16 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syksyllä Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittäminen

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) Aika , klo 13:00-16:42 Paikka Tammerkoski-sali Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Läsnäolo- ja puheoikeudet 15 Pöytäkirjan tarkastus 16 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syksyllä Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittäminen 18 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet 19 Jäsenten nimeäminen Kiinteistö Oy Tampereen Monitoimiareenan hallitukseen 20 Tiedoksi merkittävät asiat

2 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Kummola Kalervo, puheenjohtaja Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja Liimola Anne Taina Anneli Sasi Ilkka Sirniö Ilpo, poistui 15:33 Torkkola Sinikka Haapa-aho Olga, varajäsen Mustakallio Jaakko, varajäsen Lyly Lauri, pormestari, saapui 15:22 Yli-Rajala Juha, esittelijä, konsernijohtaja Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Nääppä Annina, controller Lindell Raija, viestintäpäällikkö Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä Vehmaanperä Karoliina, päätösvalmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Salonen Janne, rahoituspäällikkö, saapui 15:08, poistui 15:35 Taivassalo Ville, controller, saapui 15:37, poistui 16:40 Mölsä Petri, toimitusjohtaja, saapui 15:37, poistui 16:40 Airaksinen Harri, toimitusjohtaja, saapui 14:05, poistui 15:08 Vuorinen Mari, toimitusjohtaja, saapui 15:08, poistui 15:35 Stenhäll Jaakko Caglayan Merve Allekirjoitukset Kummola Kalervo Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Ilkka Sasi Sinikka Torkkola

3 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) muut allekirjoittajat Karoliina Vehmaanperä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan nähtävänäolo Nähtävänä : Karoliina Vehmaanperä

4 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Käsittelyjärjestyksen muuttaminen Konsernijaosto päätti puheenjohtajan esityksestä, että pykälä 17 siirretään käsiteltäväksi pykälän 20 jälkeen.

5 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) 14 Läsnäolo- ja puheoikeudet Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti: - toimitusjohtaja Petri Mölsä 17 - controller Ville Taivassalo 17 - toimitusjohtaja Harri Airaksinen 20 - toimitusjohtaja Mari Vuorinen 20 - rahoituspäällikkö Janne Salonen 20

6 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) 15 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Ilkka Sasi ja Sinikka Torkkola (varalle Anneli Taina ja Jaakko Mustakallio). Päätösehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Ilkka Sasi ja Ilpo Sirniö (varalle Anneli Taina ja Sinikka Torkkola).

7 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) 16 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syksyllä 2017 TRE:5192/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Controller Ville Taivassalo, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syksylle 2017 hyväksyttiin. Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokous siirrettiin pidettäväksi Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma syksylle 2017 hyväksytään. Kokouskäsittely Keskustelun kuluessa päätettiin yksimielisesti siirtää kokous pidettäväksi Perustelut Kaupunginhallituksen konsernijaosto järjestäytyi ja päätti syksyn 2017 kokouspäivien ajankohdista ensimmäisessä kokouksessaan Konsernijaostolle on laadittu liitteenä oleva suuntaa antava työsuunnitelma syksylle Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan tarvittaessa muita konsernijaoston tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluvia asioita. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Annina Nääppä, Mia Helin Liitteet 1 Konsernijaoston työohjelma syksyllä 2017 päivitetty

8 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) 17 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittäminen TRE:4000/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh ja controller Ville Taivassalo, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Eriävä mielipide Sinikka Torkkola Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi: Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Tilapalvelut Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 800 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä euroa. Tampereen kaupunki tekee 1,0 milj. euron sijoituksen Tampereen Tilapalvelut Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tampereen Tilapalvelut Oy:lle myönnetään 1,5 milj. euron suuruinen laina viiden vuoden laina-ajalla ja kolmen prosentin korolla. Tampereen Tilapalvelut Oy:lle myönnetään Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille 10,0 milj. euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %. Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminta velattomalla 2,5 milj. euron kauppahinnalla. Kaupunginvaltuusto hyväksyy perustettavan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja perustamissopimuksen. Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää yhtiön hallituksen sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on päättänyt perustaa yhtiön.

9 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja. Perustettavalle yhtiölle asetetaan toiminnan tavoite: Yhtiö on toiminnassaan valmistautunut vastaanottamaan Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminnan, ja mittari: Tehdyt toimenpiteet ja toteutustilanne. Vuoden 2017 talousarvioon tehdään yhtiön perustamista varten seuraavat muutokset: konsernihallinnon yhteisten erien osakkeisiin ja osuuksiin lisätään euroa yhtiön osakepääoman maksamista varten ja euroa sijoitettavaksi yhtiön svop-rahastoon. Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasikirjoihin tarvittaessa pienehköjä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä. Kokouskäsittely Sinikka Torkkola ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi. Asian käsittelyä jatkettiin. Sinikka Torkkola ehdotti, että päätösehdotus hylätään. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi. Controller Ville Taivassalo ja toimitusjohtaja Petri Mölsä olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana. Perustelut Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on kuntalain 9 luvun mukainen kunnallinen liikelaitos. Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on toiminta-ajatuksensa mukaan palveluorganisaatio, joka tiloilla ja kiinteistöpalveluilla luo edellytykset hyville kunnallisille palveluille. Liikelaitoksen palveluksessa on 243 henkilöä. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2016 oli 164,3 milj. euroa, liikeylijäämä 37,7 milj. euroa. Taseen loppusumma oli noin 639,7 milj. euroa. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2016 talousarvion hyväksymisen yhteydessä , että Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen organisointitapa selvitetään. Tilakeskuksen toimintaa koskevan selvityksen tarkoituksena ja tavoitteena oli arvioida liikelaitosmuotoisen toiminta- ja organisointimallin toimivuus suhteessa nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin sen mukaan mitä muita vaihtoehtoisia toiminta- ja organisointimalleja olisi mahdollista käyttää. Vaihtoehdot arvioitiin kokonaisvaltaisesti erityisesti toiminnan ja talouden näkökulmista. Konkreettisesti tarkastelussa haettiin vastauksia mm. tilojen käyttöön ja investointeihin liittyvän prosessin tehokkuuteen ja kehittämismahdollisuuksiin sekä mahdollisiin toiminnallisiin ja taloudellisiin hyötyihin nykymuotoisen tilaorganisoinnin kehittämisen osalta. Erilaisia vaihtoehtoja arvioitiin kevään 2016 aikana ja kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto käsitteli ja linjasi asian valmistelua mm. liikelaitosseminaarissa

10 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) Osana selvitystyötä omistajaohjausyksikkö teetti esiselvityksen Tilakeskuksen erilaisista vaihtoehtoisista toimintamalleista (liite). Selvityksessä kuvattiin Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen nykytila ja muodostettiin kuvaukset nykymallille vaihtoehtoisista tavoista organisoida kaupungin tilatoiminnot. Tarkastellut vaihtoehdot olivat 1) nykytila, 2) Tilakeskuksen palvelut inhouse osakeyhtiöön, kiinteistöt jäävät kaupungin taseeseen, 3) Tilakeskuksen palvelut osakeyhtiöön (toimitaan markkinoilla), kiinteistöt jäävät kaupungin taseeseen, 4) Tilakeskus liikelaitos yhtiöitetään kokonaisuudessaan in-house osakeyhtiöksi ja 5) Tilakeskus liikelaitoksen toiminta organisoidaan sisäiseksi palvelukeskukseksi (liikelaitoksen toiminta jatkuisi palvelutuotannon osalta kaupungin sisäisessä tilaajatuottajamallissa). Selvityksen ja kaupungin sisäisen arvioinnin perusteella todettiin, että nykymuotoiselle Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toiminnalle realistisia vaihtoehtoja ovat käytännössä edellä esitetyistä vaihtoehdoista 2. ja 4. Vaihtoehdon 4, jossa nykymuotoinen Tilakeskus liikelaitos yhtiöitettäisiin kokonaisuudessaan, suurimmat ongelmat liittyivät toisaalta siihen, ettei nykymuotoisen toiminnan jatkaminen yhtiömuodossa ratkaise niitä ongelmia, joita nykyiseen toimintatapaan liittyy, eikä toisaalta toteuta niitä tavoitteita joita toiminnan kehittämiselle on asetettu. Tämän lisäksi kiinteistökannan siirtäminen kaupungilta yhtiölle merkitsisi varainsiirtoverovelvollisuutta ja tätä kautta suuruusluokaltaan useamman kymmenen miljoonan euron veronmaksua. Tilakeskuksen palvelutuotannon jatko liikelaitosmuodossa säilyttäisi sisäisen tilaaja-tuottajamallin, josta kaupunki päätti luopua kaupungin toimintamallin uudistamisen yhteydessä. Edellä mainitun perusteella katsottiin, että vaihtoehto 2. jossa kiinteistöt jäävät kaupungin taseeseen ja Tilakeskus liikelaitoksen palvelutuotanto yhtiöitetään on tarkoituksenmukaista selvittää tarkemmalla tasolla ja siihen liittyviä käytännön toimia edistää linjaamalla toiminnan kehittämisen suuntaa tämän vaihtoehdon mukaisesti. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti että valmistelua jatketaan vaihtoehdon 2. pohjalta siten, että Tilakeskuksen kiinteistöt pysyvät Tampereen kaupungin taseessa ja nykyisen Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen palvelutuotanto yhtiöitetään. Yhtiömuotoon siirtymisessä arvioitiin huomattavia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen taloudelliselta kannalta. Liiketoimintajaoston päätöksen jälkeen Tampereen Tilakeskus Liikelaitosta on organisoitu uudelleen kaupungin uuden toimintamallin ja uusien palvelualueiden rakentamisen yhteydessä. Liikelaitoksen toimintaa on kehitetty päätökset huomioiden. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueelle muodostettiin ns. strateginen tilatoimija (kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmä eli Kitia), jonka tehtävänä on kehittää pitkäjänteisesti kaupungin tila- ja kiinteistöomaisuutta kaupungin ja kaupunkilaisten tilatarpeisiin. Uuden tehtäväjaon mukaisesti liikelaitoksesta siirtyi vuodenvaihteessa 2017

11 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) kymmenkunta henkilöä Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmään. Tilakeskuksen silloinen toimitusjohtaja siirtyi kaupungin kiinteistöjohtajaksi ja liikelaitokseen rekrytoitiin uusi toimitusjohtaja, joka aloitti Uuden toimintamallin mukaisesti kaupungin tilaomaisuus siirretään sisäisesti Tilakeskus Liikelaitoksen taseesta kaupungin taseeseen. Samassa yhteydessä toteutetaan muut tasemuutokset. Omaisuuden siirtoa on valmisteltu vuoden 2017 aikana ja siirto esitetään toteutettavaksi Tämän jälkeen liikelaitoksen tase on lähtökohdiltaan palveluliiketoimintaan keskittyvälle toimijalle tyypillinen ja toteutus vastaa asiasta tehtyjä päätöksiä ja linjauksia. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, Tampereen Tilakeskus Liikelaitokselle tavoitteen valmistautua toiminnan yhtiöittämiseen yhdessä omistajaohjausyksikön kanssa. Tavoitteen mukaisesti Tilakeskuksen toimintaa on kehitetty oletuksella, että toimintaa jatketaan yhtiömuodossa vuonna Perustettavalle yhtiölle (Tampereen Tilapalvelut Oy) on laadittu liiketoimintasuunnitelma (liite, salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain kohdan perusteella), yhtiöjärjestys (liite) ja perustamissopimus (liite). Osana liiketoimintasuunnitelman valmistelua arvioitiin perusteellisesti osakeyhtiömalliseen toimintaan siirtymiseen liittyviä hyötyjä ja riskejä. Nykyiseen organisaatiomalliin nähden esitetyn osakeyhtiömallin toiminnan painopiste on täysin palvelutuotannon kehittämisessä. Osakeyhtiömallissa tunnistetut hyödyt ovat johtamisjärjestelmän selkeys, päätöksenteon suoraviivaisuus ja nopeus, hallinnon keventyminen, talouden ohjauksen selkeys ja tehostuminen, tuotteistus ja sopimusohjaus sekä oman toimialan erityispiirteet huomioiva henkilöstöpolitiikka. Osakeyhtiömallissa yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tehostuu ja avaa tulevaisuudessa niin haluttaessa mahdollisuuden seudulliseen yhteistyöhön palvelutuotannon osalta. Liikelaitosmallissa vastaavien hyötyjen saavuttaminen vaatisi merkittävää liikelaitoksen itsenäisyyden lisäämistä erityisesti tietojärjestelmäkehityksessä, henkilöstöpolitiikassa ja johtokunnan vastuiden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä. Mikäli yhtiöittäminen päätetään toteuttaa, perustaa kaupunki ensivaiheessa Tampereen Tilapalvelut nimisen osakeyhtiön. Yhtiö perustetaan luottamuselinten päätösten jälkeen syksyn 2017 aikana. Yhtiön alkuvaiheen tehtävänä on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan alkaen. Yhtiön oma pääoma muodostuu euron osakepääomasta sekä 1,0 milj. euron sijoituksesta yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Perustettava yhtiö ostaa Tampereen kaupungilta Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminnan velattomalla euron kauppahinnalla. Kauppahinta perustuu KPMG Oy:n tekemään arvonmääritykseen. Yhtiö maksaa osan kauppahintaa kaupungin myöntämällä 1,5 milj. euron suuruisella pitkäaikaisella

12 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) lainalla ja osan ottamalla vastaan liiketoimintakaupassa siirtyviä velkoja, lähinnä henkilöstön lomapalkkoihin liittyviä vastuita, joita arvioidaan olevan 0,5-0,7 milj. euroa. Tarkka luku tiedetään vasta liiketoimintakauppapäivänä. Jäljelle jäävä kauppahinta rahoitetaan yhtiön omalla pääomalla. Pitkäaikaisesta rahoituksesta ylijäävän osuuden sekä sen lisäksi myönnettävän 10,0 milj. euron suuruisen konsernitililimiitin yhtiö tulee tarvitsemaan käyttöpääomarahoitukseen. Perustettavan yhtiön päätarkoituksena on tuottaa omistajalleen rakennusten ja tilojen rakennuttamispalveluja, isännöinti-, huolto- ja kunnossapitotoimintaa sekä niihin liittyvää suunnittelua, konsultointia ja palvelujen myyntiä. Yhtiö kuuluu Tampereen kaupunkikonserniin ja se on täysin Tampereen kaupungin omistama yhtiö. Yhtiöstä muodostuu liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärän perusteella tarkasteltuna yksi merkittävimmistä Tampereen kaupungin omistamista yhtiöistä. Yhtiö on tarkoituksenmukaista tukeutua moniin Tampereen kaupunkikonsernin eri toimijoiden tarjoamiin tukipalveluihin. Tampereen kaupungin edellytyksenä on, että yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä (in house) ja kaupunki voi hankkia yhtiöltä palveluja kilpailuttamatta. Yhtiö tuottaa tehtyjen taloudellisten laskelmien perusteella vuosittain jonkin verran voittoa. Yhtiö voi maksaa kaupungille maltillista osinkoa. Tavoitteena on se, että toiminta on taloudellisessa mielessä läpinäkyvää ja että kaupunki hyötyy järjestelystä mm. yhtiön tuottamien kilpailukykyisten palvelujen kautta. Yhtiö pystyy laskelmien mukaan myös rahoittamaan itse tarvittavat investointinsa. Perustettavan yhtiön liikevaihdoksi on arvioitu vuoden 2018 osalta noin 60 milj. euroa. Luku ei sisällä kaupungin talonrakennusinvestointeja, jotka kirjataan kirjanpitosäännösten mukaan yhtiön liikevaihdoksi. Edellisen osalta vuosittaiset volyymivaihtelut ovat merkittäviä, eikä niitä ole tarkoituksenmukaista käsitellä yhtiön talouden mallinnuksissa. Kaupungin talonrakennusinvestoinnit vaikuttavat yhtiön taloudellisen tuloksen muodostumiseen lähinnä yhtiön palvelusta veloittaman rakennuttamispalkkion kautta. Yhtiön taseen loppusumman arvioidaan olevan noin 20 milj. euron tasolla riippuen mm. kaupungin tilaamien tilainvestointien kuukausitason kertymästä. Henkilöstön määrä vastaa liikelaitosmuodossa tapahtuvan toiminnan arvioitua kehitystä. Yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa esitetyissä taloudellisissa mallinnuksissa on käytetty lähtökohtana sitä, että yhtiö kehittää toimintaansa siten, että kaupungin palvelusta maksamaa kokonaishintaa voidaan viiden vuoden aikana alentaa keskimäärin kahdella prosentilla vuosittain. Kaupungin talouden kannalta tämä tarkoittaa keskimäärin noin miljoonan euron vuosittain tapahtuvaa hintojen alentumista ja sitä kautta säästöä. Edellisessä oletuksena on mm. se, että yhtiön kaupungille tuotettavien palvelujen kokonaisvolyymi pysyy nykytasolla. Kaupungin talouden näkökulmasta yhtiöittämisellä ei ole alkuvaiheessa

13 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) oleellisia vaikutuksia (pl. perustettavan yhtiön pääomittaminen), sillä KITIA perii nykyisillä hinnoitteluperiaatteilla asiakkailta kokonaisvuokraa ja käyttää siitä osan palvelujen ostoon Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä. Yhtiön toiminnan kehittyessä liiketoimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla kaupungin mahdollisuudet taloudellisten resurssiensa kohdentamiseen lisääntyy. Yhtiöittämisestä seuraavaa taloudellista hyötyä on mahdollista käyttää kaupungin tilaomaisuuden kehittämiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamiseen. Näitä ovat mm. sisäilmaprosessin tehokkaampi hoito, ennakoivan kunnossapidon lisääminen ja kiinteistöjen korjausvelan (5/2017 tilanteessa 285, 6 milj. ) pienentäminen. Pidemmällä aikavälillä yhtiön mahdollisia omistajia ja asiakkaita voivat olla in house -aseman kautta muut julkishallinnon toimijat, kuten Tampereen kaupungin naapuruskunnat, maakunnat ja muut mahdolliset sote- ja maakuntauudistuksessa muodostuvat uudet toimijat. Edelliseen vaikuttaa kaupungin omistajapolitiikan lisäksi mm. muiden toimijoiden ratkaisut, lainsäädäntö sekä merkittävänä tekijänä yhtiön kilpailukyky. Soteja maakuntauudistukseen liittyvät vaikutukset koskien yhtiön toimintaa selviävät kokonaisuudessaan myöhemmin, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että muutokset ovat maltillisia muutamien seuraavien vuosien aikana. Tilakeskuksen henkilöstöä on tiedotettu valmistelussa olevista muutoksista säännöllisesti vuoden 2017 aikana. Muutoksia on käsitelty myös Tilakeskuksen yhteistyöryhmässä. Tilakeskuksen henkilöstöä on koulutettu yhtiömuotoiseen toimintaan liittyen vuoden 2017 aikana. Nykyisen Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen henkilöstö siirtyy yhtiöön työsopimuslain ja viranhaltijalain liikkeenluovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Mikäli yhtiöittäminen toteutetaan , jatkaa yhtiö kuluvan sopimuskauden loppuun eli asti kunnallisessa työehtosopimusjärjestelmässä ellei yhtiön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa muuta sovita. Tämän jälkeisestä järjestäytymisestä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön liiketoimintasuunnitelman taloudellisten mallinnusten oletuksena on käytetty lähtökohtaa, jonka mukaan yhtiössä on käytössä AVAINTES, joka vastaa henkilöstön kannalta eniten nykytilannetta. Eläkevakuutusyhtiön valinnasta ja vakuutuskassan jäsenyyden hakemisesta päättää samoin yhtiön hallitus. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä (ei lainvoimainen) Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeessa todetaan, että kaupungin tytäryhteisöt ovat Kevan jäseniä, ellei tästä poikkeamiseen ole yksittäisessä tytäryhteisössä erityinen syy. Konserniin kuuluvilla yhteisöillä on mahdollisuus hakea vakuutuskassan jäsenyyttä hallituksen niin päättäessä. Kaiken kaikkiaan osakeyhtiömalliin siirtymisessä ei ole havainnoitu sellaisia riskejä tai negatiivisia tekijöitä, joita ei tehokkaasti voitaisi ratkaista tai eliminoida tai joiden vaikutus yhtiöitettävään

14 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) toimintaan olisi merkittävä verrattuna osakeyhtiömuodon tuomiin moniin etuihin. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Petri Mölsä, Virpi Ekholm, Jukka Männikkö, Pauliina Laisi, Anniina Ylä-Mattila, Petra Rantanen, Niko Suoniemi, Mauri Heikkinen, Saara Väisänen, Jani Hovila, Annina Nääppä, Janne Salonen Liitteet 1 Liite khkoja , Tilakeskus liikelaitoksen yhtiöittäminen, esiselvitys 2 Liite khkoja , Tampereen Tilapalvelut Oy, perustamissopimus 3 Liite khkoja Tampereen Tilapalvelut Oy, yhtiöjärjestys 4 Liite khkoja eriävä mielipide Torkkola Sinikka

15 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 18, Z/Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, 39, Kaupunginhallitus, 249, Kaupunginvaltuusto, 129, Kaupunginvaltuusto, 169, Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet TRE:6841/ /2016 Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 18 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi: Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet hyväksytään. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Konsernijaosto keskustelee Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteiden muutostarpeista. Esteellisyys Atanas Aleksovski, hallintolaki 28.5 Kokouskäsittely Atanas Aleksovski oli esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksen kuulumaan: " Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi: Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet hyväksytään. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

16 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) Perustelut Tampereen kaupungin omistajapolitiikka, konserniohje sekä tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa vuonna Tämän jälkeen on perustettu kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto ja voimaan on astunut uusi kuntalaki. Omistajaohjauksen periaatteet sisältävät mm. omistajaohjauksen toimintamallin, eri toimijoiden tehtävät ja vastuut, roolit ja työnjaon, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet, kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja omistajastrategiaprosessin kuvauksen. Uuden kuntalain mukaan vaadittavia omistajaohjaukseen liittyviä ohjausasiakirjoja ovat omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje. Omistajaohjauksen periaatteet, konserniohje ja hyvää johtamisja hallintotapaa koskeva kokonaisuus uudistetaan ja päivitetään uuden kuntalain ja omistajaohjauksen vaatimuksia sekä muuttunutta organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi. Tampereen kaupungin toimintamalli on uudistettu vuoden 2017 alusta lukien ja nämä muutokset otettiin ohjeistusten uudistuksessa huomioon. Kuntalain mukaan omistajapolitiikka sisältyy osana kuntastrategiaan. Tämä tullaan ottamaan huomioon myös uutta kaupunkistrategiaa laadittaessa. Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet palautettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa uudelleen valmisteltavaksi. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Jouko Aarnio, Markus Kiviaho, Juha Yli-Rajala Liitteet 1 Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet Khkoja 22_8_2017 Z/Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto, , 39 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi: Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet hyväksytään.

17 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Kokouskäsittely Ilpo Sirniö poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Perustelut Tampereen kaupungin omistajapolitiikka, konserniohje sekä tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa vuonna Tämän jälkeen on perustettu kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto ja voimaan on astunut uusi kuntalaki. Omistajaohjauksen periaatteet sisältävät mm. omistajaohjauksen toimintamallin, eri toimijoiden tehtävät ja vastuut, roolit ja työnjaon, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet, kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja omistajastrategiaprosessin kuvauksen. Uuden kuntalain mukaan vaadittavia omistajaohjaukseen liittyviä ohjausasiakirjoja ovat omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje. Omistajaohjauksen periaatteet, konserniohje ja hyvää johtamisja hallintotapaa koskeva kokonaisuus uudistetaan ja päivitetään uuden kuntalain ja omistajaohjauksen vaatimuksia sekä muuttunutta organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi. Tampereen kaupungin toimintamalli on uudistettu vuoden 2017 alusta lukien ja nämä muutokset otettiin ohjeistusten uudistuksessa huomioon. Kuntalain mukaan omistajapolitiikka sisältyy osana kuntastrategiaan. Tämä tullaan ottamaan huomioon myös uutta kaupunkistrategiaa laadittaessa. Liitteet 1 Khlija Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet Kaupunginhallitus, , 249 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Esitetään valtuuston päätettäväksi: Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet hyväksytään. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

18 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) Kokouskäsittely Arto Vuojolainen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Liitteet 1 Khlija Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet Kaupunginvaltuusto, , 129 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto Päätös Asia jätettiin pöydälle. Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet hyväksytään. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Kokouskäsittely Pekka Salmi ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Atanas Aleksovski kannatti Salmen pöydällepanoehdotusta. Liitteet 1 Khlija Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet Kaupunginvaltuusto, , 169 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto Päätös Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Perustelut Asia jäi pöydälle Liitteet 1 Khlija Tampereen kaupungin omistajaohjauksen periaatteet

19 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) 19 Jäsenten nimeäminen Kiinteistö Oy Tampereen Monitoimiareenan hallitukseen TRE:5833/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Vuojolainen Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli KOy Tampereen Monitoimiareenan hallitukseen nimetään Tero Tenhunen ja Petri Olkinuora. Päätös annetaan kuntalain mukaisena ohjeena KOy Tampereen Monitoimiareenan yhtiökokousedustajalle. Kokouskäsittely Tämän asian tultua käsitellyksi, puheenjohtaja esitti pidettäväksi 15 minuutin tauon kokouksessa. Perustelut Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan KOy Tampereen Monitoimiareenan osakassopimuksen, yhtiöön tehtävän osakepääomasijoituksen sekä yhtiölle myönnettävän antolainan. Päätöksen jälkeen hanke on edennyt positiivisesti ja yhtiölle myönnettävä valtiontuki on saanut EU:n hyväksynnän ja aiemmasta kaupunginvaltuuston periaatepäätöksestä tehty valitus on hylätty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Yhtiön velkarahoituksen neuvotteluja on viety eteenpäin pankkien kanssa ja on mahdollista, että yhtiö tekee investointipäätöksen melko pian. Yhtiön omistuspohja laajenee päätöksen mukaiseksi ja päätöksenteko alkaa toimia osakassopimuksen mukaisesti. Osakassopimuksessa on sovittu, että KOy Tampereen Monitoimiareenan hallituksen muodostavat viisi jäsentä, joista Tampereen kaupunki vähemmistöomistajana nimeää kaksi. Muut osakkaat, eli SRV, LähiTapiola ja OP-Ryhmä, nimeävät kolme jäsentä, joista yksi toimii hallituksen puheenjohtajana. Yhtiön hallituksen keskeisin tehtävä tulee olemaan areenahankkeen onnistuneen toteutuksen varmistaminen. Monitoimiareenasta tulee luoda taloudellisesti menestyvä

20 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) investointikohde. Investointivaiheen aikana hallituksen jäseniltä edellytetään mm. projektihallinnan, rakennuttamisen, liiketalouden, rahoituksen ja riskienhallinnan osaamista. Rakentamisajan jälkeen yhtiö siirtyy operatiiviseen vaiheeseen ja hallituksen tehtävät sekä kokoonpano on syytä tarkastella uudelleen. Rakentamisaika tulee kestämään noin kolme vuotta. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä

21 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) 20 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:4829/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Nääppä Annina Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväskyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Merkitään tiedoksi. Kokouskäsittely Toimitusjohtaja Harri Airaksinen oli asiantuntijana paikalla kohdan 1 käsittelyn aikana. Rahoituspäällikkö Janne Salonen ja toimitusjohtaja Mari Vuorinen olivat asiantuntijoina paikalla kohdan 2 käsittelyn aikana. Pormestari Lauri Lyly saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana. Ilpo Sirniö poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Perustelut 1) Merkitään tiedoksi Tredea Oy:n tilannekatsaus ajankohtaisista asioista. Toimitusjohtaja Harri Airaksinen esittelee Business Tampereen ja Visit Tampere Oy:n tilannekatsaukset. 2) Merkitään tiedoksi Suomen Hopealinja Oy:n ja Oy Runoilijan Tien tilannekatsaukset. Toimitusjohtaja Mari Vuorinen esittelee tilannekatsaukset.

22 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) Muutoksenhakukielto 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )

23 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) Oikaisuvaatimus 19 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: Tampereen kaupunki Kirjaamo Puutarhakatu 6, PL Tampere Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella tai sähköpostilla Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

24 Tampere Pöytäkirja 2/ (24) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.