156 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset kevätkaudella 2019

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Aika , klo 13:00-15:09 Paikka Tammerkoski-sali Käsitellyt asiat 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 155 Pöytäkirjan tarkastus 156 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset kevätkaudella Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Voimia Oy:n välisen liiketoiminnan kauppakirjan hyväksyminen 158 Tampereen kaupungin ja Tampereen Infra Oy:n välisen liiketoiminnan kauppakirjan hyväksyminen 159 Tampereen kaupungin osallistuminen valtakunnalliseen työterveysyhtiöhankkeeseen ja Kevan tarjous Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeista 160 Tytäryhteisöjen omistajastrategiat 161 Perustettavan Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenten valinta 162 Puheenjohtajan nimeäminen Finnpark Oy:n hallitukseen 163 Jäsenten nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi Jäsenten nimeäminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallitukseen toimikaudeksi Jäsenten nimeäminen Tampere Maja -säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Tampereen kaupungin ehdokkaan nimeäminen Culturasäätiön hallitukseen kaudelle Jäsenen nimeäminen Titry ry:n hallitukseen toimikaudeksi Jäsenen nimeäminen Työväen museoyhdistys ry:n hallitukseen toimikaudeksi Jäsenten nimeäminen Pyynikin kesäteatterisäätiön hallitukseen vuosiksi sekä tilintarkastajien nimeäminen tilikaudeksi Tampereen Konservatoriotalon Säätiön tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeäminen

2 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) 171 Tampereen Musiikkiopiston Säätiön tilintarkastajien nimeäminen

3 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kummola Kalervo, puheenjohtaja Liimola Anne Taina Anneli Sasi Ilkka Sirniö Ilpo Jaakko Stenhäll Caglayan Merve Torkkola Sinikka Kaivonen Kirsi, varajäsen Lyly Lauri, pormestari Yli-Rajala Juha, esittelijä, konsernijohtaja Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Nääppä Annina, controller Lindell Raija, viestintäpäällikkö Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Kummola Kalervo Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Ilkka Sasi Merve Caglayan muut allekirjoittajat Karoliina Vehmaanperä pöytäkirjanpitäjä

4 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

5 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

6 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) 155 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjatarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Merve Caglayan (varalle Anneli Taina ja Anne Liimola). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina

7 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) 156 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset kevätkaudella 2019 TRE:6467/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset kevätkaudella 2019 pidetään, pääsääntöisesti Tammerkoski-salissa klo alkaen, seuraavasti: tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai tiistai Perustelut Asia jäi pöydälle kokouksessa. Tiedoksi toimielinpalvelut, virastomestarit, Näköala ravintola, Ritva Vakkuri, Mia Helin

8 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) 157 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Voimia Oy:n välisen liiketoiminnan kauppakirjan hyväksyminen TRE:6995/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Yli-Rajala Juha Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Voimia Oy:n välinen Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoiminnan myyntiin liittyvä kauppakirja hyväksytään. Konsernijohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään kauppakirjaan vähäisiä teknisiä muutoksia ennen sen allekirjoittamista. Esteellisyys Ilpo Sirniö, Anneli Taina ja Sinikka Torkkola ilmoittivat esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Perustelut Tampereen kaupunginvaltuusto päätti Tampereen Voimia Liikelaitoksen yhtiöittämisestä ja Pirkanmaan Voimia Oy:n perustamisesta yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa, Voimia liikelaitoksen liiketoiminnan myynnistä perustetulle yhtiölle ja osakassopimuksesta. Valtuuston päätöksen jälkeen kaupunki on perustanut yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa PIrkanmaan Voimia Oy -nimisen osakeyhtiön. Kaupunki omistaa yhtiöstä 82 prosenttia ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 18 prosenttia. Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin ja käynnistänyt toiminnan organisoinnin. Tärkeimpänä tehtävänä on liiketoimintojen siirto molemmilta omistajilta vastaavilla periaatteilla ja ehdoilla. Liiketoiminnan kauppakirjalla myydään valtuuston päätöksen mukaisesti Tampereen Voimia Liikelaitoksen liiketoiminta velattomalla euron kauppahinnalla Pirkanmaan Voimia Oy:lle. Rahana maksettava kauppahinta saadaan, kun velattomasta kauppahinnasta vähennetään yhtiön vastuulle

9 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) siirtyvät kauppakirjassa sovitut velat. Kaupan ehtojen periaatteista on neuvoteltu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja se myy oman erikoissairaanhoidon ateriapalvelutoimintansa Pirkanmaan Voimia Oy:lle vastaavilla periaatteilla. Kauppakirjan liitteet ovat salaisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n kohtien 17) ja 20) nojalla. Kauppakirjan liitteet saattavat tarkentua ennen sopimuksen allekirjoittamista. Lausunnot Lakimies Jyri Nuojua: Lakimiesyksiköllä ei ole huomauttamista kauppakirjaan. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Jyri Nuojua, Tarja S. Alatalo, Mika Pulli, Jukka Männikkö, pekka.erola@pshp.fi, Olli Nurminen, Markus Kiviaho Liitteet 1 Liiketoiminnan kauppakirja, luonnos

10 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) 158 Tampereen kaupungin ja Tampereen Infra Oy:n välisen liiketoiminnan kauppakirjan hyväksyminen TRE:7255/ /2018 Kokouskäsittely Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa. Asia poistettiin esityslistalta.

11 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 159, Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 125, Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 148, Tampereen kaupungin osallistuminen valtakunnalliseen työterveysyhtiöhankkeeseen ja Kevan tarjous Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeista TRE:5913/ /2018 Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 159 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh ja controller Ville Taivassalo, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen kaupunki ei osallistu valtakunnalliseen työterveysyhtiöhankkeeseen. Kevan tekemä tarjous Tullintulman Työterveys Oy:n osakkeiden ostosta merkitään tiedoksi ja tarjous hylätään. Jatkotyönä selvitetään vaihtoehdon kolme mukaista etenemistä yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Esteellisyys Ilpo Sirniö, Anneli Taina ja Sinikka Torkkola ilmoittivat esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Perustelut Kaupunginhallituksen konsernijaosto on käsitellyt linjauksia Tullinkulman Työterveys Oy:n omistuksesta ja Konsernijaosto päätti , että Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen kirje ja Kevan kanssa käyty neuvottelu merkitään tiedoksi ja että esitetyltä pohjalta ei jatketa neuvotteluja. Konsernijaoston päätöksen jälkeen Kevan toimitusjohtaja ja Tampereen kaupungin pormestari kävivät asiaa läpi

12 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) puhelinkokouksessa Keskustelun päätteeksi sovittiin, että Keva lähestyy Tampereen kaupunkia uudella tarjouksella. Tarjoukseen liittyvät keskustelut käytiin Kevan, Tampereen kaupungin omistajaohjauksen sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin edustajien kesken. Kevan uusi tarjous perustuu uuden, valtakunnallisesti toimivan yhtiön (Pirte/Tammi Oy:n) kehitysnäkymiin tulevaisuudessa. Tarjouksen taustalla on huomioitu jo Pirten jakautuminen (in house ja out house toimintojen erottaminen), jolloin suurin osa Pirten arvosta muodostuu markkinaehtoisen yhtiön markkinapotentiaalista. Tarjous perustuu arvioon, että uutta yhtiötä (out-house) kyetään kasvattamaan merkittäväksi valtakunnalliseksi toimijaksi työterveysmarkkinoilla. Todettakoon myös, että neuvotteluissa on huomioitu Tampereen kaupungin johdon tärkeäksi katsomat kysymykset liittyen yhtiöiden kotipaikkoihin ja sovittu siten, että ainakin markkinoilla toimivan yhtiön sekä Pirkanmaan alueyhtiön kotipaikka olisi Tampere. Keva on tehnyt Tampereen kaupungille uuden tarjouksen (liite salainen, Julk. 24 kohta 17), jossa Keva ostaisi Tampereen kaupungilta osuuden Tullinkulman Työterveys Oy:stä. Kevan tarjous on selvästi aiempaa tarjousta parempi ja vastannee yhtiön osakekannan käypää arvoa. Kevan hallitus on myös tehnyt merkittäviä sijoituspäätöksiä, joilla yhtiöiden (Taimi Oy -konserni, Pirte/Tammi Oy) kehittämisen rahoitustarpeet saadaan ratkaistua. Tarjouksen mukaisen osakekaupan jälkeen yhtiön omistusosuudet olisivat seuraavat: Tampereen kaupunki noin 55,64 %, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri noin 24,81 % ja Keva noin 19,55 %. Osakekaupan yhteydessä sovittavan aiesopimuksen (liite) mukaisesti valtakunnalliseen työterveysyhtiöhankkeeseen osallistuvat muut kunnat ja julkiset toimijat tulevat yhtiöön pääsiallisesti suunnattujen osakeantien kautta omistajiksi ja siirtävät työterveystoimintansa yhtiöön/yhtiöihin. Tässä vaiheessa Tampereen kaupungin omistusosuus yhtiöstä laskee siten, ettei yhtiö (nyk. Tullinkulman Työterveys Oy, Pirte) ole Tampereen kaupungin tytäryhtiö. Yhtiöstä myös erotetaan ns. omistajien työterveys (in house) omaan yhtiörakenteeseen (Pirkanmaan alueyhtiö valtakunnallisessa Taimi Oy -konsernissa). Järjestelyjä on selostettu tarkemmin konsernijaoston perustelutekstissä ja sen liitemateriaalissa. Mikäli Tampereen kaupunki näkee strategisesti parhaimpana vaihtoehtona Kevan esittämään työterveysmalliin sitoutumisen, olisi Kevan tarjous hyväksyttävissä. Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitus on myös esittänyt konsernijaostolle, että Tampereen kaupunki yhtiön enemmistöomistajana osallistuisi valtakunnalliseen työterveysyhtiöhankkeeseen sen monien positiivisten mahdollisuuksien sekä tulevien lainsäädäntömuutosten johdosta. Muussa tapauksessa omistajaohjausyksikkö suosittelee etenemään vaihtoehdon 3. (kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri myyvät osakkeensa) mukaisesti ja aloittamaan

13 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) keskustelut koko omistuksesta irtaantumisesta sekä siirtymään työterveyden ostopalveluihin. Alalla tehtyjen yrityskauppojen perusteella tämä vaihtoehto saattaa tuottaa osakekaupalle korkeimman hinnan, sen jälkeen kokonaisuudessa onnistuminen on kiinni hyvin toteutetuista palveluiden hankinnoista. Lausunnot Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen: Työterveyshuollon perustehtävä on tuottaa terveyttä ja ehkäistä työkyvyttömyyteen liittyviä ongelmia. Työterveyshuolto toimii työpaikan kumppanina ja sen arvo mitataan parantuneena henkilöstön hyvinvointina, vähentyneinä sairauspoissaoloina sekä alentuneina työkyvyttömyyskustannuksina. Työterveyshuollolla tulee olla kyky panostaa ennaltaehkäisevästi työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin ja riskeihin. Kun työterveyshuolto ymmärtää työpaikan olosuhteet ja tuntee toimintaympäristön, se kykenee vähentämään sairauksia ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Huonosti toimiva työterveyshuolto on kallista ja tuottamatonta. Maakuntauudistuksen toteutuessa kaupungilta poistunee velvoite järjestää alueellaan toimiville elinkeinonharjoittajille ja yrityksille työterveyshuollon palvelut. Kaupunkityönantajalla säilyy edelleen velvoite järjestää työterveyshuollon palvelut omalle henkilöstölleen, joita tuottaa tällä hetkellä Tullikulman Työterveys Oy in house -yhtiönä. Työterveyshuollon toimintaympäristössä on tapahtumassa suuria muutoksia maakuntauudistuksen ja hankintalain muutoksen myötä. Kaupunkityönantajan tavoitteena on turvata korkealaatuiset työterveyshuollon palvelut henkilöstölleen kaikissa tilanteissa. Kevan esittämä yhteistyömalli näyttäisi tarjoavan tavan hallita työterveyshuollossa tapahtuvan muutoksen mukanaan tuomia riskejä ja taata mahdollisuuden kehittää laadukkaita ja kilpailukykyisiä työterveyshuollon palveluita kaupungin henkilöstölle. Mikäli Tampereen kaupunki ei näe strategista etua sitoutua Kevan esittämään yhteistyömalliin, tulisi työterveyshuollon tulevaisuutta ja vaihtoehtoisia toimintamalleja tutkia tarkkaan. Nykyisessä toimintamallissa Tampereen kaupunki pystyy ohjaamaan in house -yhtiötä sekä vaikuttamaan palveluiden kehittämiseen ja hinnan muodostukseen. Toimintamallin muutokset eivät saa johtaa kustannusten hallitsemattomaan kasvuun ja palveluiden vaikuttavuuden heikentymiseen. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Niina Pietikäinen, Sami Uusitalo, Keva Liitteet 1 Aiesopimus

14 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 125 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Konsernijaosto käy keskustelun eri vaihtoehdoista työterveyden organisoimiseksi. Kevan esittämän mallin valmisteluun voidaan osallistua kaupungin ja yhtiön kautta, mutta päätös siihen sitoutumisesta tehdään erikseen. Perustelut Tampereen kaupunki yhtiöitti Tullinkulman Työterveys Liikelaitoksen alkaen Tullinkulman Työterveys Oy:ksi. Yhtiöittämisen taustalla oli mm. toukokuun 2015 alussa voimaan tulleen kuntalain (410/2015) yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien oli yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Yhtiö osti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työterveysliiketoiminnan vuoden 2016 alusta lukien ja sairaanhoitopiiri tuli suunnatun osakeannin kautta yhtiön toiseksi omistajaksi. Tampereen kaupunki omistaa yhtiöstä 75,1 prosenttia ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 24,9 prosenttia. Yhtiö on muodostettu yhtiöjärjestyksessä ja Tampereen kaupungin ja sairaanhoitopiirin välisessä osakassopimuksessa ns. in-house yhtiöksi. Osakassopimukseen on mm. kirjattu: Yhtiö voi harjoittaa ainoastaan vähäisessä määrin muuta kuin pääasialliseen toimintaansa kuuluvaa toimintaa hankintayksiköiden kanssa. Muun toiminnan osuus tulee olla hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa siten, että yhtiön sidosyksikköasema säilyy. Yhtiön nykylaajuisen toiminnan merkittävä tiedossa oleva riski liittyy omistajien ulkopuolisen liikevaihdon vähenemiseen hankintalain in-house asemaan liittyen. Yhtiöllä on tällä hetkellä ulkopuolista liikevaihtoa selvästi enemmän mitä hankintalaissa sallitaan. Hankintalain siirtymäaika päättyy vuonna 2021, jolloin viimeistään omistajien ulkopuolista liikevaihtoa on vähennettävä joka tapauksessa selvästi, mikäli toimintaa halutaan jatkaa inhouse pohjalla.

15 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Kaupungin ja yhtiön toiminnan kannalta oma kokonaisuutensa on valtakunnallinen maakunta- ja sote-uudistus. Työterveyden asema uudistuksessa on osittain epäselvä. Mikäli uudistus toteutuu, voi olla riskinä että kaupungin nykyinen omistus Tullinkulman Työterveys Oy:ssä siirtyy vastikkeetta maakunnalle. Nyt mahdollisesti tehtävissä linjauksissa on huomioitava maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumiseen vielä liittyvät epävarmuustekijät. Yhtiön talous on kehittynyt pitkälti yhtiöittämisvaiheessa arvioidun kehityksen mukaisesti. Yhtiö on tehnyt pienehköä tulosta ja maksanut siitä tavoitteiden mukaista osinkoa. Yhtiö on myös lyhentänyt omistajilta otettua lainaa suunnitellusti. Yhtiön liikevaihto on kasvanut selvästi vuosien aikana. Vuoden 2018 ennustettu liikevaihto on 19,1 milj. euroa. Omistajaohjausyksikkö on arvioinut yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa seuraavat vaihtoehdot Tullinkulman Työterveys Oy:n omistuksen osalta: 1) Jatketaan toistaiseksi nykymallilla, 2) Kaupunki myy omistamansa osakkeet Pirkanmaan sairaanhoitopiirille, 3) Kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri myyvät osakkeensa/osakkeita yksityiselle toimijalle, 4) Nykyinen Tullinkulman Työterveys Oy jaetaan in-house yhtiöksi ja markkinoilla toimivaksi yhtiöksi, 5) Kaupunki ja Tullinkulman Työterveys Oy ovat vaikuttamassa Kevan valtakunnallisen inhouse yhtiön ja markkinayhtiön valmisteluun ja kaupungin kannalta oleellisten ehtojen täyttyessä on mukana omistajana molemmissa yhtiöissä. Koska valtakunnallinen maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumisen ajankohta siirtyi kesällä 2018 vähintäänkin vuodella aiemmasta, ei vaihtoehtojen 1-4 osalta aikataulullista haastetta ja välttämätöntä tarvetta päätöksenteolle syksyn 2018 aikana ole havaittu. Vaihtoehdon 5. osalta Keva ilmoitti keskustelu- ja infotilaisuudessa (tilaisuuden ei julkinen materiaali liitteenä) hankkeesta kiinnostuneille, että lokakuun 2018 alussa hankkeessa on oltava mukana vain tahoja, joilla osakkeiden merkitseminen on realistinen ja varteenotettava vaihtoehto. Vaihtoehdossa 5. toimitaan kahden valtakunnallisen yhtiörakenteen mallissa. Toinen yhtiöistä on in house -yhtiö, jossa emoyhtiön asiakkaita ovat alueyhtiöt. Vastaavasti toinen yhtiö on markkinoilla toimiva yhtiö, joka toimisi yhtenä yhtiönä koko Suomessa. Tampereen ja Tullinkulman Työterveys Oy:n tapauksessa Tullinkulman nykyinen toiminta jakautuisi siten, että kaupungin ja sairaanhoitopiirin asiakkuus siirtyisi In house -yhtiöön (ns. Tampereen seudun alueyhtiö) ja Tullinkulman Työterveys Oy:n omistajien ulkopuoliset asiakkuudet valtakunnalliseen markkinoilla toimivaan yhtiöön (asiakkailla mahdollisuus hyväksyä/hylätä asiakkuuden siirto). Kevan hankkeissa on mukana tilanteessa yli 30 kaupunkia/kuntaa, kymmenen sairaanhoitopiiriä sekä muita julkisia toimijoita. Parhaillaan on käynnissä intensiivisen valmistelutyön vaihe, jossa ratkaistaan pitkälle mm. yhtiöiden

16 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) toimintaperiaatteet ja mukana olevat tahot. Tullinkulman Työterveys on keskeisenä toimijana markkinayhtiön valmistelutyössä ja tällä hetkellä on nähtävissä, että yhtiö voisi toimia markkinayhtiön perustana ja mahdollistaa mm. sen, että yhtiön kotipaikka olisi Tampere. Tampereen kaupungin ja yhtiön kannalta on perusteltua olla keskeisenä toimijana käynnissä olevissa neuvotteluissa. In house -yhtiörakenteeseen haetaan laajamuotoista osakaspohjaa, markkinoilla toimivan yhtiön mallissa on mahdollista myös esim. toiminnan alkuvaiheessa suppeammalla osakaspohjalla tapahtuvat ratkaisut. Markkinayhtiön osalta on mahdollista jatkaa alkuvaiheessa myös yhtiön nykyisellä osakaspohjalla. Tullinkulman Työterveys Oy:n johto näkee vaihtoehdossa 5. tässä vaiheessa paljon mahdollisuuksia. Asiaa on käsitelty Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksessa. Henkilöstöyksikön ja omistajaohjauksen näkemyksen mukaan yhtiön ja kaupungin on tässä vaiheessa perusteltua olla mukana vaikuttamassa yhtiöiden rakentumiseen. Kaupungin lopullinen kanta asiaan otetaan sen jälkeen kun merkittävimmät asiakokonaisuudet ovat tiedossa. Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 148 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto Päätös Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen kirje ja Kevan kanssa käyty neuvottelu merkitään tiedoksi. Konsernijaosto päättää, että esitetyltä pohjalta ei jatketa neuvotteluja. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen kirje merkitään tiedoksi. Tampereen kaupungin osallistumisesta valtakunnalliseen työterveyshankkeeseen ja Kevan Tampereen kaupungille tekemästä Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeiden ostotarjouksesta tehdään päätösesitys kokouksessa. Esteellisyys Ilpo Sirniö ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouskäsittely Anneli Taina ja Sinikka Torkkola poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyn alkamista. Minna Minkkinen saapui kokouksen asian käsittelyn alkaessa.

17 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Ville Taivassalolle, Pirten toimitusjohtaja Eija Railanmaalle, Pirten hallituksen puheejohtaja Rikard Bjurströmille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Pasi Virtaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa. Lauri Lyly poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: "Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen kirje ja Kevan kanssa käyty neuvottelu merkitään tiedoksi. Konsernijaosto päättää, että esitetyltä pohjalta ei jatketa neuvotteluja." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Perustelut Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Tullinkulman Työterveys Oy:n omistukseen liittyviä vaihtoehtoja ja linjauksia. Vaihtoehtoja olivat: 1) Jatketaan toistaiseksi nykymallilla, 2) Kaupunki myy omistamansa osakkeet Pirkanmaan sairaanhoitopiirille, 3) Kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri myyvät osakkeensa/osakkeita yksityiselle toimijalle, 4) Nykyinen Tullinkulman Työterveys Oy jaetaan in-house yhtiöksi ja markkinoilla toimivaksi yhtiöksi, 5) Kaupunki ja Tullinkulman Työterveys Oy ovat vaikuttamassa Kevan valtakunnallisen inhouse yhtiön ja markkinayhtiön valmisteluun ja kaupungin kannalta oleellisten ehtojen täyttyessä kaupunki on mukana omistajana molemmissa yhtiöissä. Konsernijaosto päätti, että Kevan esittämän mallin (vaihtoehto 5.) valmisteluun voidaan osallistua kaupungin ja yhtiön kautta, mutta päätös siihen sitoutumisesta tehdään erikseen. Keva on toiminut valtakunnallisen julkisen työterveyshuoltokokonaisuuden kokoavana voimana vuoden 2018 aikana. Hankkeen tarkoituksena on koota työterveyshuollon julkisia toimijoita valtakunnallisesti kahteen yhtiökokonaisuuteen, jotka olisivat ns. in-house -konserni sisältäen paikallisesti toimivat alueyhtiöt (Taimi Oy -konserni) ja markkinayhtiö (Pirte/Tammi Oy), joka toimisi yhtenä yhtiönä koko Suomessa. Valmistelu on edennyt syys-lokakuun 2018 aikana nopeasti. Kaikkien hankkeessa mukana olevien tahojen on tehtävä asian osalta viimeistään tässä vaiheessa päätöksiä, jotta esitetyn mukaisten työterveysyhtiöiden toiminta voidaan organisoida ja käynnistää halutulla ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla mukana olevien toimijoiden kanssa vuoden 2019 alusta lukien. Tampereen kaupungin on siis tehtävä mahdollinen päätös malliin sitoutumisesta ja jatkovalmistelun käytännön toteutuksesta tässä vaiheessa. Muussa tapauksessa hanke etenee Kevan sekä hankkeessa mukana olevien toimijoiden osalta ilman Tampereen kaupunkia, Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä ja Tullinkulman Työterveys Oy:tä. Todettakoon, että tässä vaihtoehdossa osa hankkeessa mukana olevista toimijoista ei välttämättä pystyisi

18 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) toteuttamaan hallitusti lainsäädännön edellyttämiä muutoksia taloudellisesti ja toiminnallisesti mielekkäällä tavalla. Tullinkulman Työterveys Oy on ollut keskeisessä roolissa osana hankkeen valmistelua. Yhtiön hallitus on käsitellyt kokouksissaan hankkeen etenemistä. Hankkeen valmistelutyöhön on osallistunut laajasti yhtiön johtoa ja keskeisiä asiantuntijoita. Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitus on lähettänyt konsernijaostolle kirjeen (liitteenä) koskien Kevan hanketta. Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitus esittää kaupunginhallituksen konsernijaostolle, että Tampereen kaupunki yhtiön enemmistöomistajana osallistuisi Kevan hankkeeseen. Yhtiön hallitus esittää myös, että konsernijaosto myöntäisi Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukselle oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin perustaa Tullinkulman Työterveys Oy:lle tytäryhtiön joka tulevaisuudessa vastaisi in house-periaatteella tuotettavista työterveyspalveluista. Yhtiön hallituksen lähettämässä kirjeessä avataan yhtiön toimintaan vaikuttavat keskeiset lainsäädännön muutokset ja niiden negatiiviset vaikutukset mikäli toimintaa jatkettaisiin nykymuotoisesti. Kirjeessä perustellaan miten Kevan valtakunnalliseen työterveyshankkeeseen osallistuminen ratkaisisi lakimuutoksiin liittyvät ongelmat liiketaloudellisesti kannattavalla ja asiakkaiden kannalta tavoiteltavalla tavalla. Kirjeessä on myös kerrottu hankkeeseen liittyvät keskeiset hyödyt. Yhtiön hallituksen puoltava näkemys valtakunnalliseen työterveyshankkeeseen osallistumisesta on merkittävä. Valmistelutyön aikana on käynyt selväksi, että yhtiö haluaisi olla rakentamassa laajaan julkisten toimijoiden yhteistyöhön perustuvaa työterveyshuoltoa. Hankkeessa suunnitellun kokonaisuuden nähdään palvelevan laajasti yhteiskuntaa sekä tulevien yhtiöiden omistajia ja asiakkaita. Omistajaohjauksen näkemyksen mukaan valtakunnallisen in-house yhtiön muodostamisella on mahdollista saavuttaa mm. esitettyjä skaalaetuja, mutta näiden vaikutuksen arviointi esimerkiksi Tampereen kaupungin ostamien palveluiden hintaan on hankalaa, kun mukaan lähtevien toimijoiden määrästä ei ole tietoa ja etujen realisoituminen kestänee joka tapauksessa jonkin aikaa. Osallistuminen rakennejärjestelyyn on myös linjassa yhtiötä koskevan omistajastrategian (Khkoja ) mukaisen omistuksen asemoinnin osalta. Omistajilleen työterveyshuoltopalveluja tuottaisivat Taimi Oy -konsernin alueelliset tytäryhtiöt. Tampereella alueyhtiön toiminta rakentuisi nykyisen Tullinkulman Työterveys Oy:n omistajien henkilöstölle palveluja tarjoavasta asiakasja liiketoimintakokonaisuudesta. Tämä yhtiö tuottaisi Tampereen kaupungille, Pirkanmaan sairaanhoitopiirille sekä mahdollisesti myöhemmin muille omistajille työterveyspalveluja tavoitteena laadukkaat, toimivat ja kustannustehokkaat palvelut. Liiteaineistossa on Taimi Oy -konsernin alustava liiketoimintasuunnitelma sekä koko hanketta koskeva tiivistetty esitysmateriaali, joissa avataan keskeisiä kokonaisuuksia mm. yhtiön volyymin, mukana olevien toimijoiden jne. osalta sekä

19 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) omaisuusjärjestelyjä koskeva materiaali (liitteet salaisia). Liitteenä ovat myös myöhemmin tarkentuvat yhtiöjärjestykset (emoyhtiö, alueyhtiö) sekä osakassopimusten aiesopimukset. Markkinayhtiön osalta asiaa on valmisteltu siten, että nykyinen Tullinkulman Työterveys Oy/Pirte toimisi alustana valtakunnallisen kokonaisuuden rakentumiselle. Markkinayhtiön suunnittelussa ovat olleet Tampereen lisäksi mukana viisi maakuntaa/kaupunkia sekä Keva. Asian valmisteluun osallistuneet työterveyshuollon asiantuntijat ovat nähneet paljon toiminnallisia perusteita valtakunnalliselle julkisen sektorin toimijoiden omistamalle markkinaehtoiselle yhtiölle. Liiteaineistossa on markkinayhtiön alustava liiketoimintasuunnitelma, joissa avataan keskeisiä kokonaisuuksia mm. yhtiön volyymin, mukana olevien toimijoiden jne. osalta (liitteet salaisia). Liitteenä on myös myöhemmin tarkentuva yhtiöjärjestys ja osakassopimuksen aiesopimus. Markkinayhtiön omistukseen liittyvää tulevaisuuden suunnitelmaa, esimerkiksi exitiä, ei ole laadittu, koska lähtökohtaisesti yhtiön toiminta on suunniteltu pitkäjänteiselle pohjalle. Yhtiön menestymiseen tulee ratkaisevasti vaikuttamaan ammattitaitoisen johdon ja hallituksen nimeäminen. Omistusjärjestelyt toteutettaisiin vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa Tampereen kaupunki päättäisi myydä osan omistamistaan Tullinkulman Työterveys Oy:n osakkeista Kevalle. Tullinkulman Työterveys Oy myös ryhtyisi omistajiensa valtuuttamana toimenpiteisiin, joilla yhtiö perustaisi tytäryhtiön mihin siirrettäisiin nykyisen yhtiön in-house muotoinen toiminta (Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstön työterveyshuolto). Alueyhtiö voitaisiin perustaa myös Kevan toimesta, jolloin se pääomittaisi uuden yhtiön ja yhtiö ostaisi vastaavin periaattein Tullinkulman Työterveys Oy:n in-house liiketoiminnan. Alueyhtiöstä tulisi molemmissa vaihtoehdoissa myöhemmin Taimi Oy:n tytäryhtiö. Edellä mainitusta yhtiöstä muodostuisi valtakunnallisessa Taimi Oy -konsernissa ns. Pirkanmaan alueyhtiö, joka tuottaisi työterveyshuollon palvelut omistajilleen. Alueyhtiöt tulisivat osaksi Taimi Oy -konsernia joko apporttiluovutuksella/ osakevaihdolla, osakekaupalla, edellisten yhdistelmällä tai osakeannilla. Nykyiseen Tullinkulman Työterveys osakeyhtiöön jäljelle jäävä ns. järjestämisvastuun alainen toiminta toimisi perustana valtakunnalliselle markkinayhtiölle (Pirte/Tammi Oy). Ensivaiheessa Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Kevan omistama yhtiö järjestäisi suunnatun osakeannin mukaan lähteville julkisille toimijoille ja toiminta laajentuisi ensi vaiheessa maakunnallisesti näille alueille. Edellä mainitut toimenpiteet pyrittäisiin käynnistämään välittömästi päätöksenteon jälkeen. Riippuen lopulta mukaan tulevien toimijoiden määrästä Tampereen kaupungin omistusosuus Taimi Oy -konsernin emoyhtiöstä olisi arviolta prosenttia, Pirkanmaan alueyhtiöstä yli 20, mutta alle 50 prosenttia ja Pirte/Tammi Oy markkinayhtiöstä noin 20 prosenttia. Omistajat käyttäisivät

20 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) yhtiöihin liittyvää ylintä päätösvaltaa yhtiökokousten kautta. Käytännön toiminnasta vastaisivat yhtiöiden hallitukset ja toimiva johto. Tampereen kaupunki nimeäisi jäseniä yhtiöiden hallituksiin osakassopimuksissa sovitun mukaisesti. Hallituspaikkojen lukumäärän osalta edellä mainituilla omistusosuuksilla Tampereen kaupungin hallituspaikkojen lukumäärä pysyisi kutakuinkin nykytasolla (kaupunki nimeää Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen neljä jäsentä). Jäsenten valinnassa olisi tarkoituksenmukaista huomioida tarvittavan asiantuntemuksen lisäksi jatkuvuus. Omistajaohjausyksikkö ja Kevan johto neuvottelivat mm. hankkeen etenemisestä ja Tullinkulman Työterveys Oy:n roolista markkinoilla toimivan yhtiön perustana. Keva ilmoitti tekevänsä Tampereen kaupungille ostotarjouksen Tullinkulman Työterveys Oy:n osakekannan vähemmistöosuuden (alle 20 %) ostamisesta konsernijaoston kokoukseen mennessä. Tarjousta varten Keva on teettänyt due diligence selvityksen ja arvonmäärityksen Tullinkulman Työterveys Oy:stä lokakuussa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri voi halutessaan myydä vastaavin ehdoin Kevalle omistamiaan osakkeita yhtiöomistuksensa suhteessa. Kevan tarjouksen sisällöllä on merkittävä vaikutus Tampereen kaupungin kannan muodostamisessa. Liitteet 1 Alueyhtiö_Yhtiöjärjestysluonnos_ Alueyhtiön osakassopimus - luonnos Mainio_Oy_Yhtiöjärjestys_ Osakassopimuksen Aiesopimus Term Sheet Työterveys Taimi Oy 5 Osakassopimuksen Aiesopimus Term Sheet Työterveysyhtiö Tammi Oy 6 Työterveys Taimi Oy_Yhtiöjärjestys 7 Tullinkulman Työterveys osakeyhtiön hallituksen kirje Osakassopimuksen_aiesopimus_Liite_1_

21 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 160, Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 18, Tytäryhteisöjen omistajastrategiat TRE:1106/ /2018 Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 160 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh ja controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Liitteenä olevat Tampereen kaupungin kahdeksan tytäryhteisön omistajastrategiat ja niihin liittyvät toimenpiteet hyväksytään. Esteellisyys Ilpo Sirniö, Anneli Taina ja Sinikka Torkkola ilmoittivat esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Perustelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet. Tampereen kaupungin omistajapolitiikka on johtamisen väline, joka luo puitteet kaupunkikonsernin menestykselliselle toiminnalle. Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtia ovat kaupungin strategiset tavoitteet ja kuntalaisten etu. Tampereen kaupungin omistajapolitiikan päämääräksi on määritelty: "Tampereen kaupunki on aktiivinen, vaativa, ja johdonmukainen omistaja, joka varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen kaupunkilaisten hyväksi." Omistajapolitiikan päämäärän ja siihen liittyvien linjausten toteuttaminen on jatkuva prosessi, jonka käytännön toteuttamistoimenpiteet konkretisoituvat yksittäisten päätösten kautta. Omistajastrategian tavoitteena on muodostaa näkemys yhtiöomistusten strategisista tavoitteista ja kehittämisvisioista pidemmällä aikavälillä. Omistajastrategiassa muodostetaan

22 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) näkemys yhtiöomistusten asemoinneista sekä linjataan omistajaarvoa kasvattavia ja omistukseen liittyviä toimenpiteitä. Kaupunkikonsernin merkitys korostuu lainsäädännössä ja johtamisessa ja tämä muutos osaltaan edellyttää omistajaohjaukselta entistä strategisempaa ja aktiivisempaa roolia. Omistajastrategian avulla kaupunkikonsernille muodostuu selkeä näkemys siitä, missä toiminnoissa kaupungin on perusteltua olla mukana omistajana tai sijoittajana, mitä omistukselta odotetaan, mihin suuntaan omistusta ollaan kehittämässä ja mitkä ovat kriteerit, joilla omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta arvioidaan. Pohjimmiltaan omistajastrategiassa on kysymys siitä, miten julkinen omistaja saa parhaan hyödyn omistuksestaan ja miten varmistetaan se, että tytäryhtiön johto toteuttaa omistajan linjaamaa strategiaa. Omistajastrategia luo pohjan omistajaohjauksen arjen työlle sekä suuntaa myös talousarvion tavoiteasetantaa. Tavoitteena on, että kaikkien tytäryhtiöiden osalta omistajastrategia päivitetään vähintään kerran konsernijaoston toimikaudella ja muutoin tarvittaessa yhteisön liiketaloudellisen aseman muuttuessa. Omistajastrategioita käsiteltiin ja niistä päätettiin nykymuodossaan ensimmäisen kerran kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa vuonna Toisen kerran yhtiöiden omistajastrategioita käsiteltiin vuoden 2017 marras-joulukuussa, mutta aivan kaikkien yhtiöiden strategioita ei vielä silloin käyty läpi. Nämä loput tytäryhteisöjen omistajastrategiat päätettiin tuolloin käsitellä vuoden 2018 aikana. Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli omistajastrategiaseminaarissaan kahdeksan merkittävän kaupungin tytäryhteisön omistajastrategioita omistajaohjausyksikön valmistelun pohjalta. Konsernijaoston työskentelyn pohjalta syntyi liitteessä esitetyt tytäryhteisökohtaiset omistusten asemoinnit sisältäen omistajaarvoa kasvattavat toimenpiteet sekä omistukseen liittyvät toimenpiteet. Konsernijaosto hyväksyy ja tarvittaessa tarkentaa kahdeksan merkittävän kaupungin tytäryhteisön yhtiökohtaiset tarkastelut (omistuksen asemointi ja toimenpiteet). Liite on salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain kohdan perusteella. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Annina Nääppä, Janne Salonen Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 18 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto Päätös

23 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Konsernijaoston omistajastrategiaseminaarissa käsiteltyjen Tampereen kaupungin kahdentoista tytäryhteisön omistajastrategiat ja niihin liittyvät toimenpiteet hyväksytään. Esteellisyys Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki 28 kohta 5) ja poistui kokouksesta kun asiaa käsiteltiin Finnpark Oy:n osalta. Perustelut Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet. Tampereen kaupungin omistajapolitiikka on johtamisen väline, joka luo puitteet kaupunkikonsernin menestykselliselle toiminnalle. Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtia ovat kaupungin strategiset tavoitteet ja kuntalaisten etu. Tampereen kaupungin omistajapolitiikan päämääräksi on määritelty: "Tampereen kaupunki on aktiivinen, vaativa, ja johdonmukainen omistaja, joka varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen kaupunkilaisten hyväksi." Omistajapolitiikan päämäärän ja siihen liittyvien linjausten toteuttaminen on jatkuva prosessi, jonka käytännön toteuttamistoimenpiteet konkretisoituvat yksittäisten päätösten kautta. Omistajastrategian tavoitteena on muodostaa näkemys yhtiöomistusten strategisista tavoitteista ja kehittämisvisioista pidemmällä aikavälillä. Omistajastrategiassa muodostetaan näkemys yhtiöomistusten asemoinneista sekä linjataan omistajaarvoa kasvattavia ja omistukseen liittyviä toimenpiteitä. Kaupunkikonsernin merkityksen korostuminen edelleen mm. maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen edellyttää omistajaohjaukselta entistä strategisempaa ja aktiivisempaa roolia. Omistajastrategian avulla kaupunkikonsernille muodostuu selkeä näkemys siitä, missä toiminnoissa kaupungin on perusteltua olla mukana omistajana tai sijoittajana, mitä omistukselta odotetaan, mihin suuntaan omistusta ollaan kehittämässä ja mitkä ovat kriteerit, joilla omistuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta arvioidaan. Pohjimmiltaan omistajastrategiassa on kysymys siitä, miten julkinen omistaja saa parhaan hyödyn omistuksestaan ja miten varmistetaan se, että tytäryhtiön johto toteuttaa omistajan linjaamaa strategiaa. Omistajastrategia luo pohjan omistajaohjauksen arjen työlle sekä suuntaa myös talousarvion tavoiteasetantaa. Tavoitteena on, että kaikkien tytäryhtiöiden osalta omistajastrategia päivitetään vähintään kerran konsernijaoston toimikaudella ja muutoin tarvittaessa yhteisön liiketaloudellisen aseman muuttuessa. Omistajastrategioita käsiteltiin ja niistä päätettiin nykymuodossaan ensimmäisen kerran kaupunginhallituksen liiketoimintajaostossa vuonna 2015.

24 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 12 merkittävän kaupungin tytäryhteisön omistajastrategioita omistajaohjausyksikön valmistelun pohjalta omistajastrategiaseminaarissa Konsernijaoston työskentelyn pohjalta syntyi liitteessä (liite salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain kohdan perusteella) esitetyt tytäryhteisökohtaiset omistusten asemoinnit sisältäen omistaja-arvoa kasvattavat toimenpiteet sekä omistukseen liittyvät toimenpiteet. Omistajaohjausyksikkö on jatkanut yksittäisten tytäryhteisöjen osalta valmistelutyötä konsernijaoston tekemien linjausten pohjalta. Konsernijaosto hyväksyy ja tarvittaessa tarkentaa 12 merkittävän kaupungin tytäryhteisön yhtiökohtaiset tarkastelut (omistuksen asemointi ja toimenpiteet).

25 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) 161 Perustettavan Tampereen Infra Oy:n hallituksen jäsenten valinta TRE:6412/ /2018 Kokouskäsittely Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti ehdotuksensa. Asia poistettiin esityslistalta.

26 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) 162 Puheenjohtajan nimeäminen Finnpark Oy:n hallitukseen TRE:6460/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtajan eropyyntö merkitään tiedoksi. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Timo Hanhilahti. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Perustelut Kuntalain 47 :n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Finnpark Oy on toimintansa kannalta siinä vaiheessa, että sen hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin, hankesuunnitteluun ja yhtiön toimialaan. Konsernijaosto nimesi yhtiön hallituksen kokouksessaan Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen kokoonpano on muodostettu siten, että edellä mainitut osaamisvaatimukset täyttyvät. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen

27 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin euroa ja jäsenen euroa ryhmän 2 mukaisesti. Finnpark Oy:n hallitukseen on valittu seitsemän jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen on valittava 7-9 jäsentä ja yhtiökokous valitsee puheenjohtajan. Kevään 2018 yhtiökokouksesta lähtien Finnpark Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Atanas Aleksovski (pj.), Ulla Kampman, Juha Pelkonen, Erkki Axen, Markus Klöf, Timo Hanhilahti ja Pekka Uusitalo. Hallituksen puheenjohtaja Atanas Aleksovski on ilmoittanut jättäytyvänsä pois hallituksesta, jonka vuoksi nyt nimetään puheenjohtaja Finnpark Oy:n hallitukseen valittavaksi yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Seitsemäs hallituksen jäsen voidaan nimetä nyt tai se voidaan tehdä vasta seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa, koska hallitus on toimintakykyinen ja päätösvaltainen kuudellakin jäsenellä. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho, Jouko Aarnio

28 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 163, Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 134, Jäsenten nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi TRE:6358/ /2018 Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 163 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi valitaan Matti Järventie (puheenjohtaja), Jarmo Paananen, Hannu Järvi, Eija Vartila ja Kirsikka Siik. Asukasedustajien valinta hallitukseen siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi valitaan,,, ja. Asukasedustajien valinta hallitukseen siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Kokouskäsittely Asian esittelijä Juha Yli-Rajala ehdotti, että Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi valitaan Matti Järventie (puheenjohtaja), Jarmo Paananen, Hannu Järvi, Eija Vartila ja Kirsikka Siik. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Sinikka Torkkola ehdotti, että Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi valitaan Eija Vartilan sijaan Airi Karjalainen. Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijä päätösehdotus JAA (Kummola, Cagalayan, Kaivonen, Liimola, Sasi, Sirniö, Stenhäll, Taina), Torkkolan ehdotus EI (Torkkola).

29 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: esittelijän päätösehdotus hväksyttiin äänin 8-1. Perustelut Asia jäi pöydälle kokouksessa. Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa. Tiedoksi Nimetyt, Kotilinnasäätiö / Atanas Aleksovski, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen Liitteet 1 Jäsenten nimeämispyyntö 2 Kotilinnasäätiön säännöt 3 Kirje, Nieminen Timo P Kirje, Koskinen Riitta Hallituksen jäsenten valinta, Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n nimeämispyyntö Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 134 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto Päätös Asia jätettiin pöydälle käsiteltäväksi pidettävässä kokouksessa. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi valitaan,,, ja. Asukasedustajien valinta hallitukseen siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Esteellisyys Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouskäsittely Ilpo Sirniö ehdotti, että asia jätetään pöydälle konsernijaoston pidettävään kokoukseen asti. Kalervo Kummola kannatti ehdotusta. Konsernijaoston päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Perustelut

30 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) Tampereen Kotilinnasäätiö sr on kirjeellään pyytänyt Tampereen kaupunkia nimeämään säätiön hallitukseen vuosiksi viisi jäsentä. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee hallitukseen kaksi asukkaiden keskuudestaan esittämää jäsentä. Asukkaat ovat keskuudestaan valinneet seuraavat henkilöt: Tuula Lehtinen ja Markku Jalonen. Säätiön hallituksen jäseninä ovat toimikaudella toimineet Timo P. Nieminen (hallituksen puheenjohtaja), Jarkko Auvinen (vpj), Terttu Koskela, Riitta Koskinen, Satu Sipilä, Perttu Jussila (2018), Maire Martikainen ( ) ja asukasedustajina Tuula Lehtinen ja Veikko Vepsäläinen. Lausunnot Kaupunginlakimies Jouko Aarnio: Kaupunginhallituksen hyväksymän konsernimääräyksen mukaan tutkinnan kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustajia. Koska asukkaiden valitsema ehdokas on kuulunut nykyiseen halittukseen, hänen tilalleen tulee pyytää asukkaita valitsemaan uuden ehdokkaan ja siksi asukasjäsenten valitseminen uuteen hallitukseen tulee siirtää seuraavaan kokoukseen. Liitteet 1 Jäsenten nimeämispyyntö 2 Kotilinnasäätiön säännöt 3 Kirje, Nieminen Timo P Kirje, Koskinen Riitta

31 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) 164 Jäsenten nimeäminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallitukseen toimikaudeksi TRE:6280/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Jäseniksi Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallitukseen toimikaudeksi esitetään Harri Airaksinen, Jukka Eero Vuorinen ja Taru Kaario. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Jäseniksi Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallitukseen toimikaudeksi esitetään Harri Airaksinen, Anne Liimola ja Salla Tenho. Kokouskäsittely Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksen kuulumaan "Jäseniksi Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallitukseen toimikaudeksi esitetään Harri Airaksinen, Jukka Eero Vuorinen ja Taru Kaario." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Perustelut Tampereen Aikuiskoulutussäätiö pyytää päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään kolme jäsentä säätiön hallitukseen, joka toimii samalla Tampereen Aikuiskoulutussäätiön johtokuntana, toimikaudeksi Säätiön sääntöjen 6 :n mukaan hallituksen jäseneksi ei voida nimetä henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. Toimikautena Tampereen kaupunginhallituksen nimeäminä Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Maggie Nurminen, Atanas Aleksovski ja Harri Airaksinen. Tiedoksi

32 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) nimetyt, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Markus Kiviaho, Annina Nääppä Liitteet 1 Nimeämispyyntö 2 Säännöt

33 Tampere Pöytäkirja 12/ (44) 165 Jäsenten nimeäminen Tampere Maja -säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi TRE:7033/ /2018 Liitteet Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Jäseniksi Tampere Maja -säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi nimetään kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen ja vt. yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Iina Ojala. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Jäseniksi Tampere Maja -säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi nimetään kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen taloushallintopäällikkö Päivi Lehtinen ja. Kokouskäsittely Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotustaan siltä osin, että Tampereen Maja-säätiön valtuuskuntaan nimetään ehdotetun lisäksi Iiina Ojala. Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Perustelut Tampere Maja -säätiö pyytää kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään jäsenet Tampere Maja -säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi Tampere Maja -säätiön sääntöjen kohdan mukaisesti säätiön valtuuskuntaan kuuluu neljä jäsentä. Säätiön perustajat nimeävät valtuuskunnan jäsenet kaksivuotiskaudeksi. Valtuuskunnan jäsenet nimetään seuraavasti: Tampereen kaupunki nimeää kaksi jäsentä ja Tartto kaksi jäsentä. Kaupungin edustajina Tampere Maja -säätiön valtuuskunnassa ovat päättyvän kauden olleet nimettyinä Ville Taivassalo ja Maris Reinson. Molemmat ovat ilmoittaneet, että eivät ole enää käytettävissä tehtävään. Tiedoksi Nimetyt, Tampere Maja -säätiö