134 Jäsenten nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) Aika , klo 13:00-15:47 Paikka Tammerkoski-sali Käsitellyt asiat 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastus 133 Patentti- ja rekisterihallituksen tietopyyntö Tampereen kaupungille koskien Tampereen Kotilinnasäätiö sr:ää ja säätiön hallituksen mahdollinen erottaminen 134 Jäsenten nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi Tampereen kaupungin tytäryhtiöiden tietojen toimittaminen kaupungin sisäiselle tarkastukselle 136 Omistajan ennakkokanta Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle 137 Ei julkinen 138 Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/ Tilintarkastajien nimeäminen Kustaa Hiekan Säätiölle tarkastuskaudelle Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeäminen Tampereen Steiner -kouluyhdistys ry:lle tilivuodelle Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen 142 Tiedoksi merkittävät asiat

2 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kummola Kalervo, puheenjohtaja Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja Liimola Anne Taina Anneli Sasi Ilkka Sirniö Ilpo Jaakko Stenhäll Caglayan Merve Torkkola Sinikka Kaivonen Kirsi, varajäsen, saapui 13:04, poistui 13:28, saapui 14:37, poistui 14:47 Lyly Lauri, pormestari, poistui 13:39 Yli-Rajala Juha, esittelijä, konsernijohtaja Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Nääppä Annina, controller Lindell Raija, viestintäpäällikkö Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä Vehmaanperä Karoliina, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kareinen Sanna, kirjanpitoasiantuntija Tulokas Marko, toimitusjohtaja/tredu-kiinteistöt Oy, saapui 14:57, poistui 15:09 Marttila Antti, toimitusjohtaja/finnpark Oy, saapui 15:11, poistui 15:45 Allekirjoitukset Kummola Kalervo Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Ilkka Sasi Merve Caglayan muut allekirjoittajat Karoliina Vehmaanperä

3 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille Karoliina Vehmaanperä, hallintosihteeri

4 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskäsittely Todettiin, että kokoustila siirtyi Tammerkoski-salista kaupunginhallituksen istuntosaliin. Konsernijaosto myönsi läsnäolo-oikeuden koko kokouksen ajaksi kirjanpitoasiantuntija Sanna Kareiselle.

5 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) 132 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Ilkka Sasi ja Merve Caglayan (varalle Anneli Taina ja Jaakko Stenhäll). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina

6 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) 133 Patentti- ja rekisterihallituksen tietopyyntö Tampereen kaupungille koskien Tampereen Kotilinnasäätiö sr:ää ja säätiön hallituksen mahdollinen erottaminen TRE:6205/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvonnan tiedusteluun vastataan seuraavasti: Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2018 lopussa ja siksi uusi hallitus nimetään tässä kokouksessa tai pidettävässä kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa. Kaupunginhallituksen konsernimääräyksen mukaan tutkinnan kohteena olevia nykyisen hallituksen jäseniä ei voida nimetä uuteen hallitukseen, jos heidän osaltaan syyttäjä ei tee pikaisesti syyttämättä jättämispäätöstä. Säätiön hallituksen toimikauden loppuvaiheessa erottamisprosessi ei ole tarkoituksenmukaista. Patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvonnalle toimitetaan Tampereen Kotilinnasäätiö sr:öön liittyvät selvitykset asian käsittelystä kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Esteellisyys Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouskäsittely Kirsi Kaivonen saapui kokoukseen. Perustelut Patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvonta (jäljempänä PRH) on lähettänyt kaupungille tietopyynnön koskien Tampereen Kotilinnasäätiö sr:ää (jäljempänä säätiö). PRH tiedustelee kirjeessään, onko kaupunki ryhtynyt tai mahdollisesti harkinnut ryhtyvänsä säätiön sääntöjen 5 :n mukaiseen menettelyyn säätiön hallituksen jäsenen tai jäsenten erottamiseksi. PRH

7 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) pyytää toimittamaan kaiken edellä mainitun asian käsittelyyn liittyvän aineiston, sikäli kuin kaupunki on käsitellyt asiaa. Säätiön rekisteröityjen sääntöjen 5 :n mukaan kaupunki voi erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksen. PRH huomauttaa kirjeessään, että poliisi on saanut valmiiksi säätiön hallituksen jäseniä koskevan esitutkinnan ja epäilee, että hallituksen jäsenet olisivat syyllistyneet luottamusaseman väärinkäyttöön. PRH:n tehtävänä on säätiölain (487/2015) 14 luvun 1 :n mukaan valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Säätiölain 14 luvun 8 :n mukaan PRH:lla on tätä tehtävää hoitaessaan salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus pyynnöstä saada viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta säätiövalvontaa varten välttämättömät tiedot säätiöstä ja sen säätiölain 1 luvun 8 :ssä tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvista. Säätiön nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi on neljän vuoden pituinen Säätiön rekisteröityjen sääntöjen 5 :n mukaan Tampereen kaupunki valitsee hallituksen jäsenet neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes kaupunki on valinnut säätiölle uuden hallituksen. Kaupunki voi sääntöjen mukaan myös erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksensa. Kaupunginhallituksen konsernijaoston yhtenä tehtävänä hallintosäännön mukaan on vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta. Tätä valvontatehtävää konsernijaosto on myös säätiötä koskien toteuttanut vuoden 2018 aikana useassa kokouksessaan. Kokouksessaan konsernijaosto käsitteli PRH:n säätiölle antamaa päätöstä ja arvioi sen vaikutuksia. Säätiö on valittanut PRH:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. PRH oli määrännyt säätiön korjaamaan menettelytapojaan. Säätiö ei PRH:n mukaan ollut toiminut huolellisesti selvittäessään kaupungin kantaa Muotialantien vuokraoikeuden siirrossa, koska säätiö ei ollut saanut kaupungilta yksiselitteistä hyväksyntää toiminnalleen. Säätiön olisi pitänyt pyytää kaupungilta kirjallisena virallinen päätös vuokraoikeuden siirrosta. Konsernijaosto käsitteli myös kaupungin sisäisen tarkastuksen laatiman tarkastusraportin säätiön Muotialan tontin vuokraoikeuden siirrosta. Kokouksessa konsernijaosto kuuli säätiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa säätiön hallitustyöskentelystä ja johtamisesta ottaen huomioon PRH:n valvontapäätöksen, sisäisen tarkastuksen raportin ja hallituksen jäsenen Maire Martikaisen väitteet hallituksen toimintakäytännöistä. Konsernijaosto myös esitti säätiön hallituksen huomioivan tiettyjä muutosehdotuksia säätiön uusien sääntöjen valmistelussa, jotka olennaisesti parantaisivat

8 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) kaupungin omistajaohjauksen mahdollisuuksia vaikuttaa säätiön toimintaan. Konsernijaoston kokouksessa konsernijaosto antoi lausunnon säätiön esityksestä uusiksi säännöiksi. Osin konsernijaoston päätöksen perusteella säätiön sääntöihin lisättiin kaupungin oikeus tarvittaessa erottaa hallitus kesken toimikauden, mitä ei ollut säätiön vanhoissa säännöissä. Konsernijaoston kokouksessa konsernijaosto kuuli säätiön toiminnanjohtaja Atanas Aleksovskia ja Ilpo Sirniötä Kotillinnasäätiötä koskevassa asiassa, josta uutisoitiin Aamulehdessä. Konsernijaosto on useaan otteeseen vuoden 2018 aikana kuullut Kotilinnasäätiön johtoa ja käsitellyt säätiön asioita, jotta konsernijaosto voisi näin paremmin arvioida kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta sekä myös samalla arvioida säätiön johdon toimintakykyisyyttä. Sisä-Suomen Poliisilaitos on tiedottanut Kotilinnasäätiötä koskevasta esitutkinnasta seuraavaa: Esitutkinta Kotilinnasäätiön Tampereen kaupungilta Muotialantieltä vuokraaman tontin luovuttamista koskevassa asiassa on saatu valmiiksi. Vanhusten asumispalveluita tuottava Kotilinnasäätiö vuokrasi tontin kaupungilta marraskuussa Säätiö luovutti maaliskuussa 2017 vuokraoikeuden omistamalleen asunto-osakeyhtiölle ja myi seuraavana päivänä asunto-osakeyhtiön osakkeet rakennusyhtiölle, joka rakensi kaupan yhteydessä saamalleen vuokratontille vapaarahoitteisia asuntoja. Vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti rakentamattoman vuokratontin voi luovuttaa vain vuokranantajan kirjallisella suostumuksella. Vuokratontin luovuttaminen ilman kirjallista suostumusta johti siihen, että Tampereen kaupunki määräsi Kotilinnasäätiölle sopimussakon, jonka suuruus vuokrasopimusehtojen mukaisesti oli lopulta euroa. Sopimussakon määrää soviteltiin myöhemmin esitutkinnan aikana Pirkanmaan käräjäoikeudessa tuomioistuinsovittelussa siten, että sovintosuorituksen määräksi tuli euroa, jonka säätiö on kaupungille suorittanut ja siten siviiliriita käräjäoikeudessa on jäänyt sillensä. Asiaa on esitutkinnassa tutkittu epäiltynä luottamusaseman väärinkäyttönä säätiössä. Epäiltyinä on kuultu säätiön vastuuhenkilöt, jotka kaikki kiistävät rikoksen. Asia siirtyi syyteharkintaan Sisä-Suomen syyttäjänvirastoon. Ennen esitutkinnan valmistumista konsernijaosto ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin säätiön hallituksen jäsenten erottamiseksi. Seuraava konsernijaoston kokous oli heti seuraavana päivänä tiedotteen julkaisun jälkeen , johon hallituksen jäsenten luottamusta tai nimittämistä koskevaa asiaa ei olisi ehditty valmistella asianmukaisesti kokouksen

9 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) esityslistalle. Kaupunki toimittaa PRH:lle kaikki edellä mainitut konsernijaoston säätiötä koskevat päätökset ja liitteet. Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Tämän johdosta konsernijaosto käsittelee ensimmäisessä mahdollisessa Poliisin antaman tiedotteen jälkeisessä kokouksessaan Kotilinnasäätiön hallitusjäsenten asemaa ja esitutkinnassa ilmenneen epäilyn luottamusaseman väärinkäytöstä vaikutusta hallitusjäsenten yleiseen luottamukseen. Mikäli konsernijaosto toteaa, että hallituksen jäsen on menettänyt yleisen luottamuksensa, kaupungilla ja sen konsernijaostolla on oikeus erottaa säätiön sääntöjen 5 :n mukaan säätiön hallituksen jäsen. Lausunnot Kaupunginlakimies Jouko Aarnio : Säätiölain 3 luvun 13 :n mukaan hallituksen jäsenen voi erottaa kesken toimikauden, jos hänet valitsee jokin muu taho kuin hallitus itse. Jotta tällä taholla on jäsenen erottamisoikeus kesken toimikauden, tästä on määrättävä säännöissä. Erottamisesta päättää hallituksen jäsenen valitseva taho eli kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto. Säätiölakia koskevan hallituksen esityksen mukaan (s. 112) erottamista ei tarvitse perustella. Uusien keväällä rekisteröityjen sääntöjen mukaan kaupunki voi erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksen. Säätiön hallituksen toimikausi on päättymässä. Kaupunginhallituksen hyväksymän konsernimääräyksen mukaan tutkinnan kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustajia. Mikäli syyttäjä ei tee syyttämättä jättämispäätöstä, tutkinnan kohteena olevat nykyiset hallituksen jäsenet eivät voisi jatkaa hallituksessa uudella kaudella. Yksi nykyisen hallituksen jäsenistä ei ole tutkinnan kohteena, koska hänet on hiljattain valittu eronneen jäsenen tilalle. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Jouko Aarnio, Markus Kiviaho Liitteet 1 Patentti- ja rekisterihallituksen tietopyyntö PRH valvontapäätös 2017/672569

10 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) 134 Jäsenten nimeäminen Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi TRE:6358/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Asia jätettiin pöydälle käsiteltäväksi pidettävässä kokouksessa. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Kotilinnasäätiön hallitukseen toimikaudeksi valitaan,,, ja. Asukasedustajien valinta hallitukseen siirretään käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Esteellisyys Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouskäsittely Ilpo Sirniö ehdotti, että asia jätetään pöydälle konsernijaoston pidettävään kokoukseen asti. Kalervo Kummola kannatti ehdotusta. Konsernijaoston päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Perustelut Tampereen Kotilinnasäätiö sr on kirjeellään pyytänyt Tampereen kaupunkia nimeämään säätiön hallitukseen vuosiksi viisi jäsentä. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee hallitukseen kaksi asukkaiden keskuudestaan esittämää jäsentä. Asukkaat ovat keskuudestaan valinneet seuraavat henkilöt: Tuula Lehtinen ja Markku Jalonen. Säätiön hallituksen jäseninä ovat toimikaudella toimineet Timo P. Nieminen (hallituksen puheenjohtaja), Jarkko Auvinen (vpj), Terttu Koskela, Riitta Koskinen, Satu

11 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) Sipilä, Perttu Jussila (2018), Maire Martikainen ( ) ja asukasedustajina Tuula Lehtinen ja Veikko Vepsäläinen. Lausunnot Kaupunginlakimies Jouko Aarnio: Kaupunginhallituksen hyväksymän konsernimääräyksen mukaan tutkinnan kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustajia. Koska asukkaiden valitsema ehdokas on kuulunut nykyiseen halittukseen, hänen tilalleen tulee pyytää asukkaita valitsemaan uuden ehdokkaan ja siksi asukasjäsenten valitseminen uuteen hallitukseen tulee siirtää seuraavaan kokoukseen. Tiedoksi Nimetyt, Kotilinnasäätiö / Atanas Aleksovski, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen Liitteet 1 Jäsenten nimeämispyyntö 2 Kotilinnasäätiön säännöt 3 Kirje, Nieminen Timo P Kirje, Koskinen Riitta

12 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 135, Kaupunginhallituksen konsernijaosto, 128, Tampereen kaupungin tytäryhtiöiden tietojen toimittaminen kaupungin sisäiselle tarkastukselle TRE:5866/ /2018 Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 135 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin tytäryhtiöt velvoitetaan toimittamaan sisäiselle tarkastukselle sen pyytämät tiedot ja asiakirjat, kun tarkastus suoritetaan tarkastustoimikunnan työsuunnitelmaan tai konsernijohdon toimeksiantoon perustuen. Esteellisyys Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouskäsittely Kirsi Kaivonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Perustelut Asia jäi pöydälle kokouksessa. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala : Tarkoituksena on ollut, että tytäryhtiöt velvoitetaan tällä päätöksellä toimittamaan sisäiselle tarkastukselle sen pyytämät tiedot ja asiakirjat. Säätiöiden osalta tietojen ja asiakirjojen toimittaminen edellyttää yhteistyötä säätiön hallituksen kanssa ja säätiölain huomioimista. Tämän johdosta teen päätösehdotukseen muutoksen. Kaupunginlakimies Jouko Aarnio :

13 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) Säätiöt eivät ole yhteisöjä. Kuntalain 6 :n mukaan kunnan tytäryhteisöjä koskevia säännöksiä sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluviin säätiöihin. Muutetun päätösehdotuksen johdosta päätös ei kohdistu säätiöihin vaan ainoastaan kaupungin määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin. Tiedoksi Markus Kiviaho, Juha Yli-Rajala, Lauri Lyly, Arto Vuojolainen, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Kaupunginhallituksen konsernijaosto, , 128 Valmistelijat / lisätiedot: Vuojolainen Arto Päätös Asia jätettiin pöydälle. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin tytäryhteisöjä velvoitetaan toimittamaan sisäiselle tarkastukselle sen pyytämät tiedot ja asiakirjat, kun tarkastus suoritetaan tarkastustoimikunnan työsuunnitelmaan tai konsernijohdon toimeksiantoon perustuen. Kokouskäsittely Konsernijaosto päätti yksimielisesti, että asia jää pöydälle. Perustelut Kaupungin sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on objektiiviseen arviointiin perustuen tuottaa konsernijohdolle ja tarkastusten kohteille perusteltu arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen tuloksellisuudesta sekä esittää suosituksia niiden kehittämiseksi. Arvioidessaan Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvia toimintoja sisäinen tarkastus toimii konsernijohdon eli kaupunginhallituksen ja sen tarkastustoimikunnan, konsernijaoston ja pormestarin tukitoimintona. Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan "Tampereen kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus pyytää tytäryhteisöiltä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja kehittämistoiminnan sekä muun tarkastustoiminnan edellyttämät tiedot. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa ja taloutta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyviä prosesseja. (Konserniohje, s. 13) Lisäksi osakeyhtiölain mukaan hallitus voi antaa yhtiötä kohtaan olevaa huolellisuusvelvoitetta noudattaen yhtiön pääomistajille tai osalle heistä tietoja yhtiöön liittyvistä asioista silloin, kun he näin menettelemällä katsovat edistävänsä yhtiön etuja. Pyydetty tieto

14 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) voidaan antaa myös yhtiökokouksen ulkopuolella. (Osakeyhtiö I, Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio) Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen suorittamat tarkastukset perustuvat aina Tampereen kaupungin tarkastustoimikunnan hyväksymiin sisäisen tarkastuksen pitkän ja lyhyen aikavälin tarkastussuunnitelmiin ja työohjelmiin ja niillä on siten kaupunkikonsernin ylimmän johdon hyväksyntä.

15 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) 136 Omistajan ennakkokanta Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle TRE:6293/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksen kirje merkitään tiedoksi. Tampereen Vuokra-asunnot Oy:ssä pidetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan uusi hallitus, konsernijaoston kokouksen jälkeen. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksen kirje merkitään tiedoksi. Konsernijaoston puheenjohtaja, konsernijohtaja ja liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja käyvät keskustelun yhtiön hallituksen kanssa. Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksen pyyntöön koskien omistajan ennakkokantaa palataan keskustelun jälkeen. Kokouskäsittely Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksen kuulumaan "Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksen kirje merkitään tiedoksi. Tampereen Vuokraasunnot Oy:ssä pidetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan uusi hallitus, konsernijaoston kokouksen jälkeen." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Lauri Lyly poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Perustelut Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Samoin konsernijaoston tehtävänä on seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien

16 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Tampereen kaupungin kirjaamoon on saapunut Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n varapuheenjohtajan sähköposti, jossa yhtiön hallitus pyytää konsernijaostolta omistajan ennakkokantaa koskien yhtiön hallituksen puheenjohtajaa. Sähköpostin liitteenä on toimitettu Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen kokouksen pöytäkirjanote. Liite on salainen Viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetyn lain 24 :n 20 ja 25 kohtien perusteella. Tampereen Vuokraasunnot Oy:n hallituksen keskinäisen luottamuksen voidaan katsoa vaarantuneen siinä määrin, että konsernijaoston on syytä arvioida hallituksen toimivuus ja tarvittaessa valita hallitus uudelleen. Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä, joista kaupunki nimeää seitsemän jäsentä. Kevään 2018 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallituksessa ovat toimineet Tampereen kaupungin nimeäminä hallitusjäseninä Erkki Axen (pj.), Lauri Ruoholahti, Antti Aalto, Erkka Vuorinen, Marko Ulvila, Leila Tilvis ja Taru Hollanti. Lausunnot Kaupunginlakimies Jouko Aarnio : Osakeyhtiölain 6 luvun 13 :n mukaan hallituksen jäsenen voi ennen toimikauden päättymistä erottaa se, joka on hänet valinnut. Erotetun jäsenen toimikausi päättyy erottamisesta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiökokous päätä muusta ajankohdasta. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho Liitteet 1 Sähköpostisaate

17 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) 138 Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2018 TRE:6325/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2018 merkitään tiedoksi. Esteellisyys Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouskäsittely Kirsi Kaivonen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Perustelut Kaupungin merkittävimmiltä tytäryhteisöiltä on kerätty kaupungin toiminnan ja talouden katsausta varten tunnusluvut kuluvan vuoden elokuun lopun tilanteesta. Yleisellä tasolla yhteisöjen liikevaihto on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna, mutta tulostaso tulee jäämään heikommaksi. Yhteisöt tulevat myös investoimaan vuotta 2017 maltillisemmin. Yhteisökohtaiset luvut ja taustat ovat liitteenä. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo Liitteet 1 Tytäryhteisöjen talouskatsaus 1-8/2018

18 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) 139 Tilintarkastajien nimeäminen Kustaa Hiekan Säätiölle tarkastuskaudelle 2018 TRE:6117/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tilintarkastajaksi tarkastamaan Kustaa Hiekan Säätiön vuoden 2018 tilejä ja hallintoa nimetään sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta. Perustelut Kustaa Hiekan Säätiö pyytää päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään tilintarkastajan ja tälle varamiehen tarkastamaan säätiön vuoden 2018 tilejä ja hallintoa säätiön sääntöjen 10 :n mukaisesti. Vuonna 2017 Kustaa Hiekan Säätiön tilintarkastajaksi on ollut nimettynä sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta. Tiedoksi Kustaa Hiekan säätiö, nimetyt, Markus Kiviaho Liitteet 1 Kustaa Hiekan Säätiön kirje

19 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) 140 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeäminen Tampereen Steiner -kouluyhdistys ry:lle tilivuodelle TRE:6389/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tilintarkastajaksi tarkastamaan Tampereen Steiner kouluyhdistys ry:n tilivuoden tilejä ja hallintoa nimetään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajaksi sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Perustelut Tampereen Steiner kouluyhdistys ry pyytää päivätyllä kirjeellään Tampereen kaupunginhallitusta nimeämään tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa päättyneen tilivuoden osalta. Tampereen Steiner kouluyhdistys ry:n edellisen päättyneen tilivuoden varsinaisena tilintarkastajana on toiminut sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varatilintarkastajana sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto. Tiedoksi Tampereen Steiner kouluyhdistys ry, nimetyt, Markus Kiviaho Liitteet 1 Tampereen Steiner -kouluyhdistys ry kirje

20 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) 141 Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallitukseen TRE:3879/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuodelle 2019 esitetään Mikko Heinosta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Ari Kilpeä. Perustelut Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa valitaan yhdistyksen hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Käytäntönä on ollut, että Tampereen kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Tampereen kaupunkia Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry:n hallituksessa on varsinaisena jäsenenä edustanut Mikko Heinonen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään on ollut Ari Kilpi. Mikko Heinonen on ilmoittanut suostumuksensa tehtävään ja Ari Kilpi on ilmoittanut jatkavansa varajäsenenä. Tiedoksi Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry, nimetyt, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Patricia Nikko

21 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) 142 Tiedoksi merkittävät asiat TRE:408/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Controller Annina Nääppä, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Merkitään tiedoksi. Esteellisyys Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella asian 3 kohdalla (hallintolaki mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouskäsittely Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tredu- Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Marko Tulokkalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 1 käsittelyn aikana. Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Finnpark Oy:n toimitusjohtaja Antti Marttilalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa kohdan 3 käsittelyn aikana. Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtaja Atanas Aleksovskia päätettiin kuulla asiantuntijana. Hän poistui ennen päätöksentekoa. Ilpo Sirniö poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Perustelut 1) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tredu-Kiinteistöt Oy:n toimintaan ja investointisuunnitelmiin Nokialla. Toimitusjohtaja Marko Tulokas esittelee katsauksen. 2) Keskustellaan konsernijaoston ja tytäryhteisöjen hallitusjäsenten koulutuksesta. 3) Merkitään tiedoksi Finnpark Oy:n tilannekatsaus ja katsaus Kunkun Parkin hankkeeseen. Toimitusjohtaja Antti Marttila esittelee katsauksen.

22 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) Oikaisuvaatimus 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella: Tampereen kaupunki Kirjaamo Aleksis Kiven katu C, PL Tampere Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella tai sähköpostilla Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

23 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

24 Tampere Pöytäkirja 10/ (24) Muutoksenhakukielto 131, 132, 138, 142 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )