LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015 Kokouspäivä

Transkriptio

1 5/2015 Kokouspäivä Sivu Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, Lohja Kaisa Aarnio, Jussi Erkintalo, Merja Eräpolku, Jaakko Heino, Simo Jouhi, Jorma Kaira, Inkeri Kangas, Anna-Mari Kaskinen, Helinä Kerko, Sari Korte, Teddy Kullberg, Harri Lylylahti, Maarit Makkonen, Suvi Malin, Juha Niemimaa, Paul Packalén, Kauko Pohjonen, Kaisa Rinne, Timo Ruoho, Veera Ruti, Leena Saari, Irja Salonen, Päivi Seger, Birgitta Silvennoinen, Esa Sohlberg, Saila Sutinen, Tuula Tuominen, Uolevi Viita, Mirjam Wikman, Iris Virkkilä, Jari Väre Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Kirsi Oksanen, Kim Nordström - varajäsenet: Hilkka Ranta, Seppo Iivonen - viranhaltijat: kirkkoneuvoston pj., kirkkoherra Juhani Korte, hallintojohtaja Tarja Virtanen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, hautaustoimen päällikkö Pekka Huttunen, kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola, henkilöstösihteeri Outi Virtanen, Pusulan aluekappalainen Sampo Luukkonen, Karjalohjan vs. aluepastori Arja Penttinen (saapui paikalle 19:10), Sammatin vs.aluepappi Raili Rantanen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin 56 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Korte, Teddy Kullberg Allekirjoitukset Puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen Pykälät Pöytäkirjanpitäjä Katri Lahtiluoma Pykälät Pöytäkirjan tarkastajat Sari Korte Teddy Kullberg Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30 päivää alkaen

2 77 K O K O U S K U T S U Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina alkaen kello Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, Lohja Kokouksessa käsiteltävät asiat: 55. Kokouksen avaus ja alkuhartaus 56. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 57. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 58. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 59. Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta vuosiksi Seurakunnan taloustilanne 10/ Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta-ja taloussuunnitelma vuosille Karjalohjan alueneuvoston jäsenmäärä ja jäsenet 63. Sammatin alueneuvoston kokoonpano 64. Ilmoitusasiat 65. Muut asiat 66. Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen Lohjalla merk. ANNA-MARI KASKINEN Anna-Mari Kaskinen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä

3 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. 56. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN n kokouksen kutsuu KJ 8 luvun 5 :n mukaan koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7. luvun 4. :n mukaan, että enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä nimenhuudolla todetaan. päättää todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi liittäen ilmoitustaululla olleen kuulutuksen pöytäkirjan liitteeksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 31 varsinaista ja 2 varavaltuutettua läsnä oleviksi ja lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti postittamalla kutsu asialuetteloineen ajoissa, pitämällä kutsu seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen kokousta, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 57. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Pöytäkirja tarkastetaan KJ 7 luvun 6 :n mukaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei siitä ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. KL 25:3 :n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

4 valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. 2. pitää pöytäkirjan nähtävänä Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina (klo ) 30 päivän ajan alkaen ja ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Sari Korteen ja Teddy Kullbergin. 58. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5 MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI Lohjan seurakunta on solminut sopimuksen kehitysvammatyöstä Mäntsälän seurakunnan kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluu useampia eri seurakuntia ja tämän perusteella jäsenyys kulkee vuoroperiaatteella. Vuosiksi on Lohjan seurakunnan vuoro asettaa edustajansa johtokunnan varsinaiseksi ja varajäseneksi edellä mainitulle kaksivuotiskaudeksi. Kirkkojärjestyksen mukaan johtokunnan jäsenet valitaan kirkkovaltuustossa. Kehitysvammatyöstä vastaavan pastori Tiina Peipon kirje on liitteenä. LIITE 2 Tiina Peipon kirje Kirkkoherran päätösesitys: esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen. n päätös:.. valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen. valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan Inkeri Kankaan varsinaiseksi jäseneksi ja Maija Ojalan hänelle varajäseneksi.

6 SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 10/2015 Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä rahoituslaskelma ja tase ovat liitteenä. Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 66,8% ja toimintakulujen osalta 75,5 %. Verotulojen toteutuma lokakuun loppuun on 89,0 %. Poistojen toteutuma on 77,0 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole huomioitu vielä lokakuun poistoja. Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun raportit seuraavan kuukauden 20. päivä. Lokakuun raportit ovat siis käytettävänä meillä marraskuun 20. päivä. Tällöin raporteissa on laskettu myös poistot. Jo nyt kuitenkin voidaan esittää kohtuullisen tarkkaa tietoa lokakuun lopun toteutumasta. Suurimmat menoerät eli palkkakulut ja tuloerät eli verotulot ovat mukana nyt esitettävissä raporteissa. Huomioitavaa on, että verottajalta saadun tämän hetken ( ) tilanteen mukaan ennakonpalautuksista muodostuva marraskuussa takaisin perittävä erä, ns. maksuunpanotilitys on euroa. Jäännösveroista koostuva lisätilitys on yhteensä euroa. Tämä summa tilitetään seurakunnalle kahdessa erässä, ensimmäinen erä joulukuussa ja toinen erä seuraavan vuoden helmikuussa. Puolet tästä summasta parantaa siis tämän vuoden tulosta ja toinen puoli vaikuttaa ensi vuoden tulokseen. Summat tarkentuvat loppuvuotta kohti, mutta suuruusluokka on nyt tiedossa. Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto kymmenen kuukauden osalta on euroa ja yhteisöveron tuotto euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä 2,4 % ja yhteisöverotuotoissa lisäystä 5,8 %. Verottaja on julkaissut tiedon kirkollisveron arvioiduista tilityksistä kalenterivuonna Tämän tiedon mukaan Lohjan seurakunnan osuus vuonna 2015 tilitettävistä kirkollisveroista on euroa. Kirkollisveron tilityksissä vuonna 2015 käytettävä jako-osuus on helmikuun verotilityksestä alkaen 3,03 %. Jako-osuus aleni joulukuussa vahvistetusta vuoden 2014 jako-osuudesta 2,6 prosenttia. Osuuksien laskennassa on sovellettu vuoden 2015 veroperusteita. Lisäksi kirkollisveron määrää arvioitaessa on huomioitu jäsenmäärän nettomuutos vuodesta 2013 vuoteen 2015.

7 LIITTEET 4 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso 5 Rahoituslaskelma 6 Tase 7 Verotulojen kertymä Hallintojohtajan päätösesitys: päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 10/2015. Hallintojohtajan muutettu päätösesitys: päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 10/2015 ja esittää sen edelleen valtuustolle. n päätös: päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 10/2015 ja esittää sen edelleen valtuustolle.... päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 10/2015.

8 TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Lohjan seurakunnan vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeen lähtökohtana on ollut seurakunnan työalojen ja tukipalveluiden käyttötalouden kulujen vähentäminen 2 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Määräaikaan mennessä toimitetuista talousluvuista koostetun talousarvioluonnoksen loppusumma oli kuitenkin ,87 euroa alijäämäinen. kävi luonnoksen pohjalta lähetekeskustelun talousarviosta kokouksessaan , hyväksyi numero-osan sekä päätti yksimielisesti antaa evästyksenä ja toiveina jatkotoimenpiteitä varten tutkia tiedotuksen ja viestinnän kulujen supistamismahdollisuuksia, rippikoulutyön kokonaiskustannusten kartoittamista sekä säästömahdollisuuksia. Lisäksi toivottiin käynnissä olevassa strategiatyössä otettavan huomioon vuodelle 2016 muodostuva alijäämä ja sen aiheuttama säästötarve. n hyväksyttävänä talousarvio 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelma on Talousarvoissa käyttötalouden määrärahat on ryhmiteltyinä toimintatuloihin ja toimintakuluihin. Talousarviossa 2016 käyttötalouden toimintatulot ovat yhteensä ( vuonna 2015). Toimintakulut ovat ,87 ( vuonna 2015). LIITTEET talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille , erillinen

9 Hallintojohtajan päätösesitys: päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. 2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että toimintakate on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto. 3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle n päätös:. 1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. 2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että toimintakate on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto. 3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2016.

10 KARJALOHJAN ALUENEUVOSTON JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENET on hyväksynyt kesäkuun kokouksessa muutetun alueneuvoston johtosäännön, jonka mukaan alueneuvoston koko voi olla 6-12 henkeä puheenjohtajan lisäksi. Karjalohjan alueneuvosto esittää pidetyssä kokouksessa ALN 57 alueneuvoston jäsenmääräksi 8 henkilöä, näin alueneuvoton jäsenmäärä kasvaa kahdella henkilöllä. Tämä lisäksi alueneuvosto esittää varsinaiseksi jäseneksi Liisa Mantere ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaarina Nordström, varsinaiseksi jäseneksi Rolf Oinonen ja hänelle varajäseneksi Antti Kähönen. Koska alueneuvoston sisäisen kokoonpano on muuttunut, koska Rolf Oinonen on toiminut Tarmo Flinkin varajäsenenä. Muutokset on taulukoitu seuraavasti: Tarmo Flink Liisa Mantere Rolf Oinonen Heikki Solttila Kaarina Nordström Antti Kähönen Karjalohjan alueneuvoston kokoonpano tuli olemaan kirkkovaltuuston päätöksen seurauksena olemaan seuraava: Jäsenet Päivi Seger Kaisa Niskala Maija Ojala Tarmo Flink Risto Solitanner Reijo Koivu Liisa Mantere Rolf Oinonen varajäsenet Birgit Aittakumpu Minttu Riiali Anna Niskala Heikki Solttila Kari Lehtola Juha Korhonen Kaarina Nordström Antti Kähönen

11 Kirkkoherran päätösesitys: esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi seuraavat asiat: 1. päättää Karjalohjan alueneuvoston jäsenmääräksi puheenjohtajan lisäksi kahdeksan henkilöä, 2. Karjalohjaan alueneuvostoon valitaan varsinaiseksi jäseneksi Liisa Mantere ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaarina Nordström, sekä Rolf Oinonen varsinaiseksi jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Kähönen 3. Tarmo Flinkin henkilökohtaiseksi varajäseneksi esitetään Heikki Solttila. n päätös:.. 1. päättää Karjalohjan alueneuvoston jäsenmääräksi puheenjohtajan lisäksi kahdeksan henkilöä, 2. Karjalohjaan alueneuvostoon valitaan varsinaiseksi jäseneksi Liisa Mantere ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaarina Nordström, sekä Rolf Oinonen varsinaiseksi jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Kähönen 3. Tarmo Flinkin henkilökohtaiseksi varajäseneksi esitetään Heikki Solttila.

12 SAMMATIN ALUENEUVOSTON KOKOONPANO Sammatin alueneuvoston kokouksessa alueneuvoston jäsen Heidi Voipio pyytää vapautusta tehtävästään ALN 77. Alueneuvosto esittää, että Heidi Voipio siirtyisi varajäseneksi ja hänen tilalleen nousisi hänen varajäsenensä Anneli Kataja. Kirkkoherran päätösesitys: esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi, että se vapauttaa Sammatin alueneuvoston jäsenen tehtävästä Heidi Voipion seuraavasti: valitsee varsinaiseksi jäseneksi Anneli Kataja ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heidi Voipio. n päätös: vapauttaa Sammatin alueneuvoston jäsenen tehtävästä Heidi Voipion seuraavasti: valitsee varsinaiseksi jäseneksi Anneli Kataja ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heidi Voipio.

13 ILMOITUSASIAT - hallintokalenteri MUUT ASIAT Ei ollut muita asioita 66. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. Kokous päättyi klo 20:30.