LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Loimaan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-21:22 PAIKKA Loimaan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 138 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien 6 valinta 140 Kaavoitussopimuksen hyväksyminen Kuntarahoituksen myöntäminen Menestyvä maatilayritys 2-9 hankkeelle 142 Talous- ja toimintaraportti 3/2019 (alustava) Tilinpäätös Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelma Talousarviomuutokset 2019 / Käyttötalous Talousarviomuutokset 2019 / Investointiosa Kaupungintalon ja Hirvikosken entisen kunnantalon 34 peruskorjaushankkeet 148 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän Ylistaronkatu 36 -kiinteistö IT-palveluiden varallaolokorvaus Osakassopimuksen mukainen lausunto Loimi-Hämeen Jätehuolto 50 Oy:n jätteiden hyödyntämisratkaisussa 151 Lausuntopyyntö Mylly-Antin koulusta Täyttölupa hammashoitajan toimeen Täyttölupa sairaanhoitajan toimeen/päihde- ja mielenterveystyö Täyttöluvat nuorisopalveluiden tehtäviin Täyttöluvat kahden määräaikaisen palkkasihteerin toimeen Täyttölupa lastensuojelun sosiaaliohjaajan tehtävään Loimaan Kaukolämpö Oy varsinainen yhtiökokous Varsinais-Suomen kuntajohtajakokous

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kiinteistönluovutusilmoitukset Viranhaltijoiden päätöksiä Toimielinten päätöksiä Saapuneet ilmoitukset, kirjelmät ja päätökset 72

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-21:22 PAIKKA Loimaan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Ek-Marjamäki Teija puheenjohtaja Perho Tiina I varapuheenjohtaja Läsnä :t Tyyskänen Eveliina II varapuheenjohtaja Ahokas Pekka jäsen Lundgren Esko jäsen Onnela Anne jäsen Raitala Juha jäsen Rajamäki Simo jäsen Suominen Olavi jäsen Tamminen Timo jäsen Vanha-Perttula Päivi jäsen MUU Mäki-Punto-Ristanen kv:n puheenjohtaja Tarja Rautavuori Paavo kv:n I varapuheenjohtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja Tunkkari Matti kehittämisjohtaja Läsnä :t Myllyniemi Ari talousjohtaja Läsnä :t Laaksonen Harri rakennuttamisinsinööri Läsnä :t Rinta-Jouppi Juha hallintosihteeri, ptk-pitäjä POISSA Rasi Jarmo kv:n II varapuheenjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Teija Ek-Marjamäki puheenjohtaja Juha Rinta-Jouppi pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 12. päivänä huhtikuuta 2019 TARKASTUS

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Anne Onnela pöytäkirjantarkastaja Juha Raitala pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Loimaan kaupungintalolla ja kaupungin internet-sivuilla 15. huhtikuuta 2019 alkaen. Juha Rinta-Jouppi hallintosihteeri

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Loimaan kaupungin hallintosäännön 125 :n mukaan toimielin päättää itse kokousten ajasta ja paikasta. Kokous pidetään myös, milloin pu heen joh ta ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toi mieli men jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoit ta man sa asian käsittelyä varten. Hallintosäännön 126 :n mukaan kokouskutsun an taa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ol lessaan va ra pu heen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai ka ja paikka sekä kä si tel tä vät asiat. Esityslista, joka sisältää se lostuk sen käsiteltävistä asiois ta ja eh do tuk set toimielimen päätöksiksi, lä he te tään ko kous kut sun yh tey des sä, jolleivat erityiset syyt ole estee nä. Jos esi tys lis tal la, liitteissä tai oheis ma te ri aa lis sa on salassa pi det tä viä tietoja, asia kir jaan tehdään mer kin tä salassapidosta. Kokous kut su lä he te tään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus toi mi eli men päättämällä tavalla. Kokouskutsu on toi mi tet tu vähintään viisi päivää ennen kokousta ja sa mas sa yh tey des sä esityslista on julkaistu luottamushenkilöiden säh köi ses sä ko kous pal ve lus sa. (Kh ) Hallintosäännön 122 :n mukaan toimielin voi käsitellä asian var sinai ses sa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä ko kous pai kal la. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toi min ta ym pä ris tös sä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (säh köi nen kokous). Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa säh köi ses sä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (säh köinen päätöksentekomenettely). Hallintosäännön 126 mukaan kokouskutsussa on mainittava, mitä pää tök sen te ko ta paa kokouksessa käytetään kunkin asian kohdalla. Kos ka Loimaan kaupungilla ei ole käytössä toistaiseksi sähköisen ko kouk sen tai sähköisen päätöksentekomenettelyn mahdollistavia käy tän tei tä, käsitellään asiat varsinaisessa kokouksessa, jossa kokouk sen osanottajat ovat läsnä kokouspaikalla. Kuntalain 103 mukaan muu toimielin kuin valtuusto on pää tös valtai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Loimaan kaupungin hallintosäännön 126 :n mukaan kokouskutsun an taa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra pu heen johta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kä si tel tä vät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen pää tök sen te ko ta paa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia kä si tel lään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa il mais ta, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, jo ka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toi mieli men päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat eri tyi set syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheis ma te riaa lis sa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä sa las sa pi dos ta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läs nä olo-oi keus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Hal lin to sään nön 127 :n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheis ma te ri aa li lähetetään pääsääntöisesti sähköisesti. Tällöin kaupun gin hal li tus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tar vit ta vat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käy tet tä vis sä. Esityslista sisältää ehdotuksen ko kouk sen työjärjestykseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Loimaan kaupungin hallintosäännön 146 :n mukaan pöytäkirjan pitä mi ses tä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheen joh ta ja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöy tä kir ja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöy tä kirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytä kir ja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä pää tök sente ko me net te lys sä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voi daan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Pöytäkirjaan liitetään pää tök siä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muu tok sen ha ku kiel lot. Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia mää räyk siä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luot ta mushen ki lön tekemissä päätöksissä. Hallitus antaa tarvittaessa tar kempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta. Vakiintuneen käy tän nön mukaan toimielin valitsee kokouksessaan kak si pöy tä kir jan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten las ki joi na. Kaupunginjohtajan ehdotus:

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työ jär jes tyksen, ja 2. valita pöytäkirjantarkastajiksi Anne Onnelan ja Juha Rai ta lan. Käsittely: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ehdotti esityslistan mukaisen työ jär jes tyk sen hyväksymistä sillä muutoksella, että asia Kun ta ra hoituk sen myöntämistä Menestyvä maatilayritys 2 -hankkeelle kä si tellään asian Kaa voi tus so pi muk sen hyväksyminen jälkeen. Lisäksi asia It-palveluiden va ral la olo kor vaus käsitellään asian Lounais-Suo men koulutuskuntayhtymän Ylis ta ron ka tu 36 -kiinteistö jälkeen. Puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallituksen jäseniltä voidaan ko esitetyt muutokset työjärjestykseen hyväksyä ja ne hy väk syut tiin yk si mie li ses ti. Hyväksyttiin.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaavoitussopimuksen hyväksyminen Kh Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh Kaavoitusohjelmassa 2019 kaupunginhallitus hyväksyi aiemmin otettavaksi mukaan ohjelmaan entisen nahkatehtaan lämpölaitoksen alueen asemakaavamuutoksen. Alue on yksityisten omistuksessa. Valtaosan alueesta omistaa Luonnonkivi Palin Oy. Kehittämisjohtaja on keskustellut määräalan omistajan kanssa. Hän on neuvotellut alueen myynnistä Luonnonkivi Palin Oy:lle ja hyväksyy aluetta koskevan kaavoitussopimuksen. Kehittämisjohtaja on keskustellut yrityksen toimitusjohtajan kanssa. Keskustelussa on käyty läpi alueen kaavoituksen aiemmat vaiheet ja erityisesti vanhan nahkatehtaan kuuluminen valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin ympäristöihin ja siitä johtuvat suunnittelussa huomioon otettavat seikat. Kaavoitussopimus käytiin myös läpi kohta kohdalta. Kaupungilla on ollut periaatteena tällaisissa tapauksissa periä sopimuskumppanilta todelliset kaavoituskustannukset. Omana työnä tätä ei ole mahdollista tehdä, joten käytetään puitesopimuksen mahdollistamaa mallia. Ramboll Oy on antanut kaupungille tarjouksen ja kaavoitussopimuksella kaupunki perii Luonnonkivi Palin Oy:lta kaavoituskustannukset. Kehittämisjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaa voi tus so pi muk sen kaupungin ja Luonnonkivi Palin Oy:n välillä. Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari saapui kokoukseen klo 17:03. Liitteet 1 Kartta 2 LuonnoskaavoitussopimukseksiVER02 3 Ramboll_Tarjous_Loimaa_Nahkatehdas_akm

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kuntarahoituksen myöntäminen Menestyvä maatilayritys 2 - hankkeelle 739/ /2019 Kh Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh MTK-Varsinais-Suomi ry anoo kaupungilta kuntarahoitusosuutta otsi kos sa mainitun hankkeen vaiheeseen 2. Hankkeen ensimmäistä vai het ta on toteutettu lokakuusta 2016 alkaen ja toiminta on päättymäs sä Toteuttaja on hakemassa hankkeeseen jatkoa ajalle Uuden hankkeen hakeminen ja aloittaminen edel lyt tää kun ta ra hoi tuk sen 10 maataloustukea hakenutta tilaa, vaik ka kysees sä on nk. tiedonvälityshanke. Tämä sen vuoksi, että V-S ELY-kes kuk sen alueella julkista omarahoitusta on kertynyt tois taisek si liian vähän tällä ohjelmakaudella. Kaikkien loppukaudella EUra hoi tus ta ha ke vien uusien hankkeiden on kerrytettävä julkista omara hoi tus osuut ta. Muutos on syytä ottaa huomioon, koska se tulee kasvattamaan kuntarahoitusvaadetta tiedonvälityshankkeissa, joihin ei aiemmin ole tarvittu kuntarahaa. Vuonna 2018 maataloustukea hakeneiden maatilojen lukumäärä oli Loi maal la Ruokaviraston tilaston mukaan 612. Hakija ilmoittaa, että vuon na 2016 maatilojen kokonaistulo oli noin 105 miljoonaa euroa (Ka tar TNS). Hankkeen osallistumissopimuksen mukaan kustannukset voidaan mak saa joko yhtenä eränä helmikuussa 2020 tai kolmessa erässä si ten, että helmikuussa /tila (3.672 ) ja helmikuussa (2448 ). Hankkeeseen osallistumisen kustannukset voidaan maksaa kus tannus paikal ta 1300 Tulevaisuus ja kehittäminen. Kehittämisjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa pyydetyn sitoumuksen. Maksu voidaan maksaa kahdessa erässä vuosina 2020 ja Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari poistui kokouksesta asian käsittelyn jäl keen klo 17:15.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Talous- ja toimintaraportti 3/2019 (alustava) Kh Valmistelija: talousjohtaja Ari Myllyniemi Talousraportti tammi-helmikuulta 2019 oli käsittelyssä kau pun gin halli tuk sen kokouksessa Lopullinen tammi-helmikuun 2019 talousraportti sekä So te-pal ve lualu een kirjallinen raportti ja alustava talousraportti tam mi-maa lis kuulta esitetään ja käsitellään kokouksessa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa hyvinvointivaliokunnan 1-2/2019 ta lous rapor tin tiedokseen. Kaupunginhallituksen tam mi-maa lis kuun talousraportti käsitellään kau pun gin hal li tuk sen kokouksessa. Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Ari Myllyniemi saapui kokoukseen klo 17:16. Liitteet 4 Sote_Helmikuun raportti 5 Tulosvertailu Tulosvertailu

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2018 Kh Valmistelija: talousjohtaja Ari Myllyniemi, kaupunginjohtaja Jari Ranta la Kunnan tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen sekä toi min ta ker tomuk sen laatimisesta on määräykset kuntalain pykälissä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Ti li kau del ta on laadittava ti lin päätös tilikautta seuraavan vuoden maa lis kuun loppuun mennessä ja an net ta va se tilintarkastajien tarkas tet ta vak si. Tilintarkastajien on tar kas tet ta va tilinpäätös toukokuun lop puun mennessä. Kun nan hal lituk sen on saatettava tilinpäätös ti lin tar kas tuksen jälkeen valtuuston kä si tel tä väk si. Valtuuston on kä si tel tä vä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimin ta ker to mus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kun nan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta se kä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liite tie dois sa. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kun ta kon ser nin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä kon ser ni ti lin pää tös. Kon ser ni ti linpää tös tulee laatia samalta päivältä kuin kun nan tilinpäätös. Kon serni ti lin pää tös laaditaan konserniyhteisöjen ta sei den ja tuloslaskelmien se kä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Kon ser ni ti lin pää tök seen si säl lyte tään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jos sa annetaan selvitys kun ta kon ser nin varojen hankinnasta ja niiden käy tös tä tilikauden aika na. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jä sen kun nan kon ser ni tilin pää tök seen. Toimintakertomuksessa on esitettävä sel vi tys valtuuston asettamien toi min nan ja talouden tavoitteiden to teu tu mi ses ta kunnassa ja kun takon ser nis sa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liit ty vis tä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kun ta kon ser nin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoi tus las kel masta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio to den nä köi sestä tulevasta ke hi tyk ses tä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja ris kien hallin nan jär jes tä mi ses tä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kat ta ma ton ta alijäämää, toi min ta ker to mukses sa on esitettävä selvitys ta lou den tasapainotuksen toteutumisesta ti li kau del la sekä voimassa ole van taloussuunnitelman riittävyydestä ta lou den ta sa pai not ta mi sek si.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys ti li kauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupun gin joh ta ja. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus allekirjoittaa Loimaan kaupungin vuoden 2018 ti linpää tök sen. Tilinpäätös saatetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tar kas tus lauta kun nan arvioitavaksi. Hyväksyttiin. Liitteet 7 Tilinpäätös 2018

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Palvelujen ja talouden sopeuttamis- ja tasapainotusohjelma Taltr 20 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Huolimatta viime vuosien aikana tehdyistä monista talouden ja toiminnan sopeuttamistoimista on talous edelleen epävakaa. Taseen ylijäämä on niukka ja talouden liikkumavara kapea. Kaupunginhallitus edellytti talous- ja toimintaraportin käsittelyn yhteydessä, että toimielimet ja palvelualat raportoivat loppuvuoden 2018 taloustilanteesta ajantasaisesti. Samassa yhteydessä asetettiin hankintarajoitus asti. Lokakuun toteutuma-arvion mukaan vuoden 2018 tuloksen on arvioitu olevan 1 2 milj. euroa alijäämäinen. Tase heikkenisi tällöin jo vuonna 2018 alijäämäiseksi ja alijäämä syvenee vuonna Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä merkittävä osa kuntien kuluista on siirtymässä maakuntien vastuulle, mutta samalla myös rahoituspohja verotuloineen on merkittävästi kapenemassa vuodesta 2021 alkaen. Palveluja ja toimintaa joudutaan sopeuttamaan vuosina Tulovero-% on vuodesta 2010 ollut 20,50 %. Veroprosenttia nostettiin vuodelle 2019 puolella %-yksiköllä. Talouden kapea liikkumavara ja velkaantuminen kaventavat myös investointien rahoitusta. Vuoden 2019 talousarvioesitystä on tasapainotettu esitettyjä toimintakuluja vähentämällä erityisesti hyvinvointivaliokunnan toimialalla. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen vuosikate on 3,5 milj. euroa. Poistot ovat 4,1 milj. euroa, joten vuoden 2019 tilikausi (kaupunki ja vesi) jää veroprosentin korotuksesta huolimatta 0,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Valtuuston edellytti vuoden 2019 tuloveroprosentista päätettäessä, että toimialakohtaisen talouden tasapainottamisohjelman laatiminen on aloitettava heti vuoden alusta, ja ulotuttava valtuustokauden loppuun asti. Vuosien taloussuunnitelmaesitys edellyttää merkittäviä tasapainotus- ja palvelujen sopeuttamistoimia ja niiden onnistunutta

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus läpivientiä. Niiden valmistelu on aloitettu talousarvion valmistelun yhteydessä ja valmistelua alkuvuoden 2019 aikana. Suunnitelmakauteen sisältyy edelleen paineita mm. erikoissairaanhoidon, lastensuojelun ja työllisyyden hoidon kustannuksiin sekä sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä epävarmuuksia, jotka voivat vaikeuttaa tasapainotusta. Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän (4) vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan vuoden 2019 talousarvioesityksen. Kaupunginhallitus päättää 3. tai vuoden 2019 kokousaikataulusta. Niihin sisällytetään myös talouden tasapainotukseen liittyvän valmistelun ja päätöksenteon alustavat aikataulut. Kaupunki teetti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liit ty vän talous- ja tuloksellisuusselvityksen Kuntamaisema Oy:llä vuon na Osana talouden ta sa pai not ta mis oh jel maa on mahdollista uusia selvitys, jossa myös tarkasteltaisiin saa vu tet tiin ko muutoksella toivottu vaikutus. Selvitystyö voidaan aloittaa vä lit tö mäs ti sen jälkeen, kun sopimus on voimassa ja tarvittavat pohjatiedot on

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Käsittely: toimitettu. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa Taloustyöryhmälle esitellään talousarvioarvion 2019 ja taloussuunnitelman valmistelutilanne ja alustavat toimenpiteet valmisteltavasta palvelujen sopeuttamis- ja talouden tasapainotusohjelmasta vuosille Työryhmä käy palvelujen sopeuttamis- ja talouden tasapainotusohjelman aikataulua ja muuta valmistelua ohjaavan lähetekeskustelun. Käsittely: Taloustyöryhmälle esiteltiin talousarvioarvion 2019 ja taloussuunnitelman valmistelutilanne ja alustavat toimenpiteet valmisteltavasta palvelujen sopeuttamis- ja talouden tasapainotusohjelmasta vuosille Työryhmä linjasi aikataulua ja jatkovalmistelua sekä työnjakoa ohjauksessa ja toteutuksessa (taloustyöryhmä / kaupunginhallitus / toimielimet ja palvelualat) Valmistelun 1. vaiheen alustava aikataulu: - Taloustyöryhmä ; Alustava aikataulu ja ohjeistus - Kaupunginhallitus ; Talousarvio 2019 ja suunnitelma esitys valtuustolle sekä Sote-erillisselvityksen hankintapäätös - Valtuusto ; Talousarvio 2019 ja suunnitelma esitys - Kaupunginhallitus ; Sopeuttamis- ja tasapainotusohjelman valmistelun ohjeistus ja aikataulu. - Taloustyöryhmän työskentelyn aikataulutus 12/2018 3/ Palvelualojen valmistelu / palvelualajohtajat 12/2018-3/ Toimielin ehdotukset ja käsittely 1-3/ Sote-erillisselvitys valmiina ja jatkotoimenpiteiden linjaukset 3/2019. Valmistelu- ja toteutuslinjauksia 12/2018 3/2019:

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Taloustyöryhmä kokoontuu kaupunginhallituksen vuoden 2019 kokousaikataulun huomioiden 1-2 kertaa kuukausittain erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Taloustyöryhmä seuraa säännöllisesti toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista. Palvelualajohtajat esittelevät taloustyöryhmän kokouksissa toimialansa talouden ja toimenpiteiden toteutumista sekä sopeuttamis- ja tasapainotustoimenpiteiden valmistelun etenemistä (palvelualajohtaja / kokous). Sosiaali- ja terveyspalveluala jatkaa talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä aloitettujen toimenpiteiden valmistelua jo ennen ulkopuolisen selvityksen valmistumista. Muut palvelualat jatkavat omien tasapainotusesitysten valmistelua joulukuussa Toimielimet sitoutetaan valmistelemaan ja esittämään toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla määrärahoja voidaan sopeuttaa vuoden 2019 talousarvion karsitulle tasolle. Kaupunginhallitusta raportoidaan säännöllisesti valmistelun ja toteutuksen etenemisestä ja kaupunginhallitus antaa tarvittaessa ohjeita jatkovalmisteluun. Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2019 ta lousar vion ja vuosien taloussuunnitelman. Valtuuston vuoden 2019 veroprosenttipäätöksen ( ) yhtey des sä edellyttämän valtuustokauden loppuun ulottuvan toi mi alakoh tai sen talouden tasapainotusohjelman valmistelu on aloitettu talous ar vion valmistelun ohessa.

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuuston talousarviopäätöksen mukaisesti toimialakohtaisen ta louden tasapainotusohjelman valmistumisen jälkeen tehdään tarvittavia yk si tyis koh tai sia muutoksia talousarvioon. Lisäksi kou lu verk ko sel vityk sen laatiminen (mm. kouluverkon rakenne, eri tyis ope tus pal ve lujen järjestäminen, palvelujen laajuus) niin, että asiasta voidaan päättää viimeistään toukokuussa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden so peut ta mis oh jelman valmistelun ja toimenpiteet tiedokseen. Taloustyöryhmä ohjaa ja seuraa ohjelman valmistelua. Ta lous työryh mä ottaa ensimmäisenä selvitettäväkseen kotihoidon asia ko konai suu den. Toimialat valmistelevat ja esittävät omien toimialojensa toi men pide-esi tyk siä, joilla myös vuoden 2019 määrärahoja voidaan so peuttaa talousarvion karsitulle tasolle. Toimilat ennakoivat ja ottavat vuoden 2019 käyttösuunnitelmia hyväk syes sään huomioon palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman val mis te lun ja määrärahojen sopeuttamistarpeet. Kaupunginhallitukselle ja valiokunnille raportoidaan säännöllisesti val mis te lun etenemisestä. Hyväksyttiin. Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Sosiaali- ja terveysjohtaja esitteli taloustyöryhmässä so siaa li työn, lastensuojelun ja vammaispalvelujen toimenpide-esityksiä se kä talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä valmistelltuja muita toi men pi de-esi tyk siä. Taloustyöryhmä ohjeisti toi men pi de-eh do tusten jatkovalmistelua. Taloustyöryhmän seuraavat kokoukset ovat 15.1., 4.2., ja

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedoksi. Hyväksyttiin. Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Valmistelija: Sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, puh Sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava ylilääkäri sekä hallinnollinen osas ton hoi ta ja Elina Knuutila, osastonhoitaja Anni Lintula, van hustyön oh jaa ja Kaija Muhonen ja kotihoidon osastonhoitaja Kirsi Theoro da kis esittelivät taloustyöryhmän kokouksessa terveysja hoivapalveluiden sekä kotihoidon toimenpide-esityksiä sekä talous ar vion 2019 valmistelun yhteydessä valmisteltuja muita toi menpi de-esi tyk siä. Taloustyöryhmä merkitsi selonteon tiedoksi ja ohjeisti ter veys- ja hoivapalveluiden jatkovalmistelua. Hyvinvointivaliokunta on talousarvioesityksessään vuodelle 2019 esit tä nyt lisäresurssointia kotihoitoon ikäihmisten palveluiden toi minnan turvaamiseksi. Laitoshoidon osuutta on vähennetty Män ty puiston toiminnan lakkauttamisen yhteydessä. Lisäksi tehostetun pal velu asu mi sen osuutta on tarkoitus vähentää valmistelussa olevan A-hos ko din toiminnan lopettamisen myötä. Kotihoidon työntekijät ovat tehneet sosiaali- ja terveysjohtajalle kotihoidon tilannetta koskevan epäkohtailmoituksen. Sosiaali- ja terveysjohtaja on esittänyt, että vuoden 2019 ta lous ar vios sa esitettyjen kotihoidon henkilöstön lisäresurssien rekry toin tiin voidaan ryhtyä välittömästi. Sosiaali- ja terevysjohtajan esitys on liitteenä. Taloustyöryhmässä käsitellään sivistyspalvelut, tek ni set ja ympäristöpalvelut sekä sosiaali- ja ter veys pal velu ja.

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen tiedokseen. Kaupunginhallitus oikeuttaa hyvinvointivaliokunnan täy tän töön pa nemaan vuoden 2019 talousarviossa esitetyt ja käsitellyt kotihoidon pal ve lu jen järjestämisen edellyttämät ja toiminnan vaatimat vält tämät tö mät henkilöstörekrytoinnit. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että jäsen Pekka Ahokas oli tehnyt poh ja eh do tukses ta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan kau pun gin hal litus ei anna henkilöstörekrytointilupaa kotihoidon henkilöstölisäyksiin, vaan tarvittaessa sisäiset siirrot ovat mahdollisia. Kaupunginhallitus pa laut taa asian uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi vakituista hen kilös töä koskevat täyttöluvat tulee tuoda jatkossa aina kau pun gin hal lituk sen päätettäviksi. Jäsenet Olavi Suominen ja Tiina Perho kan natti vat Ahokkaan muutosehdotusta. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, to te si kokouksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiasta. Pu heenjoh ta ja ehdotti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, joka hy väksyt tiin. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kannattamista ja EI jäsen Pekka Ahok kaan muutosehdotuksen kannattamista. JAA äänesti kaksi kau pun gin hal li tuk sen jäsentä (Lundgren, Tyyskänen) ja EI äänesti yh dek sän kaupunginhallituksen jäsentä/varajäsentä (Ahokas, Ra jamä ki, Onnela, Perho, Raitala, Suominen, Lepola, Vanha-Perttula, Ek-Mar ja mä ki), joten kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen ää nin 9-2. Kaupunginhallitus päätti, että se ei anna henkilöstörekrytointilupaa ko ti hoi don henkilöstölisäyksiin, vaan tarvittaessa sisäiset siirrot ovat mah dol li sia. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen val mis tel tavak si. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vakituista henkilöstöä koskevat täyt tö lu vat tulee tuoda jatkossa aina kaupunginhallituksen pää tet tä-

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh vik si. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Taloustyöryhmä käsitteli sivistyspalvelualan toi men pide-esi tyk siä ja ohjeisti jatkovalmistelua. Kaupunginhallituksen uudelleen valmisteltavaksi päät tämä hyvinvointivaliokunnan ( 28) kotipalvelujen jär jes tämi seen liittyvä henkilöstöasia on erillisenä asiana kau pun gin hal li tuksen asialistalla. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjei ta jatkovalmisteluun. Hyväksyttiin. Kh Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Ari Myllyniemi saapui kokoukseen asian käsittelyn ajak si klo 18:42-19:03. Valmistelija: talousjohtaja Ari Myllyniemi Kaupunginjohtajan ehdotus: Taloustyöryhmä käsitteli kokouksessaan teknisten ja ympä ris tö pal ve lu jen toimenpide-esityksiä. Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjei ta jatkovalmisteluun. Hyväksyttiin.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Ari Myllyniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18:38. Valmistelija: talousjohtaja Ari Myllyniemi Kaupunginjohtajan ehdotus: Taloustyöryhmä käsitteli sote-palvelujen nykytila-analyysi ja toimenpide-esityksiä (Kuntamaisema), alkuvuoden aikana ta loustyö ryh mäs sä esiettyjen toimenpiteiden yhteenvetoa sekä vuoden 2019 investointien valmistelutilannetta ja niiden uudelleen arviointia. Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen tiedokseen. Vuoden 2019 käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden sekä inves toin ti mää rä ra ho jen muutokset valmistellaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että jäsen Pekka Ahokas oli tehnyt seu raa van laisen poh ja eh do tuk ses ta poikkeavan täydentävän muu tos eh do tuksen: Taloustyöryhmä käsitteli sote-palvelujen nykytila-analyysi ja toimenpide-esityksiä (Kuntamaisema), alkuvuoden aikana ta loustyö ryh mäs sä esiettyjen toimenpiteiden yhteenvetoa sekä vuoden 2019 investointien valmistelutilannetta ja niiden uudelleen arviointia. Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen tiedokseen sekä edel lyttää sote-keskusta/hyvinvointivaliokuntaa käsittelemään ja antamaan sel vi tyk sen vuoden 2018 tilinpäätökseen johtaneiden suurien poikkea mien, verrattuna talousarvioon, onko ne budjetoitu oikealle ta solle vuoden 2019 tämänhetkisessä talousarviossa.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2019 käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden sekä inves toin ti mää rä ra ho jen muutokset valmistellaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Jäsenet Olavi Suominen ja Anne Onnela kannattivat Ahokkaan täyden tä vää muutosehdotusta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tie dus te li kau pun gin hal li tuk sen jäseniltä voidaanko Ahokkaan täyden tä vä muutosehdotus hy väk syä yksimielisesti ja se hyväksyttiin. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen. Kh Pöytäkirjamerkintä: Jarmo Rasi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18:03. Valmistelija: talousjohtaja Ari Myllyniemi Taloustyöryhmä käsitteli hallinnon ja elinvoima -yk si köiden so peut ta mis esi tyk siä sekä toimenpiteiden valmistelun ko ko naisti lan net ta. --- Taloustyöryhmän seuraavassa kokouksessa käsitellään kon ser nin yh tei sö jen toimenpiteitä (Hulmin huuolto Oy ja Loimaan Ve si) Toimenpide-esityksiin sisältyvät vuoden 2019 talousarvion käyt tö talou den ja investointien muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kaupun gin hal li tuk ses sa 8.4. ja esittää valtuustolle Liitteenä kaupunginhallituksen sote-keskukselta / hyvin voin ti va lio kun nal ta edellyttämä selvitys vuoden 2018 poik kea mista ja kuluvan vuoden talousarviosta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen ja jatkotoimenpiteet tiedok seen.

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hyväksyttiin. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Ari Myllyniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18:30. Kh Valmistelija: talousjohtaja Ari Myllyniemi Taloustyöryhmä käsitteli kokouksessaan kon ser ni yh tei söjen tilannetta, yhteenvetoa käyttötalouden toimenpide-esityksista ja in ves toin neis ta. Vuoden 2019 määrärahojen muutosesitykset käsitellään kau pun ginhal li tuk ses sa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa palvelujen ja talouden tasapainotus- ja sopeut ta mis toi men pi tei den valmistelutilanteen ja jatkotoimenpiteet tiedok seen. Merkittiin tiedoksi. Liitteet 8 Sote-poikkeamat_sos_joht_ Elinvoima_Toimenpide-ehdotukset, talous KAIKKI päivitetty Hallinto_Toimenpide-ehdotukset, talous KAIKKI päivitetty Sivistys_Toimenpide-ehdotukset, talous KAIKKI päivitetty Sote_Toimenpide-ehdotukset, talous KAIKKI päivitetty Soten henkilösäästöjä 2019_SosJoht Tekninen_Toimenpide-ehdotukset, talous KAIKKI päivitetty Toimenpide-ehdotukset, talous KAIKKI päivitetty Yhteenveto_Toimenpide-ehdotukset, talous KAIKKI

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Taloustyöryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päivitetty

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Talousarviomuutokset 2019 / Käyttötalous Kh Valmistelija: talousjohtaja Ari Myllyniemi, kaupunginjohtaja Jari Ranta la Vuoden 2019 talousarvioesitys oli lokakuussa 2018 toimielimien esitys ten ja muun valmistelun pohjalta 4,4 milj. euroa alijäämäinen. Valtuus to päätti vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 21,00 %. Ko ro tuk sen vaikutus vuoden suunnitelmakauden verokertymiin on noin 1,1 milj. euroa /vuosi. Marraskuun aikana toimielimien talousarvioesitysten toimintakuluja ja tuottoja muutettiin. Vaikutukset toimintakatteeseen olivat seu raavat: hyvinvointivaliokunta euroa elinympäristövaliokunta euroa sivistysvaliokunta euroa kaupunginhallitus euroa Muutosten talousarviota tasapainottava vaikutus oli yhteensä euroa ja talousarvoesityksen mukainen vuoden 2019 tulos oli euroa alijäämäinen. Talousarvioesityksen kuluja ja tuottoja muutettiin vielä seu raa vas ti hyvinvointivaliokunta euroa elinympäristövaliokunta euroa sivistysvaliokunta euroa kaupunginhallitus euroa Näiden vaikutus toimintakatteeseen oli yhteensä euroa. Valtuustokäsittelyssä sivistysvaliokunnan määrärahoihin li sät tiin euroa ja myyntivoittoihin euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymän vuoden 2019 ta lousar vion alijäämä on euroa. Talousarvion perusteluissa on todettu, että 1,2 milj. euron karsinta oli tekninen karsinta ja että taloustavoitteen saavuttaminen edel lyttää uusia näkemyksiä, tiukkaa talouskuria, toiminnallisia muutoksia, pro ses sien uudistamista ja merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Valtuusto edellytti vuoden 2019 tuloveroprosentista päät täes sään, et tä toimialakohtaisen talouden ta sa pai not ta mis ohjel man laatiminen aloi te taan heti vuoden alusta ja ulotetaan val tuusto kau den loppuun as ti.

26 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Yksilöityjen toiminnan ja talouden ta sa pai not ta mis toi men pi tei den val mis te lu ja toteuttaminen aloitettiin talousarvion 2018 val mis te lun yh tey des sä ja niitä on jatkettu alkuvuoden 2019 aikana. Val mis te lua tekee kaupunginhallituksen ohjauksessa kau pun gin halli tuk sen nimeämä taloustyöryhmä. Taloustyöryhmä on valmistellut alkuvuoden 2019 aikana pal ve lu alojen esitysten pohjalta toi men pi tei tä vuoden 2019 toimintakulujen vähen tä mi sek si ja toi min ta tuot to jen lisäämiseksi. Esitettävien muutosten kokonaisvaikutukset: määrärahojen vähennykset euroa määrärahojen lisäykset euroa Määrärahojen nettovähennys euroa Tuloarvioiden nettovähennys Nettovaikutus yhteensä euroa euroa Esitettyjen muutosten mukainen vuoden 2019 talousarvion alijäämä on euroa. Oheismateriaali: -Käyttötalouden muutokset vuoden 2019 talousarvioon Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talous ar vi oon seuraavat muutokset: 1.Kaupunginhallituksen hallintopalvelut palvelualan määrärahaa vä hen ne tään euroa. 2.Kaupunginhallituksen hallintopalvelut palvelualan tuloarviota vähen ne tään euroa. 3.Kaupunginhallituksen elinvoima palvelualan määrärahaa vä henne tään euroa. 4. Hyvinvointivaliokunnan terveys- ja hoivapalvelujen eri kois sai raanhoi don määrärahaa lisätään euroa. 5. Hyvinvointivaliokunnan terveys- ja hoivapalvelujen tuloarviota vähen ne tään euroa. 6. Hyvinvointivaliokunnan palvelualojen määrärahoja vähennetään euroa. 7. Sivistysvaliokunnan palvelualojen määrärahoja vähennetään euroa.

27 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Elinympäristövaliokunnan palvelualojen määrärahoja vä hen netään euroa. Muutokset kohdennetaan palvelualoittain toimielimien käyt tö suun nitel mien muutoksilla. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että jäsen Eveliina Tyyskänen oli tehnyt poh ja ehdo tuk ses ta poikkeavan muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan poh ja eh do tus hyväksytään muutoin, mutta elinympäristövaliokunnan pal ve lu alal le (liite: Tekninen palveluala; 1. Toimintakulujen vähennys vuo si ta sol la vuonna 2019) palautetaan euroa, joka oli osoitet tu ruokalistamuutoksiin. Näin ollen ei tehdä heikennyksiä ruo ka listoi hin. Jäsenet Esko Lundgren ja Timo Tamminen kannattivat Tyyskä sen muutosehdotusta. Lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että jäsen Pekka Aho kas oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos eh do tuksen, jonka mukaan pohjaehdotus hyväksytään muutoin, mutta tek nisel lä palvelualalla (liite: Tekninen palveluala; 1. Toimintakulujen vähen nys vuositasolla vuonna 2019) tehdään seuraavat muutokset: Kesäkunnossapidon puolittaminen e Yksityistieavustus e Kiinteistöhuollon ulkoistaminen e Ruokalistamuutokset/henkilöstö e Yht e Ruokalistamuutokset/henkilöstö. Ennen oli e. Jaettu: e henkilöstö, e ruokatarvikkeet. Nyt: e henkilöstö, e ruokatarvikkeet. Metsänmyynti (liite: Tekninen palveluala; 2. Toimintatulojen li säys vuositasolla). Jäsenet Juha Raitala ja Päivi Vanha-Perttula kan nat ti vat Ahokkaan muu tos eh do tus ta. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kau pun ginhal li tus hyväksyi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat ta mis ta ja EI jäsen Tyyskäsen muutosehdotuksen kan nat tamis ta. JAA äänesti 7 kaupunginhallituksen jäsentä (Ahokas, Onnela, Perho, Raitala, Suominen, Vanha-Perttula, Ek-Marjamäki) ja EI äänesti

28 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus kaupunginhallituksen jäsentä (Rajamäki, Lundgren, Tamminen, Tyys kä nen), joten kaupunginhallitus hyväksyi pohjaehdotuksen äänin 7-4. Edelleen koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu eh do tus, totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja tarpeen ää nestää asiassa. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kau pun gin hal li tus hyväksyi äänestystavaksi. JAA merkitsi poh ja ehdo tuk sen kannattamista ja EI jäsen Ahokkaan muutosehdotuksen kan nat ta mis ta. JAA äänesti 0 kaupunginhallituksen jäsentä ja EI äänesti 11 kaupun gin hal li tuk sen jäsentä, joten kaupunginhallitus hyväksyi Ahokkaan muutosehdotuksen äänin Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talous ar vi oon seuraavat muutokset: 1.Kaupunginhallituksen hallintopalvelut palvelualan määrärahaa vä hen ne tään euroa. 2.Kaupunginhallituksen hallintopalvelut palvelualan tuloarviota vähen ne tään euroa. 3.Kaupunginhallituksen elinvoima palvelualan määrärahaa vä henne tään euroa. 4. Hyvinvointivaliokunnan terveys- ja hoivapalvelujen eri kois sai raanhoi don määrärahaa lisätään euroa. 5. Hyvinvointivaliokunnan terveys- ja hoivapalvelujen tuloarviota vähen ne tään euroa. 6. Hyvinvointivaliokunnan palvelualojen määrärahoja vähennetään euroa. 7. Sivistysvaliokunnan palvelualojen määrärahoja vähennetään euroa. 8. Elinympäristövaliokunnan palvelualojen määrärahoja vä hen netään euroa. 9. Elinympäristövaliokunnan palvelualojen tuloarviota lisätään euroa. Muutokset kohdennetaan vuoden 2019 talousarvioon pal ve lu aloittain toimielimien käyttösuunnitelmien muutoksilla. Liitteet 17 Palvelujen sopeuttamis- ja talouden tasapainotusesitykset

29 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Esitys Kh Liite 18 Talousarvio 2019 käyttötalouden muutokset Kh esitys KV Liite 19 Talousarvio 2019, taloussuunnitelma KV

30 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Talousarviomuutokset 2019 / Investointiosa Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Vuoden 2018 tilinpäätöksen alijäämäisyys ja vuosien ta lous suun ni tel ma edellyttää kuntalain 110 :n mukaisen toi men pide oh jel man laatimista. Valtuusto edellytti vuoden 2019 tuloveroprosentista päätettäessään, et tä toimialakohtaisen talouden tasapainottamisohjelman laatiminen aloi tet taan heti vuoden alusta ja ulotetaan valtuustokauden loppuun as ti. Yksilöityjen toiminnan ja talouden ta sa pai not ta mis toi men pi tei den val mis te lu ja toteuttaminen aloitettiin talousarvion 2018 val mis te lun yh tey des sä ja niitä on jatkettu alkuvuoden 2019 aikana. Val mis te lua te kee kaupunginhallituksen ohjauksessa kau pun gin hal li tuk sen nimeä mä taloustyöryhmä. Taloustyöryhmä on valmistellut alkuvuoden 2019 aikana toi men pitei tä vuoden 2019 toimintakulujen vähentämiseksi ja toi min ta tuot tojen lisäämiseksi. Valmistelussa ovat olleet myös toimenpiteet ja esitykset vuoden 2019 talousarvion investointien vähentämisestä. Vuoden 2019 talousarvion mukaiset investointimenot ovat yhteensä euroa ja tulot euroa.loimaan vesi lii ke lai toksen vuoden 2019 investointimenot ovat euroa. Valtuusto on aiemmin hyväksynyt vuoden 2019 in ves toin tiosaan euron määrärahalisäyksen maanhankintaan. Taloustyöryhmä käsitteli investointien muutosesityksiä ko kouk sessaan Keskustelussa olivat esillä mm. Opistotalo/Taidetalo (koh ta ( ), Väinämöisenkadun peruskorjaus (kohta ), ja Mäen pään silta (kohta ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2019 talousarvion in ves toin ti osaa muutetaan seuraavasti: 1. Kohdasta Talonrakennus/konsernijohto/Hankkeet / vä henne tään euroa. 2. Kohdasta Talonrakennus/konsernijohto/Hankeryhmä / Inves toin ti hank kei den ennakkosuunnittelu vähennetään euroa.

31 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kohdasta Talonrakennus/ Sosiaali- terveystoimiala /Hanke ryh mät / Sote-keskuksen tilajärjestelyt ja korjaustyöt vähennetään euroa niin, että terveysasemaverkon suunnitteluun jää euroa. 4. Kohdasta Talonrakennus/ Sosiaali- terveystoimiala /Hankkeet / Sosiaali- ja terveystoimialan erillishankkeet vähennetään euroa. 5. Kohdasta Talonrakennus/ Sivistystoimiala /Han ke ryh mittäin / Metsämaan koulu vähennetään euroa. 6. Kohdasta Julkinen käyttöomaisuus / Tekniikka- ja ym päris tö toi mi ala /Hankkeet / Metsämaan taajaman jätevesien käsittely pien puh dis ta mon rakentaminen vähennetään euroa. 7. Kohdasta Julkinen käyttöomaisuus / Tekniikka- ja ym päris tö toi mi ala /Hankeryhmät / Kadut vähennetään euroa. 8. Kohdasta Julkinen käyttöomaisuus / Tekniikka- ja ym päris tö toi mi ala /Hankeryhmät / Puistot ja yleiset alueet vähennetään euroa. Investointimäärärahojen vähennys on yhteensä euroa. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheen joh ta ja totesi, että päätösehdotus käsitellään kohdittain. Kaupun gin hal li tuk sen puheenjohtaja totesi, että jäsen Timo Tamminen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen (poh jaeh do tus kohta 8; Talousarvion 2019 investointiosa; Julkinen käyt tö omai suus/tek niik ka- ja ym pä ris tö toi miala/han ke ryh mät/puistot ja yleiset alueet), jonka mukaan Puistot ja yleiset alueet -koh dasta poistetaan euroa (Loimijoen ranta-alueen kehittäminen). Jä sen Eveliina Tyyskänen kannatti Tammisen muutosehdotusta. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kau pun ginhal li tus hyväksyi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat ta mis ta ja EI jäsen Tammisen muutosehdotuksen kan nat tamis ta. JAA äänesti 7 kaupunginhallituksen jäsentä (Ahokas, Onnela, Perho, Raitala, Suominen, Vanha-Perttula, Ek-Marjamäki) ja EI äänesti 4 kaupunginhallituksen jäsentä (Rajamäki, Lundgren, Tamminen, Tyys kä nen), joten kaupunginhallitus hyväksyi pohjaehdotuksen äänin 7-4.

32 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että jäsen Pekka Aho kas oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos eh do tuksen (pohjaehdotus kohta 7; Talousarvion 2019 investointiosa; Julkinen käyttöomaisuus/tekniikka- ja ym pä ris tö toimiala/han ke ryh mät/ka dut), jonka mukaan katuihin osoitettua euron määrärahaa ei vähennetä eikä myöskään puistoihin ja ylei siin alueisiin kohdennettua euron määrärahaa vä hen netä (kohta 8; Talousarvion 2019 investointiosa; Julkinen käyttö omai suus/tek niik ka- ja ympäristötoimiala/hankeryhmät/puistot ja ylei set alueet). Lisäksi Väinämöisenkadun peruskorjaushanke keskey te tään (Talousarvion 2019 investointiosa; Julkinen käyt töomai suus/tek niik ka- ja ym pä ris tö toi miala/hank keet/elin kei no po liit tises ti merkittävät hankkeet). Opistotaloa/taidetaloa varten jätetään euron suunnittelumääräraha vuodelle Jäsenet Päivi Van ha-pert tu la ja Tiina Perho kannattivat Ahokkaan muu tos eh dotus ta. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kau pun ginhal li tus hyväksyi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat ta mis ta ja EI jäsen Ahokkaan muutosehdotuksen kan nat tamis ta. JAA äänesti 3 kaupunginhallituksen jäsentä (Lundgren, Tamminen, Tyys kä nen) ja EI äänesti 8 kaupunginhallituksen jäsentä (Ahokas, Ra ja mä ki, Onnela, Perho, Raitala, Suominen, Vanha-Perttula, Ek-Mar ja mä ki), joten kaupunginhallitus hyväksyi Ahokkaan muu toseh do tuk sen äänin 8-3. Lisäksi kaupunginhallitus kirjasi pöytäkirjaan Olavi Suomisen esi tyksen, jonka mukaan Mäenpään sillan peruskorjauksen valmistelussa (Ta lous ar vion 2019 investointiosa; Julkinen käyt tö omaisuus/tek niik ka- ja ympäristötoimiala/hankkeet/elinkeinopoliittisesti mer kit tä vät hankkeet) tulee ottaa eri vaihtoehdot mukaan. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2019 talousarvion in ves toin ti osaa muutetaan seuraavasti: 1. Kohdasta Talonrakennus/konsernijohto/Hankkeet/ vä henne tään euroa. 2. Kohdasta Talonrakennus/konsernijohto/Hankeryhmä/Inves toin ti hank kei den ennakkosuunnittelu vähennetään euroa. 3. Kohdasta Talonrakennus/Sosiaali- ter ve ys toi mi ala/han keryh mät/so te-kes kuk sen tilajärjestelyt ja korjaustyöt vä hen ne tään euroa niin, että terveysasemaverkon suun nit te luun jää euroa.