tapauskohtaisten valtakirjojen avulla, jos tarvittavat allekirjoitukset eivät ole ajoittuneet sopivasti hallituksen kokousajankohtien läheisyyteen. Käytännön maksuliikenneasioiden hoitamiseksi esitetään, että keskustoimiston johdosta ja taloushallinnosta valtuutetaan henkilöt allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. Tällä valtuutuksella hallitus delegoi uuden SPR-asetuksen 3. luvun 21 :n nojalla nimenkirjoitusoikeuden järjestön operatiivisen maksuliikenteen hoitoa koskeviin asiakirjoihin. Päätösehdotus: Hallitus valtuuttaa pääsihteerin ja johtoryhmän jäsenet, kunkin erikseen yhdessä keskustoimiston taloushallinnon esimiehen, maksuliikenteen ja laskutuksen tiiminvetäjän tai controllerin kanssa allekirjoittamaan järjestön operatiivisen maksuliikenteen hoitoon liittyvät järjestöä koskevat asiakirjat. Valtuutetut henkilöt: Pääsihteeri ja johtoryhmän jäsenet Kumpula Kristiina, pääsihteeri Ekelund John, varainhankintajohtaja Kiiskinen Ilpo, viestintäjohtaja Löövi Kalle, kansainvälisen avun johtaja Salo Marita, järjestöjohtaja Väisänen Tapani, talous- ja henkilöstöjohtaja Taloushallinnon esimiehet ja taloussuunnittelija Viena Loire-Pohjakallio, talouspäällikkö Anu Liikanen, maksuliikenteen ja laskutuksen tiiminvetäjä Sarianne Hallamäki, controller Päätös: Hallitus valtuutti pääsihteerin ja johtoryhmän jäsenet, kunkin erikseen yhdessä keskustoimiston taloushallinnon esimiehen, maksuliikenteen ja laskutuksen tiiminvetäjän tai controllerin kanssa allekirjoittamaan järjestön operatiivisen maksuliikenteen hoitoon liittyvät järjestöä koskevat asiakirjat.

9 9 117 UUSI KÄYTTÖOIKEUDENHALTIJA OLEMASSA OLEVAAN KONSERNITILISOPIMUKSEEN Tausta: Uusi yhtiö Punainen Risti Ensiapu, y-tunnus liitetään konsernitilisopimukseen ja sille myönnetään käyttöoikeudet Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeessä konsernitiliin no. FI Päätösehdotus: Punainen Risti Ensiapu Oy liitetään konsernitilisopimukseen ja sille myönnetään käyttöoikeudet Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeessä konsernitiliin no. FI Päätetään allekirjoittaa Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen ja Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa konsernitilisopimuksen liiteasiakirjat käyttöoikeuden liittämisestä. Todetaan, että myönnettyjen käyttöoikeuksien vahvistaminen on liiketaloudellisesti perusteltua ja yhtiön edun mukaista. Päätös: Päätettiin liittää Punainen Risti Ensiapu Oy konsernitilisopimukseen ja sille myönnettiin käyttöoikeudet Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeessä konsernitiliin no. FI Päätettiin allekirjoittaa Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen ja Punainen Risti Ensiapu Oy:n kanssa konsernitilisopimuksen liiteasiakirjat käyttöoikeuden liittämisestä. Todettiin, että myönnettyjen käyttöoikeuksien vahvistaminen on liiketaloudellisesti perusteltua ja yhtiön edun mukaista. 118 ALOITE SPR:N HALLITUKSELLE Tausta: Jarno Laivola, Petri Raita ja Mika Vilpo SPR:n Turun osastosta esittävät, että Punainen Risti Ensiapu-yhtiön nimi muutetaan Punainen Risti Ensiapukoulutukseksi (liite 118.1). Esityksen tavoitteena on estää sekaannus järjestöpohjaisen ensiapupäivystyksen ja yhtiön toiminnan välillä ja samalla ehkäistä kilpailua järjestön ja yhtiön välillä. Yhtiölle on valittu hallitus, joka päättää yhtiön nimestä ja siltä osin aloite on siirretty yhtiön toimitusjohtajalle (liite 118.2). Päätösehdotus: Hallitus kiittää aloitteen tekijöitä ja pitää tärkeänä, että Punaisen Ristin osaaminen ja verkostot ensiaputoiminnan eri aloilla vahvistuvat. Tavoitteena on järjestön sisäisen yhteistyön vahvistaminen ja sisäisen kilpailun vähentäminen. Punainen Risti Ensiapu on Punaisen Ristin omistama yhtiö, jonka tehtävänä on varmistaa yhteinen osaaminen ja laadukas ja aikaansa edellä oleva ensiapukoulutus koko maassa. Yhtiötä järjestettäessä omistajalinjaus on selkeästi rajattu ensiapukoulutukseen yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös tarjota järjestöllistä ensiaputoimintaa koulutukseen osallistuville. Näin yhteinen maineen rakentaminen ja maineen hallinta tuottaa etua kummallekin toimijalle. Yhtiön mahdollisista toiminnan laajenemisista päätetään yhtiön hallituksen esityksestä yhtiökokouksessa, jossa mahdolliset ristiriita ja kilpailutilanteet tulee ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin lähettämään vastauskirjeen aloitteentekijöille.

10 10 Päätös: Hallitus kiitti aloitteen tekijöitä ja piti tärkeänä, että Punaisen Ristin osaaminen ja verkostot ensiaputoiminnan eri aloilla vahvistuvat. Tavoitteena on järjestön sisäisen yhteistyön vahvistaminen ja ulkoiseen kilpailuun vastaaminen. Punainen Risti Ensiapu on Punaisen Ristin omistama yhtiö, jonka tehtävänä on varmistaa yhteinen osaaminen ja laadukas ja aikaansa edellä oleva ensiapukoulutus koko maassa. Yhtiötä järjestettäessä omistajalinjaus on selkeästi rajattu ensiapukoulutukseen yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös tarjota järjestöllistä ensiaputoimintaa koulutukseen osallistuville. Näin yhteinen maineen rakentaminen ja maineen hallinta tuottaa etua kummallekin toimijalle. Yhtiön mahdollisista toiminnan laajenemisista päätetään yhtiön hallituksen esityksestä yhtiökokouksessa, jossa sisäisten kilpailutilanteiden välttäminen huomioidaan. Hallitus valtuuttaa pääsihteerin lähettämään vastauskirjeen aloitteentekijöille. 119 HALLITUKSEN AIKATAULUT 2017 Tausta: Hallituksen aikataulussa loppuvuodelle 2017 on suunniteltu kokoukset sekä Vuoden 2018 aikataulut esitellään syyskuun kokouksessa. Päätösehdotus: Hallitus toteaa kokousaikataulun loppuvuodelle pidetään ylimääräinen kokous valiokuntien ja valtuuston kokouksen valmistelemiseksi sekä talouskeskustelua varten. Päätös: Hallitus totesi loppuvuoden 2017 kokoukset: 22.9 klo , , jonka jälkeen valtuusto klo ja yhteinen hallituksen, valtuuston ja piirien puheenjohtajien tapaaminen, päättyy lauantaina klo PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Kuullaan pääsihteerin katsaus. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Erillistä pääsihteerin katsausta ei pidetty. 121 ILMOITUSASIAT Pöytäkirjat - hallituksen pöytäkirja 6/17 oheisena (liite 121.1)

11 Jäsentilanne jaettiin kokouksessa (liite 121.2) Sijoitustoiminnan raportti - jaettiin kokouksessa (liite 121.3) Movement Vision Liiton kirje - jaettiin kokouksessa (liite 121.4) 122 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Muita esille tulleita asioita ei ollut. 123 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Seuraava hallituksen kokous on perjantaina keskustoimistolla Helsingissä klo alkaen. Esityslistalla: - Välitilinpäätös - Vuoden 2018 talous- ja toimintasuunnitelma - Kampanja-aikataulu Hallituksen vuosikello STEA-hakemukset - Valtuuston kokouksen koollekutsuminen SPR:n omistajalinjauksen hyväksyminen 124 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen 26.8 klo