HÄMEEN AMMATILLISEN KORKEAKOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymävaltuusto. Aika klo 10:15-10:35

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymävaltuusto Aika klo 10:15-10:35 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen avaus Läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 31 sekä äänetysluetteloiden vahvistaminen 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastaminen Kuntayhtymän valtuustokaudelle valittava 33 tilintarkastaja 18 Toimielinten kokousasiakirjojen toimittaminen sähköisesti Seuraava kokous 36

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymävaltuusto Läsnäolijat: Poissa: Nimi Tehtävä Lisätiedot Appelroth Ulla Heikkinen Hannu Hirviniemi Pauliina Jokisalo Saku Laakso Esko Lehtonen Juha Lepola Kaisa 1. varapuheenjohtaja Mikkola Veikko Ojaniemi Sirkka Olkkonen Timo Pietilä Leena Puusaari Pertti johtava rehtori Pynnönen Jarmo Pöhö Mirja pöytäkirjanpitäjä Rautio Sari puheenjohtaja Riikonen Katri Savolainen Kimmo Sotka Päivi Suonpää Raija Suoranta Kirsti Tuominen Marko Verho Pekka Vilkman Kari Tuula Forsblom, Verneri Hellstén, Pete Herranen, Miika Huhtinen, Severi Karevesi, Taina Lommi, Markku Länninki, Tuula, Mäenpää, Sannamaija Puustinen, Päivi Sihvonen, Kimmo Surkka, Pasi Vesala, Kuntayhtymän edustajina olivat: Pertti Puusaari, Mirja Pöhö Muut osallistujat: valtuustoseminaarin osallistujat

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Pykälät Sivut Allekirjoitukset Puheenjohtaja SARI RAUTIO Sari Rautio Pöytäkirjanpitäjä MIRJA PÖHÖ Mirja Pöhö Pöytäkirjan tarkastus PAULIINA HIRVINIEMI Pauliina Hirviniemi SAKU JOKISALO Saku Jokisalo Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa KATI ANKKURI Kati Ankkuri, hallintosihteeri

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymävaltuusto Kokouksen avaus Yhtymävaltuusto 14 Puheenjohtaja Sari Rautio toivotti yhtymävaltuuston sekä muut valtuustoseminaarin osanottajat tervetulleeksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymävaltuusto Läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä äänetysluetteloiden vahvistaminen Yhtymävaltuusto 15 Perussopimuksen 10 :n mukaan kutsu yhtymävaltuuston kokouk seen on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta yhtymä valtuuston ja yhtymähallituksen ille sekä kuntien kunnan hallituksille. Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (½) jäse nistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jä senten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtymävaltuuston päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty valtuutetuille ja kunnallituksille postitse Kokouksen puheenjohtaja toteaa nimenhuudon perusteella edus tet tuina olevat kunnat ja läsnäolevat valtuutetut sekä kokouksen lail li suuden ja päätösvaltaisuuden ja yhtymävaltuusto vahvistaa ko kouk selle ääniluettelon. Todettiin. Liitteenä valtuutettujen nimi- ja ääniluettelo, liite 1.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymävaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien valinta/pöytäkirjan tarkastaminen Yhtymävaltuusto 16 Todetaan, että yhtymävaltuuston pöytäkirja lähetetään tarkastetta vaksi. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pauliina Hirviniemi ja Saku Jokisalo.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän valtuustokaudelle valittava tilintarkastaja Tarkltk 32 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, joista yksi keskeisimmistä on ehdotuksen tekeminen tilintarkastajan tai -tarkastajien valitsemisesta. Kuntalain 72 mukaan valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta käynnisti avoimen hankintamenettelyn Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista valtuuston toimikautta vastaavalle ajalle. Tarjouspyyntö julkaistiin HILMA-palvelussa Tarjousten jättöaika oli Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä kaksi (2) tarjoajaa BDO Audiator Oy ja PwC Julkistarkastus Oy. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Lautakunta tutustui saatuihin tarjouksiin ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan laatimaan tarjousten vertailuun. Tarjouspyynnössä oli kerrottu valintaperusteiden painotukset ja niiden pisteytys, joiden mukaan valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousvertailun vertailuperusteiden painotettujen pisteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt BDO Audiator Oy. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto valitsee valtuustokaudelle hallinnon ja talouden tarkastusta varten BDO Audiator Oy:n.

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Yhtymävaltuusto 17 Tarkastuslautakunnan laatima tarjousvertailu on liitteenä asiakirjoissa, Asiakirjaliite 1. Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti BDO Audiator Oy:n kuntayhtymän tilintarkastajaksi valtuustokaudelle

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Toimielinten kokousasiakirjojen toimittaminen sähköisesti Yhtymähallitus 66 Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymän toimielinten; yh tymä val tuus ton, yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan, kokousasiakirjat on toi mi tet tu paperiversoina postitse. Asiakirjat esitetään toimitettavaksi niin haluaville sähköisesti paperiversioiden asemasta. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän toimielinten kokousasiakirjat toimitetaan niin haluaville sähköisesti syyskuun 2013 alusta alkaen. Yhtymävaltuusto 18 Yhtymävaltuusto päättää, että kuntayhtymän toimielin kokousasiakirjat voidaan toimittaa sähköisesti niin haluaville luottamushenkilöille.

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhtymävaltuusto Seuraava kokous Yhtymävaltuusto 19 Yhtymävaltuusto kokoontuu torstaina klo Kokousta edeltää klo pidettävä tiedotustilaisuus ja klo pidettävät ryhmien kokoukset.