Tasekirja ja toimintakertomus 2014

Transkriptio

1 Tasekirja ja toimintakertomus 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto ja Hyväksytty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa

2 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus Kymin seurakunnan vt. kirkkoherran katsaus Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus Talouspäällikön katsaus Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Henkilöstö Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttaminen tehtäväalueittain Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakuntayhtymän hallinto Yhteiset seurakunnalliset tehtävät Hautaustoimi Kymen krematorio Kiinteistötoimi Metsätalous Talousarvion toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Verotulojen erittely Investointiosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteumavertailusta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä...57 II TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase...60 III TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Hautainhoitorahasto Kotkan diakoniarahasto...70 IV Tilinpäätöksen allekirjoitukset...73 V Tilintarkastuskertomus...74 VI Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset...75

3 3 I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus Vuosi 2014 merkitsi niin Kotka-Kymin seurakuntayhtymässä kuin sen seurakunnissakin katseen suuntaamista tulevaisuuteen. Olemme valmistautuneet edessä olevaan seurakuntarakenteen muutokseen. Kokonaiskirkon ratkaisuja tässä asiassa on edelleen odotettava, mutta paikallisesti olemme tehneet omia suunnitelmiamme. Edellisenä vuonna aloitettu koko Kotkan rovastikuntaa koskeva seurakuntarakenneselvitys valmistui. Selvitystä valmistellut Kirkkopalveluiden kehittämiskonsultti Raimo Turunen esitteli sen rovastikunnan seurakuntien päättäjille ja edessä on sen käsitteleminen seurakunnissa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa. On tullut aika tehdä päätöksiä, jotka turvaavat seurakuntatyön tulevaisuuden tällä seudulla. Kirkolliskokoukselta odotamme päätöstä asiassa toukokuussa, mutta asia on monin tavoin omissa käsissämme. Vuosi 2014 merkitsi myös valmistautumista Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen vuoden 2015 alkaessa. Taloustoimiston henkilökunnalle valmistautuminen merkitsi suurta työtä sekä heidän oman valmistautumisen takia että myös koko henkilöstön kouluttamisen takia. Muutos koskee eri tavoin koko henkilöstöä ja on merkinnyt monia muutoksia toimintatapoihin. Tätä kirjoittaessani voin todeta, että hyvä valmistautuminen on helpottanut meitä sopeutumisessa uusiin toimintatapoihin. Prosessi on kuitenkin vielä kesken ja vaatii paljon uuden omaksumista. Vuonna 2013 hyväksytystä Kotkan seurakuntien ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän strategiasta oli vuoden 2014 painopisteiksi valittu palvelu ja ympäristöasiat. Strateginen ajattelu vaatii oppimista ja totuttelua ja siksi samat teemat ovat painopisteenä edelleen. Kirkosta eroamisen kannalta vuosi 2014 oli ennätyksellinen ja se antaa meille aiheen miettiä kaikkea toimintaamme palvelun näkökulmasta. Miten palvelemme seurakuntalaisia niin, että he tahtovat pysyä kirkon jäseninä. Jäsenyyden vahvistamiseksi olemme ottaneet käyttöön Kotimaa yhtiön Jäsen 360-ohjelman, jonka käyttöä opettelemme seurakunnissamme. Myös tässä on kyse laadukkaan seurakuntatyön turvaamisesta tulevaisuudessa. Seurakuntatyön turvaamiseen tulevaisuudessa liittyy myös Kotkan seurakuntakeskuksen peruskorjaushanke, jota on valmisteltu jo pitkään yhdessä Kotkan kaupungin ja museoviraston edustajien kanssa. Hanke on taloudellisesti valtava ja haastaa siksi meidät tekemään ennakkoluulottomia päätöksiä, joiden aika alkaa olla lähellä. Olemme samojen haasteiden edessä kuin muukin yhteiskunta. Talouden kehitys haastaa meitä tekemään ratkaisuja niin henkilöstön, kiinteistöjen kuin toiminnankin osalta. Erilaisten selvitysten ja hyvän valmistelun kautta pyrimme tekemään hyviä ratkaisuja, jotka turvaavat toimintamme tulevaisuudessa. Vuosi 2014 oli myös vaalivuosi. Kiitän luottamustoimensa päättäneitä tehdystä työstä kirkon hyväksi ja toivotan uudet sekä uudelleen valitut tervetulleiksi yhteiseen työhön. Samoin kiitän kaikkia työntekijöitä tehdystä työstä. Rakenteita tarvitaan, mutta tärkeintä on, että rukous ei sammu ja Jumala saa tehdä työtänsä meidän keskellämme ja meidän kauttamme. Hannu Marttila yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

4 1.2 Kotkan seurakunnan kirkkoherran katsaus 4 Tämä Kotkan seurakunnan toimintakertomus antaa yhdessä Kotkan seurakunnan perustoimintakuvauksen kanssa kuvauksen siitä työstä, jonka työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset ovat yhdessä tehneet. Samalla se on kuva elämästä Kotkassa ja Kotkan seurakunnassa. Osa toiminnasta näyttäytyy ulospäin niin, että se huomataan ja osa taas on hiljaista puurtamista, ihmisten ja heidän kysymyksiensä kohtaamista. Kun Kotkassa vietettiin kesällä Pohjoismaisia Merikadettipäiviä, ei voinut olla huomaamatta merikadettien kulkuetta matkalla satamasta kirkkoon. Oli juhlan aika. Samoin silloin kun Kymijoen Lohisoiton messu levittäytyi Sapokan laululavan ympärille. Toisaalta viikoittain on niitä tilanteita, joissa seurakunnan työntekijät kohtaavat yhden tai muutamia ihmisiä. Valmistellaan hautajaisia tai kastejuhlaa, keskustellaan rippikoululaisen tai kerholaisen asioista vanhempien kanssa, ollaan diakoniavastaanotolla pohtimassa elämän kipuja tai taloushuolia. Elämä sykkii monin tavoin. Kuluneena vuonna olemme pohtineet paljon viestinnän kysymyksiä. Mitä kertoa työstä, jota teemme ja miten kertoa. Miten nähdä oma tuttu työnsä uutisena? Tähän on liittynyt myös kotisivujemme uudistaminen. Jo tutuista toiminnoista kesän lounaskonsertit ovat löytäneet yleisönsä kiitettävällä tavalla. Muutoinkin Kotkan kirkon musiikkitarjonta on ollut runsasta. Kotkan kirkossa kävi joulukuun aikana yli 8700 henkeä erilaisissa tapahtumissa. Syksyllä aloitimme Kipaise kirkossa - illat. Joka viikko pidimme torstaiiltaisin kirkossa tapahtuman, joiden sisältö vaihteli suuresti. Tämä toiminta jatkuu myös alkaneena vuonna ja se on kaikille työaloille yhteistä. Pyrkimys on tehdä kirkosta tuttu paikka ja lisätä yhteisöllisyyttä. Tähän tähtää myös se, että messun jälkeen on entistä useammin mehu tai kahvitarjoilu ja mahdollisuus jakaa kokemuksia yhdessä sekä työntekijöiden että muiden kirkossa olleiden kanssa. Kotkan seurakunta solmi Langinkosken seurakunnan kanssa sopimuksen yhteisestä rippikoulu- ja nuorisotyöstä. Isoskoulutus ja rippikoululeirit ovat jatkossa yhteisiä, samoin nuorisotyön toiminnot. Kesällä aloitti virassaan diakoni Riikka Klaavu-Pihlajamaa, jonka tehtävänkuvaan kuuluu vapaaehtoistyön kehittäminen ja koordinointi koko Kotkassa. Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishanke etenee vähitellen ja aikanaan toivomme saavamme entistä käytännöllisemmät tilat turvaamaan seurakuntatyötä Kotkan saarella. Myös kysymys tulevaisuuden seurakuntarakenteesta Kotkassa on ajankohtainen ja marraskuun seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt saavat kysymyksen pohdittavakseen ja päätettäväksi. Kiitän niin luottamustoimensa päättäneitä kuin siinä jatkavia ja kaikkia työntekijöitä työstä Kotkan seurakunnassa vuonna 2014 ja toivotan uudet luottamushenkilöt tervetulleiksi yhteiseen työhön. Hannu Marttila kirkkoherra, rovasti

5 1.3 Kymin seurakunnan vt. kirkkoherran katsaus 5 Vuosi 2014 toi tulleessaan monenlaisia muutoksia. Kevätpuolen isoja asioita olivat kirkkoherra Juha Tanskan siirtyminen Haminan seurakunnan kirkkoherraksi ja Kotkan rovastikuntaa koskevan rakenneselvityksen julkistaminen. Kymin seurakunnan kirkkoherran virka jäi täyttämättä, tehtävää hoitaa nyt tuomiokapitulin määräyksellä Anna-Tiina Järvinen. Rovastikuntaselvityksen tulokset tiedotettiin kesällä kaikille valtuutetuille ja aloiteltiin pikku hiljaa yhteistä keskustelua Kotkan seurakuntien ja koko Kotkan rovastikunnan mahdollisesta rakenneuudistuksesta. Päätöksiä ei vielä vuonna 2014 tehty mutta asiakirjat ovat keskustelun pohjamateriaalina tulevana vuonna. Vuoden aikana valittiin työntekijäjoukkoon useita viransijaisia. Uusia työntekijöitä tuli papistoon, diakoniatyöntekijöiksi ja nuorisotyönohjaajaksi. Uudet työntekijät tuovat mukanaan myös uudenlaista otetta seurakuntatyöhön. Rippikoulupappi Heikki Luodon tehtävään kuuluu myös viestintää koko seurakuntayhtymän alueella. Sen ja uusien internetsivujen julkaisemisen kautta viestintä sai vuonna 2014 uudenlaista potkua. Myös muut uudet työntekijät ovat löytäneet paikkansa työntekijäjoukossa. Syksyn aikana isoja asioita olivat marraskuun seurakuntavaalit, joissa valittiin uudet valtuutetut tulevaksi nelivuotiskaudeksi, Kymin kirkossa käynnistyneet iltamessut sekä paljon julkisuutta saanut lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista. Monet vanhat ja kokeneet luottamushenkilöt jatkavat edelleen valtuutettuina mutta seurakuntaneuvostosta löytyy uusiakin kasvoja. Kiitän kaikkia valtuutettuja työstänne Kymin seurakunnan ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän eteen. Kiitos myös heille, jotka olivat ehdolla syksyn vaaleissa mutta jäivät valitsematta tehtäviin. Tuntuu hyvältä, että seurakunnan luottamustoimet yhä kiinnostavat ja on halua vaikuttaa. Iltamessua vietetään Kymin kirkossa joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina. Kävijämäärät ovat vaihdelleet muutamasta kymmenestä reiluun sataan. Iltamessut ovat yksi yritys luoda monipuolista jumalanpalveluselämää ja tavoittaa seurakunnan jäseniä. Iltamessut jatkuvat myös keväällä Lakialoite tasa-arvoisesta avioliittolaista sai paljon julkisuutta ja aiheutti myös ison kirkostaeroamisaallon. Julkisuudessa kirkkoa moitittiin vuorotellen liian konservatiiviseksi ja liian liberaaliksi. Kirkosta eroaminen näkyi myös Kymin seurakunnassa. Vuoden 2014 aikana erosi yhteensä 313 jäsentä. Seurakunnan kokonaisjäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa (vuoden 2013 lopussa ). Kirkosta eroaminen ja sitä kautta jäsenten väheneminen, paikkakunnan kovat työttömyyslukemat ja muuttotappio vaikuttavat merkittävästi myös kirkollisverokertymään. Talouden kiristyminen oli tosiasia vuonna 2014 ja trendi jatkuu samanlaisena tulevana vuonna. Monenlaisista muutoksista huolimatta Kymin seurakunnassa on vuonna 2014 tehty paljon hyvää työtä. Seurakuntaelämä etsii uusia muotoja mutta samaan aikaan perinteiset jumalanpalvelukset, kastejuhlat ja hautajaiset tavoittavat seurakuntalaisia elämän taitekohdissa. Lämmin kiitos luottamushenkilöille, työntekijöille ja koko seurakunnalle kaikesta työstä ja rukouksista seurakuntamme puolesta! Työ armon ja toivon ja Pyhän tuomiseksi ihmisten arkeen jatkuu yhä. Anna-Tiina Järvinen vt. kirkkoherra

6 1.4 Langinkosken seurakunnan kirkkoherran katsaus 6 Me olemme Jumalan työtovereita (1 Kor 3:9) Kuinka palvelemme laadukkaasti oli kertomusvuoden teemana yhtymässä ja myös Langinkosken seurakunnassa. Tätä teemaa on pyritty kaikessa seurakunnallisessa toiminnassa ylläpitämään ja tätä teemaa on käsitelty myös työntekijöiden kokouksissa. Seurakuntahan jos mikä on palveluyhteisö. Vuoden 2014 toimintaa on Langinkosken seurakunnassa värittänyt aktiviinen jumalanpalveluselämä. Seurakuntalaisista koottujen messuryhmien myötä olemme kokeneet, että messut vetävät seurakuntalaisia ja että messut palvelevat hyvin Vuosi 2014 oli jälleen seurakuntavaalien vuosi. Marraskuussa valittiin sekä seurakuntaan että yhtymään uudet luottamushenkilöt. Uudet valtuutetut ovat monien isojen haasteiden edessä: talous tiukkenee; millainen on jatkossa seurakuntarakenne Suomen kirkossa ja Kotkassa. Samalla valtuutetut joutuvat pohtimaan kuinka turvataan hyvä seurakuntatyö koko Kotkan alueella. Viime vuonna taloudellisten realiteettien edessä seurakunta lakkautti 2. kappalaisen viran. Samalla seurakuntaan yhdessä yhtymän kanssa perustettiin seurakuntapastorin virka, jonka tehtäviin kuuluu myös oppilaitospastorin työ. Näin yhden viran lakkauttamisen ja uuden ns. kaksoisviran perustamisen myötä saimme synnytettyä säästöjä henkilöstökuluissa. Toisen kanttorin viran vakinainen haltija aloitti elokuussa työnsä, joten nyt kanttorien virat ovat täytettyinä. Muutoin työntekijätilanne Langinkosken seurakunnassa säilyi vuonna 2014 vakaana. Vuonna 2014 yhdistettiin Kotkan ja Langinkosken seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyö. Siten toiminnassa eräällä tavalla palattiin 1970-luvun työntekemisen malliin. Yhteistyö toiminnallisella puolella Kotkan seurakunnan kanssa tiivistynee myös vuonna Seurakunta sai vastaanottaa kaksi testementtia kertomusvuonna. Toinen on tarkoitettu seurakunnan lähetystyölle, toinen yleisesti seurakuntatyön kehittämiseen. Lähetystyössä Kari ja Anne Vitikaisen päätettyä työnsä lähetyskentällä seurakunta otti uudeksi kohteekseen Peshteran luterilaisen seurakunnan Bulgariassa. Edelleen Langinkoskella kuten koko Suomessa seurakunnan väkiluku vähenee, mikä johtaa taloudellisen liikkumavaran heikkenemiseen. Toimintaa on pakko koko ajan mukauttaa taloudellisten resurssien sisälle. Tästä osoituksena vuonna 2014 oli, että Ruonalan kirkon yläkerta vuokrattiin ulos ja seurakunnallinen toiminta sieltä siirrettiin Langinkosken kirkolle, Aittakorven seurakuntatalolle ja Haltijan kerhohuoneelle. Vuosi 2014 oli jälleen kerraan aktiivisen tekemisen vuosi myös Langinkosken seurakunnassa, mikä näkyy työalojen toimintakertomuksista. Kiitän motivoituneita ja vastuullisia työntekijöitä, kuin myös työnsä päättäneitä luottamushenkilöitä. Kiitos koko kuluneesta luottamushenkilökaudesta. On ollut ilo teidän kanssa tehdä työtä seurakunnan parhaaksi Kristuksen työtoverina. Jukka Lopperi kirkkoherra

7 1.5 Yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtajan katsaus 7 Merkittävin rakenteellinen muutos yhteisillä työaloilla oli perheneuvojan viran lakkauttaminen lukien. Viran lakkauttamispäätöksen yhteydessä edellytettiin, että ostopalveluja voidaan hankkia tarpeen mukaan viran työmäärän verran. Näin saatiin palvelujentuotantoon kysynnän vaihteluihin joustavuutta, ja säästöjä. Vuoden 2015 aikana seurataan, millä tavalla ratkaisu vaikuttaa perheneuvonnan hoidollisten moduulien kehittymiseen, kuinka ennaltaehkäisevää työtä saadaan uudelleenorganisoiduksi, ja miten työtiimin toiminta ja työnohjaus hoituvat. Vuoden 2014 aikana perheneuvonnassa tuotettiin hoidollisia moduuleja hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Viestintään panostettiin edellisvuotta enemmän. Viestinnän erityisosaamista ostettiin kahden viikkotyöpäivän verran. Sillä saatiin uutistuotantoa kohotettua yli sataan juttuun vuodessa, joista suuri osa julkaistiin paikallisissa lehdissä, kotisivujen ja sosiaalisen median lisäksi. Samalla erityisosaamisella koulutettiin omaa henkilöstöä uutistuotantoon ja kuvankäsittelyyn, ja henkilöstö osallistui merkittävällä panoksella uutistuotantoon omilla työaloillaan. Vuoden aikana palkattiin verkkotoimittaja, joka toimitti verkkoon sopivaa aineistoa kirjoittamalla blogia ja välittämällä uutisaineistoa sosiaaliseen mediaan. Tässä myös oma henkilöstö oli merkittävällä tavalla mukana. Osviitta -lehden päätoimittaja vaihtui vuoden aikana. Lehti ilmestyi kolmena normaalipainoksena ja yhtenä vaalipainoksena. Lehdestä julkaistiin pdf-muotoista näköispainosta kotisivuilla. Kotisivujen uudistus toteutettiin keväällä. Verkkoviestintäsuunnittelija ja viestinnän erityisosaaja tekivät suuren työn sivujen rakenteen ja sisällön tuottamisessa. Vuoden lopulla tehdyssä kotisivujen käyttäjäseurannassa todettiin noin kolmenkymmenen prosentin kasvu verrattuna edellisvuoteen. Myös viestinnän sisäistä organisaatiota parannettiin mm. perustamalla seurakuntiin viestinnän tiimit. Kymen Sanomien kirkollisten palstatilaa leikattiin. Johtava sairaalapappi oli virkavapaalla suurimman osan vuotta. Hänen sijaisenaan oli sairaalapappi osa-aikaisesti kahdeksan kuukautta ja kaksi kuukautta kokoaikaisesti. Yhteisten työalojen johtaja hoiti sairaalasielunhoidon johtamistehtäviä ja joitakin päivystystehtäviä kymmenen kuukautta. Järjestely luonnollisesti haittasi sairaalasielunhoidon toimintasuunnitelman täysimittaista toteuttamista, mutta toisaalta esim. potilaskeskustelujen lukumäärä nousi verrattuna edelliseen vuoteen. Oppilaitostyö toimi ensimmäistä koko vuotta osa-aikaisen oppilaitospastorin johtamana. Vaikka leikkaus selvästi vähensi oppilaitospastorin paikallaoloa ja näkyvyyttä oppilaitoksissa, hänen tilastoidut oppilaskohtaamisensa yksilö- ja ryhmätasolla pysyivät edellisiin vuosiin verrattuna käytettyyn työaikaan suhteutettuna jopa korkeampana. Erityisnuorisotyö ja kansainvälinen työ jatkavat edelleen hyvin tavoittavaa kohderyhmätyötä käytettävissä olevilla resursseilla. Niiden tiiviimpi integroituminen seurakuntatyöhön voisi tapahtua paremmin yhden seurakunnan mallissa. Ruotsinkielinen työ jatkaa edelleen pienimuotoista mutta merkittävää seurakuntatyötä ruotsinkielisten seurakuntalaisten parissa. Palveleva puhelin - toiminta jatkaa myös edelleen merkittävää palvelutehtäväänsä. Vapaaehtoisia on ollut paljon, uusia koulutetaan lisää Vapaaehtoistyön koordinaattori ja yhteiskunnallisen työn tekijä ovat vuoden 2014 aikana saaneet organisoiduksi työtä yhtymän alueella hienosti. He ovat toimineet yhteisiin tapahtumiin varatuin määrärahoin. Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

8 8 1.6 Talouspäällikön katsaus Talouden kehitys 2014 Talousotsikoita hallitsivat keskuspankkien elvytystoimet kasvun ylläpitämiseksi. Euroopan keskuspankin koronlaskuista huolimatta inflaatio jatkoi hidastumistaan. Vuoden loppua kohden kasvavaa huomiota saivat lisäksi öljyn jyrkkä hinnanlasku, Venäjän talouden ongelmista seurannut ruplan syöksy sekä Ukrainan kriisi. Myös euron heikkeneminen suhteessa dollariin noteerattiin laajalti. Suomen bruttokansantuotteen volyymi supistui tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,1 % vuonna Teollisuustuotanto pieneni jo kolmantena vuotena peräkkäin. Edellisen kerran teollisuustuotanto on vähentynyt vuosina 1990 ja 1991 kahtena peräkkäisenä vuotena. Julkisyhteisöjen alijäämä oli kuudetta vuotta peräkkäin alijäämäinen (7 miljardia euroa). Valtiovarainministeriö on laskenut Suomen kasvuennustetta vuodelle ,9 prosenttiin ja ennustaa myös työmarkkinoiden tilanteen heikkenevän edelleen. Työttömyys on kasvanut kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Maltillisinta työttömyyden kasvu oli Kouvolan seudulla (6,2 %). Myös Kotka-Haminan seudulla (8,4 %) työttömyys kasvoi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (10,4 %). Työttömyysaste oli edelleen Kaakkois-Suomessa (16,6 %) koko maata (13,9 %) korkeampi. Kotkan kaupungin väkiluku (54 587) väheni 195:lla (0,4 %; lähde VRK) vuoden aikana. Työttömien osuus työvoimasta oli 20,7 %. Työttömyys kasvoi 6,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän väkiluku (37 581) pieneni 978:lla (2,5 %) vuonna Väkiluvun väheneminen vuonna 2014 oli suurin koko yhtymän aikana. Kirkkoon kuulumisprosentti oli 68,8 (79, ). Liittyneitä oli 136 ja eronneita 747. Yhtymän aikana (vuosina ) väkiluku on vähentynyt 6 008:lla. Käyttötalous Henkilöstökulut pienenivät 6 %, euroa edellisvuoteen verrattuna. Muut toimintakulut kasvoivat 4 %, euroa. Toimintatuotot pienenivät euroa. Toimisto- ja liikehuoneiden vuokratuotot pienenivät euroa, iltapäiväkerhotuotot euroa ja ruokamaksut euroa. Hautaustoimen maksut kasvoivat euroa, asuinhuoneistojen vuokrat euroa ja virkatodistustuotot euroa. Vuosikate oli euroa, poistot euroa. Vuonna 2014 myytyjen kohteiden myyntivoitto koostuu Kaakon Taitoa -osakkeiden myynnistä ja myyntitappio maa-alueiden luovutuksesta kaupungille. Toimintakuluista 21 % (20 % v.2013) katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 63 % (65 %) muutos % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Vuokrat % Aineet ja tarvikkeet % Annetut avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % TOIMINTAKATE % Verotulot % Verotuskulut % Keskusrahastomaksut % Rahoituserät % VUOSIKATE % Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut % TILIKAUDEN TULOS % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ %

9 9 Talousarvion toteutuminen Henkilöstökulut alittivat arvion euroa ja muut toimintakulut euroa. Toimintatuotot olivat euroa talousarviota suuremmat. Toimintakate alitti arvion eurolla. TP TA ero % Toimintatuotot % Toimintakulut Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Vuokrat % Aineet ja tarvikkeet % Annetut avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut yhteensä % TOIMINTAKATE % VUOSIKATE % Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut % TILIKAUDEN TULOS % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Kaikki seurakunnat ja pääluokat kiinteistötoimea lukuun ottamatta alittivat vastuukatetasolla talousarvion. Kiinteistötoimen ylitys euroa johtui keskeneräisistä hankinnoista keskeytettyjen investointien (6 300 euroa) siirtämisestä asianomaisille kulutileille. Tuloslaskelmaosassa yhteistä kirkkoneuvostoa sitova toimintakate alitti talousarvion eurolla TA TA 2014/TA 2014/2013 KOTKA % 0 % KYMI % -4 % LANGINKOSKI % -2 % SEURAKUNNAT YHT % -3 % YHTEINEN SRK-TYÖ % -9 % HAUTAUSPALVELUT % -6 % KIINTEISTÖPALVELUT % -7 % HALLINTO % 5 % YHTYMÄ % -4 % YHTEENSÄ % -4 % Verotulojen kehitys Kokonaisverotulot olivat euroa edellisvuotta pienemmät ylittäen talousarvion eurolla TA Kirkollisvero Yhteisövero Verotulot Kirkollisvero -5,6 % 2,0 % -1,8 % 4,4 % -3,7 % -0,8 % Yhteisövero 20,3 % 15,9 % -32,2 % 11,5 % -0,1 % 16,0 % YHTEENSÄ -3,5 % 3,4 % -5,3 % 5,0 % -3,4 % 0,6 %

10 10 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on 1,5. Toteutuneet kirkollisverotulot olivat euroa edellisvuotta ja euroa talousarviota pienemmät. Viimeksi kirkollisveroja on kertynyt vuotta 2014 vähemmän vuonna Verontilityslain muutoksista johtuen vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Yhteisöveron tuotto oli euroa edellisvuoden toteumaa ja euroa talousarviota suurempi. Vuosikate ja tulos Vuosikate euroa kattoi investoinnit ( euroa) ja lainojen lyhennykset ( euroa). Tilinpäätös oli ylijäämäinen vuosina Edellisen kerran ylijäämää on kertynyt vuonna Rahoitustilanne Rahoitustuotot olivat euroa ja -kulut euroa. Mariankadun asunto-osan peruskorjauslainaa on jäljellä euroa (laina-aika 10 vuotta, viimeinen lyhennyserä vuonna 2019) ja Parikan urkulainaa euroa (laina-aika 5 vuotta, viimeinen lyhennyserä vuonna 2017) Käyttöomaisuus ja investoinnit Keskimääräinen vuosikate kolmelta viimeiseltä vuodelta ( ) on euroa. Ilman poikkeuksellista kaavoitusmaksua ( euroa) keskimääräinen vuosikate on euroa. Vastaavan ajankohdan keskimääräiset investoinnit ovat euroa ja lainanlyhennykset euroa. Vuoden 2014 suurimmat investoinnit olivat Kotkan kirkon ulkopuolisen sadevesijärjestelmän rakentaminen ja Kotkan seurakuntakeskuksen kiinteistön kehitysprojekti Siirtyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi Avoimena olevat ostovelat euroa maksettiin siirtymisen takia Summa ylittää keskimäärin euroa aikaisempien vuosien viimeisen päivän maksut. Liittymien käyttöönotosta johtuvat kustannukset (noin euroa) kirjattiin vuoden 2015 kuluina jälkeen ei kirjattu enää ostolaskuja vuodelle 2014 palvelukeskukseen siirtymisen takia. Edellisinä vuosina kirjauksia on tehty helmikuun loppuun asti. Tämä näkyy osaltaan pienempinä kuluina vuonna 2014 ja kulujen kasvuna vuonna Päivämäärän jälkeen kirjatut sähkö-, lämpö- ja vesikulut (yhteensä euroa) on oikaistu suoriteperusteisiksi. Sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä otettiin käyttöön Myyntireskontra-asioissa on ollut suuret haasteet. Siirtyminen vie paljon aikaa ja resursseja. Isoja haasteita on vielä paljon. Monelta osin järjestelmä toimii jo kuitenkin hyvin. Palvelukeskusmaksut arvioidaan olevan euroa vuositasolla sisältäen hautainhoitorahaston euron osuuden. Tammi-helmikuun toteumat vuonna 2015 ovat euroa. Virpi Hernesaho talouspäällikkö

11 11 2. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto Kotkan seurakunnan edustajat (13) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Aho Tellervo von Sosiaalidemokraattinen valitsijayhdistys: Hertzen Ulla-Maija Forss Eija Hokkanen Risto Valjus Tuula Holmberg Kai Kosonen Ari Hämäläinen Onni Pulkkinen Timo Kekkonen Antero Koivukoski Jouko Laajapohjainen valitsijayhdistys: Korhonen Reino Kärki Salla Niemi Marco asti tilalle Riku Pirinen alkaen Leskinen Pirkko Rönkä Kaisa Tauria-Huttunen Arja Vornanen Timo Kymin seurakunnan edustajat (23) Varsinainen jäsen: Aho Teemu Brask Nina Eerola Seppo Hentunen Kari Hynninen Marja Hänninen Eine Jantunen Anita Järvisalo Seppo Kirjavainen Marika Lemmetyinen Jukka Lindström Rea Länsmans Liisa Mansikkamäki Aarno Oksanen Heikki J., puheenjohtaja Osola Pirjo-Liisa Pekonen Isabelle Peltola Jari Pentti Martti Romppanen Pirjo Saastamoinen Marja-Leena Torkkeli Antti Wahlström Marja Yläsuutari Mimmi asti tilalle Kaija Yläsuutari alkaen varajäsenet: SDP valitsijayhdistys: Marjakangas Antero Vallema Satu Kurttio Arto Ylivarvi Merja Virta Heikki Laajapohjainen valitsijayhdistys: Penttilä Joonas Liikanen Tarja Johansson Anu Helonen Kari Helonen Tuulikki Ilo irti valitsijayhdistys: Yliaho Katri Valkeinen Marja-Leena Leppäkases Veikko Viitanen Minna Valkeinen Reetta Leino Juhani Luokka Mirja Langinkosken seurakunnan edustajat (15) Varsinainen jäsen: varajäsenet: Domander Anna-Leena Laajapohjainen valitsijayhdistys: Harsia Päivi Lommi Jukka Heino Tapio Kourula Ritva Ilomäki Aimo Kalema Helena Sosiaalidemokraattinen valitsijayhdistys: Karjalainen Seppo Nordberg Terttu Kilpeläinen Veijo Hellgren Pirjo Laaksonen Risto Lippo Jari Sanasta 2010 valitsijayhdistys Matikainen Eva-Liisa Pohjantuli Marika Neiglick Silja Oksanen Antti Rask Nina Sjögren Holger Rantaruikka Tarja Vainikka Anneli Vuorimaa Jari

12 12 Yhteinen kirkkoneuvosto Varsinainen jäsen: Marttila Hannu, puheenjohtaja Rönkä Kaisa, varapuheenjohtaja Eerola Seppo Harsia Päivi Hämäläinen Onni Karjalainen Seppo Korhonen Reino Lemmetyinen Jukka Länsmans Liisa Romppanen Pirjo henkilökohtainen varajäsen Koivukoski Jouko Osola Pirjo-Liisa Matikainen Eva-Liisa Niemi Marco asti Hokkanen Risto alkaen Neiglick Silja Vornanen Timo Pekonen Isabelle Saastamoinen Marja-Liisa Brask Nina Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Holmberg Kai, puheenjohtaja Rahunen Leena asti Leskinen Pirkko alkaen Ilomäki Aimo, varapuheenjohtaja Karjalainen Seppo Hentunen Kari Wahlström Marja Hänninen Eine Saastamoinen Marja-Leena Pirinen Riku Hokkanen Risto Rask Nina Matikainen Eva-Liisa Yhteisen kirkkoneuvoston valitsema jäsen : Karjalainen Seppo Korhonen Reino Henkilöstöasiain jaosto Varsinainen jäsen Rönkä Kaisa, puheenjohtaja Eerola Seppo Harsia Päivi Korhonen Reino henkilökohtainen varajäsen Lemmetyinen Jukka Romppanen Pirjo Karjalainen Seppo Hämäläinen Onni Kymen krematorion työvaliokunta Holmberg Kai Ilomäki Aimo Pirinen Riku Heikkinen Raimo Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta Lindström Rea, puheenjohtaja Kourula Ritva Junkkari Juha Nielsen Mari Pietikäinen Kirsi Railo Petri Mia Kähärä, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, virkavapaalla asti Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Kuukka Tuija, perheneuvoja, pkn:n vs. johtaja asti Koivistoinen Virpi, perheneuvoja Leisti Anne, toimistonhoitaja Etelä-Kymenlaakson sairaalasielunhoidon ja palvelevan puhelimen toimikunta Laaksonen Risto, puheenjohtaja Kalema Helena Forsman Lars Nurmi Merja Sala Irma Nikula Karoliina, johtava sairaalasielunhoitaja Ruhala Maikki-Liisa, sairaalasielunhoitaja Hänninen Jukka, pastori

13 13 Kotka-Kymin seurakuntayhtymän oppilaitos- ja erityisnuorisotyön toimikunta vuosina Vainikka Anneli, puheenjohtaja Korhonen Reino Hasko Tuula Norrbacka Sami Rahkonen Marja Tilli Eeva Savinainen Jari, vs. oppilaitospastori Uusitalo Tuula, erityisnuorisotyönohjaaja Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kansainvälisen työn toimikunta Pekonen Isabelle, puheenjohtaja Domander Anna-Leena Uwamahoro Ernestine Mikhaylova Galina Koskensalo-Tiainen Maarit, maahanmuuttajatyön koordinaattori Läsnäolo- ja puheoikeutetut: Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakuntien diakoniatyössä toimivat työntekijät. Kotka-Kymin seurakuntayhtymän ruotsinkielisen työn toimikunta Korhonen Carita, puheenjohtaja Aho Teemu Berghäll Clarissa Lahtinen Aila Kiukkonen Marjatta Toikka Liisa Larvi Tuomi, pastori Kotka-Kymin seurakuntayhtymän viestinnän toimikunta Karjalainen Seppo, puheenjohtaja Aho Tellervo von Hertzen Ulla-Maija Tanska Juha, Osviitan päätoimittaja, Kymin seurakunnan kirkkoherra Kontkanen Matti, yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja Läsnäolo- ja puheoikeutettu: Spännäri Ulla, toimistosihteeri Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Kolahtaako? -elokuvaviikon toimikunta Jylhä-Vuorio Matti, puheenjohtaja Halinen Riku Osanen Sirpa Parikka Harri Pentti Martti Järnstedt Enna Nykvist Heidi Blomberg Janne Kotka-Kymin seurakuntayhtymän Via Crucis työryhmä Hänninen Jukka Joas Jenny Tikka Petri Silvennoinen Tarja Harvola Heikki Kaijansinkko Jarmo Tilintarkastajat BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Juhani Liski, JHTT-tilintarkastaja Antti Kärkkäinen, tarkastaja, tradenomi

14 14 Yhteisen kirkkovaltuuston toiminta Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa. Puheenjohtajana toimi mentori Heikki J. Oksanen ja sihteerinä hallintosihteeri Jatta Tiihonen. Poimintoja yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä: /1 Aiesopimus maankäyttösopimuksen valmistelusta Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat Oppilaitospastorin viran lakkauttaminen /2 Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös Hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilinpäätös Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2013 Viestinnän tilanne- ja tulevaisuuden katsaus 2014 ja lisätalousarvio Vuoden 2015 tuloveroprosentti Kotkan seurakuntakeskuksen kehitys- ja peruskorjaushanke Henkilöstökertomus 2013 Langinkosken 2. kappalaisen viran lakkauttaminen ja 3. seurakuntapastorin viran perustaminen Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikaudeksi /3 Palkkiosääntö/Kokouspalkkiot ja ansionmenetyksien korvaukset vuosina Suositus toimituspalkkioista Hautausmaakatselmuspöytäkirja Kiinteistöjen katselmukset Muutokset vuoden 2014 talousarvion investointiosaan Virkojen lakkautukset/erityisammattimiehen virka ja kaksi siivoojan virkaa /4 Lisätalousarvioehdotus 2014 Perheneuvojan viran lakkauttaminen Vuoden 2015 talousarvio Määräalan myynti Kotkan kaupungille/pienpappila Seurakuntavaalien tulos Yhteisen kirkkoneuvoston toiminta Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kolmetoista kertaa. Puheenjohtajana toimi Kotkan seurakunnan kirkkoherra Hannu Marttila ja sihteerinä hallintosihteeri Jatta Tiihonen. Poimintoja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksistä: /1 Aiesopimus maankäyttösopimuksen valmistelusta Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2014 Seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus Kassojen rahavarojen tarkastus Asiakaspalvelutili Hautainhoitorahaston lyhytaikainen sijoitus euroa Etelä-Kymenlaakson seudullisen maahanmuuttotoimikunnan edustaja Kumppanuushankkeiden ohjausryhmän kokoonpano /2 Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan ja oppilaitospastorin työalaesittely Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Yhteisten työalojen toimintakertomukset 2013 Toimikuntien ja työryhmien muistiot Oppilaitospastorin viran lakkauttaminen Kirkollisten ilmoitusten kilpailuttaminen Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynti Kunnan Taitoa Oy:lle Seurakuntayhtymä ja seutuhankinnan asema tulevaisuudessa Keskusvaalitoimikunnan asettaminen Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirjat /3 Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat Langinkosken kirkon nuorisotilat Lehtisensaaren myynti Siivooja Kaarina Kaartisen irtisanoutuminen

15 15 Ruonalan seurakuntatalon myynti /4 Viestinnän tilanne- ja tulevaisuuden katsaus 2014 ja lisätalousarvio Langinkosken 2. kappalaisen viran lakkauttaminen ja 3. seurakuntapastorin viran perustaminen Kotka - Kymin seurakuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätös Hautainhoitorahaston vuoden 2013 tilinpäätös Kotkan diakoniarahaston tilinpäätös 2013 Henkilöstökertomus 2013 ja henkilöstöohjelma Vuoden 2015 tuloveroprosentti Talousarvion valmisteluohje Kotkan seurakuntakeskuksen kehitys- ja peruskorjaushanke Tontin myynti/korsulankatu 4 Luovutuskirja/Asemankaavan toteuttamissopimus/kotkan kaupunki Kassavarojen sijoitustoiminta Osakkeiden myynti/kaakon Taito Oy /5 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikaudeksi Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus /6 Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Osviitan päätoimittaja Palkkiosääntö/Kokouspalkkiot ja ansionmenetyksien korvaukset vuosina Suositus toimituspalkkioista Vahtimestari Leila Postin irtisanoutuminen /7 Talouskatsaus 2014 Keräysluvan anominen diakoniarahastolle Osviitta -lehden formaatin muutos Yhteisten työalojen puolivuotisraportit 2014 Hallinnon puolivuotisraportit 2014 Arvioinnin johtokunta Erityisammattimiehen toimen vakinainen täyttö Vahtimestarin tehtävän vakinaistaminen/sirpa Ståhl Hautausmaakatselmuspöytäkirja Kiinteistöjen katselmukset Tilintarkastusmuistiot 2013 Muutokset vuoden 2014 talousarvion investointiosaan Parikan hautausmaan unohdetut hautapaikat Diakonia-avustukset 2014 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan irtisanoutuminen /8 Vuoden 2015 talousarvio Saatavat 2012 Lisätalousarvioehdotus 2014 Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunnan edustaja /9 Vuoden 2015 talousarvio Palvelusopimus/Kirkon palvelukeskus ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymä Henkilöstöhallinnon käyttöoikeudet/kirkon palvelukeskus Laskujen tarkastajat, hyväksyjät ja hyväksymisrajat/kirkon palvelukeskus Koulutuskäyttösopimus/Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen/suunnitelmat ja rakennusselvitys Määräalan myynti Kotkan kaupungille/pienpappila Perheneuvonnan virkajärjestelyt Seurakuntavaalien tulos /10 Palvelusopimus/Kirkon palvelukeskus ja Kotka-Kymin seurakuntayhtymä Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2015 ja 2016 Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosille 2015 ja 2016 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten (8) valinta vuosille 2015 ja 2016 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten (8) henkilökohtaisten varajäsenten valinta vuosille 2015 ja 2016

16 16 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan vaali vuosiksi Perheneuvojan viran väliaikainen täyttäminen Puhelinpalvelujen kilpailutus Seurakuntalehti Osviitan kustantaminen Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpanokelpoisuus Toimikauden arviointi Henkilöstöasiain jaoston toiminta Henkilöstöasiain jaosto kokoontui kahdeksan kertaa. Puheenjohtajana toimi opetusneuvos Kaisa Rönkä ja sihteerinä henkilöstöasiainhoitaja Tiina Manner. Poimintoja henkilöstöasiain jaoston päätöksistä: / 1 Kehittämis- ja säästöideakysely työntekijöille / 2 Työhyvinvointiohjelma Työterveyshuollon toimintakertomus 2013 Henkilöstöohjelma / 3 Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä Henkilöstökertomus / 4 Terveyskyselyn raportti ja toimenpide-ehdotukset Riskien arviointi ja vaarojen tunnistaminen / 5 Matkustussääntö / 6 Työterveyshuollon järjestäminen Seurakuntalehti Osviitan palkkiot 2015 Raportti/Työhyvinvoinnin työpajat / 7 Työaikamääräykset Kehittämisavustushakemus työsuojelurahastolle Henkilöstön kehittämissuunnitelma/ hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi ja yhtymän yhteiset työalat Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan toiminta Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta kokoontui kolmetoista kertaa. Puheenjohtajana toimi kunniakonsuli Kai Holmberg ja sihteerinä toimistonhoitaja Raija Holtari. Poimintoja kiinteistö ja hautaustoimen johtokunnan päätöksistä: / 1 Kiinteistöselvitys/maankäyttö ja kaavoitus Lehtisensaaren luontoselvitys Ruonalan seurakuntatalon myynti Yhteistoimintasopimus / 2 Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat Kerrostalo Tapulin kiinteistöselvitys Oman toiminnan kurssikeskushinnasto / 3 Maanvuokrasopimus/Olli Marttila / 4 Langinkosken kirkon nuorisotilat Kymin kirkon julkisivujen korjaussuunnitelmat / 5 Islaminuskoisten hauta-alueen perustaminen Laajakosken hautausmaalle Ruonalan seurakuntatalo/ii-kerroksen tilojen vuokraaminen Kotka kirkon sadevesijärjestelmä / 6 Kerrostalo Tapulin kiinteistöselvitys Langinkosken nuorisotilat / 7 Kotkan seurakuntakeskuksen maaperätutkimus ja kantavien rakenteiden kuntotutkimus

17 17 Kymin kirkon korjaustöiden urakoitsijavalinta Aittakorven seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän uusiminen / 8 Tutustuminen Kirkonmaan hautausmaahan Helilän hautausmaan hautausmaakatselmus ja Helilän siunauskappelin ja huoltorakennuksen kiinteistötarkastus / 9 Kiinteistöjen katselmukset / 10 Tilojen käyttökorvaukset Kurssikeskushinnasto 2015 Parikan hautausmaan unohdetut hautapaikat / 11 Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen/suunnitelmat ja rakennusselvitys Määräalan myynti Kotkan kaupungille/pienpappila Hautainhoitorahaston ryhmäkasvien toimittaja kaudelle / 12 Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen/suunnitelmat ja rakennusselvitys Tehtyjä aloitteita ei ollut vuonna 2014.

18 18 3. Henkilöstö Kotka Kymin seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on ollut yhteensä 138 vakinaista työntekijää (edellinen vuosi 140) ja 13 määräaikaista työntekijää (20). Työntekijät vastuualueittain: Kotkan seurakunta vakinaiset 18 (19) määräaikaiset 1 (1) yhteensä 19 (20) Kymin seurakunta vakinaiset 34 (35) määräaikaiset 6 (6) yhteensä 44 (41) Langinkosken seurakunta vakinaiset 22 (20) määräaikaiset 0 (3) yhteensä 22 (23) Yhtymän yhteiset työalat vakinaiset 8 (9) määräaikaiset 0 (1) yhteensä 8 (10) Hallinto vakinaiset 19 (18) määräaikaiset 0 (1) yhteensä 19 (19) Kiinteistötoimi vakinaiset 28 (31) määräaikaiset 5 (7) yhteensä 33 (38) Hautaustoimi vakinaiset 9 (8) määräaikaiset 1 (1) yhteensä 10 (9) Työntekijöistä 91 prosenttia on kokoaikaisia, naisia on 75 prosenttia ja miehiä 25 prosenttia. Työntekijöiden keskiarvoikä on 47 vuotta 9 kk. (47 v 7 kk). Henkilöstökulut ovat kirkollisverosta 73 prosenttia (75 %) ja toimintakuluista 64 prosenttia (65 %). Kirkon työmarkkinalaitos antoi yleiskirjeellään 6/2014 ohjeet ajalla voimassa olevien sopimuksien soveltamisesta, yleiskirjeellään 7/2014 ohjeet ylimmän johdon palkkausjärjestelmästä ja yleiskirjeellään ohjeet työaikamääräyksistä alkaen. Kuukausipalkkoja korotettiin 20 eurolla. Perustetut virat: Langinkosken seurakunnan 3. seurakuntapastorin virka alkaen. Lakkautetut virat: oppilaitospastorin virka alkaen Langinkosken seurakunnan 2. kappalaisen virka alkaen haudankaivajan virka kaksi siivoojan virkaa perheneuvojan virka. Henkilöstökulut muutos Rahapalkat ,88 % Henkilöstökulut yhteensä ,42 % Vapaaehtoiset henkilöstökulut ,46 % Jorma Korpela hallintojohtaja

19 19 4. Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Läsnäoleva jäsenmäärä seurakunnittain Kotka Kymi Langinkoski Yhteensä Muutos-% edell. -2,6-2,1-1,1-1,3-2 -1,2 Kotkan kaupungin väkiluku Osuus kaupungin väkiluvusta 68,8 70,4 71,8 Seurakuntien väkiluvuissa tapahtuneet muutokset Kastetut Kuolleet Muuttoliike, netto Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Korjaukset Muutos yhteensä Väkilukumuutokset 2013 > 2014 seurakunnittain Seurakunta Muutos Kotka ,9 % Kymi ,6 % Langinkoski ,1 % Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja 5. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttaminen tehtäväalueittain 5.1 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Seurakuntayhtymän hallinto Hallinto- ja kiinteistötoimisto Hallinto- ja kiinteistötoimiston toiminnassa sitoudutaan kirkon, seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian arvoihin ja tavoitteisiin. Toiminnassa korostuvat oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja osaaminen. Toimistomme missio Hallinto- ja kiinteistötoimisto vastaa seurakuntien ja seurakuntayhtymän yleishallinnon, kiinteistöhallinnon, isännöinnin ja henkilöstöhallinnon toimisto- ja asiakaspalvelun tehtävistä. Toimisto vastaa yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston, henkilöstöasiain jaoston ja kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan sekä yhteistyötoimikunnan kokousasioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Toimistomme visio Henkilökunta (5,25 työntekijää) tuottaa seurakuntayhtymän yleishallinnon, isännöinnin, kiinteistöhallinnon ja henkilöstöhallinnon palvelut korkealla ammattitaidolla asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja joustavasti. Tiedotuksemme on avointa ja kattavaa. Työssä olemme omatoimisia ja aktiivisia, kehittämme sitä vahvistamalla oman ammattimme erityisosaamista. Tavoitteet vuosille Toimistojen yhdistyminen hallinto- ja kiinteistötoimistoksi luodaan yleishallinnon, kiinteistöhallinnon ja isännöinnin vastuualuille toimistopalvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on asiakaslähtöisyys, töiden kokovaltainen hallinta, sujuvuus ja taloudellisuus. Arviointi: toimistopalvelukokonaisuus kattaa myös keskusrekisterin ja Kotkan seurakuntatoimiston tehtäviä. Osa-aikaisen toimistosihteerin työajasta on varattu 1.5 tuntia / päivä ko. toimistotehtäviin. Vuokra-asuntojen markkinoinnista välitystoiminnasta vastaa Kotifinanssi.

20 20 Yhtymän toimisto- ja viestintäpalvelujen kehittäminen toimisto uudistaa ja kehittää oman vastuualueen kotisivuja ja intranettiä. Kotisivujen kiinnostavuutta ja vuorovaikutuksellisuutta lisätään, intranet on sisäisen viestinnän pääkanava. yhtymän arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma on tarkistettu. Toimiva arkistojärjestelmä tukee tiedottamista, arkiston järjestämistä jatketaan. Arviointi: Tiedottamista intranettiä käyttäen on lisätty. Kotisivu-uudistus onnistui. Arkistonmuodostussuunnitelma on tarkistettava toimisto- ja tehtäväjärjestelyjen johdosta (yleishallinto, henkilöstöhallinto, taloushallinto ja kiinteistötoimi). Ympäristöohjelma tavoitteet tiedotetaan ympäristöohjelman toteuttamiseen liittyvistä hankkeista (energiasäästöviikon tapahtumat/asuinkerrostalot ja liiketilat) hankitaan ympäristöystävällisiä tuotteita kopiointi ja kopiopaperin käyttö vähenee Arviointia: selvitetään mahdollisuudet energiasäästöviikon huomioimiseen. KiPan asiakkuuden aikana sähköinen arkistointi lisääntyy. Laadukas asiakaspalvelu suunnittelemme ja otamme käyttöön vastuualueen palautejärjestelmiä (asukkaat ja liiketilojen yrittäjät) Arviointia: Osallistuttu asiakaspalvelun paikalliskoulutukseen. Jorma Korpela hallintojohtaja Taloustoimisto Taloustoimiston toiminnassa sitoudutaan kirkon ja seurakuntayhtymän strategian arvoihin. Toiminnassa korostuvat oikeudenmukaisuus, taloudellisuus ja osaaminen. Toimistomme missio Taloushallinto tukee ja palvelee seurakuntatyötä vastaamalla talousarviosta, tilinpäätöksestä, rahoitustoimesta, kirjanpito- ja laskutustehtävistä sekä talous- ja maksuvalmiussuunnittelusta. Taloustoimistossa hoidetaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän talous- ja tietohallinnon asiat sekä Kotkan Diakoniarahaston kirjanpito. Toimistomme visio Henkilökunta (2,4 työntekijää) tuottaa seurakuntayhtymän taloushallinnon palvelut ammattitaidolla asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja joustavasti. Tiedotuksemme on avointa ja kattavaa. Työssä olemme omatoimisia ja aktiivisia kehittämällä oman ammattimme erityisosaamista. Talouspäällikön virka on yhteinen Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa alkaen niin, että 40 % työajasta ja henkilöstökuluista kuuluu Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle työajasta ja henkilöstökuluista 60 % kuuluu Kotka-Kymin seurakuntayhtymälle Kipan asiakkaaksi siirtymisen takia. Tavoitteet vuosille Seurakuntayhtymän taloushallinnon tehtävistä merkittävä osa ulkoistetaan Kirkon palvelukeskukselle Siirtyminen kirkon palvelukeskuksen Kipan asiakkaaksi Toimiston henkilökunta kouluttaa seurakuntayhtymän ja seurakuntien työntekijät palvelukeskuksen sähköisiin järjestelmiin. Taloushallinnon aineisto muokataan ja tarkistetaan Kipan järjestelmiin yhteensopivaksi. Siirtymäkaudelle palkataan 5 kuukauden ajaksi talous- ja henkilöstöhallinnon yhteinen määräaikainen työntekijä. Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut ovat vähintään euroa vuodessa nykyisillä suoritemäärillä. Toimintaa kehittämällä vähennetään palvelukeskusmaksuihin vaikuttavien suoritteiden määrää. Vuoden 2014 erityispainopiste on asiakaspalvelun kehittäminen. Taloustoimiston tavoitteena on koko tiimin vierailut työntekijäkokouksissa sekä eri työmuodoilla tarpeen mukaan Kipaan liittyvän koulutuksen ja tiedottamisen osalta. Arviointi Ostolaskujen sähköisen kierrätyksen koulutukset järjestettiin koko henkilöstölle marras-joulukuussa 1,5 tuntia päivässä kolmen viikon aikana. Esimieskoulutukset alkoivat jo aiemmin. Pyydetyt aineistot toimitettiin palvelukeskukseen. Laskujen lukumääriä vähennettiin yhdistämällä mm. sähkö- ja