59 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) ohje. 60 Sijoitus Tampere-talo Oy:n vapaaseen omaan pääomaan

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Aika , klo 13:00-16:26 Paikka Tammerkoski-sali Käsitellyt asiat 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastus 58 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 59 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) ohje 60 Sijoitus Tampere-talo Oy:n vapaaseen omaan pääomaan 61 Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä 62 Vuores Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen 63 Suomen Hopealinja Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja valtuuden antaminen osakeannin järjestämiseen 64 Suomen Hopealinja Oy:n ja Tampereen Ravirata Oy:n hallitusjäsenten valinnat vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 65 Kuntalain mukaisen ohjauksen antaminen YH-Kodit Oy:n yhtiökokousedustajalle 66 Jäsenten nimeäminen Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 67 Jäsenten nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 68 Jäsenten nimeäminen Tavase Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 69 Jäsenten nimeäminen Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 70 Jäsenten nimeäminen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 71 Jäsenten nimeäminen Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 72 Jäsenten nimeäminen Vilusen Rinne Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 73 Jäsenten nimeäminen Finnpark Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi

2 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 74 Jäsenten nimeäminen Tuomi Logistiikka Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 75 Jäsenten nimeäminen Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 76 Jäsenten nimeäminen Tampereen Sähkölaitos Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 77 Jäsenten nimeäminen Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoja kehitysyhtiö Tredea Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 78 Jäsenten nimeäminen Tampereen Työvalmennussäätiö Syken hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 79 Jäsenten nimeäminen Tampereen Sarka Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 80 Jäsenten nimeäminen Vuores Palvelu Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 81 Jäsenten nimeäminen Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 82 Jäsenten nimeäminen Ekokumppanit Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 83 Jäsenten nimeäminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 84 Jäsenten nimeäminen Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 85 Jäsenten nimeäminen Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 86 Jäsenten nimeäminen Oy Runoilijan tien hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 87 Tampereen kaupungin edustajan nimeäminen Tampereen Oopperatoimintasäätiön hallitukseen kaudelle Jäsenten nimeäminen Pispalan Sottiisin päätoimikuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 89 Jäsenen nimeäminen Pro Ysitie ry:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi 90 Edustajien nimeäminen Tampereen kesäyliopistoyhdistys ry:n hallitukseen vuodeksi Edustajan nimeäminen hallitukseen kaudelle sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen A.R. Winterin Muistosäätiöön

3 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 92 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan festivaalit - Pirfest ry:n hallitukseen vuosiksi Tiedoksi merkittävät asiat 94 Ei julkinen

4 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kalervo Kummola, puheenjohtaja Aleksovski Atanas, 1. varapuheenjohtaja, poistui 15:30 Kivistö Anneli Sasi Ilkka Rauhala Leena Siuro Petri Virtanen Sirkkaliisa Kampman Ulla, varajäsen, saapui 15:35 Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja Vuojolainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Nääppä Annina, controller Salonen Janne, rahoituspäällikkö, poistui 15:58 Lindell Raija, viestintäpäällikkö Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, pöytäkirjanpitäjä, poissa :t Nikkilä Elina T, päätösvalmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Seppälä Miikka, toimitusjohtaja, saapui 15:33, poistui 15:57 Sofia Vikman, hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:33, poistui 15:57 Allekirjoitukset Kalervo Kummola Puheenjohtaja Jouko Aarnio Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Petri Siuro Ilkka Sasi muut allekirjoittajat Elina T Nikkilä pöytäkirjapitäjä

5 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Pöytäkirjan nähtävänäolo Yleisesti nähtävillä Elina T Nikkilä, päätösvalmistelusihteeri

6 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen Liiketoimintajaosto päätti käsitellä pykälän 65 pykälän 94 jälkeen.

7 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 57 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Petri Siuro ja Ilkka Sasi (varalle Anneli Kivistö). Perustelut Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina

8 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 58 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Perustelut Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen rahoituspäällikkö Janne Saloselle, Särkänniemi Oy:n toimitusjohtaja Miikka Seppälälle ja hallituksen puheenjohtaja Sofia Vikmanille.

9 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 59 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) ohje TRE:3913/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot <p>controller Annina Nääppä, puh , </p> Lisätietoja päätöksestä <p>kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , </p> Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi: Liitteenä oleva Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) ohje hyväksytään ja ohjetta noudatetaan kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja yhteisöissä. Ohjetta suositetaan noudatettavan myös niissä osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä, joissa kaupunki on osakkaana. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja voi tehdä tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Esteellisyys Atanas Aleksovski ja Anneli Kivistö olivat esteellisiä (hallintolaki 28.5 ). He olivat asiantuntijoina läsnä asian esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Kokouskäsittely Jouko Aarnio poistui kokouksesta. Perustelut Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) ohjetta. Ohjetta suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) ohje on tarkoituksenmukaista päivittää Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen (eli konserniohje) hyväksymisen yhteydessä. Uusi kuntalaki

10 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) ja Kuntaliiton suositukset omistaja- ja konserniohjaukselle ovat muuttuneet. Samoin kaupungin organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutostarpeet ohjeistuksissa tulee ottaa huomioon. Tampereen kaupunkikonsernin omistajaohjaukseen liittyvät ohjausdokumentit ovat omistajaohjauksen periaatteet, konserniohje ja hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) ohjeessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sovelletaan Keskuskauppakamarin julkaisemaa ohjeistusta listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämisestä. Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeessa määritetään omistajan ja yhteisöjen väliset sekä yhteisöjen sisällä noudatettavat hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteet sekä niiden mukaiset menettelytavat. Hyvän hallinto- ja johtamistavan tarkoituksena on edistää omistaja-arvon kehittymistä ja suojaamista sekä luottamusta yrityksen, sen omistajien ja eri sidosryhmien välillä. Ohjeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeilla ohjataan kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hyvän johtamisen ja hallintotavan toteuttamista yhtiöiden johdossa. Hyvä hallinto- ja johtamistapa on kuntalain mukainen osa kunnan konserniohjeistusta. Tiedoksi Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Ville Taivassalo, Jouko Aarnio, Markus Kiviaho, Juha Yli-Rajala Liitteet 1 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa Khlija päätetty 2 Muutokset Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa Khlija päätös

11 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 60 Sijoitus Tampere-talo Oy:n vapaaseen omaan pääomaan TRE:3886/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh ja kulttuurija vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , jouko.aarnio@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi: Kaupunki sijoittaa 0,33 milj. euroa Tampere-talo Oy:n vapaaseen omaan pääomaan uudistushankkeen käyttötalousinvestointien rahoittamiseksi. Perustelut Kaupunginvaltuusto päätti talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä Tampere-talon toiminnallisten tilamuutosten ja laajennushankkeen investoinnista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan hankekohtaisen kustannusarvion muuttamisen 14 milj. eurosta 16,7 milj. euroon, koska rakentajilta saadut tarjoukset ylittivät hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvion 2,7 milj. eurolla. Kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvä Tamperetalon tilamuutosten ja laajennuksen investointivaraus kattaa varsinaisen talonrakennushankeen kustannukset, mutta ei kaikkia tarvittavia toiminnallisen varustamisen ja kalustamisen käyttömenoinvestointeja. Osa ns. käyttömenoinvestoinneista kohdistuu kaikkien Tampere-talon toimijoiden (Tampere-talo Oy, Tampere Filharmonia, Tampereen Taidemuseo) yhteisiin toimintoihin ja osa toimijoiden omiin tarpeisiin. Kaikkiaan käyttömenoinvestointien yhteissumma on 3,065 milj. euroa. Tampere-taloon rakennettavan Muumimuseon kalustaminen ja näyttelyrakentaminen sisällytetään pääosin hyvinvointipalvelujen investointiesitykseen vuosille 2016 ja Käyttötalousinvestoinnit hankkeessa liittyvät kalustamiseen (mm. myymälä. aula, orkesteri, kokous- ja harjoittelutilat, ravintola), turvallisuuden ja ICT-ratkaisujen ajantasaistamiseen,

12 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) audiovisuaalisen laitteiston hankintaan ja ajantasaistamiseen, soitinhankintoihin jne. Teknisen varustamisen ja kalusteiden uudistaminen kannattaa tehdä varsinaisen talonrakennushankkeen yhteydessä, koska silloin asennukset voidaan toteuttaa integroidusti rakennukseen. Jälkiasennus tulisi myös selvästi kalliimmaksi. Kaikki suunnitellut käyttömenoinvestoinnit ovat Tampere-talon toiminnallisten tilamuutosten ja laajentamisen hankkeen kannalta tarpeellisia. Hankkeeseen liittyvä, vuosina tarvittava rahoitus ko. käyttömenoinvestointien kattamiseksi ei sisälly kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan. Tampere-talo Oy on arvioinut voivansa itse kattaa kustannuksista 1,5 milj. euroa. Loppusumma 1,565 milj. euroa on rahoitettava muuta kautta. Tampere-talon toiminnallisten tilamuutosten ja laajentamisen hankkeelle on myönnetty kulttuuritilojen peruskorjausten ja perustamishankkeiden valtionavustusta 0,6 milj. euroa vuodelle 2015 ja 0,33 milj. euroa vuodelle Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan ,6 milj. euron suuruisesta sijoituksesta Tampere-talo Oy:n omaan vapaaseen pääomaan. Summa vastasi vuonna 2015 hankkeelle myönnettyä valtionavustusta. Koska varsinaisen talonrakennushankkeen kustannukset voidaan kattaa kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvällä investointivarauksella, voidaan hankkeelle myönnetyn valtionavustuksen mukainen summa osoittaa kaupungin rahoituksena Tampere-talo Oy:lle sijoituksena yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Esitän, että vuoden 2016 hankkeelle myönnetyn valtionavustuksen 0,33 milj. euroa suuruinen summa osoitetaan Tampere-talo Oy:lle sijoituksena yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Tampere-talo Oy:n kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että toiminnallisen uudistushankkeen toteuduttua Tamperetalo Oy:lle myönnettävä varsinainen toiminta-avustus pienenee vuosien aikana asteittain yhteensä 0,5 milj. eurolla. Kiinteistön toiminnallisen uudistushankkeen tavoitteena on parantaa Tampere-talon liiketoiminnallisia edellytyksiä, joten toiminta-avustamisen tarve vähenee vastaavasti. Tampereen kaupunki edellyttää, että hankkeen toteutumisen myötä toimintaavustusta pienennetään. Tiedoksi Paulina Ahokas/Tampere-talo Oy, Marja Virta/Tampere-talo Oy, Virpi Ekholm, Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Lauri Savisaari

13 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 61 Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä TRE:4073/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot <p>controller Annina Nääppä, , </p> Lisätietoja päätöksestä <p>kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , </p> Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiöiden hallitusten jäsenille. Hallituksen kokouspalkkioksi esitetään puheenjohtajalle 330 euroa kokoukselta ja jäsenille 220 euroa kokoukselta. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouksissa. Esteellisyys Atanas Aleksovski, Anneli Kivistö ja Janne Salonen olivat esteellisiä (hallintolaki 28.5 ) ja he poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kokouskäsittely Petri Siuro esitti asian jättämistä pöydälle. Pöydällepanoehdotus ei saanut kannatusta joten se raukesi. Petri Siuro teki seuraavan muutosehdotuksen: "jäsenpalkkiot päätetään alkuperäisen liitteen mukaisesti." Ehdotus ei saanut kannatusta joten se raukesi. Perustelut Kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallintoja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen mukaan hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Corporate Governance ohjeen perusteella hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää.

14 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Vuosipalkkion maksaminen on perusteltua joissakin yhtiöissä. Yhtiöt on luokiteltu liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta kahteen ryhmään, joissa maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle vuosipalkkio osakeyhtiölain mukaisesta vastuusta ja kokousten ulkopuolella suoritetuista tehtävistä liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vuosipalkkioita voidaan maksaa ainoastaan emoyhtiöiden hallitusten jäsenille. Vuosipalkkiota voidaan maksaa myös sellaisen yhtiön hallitusjäsenelle, jossa yhtiön toiminta ei ole liikevaihdolla mitattuna vielä laajamittaista, mutta yhtiön toteuttaman hankkeen ja investoinnin kokonaisarvo on poikkeuksellisen suuri ja hanke erityisen vaativa. Esimerkkejä tällaisista yhtiöistä ovat mm. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy ja Tampereen Raitiotie Oy. Vuosipalkkion lisäksi hallitusten jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Yhtiöissä ja yhteisöissä, joissa vuosipalkkiota ei makseta, maksetaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kokouspalkkio. Tiedoksi yhtiökokousedustajat, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo Liitteet 1 Liite khlija Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot, taulukko 2 Muutokset Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot taulukko Khlija hyväksytty

15 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 62 Vuores Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen TRE:3465/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Esitetyt muutokset Vuores Palvelu Oy:n yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen hyväksytään. Esitys valtuutuksesta Vuores Palvelu Oy:n hallitukselle osakeannin järjestämiseksi hyväksytään. Päätökset annetaan Kuntalain 46 :än mukaisesti ohjeeksi yhtiökokousedustajalle. Perustelut Vuores Palvelu Oy toimii Vuoreksen kaupunginosan kiinteistöjen hoitoon liittyvien palvelujen koordinaattorina, mutta erityisesti alueelle rakennettavan tietoverkon rakennuttaja ja omistaja. Vuoden 2016 tilinpäätöshetkellä kaupunki omisti osaketta eli 34,97 prosenttia yhtiön osakekannasta. Kaupungin omistus on laskenut alkuperäisen suunnitelman mukaan nykyiseen osakemäärään. Kaupunki ei myy enää enempää osakkeitaan ja yhtiökokous esittää valtuuden antamista järjestää osakeanti tuleville omistajille. Annissa lasketaan liikkeelle uuttaa osaketta yhden euron hintaan. Annin myötä kaupungin lopullinen omistus tulee laskemaan suunnitellusti noin kymmeneen prosenttiin. Tästä seuraavia muutoksia varten yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta pitää muuttaa ja samalla päivittää vastaamaan toisiaan ja yhtiön tulevaa tilannetta. Kaupungille jää edelleen määräysvalta yhtiössä. Yhtiöjärjestyksessä tärkein muutos on osakkeiden nimellisarvosta (yksi euro) sekä enimmäis- ja vähimmäispääomasta ( euroa) luopuminen. Nimellisarvoa ei tarvitse enää määritellä yhtiöjärjestyksessä. Jos yhtiön osakkeilla on nimellisarvo, osakepääomaa on lain mukaan aina korotettava vähintään uusien annettavien osakkeiden nimellisarvon määrällä. Osakepääoma on aina sidottua omaa pääomaa. Osakkeille

16 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) määritelty nimellisarvo rajoittaa näin ollen tarpeettomasti oman pääoman käyttöä. Muutoin muutokset koskevat palvelumaksuja ja niiden määräytymistä. Osakassopimuksessa tärkein muutos on, että investointiosuuksien ylijäämää voidaan yhtiökokouksen 2/3 määräenemmistöpäätöksellä käyttää myös muiden yhteispalveluiden kuin tietoverkon kustannusten kattamiseen. Osakassopimuksessa on myös tarkennettu, mitä kerrosneliömetrillä tarkoitetaan osakkeiden määrän ja investointiosuuksien määrityksessä, tarkennettu palvelumaksun määräytymistä (lisätty mainintoja hallintokuluista sekä yhteys- ja muista peruspalveluista syntyvistä kuluista) sekä tehty teknisiä korjauksia. Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamista esitetään seuraavassa yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen muutos on hyväksyttävä lainmukaisesti 2/3 enemmistöllä kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Osakassopimuksen muutos on hyväksyttävä yhtiökokouksessa yksimielisesti. Tiedoksi Reetta Hynynen/Vuores Palvelu Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen Liitteet 1 Liite khlija Vuores Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset 2 Liite khlija Vuores Palvelu Oy:n antiehdot 3 Liite khlija Vuores Palvelu Oy:n osakassopimuksen muutokset

17 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 63 Suomen Hopealinja Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja valtuuden antaminen osakeannin järjestämiseen TRE:3466/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot <p>rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , </p> Lisätietoja päätöksestä <p>kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , </p> Päätös Muutos Suomen Hopealinja Oy:n yhtiöjärjestyksen kohtaan hallituksen jäsenten lukumäärä kuulumaan 5-7 jäsentä hyväksytään. Hallitukselle annetaan lupa valmistella enintään euron osakeanti. Päätös Tampereen osallistumisesta osakeantiin tehdään erikseen. Päätökset annetaan Kuntalain 46 :n mukaisina ohjeina yhtiökokousedustajalle. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Muutos Suomen Hopealinja Oy:n yhtiöjärjestyksen kohtaan hallituksen jäsenten lukumäärä kuulumaan 5-7 jäsentä hyväksytään. Hallitukselle annetaan lupa valmistella enintään euron osakeanti. Päätökset annetaan Kuntalain 46 :n mukaisina ohjeina yhtiökokousedustajalle. Kokouskäsitetly Asian esittelijä Yli-Rajala taydensi toista pontta lausella: Päätös Tampereen osallitumisesta osakeantiin tehdään erikseen. Perustelut Suomen Hopealinja Oy:ssä järjestettiin lisäpääoman saamiseksi osakeanti alkuvuonna 2016 suuruudeltaan ,90 euroa kattamaan muun muassa uuden laivan tuomisesta syntyneitä tappioita. Uuden osakkeen arvo annissa oli 16,82 euroa osakkeelta. Antiin osallistuivat Tampere, Hämeenlinna, Valkeakoski, Lempäälä, Akaa, Nokia ja Hattula.

18 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Yhtiön taloudellinen tilanne ei kohentunut vuoden 2016 aikana ja yhtiö teki euron tappion. Liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla, mutta kulut ja erityisesti henkilöstökulut toteutuivat edellisiä vuosia huomattavasti korkeampana. Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui maaliskuussa Uuden toimitusjohtajan toimesta kauden kustannuksiin ei pystytty enää vaikuttamaan. Heikon tuloksen seurauksena yhtiön kassatilanne muuttui kriittiseksi. Kaupungin tukikirjeen avulla yhtiö pystyi nostamaan vuoden 2016 jälkeen enintään pankista euroa lyhytaikaista lainaa kassatilanteen korjaamiseen ja välttämättömiin investointeihin. Pankin asettamina ehtoina yhtiölle ja omistajille oli suunnitelman laatiminen yhtiön taloustilanteen parantamiseksi ja omavaraisuusasteen nostaminen 30 prosenttiin. Isoimpien omistajien kesken on aloitettu suunnitelman laatiminen yhtiön tilanteen parantamiseksi. Omistusta pyritään keskittämään niin, että yhtiöllä on 4-6 pääomistajaa, jotka osallistuvat yhtiön toiminnan kehittämiseen aktiivisesti. Osakkeita pyritään hankkimaan niiltä omistajilta, jotka ovat halukkaita luopumaan omistuksesta. Lisäksi hallitus hakee lupaa valmistella enintään euron osakeantia jäljelle jääville osakkaille. Annilla kerättävällä pääomalla maksetaan euron lyhytaikainen laina ja vahvistetaan käyttöpääomaa. Yhtiön tulee toimintaansa tehostamalla saada toteutettua vähintään euron vuosittainen säästö. Samalla tulee tavoitella liikevaihdon merkittävää kasvua. Osakkaat haluavat tehostaa hallitustyöskentelyä ja hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista niin, että yhtiöjärjestyksen nykyinen jäsenmäärä 7-9 muutettaisiin kuulumaan 5-7 jäsentä. Pienentämiselä vastattaisiin samalla omistajien vähenemiseen. Viikinsaaren operointia koskevat sopimukset kaupungin ja yhtiön välillä eivät enää vastaa toiminnan nykyistä laajuutta ja niiden sisältö tulisi muuttaa nykytilaa vastaavaksi. Lisäksi yhtiön tekemistä investoinneista Viikinsaareen on tullut negatiivista palautetta muilta omistajilta. Tiedoksi Mari Vuorinen/Suomen Hopealinja Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä, Mia Helin

19 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 64 Suomen Hopealinja Oy:n ja Tampereen Ravirata Oy:n hallitusjäsenten valinnat vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:1758/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot <p>rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , </p> Lisätietoja päätöksestä <p>kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , </p> Päätös Kaupungin ehdokkaiksi seuraavien yhtiöiden hallituksiin vuoden 2017 yhtiökokouksesta alkavaksi yhden vuoden toimikaudeksi nimetään: Suomen Hopealinja Oy Juhani Eskelinen (pj) ja Joanna Leino. Tampereen Ravirata Oy Unto Vesa ja Helena Kekoni. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kaupungin ehdokkaiksi seuraavien yhtiöiden hallituksiin vuoden 2017 yhtiökokouksesta alkavaksi yhden vuoden toimikaudeksi nimetään: Suomen Hopealinja Oy (pj) ja Tampereen Ravirata Oy Lasse Eskonen ja Helena Kekoni. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajille yhtiökokouksissa. Kokouskäsittely Jouko Aarnio palasi kokoukseen asian käsittelyn aikana. Ilkka Sasi ehdotti, että Suomen Hopealinja Oy.n hallitukseen nimetään Juhani Eskelinen (pj) ja Joanna Leino ja Tampereen Ravirata Oy Unto Vesa ja Helena Kekoni. Atanas Aleksovski kannatti Sasin ehdotusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut

20 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus koskee samoin yhden vuoden toimikautta. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Hallituksissa ovat viimeksi toimineet: Suomen Hopealinja Oy Juhani Eskelinen (pj) ja Jarmo Leino Tampereen Ravirata Oy, Lasse Eskonen ja Helena Kekoni. Tiedoksi Yhtiöt, nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Mia Helin

21 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 65 Kuntalain mukaisen ohjauksen antaminen YH-Kodit Oy:n yhtiökokousedustajalle TRE:3871/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot <p>liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh , </p> Lisätietoja päätöksestä <p>kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , </p> Päätös Tampereen kaupungin edustajalle YH-Kodit Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetaan ohjauksena myötävaikuttaa siihen, että YH-Yhtymä Oy:n yhtiökokouksessa toteutetaan osingonjako, joka vastaa vähintään osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosuutta ja enintään 50 prosenttia Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle myytyjen asuntojen verojen jälkeisestä kauppahinnasta. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampereen kaupungin edustajalle YH-Kodit Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetaan ohjauksena myötävaikuttaa siihen, että YH-Yhtymä Oy:n yhtiökokouksessa toteutetaan osingonjako, joka vastaa vähintään osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosuutta ja enintään 50 prosenttia Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle myytyjen asuntojen verojen jälkeisestä kauppahinnasta. Lisäksi Tampereen kaupunki YH-Kodit Oy:n suurimpana osakkeenomistajana päättää selvittää mahdollisuudet luopua YH-Kodit Oy:n omistuksesta Avara Orientis Oy:n tekemän yhteistyöesityksen mukaisesti. Kokouskäsittely Asian esittelijä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan poistamalla siitä toisen ponnen. Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana. Perustelut Tampereen kaupunki omistaa 18,6 prosenttia ja Tampereen Vuokratalosäätiö 17,1 prosenttia YH-Kodit Oy:n osakkeista. Tampereen kaupunkikonserni on yhtiön suurin osakkeenomistaja.

22 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Nykyinen YH-Kodit Oy tytäryhtiöineen on muodostettu runsaat 10 vuotta sitten, jolloin valtakunnallista yleishyödylliseen asuntotuotantoon keskittynyttä toimintaa jaettiin alueellisiin yhtiöihin. YH-Kodit Oy:llä on yhteensä 19 osakkeenomistajaa. YHkonserni omistaa noin vuokra- ja asumisoikeusasuntoa pääasiassa Tampereen ja Turun seuduilla ja konsernin palveluksessa on noin 40 henkilöä. Vuonna 2016 YH-konserni toteutti huomattavan kaupan, kun se myi vuokra-asuntoa Keskinäiselle Työeläkevakuutusyhtiö Elolle. Kaupan jäljiltä konsernin asuntoja omistaneiden yhtiöiden tileillä on merkittävä rahavarallisuus. Tampereen kaupunki on useassa eri yhteydessä linjannut osakeomistuksensa YH-Kodit Oy:ssä olevan luonteeltaan sijoitus, ei strateginen omistus, ja osakkeet on siten periaatteellisella tasolla luokiteltu myytäviksi. Edellä mainitun asuntokaupan jälkeen on Tampereen kaupungin kutsusta järjestetty YH-konsernin osakastilaisuus, jossa kaupunki ilmoitti muille osakkaille tavoitteenaan olevan huomattava osingonjako YH-konsernissa sekä myöhemmin osakkeiden myyminen. Tilaisuudessa oli läsnä myös YH-Yhtymä Oy:n osakkeenomistajia, mm. Avara Orientis Oy. Avara Orientis Oy on lähettänyt toukokuussa kaikille YH-Kodit Oy:n ja YH-Yhtymä Oy:n osakkeenomistajille liitteenä olevan yhteistyöesityksen. Samalla Avara Orientis Oy ilmoitti YH- Yhtymä Oy:n hallitukselle vaativansa tulevassa yhtiökokouksessa täysimääräistä osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa. Tampereen kaupungin osalta sekä YH-konsernin nykyinen tilanne että Avara Orientis Oy:n yhteistyöesitys mahdollistavat tavoitteena olleen tuloksen saavuttamisen. Myös Tampereen kaupungin olisi mahdollista myötävaikuttaa yhtiökokouksessa huomattavan osingonjaon suorittamiseen sekä ilmoittaa kiinnostuksensa selvittää tarjotun yhteistyöesityksen mahdollisuudet. Mikäli esitystä viedään eteenpäin, yhdistyisi YH-konserni Avara Orientis Oy:öön ja niille osakkaille, jotka haluavat jatkaa omistajana valtakunnallisessa yleishyödyllisessä vuokra-asuntoyhtiössä tarjotaan siihen mahdollisuus. Vastaavasti ne osakkaat jotka eivät halua jatkaa, lunastettaisiin käypään hintaan pois. Uusi yhtiö jatkaisi huomattavana valtakunnallisena toimijana ja investoi jatkossakin varmasti kasvupaikkakunnille. Tampereen kaupungilla ei esitetyssä ratkaisussa pitäisi olla hävittävää, kaupunkikonserniin jää edelleen viisi vuokraasumiseen erikoistunutta yhteisöä ja yli asuntoa. Avara Orientis Oy on yhteistyöesityksessään ilmoittanut, että sen tavoitteena on mahdollistaa elinvoimainen ja valtakunnallinen yleishyödyllinen ja kohtuuhintainen vuokra-asuntotoimija, jonka omistajina suomalaiset instituutiot, säätiöt ja kaupungit. Uusi yhtiö tavoittelee kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääntymistä tulevina vuosina, tavoite noin 0,3 mrd euroa (3.000 kohtuuhintaista asuntoa). Järjestelyssä myös YH-Kotien

23 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) henkilökunnan osaaminen ja pysyvyys halutaan mahdollistaa osana uutta valtakunnallista kokonaisuutta. Tiedoksi yhtiökokousedustaja, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä Liitteet 1 Liite khlija YH Kodit, ehdotus yritysjärjestelyiksi

24 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 66 Jäsenten nimeäminen Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2575/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään Martti Silvennoinen, Kristiina Michelsson (vpj.), Piia Viitanen, Jukka Gustafsson, Leena Kostiainen, Leena Rauhala, Juhana Suoniemi ja Sirkkaliisa Virtanen. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Martti Silvennoista. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tampere-talo Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään,,,,,, ja. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kokouskäsittely Ilkka Sasi ehdotti, että Tampere-talo Oy:n hallitukseen nimetään: Martti Silvennoinen (pj), Kristiina Michelsson (vpj) Piia Viitanen Jukka Gustafsson Leena Kostiainen Leena Rauhala Juhana Suoniemi Sirkkaliisa Virtanen Atanas Aleksovski kannatti Sasin ehdotusta.

25 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Esteellisyys Leena Rauhala ja Sirkkaliisa Virtanen olivat esteellisiä (hallintolaki 28.1 ) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus kahden vuoden toimikautta. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Liiketoimintajaosto päätti hallitusten jäsenten vuosipalkkioista joissakin Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kahteen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampere-talo Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin euroa ja jäsenen euroa ryhmän 2 mukaisesti. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus

26 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Tampere-talo Oy:n hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. Kaupunki nimeää kaikki jäsenet. Toimikautena 2016 Tampere-talo Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Riitta Ollila (pj), Aila Dündar-Järvinen, Matti Heinivaho, Irja Tulonen, Jaakko Ryhänen, Maija Kajan, Jouni Siren ja Martti Silvennoinen. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

27 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 67 Jäsenten nimeäminen Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2580/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään Richard Bjurström, Ulla Kampman, Anne Tervo ja Piippa Jumpppanen. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Richard Bjurströmiä. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään,, ja. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kokouskäsittely Ilkka Sasi ehdotti, että Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen nimetään: Richard Bjurström (pj) Ulla Kampman Anne Tervo Piippa Jumppanen Atanas Aleksovski kannatti Sasin ehdotusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä

28 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus kahden vuoden toimikautta. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Liiketoimintajaosto päätti hallitusten jäsenten vuosipalkkioista joissakin Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kahteen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tullinkulman Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi päätettiin euroa ja jäsenen euroa ryhmän 2 mukaisesti. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Kaupunki nimeää neljä jäsentä. Toimikautena 2016 Tullinkulman Työterveys Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Rikard Bjurström (pj), Piippa Jumppanen, Ulla Kampman ja Ville Taivassalo.

29 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

30 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 68 Jäsenten nimeäminen Tavase Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2576/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Tavase Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään Peter Löfberg ja Esa Kanerva. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Peter Löfbergiä. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tavase Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään ja. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kokouskäsittely Ilkka Sasi ehdotti, että Tavase Oy:n hallitukseen nimetään: Peter Löfberg (pj) Esa Kanerva Atanas Aleksovski kannatti Sasin ehdotusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus kahden vuoden toimikautta. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen.

31 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Tavase Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista kaupunki nimeää kaksi. Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Konserniyhtiöissä kokouspalkkio seuraa Tampereen kaupunginhallituksen kokouspalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Toimikautena 2016 Tavase Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Peter Löfberg (pj) ja Esa Kanerva. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

32 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 69 Jäsenten nimeäminen Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2578/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään Virpi Ekholm, Antti Aalto, Seppo Mäkinen (pj.) ja Veikko Pajunen. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään,, ja. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kokouskäsittely Ilkka Sasi ehdotti, että Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen nimetään: Virpi Ekholm Antti Aalto Seppo Mäkinen (pj) Veikko Pajunen Atanas Aleksovski kannatti Sasin ehdotusta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus kahden vuoden toimikautta. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen.

33 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen valitaan sen yhtiöjärjestyksen mukaan seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tampereen kaupunki nimeää neljä jäsentä hallitukseen. Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Konserniyhtiöissä kokouspalkkio seuraa Tampereen kaupunginhallituksen kokouspalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Tredu-Kiinteistöt Oy:n hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Seppo Mäkinen (pj), Antti Aalto, Emilia Olkanen ja Helena Koskinen. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

34 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) 70 Jäsenten nimeäminen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi TRE:2574/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Vuojolainen Arto Valmistelijan yhteystiedot Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh , Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , Päätös Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään: Päivi Kovanen Joni Lehtimäki (vpj) Pekka Salminen Hanna Kallio-Kokko Alisa Sankala Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään Pekka Salmista. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esittelijä: : Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen vuonna 2017 alkavaksi kahden vuoden toimikaudeksi nimetään,,, ja. Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään. Päätös annetaan kuntalain 46 :n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kokouskäsittely Ilkka Sasi ehdotti, että Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen nimetään: Päivi Kovanen Joni Lehtimäki (vpj) Pekka Salminen (pj) Hanna Kallio-Kokko Alisa Sankala Atanas Aleksovski kannatti Sasin ehdotusta.

35 Tampere Pöytäkirja 5/ (90) Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Perustelut Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Vaikka hallituksen jäsenet valitaan yleensä kalenterivuodeksi kerrallaan, koskee kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston ohjaus kahden vuoden toimikautta. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 :n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla. Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista kaupunki nimeää viisi. Hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Konserniyhtiöissä kokouspalkkio seuraa Tampereen kaupunginhallituksen kokouspalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Osakeyhtiölaki ei sinällään määrää hallituksen jäsenen osaamisesta, mutta sisältää rajoja mm. esteellisyyden ja kelpoisuuden kautta. Lisäksi osakeyhtiölaki myös määrää hallituksen tehtävistä ja vastuista, jolloin lähtökohtana on tietysti hallituksen kyky suoriutua näistä. Usean osakkeenomistajan omistamissa yhtiöissä keskeistä on myös hallituksen jäsenen sisin velvoite toimia yhtiön ja sitä kautta kaikkien osakkeenomistajien yhteisen edun hyväksi, nostamatta kenenkään yksittäisen osakkaan intressejä muita korkeammalle. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Toimikautena 2016 Pirkan Opiskelija-asunnot Oyn hallitukseen ovat kaupungin edustajiksi olleet nimettyinä Pekka Salminen (pj), Hanna Kallio-Kokko, Aksu Piippo, Joni Lehtimäki ja Päivi Kovanen. Tiedoksi Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Salonen Janne, Markus Kiviaho