Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) Aika , klo 13:00-15:55 Paikka Tammerkoski- sali Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan tarkastus 10 Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset 11 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Työvalmennussäätiö Sykkeen toimintojen yhdistäminen ja yhteistyömahdollisuudet Tampereen Aikuiskoulutussäätiön kanssa Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset 14 Coxa Oy:n omistusjärjestelyt Hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:lle vuodelle 2019 Jäsenen nimeäminen Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle Jäsenen nimeäminen Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 18 Tiedoksi merkittävät asiat

2 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kummola Kalervo, puheenjohtaja Caglayan Merve Kaivonen Kirsi, varajäsen Liimola Anne Sasi Ilkka Sirniö Ilpo Stenhäll Jaakko Taina Anneli Torkkola Sinikka Lyly Lauri, pormestari Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä Maunu Anna-Maria, viestintäjohtaja Nääppä Annina, controller Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Salonen Janne, rahoituspäällikkö, poistui 13:30 Itänen Mika, kehitysjohtaja, saapui 13:41, poistui 13:52 Sirviö Pekka, toimitusjohtaja/tampereen Raitiotie Oy, saapui 14:28, poistui 14:58 Mölsä Petri, toimitusjohtaja/tampereen Tilapalvelut Oy, saapui 15:00, poistui 15:34 Olkinuora Petri, hallituksen puheenjohtaja//tampereen Tilapalvelut Oy, saapui 15:00, poistui 15:34 Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Kalervo Kummola Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Anne Liimola Merve Cagalyan

3 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) muut allekirjoittajat Karoliina Vehmaanperä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille Karoliina vehmaanperä, hallintosihteeri

4 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) 9 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaa Anne Liimola ja Merve Caglayan (varalle Jaakko Stenhäll ja Anneli Taina).

6 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) 10 Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset TRE:1069/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli- Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden rahoituspäällikkö Janne Saloselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa. Perustelut Kaupungin tytäryhteisöille järjestettiin tammikuussa 2019 vuosittainen hallitustyöskentelyn itsearviointikysely. Määräaikaan mennessä kyselyyn vastasi 22:sta eri yhteisöstä 177 hallituksen jäsentä, joista 114 teki kyselyn loppuun asti. Kysely toteutettiin internet- kyselynä kaupungilla käytössä olevan ZEF- työkalun kautta. Yleisenä havaintona hallitustyöskentelyn tason ja yhteisöjen toiminnan koetaan pysyneen edellisen vuoden tasolla. Puheenjohtajien toiminnassa on tapahtunut lievä muutos heikompaan suuntaan, mutta se on edelleen hyvällä tasolla. Yleisestä vahvasta talouden kehittymisestä poiketen oman yrityksen menestymisen koettiin edelleen heikentyneen viime vuodesta taloudellisesti ja kilpailijoihin verrattuna. Jo useana vuotena peräkkäin haasteet ovat säilyneet ennallaan ja niitä koettiin edelleen olevan johdon seuraaja- sekä kehittymiskysymyksissä. Hallitusten kokoonpanoissa koettiin edelleen olevan parantamisen varaa. Varsinkin hallitusten kookoonpanoihin ja erilaiseen osaamiseen toivotaan parannusta. Tämä pitää ottaa huomioon hallituksia nimettäessä uuden kuntalain vaatimalla tavalla. Tiedoksi

7 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Anniina Nääppä, Markus Kiviaho, Erja Viitala Liitteet 1 Hallitusten_itsearviointi

8 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) 11 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2018 TRE:1014/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh ja controller Annina Nääppä, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli- Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2018 merkitään tiedoksi. Perustelut Kaupunginhallituksen on tilikaudelta laadittavassa toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten konsernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten konsernivalvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Kaupungin konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että konsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätetyt tavoitteet saavutetaan, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaavaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, pormestari ja konsernijohtaja. Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen riskienhallintaa ja sen periaatteita ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymällä Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeella sekä kaupunginhallituksen hyväksymällä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) - ohjeella. Yhtiöt ja säätiöt ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeita toiminnassaan. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä kunkin yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

9 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) asianmukaisuudesta lainsäädännön ja konserniohjeen mukaisesti. Konsernijohdon tehtävänä on valvoa tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuuden valvonnan osalta keskeisessä roolissa ovat vuosittain käytävät omistajakeskustelut, jossa riskienhallintadokumentit käydään läpi. Samoin omistajaohjaus on tehnyt vuoden 2019 alussa kyselyn tytäryhteisöjen johdolle ja konsernijohdolle selonteon laadintaa varten. Kysely kattoi konsernivalvonnan keskeiset kohdealueet. Tampereen kaupunki seuraa omistajana tytäryhteisöille asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista sekä yhteisöjen taloudellista kehitystä ja tunnuslukuja säännöllisesti. Yhtiöiden johtoa tavataan tilivuoden aikana vähintään omistajakeskusteluissa ja tavoitekeskusteluissa, minkä lisäksi useiden yhtiöiden toimintaa arvioidaan konsernijaoston käsittelemissä yhtiökohtaisissa tilannekatsauksissa. Merkittävien konserniyhtiöiden talouden kehittymisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle talousraporttien yhteydessä. Lisäksi omistajaohjaus laatii vuosittain laajan analyysiraportin Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta. Taloudellisten tunnuslukujen lisäksi arvioidaan myös yritysten sisäistä toimintatapaa, johtamista ja riskienhallintaa. Tytäryhteisöjen hallitusten systemaattista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden arviointia tulee edelleen kehittää ja samalla selkeyttää tytäryhteisöjen ja konserniohjauksen välistä ohjausta ja tiedonvälitystä. Kaupunkikonsernin riskienhallinta ja sen seuranta on vastuutettu konsernijohdon osalta. Kaupunkikonsernin näkökulmasta vuonna 2018 realisoituneita riskejä ovat esimerkiksi sopimus- ja oikeudelliset riskit koskien Kotilinnasäätiötä ja Kaupinojan vedenpuhdistamoinvestointiin liittyvät toteutuneet riskit kustannusten ja aikataulun ylittymisestä. Muilta osin konsernin tytäryhteisöissä ei ole havaittu sellaisia merkittäviä strategisia tai operatiivisia riskejä, jotka vaikuttaisivat kaupunkikonsernin toimintaan. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä esitetään kokonaisuudessaan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Janne Salonen, Markus Kiviaho Liitteet 1 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2018 konsernijaosto

10 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) 12 Työvalmennussäätiö Sykkeen toimintojen yhdistäminen ja yhteistyömahdollisuudet Tampereen Aikuiskoulutussäätiön kanssa TRE:1103/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Kehitysjohtaja Mika Itänen, puh ja controller Annina Nääppä, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli- Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Työvälmennussäätiö Sykkeen ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiön laatima yhteinen selvitys Tampereen Työvalmennussäätiö Sykkeen yhdistymisestä Tampereen Aikuiskoulutussäätiöön ja mahdollisesta yhteistyön tiivistämisestä merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kehitysjohtaja Mika Itäselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa. Perustelut Työllisyyspalvelujen toimintakenttä on muuttumassa merkittävästi vuoden 2021 sote- ja maakuntauudistuksen sekä mahdollisen kasvupalvelu- uudistuksen myötä. Uudistusten vaikutukset eivät ole vielä tiedossa, mutta ne voivat vireillä olevien lainsäädäntömuutosten myötä vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen ja sen rahoitukseen. Maakunta on tämän hetken tiedon perusteella jatkossa todennäköisesti merkittävin kuntouttavan työtoiminnan palvelujen tilaaja. Kuntouttava työtoiminta on Sykkeen toiminnasta pääosa. Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut on laatinut selvityksen Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnan erilaisista jatkovaihtoehdoista. Selvityksen laadintaa on johtanut kehitysjohtaja Mika Itänen Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista. Työ saatiin valmiiksi ja se esiteltiin kaupungin konsernihallinnon johtoryhmälle ja kaupunginhallituksen konsernijaostolle

11 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) Kun työllisyyspalveluita paikallisesti ja kansallisesti organisoidaan uudelleen, on työllisyyspalvelutoimintojen kehittämisessä tärkeätä vastata mahdollisimman hyvin asiakastarpeeseen, huomioida kestävällä tavalla muuttuva toimintaympäristö sekä vaikuttavuus. Työttömien työllistämis- ja tukitoimet yhteistyössä koulutuspolkuja tarjoavien toimijoiden kanssa on yksi olennainen kehittämiskohde. Työllisyys- ja koulutuspalvelujen yhteistyön ja työssäoppimispainotteisten oppimisympäristöjen merkitys tullee korostumaan merkittävästi nykyistä enemmän tulevaisuuden työllisyydenhoidossa, mm. ammatillisen koulutuksen reforminkin myötä. Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti seuraavaa: Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen laatima selvitys Työvalmennussäätiö Sykkeen toiminnan erilaisista jatkovaihtoehdoista merkitään tiedoksi. Tampereen kaupunki ennakkokantanaan puoltaa Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiön yhdistymisneuvotteluiden jatkamista ja Tampereen työvalmennussäätiö Sykkeen yhdistymistä Tampereen aikuiskoulutussäätiöön. Yhdistymisestä päätöksen tekevät säätiöiden hallitukset. Asiaan palataan syksyllä, kun kasvupalvelulaki ja maakuntahallinnon uudistus on tarkemmin selvillä. Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut, Tampereen työvalmennussäätiö Syke ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiö tapasivat elokuussa 2018, jolloin käynnistettiin yhteistyöneuvottelut yhteistyön tiivistämisen ja mahdollisen fuusion selvittämiseksi. Tavoiteaikatauluna oli, että selvitys on valmis viimeistään alkuvuodesta. Työllisyys- koulutusyhteistyön merkittävä potentiaali Sykkeen toiminnan ja toisaalta myös muiden työllisyys- ja koulutustoimijoiden kehittämisessä on yhä ajankohtaista, mutta toisaalta maakuntatuudistusta ja työllisyydenhoitoa koskevat lainsäädäntöuudistukset eivät ole edenneet eduskunnassa suunnitellusti. Jälkimmäinen vaikuttaa merkittävästi siihen, voidaanko mahdollisissa fuusioneuvotteluissa tässä vaiheessa edetä. Muuttuvia tekijöitä on paljon. Suomen hallitus on päättänyt siirtää maakuntauudistusta vuodesta 2020 vuoteen 2021, eikä kasvupalvelulakia ole vielä hyväksytty eduskunnassa. Takk ja Syke ovat yhdessä laatineet selvityksen (ei- julkinen), joka on käsitelty TAKK:in hallituksessa Syke- säätiön hallitus käsittelee ko. selvityksen ja asian kokouksessaan. Säätiöiden selvityksen keskeisenä johtopäätöksenä todetaan, että vuosina TAKK ja Syke lisäävät ja tiivistävät nykyisten organisaatioiden käytännön yhteistyötä, esimerkiksi opinnollistamisen ja jatkopolkujen muodossa. Mm. kokonaisvaltaisen toimijan mahdollistama laaja- alainen koulutuspaletin kattavuus nähdään tulevaisuuden

12 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) kannalta tärkeänä. Säätiöt näkevät, että niiden keskinäinen fuusio ei ole juuri nyt ajankohtainen. Säätiöt jättivät kuitenkin itselleen option myös mahdolliseen fuusion valmisteluun myöhemmin, kun mm. kasvupalvelulaki, maakunta- ja soteuudistus ovat paremmin tiedossa. Selvitystyön tuloksena voidaan todeta, että Syke- ja TAKK- säätiöt ovat selvittäneet asiaa syksyn ja talven aikana yhdessä ja päätyneet yhteistyön tiivistämiseen, mikä on kannatettava asia. Säätiöiden aikomuksena on panostaa työllisyys- koulutusyhteistyöhön nykyistä vahvemmin. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa mm. sen, että kokonaisvoimavarat ja mahdolliset synergiaedut työllisyydenhoidon kentällä tulevat mahdollisimman hyvin hyödynnettyä. Todetaan, että yhdistymisasia on säätiöiden toimesta tarkoituksenmukaisella tavalla selvitetty. Selvitystyön tuloksena voidaan tässä vaiheessa todeta, että säätiöiden fuusio ei ole juuri nyt ajankohtainen, mutta kuten säätiöt itse toteavat, ei toisaalta ole poissuljettukaan vaihtoehto tulevaisuudessa, kunhan tiedetään käynnissä olevista, mutta vielä keskeneräisistä lainsäädäntömuutoksista ja valtakunnallisista uudistuksista enemmän. Tiedoksi Syke- säätiö/jyrki Koskinen, TAKK- säätiö/teppo Tapani, Arto Vuojolainen, Teppo Rantanen, Mika Itänen, Annina Nääppä, Markus Kiviaho

13 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 13, Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 175, Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset TRE:7962/ /2018 Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 13 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh ja controller Annina Nääppä, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli- Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Kotilinnasäätiön työhyvinvointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi. Perustelut Talent Vectia Oy toteutti konsernijaoston toimeksiannosta Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikön koordinoimana kaupunkikonsernitasoisen työhyvinvointikyselyn. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille räätälöidyn yhteisen kyselyn tavoitteena oli omistajaohjausnäkökulmasta muodostaa kokonaiskuva kaupunkikonsernin työhyvinvoinnin tilasta. Kyselystä saatavalla tiedolla tuetaan tytäryhteisöjen liiketoimintalähtöistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja koko Tampereen kaupunkikonsernin johtamista. Yhteensä 17 tytäryhteisön työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa Tampereen Kotilinnasäätiössä kysely toteutettiin aikataulun mukaan tammikuussa Kokouksessa esitellään Tampereen Kotilinnasäätiön työhyvinvointitutkimuksen tulokset. Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 175 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto

14 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli- Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi. Perustelut Talent Vectia Oy toteutti konsernijaoston toimeksiannosta Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikön koordinoimana kaupunkikonsernitasoisen työhyvinvointikyselyn. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille räätälöidyn yhteisen kyselyn tavoitteena oli omistajaohjausnäkökulmasta muodostaa kokonaiskuva kaupunkikonsernin työhyvinvoinnin tilasta. Kyselystä saatavalla tiedolla tuetaan tytäryhteisöjen liiketoimintalähtöistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja koko Tampereen kaupunkikonsernin johtamista. Kysely toteutettiin seitsemässätoista tytäryhteisössä sähköisenä kyselynä välisenä aikana. Edellisen kerran työhyvinvointikysely toteutettiin tytäryhteisöissä keväällä Tampereen Kotilinnasäätiössä kysely tullaan toteuttamaan tammi- helmikuussa Liite on salainen julkisuuslain 24 :n 17- kohdan perusteella kappaleesta 4 eteenpäin koskien tytäryhteisökohtaisia työhyvinvointiprofiileja. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Niina Pietikäinen, Juha Yli- Rajala Kokouskäsittely Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Talent Vectia Oy:n konsultti Tarja Turtiolle ja senior parntner Petri Leinlle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa. Lauri Lyly saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Liitteet 1 Tampere tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn 2018 yhteenvetoraportti

15 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) 14 Coxa Oy:n omistusjärjestelyt TRE:8366/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli- Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kanta- Hämeen Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymälle myydään 215 kpl Coxa Oy:n osakkeita hintaan euroa osakkeelta eli yhteensä euron kauppahinnalla. Etelä- Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymälle myydään 85 kpl Coxa Oy:n osakkeita hintaan euroa osakkeelta eli yhteensä euron kauppahinnalla. Kaupunki sitoutuu muuttamaan osakassopimusta siten, että se luopuu oikeudestaan kiinteään hallituspaikkaan. Osakassopimukseen tehtävät muutokset päätetään erikseen. Esteellisyys Ilpo Sirniö, Anneli Taina ja Sinikka Torkkola ilmoittivat esteellisyytensä hallintolain 28 :n 1. mom. 7. kohdan perusteella. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Perustelut Tampereen kaupunki on yksi Coxa Oy:n perustajista. Tällä hetkellä Coxa lienee Suomen arvostetuin tekonivelkirurgiaan erikoistunut yhtiö. Sen omistajina ovat: Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri 1782 kpl / 62, 3 %, Tampereen kaupunki 588 kpl / 20, 6 %, Etelä Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä, Kanta- Hämeen Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä, Päijät- Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä ja Vaasan Sairaanhoitopiirin Kuntayhtymä kukin 85 kpl / 3, 0 %, Mänttä- Vilppulan kaupunki, Sastamalan kaupunki ja Valkeakosken kaupunki kukin 50 kpl / 1, 7 %. Osakkeita on yhteensä 2860 kpl. Hallituksen esitykseen 15/2017 sisältyvässä Laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen

16 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta 21 :ssä esitetystä seuraisi, että kuntien yhteenlaskettu yli 20 %:n omistusosuus sote- palveluja tuottavasta yhtiöstä siirtyisi vastikkeetta maakunnalle. Coxa Oy:ssä kuntien yhteenlaskettu suora omistus on 25, 7 %. Yhtiön osakkeiden vastikkeeton luovutus olisi taloudellinen menetys kunnille. Omistuksen saattaminen alle 20 %:n rajan tulee olla minimitavoite. Merkittävien osakkeenomistajien kesken on käyty keskusteluja osakekaupoista. Samaan aikaan sairaanhoitopiirit järjestelevät toimintojaan ja tuotantoaan, joten kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu on mahdollinen. Kanta- Hämeen Sairaanhoitopiiri on esittämässä maaliskuussa kokoontuvalle hallitukselleen, että kuntayhtymä ostaisi 215 kpl Coxa Oy:n osakkeita Tampereen kaupungilta ja kasvattasi näin omistuksensa 300 osakkeeseen ja 10, 5 %:iin. Etelä- Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri on esittämässä hallitukselleen, että kuntayhtymä ostaisi 85 kpl Coxa Oy:n osakkeita Tampereen kaupungilta ja kasvattaisi näin omistuksensa 6, 0 %:iin. Mikäli esitetyt osakekaupat päätetään toteuttaa, laskee Tampereen kaupungin omistusosuus Coxa Oy:ssä 10, 1 %:iin ja kuntien yhteenlaskettu omistusosuus 15, 3 %:iin. Osakekohtaiseksi kauppahinnaksi esitetään euroa, joka vastaa 34, 3 milj. euroa yhtiön koko osakekannalle laskettuna arvona. Kauppahinta perustuu omistajaohjauksen ja konsernijohdon käsitykseen osakkeen käyvästä arvosta vapaassa tarjouskilpailussa. Arvio ylittää selvästi kaksi vuotta sitten ulkopuolisen laatiman laskennallisen arvonmäärityksen. Coxa Oy:n yhtiöjärjestyksessä on lunastuspykälä eli nykyisillä osakkeenomistajilla on lunastusoikeus kaikkiin kauppoihin. Osakassopimuksessa ei ole ehtoja, jotka estäisivät kuvattujen osakekauppojen solmimisen. Yhtiöjärjestyksen mukaan Coxa Oy:llä on viiden henkilön muodostama hallitus. Osakassopimuksen mukaan Tampereen kaupungilla on yksi hallituspaikka ja kolmella pienemmällä sairaanhoitopiirillä yhteensä yksi hallituspaikka. Muut hallituksen jäsenet esitetään yhtiökokouksessa. Osakekauppojen jälkeen tulee Kanta- Hämeen Sairaanhoitopiiristä toiseksi suurin osakkeenomistaja ja on tarkoituksenmukaista, että osakassopimusta muutetaan siten, että sille tulee yksi hallituspaikka Tampereen sijaan. Osakassopimusten muutokset tuodaan konsernijaoston päätettäväksi myöhemmin. Tiedoksi Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Seppo Ranta, Etelä- Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Jaakko Pihlajamäki, Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Rauno Ihalainen, Taru Kuosmanen, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö

17 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) 15 Hallituksen jäsenen ja tilintarkastajan nimeäminen Tampereen Työväen Teatteri Oy:lle vuodelle 2019 TRE:1164/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi. Päätös Tampereen kaupungin edustajaksi Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen vuodelle 2019 nimetään Ulla- Leena Alppi. Tilintarkastajaksi vuodelle 2019 nimetään JHT, KHT Mari Säynätjoki ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy Ab. Esittelijä: Juha Yli- Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin edustajaksi Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen vuodelle 2019 nimetään _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Tilintarkastajaksi vuodelle 2019 nimetään JHT, KHT Mari Säynätjoki ja varatilintarkastajaksi KPMG Oy Ab. Kokouskäsittely Sinikka Torkkola ehdotti, että Tampereen kaupungin edustajaksi Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallitukseen vuodelle 2019 nimetään Ulla- Leena Alppi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut Tampereen Työväen Teatteri Oy pyytää päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään edustajan Tampereen Teatteri Oy:n hallitukseen sekä tilintarkastajan ja hänelle varamiehen tarkastamaan yhtiön tilejä vuodelta Yhtiöjärjestyksen 4 :n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen jäsentä. Jäsenistä yhden nimeää Tampereen kaupunki. Yhtiöjärjestyksen 7 :n mukaan yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varamiestä. Ehdotuksen yhdestä tilintarkastajasta ja hänen varamiehestään tekee Tampereen kaupunginhallitus.

18 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) Vuonna 2018 Tampereen kaupungin edustajana Tampereen Työväen Teatteri Oy:n hallituksessa on ollut Ulla- Leena Alppi sekä tilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HT, JHT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Tiedoksi Jaana Ikonen/Tampereen Työväen Teatteri Oy, nimetty, Mari Säynätjoki /KPMG Oy Ab, Arto Vuojolainen, Erja Viitala Liitteet 1 Nimeämispyyntö

19 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) 16 Jäsenen nimeäminen Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle TRE:951/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi. Päätös Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle nimetään Harri Hykkö. Esittelijä: Juha Yli- Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle nimetään _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Kokouskäsittely Anne Liimola ehdotti, että Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle nimetään Harri Hykkö. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut Tampereen Konservatoriotalon Säätiö sr pyytää päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään uuden jäsenen hallituksesta eronneen Ilmo Korhosen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli valtuustokauden loppuun. Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tampereen kaupunginhallitus nimeää jäsenistä kolme. Jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla kiinteistöalan kokemusta. Säätiön hallituksessa kaupungin nimeäminä ovat toimineet Ilmo Korhonen, Petri Mölsä ja Elina Sirén. Tiedoksi Tampereen Konservatoriotalon Säätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen Liitteet 1 Jäsenen nimeämispyyntö

20 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) 17 Jäsenen nimeäminen Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle TRE:1114/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi. Päätös Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle nimetään Heli Lehtelä. Esittelijä: Juha Yli- Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle nimetään _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Kokouskäsittely Anne Liimola ehdotti, että Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle nimetään Heli Lehtelä. Perustelut Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr pyytää kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään jäsenen säätiön hallituksesta eronneen Ilmo Korhosen tilalle. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Tampereen kaupunginhallitus nimeää neljä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen hallituksen kausi kestää vuoteen Muut kaupungin nimeämät säätiön hallituksen jäsenet ovat Heljä Kahra, Elina Sirén ja Johannes Tolonen. Tiedoksi nimetty, Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr Liitteet 1 Nimeämispyyntö

21 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) 18 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:232/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi konsernijaosto päätti pyytää Tampereen Kotilinnasäätiöltä selvitystä, mihin toimenpiteisiin säätiön hallitus on ryhtynyt Helsingin hallinto- oikeuden päätöksen johdosta. Esittelijä: Juha Yli- Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja Pekka Sirviölle kohdan 1 ajaksi. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa. Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Mölsälle ja hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuoralle kohdan 2 ajaksi. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa. Perustelut 1) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tampereen Raitiotie Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Pekka Sirviö esittelee katsauksen. 2) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Petri Mölsä ja hallituksen puheenjohtaja Petri Olkinuora esittelevät katsauksen. 3) Merkitään tiedoksi Helsingin hallinto- oikeuden päätös Tampereen Kotilinnasäätiön valvontaa koskevasta valituksesta. Helsingin hallinto- oikeus hylkäsi valituksen ja katsoi, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä ei ole syytä muuttaa. Konsernijaosto keskustelee, mitä

22 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) vaikutuksia hallinto- oikeuden päätöksellä on Kotilinnasäätiön omistajaohjauksen näkökulmasta. Liitteet 1 Helsingin hallinto-oikeuden päätös Tampereen Kotilinnasäätiö.pdf

23 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) Muutoksenhakukielto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti- jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) - etuosto- oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )

24 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) Oikaisuvaatimus 14, 15, 16, 17 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: Tampereen kaupunki Kirjaamo Aleksis Kiven katu C, PL Tampere Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

25 Tampere Pöytäkirja 2/ ( 25) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.