Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Kokouskutsu/ 5/2016 1

Transkriptio

1 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Kokouskutsu/ 5/ Esityslista Tarkastuslautakunta Aika klo 09:00 Paikka Kokoushuone Lasaretti Osallistujat Läsnä olleet Varsinainen jäsen läsnä poissa Varajäsen läsnä Puheenjohtaja Liisa Ruokoselkä Ari Kekäläinen Varapuheenjohtaja Eero Aho Eija Luukkonen Jäsen Keijo Partio Timo Hämäläinen Reijo Paunonen Leena Silvonen-Jokinen Johanna Huisko Kirsi Vekkeli Sihteeri Muut läsnäolijat Tilintarkastaja Jarmo Jäspi Matti Jalkanen Puheenjohtaja Liisa Ruokoselkä Sihteeri Jarmo Jäspi

2 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Esityslista 5/ Käsiteltävät asiat: Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Vt. n johtaja Vesa Vestalan kuuleminen 5 4 Kuntayhtymän organisaatio 6 5 Tilintarkastajan valinta 7 6 Tilintarkastajan työohjelma vuodelle Arviointisuunnitelma Ilmoitusasiat 11 9 Muut asiat 12

3 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Esityslista 5/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön mukaan kokousmenettelys sä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta n toimielinten kokouksissa. Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 7. luvun mukaisesti. Kirjallinen ja sähköinen kutsu on lähetetty hallintosäännön mukaisesti lautakunnan jäsenille Kuntalain 58 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Esityslista 5/ Pöytäkirjan tarkastaminen Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta n toimielinten kokouksissa. Hallintosäännössä määrätään, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin ker ralla tehtävään valittua tarkastajaa Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Eero Ahon ja Keijo Partion.

5 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Esityslista 5/ Vt. n johtaja Vesa Vestalan kuuleminen Vt. n johtaja Vesa Vestala on pyydetty kokoukseen kertomaan ajankohtaisista asioista. Hänelle on varattu aikaa klo Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

6 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Esityslista 5/ Kuntayhtymän organisaatio Kuntayhtymän organisaatio muuttui lukien. Vuoden 2015 tasekirjassa on luettelo tilivelvollisista (oheisaineisto). Kuntayhtymän organisaatio lukien on esityslistan oheisena. Tarkastuslautakunta toteaa omaa toimintaansa varten tilivelvolliset vuodelta Oheismateriaali Organisaation perusrakenne Tilivelvolliset

7 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Esityslista 5/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan valinta Valtuusto Ehdotus: Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee valtuuston kokouksessa aikaisemmin valitun tarkastuslautakun nan esityksen mukaisesti vuosille (optio 2 vuotta) hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai kaksi tilin tarkastajaa ja yh den varatilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväk symä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastustarjous on nähtävissä kokouksessa. Lisätiedot: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityk sestä, että tilintarkastus tilataan BDO Audiator Oy:ltä vuosina Lisätietoja tästä asiasta antaa sairaanhoitopiirin johtaja Matti Nupponen, puh sähköposti matti.nupponen@esshp.fi. 71 Sairaanhoitopiirin ja BDO Audiator Oy:n välisen sopimuksen mukaan sairaanhoitopiirin on ilmoitettava kolmen vuoden ku luessa sopimuksen allekirjoittamisesta ( ) mahdollisesta option käytöstä vuosille Sopimuksen mukainen tarkastuspäivien määrä on noin 15, mikä täs mentyy vuosittain tarkastussuunnitelmassa. Tarjouspyynnössä on ei ole otettu huomioon ESPER-hanketta, minkä vuoksi on arvioitava lisätarkastuspäivien tarve. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiiri käyttää tarjouspyynnön mukaiset optiovuodet ja valitsee vuosien 2017 ja 2018 tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n. ESPER-hankkeeseen voidaan käyttää 5-10 lisätarkastus päivää, mikä täsmentyy vuosittain työohjelmassa. Hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja Matti Jalkanen ja sisäinen tarkastaja Jarmo Jäspi poistuivat esteellisinä kokouksesta ja

8 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Esityslista 5/ Tarkastuslautakunta että pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja Liisa Ruokosel kä. Perussopimuksen muuttamisen myötä n toiminta laaje nee perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen puolelle. Ti lin tarkas tus so pi muk ses sa ei ole otettu tätä osiota huomioon. Sen vaatiman työmäärän arviointi on tässä vaiheessa erittäin vai keaa, koska uutta toimintamallia ja organisaatiota ollaan vasta luomassa. Kahden vuoden jatkosopimuksen arvo olisi ollut al ku pe räi sen toiminnan laajuudella noin euroa. Tämän het ki sen arvion mukaan työmäärä kaksinkertaistuu. Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä tämän hetkisen tiedon mu kaan n toiminta loppuu vuoden 2018 lopussa. Hankintalain mukaan option käytöstä on päätettävä kolmen vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta ( ). Han kin talain mukaan jatkovuosien on vastattava alkuperäistä han kin taa. BDO Audiator Oy on esittänyt vastuulliseksi tarkastajaksi Jo han na Mäkelää JHT, HT (oheisena CV). Esityslistan oheisena on tarkastuslautakunnalle sopimus. Esitys tehdään kokouksessa. Oheismateriaali BDOA_CV_Makela_ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tt-sopimus

9 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Esityslista 5/ Tilintarkastajan työohjelma vuodelle 2016 Tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on seurata ti lin tar kas tuksen toteuttamisesta. Tilintarkastaja vastaa ti lin tar kas tus oh jel man ja suunnitelman sisällöstä. Tarkastuslautakunta ei päätä ei kä hyväksy suunnitelmaa. Tilintarkastaja Matti Jalkanen esittää tar kas tus suun ni tel man/työ ohjel man 2016 tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Oheismateriaali TYÖOHJELMA 2016esks

10 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Esityslista 5/ Tarkastuslautakunta Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma luonnos jaetaan kokouksessa Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelmasta Hyväksyttiin. Esityslistan oheisena on luonnos arviointisuunnitelmaksi. Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelmasta. Oheismateriaali Tarkastuslautakunnan 2016 arviointisuunnitelma 2015 ESshp

11 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Esityslista 5/ Ilmoitusasiat

12 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Esityslista 5/ Muut asiat