Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelma 909/ /2015

Transkriptio

1 Palvelutuotannon lautakunta Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelma 909/ /2015 Palvelutuotannon lautakunta Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa. Talousarvio toteutetaan toimielinten laatimien käyttösuunnitelmien avulla. Kunnanhallitus, lautakunnat ja (kunnanhallituksen alaiset) johtokunnat hyväksyvät tehtäväalueensa talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat siten, kuin sisäisen valvonnan ohjeissa säädetään ja kuten näissä ohjeissa on määritelty. Käyttösuunnitelmassaan kukin toimielin - jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksiköille / kohteille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi - päättää osamäärärahojen ja -tuloarvioiden sitovuudesta - määrää jokaiselle käyttösuunnitelman osatavoitteelle, osamäärärahalle ja osatuloarviolle vastuuhenkilön - päättää käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille mahdollisine rajoituksineen. Kunnanhallitus hyväksyi seuraavat palvelutuotannon lautakunnan alaiset vakanssimuutokset: lakkautetaan lukien aluehuoltomiehen toimi, vakanssinumero (tehtäväkohtainen palkka 1975,00) ja perustaa tilalle lukien teknisen avustajan toimen, vakanssinumero palkkahinnoittelukohta: tehtäväkohtainen palkka: enintään kunnassa tällä hetkellä noudatettavan palkkatason mukainen (1884,38) pätevyysvaatimukset: tehtävään soveltuva tekninen koulutus työaikamuoto: yleistyöaika lakkautetaan lukien huoltomiehen toimi, vakanssinumero ja perustaa tilalle lukien teknisen avustajan toimi, vakaknssinumero palkkahinnoittelukohta: tehtäväkohtainen palkka :enintään kunnassa tällä hetkellä noudatettavan palkkatason mukainen (1884,38) pätevyysvaatimukset: tehtävään soveltuva tekninen koulutus työaikamuoto: yleistyöaika 3.3. lakkautetaan laitoshuoltajan toimet, vakanssinumerot ja (tehtäväkohtaiset palkat molemmissa 1814,79) ja perustaa tilalle lukien rakennusmestarin toimen, vakanssinumero

2 palkkahinnoittelukohta: tehtäväkohtainen palkka: enintään kunnassa tällä hetkellä noudatettavan palkkatason mukainen (2606,29) pätevyysvaatimukset: rakennusmestarin tai rakennusalan ammattikorkeakoulun tutkinto työaikamuoto: yleistyöaika Talousarvio 2016 ja vuosien taloussuunnitelma Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Keskeisin tavoite kunnan talouden hoidossa on säilyttää talouden tasapaino ja huolehtia siitä, että kunnan palvelutehtävän kustannusten kasvu ei ylitä verorahoituksen kasvun tasoa. Kunnan palvelutoiminta on järjestettävä talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Talousarvion sitovuus Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintatulojen ja menojen erotus eli toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Talonrakentamisen määrärahat ja tuloarviot ovat hanketasolla sitovia siten kuin ne on esitetty käyttösuunnitelman liitteessä. Investointiosan määrärahoista hankeryhmätasolla sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat Liikenneväylät ja puistot, Liikunta ja virkistysalueet, Muut kiinteät rakenteet, sekä Vesi- ja viemärilaitoksen kiinteät rakenteet ja laitteet. Lautakunnan hankintavaltuudet ovat kunnanhallituksen päätöksen mukaiset: Toimialajohtaja päättää toimialallaan hankinnoista, joiden euromäärä vastaa enintään tavaroiden ja palveluiden hankinnan voimassaolevaa EU-kynnysarvoa ( , alv 0%)). Toimialajohtaja voi delegoida toimivaltaansa edelleen. Käyttösuunnitelmien yhteydessä nimetyt tilivelvolliset vastuuhenkilöt Toimielinten käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä nimeämät tilivelvolliset vastuuhenkilöt päättävät toimialan vastuullaan olevien määrärahojen puitteissa hankinnoista, joiden arvo on enintään euroa (alv 0%). Perustellusta syystä raja-arvo voidaan käyttösuunnitelmissa määritellä myös matalammaksi tai korkeammaksi. Poikkeuksena myönnetään investointien vastuuhenkilöille tässä käyttösuunnitelmassa kuvattujen investointien osalta ostolaskujen hyväksymisoikeus ko. investoinnin kokonaiskustannuksen puitteissa. Raportointi

3 Kunnanhallitukselle lautakunnan tulee raportoida kolme kertaa vuodessa, tilanteissa ja 31.8 sekä tilinpäätökseen kuuluva vuosikertomus. Ohjeiden mukaan lautakunta raportoi kunnanhallitukselle myös investointien osalta rahoitustarpeesta, sisällyttämällä investointiosan käyttösuunnitelmaan ja osavuosikatsauksiin toteuttavista hankkeista rakentamisaikataulun, josta käy ilmi hankkeiden arvioitu kuukausittainen rahoitustarve. Lautakuntien ja kunnanhallituksen alaisten johtokuntien tulee toimittaa käyttösuunnitelmansa kunnanhallitukselle mennessä. Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä nimettyjen tilivastuuhenkilöiden tulee suorittaa tehtäväalueellaan sisäistä valvontaa siitä annettujen ohjeiden mukaisesti. Lautakunnan käyttösuunnitelma 2016 Käyttötalousosa Palvelutuotannon lautakunnan tehtäväalue on jaettu 10 tulosyksikköön: Palvelutuotannon lautakunta ja hallinto, kunnallistekniikan investointipalvelut, talonrakennuksen investointipalvelut, rakennuskannan kunnossapitopalvelut, siivouspalvelut, yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut, jätehuolto, palo- ja pelastuspalvelut, ruokapalvelut ja vesihuoltolaitos. Hallintopalvelut Hallintopalvelut -yksikkö on tukipalveluyksikkö, joka tuottaa koko toimialan tarvitsemat hallintopalvelut. Kunnallistekniikan Investointipalvelut kunnallistekniikan investointipalvelut -yksikkö hoitaa kunnallistekniikan rakennuttamisen ja valvonnan. Talonrakennuksen investointipalvelut Talonrakennuksen investointipalvelut -yksikkö hoitaa uudisrakennushankkeiden rakennuttamisen ja valvonnan. Rakennuskannan kunnossapitopalvelut Rakennuskannan kunnossapitopalvelut käsittää varsinaiset kunnossapitokustannukset sekä vuosikorjaukset. Toimitilojen aiheuttamat kunnossapitokustannukset katetaan sisäisillä vuokratuloilla ja siivouspalvelumaksuilla. Erittely vuonna 2016 hallintokunnilta veloittavista eristä on käyttösuunnitelman liitteenä. Vuonna 2016 sisäinen vuokra on tämänhetkisen tilanteen perusteella 8,11 /m 2/ kk(vuonna 2015 oli 8,11 /m2/kk). Siivouspalvelujen sisäinen siivousmaksu on keskimäärin 2,20 /m2/kk (vuonna 2015: 2,20 /m2/kk). Yhdyskuntatekniikan kunnossapitopalvelut käsittävät

4 kunnallistekniikkapalvelut ja alueidenhoitopalvelut. Kustannukset katetaan osittain liikuntalautakunnan maksamilla sisäisillä myyntituloilla. Alueidenhoitopalvelujen määrärahaan sisältyy euron suuruinen avustusmäärärahaa talkootyötä varten. Jätehuolto Kunnalla on HSY:n kanssa sopimus Kirkkonummen kunnan kanssa. HSY hoitaa jätehuollon Kirkkonummen alueella ja laskuttaa asiakkaitaan suoraan. Palo- ja pelastuspalvelut käsittävät sammutus- ja pelastustoiminnan, öljyntorjuntapalvelut, väestönsuojelun ja kunnan investointiavustuksen vapaapalokunnille.vpk-avustuksia varten on varattu (Summaa on nostettu vuonna 2016.) Ruokapalvelujen kustannukset katetaan sisäisillä ja ulkoisilla myyntituloilla. Toiminnan tavoitteena vuonna 2016 on mm. ruokapalvelun laadullisen tason säilyttäminen nykytasolla. Ruokapalvelut hoidetaan vuonna 2016 omana tuotantona ja ruokatuotanto on organisoitu viiteen aluetuotantokeittiöön. Vesihuoltolaitoksen toiminta käsittää vedenjakelun ja viemäröinnin toiminta-alueellaan sekä vesihuollon investointien suunnitteluttamisen ja rakennuttamisen. Investointiosa 2016 Investointiosan käyttösuunnitelmaehdotus on laadittu kunnanvaltuuston vahvistamaa käyttösuunnitelmaa noudattaen. Lisäksi investointiosaan on liitetty rahoitustarvesuunnitelma kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tilivelvolliset vastuuhenkilöt Käyttösuunnitelmassa toimielin määrää viranhaltijat (vastuuhenkilöt), jotka sen puolesta kuntalain 75 :n 1 momentissa tarkoitettuina tilivelvollisina vastaavat tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, päättävät tulosalueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä toimielimen päättämässä laajuudessa sekä hyväksyvät tulosalueen tositteet. Tilivelvollinen vastuuhenkilö voi, mikäli toimielin on siirtänyt hänelle käyttösuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa, omassa käyttösuunnitelmassaan jakaa tulosalueensa osatulostavoitteen, osamäärärahan ja osatuloarvion edelleen pienempiin toiminnallisiin osiin. Tilivelvollinen vastuuhenkilö ei voi kuitenkaan siirtää tilivelvollisen vastuutaan osa-alueen vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilön tulee aina nimetä tulosalueen / tulosalueen osa-alueen/kohteen tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vastaanottajat. Tilivelvolliset vastuuhenkilöt, samoin kuin asiatarkastajat / tilijöijät sekä ostoja / tilauksia suorittavat henkilöt on lueteltu kustannuspaikoittain käyttösuunnitelman liitteessä.

5 Valmistelija: yhdyskuntatekniikan johtaja Jari Tirkkonen, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Liitteet: - Käyttösuunnitelma vuodelle 2016 liitteineen, liite PatuL 2/ Ehdotus Palvelutuotannon lautakunta päättää 1. hyväksyä ehdotuksen vuoden 2016 käyttösuunnitelmaksi liitteineen, liitteen mukaisesti ja lähettää sen kunnanhallitukselle 2. että osamäärärahat sitovat tilivelvollista vastuuhenkilöä käyttösuunnitelmassa mainitulla tasolla 3. nimetä käyttösuunnitelman mukaiset tilivastuuhenkilöt, asiatarkastajat / tilijöijät sekä ostoja / tilauksia tekevät esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja siirtää tilivastuuhenkilöille käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvää toimivaltaa seuraavasti: Tilivelvollinen vastuuhenkilö vastaa tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta, hyväksyy tulosalueen tositteet, päättää tulosalueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määriteltyjen hankintavaltuuksien mukaisesti. Tilivelvollinen vastuuhenkilö voi omassa käyttösuunnitelmassaan edelleen jakaa tulosalueensa osatulostavoitteen, osamäärärahan ja osatuloarvion pienempiin toiminnallisiin osiin. Jokaista tulosalueen osa-aluetta varten tulee silloin määrätä vastuuhenkilö, joka vastaa tulosalueen osa-alueen tulostavoitteiden saavuttamisesta, päättää hankinnoista ja osamäärärahan muusta käytöstä tilivelvollisen vastuuhenkilön päättämässä laajuudessa ja hyväksyy tositteet. Tilivelvollinen vastuuhenkilö ei kuitenkaan voi siirtää tilivelvollisen vastuutaan osa-alueen vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö nimeää tulosalueen/osa-alueen/kohteen tavaroiden, työsuoritusten ja muiden palvelujen vastaanottajat 4. että tilivelvolliset vastuuhenkilöt raportoivat lautakunnalle talousarvion ja tavoitteiden toteutumisesta kolme kertaa vuodessa, tilanteissa 30.4., ja kehottaa vastuuhenkilöitä toimimaan kunnanhallituksen vuoden 2016 talousarvion, talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja sisäisen valvonnan ohjeiden määräysten mukaisesti 6. että käyttötalouden rakennusprojektien osalta projektin vetäjät toimivat

6 turvallisuuskoordinaattoreina, ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta mainittu 7. että vastuuhenkilön on hankittava avustusta saavilta yhdistyksiltä tilitys, josta ilmenee avustusten käyttö 8. oikeuttaa toimialajohtajan tekemään talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia esityslistan liitteenä olevaan luetteloon vastuuhenkilöistä, asiatarkastajista / tlijöijistä sekä ostoja / tilauksia suorittavista henkilöistä erillisellä viranhaltijapäätöksellä. Käsittely Lautakunnalle jaettiin kokouksessa rakennuskannan korjausohjelma vuodelle 2016, sekä korjattu käyttösuunnitelma. Toimialajohtajan esittelyn jälkeen käydyssä keskustelussa jäsen Erkki Ahlsten teki päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti: Palvelutuotannon lautakunnan jäsenet ovat havainneet, että toimialan henkilöstöresurssit ovat mm. kunnan kasvun ja säästöjen seurauksena muodostuneet alimitoitetuiksi, mikä aiheuttaa kunnan kannalta kokonaistaloudellisesti epätarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja toimintatapoja (esim. konsulttien ja ulkoisten työsuoritusten käyttöä pienissäkin töissä sekä laatukriteerien madaltamista). Edellä mainitun vuoksi Palvelutuotannon lautakunta edellyttää, että toimialajohtaja tekee vuoden 2017 talousarviokäsittelyä varten perustellun ehdotuksen toimialan henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaiseksi vahvistamiseksi. Päätös Palvelutuotannon lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti, lisäten vielä päätöksen 9:ksi kohdaksi seuraavaa: Palvelutuotannon lautakunnan jäsenet ovat havainneet, että toimialan henkilöstöresurssit ovat mm. kunnan kasvun ja säästöjen seurauksena muodostuneet alimitoitetuiksi, mikä aiheuttaa kunnan kannalta kokonaistaloudellisesti epätarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja toimintatapoja (esim. konsulttien ja ulkoisten työsuoritusten käyttöä pienissäkin töissä sekä laatukriteerien madaltamista). Edellä mainitun vuoksi palvelutuotannon lautakunta edellyttää, että toimialajohtaja tekee vuoden 2017 talousarviokäsittelyä varten perustellun ehdotuksen toimialan henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaiseksi vahvistamiseksi. Toimialajohtaja oikeutettiin tekemään pieniä teknisiä korjauksia käyttösuunnitelmaan. Tiedoksi kunnanhallitus

7 tilivastuuhenkilöt, asiatarkastajat / tilijöijät, tilauksia / ostoja suorittavat henkilöt Muutoksenhakuohje oikaisuvaatimus palvelutuotannon lautakunnalle