52 Edustajien nimeäminen Eino Salmelaisen säätiön hallitukseen ja tilintarkastajien valitseminen vuosiksi

Transkriptio

1 Tampere Kokouskutsu 1 (9) Aika , klo 10:15 Paikka Tampere-talo, kokoustila Aaria, 2.krs Käsiteltävät asiat 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 Pöytäkirjan tarkastus 52 Edustajien nimeäminen Eino Salmelaisen säätiön hallitukseen ja tilintarkastajien valitseminen vuosiksi Edustajien nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen sekä tilintarkastajien nimeäminen 54 Edustajan nimeäminen Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaudelle Edustajien valinta Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen sekä tilintarkastajien valinta 56 Tiedoksi merkittävät asiat

2 Tampere Kokouskutsu 2 (9) Osallistujat Kalervo Kummola, puheenjohtaja Atanas Aleksovski, 1. varapuheenjohtaja Jouko Aarnio, sihteeri Anne Liimola Anneli Taina Ilkka Sasi Ilpo Sirniö Jaakko Stenhäll Merve Caglayan Sinikka Torkkola Lauri Lyly, Pormestari Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Annina Nääppä, Controller Raija Lindell, Viestintäpäällikkö

3 Tampere Kokouskutsu 3 (9) 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Tampere Kokouskutsu 4 (9) 51 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilkka Sasi ja Ilpo Sirniö (varalle Anneli Taina ja Anne Liimola). Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina Jos pöytäkirjantarkastajaksi esitettävä tietää olevansa estynyt silloin suorittamasta tarkastusta tai tietää joutuvansa poistumaan tästä kokouksesta ennen sen päättymistä, on siitä ilmoitettava.

5 Tampere Kokouskutsu 5 (9) 52 Edustajien nimeäminen Eino Salmelaisen säätiön hallitukseen ja tilintarkastajien valitseminen vuosiksi TRE:7999/ /2017 Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Kaupungin edustajiksi Eino Salmelaisen säätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi nimetään jäseneksi ja varajäseneksi. Tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa nimetään sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varalle sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Eino Salmelaisen säätiö pyytää kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan sekä hänen varamiehensä kolmevuotiskaudeksi Lisäksi kaupunginhallitusta pyydetään nimeämään tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Säätiön sääntöjen 7 :n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu neljä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varamiehen. Säätiön sääntöjen 12 :n mukaan Tampereen kaupunginhallitus valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa. Kaupungin edustajina hallituksessa ovat olleet Lasse Eskonen, varalla Lassi Saressalo ja tilintarkastajana HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varalla HT Jukka Piirto. Tiedoksi Sirpa Tukiainen/Eino Salmelaisen säätiö, nimetyt, Markus Kiviaho Liitteet 1 Edustajien nimeämispyyntö ja tilintarkastajien valinta.pdf

6 Tampere Kokouskutsu 6 (9) 53 Edustajien nimeäminen Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen sekä tilintarkastajien nimeäminen TRE:7970/ /2017 Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen nimetään päättyväksi kaudeksi sekä ja päättyväksi kaudeksi. Tilintarkastajaksi tilikaudeksi nimetään sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Tampereen Teatterikesä ry pyytää päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään kaksi kaupungin edustajaa Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen erovuorossa olevien Joni Lehtimäen ja Juhana Suoniemen tilalle kaudeksi sekä hallituksesta eronneen Johanna Loukaskorven tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi Lisäksi pyydetään nimeämän tilintarkastaja ja hänelle varamies tilikaudeksi Tampereen Teatterikesä ry:n hallitukseen kuuluu kuusi kaupungin nimeämää edustajaa, jotka ovat tällä hetkellä erovuoroisten lisäksi ja Loukaskorven lisäksi Mikko Närhi, Jarmo Puskala ja Irja Tulonen. Tampereen kaupungin nimeämänä tilintarkastajana tilikaudella on ollut sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Tiedoksi Tampereen Teatterikesä ry, nimetyt, Markus Kiviaho

7 Tampere Kokouskutsu 7 (9) 54 Edustajan nimeäminen Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaudelle TRE:7840/ /2017 Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi Tampereen kaupungin ehdokkaaksi nimetään kulttuurija taideyksikön johtaja Toimi Jaatinen. Suomen kirjainstituutin säätiö pyytää päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunkia nimeämään ehdokkaan Suomen kirjainstituutin säätiön hallitukseen kaksivuotiskaudeksi Suomen kirjainstituutin säätiön on perustanut 23 tahoa, joista kuntajäsenien pysyvä edustus on Tampereen ja Sastamalan kaupungeilla. Tampereen edustaja Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja Toimi Jaatinen on erovuorossa. Tiedoksi Marja Hänninen-Tolvi/Suomen Kirjainstituutin säätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen Liitteet 1 Nimeämispyyntö Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

8 Tampere Kokouskutsu 8 (9) 55 Edustajien valinta Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen sekä tilintarkastajien valinta TRE:2843/ /2017 Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Kaupungin edustajaksi Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen vuosiksi esitetään jäseneksi henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen ja varajäseneksi hallintojohtaja Heli Hirvelä. Vakuutuskassan tilintarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2018 tilejä ja hallintoa esitetään HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajaksi HT, JHT Piritta Haapahuhta. Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan varsinainen kassankokous pidetään tiistaina , jossa osakkaiden on valittava edustajat hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi vuosiksi sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vuodeksi Kaupungin edustajana vakuutuskassan hallituksessa vuosina on ollut henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen ja varajäsenenä hallintojohtaja Heli Hirvelä. Vuonna 2017 osakkaiden valitsemana varsinaisena tilintarkastajana on toiminut HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajaksi HT, JHT Piritta Haapahuhta. Tiedoksi Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa, valitut, Markus Kiviaho

9 Tampere Kokouskutsu 9 (9) 56 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:4829/ /2017 Controller Annina Nääppä, puh , Merkitään tiedoksi. 1) Merkitään tiedoksi Nokian kaupungilta kirjaamoon saapunut kirje , jonka mukaan Nokian kaupungilla ei ole tarvetta avata keskustelua Tampereen seudun keskuspuhdistamohankkeeseen liittyen. Nokian kaupunki haluaa kuitenkin jatkaa yhteistyötä muilla osaalueilla ml. mahdollinen yhteistyö keskuspuhdistamon lietteiden jatkokäsittelyssä Kolmenkulmassa. 2) Merkitään tiedoksi omistajaohjauksen järjestämät tytäryhteisöjen hallitusjäsenten koulutustilaisuudet ja Koulutusten palautekyselyiden perusteella koulutukset koettiin erittäin hyödyllisiksi ja laadukkaasti toteutetuiksi. Liitteet 1 Nokian kaupungin kirje