Tilinpäätös Toimintakertomus Tuloslaskelma TASE Liitetiedot

Transkriptio

1 1 Tilinpäätös Toimintakertomus Tuloslaskelma TASE Liitetiedot Kuntajohtajakokous Seutuhallitus Yhtymäkokous

2 2 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ YMPÄRISTÖTEKIJÄT SISÄISEN VALVONNAN SELONTEKO OLENNAISTA KUNTAYHTYMÄN TALOUDESTA Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja kokonaismenot TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hyvinvointipalveluyhteistyö Maankäytön ja asumisen suunnitteluyhteistyö Liikennejärjestelmäyhteistyö Infrapalvelujen yhteistyö Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT VAKUUKSIA JA VASTUITA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT LUETTELOT KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYISTÄ ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 25

3 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS 3 Vuosi 2013 liittyy seutuyhteistyön merkittävien vuosien joukkoon Tampereen kaupunkiseudulla. Vapaaehtoisena vuonna 2006 käynnistynyt yhteistyömalli kohtasi valtiovallan määrätietoiset paineet kuntarakenteiden uudistamisesta. Kunnat vastasivat tilanteeseen ennakoivasti käynnistämällä vuoden alussa tulevaisuutta pohtivan Elinvoimainen Tampereen kaupunkiseutu -selvityksen. Kaupunkiseutu näyttäytyi yhteistyön edelläkävijänä, yhteistyövisionsa mukaisesti. Selvitystyöllä oli kuntien poliittisesta johdosta muodostunut ohjausryhmä ja selvityshenkilö. Työ kytkeytyi monin tavoin myös kaupunkiseudun kuntayhtymään, jonka toimintamalli muodosti lähtökohdan vaihtoehtojen tutkimiselle. Lisäksi kuntayhtymä tuki selvityshanketta taloudellisesti ja tarjosi yhteistyöosaamisensa selvitysmiehen käyttöön. Tammikuun 28. päivänä 2014 luovutettu selvitys jäi odottamaan kuntien kannanottoja. Yhdyskuntarakenteen suunnittelu oli yhteistyön vahva painopiste Vuoden alussa allekirjoitettiin jo toinen MAL-aiesopimus kuntien ja valtion välillä, ensimmäisenä kaupunkiseutuna. Myös pitkään valmistellut seudulliset periaatteet asemakaava-alueen ulkopuolisesta rakentamisesta hyväksyttiin. Uusi, järjestyksessään kolmas seutuhallitus, käynnisti kaupunkiseudun rakennesuunnitelman uudistamisen kesän jälkeen. Työtä tehtiin vuorovaikutteisesti päättäjien, kuntajohtajien ja asiantuntijavirkamiesten kanssa yhteisissä työpajoissa. Rakennesuunnitelman uudistaminen on kaupunkiseudun kuntayhtymän tärkeimpiä tehtäviä myös vuonna Seudullisuus otti päättyneenä vuonna merkittäviä askelia myös kuntalaisten näkökulmasta. Yhteistyönä rakennetut Tredu ja kaksi seutuopistoa aloittivat toimintansa. Kunnat valmistautuivat myös avaamaan kuntarajat päivähoidon ja terveydenhuollon asiakkaille, ensimmäisen sopimalla ja jälkimmäisen lainsäädännön velvoittamina. Seudulliset yhteistyörakenteet tekivät yhteisten menettelyjen ja käytäntöjen sopimisen sujuvaksi. Pienehkö mutta merkittävä onnistuminen oli lähijunaliikenteen kehittämispolun ensimmäisen vaiheen toteutuminen, kun VR, LVM ja seudullinen joukkoliikenneviranomainen ottivat kesällä käyttöön kokeiluluonteisen VR+Seutulipun. Tuotteen kysyntä ylitti odotukset jo muutamassa kuukaudessa. Joukkoliikenteen toimenpiteet ovat jatkossakin kaupunkiseudun kasvavien matkustusmäärien kannalta tärkeitä, sillä 2013 raportoidun liikennetutkimuksen mukaan vain Tampereella joukkoliikenteen matkustajamäärät olivat kasvaneet. Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastasi tähän haasteeseen mm. seutuliikenteen kilpailutuksella. Mantra tai ei, maailma muuttuu kiihtyvää vauhtia. Vaikka lähiaikoja on vaikea ennustaa, ovat pitkäaikavälin isot muutostrendit entistä selkeämpiä. Seutuyhteistyö on kuntien yksi keino vastata näihin muutoksiin ja luoda liikettä kehityksen kärkijoukoissa kulkemiseen. Toivon, että haasteellisessa toimintaympäristössä vuonna 2013 saavutetut seutuyhteistyön tulokset kannustavat kuntia jatkamaan kaupunkiseudun rakentamista yhdessä myös tulevina vuosina. Kiitän päättyneestä vuodesta kaikkia yhteistyöhön panostaneita luottamushenkilöitä, kuntajohtajia ja seututyöryhmien asiantuntijoita unohtamatta seututoimiston osaavaa ja innostavaa henkilöstä. Päivi Nurminen

4 1. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa Yleistä Tampereen kaupunkiseutu on ollut maamme suurin, monipuolisin ja nopeimmin kasvava seutu pääkaupunkiseudun jälkeen, ja kaupunkiseutu säilytti vetovoimansa myös vuonna Kaupunkiseudun väestönkasvu (1,2 %) jatkui selvästi valtakunnan väestönkasvua (0,4 %) nopeammin. Kaikkiaan väestö lisääntyi asukkaalla, joista Tampereen oli asukasta. Vuoden 2013 lopussa kaupunkiseudulla oli asukasta, joista Tampereella ja kehyskunnissa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä huolehtii perussääntönsä mukaan kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä kaupunkiseudulla. Käytännössä kuntayhtymä organisoi kuntien välistä yhteistyötä asiantuntija-, kuntajohto- ja luottamushenkilötasolla. Toiminnan painopisteitä ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä hyvinvointi- ja teknisten palvelujen alueilla. Kuntayhtymä toteuttaa kaupunkiseudun visiota: Vetovoimainen Tampereen kaupunkiseutu sujuvan elämän, kestävän kasvun ja yhteistyön edelläkävijä. Vuonna 2013 kuntayhtymän luottamushenkilöt vaihtuivat kokonaisuudessaan, kun kuntavaalien 2012 tuloksen mukaisesti nimetyt toimielimet aloittavat toimintansa. Kuntayhtymän uusille toimielimille ja jäsenkuntien uusille valtuustoille toteutettiin perehdytys heti vuoden alussa. Uusi seutuhallitus vahvisti seutuyhteistyön toimintaedellytyksiä keväällä 2013, kun vuosia määräaikaisena toimineen kolmen asiantuntijan tehtävä täytettiin pysyvästi. Seututyöryhmien toiminnasta valmistui itsearviointi syksyllä Arvioinnin perusteella vuoden 2013 alussa parannettiin työryhmien työskentelyedellytyksiä, rakennetta ja laadittiin niille työjärjestys. Seutuhallitus nimesi työryhmät uudelta pohjalta maaliskuun kokouksessaan. Myös kuntajohtajien työskentelyn systemaattinen kehittäminen käynnistettiin. Kaupunkiseudun kunnat toteuttivat vuoden aikana laajan vapaaehtoisen Elinvoimainen Tampereen kaupunkisetu tulevaisuuden vaihtoehdot vaikutuksineen selvityksen. Kuntayhtymän asiantuntijat ovat avustaneet tarpeen mukaan selvitystyön eri vaiheissa. Kuntayhtymän työtä vuonna 2013 ohjasivat seutustrategia, kuntien ja valtion välinen MALaiesopimus sekä kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuudessa valmistuneet suunnitelmat. Seutustrategia 2020 Seutuyhteistyö perustui jäsenkuntien hyväksymään seutustrategiaan 2020, jonka konkreettiset tavoitteet on asetettu vuoden 2014 loppuun mennessä toteutettaviksi. Seutustrategian uudistaminen on ajankohtaista uudella valtuustokaudella. Tarkempi ajankohta on hyvä sovittaa palvelemaan kuntien elinvoimaselvityksen toimeenpanoa.

5 MAL-aiesopimus (maankäyttö, asuminen ja liikenne) 5 Kaupunkiseudun kuntien ja valtion välistä MAL-sopimusmenettelyä vahvistettiin allekirjoittamalla valtion ja kuntien välillä uusi aiesopimus vuosille Samalla hyväksyttiin ensimmäisen MALaiesopimuksen seuranta. Yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuus 2030 Seudullinen hankekokonaisuus kuvaa Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittämisen päälinjat vuoteen Kokonaisuus muodostuu rakennesuunnitelmasta, asuntopoliittisesta ohjelmasta, liikennejärjestelmäsuunnitelmasta sekä ilmastostrategiasta. Vuoden 2013 syksyllä käynnistettiin rakennesuunnitelman uudistamistyö, jossa tarkastelujänne asetettiin vuoteen Vuoden 2013 kärkihankkeita Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on tärkeä osa valtion ja kuntien solmimaa MALaiesopimusmenettelyä. Pitkään valmistellut asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen seudulliset periaatteet hyväksyttiin seutuhallituksessa tammikuussa, ja ne lähetettiin jäsenkuntiin huomioitaviksi. Lähijunaliikenteen toteuttamissuunnitelman ensimmäinen vaihe eteni, kun seutulippukokeilu alkoi junaliikenteessä 1.7. Lempäälän ja Nokian osalta. Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus valmistui maaliskuussa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään laajasti yhdyskuntarakenteen suunnittelussa, liikennejärjestelmätyössä ja kuntakohtaisin liikkumisen tapoja esittelevin kuntakortein. Uusimuotoisen terveydenhuollon alueellisen järjestämissuunnitelman seuranta käynnistettiin ensimmäistä kertaa. Työ organisoitiin kuntayhtymän kautta. Rakennesuunnitelman uudistamistyö käynnistyi toukokuussa, kun seutuhallitus hyväksyi työsuunnitelman hankkeelle. Konkreettisen työvaiheen odotetaan kestävän elokuusta 2013 syyskuun 2014 loppuun. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman toteuttaminen jatkui seudullisten laatukäytävien määrittelyn ja seudullisen viitoitussuunnitelman laatimisella. Kaupunkiseudulle valmisteltiin yhteiset periaatteet, joilla päivähoitopaikkaa voi hakea seudullisesti yli kuntarajojen. Kaupunkiseudulle valmisteltiin yhteiset käytännöt ja kustannuslaskentaperiaatteet, joilla vuoden 2014 alussa alkavan terveydenhuollon vapaa hakeutuminen toteutetaan kuntien välillä.

6 Seutuhallitus 6 Seutuhallitus alkaen: jäsen varajäsen Ikonen Anna-Kaisa pj. Tampere Siren Elina Tampere Rissanen Helena 1. vpj. Pirkkala Skogberg Pertti Pirkkala Perämaa Ari 2. vpj. Vesilahti Arvela Ari Vesilahti Aaltonen Mikko Tampere Virtanen Sirkkaliisa Tampere Aleksovski Atanas Tampere Kivistö Anneli Tampere Elovaara Tiina Tampere Silvennoinen Seppo Tampere Joensivu Leena Ylöjärvi Kaminen Tuomo Ylöjärvi Jokila Killi Lempäälä Petäkoski-Hult Tuula Lempäälä Kork Jarmo Nokia Tomminen Antti Nokia Lyytinen Heikki Kangasala Kouhia Raimo Kangasala Mäkinen-Aakula Marjo Orivesi Jokinen Kaarina Orivesi Parviainen Olli-Poika Tampere Kajan Maija Tampere Sasi Ilkka Tampere Helin Matti Tampere Seutuhallituksen kokousten esittelijänä toimi seutujohtaja Päivi Nurminen ja sihteerinä seutusihteeri Juhani Pohjonen. Kuntajohtajakokouksen edustajana seutuhallituksen kokouksiin osallistui puheenjohtaja Juha Yli-Rajala. Seutuhallitus kokoontui kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Päättäjien seminaarit piirtävät tulevaisuutta Vuoden 2013 aikana järjestettiin kaksi kaikille seudun kunnallisvaltuutetuille tarkoitettua seutufoorumia, ja Ensimmäisen foorumin teemana oli elinvoimainen kaupunkiseutu. Marraskuun seutufoorumissa jatkettiin saman aihepiirin parissa, kun teemana oli kaupunkiseudun elinvoima ja tulevaisuus. Järjestyksessään neljäs Seutupäivä järjestettiin Koulutuskeskus Valossa, Ylöjärvellä. Paikalla oli runsaan 200 henkilön joukko, joka koostui seudun valtuutetuista, kuntajohtajista, seudullisten työryhmien jäsenistä sekä sidosryhmien ja median edustajista. MAL-verkosto Maankäytön, asumisen ja liikenteen kansallinen teemaverkosto, MAL-verkosto, jatkoi toimintaansa neljättä vuotta. Kuntayhtymä on verkoston vastuullinen toteuttaja. Verkostossa toimivat 16 kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen kuntaliitto sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

7 1.2. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 7 Kuntayhtymällä ei ole korko-, valuutta eikä luottoriskejä. Kuntayhtymällä ei myöskään ole likviditeettiriskiä vaan maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on voitu osoittaa, jäsenkuntien suostumuksella, riittävät kassavarat huomioiden kuntayhtymän toiminnan vakiintunut taso. Vahinkoriskien varalta kuntayhtymällä on yritysvakuutus. Kuntayhtymän toimintaan ei liity ympäristöriskejä. Käytännössä seutuyhteistyötä toteutetaan käyttäen asiantuntijatyöryhmiä ja työskentely on kehittämishankkeita. Kullakin työryhmällä on asioiden valmistelua ja työryhmien välistä tiedonkulkua edistävä asiantuntijasihteeri. Käytännön työ on siis kehittämiseen liittyvää asiantuntijatyötä ja leimallisesti projektiluonteista. Projektit vaihtelevat ajallisesti muutaman kuukauden kestoisista kahdenkin vuoden mittaisiin. Projekteihin osallistuu kuntayhtymän omien asiantuntijoiden lisäksi kuntien johtavia viranhaltijoita ja usein myös ulkopuolisia konsultteja. Projekteihin liittyviin toiminnallisiin riskeihin kuntayhtymä on varautunut laatimalla projektinhallintaohjeet, jotka seutujohtaja on vahvistanut. Projektiohjeet ovat keskeinen osa uuden henkilöstön perehdytysmateriaalia. Kuntalain 13 :n 3a kohdan perusteella valtuuston/yhtymäkokouksen tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Yhtymäkokous käsittelee ko. perusteet kesäkuussa Ympäristötekijät Kuntayhtymän omalla välittömällä toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kuntayhtymän asiantuntijatyönä valmistelevilla yhdyskuntarakenteen suunnitelmilla on vaikutusta tulevaisuuden ympäristön kehitykseen. Ympäristötekijöiden ja kestävän kehityksen merkitys on huomioitu kaikessa kuntayhtymän toteuttamassa yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavassa suunnittelussa Sisäisen valvonnan selonteko Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa seutuhallitus. Seutuhallitus on tehnyt päätökset kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuksista, pankkitilin käyttöoikeuksista, myöntänyt luottokorttien käyttöoikeudet, päättänyt kuntayhtymän tilaus- ja hankintavaltuudet sekä hankintamenettelyt sekä päättänyt kirjanpidon ja palkanlaskennan tositteiden ja kirjausten hyväksymiskäytännön. Käytännössä sisäisestä valvonnasta vastaa seutujohtaja, joka osallistuu kaikkien seutuhallinnon toimintaa ja varainkäyttöä koskevien päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Seutujohtajan varahenkilönä toimii seutusihteeri, joka osallistuu myös päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon. Tilivelvollisina asioiden valmistelijoina seutujohtaja ja seutusihteeri vastaavat, että seutuhallinnon toiminta ja varainkäyttö vastaa säädöksiä, on tehokasta ja taloudellista sekä noudattaa hyvää hallintotapaa.

8 Konkreettisesti varainhoidon sisäinen valvonta toteutuu kuntayhtymän laskujen hyväksymisen yhteydessä. Seutujohtaja hyväksyy kaikki kuntayhtymän laskut maksatukseen. Tiliöinnistä vastaa seutusihteeri. Kuntayhtymällä ei ole käteisvaroja. Taloushallinnon päivittäispalveluista on ostopalvelusopimus Tampereen kaupungin taloushallinnon palvelukeskuksen kanssa. Palvelusopimus kattaa sähköisen ostolaskujen kierrätyksen, kirjanpidon, palkanlaskennan ja maksuliikenteen. Taloushallinnon palveluista on palvelun toteuttajan kanssa käyty läpi palveluprosessit, niiden kuvaukset ja laadun varmistus. Taloushallinnon päivittäispalvelujen lisäksi kuntayhtymä seuraa itsenäisesti tulojen ja menojen toteutumista. Kuntalain 13 :n 3a kohdan perusteella valtuuston/yhtymäkokouksen tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Yhtymäkokous käsittelee ko. perusteet kesäkuussa Olennaista kuntayhtymän taloudesta Vuosi 2013 oli kuntayhtymän seitsemäs kokonainen toimintavuosi. Seutuyksikön kautta organisoitavan seutuyhteistyön laajuus on vakiintunut noin 1, 0 milj. euron tasolle, joka merkitsee 2,8 euroa/kaupunkiseudun asukas. Vuosien 2011 ja 2012 tilinpäätökset olivat kuntayhtymän osalta alijäämäisiä, mutta vuosi 2013 päättyi runsaat euroa ylijäämäisenä. Kaikkiaan kuntayhtymän taloudellinen kehitys oli tasapainoista. Koheesio- ja kilpailukykyohjelma päättyi vuoden 2012 lopussa, joten sillä ei ollut enää vaikutusta vuoden 2013 tuloihin ja menoihin. Kuntayhtymällä oli vuoden vaihteessa palkattuna yhteensä 10 (10 v. 2013) henkilöä, joista kaksi oli kansallisen MAL-verkoston henkilöstöä. Vakinaisessa virka- tai työsuhteessa on 7 henkilöä. Loput 3 toimea on täytetty määräaikaisina. Kuntayhtymän maksuvalmius oli (58) päivää. Keskimäärin maksuvalmius oli vuoden 2013 aikana 79 päivää. Jäsenkuntien hyväksymä periaate on ollut, että kuntayhtymällä voi olla noin 60 päivän maksuvalmius. 8

9 Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot , ,55 Toimintakulut , ,08 Toimintakate , ,53 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot 11,63 39,11 Muut rahoituskulut - 414,52-575,56 Vuosikate , ,98 Tilikauden tulos , ,98 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) , ,98 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut -% 104,8 % 95,9 % Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,98 Investointien rahavirta 00,00 00,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,98 Rahoitustoiminnan rahavirta Oman pääoman muutokset 00,00 00,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,10 Rahoituksen rahavirta , ,10 Rahavarojen muutos , ,12 Rahavarat , ,79 Rahavarat , ,67 Tunnusluvut Kassan riittävyys, pv 154 pv 58 pv

10 Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja sen tunnusluvut Vastaavaa Vastattavaa Pysyvät vastaavat Oma pääoma peruspääoma , ,00 ed. tilik. ylijäämä , ,55 tappio , ,98 Vaihtuvat vastaavat Vieras pääoma lyhytaikainen lyhytaikainen myyntisaamiset 0, ,02 ostovelat , ,84 muut saamiset 6 489, ,58 muu velat , ,57 siirtosaamiset , ,00 siirtovelat , ,41 Rahat ja pankkisaamiset , ,79 Vastaavaa yht , ,39 Vastattavaa yht , ,39 Tunnusluvut omavaraisuusaste % 56,2 % 42,4 % 100 x (Omapääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) (Koko pääoma - Saadut ennakot) suhteellinen velkaantuneisuus % 15,8 % 16,4 % 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) Käyttötulot Kokonaistulot ja kokonaismenot TULOT Toiminta Toimintatuotot ,48 Muut rahoitustuotot 11,63 Investoinnit 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Kokonaistulot yhteensä ,11 MENOT Toiminta Toimintakulut ,49 Muut rahoituskulut -414,52 Investoinnit 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Kokonaismenot yhteensä ,01

11 11 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1. Tavoitteiden toteutuminen Vuositavoitteet on johdettu seutustrategiasta, yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuudesta ja MAL-aiesopimuksesta. Ne jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: hyvinvointipalveluyhteistyö, yhdyskuntarakenteen suunnitteluyhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, teknisten palvelujen yhteistyö ja seutuyhteistyön yleinen kehittäminen. Tavoitteiden raportointi on ajankohdan mukainen Hyvinvointipalveluyhteistyö Päivähoidon vapaan hakeutuminen Tavoite: Suunnitelma vapaasta hakeutumisesta päivähoitoon on laadittu, hyväksytty seutuhallituksessa ja kunnissa vuonna Esitys vapaan haun toteuttamisesta on valmistunut, hyväksytty kuntajohtajakokouksessa ja seutuhallituksessa ja siirretty toimeenpanosta vastaavien kuntien hoidettavaksi. Ensimmäinen vapaa hakumahdollisuus on keväällä Perusterveydenhuollon tuotteistus Tavoite: Perusterveydenhuollon palvelujen tuotehinnat ovat valmistuneet käyttöönotettavaksi vuoden 2014 alusta. Valittujen tuotteiden laskentaperusteet ovat valmistuneet ja hyväksytty kunnissa sovellettavaksi perusterveydenhuollon asiakkaiden vapaan valinnan toteuttamisessa 2014 alkaen. Suun terveydenhuollon organisointi Tavoite: Jatkoselvitys suun terveydenhuollon seutuyhteistyön organisoinnista on valmistunut kehyskuntien, pl. Orivesi, toimesta. Jatkoselvityksen kilpailutus on valmisteltu kehyskuntien asiantuntijoiden kanssa ja annettu toimeenpantavaksi kehyskuntien kilpailutuksesta vastaavalle Ylöjärven kaupungille. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Tavoite: Seurantajärjestelmän luotu, resursoitu ja seurannan toteuttaminen on käynnissä. Terveydenhuoltolain mukaisen uuden alueellisen järjestämissuunnitelman seurantatyö organisoitiin kuntayhtymän kautta. Seurantaraportti 2013 on saatettu valmiiksi ja käsiteltäväksi kunnissa. Jatkossa seurantatyöstä vastaa Tampereen kaupunki.

12 Palveluverkon seudulliset pääperiaatteet Tavoite: Palveluverkon suunnittelun pääperiaatteet on laadittu ja hyväksytty sovellettavaksi rakennesuunnitelman uudistamisessa. 12 Palveluverkon pääperiaatteiden valmistelu on käynnistynyt mm. palvelujen saavutettavuuden ja käyttötiheyden tarkasteluilla. Työ viimeistellään 2014 osana rakennesuunnitelman uudistamista. Seudullinen opetussuunnitelma Tavoite: Uusien opetussuunnitelmien laadinta on organisoitu seudullisesti ja työ etenee kansallisen aikataulun mukaan kuntien yhteistyönä. Opetussuunnitelman laadinta on organisoitu seudulliseen verkosto- ja työryhmätyöskentelyyn. Työ etenee aikataulussa kansallisen aikataulun mukaisesti. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö Tavoite: Toisen asteen koulutusmuotojen yhteistyömalli on valmistunut, käsitelty kunnissa ja otettu käyttöön. Toisen asteen koulutuksen yhteistyömalli on rakenteilla ja etenee Tampereen koolle kutsumana. Työssä on edelleen käynnissä etenemisvaihtoehtojen ja kuntien tarpeiden kartoitus Maankäytön ja asumisen suunnitteluyhteistyö Rakennesuunnitelman toteuttamisen ohjelmointi Tavoite: Rakennesuunnitelman seudullinen toteuttamisohjelma on valmistunut käyttöönotettavaksi Maankäytön, asumisen ja palvelujen aikatauluttamista yhteensovittava toteuttamisohjelmatyö on aloitettu keräämällä kunnilta lähtökohtatietoja. Yhteisen suunnitteluvälineen rakentamista on hidastanut mm. kuntien erilaiset lähtökohdat tietopohjassa. Rakennesuunnitelman uudistaminen Tavoite: Rakennesuunnitelman 2030 uudistamisen tarve on arvioitu ja uuden suunnittelukierroksen käynnistys on valmisteltu. Asiantuntijaryhmät arvioivat rakennesuunnitelman uudistamistarvetta keväällä, minkä jälkeen seutuhallitus käynnisti rakennesuunnitelman uudistamisen ja valitsi prosessin tueksi konsultin. Työ eteni sovitun aikataulun mukaisesti. Uudistamisen tarkemmat tavoitteet hyväksyttiin seutuhallituksessa loppuvuodesta, jonka jälkeen käynnistyi vaihtoehtojen laatiminen ja arviointi.

13 Vaikuttaminen maakuntakaavaan Tavoite: Kaupunkiseudun tarpeet ja tavoitteet on viestitty maakuntakaavan valmisteluun. 13 Rakennesuunnitelman uudistamisprosessi on sovitettu yhteen maakuntakaavan valmistelun kanssa. Maakuntakaavatyötä on käsitelty kaavoitusjohdon ja kuntajohtajien kanssa, minkä lisäksi seutuyksikön edustaja on osallistunut maankäyttövaihtoehtoja valmisteluun. Seudullinen paikkatietotuotanto Tavoite: Paikkatietojärjestelmien mahdollisuudet yhdyskuntarakenteen seurannassa on selvitetty. Työn toteuttamista on viivästyttänyt mm. resurssiongelmat ja tavoite on siirretty toteutettavaksi Erityisryhmien asumistarpeet Tavoite: Erityisryhmien asumispalveluiden nykytila on selvitetty ja tulevia tarpeita kuvaava palvelustrategian laadinta on käynnistynyt. Selvitys erityisryhmien asumispalveluiden nykytilanteesta valmistui. Sen käsittely ja johtopäätökset tehdään alkuvuodesta Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edistäminen Tavoite: Vuokra-asuntotuotantoa edistävät toimenpiteet on käynnistetty. ARA myönsi MAL-sopimuksen mukaista infra-avustusta Tampereelle (3,5 milj. euroa) ja Ylöjärvelle (0, 55 milj.euroa) alueille, joilta kunnat mm. luovuttavat tontteja kohtuuhintaiselle vuokraasuntotuotannolle Liikennejärjestelmäyhteistyö Liikennetutkimus Tavoitetaso: Kaupunkiseudun ja Pirkanmaan laaja liikennetutkimus on valmistunut. Tulokset on hyödynnetty kaupunkiseudulla ja kunnissa. Liikennetutkimus valmistui ja tuloksia esiteltiin Liikennetutkimusseminaarissa. Tulokset koottiin myös kuntakortteiksi palvelemaan kuntia rakennesuunnitelman uudistamistyössä. Liikennetutkimuksen jälkeen käynnistyi liikennemallin päivitys raitiotien, maakuntakaavan ja rakennesuunnitelman valmistelun tarpeisiin.

14 14 Lähijunaliikenne Tavoite: Seutulippujärjestelmä on laajentanut junatarjontaa. Lähijunaliikenteen kehittämistä tukeva maankäyttö on huomioitu rakennesuunnitelman arvioinnissa. Lähijunaliikenteen kehittämisohjelman toteutus alkoi ensimmäisen vaiheen osalta, kun liikenne- ja viestintäministeriö, Tampereen kaupunki ja VR-Yhtymä allekirjoittivat sopimuksen kokeilusta Lempäälän ja Nokian asukkaille tarjottavasta junan käyttömahdollisuudesta seutuliikenteessä alkaen. Kävely ja pyöräily Tavoitetaso: Kävelyn ja pyöräilyn seudulliset olosuhteet ovat parantuneet. Kävelyn ja pyöräilyn seudullisen ohjelman pohjalta kunnat ja ELY-keskus suunnittelivat vuonna toteutettavia kohteita. Muun muassa Tampere-Pirkkala ja Tampere-Kangasala kevyen liikenteen laatukäytävien yleissuunnitelmat valmistuivat. Lisäksi käynnistyi seudullisen pyöräilyn viitoitussuunnitelman laadinta. Ylöjärvi ja Kangasala ovat jalkauttaneet seudullisia tavoitteita kuntakohtaisilla kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmilla. Raideliikenteen kokonaisratkaisu Tavoitetaso: Joukkoliikenteen kehittämistä koskeva raideliikenteen kokonaisratkaisu on tehty Raideliikenteen kokonaisratkaisu valmistuu rakennesuunnitelman uudistamisen yhteydessä syksyllä Kokonaisratkaisua valmisteltiin kokoamalla raideliikenneselvityksiä, kuten Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennekäytävien kehittämisvaihtoehdot, Tampereen kaupunkiraitiotien ensimmäisen toteutusvaiheen yleissuunnitelma ja Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys Infrapalvelujen yhteistyö TAPRE- hanke Tavoite: Kolmivuotinen palvelukiinteistöjen energiatehokkuutta koskeva hanke on valmistunut. Kolmevuotisen hankkeen loppuseminaari pidettiin Hankkeessa laadittiin dokumenttiryhmät energiatehokkaaseen rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön kaikkien 30 hankeosapuolen käyttöön. Hankkeen tuotokset jalkautetaan vuonna 2014 mm. koulutuksella ja kuntapilottien kautta. Ilmastotyön edistäminen Tavoite: Ilmastostrategian vuosiseuranta on laadittu ja suunnitelman varautumisen toimista on käynnistynyt. Vuosiseurantamalli on laadittu ja käsitelty seutuhallituksessa. Sopeutumisen ja varautumisen suunnitelman laadinta on siirretty toteutettavaksi vuonna 2014.

15 Kunnallisteknisten palvelujen tuotteistaminen Tavoite: Tuotteistamisen nykytila kunnissa on selvitetty ja tavoitteet tuotteiden seudullisesta yhteensovittamisesta asetettu. 15 Nykytilaa kuvaava esiselvitys on laadittu ja asetettu tavoitteeksi tuotteistustyön käynnistäminen 2014 katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpidon ja hoidon tuotteistuksella Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen Elinvoimainen kaupunkiseutu -selvitys Tavoitetaso: Kuntayhtymän resursseilla on tuettu selvitystyön laadintaa ja käsittelyä. Raportointi Kuntayhtymän asiantuntijat ja työryhmät ovat tukeneet selvitystyötä, ja kuntayhtymän sitomattomasta rahoituksesta on osoitettu euroa hankkeen kuluihin. Kuntayhtymä on vastannut lisäksi seutufoorumien järjestämisestä. Seutuyhteistyön toimintamalli Tavoitetaso: Uudet seututyöryhmät on asetettu ja asiantuntijatyöskentely on vakiintunut. Seutuhallitus asetti ja nimesi kokouksessaan uudet seututyöryhmät. Työryhmille hyväksyttiin työjärjestys seutuhallituksessa Seutuviestintä Tavoitetaso: Uudet valtuustot ja seutuhallitus on perehdytetty seutuyhteistyön. Vuoden aikana on lisäksi järjestetty valtuutetuille 1-2 seutufoorumia, lautakuntien seutuseminaarit sekä Seutupäivä. Raportointi Uusien valtuutettujen perehdytys toteutettiin valtuustoinfoilla vuoden alussa. Vuoden ensimmäinen seutufoorumi pidettiin Seutupäivä pidettiin Ylöjärvellä. Syksyn seutufoorumi järjestettiin Tietohallinnon seutuyhteistyö Seudullisen tietohallinnon hoitamisesta vastaa Tampereen kaupunki. Tietohallinto tukee palveluyhteistyötä seudullisella tietohallinto-ohjelmalla, joka valmistui vuonna 2012, ja jota päivitetään loppuvuodesta Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Raportointi Tietohallinnon raportointi oli kuntajohtajille ja 2013.

16 16 Joukkoliikenteen suunnitteluyhteistyö Joukkoliikenteen operatiivisista tehtävistä vastaa Tampereen kaupungin seudullinen joukkoliikenneyksikkö ja -lautakunta. Vuonna 2013 tehdään loput joukkoliikenteen järjestämistavan valintapäätökset sekä toteutetaan niiden pohjalta liikennepalvelujen hankinta ja päätetään kaupunkiseudulla kesällä 2014 käyttöönotettavasta tariffijärjestelmästä. Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Raportointi Raportointi oli kuntajohtajille ja on seutuhallituksessa Elinkeinojen ja osaamisen seutuyhteistyö Operatiivisesta elinkeinoyhteistyöstä vastaa Tredea Oy. Elinkeinojen kehittämisen kannalta olennaista on investointien, pääomien ja yritysten houkuttelu sekä nykyisen yritys- ja osaamisperustan turvaaminen ja uuden yritystoiminnan synnyttäminen. Nämä edistävät alueen elinkeinorakenteen uudistumista. Tredean tehtävä on nostaa alueen kansainvälistä näkyvyyttä keskeisillä foorumeilla, vahvistaa alueen yritysten toimintaedellytyksiä, luoda toimintamalli ulkomaisten ja kotimaisten investointien ja osaajien houkuttelulle sekä lisätä alueelle suuntautuvaa matkailua. Toiminnasta raportoidaan vuosittain kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle. Raportointi Raportointi kuntajohtajille oli ja seutuhallitukselle MAL-verkoston (maankäyttö, asuminen ja liikenne) toiminta Tavoite: Jatketaan vuonna 2012 käyttöön otettuja toimintatapoja, joita ovat asiantuntijaseminaarit, aihekohtaiset työpajat, kaupunkiseutujen sparraus ja hanketoiminta. Raportointi MAL-verkosto toteutti useita työpajoja ja sparrauksia verkoston jäsenalueiden teematoiveiden mukaisesti. Teemoina olivat mm: yritysvuorovaikutuksen toteutus ja konseptit MAL-suunnittelussa, yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen vyöhykkeet kaupunkiseuduilla ja MAL-aiesopimuskäytännöt. Asiantuntijaseminaareina toteutuvat asumisen teemasta viihtyisä ja vihreä kaupunki ja verkoston oma vuosiseminaari.

17 2.2. Käyttötalousosan toteutuminen 17 alkuperäinen talousarvio TA II toteutuma poikkeama talousarvio muutokset Seutuyksikkö Toimintatuotot ,00 0, , , ,50 Toimintamenot ,00 0, , , ,97 yhteensä 0,00 0,00 0, , ,47 MAL-verkosto Toimintatuotot ,00 0, , , ,02 Toimintamenot ,00 0, , , ,54 yhteensä 0,00 0,00 0, , ,52 Kuntayhtymä yhteensä Toimintatuotot ,00 0, , , ,52 Toimintamenot ,00 0, , , ,51 Toimintakate 0,00 0,00 0, , , Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMA Toimintatuotot TA I 2013 TA-muutos TA II 2013 toteutuma poikkeama Myyntituotot ,00 0, , , ,98 Tuet ja avustukset ,00 0, , , ,64 Muut toimintatuotot , , ,00 0, , , ,52 Toimintakulut Palkat ja palkkiot ,00 0, , , ,75 Henkilösivukulut ,00 0, , , ,61 Palvelujen ostot ,00 0, , , ,67 Ain., tarv. ja tavarat ,00 0, , , ,71 Vuokrakulut ,00 0, , , ,44 Muut toimintakulut , , ,00 0, , , ,51 Toimintakate 0,00 0,00 0, ,99 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 11,63 Muut rahoituskulut - 414,52 Vuosikate 0,00 0,00 0, ,10 Tilikauden tulos 0,00 0,00 0, ,10 Tilikauden ylijäämä 0,00 0,00 0, ,10 ( - alijäämä )

18 2.4. Rahoitusosan toteutuminen 18 alkuperäinen talousarvio toteutuma poikkeama talousarvio muutokset Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 0,00 0, , ,10 Investoinnit Käyttötalousinvestoinnit 0,00 0,00 0,00 0,00 Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto 0,00 0, , ,10 Rahoitustoiminta oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 vaikutus maksuvalmiuteen 0,00 0, , ,10

19 19 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1. Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot , ,03 Tuet ja avustukset 2 142, ,00 Muut tulot , ,48 147, ,55 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,13 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,25 Muut henkilösivukulut , , , ,61 Palvelujen ostot , ,32 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,60 Vuokrat , ,53 Muut toimintakulut , ,02 Toimintakate , ,53 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot 11,63 39,11 Muut rahoituskulut - 414,52-575,56 Vuosikate , ,98 Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset erät Tilikauden tulos , ,98 Tilikauden ylijäämä (- alijäämä) , , Tase Vastaavaa Vastattavaa Pysyvät vastaavat Oma pääoma peruspääoma , ,00 ed. tilik. ylijäämä , ,55 + yli/- alijäämä , ,98 Vaihtuvat vastaavat Vieras pääoma lyhytaikaiset lyhytaikainen myyntisaamiset 0, ,02 ostovelat , ,84 muut saamiset 6 489, ,58 muu velat , ,57 siirtosaamiset , ,00 siirtovelat , ,41 Rahat ja pankkisaamiset , ,79 Vastaavaa yht , ,39 Vastattavaa yht , ,39

20 3.3. Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,98 Investointien rahavirta 0,00 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,98 Rahoitustoiminnan rahavirta oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset saamisten muutos , ,12 korottomien velkojen muutos , ,98 Rahoituksen rahavirta , ,10 Rahavarojen muutos , ,12 Rahavarat , ,79 Rahavarat , ,67

21 21 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien arvostus Kuntayhtymällä ei ole aktivoituja pysyviä vastaavia. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvostaan. Tulojen ja menojen jaksotus MAL-verkoston osalta maakunnankehittämisrahasta on marras-joulukuun osuus kirjattu tulojäämiin toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tuotot vuodelle 2013 on kirjattu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. Tästä johtuen on kirjattu ,00 euroa ennakkotuloksi. Menojäämiin on kirjattu vuoden 2013 toteutuneiden sitoumusten mukainen osuus. Seutuyksikön menojäämiin on kirjattu kuntayhtymän osuus joulukuun Elinvoimainen kaupunkiseutu -selvityksen kuluista ,00 euroa. Joulukuun vanhan vuokrasumman mukainen vuokra, jolle saapuu hyvityslasku on kirjattu ennakkomenoksi. Summasta seutuyksikön ennakkomenoksi on kirjattu 4 056,49 euroa ja MALverkoston ennakkomenoksi on kirjattu 807,41 euroa. Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty muutoksia Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Seutuyksikkö Toimintatuotot , ,52 Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (päättynyt 2012) Toimintatuotot 0, ,00 MAL-verkosto Toimintatuotot , ,03 Kuntayhtymä yhteensä Toimintatuotot , , Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Siirtosaamiset Tulojäämä 6 000, ,00 Seutuyksikkö/Kelan korvaus työterveyshuollosta 1 000,00, MAL-verkosto 5 000,00

22 4.4. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 22 Oma pääoma Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän peruspääoma Peruspääoma , ,00 Peruspääoma , ,00 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,55 Tilikauden yli/alijäämä , ,98 Oma pääoma yhteensä , ,57 Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken euroa % Kangasala ,00 8,06 Lempäälä 8 867,00 5,46 Nokia ,00 8,80 Pirkkala 7 280,00 4,48 Orivesi 4 465,00 2,75 Tampere ,00 62,45 Vesilahti 1 838,00 1,13 Ylöjärvi ,00 6,87 Yhteensä ,00 100,00 Erittely siirtoveloista lomapalkkajaksotukset , ,91 menojäämä, , ,50 ennakkotulo, MAL-verkosto , , Vakuuksia ja vastuita koskevat liitetiedot Muut taloudelliset vastuut Kuntayhtymällä ei ole vakiintuneen toiminnan ulkopuolisia taloudellisia vastuita.

23 4.6. Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot 23 Henkilöstön lukumäärä vakinainen 7 4 määräaikainen 3 6 Henkilöstökulut on eritelty tuloslaskelmassa Tilintarkastuspalkkiot 1 597, , Luettelot käytetyistä kirjanpitokirjoista Päiväkirja atk-tiedosto Pääkirja atk-tiedosto Toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja tilintarkastuskertomus sidottuna tulosteena ja atk-tiedostona. Apukirjat Ostoreskontra atk-tiedosto Myyntireskontra atk-tiedosto Palkkakirjanpito atk-tiedosto 5. SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYISTÄ Seutuhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä ,10 euroa siirretään oman pääoman tilikauden ylijäämä/alijäämätilille.

24 24 6. ALLEKIRJOITUKSET Seutuhallituksen jäsenten ja seutujohtajan allekirjoitukset Tampere Anna-Kaisa Ikonen puheenjohtaja Elina Siren, varajäsen Helena Rissanen 1. Varapuheenjohtaja Ari Perämaa 2. varapuheenjohtaja Mikko Aaltonen Atanas Aleksovski Anneli Kivistö, varajäsen Tiina Elovaara Leena Joensivu Killi Jokila Jarmo Kork Heikki Lyytinen Marjo Mäkinen-Aakula Kaarina Jokinen, varajäsen Olli-Poika Parviainen Ilkka Sasi Päivi Nurminen seutujohtaja

25 25 7. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. Tampereella BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Minna Ainasvuori, JHTT