Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/ (6) Vapaa-ajanlautakunta

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/ (6) Vapaa-ajanlautakunta Vapaa-ajanlautakunnan TA2019 laadintaohjeet ja talouskehys ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo, Jukka Ylinampa merja.tervo@rovaniemi.fi, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi palvelualuepäällikkö Liitteet 1 Vaihtoehtoiset määrärahat vuodelle Vapaa-ajanlautakunnan mahdolliset säästökohteet 3 Vapaa-ajan lautakunnan investoinnit Kaupunginhallitus, kokous Pöytäkirja on tarkastettu 193 Vuoden 2019 talousarvion talouskehys ja laadintaohjeet ROIDno Valmistelija Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, sirkka.lankila@rovaniemi.fi Perustelut Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle Suunnittelukauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi ja kaksi seuraavaa vuotta ovat suunnitelmavuosia. Tulevan talousarvion suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille Valtakunnallisten arvioiden mukaan näyttää siltä, että vuosi 2017 jää poikkeuksellisen hyväksi vuodeksi kuntatalouden osalta. Kuntien talous heikkenee selvästi vuonna Kunnille toteutetun talousarviokyselyn mukaan eivät verotulot ja valtionosuudet juurikaan kasva. Toimintakulut kuitenkin kasvavat noin miljardi euroa. Investoinnit kasvavat 20 prosenttia ja lainakanta kääntyy jälleen nousuun. Maakuntauudistuksen suunnitelmat elävät edelleen, eikä lakeja ole vielä vahvistettu. Tästä johtuen laadintaohjeet (liite 1) keskittyvät vuoteen Rovaniemen kaupungin talouden tasapaino heikkenee merkittävästi vuosina 2018 ja Verotulojen arvioitu kasvu ei riitä alkuunkaan kattamaan valtionosuuksien vähentymistä ja toimintamenojen ja investointien tuomaa lisärahoitustarvetta. Vuoden 2018 ja 2019 verotulot ja valtionosuudet ovat tämän kevään arvioita ja tarkentuvat loppuvuoden 2018 aikana. Tänä vuonna verorahoituksen oletetaan kokonaisuutena toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rahoitustuotot ja - kulut on arvioitu vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella. Rahoitustuottojen toteutuminen edellyttää sitä, että yhtiöiden tulokset kehittyvät positiivisesti, ja että korkotaso säilyy alhaisella tasolla.

2 Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/ (6) Vapaa-ajanlautakunta Raamivalmistelun yhteydessä on käynyt ilmi, että vuoden 2019 määrärahoihin kohdistuu 3,7 prosentin korotustarve vuoden 2018 talousarvioon nähden. Korotustarve aiheutuu pääosin palkankorotuksista, jotka heijastuvat myös palvelusten ostoihin ja kaikkiin hintoihin. Erityisesti tämä näkyy suurissa ostopalvelukokonaisuuksissa kuten erikoissairaanhoidossa. Myös sivistyspalvelujen mittavat toimitiloihin kohdistuvat muutokset aiheuttavat lisäkustannuksia vuokrien ja kuljetusten muodossa. Mikäli talousarvio laaditaan nykyisillä veroprosenteilla ja määrärahoihin sallitaan kasvua 3,7 prosenttia, on vuosikate lähes nolla ja investoinnit tulevat kokonaan katettavaksi lainarahalla. Tämä on kaupungin talouden kannalta kestämätön tilanne. Vuosien 2018 ja 2019 mahdolliset alijäämät voidaan kuitenkin kattaa taseessa olevasta kumulatiivisesta ylijäämästä, jota vuoden 2017 lopussa oli 67,3 miljoonaa euroa. Talousarviopäällikkö ja kaupunginkamreeri esittävät, että käyttötalouden määrärahakehys vuodelle 2019 on 374,3 miljoonaa euroa ja investointien kokonaisnettokehys on 25,9 miljoonaa euroa. Kehykset pohjautuvat keväällä 2018 tehtyihin arvioihin verojen ja valtionosuuksien kehityksestä. Pohjaan on laskettu kunnallisveron tarkistus yhdellä prosenttiyksiköllä. Mikäli raamiin esitetään lisättäväksi määrärahoja, on niille aina esitettävä täysimääräinen kate. Laadintaohjeet on esitetty liitteessä 1. Päätösehdotus Esittelijä Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeet ja talouskehyksen liitteen 1 mukaisesti. Käyttötalouden määrärahakehys vuodelle 2019 on 374,3 miljoonaa euroa ja investointien kokonaisnettokehys on 25,9 miljoonaa euroa. Kehykset pohjautuvat keväällä 2018 tehtyihin arvioihin verojen ja valtionosuuksien kehityksestä. Pohjaan on laskettu kunnallisveron tarkistus yhdellä prosenttiyksiköllä. Mikäli raamiin esitetään lisättäväksi määrärahoja, on niille aina esitettävä täysimääräinen kate. Päätös Kaupunginhallitus kuuli asiassa talousarviopäällikkö Sirkka Lankilaa, kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää sekä toimialajohtajia Martti Anttilaa, Markus Hemmilää ja Antti Lassilaa. Esko-Juhani Tennilä poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Varajäsen Aatos Nätynki toimi hallituksen jäsenenä tämän ajan. Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeet

3 Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/ (6) Vapaa-ajanlautakunta ja lähettää vuoden 2019 talousarviokehyksen lautakuntiin valmisteltavaksi seuraavin muutoksin: - koko kaupungin talouskehykseen (s. 4) lisätään vaihtoehto C, vero 21,5% - kehykset laaditaan -5 M euron tuloksella - kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan lautakuntakohtaiset esitykset talousarvioraamista ja raamien vaikutuksista toimintaan kaikkien kolmen raamivaihtoehdon pohjalta, A, B ja C mennessä - kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan myös lautakuntakohtaiset investointilistat investointiraamista päättämistä varten mennessä - alustava määrärahakehys (s. 5) ja investointiraami (s. 6) jätetään avoimeksi - kaupunginhallitus päättää valittavasta raamikehyksestä viimeistään valtuustoryhmiä pyydetään tuomaan prioriteettinsa esille elokuussa pidettävissä valtuustosopimuksen tarkistusneuvotteluissa kaupunginhallituksen päättämän raamin pohjalta - kaupunginhallitus päättää esityksensä valtuustolle vuoden 2019 talousarviosta alkuperäisen aikataulun mukaan mennessä - valtuusto päättää vuoden 2019 talousarviosta veroprosentista pyritään päättämään ennen marraskuuta, jotta talousarviovaltuustossa tulokehys on jo tiedossa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti. Vapaa-ajanlautakunta Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan Vuoden 2019 talousarvion talouskehys ja laadintaohjeet. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeet ja lähettää vuoden 2019 talousarviokehyksen lautakuntiin valmisteltavaksi seuraavin muutoksin: - koko kaupungin talouskehykseen (s. 4) lisätään vaihtoehto C, vero 21,5% - kehykset laaditaan -5 M euron tuloksella - kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan lautakuntakohtaiset esitykset talousarvioraamista ja raamien vaikutuksista toimintaan kaikkien kolmen raamivaihtoehdon pohjalta, A, B ja C mennessä - kaupunginhallitus pyytää lautakuntia valmistelemaan myös lautakuntakohtaiset investointilistat investointiraamista päättämistä varten mennessä - alustava määrärahakehys (s. 5) ja investointiraami (s. 6) jätetään avoimeksi - kaupunginhallitus päättää valittavasta raamikehyksestä viimeistään kaupunginjohtajan kokoaman esityksen pohjalta - valtuustoryhmiä pyydetään tuomaan prioriteettinsa esille elokuussa pidettävissä valtuustosopimuksen tarkistusneuvotteluissa kaupunginhallituksen päättämän raamin pohjalta - kaupunginhallitus päättää esityksensä valtuustolle vuoden 2019 talousarviosta alkuperäisen aikataulun mukaan mennessä - valtuusto päättää vuoden 2019 talousarviosta veroprosentista pyritään päättämään ennen marraskuuta, jotta talousarviovaltuustossa tulokehys on jo tiedossa. Vapaa-ajanlautakunnan määrärahat ovat vaihtoehdossa A , vaihtoehdossa B , jolloin säästö vaihtoehto A:han on

4 Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/ (6) Vapaa-ajanlautakunta ja vaihtoehdossa C , jolloin säästö vaihtoehto A:han on Vaihtoehtojen mukaiset määrärahat on esitetty liitteessä 1. Vapaa-ajan lautakunta on valmistellut esitykset talousarvioraamista ja raamin vaikutuksista kolmen raamivaihtoehdon pohjalta. Raamivaihtoehtoehtojen B ja C mahdolliset lautakuntakohtaiset säästötoimet vaikutuksineen on esitetty liitteessä 2. Vapaa-ajanlautakunta on valmistellut investointisuunnitelman Vapaa-ajan lautakunnan investoinneista vuosille , joka on esitetty liitteessä 3. Ehdotus Esittelijä: Antti Lassila, toimialajohtaja Vapaa-ajanlautakunta merkitsee tiedoksi 2019 talousarvion laadintaohjeet. Vapaa-ajanlautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että liitteessä esitellyn määrärahavaihtoehto B:n mukaiset säästöt on mahdollista toteuttaa joko lakkauttamalla yhden vapaa-ajan palvelun yksikön toiminta tai luopumalla yksittäisen palvelun tuottamisesta. Lisäksi vapaa-ajanlautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että määrärahavaihtoehto C:n mukaiset säästöt on mahdollista toteuttaa luopumalla useamman vapaa-ajan palveluiden yksikön toiminnasta tai palvelusta, joiden yhteisarvo on säästötoimenpiteen mukainen. Vapaa-ajanlautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vapaaajanlautakunnan talousarvioraami 2019 laaditaan vaihtoehto A:n mukaisella määrärahalla ja liitteessä 3 esitetyn investointisuunnitelman mukaisesti. Päätös Vapaa-ajanlautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

5 Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 7/ (6) Vapaa-ajanlautakunta Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla alkaen. Otteen oikeaksi todistaa hallintosihteeri Soili Kaihua Rovaniemi Soili Kaihua hallintosihteeri Tiedoksianto asianosaiselle Päätös on lähetetty sähköpostilla

6 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Mahdolliset säästökohteet

7 muutos TP TP ,59 % TA ,55 % TAE ,09 % RAAMI 22,0% RAAMI 21,5% RAAMI 21,0%

8 PALVELU TOIMENPIDE TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V TOIMINNALLINEN ARVIO NUORISOPALVELUT OUNARIN NUORISOTILASTA Palveluverkon kattavuuden heikentyminen KULTTUURIPALVELUT KUNNAN POJAT TOIMINNAN LOPETTAMINEN Palvelun loppuminen RAJAN LIIKUNTAHALLISTA Rajan liikuntahallin käytön päättyminen KULTTUURIPALVELUT KORKALOVAARAN KIRJASTOSTA Palveluverkon kattavuuden heikentyminen KULTTUURIPALVELUT OUNASRINTEEN KIRJASTOSTA Palveluverkon kattavuuden heikentyminen NUORISOPALVELUT NUORISOTILA POPPARISTA Palveluverkon kattavuuden heikentyminen

9 PALVELU KULTTUURIPALVELUT TOIMENPIDE JÄÄAIKATUESTA (2018) MÄKIKESKUKSEN TOIMINNASTA TEATTERIAVUSTUKSEN LEIKKAAMINEN NOIN 6% LATUJEN YLLÄPIDON LEIKKAAMINEN NOIN 40% TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V TOIMINNALLINEN ARVIO Käyttäjämaksujen nouseminen Mäkikeskuksen toiminnan loppuminen Teatterin rahoituksen heikentyminen Latujen ylläpidon heikentyminen AVUSTUSTEN LEIKKAAMINEN NOIN 50% Avustettavien toimijoiden rahoituksen heikentyminen PALVELUALUEIDEN HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMINEN KESKIMÄÄRIN 3,2 PV/TYÖNTEKIJÄ Toiminnan heikentyminen PALLOILUOLOSUHTEEN KEHITTÄMISESTÄ Sisäpalloiluolosuhteen pysyminen nykyisellä tasolla

10 PALVELU TOIMENPIDE ROMMELIN KENTÄN YLLÄPIDOSTA HANKINTOJEN LEIKKAAMINEN (AINEET, TAVARAT, TARVIKKEET) NOIN 14% TALOUDELLINEN VAIKUTUS /V TOIMINNALLINEN ARVIO Palveluverkon heikentyminen. Koululiikunnan järjestäminen uudella tavalla Toiminnan heikentyminen

11 Investointisuunnitelma VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TA2017 TP2017 TA2018 TAE2019 TS2020 TS OUNASVAARAN LIIKUNTAPUISTO Menot *toimistokontit, hiihtostadion- ja reittien perusparannukset, ylikulkusilttojen perusparannus, Tulot HS65/100 alamäkien valaistus, HS100 ylämäen valaistus Netto KESKUSKENTTÄ / MONITOIMIKENTTÄ Menot *Lähiliikuntapaikka Tulot *Itäkatsomon uusiminen Netto LIIKUNTAPAIKAT JA KULTTUURIPAIKAT, RAKENTAMINEN (ALLE 0,4 M ) Menot Liikuntapaikkojen peruskorjaukset ja rakentaminen. Tulot Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kalusteet, varusteet, laitteet ja koneet. Netto OUNASRINTEEN KOULUN JA PÄIVÄKODIN KENTTÄALUE Menot *Alueen maatyöt ja valaistuksen rakentaminen Tulot *Suorituspaikkojen päällystäminen, varustaminen, kalustaminen Netto KORKALOVAARA-VENNIVAARA-ULKOILUREITTI Menot *Valaistun ulkoilureitin rakentaminen Tulot Netto Ylikylän koulun lähiliikuntapaikka Menot *Koulun lähiliikuntapaikan peruskorjaus Tulot Netto Saarenkylän lähiliikuntapaikka Menot *Saarenkylän koulupalveluverkkoratkaisun mukainen lähiliikuntapaikkainvestointi Tulot Netto Liikuntapaikat yhteensä Menot Tulot Netto