HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA Hyte 104 Kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2013 talousarvion ja ta loussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liit teenä. Raami Kaupunginvaltuuston hyväksymän organisaatiorakenteen mukai ses ti hy vin vointi- ja terveyslautakunta lakkautetaan, koska palvelu tuotanto siirtyy kokonaisuudessaan Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueelle. Ko. asiakokonaisuudet (pois lu ki en elä män laa tu pal ve lut) siir tyvät kau pun gin hal li tuk sen alaisuuteen al kaen ja elä män laa tu palvelut muo dos tavat yh des sä nuori so toimen kanssa oman lautakunnan. Kaupunginhallituksen toimintakate (muutos 8,2 %, ). Tulosaluettain jaettuna kaupunginhallituksen alaisen toiminnan menoraa mi on seuraava: vaalit tilintarkastus yleisjohto hallintopalvelut talouspalvelut maaseutupalvelut elinkeinopalvelut vanhus- ja yt-alueen palvelut erikoissairaanhoito Hyvinvointi- ja elämälaatulautakunta toimintakate (muutos 6,4 %, ). Laadinta-aikataulu Elämänlaatujaosto käsittelee elämänlaatupalvelujen ta lous arvioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalais opisto, kulttuuripalvelut ja nuorisotoimi. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on torstaina Tarvittaessa pidetään toimen käsittely torstaina Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle mennessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kau punginhallitukselle mennessä. Kaupunginhallituksen seminaari talousarviosta on ollut ja valtuustoseminaari

2 KESKEISEMMÄT MUUTOKSET JA SISÄLTÖ (ks. PowerPoint esitykset): Elämänlaatupalvelut Elämänlaatupalveluihin kuuluu vuoden 2013 alusta alkaen liikunta, kulttuuri, kansalaisopisto, kirjasto ja uutena nuorisopalvelut. Elämänlaatupalveluiden lautakunta toimii kasvatus- ja opetuspalvelukes kuksen yhtenä lautakuntana. Koko kasvatus- ja opetuspalvelukeskuksesta vastaa Pauliina Pikka. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää talousarviosta 2013 kulttuurin, liikunnan, kansalaisopiston ja kirjaston osalta. Lasten ja nuorten lautakunta päättää nuorisopalveluiden osuudesta. Henkilöstömuutokset: Vakinaisen henkilöstön lisäys kansalaisopiston puolelle: opistosihteeri, kansalaisopiston rehtori ja suunnittelijaopettaja. Liikunnanopettajan tehtävänkuvaa muutetaan liikunnanohjaajaksi, joka toimii elämänlaatupalveluiden (nuoriso 20 %, liikunta 30 % ja kans.op. 50 %) yhteisenä työntekijänä käytännön ohjauksissa. Henkilöstökulut: Kansalaisopiston rehtorin palkkakulut: kulttuurijohtajan palkka-osa siirretään kansalaisopiston puolel le. Suunnittelijaopettajan palkkakulut ovat uusia. Suunnittelija opettajan työpanos vähentää myös taiteen perusopetuksen palk kakuluja. Opistosihteerin palkkakulut ovat olleet jo vuonna 2012 täysimääräisinä ta:ssa. Luottamustoimipalkkiot Normaalit palkkakululisäykset Kirjastossa viranhaltijoiden palkkoja siirretty työsuhteisten palkkoihin Vuokrakulut: Maa- ja vesi-alueiden vuokran nousu (Suojan kentän vuokran nousuun varauduttu) Rakennusten ja huoneistojen vuokrien nousu (tilapalvelu) 4,9 % Rakennusten pääomavuokrien nousu 15,4 % (uh:n poistosuunnitelman muutos) Kustannusten nousu 8,5 % Toimintatuottojen nousu 0,2 % (801 ) Kulujen nousu 3,8 % ( ) Toimintakatteen nousu 4,4 % ( )

3 Vanhus- ja yt-alueiden palvelut - Sisältää vammaisneuvon ja sote-jaoston kokouskustannukset. - Sosiaali- ja terveyshallinnon yleisjohto ja toimisto sisältää kanslistin palkka va raus 3 kk, Kangasalle siirtyneiden KuEL-maksut, sosiaaliasiamies-toiminnan kustannukset, toimistokuluja. - Tampere YTA ja Kuntakehityshanke sisältää Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueen valmisteluun liittyviä kustannuksia. - Suunnittelupäälliköt/yt-alue sisältää henkilöstön palkkakus tan nukset se kä toi mis ton kulut. - Orivesi-Tampere yhteistoiminta-alueen tilaus (psykososiaalisen tuen palvelut, sosiaalisen tuen palvelut, päihdepalvelut, vammaispalvelut, vammaispalvelutoimisto), käsitelty hyvinvointi- ja terveyslautakunnan kokouksessa ( 87). Palvelutaso pysyy nykyisellään, palkan korotuksiin varattu 2,5 %, toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus budjetoitu alkuvuoden toteuman mukaisesti, ei resurssien lisäyksiä. - Juupajoki, Kangasala, Orivesi, Pälkäne yhteistoiminta-alueen tilaus sisältää perusterveydenhuollon, psykososiaaliset palvelut ja ympäristöterveydenhuollon. Vuonna 2013 palvelutaso säilyy ennallaan, ei resurssien lisäyksiä. Oriveden terveyskeskuksen vuodeosastolta ostetaan hoitopäivää (34 paikkaa). - Vanhuspalveluissa huomioitu väestön ikääntyminen ja kasvava palvelutarve. Suurin muutos on ostopalveluissa (uuden tehostetun palveluasumisyksikön kustannukset koko vuodelle). Henkilöstömuutokset/ lisäykset: - kotihoitoon alkaen vakituinen kotihoitajan varahen kilö, - Tähtiniemikotiin alkaen yksi uusi lähi hoitaja mi toi tuk sen parantamiseksi (yhteinen lähihoitaja kahdelle osastolle), - vanhuspalveluihin al kaen yh teinen fysioterapeutti, - kotihoitoon muis tihoita jan va kanssi (koti hoi donoh jaajan 50 % vakanssin muutos 100 % muistihoi ta jak si). Henkilöstöesitysten kustannukset vuonna 2012: - kotihoitajan varahenkilö lähihoitaja Tähtiniemikoti fysioterapeutti muistihoitajan vakanssi Yhteensä ' Henkilöstöesitysten perustelut: - Uusi Vanhuspalvelulaki Ikäihmisten palveluiden laatusuositus Hoitoketjujen ja palveluiden turvaaminen - Ikäihmisten en nal ta eh käi se vät, ter veyt tä, toi min ta ky kyä ja hy vin vointia

4 tu kevat pal velut. - Tavoitteena on mah dollistaa ikä ih mis ten ko tona asuminen mah dol lisimman pitkään ja ennaltaehkäistä tehostetun palvelun ja ympärivuorokautisen hoidon tarvet ta. Vanhus- ja yt-alueen palveluille annettu menoraami on (6,0 %) suu rempi kuin vuonna On kuitenkin huomattava, että tulosalue sisäl tää sellaisia kustannuksia, joita ei ole vuoden 2012 talousarvios sa. Nämä kustannukset ovat: - Tampereen YTA/suunnittelun kustannukset Kuntakehityshanke/Tre-Orivesi YTA kustannukset Orivesi-Tampere yt-alueen tilaus (psykososiaalisen tuen, sosiaalisen tuen pal ve lut, päihdepalvelut, vammaispalvelut) sisältää hallinnon kustannuksia. - Kangasalan yt-alueen tilaus sisältää Oriveden terveyskeskuksen vuokrakustannuksia, joihin ei varausta vuoden 2012 tilauksessa. Palkankorotuksiin varattu 2,5 % eli Näin olleen todellinen varaus siis ostopalveluiden hintojen korotuksiin, vuokran korotuksiin, palve lutarpeen lisäyksiin ym. on (2,3 %). Jo uuden tehoste tun pal ve lu asu misen yk sikön kustannukset ovat enemmän kuin talousar vios sa Erikoissairaanhoitopalvelut Toimintakate kasvaa (5,3 %) Merkittävin nousu tulee erikoissairaanhoidon palvelutuotteiden ostoissa vuonna Pääneuvottelija palvelujen ostoissa on Kangasalan yhteistoiminta-alueen ylilääkäri. Liitteenä: Kaupunginhallituksen päätös : Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet (liite nro 2a). Elämänlaatupalveluiden vuoden 2013 alustava ta lous ar vio eh do tus se kä talous suun ni tel ma (liite nro 2b). Vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 alustava ta lous ar vio eh dotus se kä ta lous suunnitelma (liite nro 2c). Erikoissairaanhoitopalveluiden vuoden 2013 alustava ta lous ar vio eh dotus se kä ta lous suunnitelma (liite nro 2d). PowerPoint esitys hyvinvointi- ja terveyspalvelut (liite nro 2e). PowerPoint esitys elämänlaatupalvelut (liite nro 2f). Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat.

5 Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja terveyslautakun ta päät tää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään elämänlaatupalveluiden, vanhus- ja yt-alueen palveluiden sekä erikoissairaanhoitopalveluiden talousar vio eh do tus ko konai suu des saan liitteiden mukaisesti. Lautakunta keskus te lee ta lous arvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjal ta. 3. Todetaan, että elämänlaatupalvelut pääsevät annettuun talousarvioraamiin. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elä män laa tu pal ve lui den vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 5. Todetaan, että erikoissairaanhoidon tulosalue alittaa annetun raamin Todetaan, että vanhus- ja yt-alueiden palvelut ylittävät annetun raamin Kustannuksien nousu johtuu lähinnä Tampereen yt-alueen valmis te lun kus tannuksista, terveyskeskuksen vuokrakuluista, joita ei ole talousar vios sa 2012 ja lokakuussa 2012 aloittavasta uudesta tehostetun palvelu asu mi sen yksiköstä. 7. Esitetään kaupunginhallitukselle, että erikoissairaanhoitopalveluiden tulos alu eel ta siir retään vanhus- ja yt-alueen tulosalueelle ja, et tä eri koissairaanhoitopalveluiden vuo den 2013 ta lous ar vio eh dotus se kä vuosien ta lous suun nitel ma hyväk sytään liit teen mu kaisesti. 8. Esitetään kaupunginhallitukselle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden talousarvio voi daan ylit tää , kos ka - Kangasalan yt-alueen tilauksessa olevaa Oriveden terveyskeskuksen vuok raa ( ) ei ole budjetoitu tilapalvelulle tuloksi, joten ko. kustannus tulee tilapalvelulle ylimääräisenä tulona. - Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelukustannukset (Tre YTA/suunnittelu + kuntakehityshanke) ovat kertaluonteisesti hal lin nol li sia kus tan nuk sia, jotka ei vät ole aiemmin sisäl tyneet hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvioon. Kau pun ginhallitus on ( 221) hyväksynyt osaltaan hank keesta Orive den kaupungin maksettavaksi tulevat ta louden ja tietohallinnon kustannukset ja to dennut, että vuosien 2013 ja 2014 talousarvioi hin tulee varata kate kustannusten maksa mista varten. 9. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien ta lous suunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti.

6 Vs. sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa esittämä muutettu pää töseh dotus: Hyvinvointi- ja terveys lautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään elämänlaatupalveluiden, vanhus- ja yt-alueen palveluiden sekä erikoissairaanhoitopalveluiden talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Lautakunta keskustelee talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta. 3. Todetaan, että elämänlaatupalvelut pääsevät annettuun talousarvioraamiin. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että elämänlaatupalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 5. Todetaan, että erikoissairaanhoitopalveluiden tulosalueen kustannukset ovat Esitetään kaupunginhallitukselle, että erikoissairaanhoitopalveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 7. Todetaan, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden tulosalueen kustannukset ovat Kustannuksien nousu vuoden 2012 talousarvioon verrattuna johtuu lähinnä seuraavista asioista: - Kangasalan yt-alueen tilauksessa olevaa Oriveden terveyskeskuksen vuokraa ( ) ei ole budjetoitu vuoden 2012 talousarvioon. - Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelukustannukset (Tre YTA/suunnittelu + kuntakehityshanke) ovat kertaluonteisia hallinnollisia kustannuksia, jotka eivät ole aiemmin sisältyneet hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvioon. Kaupunginhallitus on ( 221) hyväksynyt osaltaan hankkeesta Oriveden kaupungin maksettavaksi tulevat talouden ja tietohallinnon kustannukset ja todennut, että vuosien 2013 ja 2014 talousarvioihin tulee varata kate kustannusten maksamista varten. - Lokakuussa 2012 aloittavan uuden tehostetun palveluasumisyksikön kustannukset suuremmat kuin määrärahavaraus vuoden 2012 talousarviossa. 8. Esitetään kaupunginhallitukselle, että vanhus- ja yt-alueen palveluiden vuoden 2013 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma hyväksytään liitteen mukaisesti. 9. Keskustelun aikana vanhus- ja yt-alueen palveluista nostettiin esiin omaishoidontuki. Lautakunta yksimielisesti esittää, että jatkossakin kaikille omaishoidontuen kriteerit täyttäville hakijoille myönnetään tuki ja tarvittaessa haetaan lisämääräraha. Päätös Hyväksyttiin vs. sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa esittämä muutettu päätösehdotus.

7 Pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko 18:50-19:10. Liikuntapäällikkö Kiti Ruis sa lonja palvelualuejohtaja Leena Rinne olivat asiantuntijoina paikalla py kä län esit te lyn aika na