Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/18

Transkriptio

1 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 1/18 Aika klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 4 Kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle Hautainhoitorahaston lakkauttaminen lukien 8 6 Talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 10 vuosille Kahden kappalaisen viran lakkauttaminen ja 13 seurakuntapastorin viran perustaminen 8 Määräaikaisten kesätyöntekijöiden virkojen perustaminen / 14 kesä Kangasalan kirkon muutostyöt Muut asiat Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen Timo Keskinen puheenjohtaja

2 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 2/18 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hirvonen Jukka Jussila Mikko Järvenpää Mari Kerttula Kari Keskinen Timo, pj. Keskinen Ville Kettunen Jouni Koivukangas Timo Koljonen Kari Kylänlahti Kirsti Lahtinen Dani Laine Raili Lehtiniemi-Eerola Heidi este Lumijärvi Helka Mansikka-aho Juha Mäkelä Jukka Mäkijärvi Pirjo este Nieminen Asko Perkiö Minna Perttula Tapio Pyysalo Minna Salminen Tuula Salo Aimo Sarkala Liisa Sarkanen Riina Simojoki Pekka Thomassen Anne-Mari Tiilikainen Markku Tuhola Sirkka Tulenheimo Torsti Vanhanen Sakari Villgrén Timo Yli-Hinkkala Juhani Jarva Seppo kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kuusisto Annu talousjohtaja, sihteeri

3 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 3/18 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 : Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston ille Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla lähtien. Puheenjohtaja Kirkkovaltuusto todennee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 4/18 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Puheenjohtaja Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 : Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ehdotan, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä Tapio Perttula ja Minna Pyysalo. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa kello välisenä aikana. Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa arkipäivisin.

5 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 5/18 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Puheenjohtaja Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen esityslistan.

6 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 6/18 Kirkkoneuvosto Kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle /02/00/01/2016 KN Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2 ) ja ilmoittaa se verohallitukselle kutakin talousarviovuotta edeltävän marraskuun 17. päivään mennessä (Verotus MenL 91 a ). Kuluvan vuoden tilitetyt ansioverotulot tulot ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Yhteisövero-osuuden tilalle tullut valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus tulee vuonna 2016 olemaan edellisvuosien yhteisöverotilityksiä noin euroa suurempi. Verot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain vasta aivan loppuvuodesta. Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä vuodelta. Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnissa yhdestä prosentista kahteen prosenttiin. Kirkollisveroprosentin korottaminen on kaikissa olosuhteissa äärimmäinen keino talouden tasapainottamisessa. Veroprosentin nostolle ei ole tässä taloustilanteessa tarvetta, mikäli toimintakuluja sopeutetaan pitkällä aikavälillä. Talousjohtaja Kirkkoneuvosto päättää esittää valtuustolle, että Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi määrätään 1,4. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh , annu.kuusisto@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päättää, että Kangasalan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi määrätään 1,4.

7 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 7/18 Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh ,

8 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 8/18 Kirkkoneuvosto Hautainhoitorahaston lakkauttaminen lukien 21/05/00/2016 KN Kirkkolakiin ja kirkkohallituksen taloushallinnon ohjeistukseen sisältyy vaihtoehto hautojen hoitamisesta ilman hautainhoitorahastoa. Kirkkoneuvosto päätti hautainhoitorahaston lakkauttamisen valmistelusta kesäkuussa Toimenpide yksinkertaistaisi hautojenhoidon hallinnon ja talouden hoitoa sekä kokoaisi koko hautaustoimen talouden saman pääluokan sisälle. Hautainhoitorahaston lakkautus ei vaikuta haudanhoitojen kustannustasoon tai toimintamalliin asiakkaisiin. Seurakunta vastaa rahaston lakkauttamisen jälkeen voimassa olevien määräaikaisten hoitosopimusten sopimuksenmukaisista hoitovelvoitteista, kuten se on vastannut tähänkin asti vastannut. Haudanhoitosopimuksiin liittyvä kirjanpito hoidettaisiin erillisen rahaston asemesta hautaustoimen pääluokassa (Pääluokka 4) omalla kustannuspaikalla Haudanhoitosopimukset. Hautainhoitorahaston juoksevan toiminnan talous on lakkauttamispäätöstä tehtäessä tasapainossa; tase on kunnossa ja hautainhoitorahaston pääomat vastaavat pitkäaikaisten sopimusten hautainhoitovastuita. Rahastolla ei ole myöskään mitään kiinteää omaisuutta. Hautainhoitorahaston lakkauttaminen on hoidettavissa helposti eikä siirrossa synny olennaisia taloudellisia yhteensovituksia esim. yli- tai alijäämien osalta. Talousjohtaja Kirkkoneuvosto päättää 1. esittää kirkkovaltuustolle Kangasalan seurakunnan hautainhoitorahasto lakkautetaan lukien. 2. Seurakunta hoitaa vanhoihin sopimuksiin liittyvät hautojenhoitovelvoitteet sopimusten mukaisesti ja tarjoaa jatkossakin omaisille hautojenhoitopalveluita nykyistä käytäntöä vastaavasti. 3. hyväksyä uudet hautainhoidon sopimusehdot alkaen 4. Hautainhoidon taloudessa sovelletaan seuraavia periaatteita: Hautainhoidon talous hoidetaan Hautaustoimen pääluokassa erillisellä Haudanhoitosopimukset -kustannuspaikalla. Hautainhoidon vuoden 2017 tuotot ja kulut kirjataan uudelle Haudanhoitosopimukset -kustannuspaikalle. Haudanhoitopalvelut hinnoitellaan hautaustoimilain

9 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/2016 9/18 mukaisesti siten, että hautojenhoidosta perittävät maksut kattavat haudanhoitopalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset eikä toiminnasta kerry seurakunnalle ylijäämää eikä alijäämää Hautojenhoitosopimusten pääomalle ei makseta korkoa. Toiminnan kustannuksinahuomioidaan hautainhoidon osuus hautaustoimen työnjohto-, kiinteistö-, konekustannukset) suunnittelu- ja hallintokuluista. Hautojenhoidon tuottoja ja kuluja, vuosittain kertyvää yli/alijäämää sekä laskennallista hoitovastuiden määrää seurataan viiden vuoden periodilla. Seurantatiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh , Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päättää, että Kangasalan seurakunnan hautainhoitorahasto lakkautetaan alkaen. Lisäksi kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen hautainhoidon taloudessa sovellettavat periaatteet. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh ,

10 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/ /18 Kirkkoneuvosto Talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille /02/00/01/2016 KN Vuoden 2017 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu kirkkoneuvoston antaman raamin pohjalta. Ohjeena työaloille oli tänäkin vuonna 0 -% kasvu. Johtokunnat pysyivät annetussa raamissa kiitettävästi. Vuoden 2017 kulujen kasvun aiheuttaakin johtokuntien esitysten ulkopuolelta tuleva panostus tulevan juhlavuoden tapahtumiin. Kirkollisveroa arvioidaan kertyvän euroa mikä on euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Arvio ensi vuodelle perustuu vuoden 2016 arvioituun toteumaan ja ennusteisiin tulevan vuoden suhdanteista. Vuodesta 2016 alkaen kirkko on saanut valtion rahoitusta hautaustoimen, väestökirjanpidon ja kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpitoon. Kangasalan seurakunta kuuluu niihin seurakuntakuntatalouksiin, jotka hyötyvät uudistuksesta. Seurakunnan saama korvaus on lähes euroa. Henkilöstökustannukset laskevat lomarahaleikkauksen sekä myös eläkemaksun pienen alenemisen myötä. Varsinaiset palkat ja palkkiot myös laskevat koko seurakunnan tasolla eri henkilöstöjärjestelyjen vuoksi mm. hallinnossa sekä palvelun johtokunnassa. Kipa-asiakkuuden myötä taloustoimisto vähentää yhden henkilötyövuoden verran. Palvelun johtokunnassa taas lähetyssihteerin osa-aikainen (60 %) tehtävä sekä kirkonkoto-ohjaajan osa-aikainen (60 %) tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin, jonka mahdollistaa lisäpanostus diakoniaan (60 %) sekä testamenttivaroin kustannettava kahvilatyöntekijä Seurahuoneella. Hautainhoitorahaston lakkautus vuoden 2017 alusta näyttäytyy myös henkilöstökulujen kasvuna, koska aiemmin hautainhoitorahastolta tuloutettu henkilöstömenojen korjauserä jää pois. Haudanhoitojen tuloja ja kustannuksia seurataaan jatkossa hautaustoimen pääluokassa, jonne kirjataan kaikki haudanhoidoista karttuvat tulot ja kulut. Tuloslaskelma vuodelle 2017 näyttää euron vuosikatetta. Poistojen jälkeen tilikauden tulos näyttää noin euroa ylijäämäiseltä. Vuoden 2017 kuluissa on lähes euroa projektiluontoisia kuluja, mitkä eivät rasita tulevia vuosia. Investointimääräraha vuodelle 2017 on euroa. Suurin yksittäinen investointi on Kangasalan kirkon sisäremontti, mikä käsittää mm. alttarialueen muutostyön.

11 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/ /18 Talousjohtaja Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Käsittely Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kustannuspaikalle lisätään 5000 euroa Sahalahden alueella tehtävään työhön ja 5000 euroa Kuhmalahden kappeliseurakunnan kirkkotekstiilien uudistamishankkeen toteuttamiseksi. Timo Koivukangas esitti, että investointiosan hanke koskien Kangasalan kirkon sisäpuolisia korjauksia pienennetään euroon (vähennys euroa). Tapio Perttula kannatti Timo Koivukankaan esitystä. Puheenjohtaja esitti, että koska oli tehty päätösehdotuksesta eriävä kannatettu esitys, tulee suorittaa äänestys. Äänestysjärjestykseksi puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta euroa äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Koivukankaan tekemää kannatettua esitystä, äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 4 JAA-ääntä (Hirvonen, Nieminen, Thomassen, Tiilikainen) ja 7 EI-ääntä (Koivukangas, Perttula, Salminen, Salo, Sarkala, Lumijärvi, Tuhola) 1 TYHJÄ (Jarva). Äänestyksen perusteella Koivukankaan esityksestä tuli kirkkoneuvoston päätös. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti Asko Niemisen esityksestä ja Markku Tiilikainen kannattamana, että investointiosan suunnitelmavuodelle 2018 lisätään Pyysalon toimintakeskukseen euroa aurinkoenergia -hankkeen toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille edellä esitetyin määrärahamuutoksin. Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh , annu.kuusisto@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Lisätiedot talousjohtaja Annu Kuusisto puh , annu.kuusisto@evl.fi

12 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/ /18 Liitteet Liite 1 Talousarvio 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma

13 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/ /18 Kirkkoneuvosto Kahden kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin viran perustaminen 13/01/01/00/2016 KN Kangasalan seurakunnassa on tällä hetkellä viisi kappalaisen virkaa ja neljä seurakuntapastorin virkaa. Virkarakenne ei kuitenkaan palvele parhaiten nykyistä toimintamalliamme. Kaksi kappalaisen virkaa ovat ollut täyttämättä sen jälkeen kun kyseisten virkojen viranhaltijat (Lehto ja Seppälä) ovat irtisanoutuneet eikä tämän jälkeen ole katsottu tarpeelliseksi tai mahdolliseksi kappalaisen viran aukijulistaminen. Kyseisiä virkatehtäviä on sittemin hoitaneet seurakuntapastorit. Kappalaisen ja seurakuntapastorin tehtävien pätevyysvaativuus eroaa toisistaan, samoin palkkaus. Kappalaisen virkaan tulee olla suoritettuna teologian maisterin tutkinnon lisäksi pastoraalitutkinto. Palkkauksessa on yhden vaativuusryhmän ero. Työtehtävät ovat pääosin samankaltaisia. Seurakuntamme pappien nimellinen lukumäärä vähenee, mutta vastaa seurakuntamme nykyistä tilannetta. Muutos mahdollistaa tuomiokapitulin nimeämän, mutta virattomana toimivan seurakuntapastorimme vakinaistamisen. Kirkkoherra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan kaksi kappalaisen virkaa lakkautetaan ja tilalle perustetaan yksi seurakuntapastorin virka. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva , seppo.jarva@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto päättää, että seurakunnan kaksi kappalaisen virkaa lakkautetaan ja tilalle perustetaan yksi seurakuntapastorin virka. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva puh , seppo.jarva@evl.fi

14 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/ /18 Kirkkoneuvosto Määräaikaisten kesätyöntekijöiden virkojen perustaminen / kesä 2017 KN Kirkkoherra Kangasalan seurakunnassa on kesäaikaan tarvetta lisätyövoimalle seurakuntatyössä. Kesätyöntekijät on palkattu kirkkoneuvoston perustamiin määräaikaisiin virkoihin. Kirkkoneuvosto perustaa talousarvion mukaisesti 3 määräaikaista kesätyöntekijän virkaa seurakuntatyöhön ajalle ja 1 määräaikaisen kesäkanttorin viran ajalle Seurakuntatyön virkoihin voidaan valita kirkon nuorisotyönohjaajaksi tai teologian maisteriksi opiskelevia henkilöitä, kesäkanttoriksi ammatillisesti pätevä henkilö tai muuten riittävän kokemuksen omaava henkilö. Seurakuntatyön virat sijoittuvat vaativuusryhmiin Kesäkanttorin viran vaativuusryhmä on 502, sillä tehtävä vaatii kykyä itsenäisempään työskentelyyn. Mikäli kesäkanttoriksi valittavalta henkilöltä puuttuu pätevyyttä, voidaan tämä huomioida palkassa Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisena vähennyksenä. Lisätiedot henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen puh , sari.lehtinen@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto tekee esityksensä pidettävässä kokouksessa. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva puh , seppo.jarva@evl.fi

15 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/ /18 Kirkkoneuvosto Kangasalan kirkon muutostyöt 10/03/03/01/2016 KN Arkkitehti Hanna Lyytinen on laatinut muutospiirustukset Kangasalan kirkkoon. Pääasiallisena muutoskohteena on alttarialue. Piirustuksista on pyydetty museoviraston lausunto. Talousjohtaja Kirkkoneuvosto hyväksyy arkkitehti Hanna Lyytisen tekemät suunnitelmat kirkon muutostyöstä ja lähettää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva puh , seppo.jarva@evl.fi Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto hyväksyy arkkitehti Hanna Lyytisen tekemät suunnitelmat kirkon muutostyöstä. Lisätiedot kirkkoherra Seppo Jarva puh , seppo.jarva@evl.fi Liitteet Liite 2 Kangasalan kirkko piirustukset Liite 3 Kangasalan kirkko piirustusluettelo Liite 4 Kangasalan kirkko selostus

16 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/ /18 10 Muut asiat

17 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/ /18 11 Ilmoitusasiat

18 Kangasalan seurakunta Esityslista 4/ /18 12 Kokouksen päättäminen Puheejohtaja Kokous päätetään klo