Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä Aika, klo 13:03-14:40 Paikka Kainuun ammattiopisto, Timperintie 3, Kajaani, tiimitila T20 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 koulutusliikelaitoksen tilinpäätös Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaukset v Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus

2 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä Saapuvilla olleet jäsenet Pauli Pyykkönen, puheenjohtaja Olga Alanne Pekka Heikkinen Risto Haverinen, saapui 13:06 Tiina Heikkinen Karl Kunnas Muut saapuvilla olleet Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sihteeri Raimo Sivonen, Rehtori Piia Rissanen, Talouspäällikkö Jaana Leinonen, Vararehtori/Kajaanin lukio Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja Helena Kahl Anu Kuosmanen, Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö Poissa Erkki Hämäläinen, 1. varapuheenjohtaja Ella Kiljunen Esa Niiranen Mervi Tornberg-Karjalainen Susanna Määttä Markku Nissinen, Kajaanin lukion rehtori Helena Ohtonen Aki Räisänen Matti Sarén, Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Allekirjoitukset Pauli Pyykkönen Puheenjohtaja Sirpa Rantonen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

3 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä Risto Haverinen Pöytäkirjan tarkastus Pekka Heikkinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla alkaen

4 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 127 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään sähköisenä jäsenille tai muille, joilla on läsnäolo- oikeus tai velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Päätös Hyväksyi.

5 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä 2 Pöytäkirjan tarkastus Valmistelija / lisätiedot: Sirpa Rantonen sirpa.rantonen@kao.fi Hallintosihteeri Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat jäsenet. Päätös Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Pöytäkirjan takastajiksi valittiin Pekka Heikkinen ja Risto Haverinen.

6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä 3 koulutusliikelaitoksen tilinpäätös 2018 KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Piia Rissanen, Anssi Tuominen piia.rissanen@kajaani.fi, anssi.tuominen@kao.fi Talouspäällikkö, Koulutusliikelaitoksen johtaja Liitteet 1 Liite Koulutusliikelaitos tilinpäätös 2018 hallintosäännön 29 liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. koulutusliikelaitoksessa toimii kaksi tulosaluetta: Kajaanin lukio ja Kainuun ammattiopisto. Vuoden 2018 alussa tuli voimaan uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, ns. reformilaki ja myös ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusittiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Järjestämisluvassa ammatillisen koulutuksen opiskelijavuosien vähimmäismäärä on Toimintavuonna suoritettiin yhteensä 2562 opiskelijavuotta. Kajaanin lukiossa rahoitusperusteisia opiskelijoita oli 596. Koulutusliikelaitoksen liikevaihto vuonna 2018 oli yhteensä euroa, josta suurin osa muodostui valtionosuuksista (27, 7 M eur). Ammatillisen koulutuksen osuus valtionosuuksista oli 24, 4 M euroa ja lukion osuus 3, 3 M euroa. Liiketoiminnan muut tulot, tuet ja avustukset kerryttivät liikelaitokselle tuloja yhteensä 1, 5 M euroa, joten liikelaitoksen kaikki tulot yhteensä olivat 31, 8 M euroa. Liikelaitoksen suurin menoerä oli henkilöstömenot 16, 9 M euroa ja toiseksi suurin materiaalit ja palvelut 7, 4 M euroa, joista palveluostojen osuus oli 4, 9 M euroa. Kiinteistöjen vuokramenot olivat 4, 8 M euroa. Koulutusliikelaitoksen kehittämisrahastoa käytettiin vuoden aikana yhteensä euroa sovitun purkusuunnitelman mukaisesti vuokrasaamisiin. Lisäksi edellisten tilikausien ylijäämää siirrettiin rahastoon 5, 0 M euroa. Investointeihin kehitysrahastoa ei käytetty vuonna Koulutusliikelaitoksen vuoden 2018 liikeylijäämä, eli varsinaisen toiminnan tulos on euroa. Rahoituserien ja varausten jälkeen liikelaitoksen ylijäämä on yhteensä euroa. Kuusamon kaupunki avusti KAO:n Kuusamon toimipisteen toimintaa eurolla. Tulosyksiköistä selvästi parhaimman taloudellisen tuloksen teki hyvinvointiala ja myös sen toiminnalliset tulokset olivat erinomaisia. YritysAmis tulosyksikkö teki myös hyvän

7 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä taloudellisen tuloksen ja sen rooli suomalaisen ammatillisen koulutuksen kehittämistyössä on ollut merkittävä. Kajaanin lukio on pysynyt hyvin laaditussa talousarviossa kolmena vuonna peräkkäin ja lukio on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Tekniikan ja liikenteen tulosyksikön talouskehitys on huolestuttava, mutta on edelleen tulojen ja menojen osalta talousarvion mukaisessa tasapainossa. KAO:n suurimpana tulosyksikkönä sen pitäisi olla kokonsa mukaisessa roolissa myös tuloksen tekemisessä. Koulutusliikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Kaupunginvaltuusto on asettanut koulutusliikelaitokselle vuodelle 2018 sitovana tavoitteena tuottovaatimuksen peruspääoman korosta sekä positiivisen tuloksen. Kumpikin tavoite saavutettiin. Liikelaitoksen peruspääoma on euroa, josta koulutusliikelaitos maksoi peruspääoman korkoa 330 euroa. Koulutusliikelaitoksen henkilöstöraportti sisältyy henkilöstöraporttiin ja erillistä henkilöstöraporttia ei enää koulutusliikelaitoksen osalta laadittu. Palvelussuhteiden määrä on vaihdellut kuukausittain. Palvelussuhteiden määrä tilanteen mukaan oli 309 henkilöä (308 v. 2017). koulutusliikelaitoksen koko henkilöstöstä työskenteli kokoaikaisessa palvelussuhteessa 281 henkilöä (91 %), osa- aikaisessa 14 (4, 5 %), osa- aikaeläkkeellä 9 (2, 9 %), osittaisella hoitovapaalla 1 (0, 3 %) ja sivutoimisessa palvelussuhteessa 4 henkilöä (1, 3 %). koulutusliikelaitoksen sairauspoissaolotyöpäivien määrä vähentyi 0, 76 työpäivällä/htv (2018: 8, 1 tp/htv ja 2017: 8, 86 tp/htv). Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä esittää sen hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Johtokunta päättää, että tilikauden ylijäämä , 11 euroa jätetään tilinpäätöksessä ylijäämätilille. Päätös Hyväksyi

8 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä 4 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaukset v KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Anssi Tuominen anssi.tuominen@kao.fi Koulutusliikelaitoksen johtaja Koulutusliikelaitoksen johtaja esittää katsauksen kokouksessa. Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja Johtokunta merkitsee tiedoksi. Kokouskäsittely Koulutusliikelaitoksen johtaja kertoi Eduskunnan sivistysvaliokunnan vierailusta Kajaaniin ke Lisäksi liikelaitoksen johtaja tarkasteli yhteistyön etenemistä Vuokatin urheiluopiston kanssa vuodenvaihteen jälkeen, kun Vuokatin säätiön ammatillisen koulutuksen järjestämislupa on siirtynyt Kajaanin kaupungille. Liikelaitoksen johtaja kertoi myös kokemuksistaan Suomen Kuntaliitossa työskentelystä työelämäjakson aikana Päätös Merkitsi tiedoksi.

9 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä 5 Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus Päätökset ovat nähtävinä verkkosivuilla. KAO rehtori Hankepäätös: 1 Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2018, Hankintapäätös: 16 KAJDno , FLUKE DSX- 600 PRO ja IDEAL R yleiskaapelien testausmittareiden hankinta KAO sähköosastolle, Hevoseläimen hankinta Kainuun ammattiopiston Seppälän maatilalle, Heinäautomaattien hankinta Kainuun ammattiopiston Seppälän maatilalle, Sulautettujen järjestelmien kehittämisympäristön hankinta, Muu päätös: 1 LuPeOs Luontoperustaisen osaamisen kehittäminen, Logistiikan pt paikallinen tutkinnon osa, Luonto- ja ymparistöalan pt, maatalousalan pt, Kaikki perustutkinnot, ammatillinen valinnainen tutkinnon osa kv 1-3, Kaikki perustutkinnot, ammatillinen valinnainen tutkinnon osa kv 1-5, Metsäalan perustutkinnon paikallinen tutkinnon osa, metsän taudit ja tuhoeläimet, Metsäalan perustutkinnon paikallinen tutkinnon osa, metsätiedon keruu, Koulutusliikelaitoksen johtaja Hankintapäätös: 6 Prosessiteollisuuden ammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta, Henkilöstöpäätös: 1 Autoalan opettajan valinta, Logistiikka- alan opettajan valinta (rekry ), S2- kielen ja suomen kielen tuntiopettajan valinta, Maanrakennusalan opettajan valinta, Logistiikka- alan opettajan valinta (rekry ), Turva- alan lehtorin valinta, Tietoliikennetekniikan lehtorin valinta, Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin valinta, Sosiaali- ja terveysalan lehtorin valinta, Projektipäällikön valinta, Asuntolanohjaajan valinta, Opintosihteerin valinta, Sosiaali- ja terveysalan lehtorin valinta, Valinta YritysAmis opettajaksi,

10 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä 36 YritysAmis opettajan valinta luonto- ja luonnontuotealalle, Muu päätös: 1 koulutusliikelaitoksen maakunnallisen LAPE- ryhmän edustajan nimeäminen vuodelle 2019, Edustajan nimeäminen Kainuun työvoima- ja yrityspalvelu - neuvottelukuntaan toimikaudelle , Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö Hankintapäätös: 1 Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Tekniikan erikoisammattitutkinnon tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta, KAO Kuusamo koulutusjohtaja 1 KAO Kuusamon opetusravintola Rosmariinin ravintolasalin kalustehankinta, Ehdotus Esittelijä: Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi. Päätös Hyväksyi

11 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 11) Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136