Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula +

Transkriptio

1 1 SUOMEN PUNAINEN RISTI Keskustoimisto HALLITUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kokousaika: perjantai 29. lauantai Kokouspaikka: Harriniva, Muonio Läsnä: Vastaava esittelijä: Puheenjohtaja Pertti Torstila + pääsihteeri Kristiina Kumpula + Varapuheenjohtajat Henri Backman + Christel von Frenckell- Ramberg - Otto Kari + Muut esittelijät: Jäsenet Sihteeri Hannu Harri + Eija Karine + Irmeli Metsänen - Maria Pietikäinen + Markku Suokas + (poissa kohdat 6-8, 12, 16-18, 20-27) Alpo Tanskanen + Eeva Holopainen + John Ekelund + Ilpo Kiiskinen + Kalle Löövi + Mimmu Piirto + Marita Salo + Tapani Väisänen + Läsnäolo-oikeus: Eero Rämö + Poissa: Christel von Frenckell-Ramberg, Irmeli Metsänen Käsiteltävät asiat: 1-27 Allekirjoitukset: Pertti Torstila puheenjohtaja Eeva Holopainen sihteeri Eija Karine pöytäkirjan tarkastaja

2 SUOMEN PUNAINEN RISTI HALLITUS Keskustoimisto 1/ KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen kello KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista. Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Lisättiin kohtaan 14 kolme pronssisen ansiomitalin anomusta. Tiedot oli toimitettu hallitukselle etukäteen. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Eija Karinetta. Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Eija Karine. 5 HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI Tausta: Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja tekee päätökset toiminnan kehittämisestä. Esitellään hallituksessa. Päätösehdotus: Esitellään ja käsitellään hallituksessa. Päätös: Hallitus keskusteli kokous- ja strategiatyöskentelystään, tavoitteiden ja tulosten seurannasta sekä sisäisestä työnjaostaan hallituksen jäsenten arvioiden pohjalta. Hallitus päätti erityisesti kehittää päätöstensä seurantaa päätösluettelon avulla sekä lisätä sähköisten kokousten käyttöä teknisissä päätösasioissa niin, että varsinaisissa kokouksissa voidaan keskittyä laajempiin strategisiin kokonaisuuksiin.

3 3 6 JÄSENYYS- JA VAPAAEHTOISTYÖRYHMÄN ESITYS Tausta: Hallitus nimesi kokouksessaan työryhmän tekemään hallitukselle esityksen vapaaehtoisuuden ja jäsenyyden uudelleen määrittelemiseksi vastaamaan uuden ajan kansalaistoiminnan tarpeita ottaen huomioon kansainvälisen Punaisen Ristin linjaukset vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä. Työryhmä jättää esityksensä hallitukselle. Hallituksen keskustelun ja jatkotyöskentelyn pohjalta hallitus valmistelee esityksen yleiskokoukselle osana sääntöuudistusta jäsenyyden ja vapaaehtoistoiminnan uudelleen määrittelemiseksi osana SPR:n paikallistoiminnan vahvistamista ja järjestöllistä kehittämistä (liite 6). Osana yleiskokousvalmistautumista SPR:n n vapaaehtoisille on lähetetty kysely, jossa heiltä pyydetään näkemystä heidän saamastaan tuesta, sen tarpeesta, jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden suhteesta sekä kehitystarpeista. Kyselyn tulokset ovat käsiteltävissä SPR:n valtuuston kokouksessa toukokuussa 2015 sekä piirien puheenjohtajien ja hallituksen yhteisessä yleiskokousta valmistelevassa seminaarissa toukokuussa Päätösehdotus: Hallitus kuulee raportin ja päättää jatkaa käsittelyä piirien puheenjohtajien tapaamisessa ja lähettää raportin järjestökäsittelyyn piirien vuosikokouksiin ja osastojen kevätkokouksiin. Hallitus pyytää pääsihteeriä valmistelemaan hallitukselle selvityksen, jossa vertaillaan esityksiä kansainvälisen Punaisen Ristin Liiton arvioon vapaaehtoistoiminnasta (Global Review on Volunteering Report), esitysten talousvaikutuksista sekä sääntömuutostarpeista. Päätös: Hallitus kuuli jäsenyys- ja vapaaehtoistyöryhmän raportin ja esitykset. Hallitus kävi keskustelun jäsenyyden ja vapaaehtoisuuden rajoista. Työryhmän esitysten tavoitteena on kehittää järjestön toiminnallisuutta perinteisen jäsen- ja hallintonäkökulman sijaan. Hallitus päätti jatkaa esitysten käsittelyä piirien puheenjohtajien tapaamisessa ja lähettää raportin järjestökäsittelyyn piirien vuosikokouksiin sekä osastojen kevätkokouksiin. Hallitus pyysi pääsihteeriä valmistelemaan hallitukselle selvityksen, jossa vertaillaan esityksiä kansainvälisen Punaisen Ristin Liiton arvioon vapaaehtoistoiminnasta (Global Review on Volunteering Report), esitysten talousvaikutuksista sekä sääntömuutostarpeista. 7 TILANNEKATSAUS VASTAANOTTO-OPERAATIOSTA Tausta: Hallitus kuulee tilannekatsauksen vastaanotto-operaation etenemisestä. Hallitukselle jaetaan tiedoksi Maahanmuuttajaohjelman alueuutiset (liite 7), jossa käydään läpi Punaisen Ristin kotouttamisohjelmien tilannetta. Päätösehdotus: Merkitään saatu raportti tiedoksi.

4 4 Päätös: Hallitus kuuli tilannekatsauksen vastaanottoiminnasta sekä kotoutumistoiminnasta. Kotoutumisen osalta on haettu runsaasti rahoitusta ohjelmatoiminnan kehittämiselle. Kokonaisuutena vastaanottotoiminnan laajentuminen on tasoittunut syksystä, mutta valmiutta kehitetään kevään mahdollista uutta kasvua varten (ks. kohta 8). Merkittiin raportti tiedoksi. 8 PUNAISEN RISTIN VALMIUS 8.1 Kokonaisvalmius Tausta: Kokouksessaan hallitus pyysi, että pääsihteeri valmistelee hallitukselle esityksen SPR:n vastaanottotoiminnan valtakunnallisesta yhtenäisestä järjestämisestä ja maahantulovarautumisen ja valmiuden vahvistamisesta ja ottamaan esityksessä huomioon, kuinka saatavat kokemukset, uudet toimijat sekä muut saatavat resurssit kanavoidaan maanlaajuisen kokonaisvalmiuden kehittämiseen. Myös SPR:n valtuusto pyysi selvittämään valmiuden tilaa. Maahantulovarautumista ja toiminnan yhdistämistä on valmisteltu toimivan johdon laajennetussa johtoryhmässä, joulu-tammikuussa kaikkien SPR:n ylläpitämien vastaanottokeskusten toimintaa arvioitiin tavoitteena varmistaa laadukas vastaanottotoiminta. SPR on vahvistanut valtakunnallisesti maahanmuuttajien kotoutumisen tukea sekä kotoutumisohjelmien koordinaatiota. Varautumisen kannalta strategista on, miten uudet vapaaehtoiset saadaan mukaan Punaisen Ristin toimintaan eri puolilla Suomea (liitteet ja 8.1.2). Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun valmiuden vahvistamisesta ja käsittelee maahantulovarautumista puheenjohtajien tapaamisessa Helsingissä. Päätös: Hallitus kuuli esityksen järjestön kokonaisvalmiudesta sekä vastaanottokeskuksissa suoritetun arvioinnin tuloksista. Selkeimmät haasteet ovat olleet henkilöstöhallinnossa voimakkaan kasvun vuoksi. Turvallisuus keskuksissa on parempi kuin mitä julkisuudesta voidaan päätellä. Hallitus kannatti vastaanotto-organisaation keskitettyä koordinaatiota sekä roolien selkeää määrittelyä. Hallintokulukorvausta tulee käyttää valmiuden ylläpitoon ja laadun parantamiseen. Hallitus toivoi, että mahdollisia tulevaisuudessa esiin nousevia ongelmakohtia pyritään ennakoimaan ennen niiden toteutumista. Lisäksi hallitus kuuli raportin vapaaehtoisten mukaanpääsystä syksyn operaatiossa; mukaan pääsemisessä oli voimakkaita eroja alueittain. Selvityksen perusteella merkittävä osa mukaan halunneista olisi kiinnostunut toimimaan myös muunlaisessa vapaaehtoistoiminnassa. Osastoja tulee kannustaa olemaan aktiivisia uusien vapaaehtoisten suuntaan myös akuutin vastaanottovaiheen jälkeen. Hallitus kävi keskustelun sosiaalisessa mediassa käytävästä keskustelusta sekä järjestön vapaaehtoisiin tai työntekijöihin kohdistuneesta negatiivisestä viestinnästä. Yleisen julkisuuden osalta keskustelussa korostettiin

5 5 yhtenäisyyden vahvistamista; paikalliset tapahtumat heijastuvat helposti koko järjestöön negatiivisesti. Kokonaiskuvaa on vaikea muodostaa tilanteen nopean muuttumisen vuoksi. Hallitus käsittelee maahantulovarautumista puheenjohtajien tapaamisessa Helsingissä. 8.2 Vapepa-koordinaatio Tausta: Vapepa kouluttajat lähestyivät kirjeelle ja esittivät huolensa Vapepa koordinaatiosta. Pääsihteeri vastasi oheisella kirjeellä Vapepan kouluttajien huoleen (liite 8.2). Päätösehdotus: Hallitus toteaa saaneensa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kirjeen ja pääsihteerin vastauskirjeen tiedoksi. Päätös: Hallitus totesi saaneensa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kirjeen ja pääsihteerin vastauskirjeen tiedoksi. 9 SPR:N OMISTAJAOHJAUS (ei julkinen) 10 SELVITYS ENSIAPUKOULUTUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISESTÄ (ei julkinen) 11 VALTAKIRJA VERIPALVELUN JOHTAJALLE Tausta: Käytännössä Veripalvelun johtajan on pyydettävä valtakirja sopimusten allekirjoittamista varten. Hallitukselle esitetään yleisvaltakirjan antamista Veripalvelun johtaja Martti Syrjälälle tai hänen sijaiselleen talousjohtaja Katarina Stendahlille sellaisten sopimusten allekirjoittamista varten, jotka ovat operatiivisia ja joihin Veripalvelun hallitus toimivaltansa puitteissa tai SPR:n hallitus on tehnyt myönteisen päätöksen. Päätösehdotus: Päätetään valtuuttaa Veripalvelun johtaja Martti Syrjälä ja talousjohtaja Katarina Stendahl molemmat yksin allekirjoittamaan Suomen Punaisen Ristin Veripalvelua (jäljempänä Veripalvelu) koskevia sopimuksia sekä muutoin kaikissa virastoissa, rahalaitoksissa ja postissa edustamaan Veripalvelua ja käyttämään Veripalvelun puhevaltaa sekä vastaanottamaan asiakirjoja sekä nostamaan ja kuittaamaan Veripalvelulle tulevat rahavarat, arvopaperit sekä muunlaiset varat. Päätetään antaa valtuutetuille valtuutuksesta hallituksen puheenjohtajan ja pääsihteerin yhdessä allekirjoittama, edellisen lauseen tarkoittaman, valtuutuspäätöksen sisältämä hallituksen pöytäkirjanote, joka osoittaa valtuutuksen nyt asti.

6 6 Merkitään, että valtuutetuilla on toimivalta ryhtyä valtuutuksen tarkoittamiin toimiin hallituksen kulloinkin vahvistamien hyväksymisohjeiden ja Veripalvelun voimassa olevan hankintaohjeen tai hallituksen muutoin määrittelemissä rajoissa ja siten, että talousjohtaja Katarina Stendahlin valtuutus on voimassa Veripalvelun johtajan Martti Syrjälän estyneenä ollessa. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 12 OCAC-ARVIOINNIN TULOKSET Tausta: Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liitto on valmistellut kansallisten yhdistysten toiminnan arvioimiseksi standardoidun kaksivaiheisin arviointimallin: itsearviointi ja sen jälkeen vertaisarviointi. SPR:n hallitus nimesi kokouksessaan vapaaehtoisista, luottamushenkiköistä ja toimihenkilöistä ryhmän, joka kokoontui kesäkuussa 2015 tekemään itsearviointia. Marraskuussa 2015 SPR sai Liiton valmentajien yhteenvedon OCAC arvioinnin tuloksista (liite 12). Itsearvioinnin jälkeen työryhmä arvioi myös eri sukupuolten huomioon ottamista toiminnassa ja eri toiminnan vaikutuksista eri sukupuolten asemaan SPR:n toiminnassa. Norjan Punainen Risti on ensimmäinen kansallinen yhdistys, joka otti myös gender näkökulman osaksi OCAC arviointiaan. Hallitukselle ei esitetä hyväksyttäväksi erillistä OCAC-toimintasuunnitelmaa, vaan muutos- ja parannusesitykset valmistellaan osana SPR:n toimintasuunnitelmaa, sääntöuudistusta ja seuraavaa toimintalinjausta. Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun OCAC-arvioinnin tuloksista. Arvion kehittämisaloitteet toteutetaan osana SPR:n normaalia toiminnan suunnittelua ja kehittämistä, strategiset muutokset otetaan käsittelyyn seuraavan yleiskokoukselle esitettävään toimintalinjaukseen. Pääsihteeri raportoi hallitukselle 1/2017 kokouksessa raportissa esitettyjen kehittämisaloitteiden toteuttamisesta. Päätös: Hallitus kävi keskustelun OCAC-arvioinnin tuloksista. Arvion kehittämisaloitteet ovat pääosin samoja kuin muissa arvioinneissa esiin tulleet teemat: hajautetun hallinnon ja yhteensovittamisen haasteet, osastojen toimintavalmiudet ja yhteistoiminta yli rajojen, yhtenäinen suunnittelu-, seuranta-, arviointi- sekä raportointijärjestelmä, Punainen Risti rohkeana puolestapuhujana, hyvien käytäntöjen jakaminen järjestön sisällä sekä vapaaehtoisten ja nuorten mukaan saanti toiminnan suunnitteluun. Arvioinnin esitykset toteutetaan osana SPR:n normaalia toiminnan suunnittelua ja kehittämistä, strategiset muutokset otetaan käsittelyyn seuraavan yleiskokoukselle esitettävään toimintalinjaukseen. Hallitus kuitenkin toivoi kehittämiskohteista listaa, jonka toteutumista voidaan seurata. Pääsihteeri raportoi hallitukselle 1/2017 kokouksessa raportissa esitettyjen kehittämisaloitteiden toteuttamisesta.

7 13 KANSAINVÄLISEN AVUN KATSAUS 7 Tausta: Vuosiaikataulun mukaisesti hallitus kuulee raportin 1/2016 kansainvälisen avun tilanteesta. Päätösehdotus: Merkitään saatu raportti 1/2016 saaduksi. Päätös: Hallitus kuuli katsauksen kansainvälisen avun tilanteesta. Kehitysyhteistyörahoitukseen kohdistuneiden leikkausten vuoksi kumppanuusjärjestöjä on vähennetty voimakkaasti. Osaa ohjelmista on kyetty jatkamaan muun rahoituksen turvin, myös humanitaarisen avun rahoitus säilynee toistaiseksi riittävällä tasolla. Kansainvälisten avun delegaattien käytön osalta 2015 oli suurin vuosi koskaan, pääosin kotimaan operaation vuoksi. Jotta henkilöstövalmiuden taso säilyy, terveydenhuollon henkilöstön määrää delegaattikurssilla lisätään. Merkittiin raportti tiedoksi. 14 HUOMIONOSOITUKSET Oheisena yhteenveto kaikista haetuista huomionosoituksista sekä eritellyt ansiomerkki ja -mitalianomuslistat (liite 14) Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit Tausta: Määräajassa on esitetty 30 ansiomerkkianomusta. Päätösehdotus: Ehdotetaan hyväksyttäväksi 30 ansiomerkkianomusta. Päätös: Hyväksyttiin 30 ansiomerkkianomusta Suomen Punaisen Ristin ansiomitalit Tausta: Määräajassa on esitetty 184 pronssista, 28 hopeista sekä 41 kultaista ansiomitalianomusta. Päätösehdotus: Esitetään hyväksyttäväksi 184 pronssista, 28 hopeista ja 41 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi. Päätös: Hyväksyttiin 184 pronssista, 28 hopeista ja 41 kultaista ansiomitalianomusta sisäministeriön kautta edelleen Tasavallan Presidentille esitettäväksi Tornion järjestelykeskukselle ehdotettu tunnustus Tausta: Tornion järjestelykeskuksen johtaja Tom Tallberg on lähettänyt hallitukselle ja keskustoimistoon ehdotuksen tunnustuksen myöntämisestä järjestelykeskuksen vapaaehtoisille ja palkatulle henkilöstölle (liite 14.3).

8 8 Päätösehdotus: Punaisen Ristin ansiomitalien myöntämiselle on määritelty omat erityiset perustelunsa. Poikkeaminen näistä perusteluista asettaa vapaaehtoiset ja työntekijät eri vapaaehtoistoiminnoissa tai eri avustusoperaatioissa erilaiseen asemaan. Vastaanotto-operaatioon osallistuneita vapaaehtoisia ja työntekijöitä esitetään muistettavan erityisellä pinssillä, kunniakirjalla sekä järjestettävän vapaaehtoistoiminnan gaalan sisällössä. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisäksi vuoden 2017 huomionosoituksista päätettäessä otetaan erityisesti huomioon vastaanottotoiminnassa mukana olleet vapaaehtoiset ja työntekijät. 15 VERIPALVELUN HALLITUKSEN JÄSENEN ERO JA HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN Tausta: SPR:n hallituksen nimittämän Veripalvelun hallituksen jäsen Merivoimien ylilääkäri Kai Parkkola erosi hallituksen jäsenyydestä siirtyessään eläkkeelle. Hallitukselle esitetään kokouksessa uuden jäsenen nimittämistä SPR:n Veripalvelun hallituksen jäseneksi alkaen yleiskokouskauden loppuun. Esitellään kokouksessa. Päätösehdotus: Hallitus nimittää uuden jäsenen SPR:n Veripalvelun hallituksen jäseneksi alkaen yleiskokouskauden loppuun. Päätös: Hallitus nimitti Simo Siitosen SPR:n Veripalvelun hallituksen jäseneksi alkaen yleiskokouskauden loppuun. 16 RAPORTTI LIITON YLEISKOKOUKSESTA. VALTUUTETTUJEN NEUVOSTOSTA SEKÄ KANSAINVÄLISESTÄ KONFERENSSISTA Tausta: SPR:n puheenjohtaja Pertti Torstilan johtama valtuuskunta osallistui Liiton yleiskokoukseen, valtuutettujen neuvostoon sekä Kansainväliseen Punaisen Ristin kansainväliseen konferenssiin Genevessä (liitteet 16.1 ja 16.2). Päätösehdotus: Merkitään raportti kansainvälisistä kokouksista saaduksi. Päätös: Kuultiin valtuuskunnan raportti Liiton yleiskokouksesta valtuutettujen neuvostosta sekä Punaisen Ristin kansainvälisestä konferenssista Genevessä. Yleiskokouksessa mm. hyväksyttiin liiton talousja toimintasuunnitelma kahdeksi seuraavaksi vuodeksi sekä osittainen sääntöuudistus. Tuvalun Punainen Risti 190. kansallisena yhdistyksenä hyväksyttiin Liiton ja liikkeen jäseneksi. Erkki Liikanen valittiin talouskomitean jäseneksi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Valtuutettujen neuvoston keskeiset teemat olivat: liikkeen koordinaation vahvistaminen, liikkeen yhteinen brändi ja logo sekä viesti maailman humanitaariselle huippukokoukselle (toukokuu 2016). Kansainvälisessä konferenssissa käsiteltiin erityisesti resilienssin vahvistamista sekä humanitaarisen oikeuden kysymyksiä. Myös pakolaiskysymys näkyi

9 kokouksessa voimakkaasti. SPR:n toistaiseksi hyväksymät sitoumukset löytyvät osoitteesta JOHDON JA TYÖNANTAJIEN EDUSTAJIEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN Tausta: Esitetään, että johdon ja työnantajan edustajien palkkoja tarkistetaan keskustoimistossa ja Kontti-ketjussa kuten Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen piiriin kuuluvilla työntekijöillä. Päätösehdotus: Hallitus päättää korottaa johdon ja työnantajan edustajien palkkoja keskustoimistossa ja Kontti-ketjussa kuten Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen piiriin kuuluvilla työntekijöillä: Palkankorotus toteutetaan yleiskorotuksena siten, että toimihenkilön voimassa olevan vaativuusryhmän mukaista taulukkopalkkaa korotetaan 15. Voimassaolevat prosentuaaliset palkanosat (erityistekijälisä, vuosisidonnainen takuu, henkilökohtainen lisä) lasketaan korotetusta taulukkopalkasta. Toimihenkilöiden henkilökohtaiset voimassa olevat kuukausipalkat korottuvat siten alkaen 15 kuukaudessa, ellei taulukkokorotuksesta ja prosentuaalisten palkanosien korotuksesta yhteensä seuraa korkeampaa korotusta. Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 18 ELÄKELAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS SPR:N LISÄELÄKKEISIIN (ei julkinen) 19 KESKUSHALLINNON TILINKÄYTTÖOIKEUDET Tausta: SPR:n taloussäännön 19 :n 3. momentin mukaisesti kunkin järjestöyksikön hallituksen on vuosittain pöytäkirjassaan nimettävä henkilöt, joilla on pankkitilin käyttöoikeus. Liitteessä on nimetty kaikki keskustoimiston tilinkäyttöoikeutetut henkilöt (liite 19 mallina Nordea Suomi Oyj, vastaavat tehty myös: Aktia Säästöpankki, Ålandsbanken, Suupohjan Osuuspankki, Helsingin Op pankki, S-pankki = aiemmat S-Pankki ja Tapiola pankki, Svenska Handelsbanken Ab, Nooa Säästöpankki ja Danske Bank). Veripalvelun hallitus vahvistaa Veripalvelua koskevat tilinkäyttöoikeudet järjestön hallituksen antaman delegointipäätöksen perusteella. Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy liitteen 19 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet.

10 10 Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 19 mukaisesti tilinkäyttöoikeudet pääsihteerille, talous- ja henkilöstöjohtajalle, talouspäällikölle sekä laskentapäällikölle sekä yhdessä edellisten kanssa kahdelle muulle toimihenkilölle. 20 (ei julkinen) 21 JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä. Kuullaan erityisesti nuorisotoimikunnan väliarvio toiminnastaan, jota vapaaehtois- ja nuorisoyksikön työntekijät ovat täydentäneet omilla näkemyksillään nuorisotoiminnasta (liite 21). Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi. Päätös: Hallitus kuuli raportit henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan, ensiaputoimikunnan, tarkastusvaliokunnan sekä Kontti-johtokunnan kokouksista. Henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksissa oli keskusteltu pääasiassa omistajaohjauksesta. Ensiaputoimikunnassa esillä oli uudet ensiapuohjeet sekä SPR:n ja Autokoululiiton sopimus. Konttijohtokunta keskittyy kevään aikana erityisesti strategiansa päivittämiseen. Lisäksi hallitus kuuli valtakunnallisen nuorisotoimikunnan väliarvion toimikunnan toiminnasta. Toimikautensa toisella puoliskolla toimikunta pyrkii vaikuttamaan entistä enemmän asenneilmapiiriin nuorten keskuudessa, kehittämään nuorten luottamusjärjestelmää ja pyrkii kannustamaan nuoria kommentoimaan ja osallistumaan sääntöuudistuksen eri vaiheisiin. Myös nuorten rekrytointiin panostetaan. Merkittiin saadut raportit tiedoksi. 22 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen. Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Kuultiin pääsihteerin katsaus, joka käsitteli tulevia Ystävänpäivän sekä Rasisminvastaisen viikon kampanjoita, Hyvä Joulumieli-keräyksen ennätystulosta sekä yleiskokouksen valmisteluaikataulua. Merkittiin katsaus tiedoksi.

11 11 23 HALLITUKSEN JA PIIRIEN PUHEENJOHTAJIEN SEKÄ TOIMIVAN JOHDON SEMINAARI Tausta: Syksyn 2015 aikana valtaosa Suomen Punaisen Ristin valmiudesta ja vapaaehtoistoiminnasta keskittyi turvapaikanhakijoiden vastaanottoon, tukemiseen ja kotoutumisen tukemiseksi. Operatiivisesta toiminnasta vastasivat piirit ja keskustoimisto vastasi koordinaatiosta sekä tukipalveluiden ml. viestinnän tuesta. Yhteisen seminaarin tavoitteena on jakaa kokemuksia SPR:n sodan jälkeisen historian suurimman operaatio onnistumisista ja kehittämisen kohteista. Seminaarissa käsitellään myös muut hallituksen päättämät asiat (liite 22). Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy piirien puheenjohtajien ja hallituksen seminaarin ohjelman. Päätös: Hallitus hyväksyi piirien puheenjohtajien ja hallituksen seminaarin ohjelman. 24 ILMOITUSASIAT 24.1 Pöytäkirjat hallituksen pöytäkirja 8/15 oheisena (liite ) Veripalvelun hallituksen pöytäkirjat 4-6/15 oheisena (liite ) tarkastusvaliokunnan pöytäkirja 4/15 oheisena (liite ) Kontti johtokunnan pöytäkirja 3/15 oheisena (liite ) ensiaputoimikunnan pöytäkirja 3/15 oheisena (liite ) 24.2 Sijoitustoiminnan raportti - jaettiin kokouksessa (liite 24.2) 24.3 Jäsentilanne jaettiin kokouksessa (liite 24.3) Merkittiin saadut liitteet vastaanotetuiksi. 25 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Ei muita esille tulleita asioita. 26 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS Seuraava hallituksen kokous keskustoimistolla: Toimintakertomus ja tilinpäätös. 1. luonnos

12 Valmistautuminen yleiskokoukseen Veripalvelun tilanne Sijoitustoiminnan tulos Varainhankinnan tulos 2015 Varainhoitajien raportti Raha-automaattiyhdistyksen päätökset Strateginen tavoite 2 12 Sitä ennen seminaari piirien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien kanssa Helsingissä KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello