ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 4 Hallitus

Transkriptio

1 Kokoustiedot Aika: torstai klo Paikka: Mûnchen, Saksa Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja jäsen Espoo Ali Abdirahman jäsen Espoo Hanna Kalanne jäsen Espoo Jan Holst jäsen Espoo Petri Pulkkanen jäsen Espoo Sanna Andersén jäsen Kirkkonummi Pekka Poutanen jäsen Kirkkonummi Tapani Ala-Reinikka jäsen Kauniainen Muut saapuvilla olleet: Tapio Siukonen, kuntayhtymän johtaja Kai Iivari, talousjohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, hallintojohtaja esittelijä asiantuntija asiantuntija, pöytäkirjan pitäjä Allekirjoitukset Pirjo Kemppi-Virtanen puheenjohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Espoo Hanna Kalanne Ali Abdirahman Pöytäkirjan nähtävänä olo: Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Omnian yhtymähallinnon toimipisteessä, os. Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus. 1

2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 HALLITUKSEN v SYKSYN KOKOUSTEN AIKATAULU Liite 5 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LINJAUKSET 7 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 8 ESPOON MATKAILU OY:N OSAKKEEN MYYNTI 2

3 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Hanna Kalanne ja Ali Abdirahman (varalla jäsenet Kaisa Alaviiri ja Tapani Ala-Reinikka). Hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Hanna Kalanteen ja Ali Abdirahmanin. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN hyväksyä tämän kokouksen työjärjestykseksi hallitukselle lähetetyn esityslistan. Esitys hyväksyttiin siten, että hallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen esityslistalla olevien asioiden lisäksi 8:n; Espoon Matkailu Oy:n osakkeen myynti. 4 HALLITUKSEN v SYKSYN KOKOUSTEN AIKATAULU pitää v syksyn kokoukset seuraavasti: -to klo to klo (talousarviokokous) -to klo to klo

4 5 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat esitykset tilanteesta ovat esityslistan liitteenä. - merkitä tiedoksi toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat esitykset tilanteesta TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LINJAUKSET Tällä hetkellä valtakunnallisesti valmistellaan uuden hallituksen hallitusohjelmaa ja siinä linjattavia koulutussektoria koskevia asioita. Lähtökohtaoletus on, että jo aiemmin päätetty talouden leikkauslinja tulee julkisen sektorin osalta jatkumaan. Edellisen hallituksen aikana valmisteltiin niin rakenteellisia kuin rahoituksellisiakin uudistuksia, mutta niihin liittyvät lainsäädäntömuutokset jäivät tekemättä. Toisen asteen koulutukseen esitettiin kaikkiaan 260 miljoonan euron leikkauksia ja nämä leikkausesitykset ovat edelleen voimassa, ellei uusi hallitus näitä linjauksia muuta. Tulevan toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtana tulee edelleenkin olla se, miten varmistamme tuloksellisen toiminnan niukkenevan rahoituksen aikana. Valtio on kohdistanut leikkaustoimia etenkin ammatilliseen koulutukseen vuosina 2013 ja 2014 sekä edelleen kuluvana vuonna Kriittisten menestystekijöiden aiempaa vahvempi esiin nostaminen auttaa suuntaamaan toimintaa tässä uudessa tilanteessa. Myös Omnian koulutustarjonnan laajentuminen työväenopiston ja aikuislukion osalta avaa uusia mahdollisuuksia. Toiminnan yhtenä lähtökohtana tulee olla, että opiskelijapaikkojen riittävyydestä voidaan jatkossakin varmistua. Tätä edellyttää myös koulutustakuun toteutuminen. Omnia on saanut järjestämislupaansa opiskelijapaikkoja niin, että yksikköhintarahoitukseen perustuva opiskelijamäärä voi uusimman järjestämisluvan mukaan olla opiskelijaa vuoden 2017 loppuun mennessä. Talousarviovalmistelussa lähdetään opiskelijamäärien osalta jotakuinkin vuoden 2016 tasosta, joskin Omnia tulee lähivuosille hakemaan lisää opiskelijapaikkoja, koska jo pelkästään Espoon seudun väestönkasvu tulee tätä edellyttämään. Opetus- ja työtilojen osalta hallitus on linjannut, että ensisijaisesti lähivuosien osalta tehdään vuokratilaratkaisuja ja sisäisiä tilajärjestelyjä. Opiskelijamääräkasvusta johtuen, tulee varautua 2020-luvulla tapahtuvan uudisrakentamiseen. Espoon työväenopiston ja Espoon aikuislukion opiskelijamäärät ovat osaltaan sidottuja myös Espoon kaupungin rahoitusosuuteen. Rakenteellisessa uudistamisessa tulee ottaa huomioon se, että asiakkaille suunnatuissa palveluissa vahvistetaan kohderyhmittäin nuorten oppimispalveluja ja aikuisten oppimispalveluja. Nuorten oppimispalveluissa tiivistetään Omnian 4

5 ammattiopiston ja Omnian nuorten työpajojen välistä yhteistyötä. Aikuisten oppimispalveluissa puolestaan vahvistetaan Omnian aikuisopiston, oppisopimustoimiston, Espoon työväenopiston sekä Espoon aikuislukion yhteistyötä. Tämä tulee edellyttämään niin nuorten kuin aikuistenkin oppimispalvelujen osalta sitä, että toiminnan kokonaisjohtamista ja kehittämistä vahvistetaan. Aikuisten oppimispalvelujen ja nuorten oppimispalvelujen välistä yhteistyötä tulee edelleen myös kehittää. Omnian hallitus on vahvistanut strategian vuosille , jossa strategiset päätavoitteet ovat: -toimimme yhteiskuntavastuullisesti, -kehitämme oppimisratkaisuja ja innovaatioita, -teemme vaikuttavaa alueellista yhteistyötä ja -varmistamme tuloksellisen toiminnan. Nämä neljä strategista päätavoitetta ovat edelleen ajankohtaisia. Näihin tavoitteisiin liittyvät strategiset päivitykset tehdään siten, että ne voidaan ottaa huomioon vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmasta päätettäessä. Päätösesitys annetaan kokouksessa hallituksen seminaarissa tehtyjen linjausten mukaisesti. Esittelijän esitys kokouksessa: antaa kuntayhtymän johtajalle valmistelukehotuksen seuraavasti: 1. Omnian strategian päivittäminen siten, että päätavoitteet edelleen ovat yhteiskuntavastuullinen toiminta, oppimisratkaisujen kehittäminen ja innovaatiot, asiakkuuksien ja kumppanuuksien vahvistaminen sekä tuloksellisen toiminnan varmistaminen, 2. Omnian strategian päivittäminen kohdan 1 mukaisin tavoittein siten, että päivitetty strategiaesitys tuodaan hallituksen ja yhtymäkokouksen päätettäväksi osana vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaa, 3. vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteleminen siten, että se ottaa huomioon seuraavat kokonaisuudet: nuorten oppimispalvelut (ammattiopisto ja nuorten työpajat) ja aikuisten oppimispalvelut (Omnian aikuisopisto, Espoon suomenkielinen työväenopisto, Omnian oppisopimustoimisto ja Espoon aikuislukio), 4. aikuisten oppimispalveluiden johtajahaun käynnistäminen ensi vaiheessa Omnian sisäisenä hakuprosessina ja neljän vuoden määräaikaisuudella siten, että hallituksen edustajina valintaryhmässä ovat hallituksen puheenjohtaja Pirjo Kemppi-Virtanen ja hallituksen jäsenet Jan Holst ja Pekka Poutanen, 5. Omnian talouden ja toiminnan tasapainotus- ja uudistamisohjelman valmisteleminen siten, että keinovalikoimien osalta ei ole poissulkevia tekijöitä. 5

6 7 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. merkitä tiedoksi seuraavat päätöspöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen 20-26/ hallintojohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 2/ tietohallintojohtaja Jarmo Tapio 1/ viestintä- ja kehittämisjohtaja Elina Oksanen-Ylikoski 3/ apulaisrehtori Veli Perkkiö 25-29/ koulutuspäällikkö Sari Juvonen 3/ työpajajohtaja Lisbet Salomonsson-Manninen 4/ aikuisopiston rehtori Sirkka Wiman 4/ aikuiskoulutusjohtaja Tommy Mård 23-27/ aikuislukion rehtori Matti Kauppila 1-2/2015 Päätösesitykseen lisättiin seuraavat päätöspöytäkirjat: - kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen 27/ talousjohtaja Kai Iivari 2/ toimitilajohtaja Ilkka Määttä 3/ koulutuspäällikkö Kenneth Nordström 1/ aikuislukion rehtori Matti Kauppila 3-4/ aikuiskoulutusjohtaja Tommy Mård 28-31/2015 LISÄASIA 8 ESPOON MATKAILU OY:N OSAKKEEN MYYNTI Espoon Matkailu Oy:n ja Otaniemen Kehitys Oy:n toimintojen yhdistämisen myötä Espoon kaupunki on halukas ostamaan kaikki Espoon Matkailu Oy:n osakkeet alkuperäisellä hankintahinnalla euroa per kappale. Uuden yhdistetyn yhtiön tehtäväksi tulee Espoo Innovation Garden -konseptin ja brändin rakentaminen yhdessä Espoon kaupungin ja alueen toimijoiden kanssa. Osakekauppojen ehtona on, että kaikki osakkaat ovat halukkaita myymään kaikki Espoon Matkailu Oy:n osakkeet Espoon kaupungille ja täten yhtiöstä tulisi Espoon kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Omnia omistaa yhden alkuperäiseltä hankintahinnaltaan euroa olevan Espoon Matkailu Oy:n osakkeen. 6

7 Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan myymään Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian omistaman Espoon Matkailu Oy:n osakkeen Espoon kaupungille alkuperäisellä hankintahinnalla euroa/osake. 7