Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika klo 14:00-16:00 Paikka Imatra Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Pöllänen Ari 14:00-16:00 tj Anttila Harri 14:00-16:00 pj Tervonen Timo 14:00-16:00 vpj Terävä Liisa 14:00-16:00 jäsen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Harri Anttila Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Liisa Terävä Pöytäkirjantarkastaja Timo Tervonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo, yhteispalvelupiste, Simpele klo Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Vhljk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja p , s-posti: Toimitusjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vhljk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja p , s-posti: Toimitusjohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä Vali taan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Terävä ja Timo Tervonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kuntalain 65:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väksyt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk symi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmek si tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Nämä on laadittava siten, että edellytykset kunnan teh tä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuo den pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada ka tetuk si suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yk si löi dyis tä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kun ta, jolla on taseessa kertynyttä ylijäämää, voi sen sijaan tehdä ali jäämäi sen taloussuunnitelman kertyneen ylijäämän verran. Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota. Sii hen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Rautjärven kunnan vuoden 2017 talousarvioprosessissa toteutetaan toi mialoit tain suunnitellut säästötavoitteet tuleville vuosille. Liitteenä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman laadintaohjeet. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja saat taa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin. Kh Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Kh Kuntalain 65:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väksyt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk symi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmek si tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja ta lou del li set tavoitteet. Nämä on laadittava siten, että edellytykset kunnan teh tä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuo den pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada ka tetuk si suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yk si löi dyis tä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kun ta, jolla on taseessa kertynyttä ylijäämää, voi sen sijaan tehdä ali jäämäi sen taloussuunnitelman kertyneen ylijäämän verran. Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota. Sii hen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Rautjärven kunnan vuoden 2017 talousarvioprosessissa toteutetaan toi mialoit tain suunnitellut säästötavoitteet tuleville vuosille. Liitteenä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman laadintaohjeet. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja saat taa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin. Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus on pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt ta lousar vion laadintaohjeet. Lautakunnat ja kunnanhallitus ovat käsitelleet alaisen sa toiminnan talousarvioesitykset vuodelle 2017 sekä ta lous suun ni telman näiden ohjeiden perusteella (sivistys ltk ja , tekn. ltk , khall ). Kokouksessaan kunnanhallitus käsitteli talousarvioesityksen perus teet suunnitelmakaudelta ja esitti valtuuston hyväksyttäväksi tu lo ve roja kiin teis tö ve ro pro sen tit

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Valtuusto hyväksyi tulovero- ja kiinteistövero-% vuodelle 2017 ko kouk sessaan Talousarviossa on huomioitu päätetty tuloveron alen nus 20,25 prosenttiin. Yhteisveron tuottoarviota on korotettu, vaikka var muus tasosta saadaan vasta tammikuussa Talousarvioesitys vuodelle 2017 muodostuu niukasti ylijäämäiseksi. Ti likau den tulos on negatiivinen euroa poistojen jälkeen, mutta ti likau den ylijäämä on euroa poistoeron jälkeen. Vuosikatteeksi muodos tuu eu roa, joka on 10,7 % alle vuoden 2016 ta lous ar vio muutok sen tason. Toimintatuotot alenevat vuoden 2016 ennakoidusta tasosta 0,9 % ja toimin ta ku lut myös alenevat 1,5 %. Verotulot nousevat yhteensä 2,3 %, (tulo ve ro 1,4 %, kiinteistövero 5,8 % ja yhteisövero 8,2 %). Valtionosuudet las ke vat 6,9 %. Valtionosuusarviota on laskettu Suomen Kuntaliiton laatiman en nus teen perustella, jossa on huomioitu myös kiky-sopimuksesta sekä toi meen tu lo tuen siirrosta Kelalle aiheutuvat muutokset. Poistot lisääntyvät vuoden 2016 tasosta 16,3 % Simpeleen koulun uuden in ves toin nin käyttönoton johdosta. Simpeleen koulun poistoaika on las kettu 20 vuoden mukaosesti talousarvioon. Poistojen määrää oikaistaan talous ar vio muu tok sel la vuonna 2017, jos kunnanvaltuusto hyväksyy Sim peleen kou lun poistoajan muuttamisen 30 vuoteen. Tämä muutos parantaisi tu los ta n euroa ja ylijäämää n euroa vuodessa. Kuntalain vaatimus talouden tasapainosta ei täyty suunnitelmakaudella , mutta vuonna 2019 tasapainoa on vaikea todentaa, mutta laskel mis sa on otettu huomioon ennakoidut maakuntauudistuksen vai ku tukset. Arvio pitää si säl lään kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä. Vuoden 2017 netto investointimenoiksi on arvioitu euroa. Kunta ei joudu nostamaan pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen suunni tel ma kau del la. Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen investointimenot vuodelle 2017 ovat euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen talous on tasapainossa, sisäi nen tilikauden ylijäämä on euroa. Rautjärven Vesi pystyy katta maan investointinsa omalla tulorahoituksella. Kunnan tytäryhtiöiden. Simpeleen Lämpö Oy ja Rautjärven Vuokratalot Oy, talousarviot ovat tasapainossa. Yhtiöiden oma tulorahoitus riittää vuodel le 2017 suunniteltuihin tavanomaisiin korvausinvestointeihin. Laa ja mittais ten peruskorjaus- tai uudisrakennusinvestointien rahoitukseen suun nitel ma kau del la tarvitaan kunnan myötävaikutusta. Toimialajohtajat esittelevät kokouksessa omien tulosalueidensa ta lous arvio eh do tus ta. Kj:n ehdotus:

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Kunnanhallitus käsittelee esityslistan oheisena olevan vuoden 2017 ta lousar vion sekä taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen valtuus ton hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Mika Vanhatalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen loppukokouksen ajaksi va littiin Katja Kuru. Tyhttmk Valmistelija: Annaleena Rita, palvelupäällikkö p , s-posti: Käydään kunnanhallituksen käsittelemä talousarvioesitys läpi ta lous joh ta jan ja toimialajohtajien esittelemänä. Pj:n ehdotus: Työyhteisötoimikunta antaa lausunnon kunnanvaltuustolle vuoden 2017 talous ar vios ta ja taloussuunnitelmasta vuosille Työyhteisötoimikunta päätti antaa kunnanvaltuustolle seuraavan lau sunnon vuoden 2017 talousarviosta: Tasapainoinen talousarvio. Kv Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Esittelijän ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion sekä ta lous suun nitel man vuosille kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Keskusteltiin vilkkaasti talousarviosta ja taloussuunnitelmista. Todettiin, että korjataan talousarviokirjan paperiversiosta kirjoitusvirheet sivuil ta 6, 20, 27 ja 38. Mika Vanhatalo esitti, että talousarvioon lisätään investointimääräraha

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta euroa Rautjärven asemaseudun kaupan liiketilan muutostöihin ja ti lan hankintaan. Taina Lonka, Timo Paajanen ja Petteri Laaksonen kannat ti vat esitystä. Päätettiin lisätä investointisuunnitelmaan euroa Rautjärven ase maseu dun liikerakennuksen muutostöihin. Tämä muutoksen johdosta kor jataan talousarviokirjasta taloudelliset laskelmat sivuilta 11 tunnusluvut, 14 ra hoi tus las kel ma ja sivulta investointisuunnitelma. Petteri Laaksonen esitti eriävän mielipiteen talousarvion hen ki lös tö suun nitel mas ta, mutta kukaan ei kannattanut tehtyä ehdotusta (eriävä mielipide pöy tä kir jan liitteenä). Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja ta lous suun ni telman vuosille Vhljk Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja p , s-posti: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja ta lous suun nitel man vuosille ko kouk ses saan mukaan lukien vesi huol to lii ke lai tok sen. Oheisena: - Henkilöstösuunnitelma, vesihuoltoliikelaitos , sivu 2 - Talousarvio ja -suunnitelma, vesihuoltoliikelaitos sivut Investointisuunnitelma, vesihuoltoliikelaitos Esittelijän ehdotus: Johtokunta vahvistaa oheiset Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen hen ki lös tö suun ni tel man, talousarvion ja -suunnitelman sekä in ves toin tisuun ni tel man vuosille Hyväksyttiin. Jakelu kunnanhallitus

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä lit tö mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksi saan ti to dis tuk seen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: klo Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän al le kir joitet ta va. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oi kai suvaa ti mus ajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (tuo mio is tuin mak su la ki /1455) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keu den käyn ti maksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.